o Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- sociales el próximo 28 de Junio de 2003, a las las comunicaciones y notificaciones que sean pre- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de que quedó debidamente depositado en el Registro del Orden del día y el informe de los a celebrar en Madrid, Calle Claudio Coello, núme- Orden del día nistas para su consulta y obtención de forma gra- El Administrador único convoca a Junta General y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales Quinto.—Ruegos y preguntas. o acta de la Junta. plena representación de la sociedad en el expediente día 27 de junio de 2003, a las 12:00 horas y, en vocar Junta General Ordinaria, para el día 25 de antelación de cinco días a aquel en que se celebre Argentina, 22 bis, 3. modificaciones estatutarias propuestas y del informe Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas estarán a disposición de los accionistas, desde la , Barcelona, a las diecisiete horas Se pone en conocimiento de los señores accio- totalidad de las actualmente en circulación, con la aplicación del resultado. y para realizar el depósito de las cuentas anuales Hacienda Pública Deudora . . . . . . . . . . sentar en la Junta General por medio de otra per- Junta General Ordinaria Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de SOCIEDAD ANÓNIMA nistradores Solidarios, Don José Tomás Gabarda Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de tutos Sociales. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las ciones sociales, de 60,10 euros de valor nominal presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro social. constituirse válidamente, se celebrará en segunda el quórum necesario, en segunda convocatoria, en A partir de la presente convocatoria, cualquier Padecido error en el anuncio publicado con fecha Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Cuarto.—Ruegos y preguntas. convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria Señor Jaime Tenas Arcala.—25.742. glo al siguiente ser sometidos a la aprobación de la Junta y del CONTRATAS, S. A. día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo Administración de aplicación del resultado de 2002. Quinto.—Ruegos y preguntas. de la Junta General. primera convocatoria el próximo día 26 de junio Tercero.—Traslado de domicilio social y consi- cesarias, que la Junta se celebrará, previsiblemente, los acuerdos alcanzados en la misma. nes sociales). las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas tículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Tercero.—Aprobación del Acta. dos de Pensiones. del Consejo de Administración de la Compañía. del Consejo de Administración. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de del Consejo de Administración, Manuel Domínguez Orden del día las Cuentas Anuales e informe de gestión, corres- Tercero.—Ruegos y preguntas. BORME núm. 101 Segundo.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- dad Anónima, a iniciativa propia, y de conforme Noveno.—Ruegos y preguntas. decidido convocar Junta General Ordinaria de accio- y hora, en Segunda Convocatoria, para deliberar accionistas derecho a obtener de forma inmediata del ejercicio, así como el pago de la prima de asis- Segundo.—Aplicación de resultados. , de en el domicilio social. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Balance y Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta o del órgano de administración en el ejercicio cerrado La ejecución, por cuenta propia, de toda cla- acuerdos que adopte la Junta. legislación vigente, han tenido que elaborar los admi- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en de aplicación para el ejercicio de los derechos de 2.273,10 Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de d) Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuen- nistas de esta Sociedad, que se ha convocado Junta misma, y obtener de la Sociedad de forma inmediata malidades establecidas en la normativa sobre Socie- Junta general ordinaria de accionistas a celebrar de euro (104.050,41 A), y el 17 relativo al número Junta General Ordinaria y Extraordinaria De conformidad con lo dispuesto en el artícu- Orden del día el 23 de mayo de 2003 acordaron su fusión mediante Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Entidad Auditora. nima (sociedad unipersonal) decidieron en fecha tículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas con Se hace público que las respectivas juntas gene- Se advierte que de acuerdo con lo establecido ria— y del informe de gestión, correspondientes al Por acuerdo del Consejo de Administración, y Orden del día Burgos: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de convoca a los señores accionistas a la Junta General Por medio de la presente, le comunicamos que Orden del día Orden del día Segundo.—Aplicación de Resultados. sor. Los Pagarés emitidos al amparo de este Pro- a las doce treinta horas, en el domicilio social sito Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de o representadas. Euros Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuenta izda., a las modificaciones estatutarias propuestas y del informe los señores accionistas toda la documentación rela- domicilio social, Vía Augusta 122 3. procede, del Acta de la Junta o designación, en Se convoca a Junta General Ordinaria a celebrar Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo Quinto.—Ruegos y preguntas. o Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- Octavo.—Aprobación del acta de la reunión. de 2003, a las once horas, en primera convocatoria siguiente día a la misma hora y lugar en segunda hacer efectivas dichas transformación y modifica- chez Martínez como persona que deba ostentar la la Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y apli- posición: El órgano de Administración de la Socie- han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Madrid, 23 de mayo de 2003.—D. de los establecido en el Artículo 75 de la Ley de el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, fundacional de 500.000 euros al amparo de la Ley brarse en primera convocatoria, la cual por el pre- Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. o En Torrejón a, 29 de mayo de 2003.—El Pre- Orden del día mo día 30 de junio de 2003 y, en su caso, en segunda de Administración. Orden del día pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Mónica Buga- Junta general ordinaria de accionistas Quinto.—Ruegos y preguntas. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de grantes de la Junta, tal documentación será remitida la Junta, figuren inscritos en el correspondiente a 31 de diciembre de 2002. segunda convocatoria, para deliberar y resolver de quince minutos, con arreglo al siguiente 16, 1 Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de forma inmediata y gratuita, los documentos que para el año 2003. sidente del Consejo de Administración, D. Fran- Convocatoria de Junta General Ordinaria siguiente General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará horas en primera convocatoria, y en segunda en Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Tercero.—Ruegos y preguntas. ran en el Orden del Día está a disposición de los tario del Consejo de Administración. Agustín Lajo Junta General de Accionistas Naturaleza y denominación de los valores. La dad «Confecciones Due, Sociedad Anónima», a la Orden del día a aprobación, obra a disposición de los señores Convocatoria a Junta General Ordinaria número 2, Santa Cruz de Tenerife, el día 26 de mentación que ha de ser sometida a aprobación PARQUE DEPORTIVO SOMONTES, accionistas a la Junta General que tendrá lugar en de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio Gestión formulado por los Administradores. a ésta, en el cual deberán expresar la información Orden del día cicio 2002. Quinto.—Modificación de poderes conferidos al BORME núm. 101 Convocatoria de Junta General Ordinaria que adopte la Junta General. tribución de resultados y el informe de la Auditoría. las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas Orden del día Avenida Sant Ferrán 2, de Cornellà de Llobregat Delegado durante el ejercicio 2002. documentación e informes relativos a los asuntos primera convocatoria a las trece horas del día 19 390.679,07 Orden del día (CICOP, S. A.) Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del el día 25 de junio de Cuarto.—Aprobar, en su caso, la exclusión de la sejo Rector y tres suplentes. de los señores Mutualistas en el domicilio social, cuentas anuales y elevar a público los acuerdos Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias a las 12 horas, y en su caso en segunda convocatoria, día 19 de junio de 2003, a las 20,30 horas en segunda (Sociedad absorbente) DOCTOR MUSIC NETWORKS, S. A. Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del de aplicación de resultados. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. MOBILIARIOS, SIMCAV, S. A. de 2003 para la segunda convocatoria». modificaciones estatutarias propuestas y del informe el día 31 de diciembre de 2002, que comprende siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. o 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- Informe de Gestión y Cuentas Anuales Abreviadas omisiones o errores de los mismos y su interpre- Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle del régimen de transmisión de acciones y, consi- nistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, Segundo.—Distribución del resultado del ejer- siguiente Anuncio de transformación las cuentas anuales, la aplicación del resultado e de Administración. BORME núm. 101 VALLEHERMOSO, las gestiones pertinentes y suscriba los documentos Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en y 33. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Convocatoria de la Junta General Ordinaria Orden del día Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, tuado en el artículo 212 del Texto Refundido de así como de la gestión del Consejo de Admi- ser sometidos a la aprobación de la Junta. deliberar y resolver sobre el Orden del Día que de forma inmediata y gratuita, los documentos que CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES Segundo.—Examen y aprobación si procediera de forme a la legislación vigente, han tenido que ela- COSMALLO, S. A. ción de los acuerdos complementarios. acciones de la sociedad. de Accionistas zález Suárez.—24.850. y gratuita, la documentación que ha de ser sometida de 2002. sobre el siguiente en el mismo lugar y hora del siguiente día 18 de se acordó por unanimidad la disolución y simultánea de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Cuarto.—Ruegos y preguntas. del Consejo de Administración sobre la reelección correspondiente al año 2002. o (Sociedad absorbente) Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- la presente convocatoria cualquier accionista podrá recibidas en canje les sean transferidas a través de Séptimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Podrán asistir a la Junta de accionistas los titu- ción.—24.869. dad y estado de cuentas de los Ayuntamientos. Solu- Orden del día El Órgano de Administración de la Sociedad ha correspondiente al «Pago de la cuota» de los Regla- Se convoca a los señores accionistas de la Socie- por la Junta General de 26 de Junio de 2.002 al dad Roblina, S.A., a Junta General Ordinaria, que a mentación correspondiente a los asuntos incluidos Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del a las trece horas, en segunda convocatoria, para Quinto.—Informe sobre las sociedades partici- proceder a la disolución y apertura del período de sentativos de sus acciones, de acuerdo con lo pre- calle Industria, números 4 al 20 de Mollet del Vallés ta de aplicación de resultados del ejercicio de 2.002. a ésta que les sea remitida de forma inmediata y rales situadas en la Avenida de Valencia, 15 de para el día 25 de junio a las trece horas, en primera emisión de cada uno de los Pagarés, en función Ley de Sociedades Anónimas, los señores accio- tín, Secretario del Consejo de Administra- el artículo 41 de los estatutos sociales. HEDGE INVERSIONES, Orden del día Paguera, 17 de mayo de 2003.—El Secretario del , Polígono Cruz accionistas, el próximo día 25 de junio de 2003, del domicilio sito en esta ciudad, Pasaje de la Pun- Sociedad de Auditoría. Oviedo, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del dad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de pañía a su derecho de suscripción preferente. y 4. Desde la fecha de publicación de la presente con- las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas día veinte de junio, en el mismo lugar indicado. documentos que han de ser sometidos a la apro- caso, de interventores de la misma. a los mismos el derecho de pedir la entrega o envío 2.002, así como de la propuesta de aplicación de oficinas en la calle Policarpo Sanz n. diata y gratuita, copia de los documentos que han mente. Sin perjuicio de lo anterior y para facilitar ser sometidos a la aprobación de la Junta General de aplicación del resultado y gestión social, referido dad, se convoca a los señores accionistas a la Junta DISTRIBUCIONES BRIZ, S. A. Consejo de Administración, José García Gela- tado el Consejo, en la persona de su Presidente, Madrid, y con el siguiente Asimismo se comunica a todos los accionistas y lugar anteriormente mencionados para deliberar 2-6-2003 lación, cuando menos, a aquel en el que la Junta acuerdos que adopte la Junta. cicio 2002 y reparto de dividendos si procede. dad Anónima, celebrada el día 8 de mayo de 2003, tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- blecido en el Artículo 36.1, letra i) del Reglamento De conformidad con el acuerdo adoptado por Social: Bartolí.—25.147. Administrador. Fdo: Santiago Codinachs Rie- de los Reglamentos de los que corresponde a todos los accionistas a examinar, han de ser sometidos a su aprobación, encontrán- co Vallés Sales.—25.212. Lunes 2 junio 2003 pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios de Arana i Sagnier.—25.721. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de verificación de las cuentas correspondientes al ejer- Segundo.—Delegación de facultades de los Seño- número 41, el día 26 de junio de 2003, a las veinte Anuncio de Fusión SIMCAV, S. A. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de dichos documentos. SOCIEDAD MOBILIARIA prendidos en el siguiente BORME núm. 101 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bación del Acta de la propia Junta. Anónimas. del Consejo de Administración y del Consejero—De- participantes de obtener el texto íntegro de los acuer- que han de ser sometidos a aprobación. por los Administradores de las sociedades intervi- Madrid a, 26 de mayo de 2003.—La Presidenta con arreglo al siguiente modificaciones estatutarias propuestas y del informe Orden del día las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejer- horas en calle Portal de Castilla número 8. del Consejo de Administración y del Consejero- (PROMOSA) Junta General Extraordinaria de accionistas que se de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Cuarto.—Autorización para la ejecución de los El original del boletín de suscripción, una vez cum- día 26 de junio de 2003, a las diez horas, en el de la Junta. Octavo.—Modificar el acuerdo adoptado en la , el día 26 de junio de 2003, a las trece horas, de 2002. ta de aplicación del resultado del ejercicio 2002. caso, de las actuaciones necesarias o llevadas a cabo COLORIFICIO CERÁMICO BONET, Ordinaria a los accionistas de la Sociedad, a celebrar Orden del día General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará económico cerrado a 31 de diciembre de 2.002. , 45 Tercero.—Aprobación de la gestión social reali- 2002, (balance, cuenta de resultados, informe de Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Marcos durante el ejercicio 2002. tituirla por «Asambleas Previas». Los socios pueden obtener de la sociedad, de SEGOVIANAS, S. A. informe de las mismas. diente al Grupo Fiscal 13/78, del que es sociedad 3, de Peguera, el convoca a los señores accionistas a la Junta general Orden del día S.I.M.C.A.V.F., S. A. Se convoca a Junta General Ordinaria de accio- Ordinaria que tendrá lugar a las 18 horas del día IBERFAMA INVERSIONES, social, sito en Polígono Eitua, s/n, 48240 Berriz, estimen precisos acerca de los asuntos compren- sición Transitoria Segunda, dejando sólo una única en Esplugues de Llobregat a 28 de junio de 2002. Segundo.—Designación de Auditor. Tercero.—Aprobación, sí procede, de la gestión Se hace público que las Juntas Generales el ejercicio del 2002. modificaciones estatutarias propuestas y del informe Sociedad Anónima, (sociedad unipersonal), con Lunes 2 junio 2003 res accionistas que, como en años anteriores, la pondientes al ejercicio 2002. Podrán asistir a la Junta de accionistas los titu- Séptimo.—Autorización para la adquisición de BORME núm. 101 Mollet del Vallés, 26 de mayo de 2002.—El Pre- de forma inmediata y gratuita los documentos que 13960 solidadas del grupo. tilla) acuerdos a su vista. de la firma Auditora para la revisión de las Cuentas deudas a garantizar en el año 2003. ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Palen- Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Constantino de Sociedades Anónimas. voca a los Señores Accionistas a la Junta General Sexto.—Autorización al Consejo de Administra- de la Ley de Sociedades Anónimas. Valladolid: 23 de Junio de 2003, a las diez horas La suscripción de las nuevas acciones de Valle- pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios En base a experiencias anteriores, se hace constar Por acuerdo del Consejo de Administración se DEYGESA AGRARIA, S. L. da convocatoria, a la misma hora y lugar el día Junio de 2.003, a las trece horas, en primera con- STANDAL, S. A. en primera convocatoria, y en segunda si procediera, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- vocar a los accionistas a la Junta General que tendrá Todos los socios tienen derecho a asistir o a euros, modificando, en consecuencia, el correspon- si procede, aprobar el siguiente particulares a solicitud de los mismos por correo, de la Junta General Ordinaria. los señores accionistas toda la documentación rela- sideración de la Junta, así como del Informe jus- Por acuerdo del Consejo de Administración de Junta estará abierta desde las 10,30 h. hasta las de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de condición de accionistas por incumplimiento de las horas en Autovía NII, km. 55. Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean plimenten los requisitos exigidos al efecto por la Segundo.—Redacción y aprobación del acta. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio Quinto.—Delegación de facultades para, en su Quinto.—Aprobación del acta, en su caso. de los Auditores de Cuentas. ELECTROTÉCNICA ARTECHE Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, Los accionistas y acreedores de las sociedades o legado durante el ejercicio 2002. soliciten. cubrir la vacante producida dentro del seno del Con- copia de las cuentas anuales de la sociedad, el infor- convoca a los señores Accionistas a la Junta General tas. tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, en el domicilio social sito en Tavernes Blanques Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en y de los Balances de Fusión. siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. DISTRIBUCIÓN DE VIANDAS persona/s en quien él mismo delegue, sobre la mar- de Gestión y aplicación de resultados del ejercicio dor General. Tercero: El contenido del Artículo 144 Ley de sede social de la Compañía, sita en la calle Alfon- la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del DE SEGURIDAD, S. A. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Orden del Día de carácter ordinario, así como el dichas cuentas. a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda Orden del día dades que se fusionan a oponerse a la fusión, en acta de la Junta. mera convocatoria, el día 24 de junio de 2.003, el día 20 de Junio de 2.003. nistradores relativos a los puntos que se someten a las doce horas de la mañana del día 20 de junio Junta General Ordinaria que se celebrará en el domi- Noveno.—Lectura y aprobación, en su caso, del podrá ejercer los derechos de obtención de infor- Brú, Presidente del Consejo de Administra- en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, Junta General Extraordinaria Núñez.—26.523. Noveno.—Ruegos y preguntas. de la presente convocatoria, cualquier accionista Se convoca a los señores accionistas de la Socie- la gestión social del Consejo de Administración. Tercero.—Redacción y aprobación, si procede, del Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de los Esta- Jaume Comas Comellas.—El Presidente del Consejo tración de la Sociedad durante los ejercicios fina- número 15 y en el mismo lugar y hora, en segunda en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente tienen derecho a examinar en el domicilio social INVERSIONES CHAMACA, Delegado.—25.244. dades Adheridas, las cantidades correspondientes, General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio el texto íntegro de los acuerdos de fusión, de acuerdo número 109, a las doce horas del día 25 de junio, ordinario de canje que a la fecha de publicación vocatoria, y al día siguiente a la misma hora en siguiente balance final de liquidación: las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta tituirla por «Asambleas Previas». la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Por acuerdo del Consejo de Administración, 1, oficina ejercicio 2002. a cualquiera de ellos o a otra persona. o Pérdidas y ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . Orden del día Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la el Consejo de Administración y acuerdo sobre acordado por unanimidad, su transformación en para su examen en el domicilio social de la com- Villanueva de Córdoba, a las trece horas, el próximo para su examen en el domicilio social de la com- 26 de junio de 2003. de los Estatutos Sociales, en Paseo de Ronda número 63. voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- nión del pasado 19 de mayo de 2003 y, de con- CARTERA, SIMCAV, S. A. Accionistas, en el domicilio social, Rambla de Cata- los señores accionistas toda la documentación rela- TÉCNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA empleando como base de cálculo la media aritmética CALAHORRA, Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio ferente cuando el interés social así lo exija, de con- pone en el artículo 35 de nuestros Estatutos y ar- SOCIEDAD AGRÍCOLA DE PAGOS en segunda convocatoria, a la misma hora y en la aplicación del resultado. social, los documentos que han de ser sometidos diente al ejercicio de 2002. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- siguiente balance final de liquidación: 6.844.879 Accionistas que así lo soliciten. Esplugues de Llobregat, 19 de mayo de 2003.—El Pérez.—25.224. Artículo 25. José Gaytán de Ayala Díez de Rivera.—26.327. Primero.—Lectura, examen y, en su caso, apro- del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de Orden del día Montcada i Reixac, 16 de mayo de 2003.—El cede, del acta de la junta o designación, en su caso, a durante el referido Ejercicio. del Órgano de Administración de la Compañía De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- la entidad encargada de la realización de todas las del Consejo, Don Francisco Julve Civera.—24.789. de los Estatutos Sociales. sejeros. INDUSTRIAS DE de Administración, con facultades de sustitución, siguiente: que tendrá lugar en el domicilio social de la Com- la aprobación de las mismas, según lo establecido pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre figuren inscritos en el Libro Registro Contable de la Sociedad para la realización de inversiones en Madrid, 14 de mayo de 2003.—Por la Junta Direc- siguiente inmediata y gratuita, copia de los documentos que o de 2002. do al 31 de diciembre de 2002. gés.—25.313. Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el «Ho- las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por OFTALMOLOGÍA, a la denominación social que pasa a denominarse y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Se recuerda a los señores accionistas: al 31 de diciembre de 2002. 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda con- Fusión impropia por absorción Junta General de Accionistas hermoso podrán agruparse o transmitir su derecho Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de catoria, si fuera precisa. Primero: El artículo 104 de la Ley de Sociedades (Valencia), Carretera de Alboraya, s/n, el próximo o escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, mentos de los Planes de Jubilación vigentes, esta- ZAC, SOCIEDAD ANÓNIMA en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma Lunes 2 junio 2003 AUZO EGINTZA, S. A. Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- Lunes 2 junio 2003 de la redacción del Acta. Octavo.—Autorización a Consejeros para que nistración.—26.452. Tercero.—Cese y designación de Consejeros. Primero.—Informe del órgano de administración, a públicos los acuerdos sociales. así como la propuesta de aplicación de sus resul- o Según lo dispuesto en el artículo 59 del Texto en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2003, Fondos Propios. sión de anotaciones en cuenta a títulos físicos al referidas al ejercicio de 2002, así como de la gestión Toda la documentación que ha de ser sometida de Administración.—25.716. Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de 78 de Madrid por las entidades depositarias de las acciones de borar los administradores relativos a los puntos que de la Ley 44/2.002, de 22 de noviembre, de Medidas (ESTIBARNA, S.A.) propuesta de aplicación del resultado del ejercicio Sexto.—Delegación en el Consejo de Adminis- de Administración. acciones propias. de la Compañía. tados, todo ello referido al ejercicio 2.002. De conformidad con lo dispuesto en la vigente Convocatoria de Junta General Ordinaria , Cádiz. Administración durante dicho ejercicio 2002. Por acuerdo de los Administradores solidarios Cuarto.—Aprobación del Acta en la misma sesión que conforme el artículo 212 de la Ley de Socie- dad. Se pone en conocimiento de los señores accio- de cuanta información se considere necesaria en privada. Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si se someten a aprobación, de acuerdo con el presente la Sociedad proceda a la protocolización de los SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Sexto.—Delegación en un Consejero de la socie- Por acuerdo del Consejo de Administración de Primera y concordantes del Texto Refundido de dad «Confecciones Due, Sociedad Anónima», a la 2.003, a las 8,30 horas, en el domicilio social, sito Artículo 3. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria la modificación de los Estatutos Sociales. SOCIEDAD ANÓNIMA Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado . . . . . . . . . . . . . . . . S.A. RONSA justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- moso que, en su caso, les correspondan. Undécimo.—Ruegos y preguntas. Cuarto.—Renovación del nombramiento de audi- Sexto.—Ruegos y preguntas. adoptados y del Balance de Fusión. SOCIEDAD ANÓNIMA deberán proveerse, previamente, de la correspon- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de nimidad la fusión de la Sociedad «Filtros Mann, La Junta General Extraordinaria Universal de mo día 30 de junio de 2003 y, en su caso, en segunda acta de la Junta o designación de Interventores a Tercero.—Propuesta de modificación del artícu- tradores, Inmaculada Figueras Farré y Joan Vergés Las Cuentas Anuales, individuales y consolida- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Orden del día del día siguiente, para deliberar y adoptar los acuer- V., S. A., con transmisión a título universal de los Jesús García Sanjuán.—25.682. horas en primera convocatoria, y al día siguiente el informe de gestión y el informe de los auditores En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo la reducción de capital, quedará establecido en la La suscripción se producirá dentro de los sejo de Administración, Francisco Antonio Santonja Segundo.—Delegación o apoderamiento para pre- 2-6-2003 de administración. ARACABA, S. A. dose los mismos a su disposición desde la fecha plimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas los documentos relativos a las cuentas anuales some- Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del los apartados primero y segundo del anterior orden de la Mutualidad en Valencia», suprimiendo todo que corresponde a todos los accionistas a examinar, o esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo formidad con los límites y condiciones establecidos Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Largo Se hace constar el derecho que asiste a todos Orden del día (Sociedad absorbida) Junta General Ordinaria SOCIEDAD ANÓNIMA SOCIEDAD ANÓNIMA Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado Pérdidas y Ganancias, el Balance, la Memoria expli- bación de la Junta general. presente convocatoria, los documentos que han de catoria, el jueves día 30 de junio de 2003, a las TRANSPORTES FERROVIARIOS Por acuerdo del Consejo de Administración, se Presidenta del Consejo de Administración, Sofía dades Anónimas. Segundo: En cumplimiento de lo establecido en de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación único, Matilde Castanys Mata.—24.592. Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a INMOBILIARIA BARRIO Los socios tienen derecho a examinar en el domi- Convocatoria de Junta General Ordinaria toria, en el domicilio social, sito en Montornés del vocatoria el día 26 de Junio del corriente año 2003, de 2003 a las 19:00 horas, en primera convocatoria las modificaciones estatutarias y documentos que naria, que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio convocatoria. a Junta deberán proveerse de la oportuna tarjeta de correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciem- ciones anteriormente citadas y adopción de cua- MEDINA GARVEY, el siguiente de los cuales podrán solicitar la remisión de las abonándose en la fecha de amortización en las cuen- El texto íntegro de las cuestiones propuestas, así las cuentas anuales correspondientes al ejercicio Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- Lugar: Sala Principal del Auditorio Palacio de euros brutos por acción y a ser distribuido el día M. ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de en el orden del día y a solicitar y obtener de forma deberán tenerlas inscritas en el libro registro de se celebrará la Junta, los documentos que han de ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si bación del acta de la Junta. visión Castilla y León correspondientes al ejer- que cualquier accionista puede obtener de forma «La Asamblea General se cele- Lugo: 23 de Junio de 2003, a las diez horas dichos documentos. artículo 18 de los Estatutos Sociales para el ejercicio a 35 de 190.000,56 caso, el día siguiente, día 22 de junio del año 2003, en el domicilio social el día 27 de junio de 2003 obtener, de forma inmediata y gratuita, los docu- percibir por el Liquidador por las operaciones rea- Fondos propios DADUIC, SOCIEDAD ANÓNIMA Consejo de Administración, Manuel García-Vidal Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Podrán asistir a la Junta de accionistas los titu- Décimo.—Ruegos y preguntas. provincias que se mencionan a continuación y los Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de a Sacyr que hayan entregado en custodia a la Entidad brará en Madrid, Calle Guzmán el Bueno 133-7. a convocatoria y el día 26 de junio de 2.003 a la ser sometidos a la aprobación de la Junta. YOKOHAMA IBERIA, S. A. lación vigente. Acta de la Junta. Orden del día esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social ser sometidos a la aprobación de la Junta y del en los artículos 106,107 y 108 del Texto Refundido ro 20, tercero, 28012 Madrid, y en segunda con- Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del a continuación se reseña: o GEBTA ESPAÑA GESTIÓN En el domicilio social, están a disposición de en la anterior Junta General Ordinaria y Extraor- cicio 2002. once treinta horas, en primera convocatoria, y al A partir de la fecha de esta convocatoria, cual- arreglo al siguiente Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- Barcelona, 23 de mayo de 2003.—El Presidente De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de Pérdidas Ganancias), correspondientes al ejer- el domicilio social, sito en Pueblo Canario, local de los 961.611,87 euros en que disminuye el capital en Plaza Mercado número 20. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios El Consejo de Administración de esta Sociedad naria en el domicilio social, Barrio Sorabilla, junio de 2003, a las diecisiete horas, de acuerdo aprobación. anuales y propuesta de aplicación de resultados del Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Orden del día a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación vas, y reducción y ampliación simultánea del Capital lizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos Barcelona, 24 de mayo de 2003.—El Adminis- tario del Consejo de Administración. Francesc Bal- Desde el momento de la convocatoria de la Junta caso, de la labor desarrollada por el Consejo. Presidente del Consejo de Administración, don nes propias. amparo de lo previsto en el Artículo 114 de la Cuarto.—Nombramiento de interventores para la A partir de la presente convocatoria, cualquier Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en SAPPHIRE INVERSIONES, los accionistas a examinar en el domicilio social Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Federico Trías Ovalle.—26.325. nistradores durante el ejercicio. 5, a las 18 horas y en su caso, el siguiente constar el derecho de los accionistas a obtener de de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. solicitar los informes o aclaraciones que estimen acciones de conformidad con los artículos 13, 39 acuerdos adoptados por la Junta y aprobación del las gestiones pertinentes y suscriba los documentos el derecho de los acreedores de las sociedades que cios 2.000, 2.001 y 2.002. cede, de la gestión social durante el ejercicio 2002. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social el día 26 de junio de 2003, a las Trece horas treinta el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y tado del ejercicio de 2.002. se convoca Junta General Ordinaria de la Compañía, de la presente convocatoria, cualquier accionista tienen en los puntos tercero y cuarto de carácter Sexto.—Facultar al Señor Presidente y Secretario Orden del día Administración, se convoca a los señores Accio- por otro accionista mediante autorización escrita Agraria y Ganadera «Can Fontet, Sociedad Limi- Resultados, referido todo ello al ejercicio social fina- resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre disolución sin liquidación de la sociedad absorbida lugar en el domicilio social, el día 27 de junio de INVERCALIA, S. L. Derecho de asistencia Junta General Ordinaria y Extraordinaria sentación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos ha acordado convocar Junta General Ordinaria de día 19 de junio de 2003, y en segunda convocatoria BORME núm. 101 tera. BESSER INVERSIONES, Orden del día Sexto.—Ruegos y preguntas. nes a la libre transmisión de acciones con nueva los documentos que han de ser sometidos a la apro- El Consejo de Administración de esta Sociedad celebrará en el Despacho Notarial sito en Madrid, tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Convocatoria Junta General Ordinaria tado, así como el informe de gestión y el informe Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Se convoca a los señores socios de esta sociedad en primera convocatoria y a la misma hora del día caso, en segunda, para el día siguiente, en el mismo con el siguiente do al 31 de diciembre de 2002. Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha vocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Noveno.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de de la aplicación del resultado. o La fecha a partir de la cual las operaciones de las Sexto.—Aprobación del acta de la reunión. BORME núm. 101 accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma , 20 Orden del día Por acuerdo del Consejo de Administración, se CAMP DE GOLF SANT JORDI, convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas lo: 667 52 51 61. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Acta de la reunión. Arquímedes, 13, el próximo día 29 de junio de 2003, General que se convoca, así como pedir la entrega Sexto.—Transformación de la Compañía en Socie- único.—26.535. informe de los Auditores de Cuentas. fesional «Masons Buxeda Menchen», el próximo día Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de artículos 112, 212 y 144-c) del Real Decreto legis- los documentos que deben ser sometidos a su con- en La Tallada dÉmpordá, carretera de LÉstartit, INMOBILIARIA BARRIO b) Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- correspondiente tarjeta de asistencia en la forma MAN FONG PACIFIC TRADING, de 2003. TALLERES MECÁNICOS anuales y aplicación del resultado correspondiente pondientes al Grupo Consolidado. Tercero.—Aprobación de la gestión del órgano del mismo de acuerdo con lo establecido en el convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, convocatoria, en su caso, a fin de tratar el siguiente el próximo día 19 de Junio de 2003 en primera la compañía, se convoca a los señores accionistas BORME núm. 101 de 2003, en primera convocatoria y en los mismos 13940 Se informa que en Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se el 28 de Junio, en el mismo lugar y hora, con el General se celebrarán en única convocatoria en las El consejo de Administración convoca a los seño- General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio dades intervinientes en la fusión de oponerse a la mo de la suscripción, acreditando su ingreso a favor acciones propias. Social: planta (Edificio Britannia), el próximo día 22 de con lo que está estipulado en el artículo 243 de Noveno.—Ruegos y preguntas. Hernandorena.—24.740. Sexto.—Autorización para la realización de inver- de la Ley 50/2002, así como la aprobación de una gratuito de dichos documentos, así como los infor- Primero.—1. La representación se efectuará de acuerdo con social inicial anterior, las 11.160 acciones en auto- constituido por el «Tipo Pasivo de referencia de el ejercicio 2.002. y a la misma hora, en segunda convocatoria, con se someten a aprobación, de acuerdo con el presente los señores accionistas toda la documentación rela- de los auditores de cuentas de la Sociedad. Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelec- Hospitalet de Llobregat, 21 de mayo de 2003.—El miembros del Consejo de Administración. Primero.—Aprobación o censura de las cuentas a coces Sáenz. Administrador único.—24.634. e información prevista en dichos preceptos. Se hace constar el derecho de los accionistas de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera gratuitamente una copia de los documentos que auditoría. administradores de las sociedades fusionadas. El Consejo de Administración de la Sociedad Quinto.—Renovación contrato de Auditoría. Orden del día ción y formalización de los acuerdos adoptados por mera Convocatoria en el domicilio Social, Calle Rio- tración. el domicilio social a partir del día de la convocatoria, de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria Orden del día de la presente convocatoria, cualquier accionista día treinta del mismo mes y año en segunda, a Séptimo.—Ruegos y preguntas. Convocatoria de Junta General Ordinaria 4. bidas reciban noticia de tal inscripción mediante plazo de un mes a contar desde la publicación del Sexto.—Autorización para la realización de inver- Guadalajara, 5 de mayo de 2003.—El Consejero Tercero.—Aplicación del resultado. Segundo.—Reelección o designación de Auditores trador único, Alberto Martí Suñer.—25.730. posición: El órgano de Administración de la Socie- la Junta, o verbalmente durante la misma, informes , 56 convocatoria. como la documentación y los informes que, con- S.I.M.C.A.V., S. A. Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de Por aplicación del tipo de canje, los accionistas S. A.—Don Emilio Salvador Soutullo, Secretario Los accionistas podrán obtener de la Sociedad De conformidad con lo dispuesto en los artículos actuación para la fusión por absorción del Montepío accionistas a la Junta General Ordinaria, que se Illes Balears: 23 de Junio de 2003, a las diez escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, cerrado el 31 de diciembre de 2002. rio.—25.304. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en de la Junta. segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2003, Segrelles Chillida.—24.853. Cuarto.—Ratificación de Cargos. Añadir: «Son funciones de Vice- Por acuerdo del administrador Único, se convoca hermoso en el SIBE en las tres sesiones inmedia- SOLYCAN, SOCIEDAD LIMITADA tados, informe de gestión y demás documentación ,b) neral Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar , 31 Orden del día Convocatoria de Junta general en calle Obispo Orbera número 26, entresuelo. Ofi- convocatoria, para el supuesto de no reunirse en nistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los órganos de administración de las dos sociedades Junta General Ordinaria y Extraordinaria n. las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resul- Trias.—25.759. de Administración. Disposiciones transitorias. Segundo.—Designación de dos socios para la dades Anónimas. local social sito en calle Sor Clara Andreu, 4-1. propuesta de aplicación del resultado correspondien- ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su de los Reglamentos de los y en segunda convocatoria el día 27 a la misma gratuita en el domicilio indicado, los documentos acta de la Junta. Consejeros. social, sito en Mora (Toledo), Carretera de Toledo rior, pudiendo ser reelegidos una o más veces, en 2002, así como de la propuesta de aplicación de cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, Octavo.—Información sobre el propósito de la acta de la Junta. todos los accionistas de obtener de la sociedad, de cado de Valores y que se resumen a continuación. en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Cuarto.—Designación de Auditores de Cuentas. 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta Orden del día redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales. y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, Pro- dido de la Ley de Sociedades Anónimas. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Artículos 36. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. José M. Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre BORME núm. 101 las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Segundo.—Informe del Liquidador sobre la mar- fusión, en los términos de los artículos 243 y 166 Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta formación de la compañía en Sociedad de Respon- Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 convocatoria, de acuerdo con el siguiente íntegro del acuerdo adoptado así como el balance en años anteriores, es previsible que la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- Por acuerdo del Órgano de Administración, se acordado convocar la Junta General Ordinaria de Convocatoria de Junta General Ordinaria BORME núm. 101 cilio social los documentos que han de ser sometidos del día 20 de junio de 2003, bajo el siguiente Sevilla, 22 de mayo de 2003.—José Juan Aranda resultados. Convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho General Ordinaria a celebrar en el local social, el en Avenida de Cuba número 25. dad «Jundal, Sociedad Anónima», a la Junta General De conformidad con el artículo 144 de la Ley Lunes 2 junio 2003 ello en los términos y condiciones del proyecto de por subasta, concurso o cualquier otra modalidad S.I.M.C.A.V.F, S. A. el siguiente Administración correspondientes al ejercicio 2002, Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resul- tinente al respecto. tradores de las sociedades fusionadas, Julio Pérez Argentaria, o en la cuenta 2024 0185 26 Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Quinto.—Acuerdos sobre medidas anti-dilución MATADERO COMARCAL Por acuerdo del Consejo de Administración de moción Social de la Caja Rural de Asturias y un las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas minar en el domicilio social, los documentos some- en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Marqués en calle Los Vergos n Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en nombramiento de nuevo administrador. B. o BORME núm. 101 valor nominal de las 8.000 acciones restantes con mentos que han de ser sometidos a su aprobación, designación, en su caso, de interventores para su de la Junta. tores. junio, a las trece horas. metro 6,5, de Fraga, y, en su caso, en segunda con- de 2003.—La Secretaria del Consejo de Admi- particulares a solicitud de los mismos por correo, convocatoria a las doce horas de la mañana del El Consejo de Administración de esta Sociedad Anuncio de convocatoria de Junta General Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si nes a la libre transmisión de acciones con nueva las cuentas anuales correspondientes al ejercicio como sociedades absorbidas, por SB Activos, A. referidas al ejercicio de 2002, así como de la gestión Décimo.—Ceses y nombramientos, en su caso, Acta de la sesión. Nominativas de la Sociedad, con cinco días de ante- Santander, 26 de mayo de 2003.—V. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en 97.134,91 con relación a las acciones ya suscritas, quienes día 18 de junio en el mismo lugar y hora y con Sociedad Limitada (sociedad escindida), que forma dad Supermercados Goko, Sociedad Anónima cele- ventores para su aprobación. Accionistas para el día 19 de junio de 2003, a las procedimiento y contravalor, incluso compensación de forma inmediata y gratuita. 27 de junio de 2003, a las 13 horas, en segunda convocatoria, y el siguiente día veintiocho, a la mis- Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Presidenta del dichas cuentas. hermoso. primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, los documentos que deben ser sometidos a su con- Orden del día y hora, con el siguiente Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- tas anuales. en Paseo de Castelar sin número. Noveno.—Ruegos y preguntas. Desde la convocatoria de la Junta los señores y acreedores de las sociedades participantes en la a Convocatoria a Junta General Ordinaria sesión, si se redacta al final de la misma, o en mera convocatoria, el día 27 de junio de 2.003, antelación de cinco días a aquel en que se celebre Se aprobó como balance de fusión en las dos calle Orense, 22-bajo, y en segunda convocatoria, económico cerrado a 31 de diciembre de 2002. Consejo de Administración, D. Nahman Andic EL ESPEJO HOSTELERO, S. A. gratuito de la documentación correspondiente al último anuncio de fusión. lesquiera otros acuerdos que sean precisos para tull.—25.319. Barberá del Vallés, 26 de mayo de 2003.—Ad- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Tercero.—Aprobar la gestión del consejo de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha Celebración en segunda convocatoria. número 1 PROGUADIARO, S. A. sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- de los acuerdos adoptados y los balances de fusión, el día 30 de Junio de 2003, en el mismo lugar Los accionistas asistentes percibirán una prima y en los términos establecidos en el artículo 243 gestión del Consejo de Administración durante Se recuerda a los señores accionistas respecto BODEGAS NAVARRO, cicio 2002. convocatoria, y el siguiente día veintiocho, a la mis- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Badajoz: 23 de Junio de 2003, a las diez horas sometidos a la aprobación del la Junta. Murcia, a 22 de Mayo de 2.003.—El Adminis- último anuncio de fusión. de interventores para su ulterior aprobación. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del cerrado a 31 de diciembre de 2002. documentos que se someten a la aprobación de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria cución y formalización de acuerdos. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y dido desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre dieciséis horas del día siguiente en el mismo lugar, Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en YIELD INVERSIONES, INSULAR DE CONSTRUCCIÓN sión gratuita de los mismos. suprimiendo la expresión «o en las oficinas de la capital social fijado en 3.606 euros. del Consejo de Administración, don Francesc Bella- entrega o envío, a partir de la publicación de la anuales del ejercicio de 2.002. dades Anónimas, durante el plazo de un mes, con- berar sobre el siguiente ta de aplicación de los resultados del ejercicio cerra- Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y ganancias a de esta Sociedad a la Junta General que con carácter particulares a solicitud de los mismos por correo, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Segundo.—Acuerdo sobre la aplicación del resul- 212 de la LSA, a partir de la convocatoria de la o del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- formidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los Plazo: A+. Riesgo de Ct Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Orden del día y aplicación de resultados de ejercicio 2002. social, calle Antonio y Miguel Navarro, 1 (Mon- Segundo.—Autorización para la adquisición deri- Primero.—Nombramiento del Presidente y Secre- Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del Tercero.—Ruegos y preguntas. en segunda convocatoria el día 27, a la misma hora Primero.—Censura de la gestión social y apro- Junta General. brará necesariamente en la sede del domicilio social al Ejercicio Económico correspondiente al y Memoria), y el informe de Gestión correspon- COLORIFICIO CERÁMICO BONET, un valor nominal conjunto de 7.212,00 euros, núme- Echa- zo señalado. Anónima a celebrarse en la calle Nueva número 8, , edificio Elyos. del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de ma inmediata y gratuita, en el domicilio social todos el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el siguiente de 2003, bajo el siguiente los extremos del siguiente accionistas, para su celebración, en el domicilio de forma inmediata y gratuita. Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas BORME núm. 101 Cuarto.—Incorporación a los Estatutos Sociales General Universal Extraordinaria de Partícipes de Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de 101,866,40 , 51 Asimismo, se comunica a los señores accionistas ELECTROTÉCNICA ARTECHE Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Cuarto.—Ruegos y preguntas. de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2003.—El Secre- Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y de Córdoba Duque de Santisteban del Puer- en primera convocatoria, y en segunda si procediera, y Ganancias y Memoria), así como del Informe nistradores relativos a los puntos que se someten de los Reglamentos de los INTEGRAL LOGISTA, S. A. catoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Orden del día En Calahorra a, 20 de mayo de 2003.—El Pre- ordinaria y extraordinaria de accionistas que se cele- dad Absorbente) y la sociedad íntegramente par- te, con arreglo a los asientos del Registro Contable. Se convoca a los señores accionistas de Ramón Sociedad a la Junta General que se celebrará en tado, así como el informe de gestión y el informe das sociedades. WIENER BLUT, S.I.M.C.A.V., S. A. que les corresponda de acuerdo con la ecuación a las cuentas anuales que han de ser sometidas a Cuarto.—Autorización para la elevación a públi- calle Txibitxiaga, número 26 entreplanta. CENTRO MÉDICO MONFORTE Primero.—Examen y aprobación, si procede, de auditoría. como la totalidad de la documentación sometida de 2002 y la propuesta de aplicación del resultado cuarto de la norma preliminar cuarta del Reglamento Segundo.—Aprobación si procede, de la aplica- tación está a disposición de los señores accionistas, Tercero.—Autorización para la adquisición deri- la gestión de los Administradores. Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y de Administración. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión En Zaragoza, 20 de mayo de 2003.—El Admi- se hace público el régimen de canje de acciones Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, Por acuerdo del Consejo de Administración de dad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de bación de la misma. Y se hace constar, de con- bién pueden examinar en el domicilio social o soli- que no sea múltiplo de 2.553, diesen instrucciones portes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima» la documentación explicativa de los asuntos inte- regulación de funciones de dirección y administra- ria y el informe de gestión del ejercicio cerrado consecutiva en el domicilio social, sito en Manresa nimidad, la fusión de las citadas sociedades mediante con cinco días de antelación a aquél en que haya a 13917 ción.—24.845. INVERSIONES LLEVANT, S. A. sitaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en de Administración. ral de Accionistas. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de lado anteriormente para la celebración de la Junta. Cuarto.—Varios. cerrado el 31 de diciembre de 2002. Orden del día la Junta. Anónimas. gratuitamente una copia de los documentos que Orden del día 13945 Acta. Administradores del Consejo. Segundo.—Informe de la Presidencia. te 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda primir la expresión «Reuniones Provinciales» y sus- convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora pondientes al ejercicio de 2002, así como de la cualquiera de los señores accionistas podrá obtener, en cuenta. No tendrán el carácter de valores y no Séptimo.—Solicitud para que las acciones de la nistas que se celebrará, en primera convocatoria, , 5. dientes al ejercicio 2.002. formación. Las entidades participantes en la fusión han desig- dichas cuentas. caso, de interventores de la misma. ro 16, local 7, de Madrid), donde podrán exami- de segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre Junta General Ordinaria y Extraordinaria de interventores de la misma. Quinto.—Delegación de facultades. social, los documentos que han de ser sometidos en Madrid, calle Leganitos, 35-2. de celebrarse la Junta. tación deberá conferirse por escrito y con carácter a la aprobación de la Junta, así como el informe en el momento de acreditar la titularidad de acciones tados del Ejercicio de 2002, así como de la Gestión anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión, «La Asamblea General se cele- Jesús Leal Palazón.—26.374. de la sociedad ante entidades públicas o privadas ficación del artículo 5 de los estatutos sociales. o Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe CROMOMED, S. A. lugar en el domicilio social de la Compañía, sito mitir los picos de acciones de Vallehermoso al Agen- sideración con anterioridad a la celebración de la cicio 2002. Madrid, el día 24 de Junio de 2003, en primera Bonet, Sociedad Anónima, del ejercicio cerrado Delegado.—24.679. SIMCAV, S. A. ción, del auditor de la compañía. Acta de la Junta. el domicilio social el día 21 de junio próximo a Cuarto.—Cese y Nombramiento del Consejo de tradores, Francisco José Tarazona Vernia, José CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES llo Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de Administración de «Telefónica Cable La Rio- 2002. siguiente de la Sesión. Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria cha Noviembre de 2002) y de Fitch Ibca (fecha totalidad. Tercero.—Nombramiento, y en su caso renova- Todos los accionistas tienen derecho a solicitar disminuido como consecuencia de las pérdidas. o Control. Primero.—Examen y aprobación, si procede, del lativo 1.564/1989, por el que se aprueba el Texto Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de el día 17 de junio del año 2003, a las nueve treinta Quinto.—Aprobación del acta de la Junta. 22 Beatriz Forcadell Bre- de la Ley de Sociedades Anónimas por remisión presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . vocatoria, a la misma hora del día siguiente, en primera convocatoria el próximo día 19 de junio Nieves Guerra Hernández.—24.574. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Huesca, 27 de mayo de 2003.—El Administrador, de los auditores. Segundo.—Lectura y aprobación de las cuentas Madrid, 20 de mayo de 2003.—Victoria Pérez seguros, Sociedad Absorbente como Sociedad absor- Junta General Ordinaria tación está a disposición de los señores accionistas, convocatoria, si procediere, el siguiente día, 28 de Vigo, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del lo desean, obtener una copia gratuita. puesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y y lugar anteriormente mencionados para deliberar Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, del Mercado de Valores. Accionistas, a celebrar en primera convocatoria el «Pérez Zafrilla—Atrio, S.A.», el 5º por el que se de conformidad con lo que determinan los Estatutos Balance, de la Cuenta de Resultados, de la Memoria cisco Ruíz Estévez.—26.443. la misma hora y lugar anteriormente mencionados estableciéndose la composición, competencias y nor- El Consejo Rector de la Caja Rural de Aragón, pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2003, domicilio social el texto íntegro de la modificación información se enviará de forma inmediata y gratuita de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titu- Cuarto.—Lectura y Aprobación del Acta. cio 2002. tencia y representación. de forma inmediata y gratuita copia de dichos docu- Técnica, Belén Retana Alumbreros.—24.761. el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Sociedades Anónimas. pondientes al ejercicio 2.002. Alcoceber, 15 de mayo de 2003.—El Presidente Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de a Quinzaños.—26.468. —648.562,16 cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de forma inmediata y gratuita. lo dispuesto en el Artículo 45.3 de la Ley de Socie- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de (Sociedad absorbente) de 2002, así como la gestión social. en su sesión de 19 de abril de 2003, ha adoptado Junta General Ordinaria de Accionistas INDUSTRIAS VIDECA, S. A. convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas ña o en la Caja General de Depósitos a disposición Por acuerdo del Consejo de Administración, se Acreditada la titularidad de acciones del Grupo voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- cio 2002. nes propias. Mora (Toledo), 22 de mayo de 2003.—El Admi- Consejo de Administración de «Telefónica Madrid, c/ General Moscardó, n. dad para el ejercicio 2.003. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aprobación, así como pedir su entrega o envío Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de y gratuita. las cuentas y balances de la sociedad, la propuesta tratar del siguiente Sociedad para que pueda modificar y dar nueva a la Junta General Ordinaria de Accionistas que mienda a los administradores de la Sociedad.» tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los correspondiente informe. siguiente los socios a la Junta General Extraordinaria, que Examen y aprobación, en su caso, de la la aprobación con el presidente de la que poste- trucciones, S. A.», con domicilio en Madrid, Calle Euros BORME núm. 101 Convocatoria Junta general ordinaria número 15 y en el mismo lugar y hora, en segunda Valencia a, 27 de mayo de 2003.—Los Admi- Tercero.—Examen, censura y aprobación, en su ción.—26.335. en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2003, 2.3 misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con- de Cuentas, realizado por el Auditor de la Sociedad. Junta General Ordinaria y Extraordinaria Cuarto.—Renovación del nombramiento de audi- del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de 13889 de distribución del resultado del ejercicio 2002. o Tercero.—Ruegos y preguntas. Madrid, 26 de mayo de 2003.—D. Marcos Villos- del Administrador. MOTIVASA DE INVERSIONES, S. A., Junta. BORME núm. 101 siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al Pilas, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora o auditoría. personal de asistencia. de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- MULTINOVA, S. A. Se hace constar que según se establece en el Convocatoria de Junta General Ordinaria 2-6-2003 o de 2.003, quedando anulado dicho párrafo tal y la cuentas anuales y propuesta de aplicación del Añadir la expresión 13958 CENTRE VERGE pone a disposición de los señores accionistas la Convocatoria de la Junta general ordinaria de su Consejo de Administración, todo ello referido y Ganancias y Memoria), así como del Informe local social sito en Gran Vía Asima, manzana XXV, El Consejo de Administración de esta Sociedad a aprobación de la Junta, así como el informe de pondientes al ejercicio de 2.002, tanto de la sociedad BETA TECH. INVERSIONES, las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta y a la misma hora, en segunda convocatoria, con en el orden del día, y a obtener de la sociedad el Consejo de Administración y acuerdo sobre Convocatoria Junta General Ordinaria y el Protocolo de fusión se encuentran a disposición a aprobación de la Junta, así como el informe de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Por acuerdo del Consejo de Administración de Se hace constar a todos los señores accionistas la Sociedad, se convoca a los señores accionistas Tercero.—Ruegos y Preguntas. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Séptimo.—Ruegos y preguntas. PLUS ULTRA, COMPAÑÍA toria, en el domicilio social de la sociedad, en la a examinar y obtener en el domicilio social, de forma tado. Tramacastilla (Teruel), 21 de mayo de 2003.—La Tercero.—Aplicación de resultados. ca.—26.503. Primero.—Informe de Gestión de la entidad. el día 30 de Junio de 2003, en el mismo lugar Segundo.—Renovación parcial estatutaria del Undécimo.—Modificación, en su caso, de los rido ejercicio. Quinto.—Dejar sin efecto la autorización al Con- en Torrent (Valencia), Avenida del País Valenciá en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Antonio López, 249, 2 Orden del día cilio social, en primera convocatoria el día 27 de de Accionistas y C. N.A.E. número 65.122 e inscrita en el Registro convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Cuarto.—Propuesta de modificación de los ar- en el mismo lugar y hora del siguiente día 18 de Primero.—Examen y aprobación, si procede, de documentos. Los derechos de asistencia y voto en Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Secretario del do al 31 de diciembre de 2002. o treinta horas, en primera convocatoria, o al siguien- convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de los señores accionistas de la compañía a la cele- sión de junio de 1992, que el tipo de interés para Noveno.—Cambio de domicilio social y consi- en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas del Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de convoca Junta General Ordinaria de accionistas a Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria de Mayo de 2003 han aprobado la fusión de dichas a la aprobación de la Junta, estando todo ello asi- Orden del día de esta Sociedad a la Junta General que con carácter Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la entrega inmediata y gratuita de dichos documen- co,los acuerdos sociales aprobados en la junta. Atxondo, 14 de mayo de 2003.—El Administrador Sexto.—Ruegos y preguntas. de quince minutos, con arreglo al siguiente los señores accionistas toda la documentación rela- Villanueva de Castellón (Valencia), 20 de mayo de, del Acta de la Junta. Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social Se hace constar expresamente el derecho que Agustín Ibarretxe Zorriketa.—25.311. anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, za.—26.384. Córdoba, Secretario del Consejo de Administra- G, 18014 Granada, en primera convocatoria el día Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Secretario en segunda convocatoria el día 20 a la misma hora han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. acta de la Junta. Cuarto.—Autorización al Consejo y a las Socie- voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- bación de la misma, así como en su caso el informe Recalde, 18-8 su caso, de interventores de la misma. Auditoría. la cantidad de 60.200 euros, mediante la emisión Cuarto.—Propuesta de modificación de los ar- Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si S.I.M.C.A.V., S. A. vocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a 2-6-2003 Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . Orden del día acordado convocar Junta General Ordinaria de Junta. públicos los acuerdos sociales. de distribución del resultado del ejercicio 2002. el texto íntegro de las modificaciones propuestas Puche.—24.820. González, Sociedad Anónima», a la Junta General de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta INDUSTRIAL Noveno.—Ruegos y preguntas. toria y el siguiente día 30 de Junio de 2.003, a do por el Consejo, que, a su solicitud les serán Barcelona, 16 de mayo de 2003.—El Secretario Reglamento de Ordenación y Supervisión de los nistración correspondientes al ejercicio 2002, así INTERNACIONAL DE MONTAJES y estará en función del plazo de la operación. Junta General ordinaria. y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Se recuerda a los señores accionistas: los señores accionistas los documentos que han de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de la empresa, en Motril (Granada), Camino de RUBER INTERNACIONAL, S. A. A de Bar- el día 28 de junio de 2003, a las trece horas, en brará en Madrid, Calle Guzmán el Bueno 133—7. adoptados por la Junta General. Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resul- Bérriz, 24 de abril de 2003.—El Administrador, de acuerdos y los preceptivos informes emitidos por justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Junta General Ordinaria de Accionistas Las nuevas acciones emitidas como consecuencia Según lo dispuesto en los artículos 212 y 144 en Zaragoza, Avda. Cesáreo Alierta, 20 Esc. A, Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales Primero.—Examen y aprobación si procede, de Orden del día Abad.—24.780. mediante el ejercicio de su derecho de preferente Tercero.—Ruegos y preguntas. Se recuerda a los señores accionistas: Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . lo 12 Bis) de los Estatutos Sociales. podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata los auditores de cuentas. El Consejo de Administración de la sociedad, El Consejo de Administración convoca a los derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan FABRICACIÓN ESPAÑOLA de aplicación de resultados del ejercicio 2002. de 2002, así como la gestión social. Madrid, Calle Claudio Coello número 77, 5. o, en su defecto, designación de Interventores para IBÉRICA DE AUTOPISTAS, S. A. cuenta bancaria de la sociedad abierta al efecto, CAMIONES HUESCA, S. A. resulten pertinentes. tados, así como la gestión del Consejo, todo ello cumplimiento de Resolución de 26 de febrero de Madrid, con el siguiente Quinto.—Ruegos y preguntas. brará en el domicilio social sito en Barcelona, Carre- Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. documentos que han de ser sometidos a la apro- Capítulo II. a de forma inmediata y gratuita los documentos que 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- BORME núm. 101 Pasivo: Convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar mundo Javier Susaeta Erburu.—26.434. Prada Posa y don Antonio Figueiral Prada), se con- ENVASES PLÁSTICOS DEL TER, de Cuentas correspondientes a Colorificio Cerámico por la Junta, así como para la subsanación de las y obtener su entrega o envío de forma inmediata Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 41 artículos. numeradas de la 1 a la 70.516, ambas inclusive. vocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, lares de 400 o más acciones que, con una antelación de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de brado el 28 de Marzo de 2.003, se convoca Junta recta destinados al estacionamiento de todo tipo SODEFRI, S. A. Santander n. , 52 en primera convocatoria el día 26 de Junio del en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío Valores, a través del SIBE, y previos los corres- diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de a De conformidad con el artículo 212 de la Ley ministrador Único, José Antonio Herrero Jimé- Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Euros acordó convocar Junta General Ordinaria de Accio- Tercero.—Ruegos y preguntas. A VIGO, S.A. las cuenta anuales de la Compañía —comprensivas Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Empresa, sito en la calle de Bravo Murillo, 45, de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Apro- misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Cuarto.—Redacción y aprobación si procede del social, sito en Zaragoza, Paseo de la Independen- documentación: que les otorga el mencionado artículo 75 de la Ley o a las que hace referencia la Orden Ministerial de Se informa a los señores accionistas que en el que tienen los Señores Accionistas de examinar en 26 de junio de 2.003. cias, correspondiente al ejercicio 2002, así como convocatoria, de acuerdo con el siguiente las doce horas del día 27 de junio de 2003, en como la documentación y los informes que, con- la gestión social. ción en el cargo de consejeros cuyo plazo está Tercero.—Cambio de domicilio social y modifi- guera, Sociedad Anónima» y sus sociedades depen- damente, se celebrará en segunda convocatoria a económico 2002. los tenedores de 100 o más acciones que con una acciones propias. acta de esta Junta. Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, Convocatoria de Junta General Ordinaria nistración.—25.231. los asuntos a tratar. o de cuentas de la Sociedad, conforme a lo establecido al siguiente tación está a disposición de los señores accionistas, Orden del día General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Cuarto.—Alteraciones a la denominación social número primero del Orden del día y el informe orden del día. Toda esta información está a dis- de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio cada una de ellas, y numeradas correlativamente, Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera vocatoria, o en segunda convocatoria, el 28 de Junio, nio Prat Quinzaños, Secretario del Consejo de solidario, Manuel Giles Rodríguez.—24.751. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de B. LUX, S. A. incluido el depósito de cuentas en el citado Registro. Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales lejas, 1, Madrid (el Agente de Picos), para que posición de los señores accionistas, para su consulta, De acuerdo con lo establecido en el folleto infor- acuerdos. te, con arreglo a los asientos del Registro Contable. gratuita. tración de la Sociedad durante los ejercicios fina- de la sociedad ante entidades públicas o privadas de los mismos derechos y obligaciones que las Orden del día convoca a los Señores accionistas de Barón de Ley, Se convoca a los señores accionistas a la Junta convocatoria a la misma hora el siguiente día vein- Administración relativo a las mismas. Lunes 2 junio 2003 o Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Por acuerdo del Consejo de Administración de del derecho de asistencia a la Junta General Ordi- siguiente a la misma hora y lugar, en segunda con- y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remi- Suprimir la expresión «en el en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2003, lares de 400 o más acciones que, con una antelación (Sociedad absorbente) de la Junta. Se convoca Junta General Ordinaria de la Socie- 2003.—Transportes Delta, Sociedad Anónima. El nistas puede examinar la documentación que ha en calle Ancha número 22, 2. blecido en el Artículo 36.1, letra i) del Reglamento celebrar la misma en primera convocatoria, que por men precisos acerca de los asuntos comprendidos en Avenida Zaragoza número 5. que corresponde a todos los accionistas a examinar, nistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de a celebrar el jueves 26 de junio de 2003, a las malidades establecidas en la normativa sobre Socie- dor.—Pablo García.—24.772. o Por acuerdo del Consejo de Administración, se si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos nistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio de la situación y evolución de los negocios de la cación de resultados. cada una de las sociedades, en el plazo de un mes dad Adherida a la Sociedad de Gestión de los Sis- auditoría. han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. por cada obligación. gratuito de la documentación correspondiente al que adopte la Junta General. Junta general ordinaria Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de La Junta General Extraordinaria de carácter uni- Segundo.—Toma de posesión. Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- (Sociedad absorbente) sejo de Administración y a las sociedades filiales Administración.—24.685. 17, el día 27 de junio de Artículo 27. cede, del acta de la junta o designación, en su caso, la misma hora y lugar, el día 30 de junio del 2003, con cinco dias de antelación a la celebración de deliberación y aprobación de la Junta los asuntos nes propias. lo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. , 30. Resultado, correspondiente al ejercicio social cerra- Capítulo IV. Sección 1. Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de el siguiente domicilio social, u obtener de forma inmediata y de la Junta. pondientes al ejercicio 2002. Estatutos Sociales derivada de la transformación de Fco. Javier Llobet Guillen.—25.689. de la misma, P. para que los accionistas disidentes y los no asistentes SIDERÚRGICOS REUNIDOS, S. A. apartado 2.3.2 del folleto de Emisión, es el resultado contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así Miguel.—24.813. Tercero.—Nombramiento de Auditores de la caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión el día 19 de junio de 2003, en Vitoria-Gasteiz, calle de Arana i Sagnier.—25.721. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en o Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta (Sociedad absorbida) Convocatoria junta general de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de Gestión, Quinto.—Cese de Administradores. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- amplitud requerida en Derecho, para la más plena ejercicio 2002. o nima, convoca a sus accionistas a la Junta General Santander, 23 de mayo de 2003.—El Secretario personal de asistencia. Se hace constar el derecho de 2002. Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas 25 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, al Sexto.—Informe y aprobación, si procede, del ampliará su capital social en la cuantía de 96.320 Séptimo.—Delegación de facultades. AGROINDUSTRIAL, S. A. modificaciones estatutarias propuestas y del informe para llevar a cabo los actos necesarios para elevar los accionistas, desde la presente convocatoria, a horas del día 23 de Junio de 2003, en primera Se comunica a los señores accionistas que cual- Dicha Tarjeta podrá sustituirse por el oportuno cer- Séptimo.—Ruegos y preguntas. Convocatoria Asamblea General Ordinaria Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Presidente SAMAR TOURIST BUS, S. A. , 33 siguiente barri: Presidente del Consejo.—25.329. lugar, con el siguiente Convocatoria de Junta General Ordinaria la base de los balances de 31 de diciembre de 2.002, Por acuerdo del Consejo de Administración de de facultades para la elevación a público de los vista Arimany.—25.271. ción. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de que han de ser sometidos a la aprobación de la catoria, y el día 30 de junio 2003, en idéntico lugar la Ley de Sociedades Anónimas, con especificación Junta General Ordinaria Anuales. para deliberar sobre el siguiente Junta General Ordinaria Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados. en Barcelona, c/ Balmes, 150, 1. mo de la suscripción, acreditando su ingreso a favor la descrita en el apartado anterior, en el plazo de la gestión del Consejo de Administración, corres- y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Segundo.—Delegación de facultades. Inmovilizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la publicación del último anuncio de fusión. En cumplimiento de la Ley cualquier accionista Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión Segundo.—Cesamiento y Nombramiento de los de 2003, bajo el siguiente Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 regulación de funciones de dirección y administra- las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas a aprobación de la Junta, así como el informe de Mercantil. B. LUX, S. A. cionada venta será depositado en el Banco de Espa- de resultados. Anuncio de fusión cación del Artículo 4. Orden del día pondientes a los puntos del orden del día, conforme Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si Cuarto.—Reelección del Auditor de Cuentas de Se convoca a los señores accionistas, a la Junta vocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a públicos los acuerdos sociales. misma. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y el que decide presentar solicitud de declaración judi- DE INVERSIONES, Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- cada una de ellas, y numeradas correlativamente, Asturias, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, del Consejo de Administración y del Consejero-De- Consejo de Administración, Manuel García-Vidal titulares de participaciones sociales de clases espe- no, Secretario del Consejo de Administra- Segundo.—Deliberación y aprobación, en su caso, LAJO Y RODRÍGUEZ, Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la pro- 26 de Junio del 2003, a las 12 horas, o en segunda 30 de junio de 2003, en su caso, en los mismos y Extraordinaria el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y Cuarto.—Aprobación del Acta, o nombramiento Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Se recuerda a todos los accionistas, que tienen de los Servicios Centrales en Oviedo, calle Mel- M. quier accionista podrá obtener de la sociedad, en tado del ejercicio 2002. obtener, de forma inmediata y gratuita, los docu- Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- 2002. en Plaza Ayuntamiento número 26, entresuelo. el día 7 de mayo de 2003, en la entidad «Rodofe, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata Noveno.—Redacción y aprobación del acta de la tutos, para expresar que se ha desembolsado ínte- accionistas tienen derecho a examinar en el domi- Se hace constar que se encuentran a disposición 2002, y aplicación del resultado. día 26 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, 13929 Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 que se fusionan podrán oponerse a la fusión en nistración.—26.451. propias. Valencia, 27 de mayo de 2003.—D. Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Administrador preceptivas. tado, así como el informe de gestión y el informe Figueiral, S.A., adoptado en reunión de fecha Colectiva. de 2002. Decimotercero.—Designación de representante vativa de acciones propias. Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. 13922 Primero.—Examen y aprobación, si procede, de SOCIEDAD ANÓNIMA Brú, Presidente del Consejo de Administra- Miguel Alonso de Medina.—24.874. ventores para su ulterior aprobación. tutos Sociales. Acta de la Junta. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Noveno.—Ruegos y preguntas. y el día 25 de junio de 2003, a las doce horas, si lo desean, envío de copia a domicilio. constituirse válidamente, se celebrará en segunda domicilio, bajo el siguiente cede, del Acta de la Junta. que no hubieran podido ser asignadas se manten- Anónimas. Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de primera convocatoria el próximo día 26 de junio Condición de mutualista del ase- Se advierte a los accionistas de su derecho a convocatoria y en caso M. Memoria Explicativa y la propuesta de aplicación las cuentas anuales correspondientes al ejercicio Consejo de Administración, José Luis Martínez-Lo- Se recuerda a los Señores accionistas el derecho o A partir de la convocatoria de la Junta general, 13922 bado, se atribuyen a los socios de Felipe Ronda acta. las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio lo soliciten. así como el informe de gestión y el informe de Barcelona y, en segunda convocatoria, el día 27, SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN RENEDO, S. A. año 2002. I MUNTATGES, ejercicio 2002. y Ganancias, así como del Informe de Gestión y y gratuita copia de los citados documentos que serán la Junta general extraordinaria y universal de esta Marmisa.—24.828. propias, representadas por anotaciones en cuenta, Anónimas y dotación de la reserva correspondiente. consolidado, correspondientes al ejercicio económi- (Iberclear). ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, KNOWSLAND, S. L. en el siguiente día en el mismo lugar y a la misma UICESA OBRAS la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de cio 2002. Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo pañía, calle Mártires Concepcionistas número 3 ciones no tomarán efecto mientras no haya sido Aportación socios para compensar lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el tull.—25.318. Orden del día Se convoca a los Señores accionistas de la socie- 4. Estatutaria. BORME núm. 101 Anónimas, pueden obtener de la Sociedad los docu- y el Informe de los Auditores de Cuentas. y lugar anteriormente mencionados para deliberar Madrid, 19 de mayo de 2003.—Javier Acebo, Ceuta: 23 de Junio de 2003, a las diez horas raciones que estimen precisos acerca de los asuntos Tercero.—Autorización para la ejecución de los y ganancias, así como el informe de auditoría, corres- Madrid, 29 de mayo de 2003.—Presidente del MONTJUICH E.F. Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a la aprobación de la Junta convocada, en cumpli- de la Ley de Sociedades Anónimas, se procederá o La Junta General de Accionistas de Groupama ta de aplicación de resultados del ejercicio 2002 Orden del día documentación será facilitada de forma inmediata tación está a disposición de los señores accionistas, a las que hace referencia la Orden Ministerial de consecuencia del aumento de capital mencionado, se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día Tercero.—Aprobación de la propuesta de Apli- sobre el siguiente celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Albacete: 23 de Junio de 2003, a las diez horas de Jubilación y las restantes por períodos antici- para su examen en el domicilio social de la com- Junta General Ordinaria Madrid, 22 de mayo de 2003.—La Secretaria del tocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. vocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo del Consejo, todo ello correspondiente al ejercicio el día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo Sociales. Capital social Primero.—Nombramiento del Presidente y Secre- convocatoria, la cual, de no poder constituirse váli- Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito Manresa, 15 de mayo de 2003.—El Administra- mutualistas en la sede central de la Mutualidad, convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar S.I.M.C.A.V., S. A. en primera convocatoria, en la calle Buenavista, 23 de junio de 2003, a las 12,30 horas, en primera Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso de Argentaria como Entidad de Contrapartida, este las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2002. Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del sona, aunque ésta no se accionista. La represen- Tercero.—Propuesta de modificación del artícu- Tercero.—Elección de auditores de cuentas de la Primero.—Examen y aprobación, si procede, del administración.—24.962. Junio de 2003, a las doce horas, y segunda con- Séptimo.—Remuneración del Consejo de Admi- Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la pro- Los señores accionistas tendrán a su disposición, por correo. y Ganancias y Memoria), así como del Informe Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Conforme a lo establecido en el art. 112 de la , o a diata y gratuita, los documentos sometidos a la apro- de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de llas número 138, primera planta, local 11-C, el día las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de los accionistas los documentos a los que hace Anuncio de fusión por absorción Convocatoria Junta General Ordinaria los Auditores de Cuentas. EXPANDMENTS INVERSIONES, resultado. al siguiente con arreglo al siguiente las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de las modificaciones estatutarias propuestas, así de la convocatoria de la Junta podrán examinarse de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, Pontevedra: 23 de Junio de 2003, a las diez horas del Consejo de Administración de Invercalia, Los señores accionistas tendrán derecho a exa- Junta general ordinaria de accionistas Nota.—Los documentos a someter a la Junta están 1. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su bación del Acta de la propia Junta. Séptimo.—Delegación de facultades. Sexto.—Modificación de los Estatutos. Limitacio- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Los accionistas podrán obtener de la Sociedad Y DESESTIBA DEL PUERTO del Consejo de Administración, Don Ramón Zapa- General Ordinaria, a celebrar en esta ciudad de Sego- Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del del Consejo de Administración, Don Ramón Zapa- CLÍNICOS DOCTOR BADAL, S. A. tutos de la sociedad. en el futuro. obligaciones de Deuda Subordinada de la «Caixa Orden del día de 2003. puntos del orden del día. suprimiendo la expresión «o en las oficinas de la Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en nistas, para el día 26 de Junio de 2.003, a las 13 pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Junta. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Junta General. Lizaur.—24.586. Quinto.—Delegación de facultades y demás acuer- Séptimo.—Lectura y en su caso, aprobación del y Consejera Delegada (Celia Prada Posa).—26.449. temas de Registro, Compensación y Liquidación de que lo solicite. del Registro Mercantil n. brará en Madrid, Calle Guzmán el Bueno 133-7. d e l C o n s e j o , d o n D i e g o C a b r e r a R o d r í - las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas cía.—26.453. Segundo.—Aplicación de los resultados del ejer- accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de la firma Auditora para la revisión de las Cuentas del ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo procede, del Acta de la Junta o designación en su Tercero.—Ruegos y preguntas. social, Barcelona, Ronda Sant Pere, 27, principal 1. bación en la Junta general. Séptimo.—Autorización para la adquisición de Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión berar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata encuentran a disposición de los señores accionistas, Segundo.—Repercusión de la Ley Financiera y Tercero.—Aprobación del acta de la sesión. RUBER, S. A. deseen pueden obtener de la compañía, de forma carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá 13913 CASTILLA Y LEÓN, S.A. Consejeros. El Consejo de Administración de Construcciones llos.—24.859. Tercero.—Ruegos y preguntas. a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente concesión». de auditoría que han de ser sometidos a la apro- de 2003, en Primera Convocatoria, y en el mismo tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- y concesión de facultades para la elevación a ins- convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad Orden del día. Dicha información se enviará de de los documentos que han de ser sometidos a tado, así como el informe de gestión y el informe Podrá participar en la Junta personalmente, o cias . . . . . . . . . . . . . . el Consejo de Administración y de la propuesta y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al CLÍNICOS DOCTOR BADAL, S. A. , 1. las entidades accionistas podrán obtener de la socie- do al 31 de diciembre de 2002. día diecinueve de junio del corriente año, en primera justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- SABAS DENOS, ticipaciones sociales. íntegro de toda la documentación que ha de ser Tercero.—Fijación del límite y plazo máximo de Primero.—Aprobación de la gestión social, apro- los señores accionistas toda la documentación rela- a aprobación de la Junta, así como el informe de Orden del día del acuerdo de fusión, todo esto en conformidad Décimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente de liquidación y la propuesta de reparto, así como ta de aplicación de los resultados del ejercicio cerra- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de o Junta general ordinaria previstas en la Ley. trucciones, Sociedad Anónima», a la Junta General de acuerdo con el siguiente orden del día. Toda esta información está a dis- Orden del día 2003, a las once horas, y en segunda convocatoria, Y CONSTRUCCIONES, S. A. de Accionistas Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Gestión tículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. 16, 1 Cuarto.—Nombramiento de Auditores para la y si procediese, en segunda, para el día 30 del mismo acordado convocar la Junta General Ordinaria de siguiente al precitado orden del día para examen o solicitud así como la propuesta de aplicación de los resultados se adhieran al acuerdo. esta sociedad se Convoca a todos sus socios a Junta ha acordado convocar Junta General Ordinaria y en la misma, los señores Accionistas que consten Cuarto.—Ruegos y preguntas. Consejo de Administración de la Mercantil Mata- o BARCELONA, S.A. lo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. berar y adoptar los acuerdos que procedan sobre Noveno.—Redacción y aprobación del acta de la y en segunda convocatoria el día 27 a la misma Junta General Ordinaria y Ganancias y Memoria), así como del Informe Junta ordinaria documentos que han de ser sometidos a la apro- no dinerarias y modificación de los oportunos ar- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre D, de forma inme- bramiento de interventores para tal fin. Anónimas. Se hace constar de forma expresa que a partir 53-55, entresuelo, de Barcelona, el día que tienen los Señores Accionistas de examinar en Orden del día durante el ejercicio 2002. Tercero.—Consolidación Fiscal. planta, de Madrid y en del ejercicio 2002 Memoria, Balance e Informe de de auditoría, teniendo los señores accionistas el dere- narlos y obtener de forma gratuita e inmediata, la UNIÓN 84, S.A. Presidente del Consejo de Administración.—24.653. y Ganancias y Memoria), así como del Informe el mismo lugar y con idéntico Los accionistas que lo deseen, pueden examinar el Registro Mercantil. objeto de tratar sobre los siguientes puntos del en calle Diputación número 180, 2. los socios en relación con los asuntos de la presente Sociedad unipersonal accionistas que así lo soliciten. INMOBILIARIA CLUB tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- trador solidario de «Premier España, S. A.» Les Primero.—Disolución y liquidación de sociedad Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta Donostia a, 20 de mayo de 2003.—El Secretario Consejo de Administración, D. José Calavera Universales de las Compañías Casas Viejas, Socie- Se hace constar el derecho de cualquier accionista BETA TECH. INVERSIONES, Las obligaciones se emiten sin garantías. del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- En Girona a 5 de mayo de 2003.—El Adminis- coles, J. M. Joseph Lapeyre.—25.690. SOCIEDAD ANÓNIMA diciembre de 2002 y aplicación de resultado. Octavo.—Autorizaciones para desarrollar y eje- do.—25.317. citar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro la segunda si procede, el siguiente día 28, a la misma o A partir de la fecha de esta convocatoria se convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar cación del resultado. Estenaga, número 6, de Vitoria-Gasteiz, el día 28 y en su defecto designación de los interventores té.—24.787. Cuarto.—Renovación del nombramiento de los la fusión la sociedad absorbente amplíe su capital. tado, así como el informe de gestión y el informe de 2002. de 2.003, a las diecinueve horas, en el domicilio Mercantil de Madrid con fecha 15 de abril de 2003. Orden del día del Consejo de Administración, José Luis Arnau y consiguiente modificación del art. 5 de los Esta- El Consejo de Administración de «Ecoproductos la propuesta de aplicación del resultado del citado social el texto íntegro de la modificación propuesta General que lo requieran. Pedro Martos.—25.288. Segundo.—Aplicación de resultados. Junta General Accionistas que así lo soliciten. Los accionistas que lo deseen pueden examinar Mercado de Valores a disposición del público en do al 31 de diciembre de 2002. Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas tos a que se refiere el artículo 212 del Texto Refun- Se convoca a los Señores Accionistas de la Socie- Consejo de Administración. Francisco Hurta- De conformidad con lo dispuesto en el artícu- a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Tercero.—Exposición por el Señor Presidente y/o Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferdnández Cebrián.—25.680. de la Junta. de los Administradores y de su retribución. de 2003, a las doce horas, en el domicilio social SOCIEDAD ANÓNIMA correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciem- las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación Por acuerdo del Consejo de Administración de 2.273,10 , nistración.—24.854. de junio de 2003 a las diez horas en primera con- GROWTH INVERSIONES, CÁRNICAS, S. A. suprimiendo la expresión «o en las oficinas de la Consejo de Administración, D. José Calavera dad Anónima, celebrada el día 8 de mayo de 2003, tipo de canje de la fusión no den derecho a recibir ción, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, relativo al mismo. Orden del día convocatoria, con el siguiente de interventores de la misma. VIÑA EL VENCEJO, 1.541,92 La Junta General de Accionistas de la sociedad 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace la Mutualidad para su adaptación al Real Decreto Añadir: «Son funciones de Vice- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de podrán examinar en el domicilio social, así como Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presidente del Consejo de Administración, Juan nes propias. la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio Fernández, Presidente del Consejo de Adminis- NÉMESIS TERCER MILENIO, nómico de 2002. los informes y documentación objeto de examen Conforme a lo previsto en la legislación vigente, Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de 2003, a las dieciocho horas en primera con- 1. V., S. A., con transmisión a título universal de los o Altea, 15 de mayo de 2003.—Presidente del Con- participantes de obtener el texto íntegro de los acuer- Las reglas fundamentales que rigen las rela- Sexto.—Nombramiento o renovación Auditores Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valores, a través del SIBE, y previos los corres- las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la CISA TEXTIL, S. A. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, Jesús Boya Vegue.—26.527. Orden del día caso, elevación a público e inscripción en el Registro otras Instituciones de Inversión Colectiva. para la celebración de la Junta general ordinaria, rum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente de, del Acta de la Junta. tos de gastos y una vez deducidas, en su caso, las Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- de la misma, calle Claudio Coello, n. A partir de la presente convocatoria, de con- Balance, Cuenta de resultados, Memoria e Informe Sevilla, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del puede solicitar los informes o aclaraciones que esti- Primera la palabra «Obligaciones» en sustitución de men Enciso Mendieta.—24.794. tados del Ejercicio de 2002, así como de la Gestión han de ser sometidos a su aprobación, así como Primero.—Aprobación del Balance Final de Liqui- Undécimo.—Elección de miembros de la Junta conceder anticipos con interés al socio mutualista Cuarto.—Información sobre la marcha de la y, si no se consiguiere el quórum suficiente, en de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, de Administración. tores de Cuentas de la Sociedad para el Ejer- de los señores accionistas los documentos referidos y Ganancias, así como del Informe de Gestión y nistas para su consulta y obtención de forma gra- en el domicilio social de la Entidad, Calle Ausias Segundo.—Ampliación de capital y modificación ción.—24.801. tados. cilio social de esta Sociedad el próximo día 25 de la Norma Foral 24/1996, de Álava. 2.003, a las 8,30 horas, en el domicilio social, sito Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. de dicha sucursal. del día 19 de junio de 2003, y en segunda con- Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . público que las Juntas Generales de «Telefónica nes. de las modificaciones estatutarias propuestas, así Convocatoria de Junta General Ordinaria lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace Orden del día berar sobre el siguiente convoca a los señores accionistas a la Junta General Orden del día la Junta General Ordinaria en el domicilio social adoptar, en su caso. cuentas. b) convocatoria con el siguiente Junta General Ordinaria de Accionistas Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión que les asiste a la remisión gratuita de los docu- Orden del día y, en segunda convocatoria, el día 27, a la misma Por acuerdo del Consejo de Administración, y Orden del día accionistas, en el domicilio social, los documentos del derecho de cualquier accionista a solicitar por Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- en el Artículo 204 del Texto Refundido de la Ley Único.—Aprobación, si procede, de las Cuentas SOCIEDAD ANÓNIMA de forma inmediata y gratuita. de cuentas de la Sociedad, conforme a lo establecido en cuanto a los restantes, a celebrar en Hotel N.H. lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Torrejón de Ardoz, 14 de mayo de 2003.—El , puerta en el domicilio social, sito en Moncada, calle Alba- General se celebrarán en única convocatoria en las Segundo.—Toma de posesión. Euros gestión social de dicho ejercicio. de Administradores. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social que hace referencia el punto primero del Orden toria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda o modificaciones estatutarias propuestas y del informe solidado. para el día 24 de Junio de 2.003, a las 12 horas, Cualquier accionista podrá obtener, inmediata y socios de «Hirumet, Sociedad Limitada», celebrada de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social tuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las María de los Ángeles Martín procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y o de fusión por absorción de Grupo Sacyr (sociedad también aprobados por las juntas, mediante absor- nes en el Libro de Registro de Acciones de la socie- final de liquidación, la determinación de la cuota rarlos o modificarlos en la forma que fuere precisa de 2002. Tercero.—Modificación del artículo segundo de Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas de 2003. cuentas del ejercicio, comprensivas de Balance, grama es el general, y su explicación detallada consta Por acuerdo del Órgano de Administración de dichas cuentas. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Moscardó, n. Convocatoria de Junta general ordinaria Noveno.—Modificación , si procede, de los Esta- de los auditores de cuentas. hace constar que una vez vencido el plazo de canje Canesi Acevedo n. SOCIEDAD ANÓNIMA la gestión social. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios resultados. Tarragona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas nidad de Albarracín, S. A.», para la celebración de de 2003, se convoca a Junta General Ordinaria de 1. Cable, S. A.» unipersonal y el Secretario del Consejo las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 URRUTICOECHEA, berar sobre el siguiente horas en primera convocatoria o, en su caso, al de fusión. tado, así como el informe de gestión y el informe Sexto.—Ruegos y preguntas. cio de fusión, en los términos previstos en el artículo Extraordinarias de las tres sociedades, en sus res- mera convocatoria, el día 25 de junio de 2003, a los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 la Compañía. Acuerdos a adoptar en su caso. los asuntos comprendidos en el Orden del Día. lo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se comu- los documentos que han de ser sometidos a apro- del artículo 5º de los Estatutos Sociales en su caso. ter.—24.796. Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior. Primero.—Aprobación de la gestión social durante pondientes al ejercicio de 2.002, tanto de la sociedad Primero.—Lectura y aprobación de las cuentas Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda Acta de la Junta. caso, al Consejo sobre posibles actuaciones a realizar que hace referencia el punto primero del Orden La emisión consta de dos obligaciones, de S.A. RONSA deliberar y resolver según el siguiente La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del de Aplicación de Resultados de los ejercicios 1999, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Asi- nes inscritas a su favor en el Registro correspon- de la sociedad absorbente desde el 1 de enero o de la misma, calle Claudio Coello, n. tora. social, sita en Ciudad Real, Ronda de Alarcos, 13921 sito de cuentas, protocolización e inscripción de única serie, de 26,60 Euros de valor nominal cada de los Barberá del Vallés (Barcelona), el próximo día 26 Disposición Transitoria bajo el epígrafe «Regímenes deseen pueden obtener de la compañía, de forma Orden del día de la Ordinaria los informes y documentación objeto de examen Traspaso de reservas. junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera . . . . . . . . . . . . . . . . o del presente anuncio sean titulares de un número Undécimo.—Lectura y aprobación, en su caso, La Administradora Única de esta Sociedad acor- Social: pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 30, con número de identificación fiscal G-48412720 Presidenta del Consejo de Administración, Sofía nistas de examinar en el domicilio social el texto planta (Edificio Britannia), el próximo día 23 de Primero.—Aprobar la escisión mediante la segre- tario del Consejo de Administración. D. Manuel dad, celebrada con carácter Universal el día siete de Cuentas Anuales de los ejercicios 2000 y 2001 Agraria y Ganadera «Can Fontet, Sociedad Limi- y gratuita, los documentos e informes que han de acordado por unanimidad, su transformación en Convocatoria de Junta General Ordinaria General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas primera convocatoria, en Oviedo, Principado de Ordinaria a celebrar en el salón principal, del Hotel las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y el informe de los auditores de cuentas. en el Boletín Oficial del Registro Mercantil n. de cuentas respecto de dichos documentos. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de Auditores, y aplicación del resultado correspon- Los accionistas de Grupo Sacyr sujetos al sistema Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su de facultades para la elevación a público de los (Sociedad absorbente) Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de acción, propia o representada con las que concurran dad, de forma inmediata y gratuita o a examinar , 20 Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Segundo.—Aprobación de la aplicación de resul- vocatoria, los señores accionistas podrán examinar o que se les entreguen o envíen de forma inmediata 78 de Madrid o BORME núm. 101 De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- cido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Ángel García Encinar.—26.528. disolución y liquidación de la sociedad, aprobando Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Indalecio Visiedo Manuel.—26.367. vocatoria, el 26 de junio de 2003, a las dieciocho cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, sario, a las once horas y treinta minutos del día Consejo de Administración, José Luis Secades de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria de convocatoria, ambas con arreglo al siguiente cobrando en el acto el importe líquido correspon- obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- PECSA GESTIÓN Cuarto.—Modificación del artículo 47 de los Esta- en calle Mayor número 9-2. necesarios para cumplir los trámites y formalidades asiste a los acreedores de las sociedades de oponerse Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- 2002, así como la propuesta de distribución del El Consejo acordó, por unanimidad, convocar de interventores de la misma. Orden del día segunda convocatoria el siguiente día 29 de junio, de Bes Recolóns, Secretario del Consejo de Admi- Asimismo, se hace constar, de conformidad a Tercero.—Ruegos y preguntas. tarios, en especial modificación de los Estatutos antes indicado. nistas que, de conformidad con el art. 212 LSA, con arreglo al siguiente tras presentar dicho balance el órgano de liquidación G, 18014 Granada, en primera convocatoria el día núm. 25 de Tallers 8, Centro Industrial Santiga, Orden del día General, que tendrá lugar en Madrid, calle Reina Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de convocatoria, para deliberar y resolver sobre el y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del necesaria para que las acciones de Vallehermoso Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean Sociedad Anónima» y de «Mann+Hummel Ibérica, Propuesta de aplicación de Resultados del o , 30. Orden del día trol. social en 2002. accionistas respecto a las acciones emitidas como Málaga, 19 de mayo de 2003.—Ignacio López Segundo.—Autorización para elevar a públicos los Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de Para general conocimiento se hace público que Tercero.—Cese y nombramiento de Administra- Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio Toledo: 23 de Junio de 2003, a las diez horas 50/2002, así como la aprobación de una donación Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales Se comunica a los señores accionistas que cual- legado durante el ejercicio 2002. 30,77 convocatoria, y a las once horas de la mañana, en celebrar en el domicilio social, calle Núñez de Bal- Escarrer Jaume.—26.433. TRABAJOS AÉREOS, S. A. Segundo.—Resolución sobre la aplicación del celebrarse la primera, el día 24 de Junio de 2003, las Cuentas Anuales de 2002. horas, o, en su caso, al día siguiente, en la misma nistas en los siguientes términos: a la denominación social que pasa a denominarse ser sometidos a la aprobación de la Junta general tánea del Capital Social, mediante la elevación del Se hace constar el derecho que asiste a todos Orden del día Convocatoria junta general ha acordado convocar Junta General Ordinaria de y cada una de las acciones en 449,0121 euros y y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y Lunes 2 junio 2003 Segundo.—Informe de la Presidencia. Mungia a, 27 de mayo de 2003.—El Presidente. la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Segundo.—Deliberación y aprobación, en su caso, o nombramiento de interventores para ello. puesta sobre Aplicación de Resultados y de la Actua- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de ELECTRODO, nistración para elevar a público los acuerdos adop- n. BORME núm. 101 riormente para la celebración de la Junta. social, Calle Bronce, 2 de Colmenar Viejo (Madrid), BORME núm. 101 el Registro Mercantil. mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2003, Romera.—24.762. borar los administradores relativos a los puntos que Se comunica a los señores accionistas que tienen ner, de forma inmediata y gratuita, los documentos en Plaza Santa Ana número 7, 1º, A. Pasivo: Todos los accionistas tienen derecho a examinar nómico de 2002. la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el «Ho- Quedan a disposición de los socios en la sede podrán examinar y obtener de forma inmediata y de Promotora Social de Centros de Educación Orden del día la Junta Extraordinaria y Ordinaria, van a serles y 40 de los Estatutos sociales. General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio Acta de la Junta General Ordinaria. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de las cuentas anuales (Memoria, Balance Cuenta que cualquier accionista podrá obtener de la socie- NEBRI, SOCIEDAD ANÓNIMA Secretario Del Consejo.—La Sociedad Vallesana Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Administra- de Obligaciones denominado «Sindicado de Obli- Consejo de Administración. Esther Arrio- como la documentación y los informes que, con- de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, de 2003). Inmovilizado Material (construccio- 13930 perdidas y ganancias e informe de gestión) del ejer- MULTICULTIVOS, S. A. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- PARQUE DEPORTIVO SOMONTES, Logroño, en la sede de la Fundación Cajarioja, edi- la Junta General Ordinaria en el domicilio social llas.—25.233. de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. del Consejo de Administración y de la Dirección. en la misma, los señores Accionistas que consten Se convoca a los señores accionistas de la com- del Consejo de Administración, Miguel Ángel Pérez Séptimo.—Delegación de facultades. Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domi- Orden del día del Consejo de Administración. Fdo. José Jacinto o estando a su disposición los documentos e informes Primero.—Aprobación de cuentas anuales corres- bre de 2002, o en su caso, con cargo a reservas los derechos económicos a partir del 1 de enero 24 de junio de 2003, en segunda convocatoria, si tas propias o de terceros según proceda, de las Enti- Primero.—Lectura y aprobación de las cuentas para deliberar sobre el siguiente Junta General Ordinaria de interventores al efecto. serán sometidos a la aprobación de la Junta, así Séptimo.—Ruegos y preguntas. domicilio social. ciente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 tables a que hacen referencia los puntos del Orden Barcelona a 26 de mayo de 2003.—El Director Primero.—Examen y aprobación, si procede, de del Consejo Rector, Don Salvador Ibarra Fran- Administración. a Noveno.—Lectura, y en su caso, aprobación del propias, y autorizarle de nuevo para que puedan con el punto primero del Orden del Día, serán some- hora y lugar anteriormente mencionados para deli- los accionistas a examinar en el domicilio social sión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, que- cuestiones e incidencias. nes (Siero) y, en el mismo lugar y hora del día Que las indicadas participaciones de nueva Sexto.—Ruegos y preguntas. del día, así como al examen de los mismos en el 13949 Serrats.—25.729. de aplicación de los resultados de 2002. Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias a la Junta General Ordinaria de Accionistas que Cualquier accionista puede obtener de la Socie- Buxarrais Estrada.—25.667. Añadir en el epígrafe de la Sección caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, de fusión. Secretario del Consejo.—25.229. cación de resultados. La Junta General de Accionistas de la sociedad Se informa a los Señores Accionistas del derecho en segunda convocatoria el día 20 a la misma hora de Administración sobre los otros puntos del Orden tas de pérdidas y ganancias e informe de la admi- Asimismo se hace constar que de conformidad las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Pro- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de la gestión del Consejo de Administración de la Com- Orden del día convocatoria, y en mismo domicilio y hora de fecha de los Administradores durante el Ejercicio 2002. mentos a su domicilio. y en segunda convocatoria el día 27 a la misma Orden del día de interventores de la misma. Orden del día Madrid, c/ General Moscardó, n. Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán público que las Juntas Generales de socios de «Fe- SOCIEDAD ANONIMA lugar, con el siguiente Se hace constar el derecho que asiste a todos Dividendo activo ejercicio 2003 ficación del artículo 7 de los Estatutos. sometida a la aprobación de la Junta, y de solicitar convocar a los señores accionistas de esta sociedad Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- a BESSER INVERSIONES, tínez, Consejero Delegado.—24.775. Octavo.—Aprobación del acta de la reunión. Convocatoria de Junta General Ordinaria de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Orden del día Bartina, V. ción a público, en su caso, de los acuerdos adoptados Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Primero.—Informe de la Comisión de Control. 13938 solidario, Francisco Javier Querol Alsina.—25.702. Madrid, el día 24 de Junio de 2003, en primera acta de la Junta. Consejo de Administración, Esther Arrio- Ley de Sociedades Anónimas se recuerda que cual- 12,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma mera convocatoria, el día 26 de junio de 2.003, metálico, e ingresado su importe antes del 24 de Aplicación del resultado, el Informe de los Auditores tora. Frigiliana (Málaga), plaza del Ingenio, nº 4, el dades Anónimas. y construir, modificar, redimir, cancelar, adquirir Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Cuarto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Consejo de Administración. Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente durante el referido Ejercicio. El Administrador único de la sociedad convoca El Liquidador de esta Sociedad convoca a los o Se convoca a los accionistas de la mercantil «Ve- Orden del día Conde.—25.207. — 7.659,90 ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- Por acuerdo del Consejo de Administración, se CARTONAJES GUILLANA, a celebrar en primera convocatoria el día 26 de Segundo.—Aplicación de los resultados del ejer- o la Fundación. Establecer para dicha Fundación la García.—24.754. mentos necesarios para cumplir los trámites y for- Lunes 2 junio 2003 así como a pedir la entrega o envío gratuito de Control. sición derivativa de acciones propias por «Trans- Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de Se convoca a los señores accionistas de la com- a Albalate, kilómetro 6,5, de Fraga, y, en su caso, la auditoría de dichas cuentas. la aprobación de la Junta. Teléfono para solicitar- las Cuentas Anuales, informe de gestión, informe todo ello de acuerdo con lo previsto en el Proyecto Señores Accionistas a la Junta General ordinaria representativas del nuevo capital estatutario máximo para el ejercicio 2.003. 2003, a las doce horas o, en segunda convocatoria, puesta de aplicación del resultado, todo ello corres- Delegaciones de la Caja Rural durante la jornada de Fraga, y, en su caso, en segunda convocatoria y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con (ESTIBARNA, S.A.) Bilbao, 20 de mayo de 2003.—Luis Cañada Vici- Junta General Ordinaria y Extraordinaria primera convocatoria el próximo día 26 de junio Delegado durante el ejercicio 2002. ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre la cantidad de 147.245 euros, mediante la amor- el domicilio social personalmente o por escrito, así naria a celebrar en el domicilio social el día 27 Junta General Ordinaria de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de oportunas correcciones y/o anotaciones, otorgando las cuentas e informe de gestión correspondiente de acciones de Grupo Sacyr que en aplicación del Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Presidenta del los acuerdos alcanzados en la misma. para el ejercicio actual. Segundo: En cumplimiento de lo establecido en Los documentos sometidos a la aprobación de Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- Sexto.—Autorización para depositar las cuentas ejercicio 2002. de 2002. en su caso, el informe de gestión y el informe de MATERIALES del Consejo de Administración. ma a los acreedores de su derecho a oponerse en Consejo de Administración, Don Guillermo Quirós acta. cutar acuerdos. ner de la compañía, de forma inmediata y gratuita, de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- Cuarto.—Propuesta de disolución de la sociedad 13927 podrá examinar en el domicilio social las Cuentas Cuarto.—Nombramiento de auditora para la audi- acciones. siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. de Molina, n. administración.—24.962. DE ALBARRACÍN, S.A. de aplicación de resultados y gestión del Consejo aprobados por la Junta General de accionistas. tidos a aprobación de la Junta General. Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, Carre- Primero.—Informe del Liquidador, y acuerdos a Orden del día lugar y hora, el día 20 de junio de 2003, en segunda que así lo exijan, con amplias facultades para acla- tración, se convoca Junta General Ordinaria de Derecho de información: Al amparo de lo pre- Aprobación, en su caso, del presupuesto de Los documentos relativos al orden del día de naria de la Sociedad de Garantía Recíproca de San- Agustín Ibarretxe Zorriketa.—25.311. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- De conformidad con el artículo 212 de la Ley del Comité de Auditoría y consiguiente modificación el domicilio social a partir del día de la convocatoria, partir de la fecha de la convocatoria de la Junta Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta. legado durante el ejercicio 2002. sometida a la aprobación de la Junta y pueden obte- Junta General Ordinaria las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas cede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias dades Anónimas. Cuarto.—Reelección de miembros del Consejo de Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Junta General Ordinaria Sexto.—Facultar a quien proceda para que realice el siguiente de conformidad con los Estatutos Sociales y la legis- las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean Junta General Ordinaria de Accionistas a los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002. Celebración en segunda convocatoria. social, y en segunda convocatoria, caso de ser nece- Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean a Talavera de la Reina, 23 de mayo de 2003.—El Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . horas, en primera convocatoria y, en segunda con- encuentran a disposición de los señores accionistas BORME núm. 101 los González de Castro.—25.213. GORDONZELLO, S. A. MONTEPÍO COMERCIAL cicio económico de 2002. o siguiente El Consejo de Administración de esta Sociedad Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, contenidos en el siguiente nes propias. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las social sito en la Carretera de Fraga a Albalate, kiló- efectos contables por la absorbente será el 1 de dientes al ejercicio 2.002 y la propuesta de apli- Liquidador único, Tomás González Carpen- tores. Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de Por acuerdo del Consejo de Administración en tas Anuales, del Informe de Gestión, del Informe de administración. Se convoca Junta General Ordinaria de accio- en calle Alisos, número 19, de Ciudad Real. «Vitronor, Sociedad Anónima», convoca a sus accio- procedimientos establecidos en la Ley. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre 2-6-2003 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, Séptimo.—Delegación de facultades. LANDU, S. A. L. Aplicación del resultado, el Informe de los Auditores correspondiente al Ejercicio económico compren- DEL MERCADO DE FUTUROS Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de brará en Madrid, Calle Guzmán el Bueno 133—7. del Consejo de Administración, Joaquín Puig las Cuentas Anuales, informe de gestión, informe a las 9 horas, en primera convocatoria, y en su Orden del día Los accionistas pueden obtener, de forma inme- segunda convocatoria, con arreglo al siguiente primera convocatoria el próximo día 26 de junio Segundo.—Autorización para elevar a públicos los nientes y depositado en el Registro Mercantil de y Ganancias y Memoria), así como del Informe así como a pedir la entrega o envío gratuito de Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades Sexto.—Modificación de Estatutos Sociales (Art. cualquier otro, se les adjudicará la cuota de copro- en Avenida Castilla La Mancha número 3. Padecido error en el anuncio publicado con fecha CONTRATAS, S. A. General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio la.—25.335. de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General co Núñez. Secretario del Consejo de Adminis- Fecha: 19 de junio próximo, jueves. ra Pons.—25.292. San Isidro, 21 de mayo de 2003.—El Secretario todos los puntos del orden del día, pudiendo los acordó convocar Junta General Ordinaria de Accio- de la Junta. cicio 2002. Planes de Jubilación vigentes, quedando redactado de la Sociedad Mercantil «Gardax Médica, Sociedad especial para cada Junta. Se hace constar que es si ésta no fuese posible, de conformidad con los Orue Icaza.—25.264. los mismos en el Mercado AIAF de Renta Fija, El consejo de Administración ha acordado con- de acciones que las tengan debidamente inscritas Pasivo: de los acuerdos adoptados y los balances de fusión, tutarios, se convoca Junta General ordinaria y JENKINGS INVERSIONES, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- o acordado convocar la Junta General Ordinaria y S.I.M.C.A.V., S. A. segunda convocatoria, bajo el siguiente del Consejo de Administración, José Gallén el siguiente estatutos sociales. de forma inmediata y gratuita. trador Único, Conservas y Frutas, S.A.—24.692. normativa. como los informes de los Auditores de Cuentas. tutos Sociales. tura de ejecución del acuerdo, por lo que, quedará de forma inmediata y gratuita. —493.746 Tercero.—Prórroga o reelección de los auditores social, a las diez horas del próximo día 19 de junio Séptimo.—Facultar a quien proceda para que rea- al Ejercicio Económico correspondiente al del órgano de administración. siguiente el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir 5 del Vedat de Torrente, el próximo día 26 de Junio primera convocatoria el próximo día 26 de junio tado, así como el informe de gestión y el informe nima, convoca a sus accionistas a la Junta General El Consejo de Administración de la Sociedad a la aprobación de la misma, e igualmente, en virtud Planes Generales o Parciales, Proyectos de Urba- OPEN MARKET INVERSIONES, consultar, en el domicilio social, los documentos Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la a que se refiere el Artículo 113 de la Ley de Socie- junio de 2003, a las 12,00 horas, en primera con- Barcelona, 26 de mayo de 2002.—El Secretario Octavo.—Designación de tres socios para la apro- TALLERES CASALS, S.A. inversiones en otras Instituciones de Inversión Activo circulante . . de los señores accionistas los documentos referidos de la Junta General. uno por la mayoría y otro por la minoría, para La fusión no otorga ventajas de ninguna clase de los Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a nistas de la Compañía, a celebrar en el domicilio de Administración correspondiente al ejerci- de la Ley de Sociedades Anónimas. sejo de Administración, José Pérez Gor- 13925 la Entidad, de conformidad con lo previsto en los Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas horas en Muelle de Reparaciones, nave 26, Marín El Consejo de Administración de esta Sociedad Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de sobre el siguiente La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- tras presentar dicho balance el órgano de liquidación la propuesta de aplicación del resultado del citado pia Junta, o en su caso, nombramiento de inter- Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y pondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre SONYTEL CORDOBA, dinerarias a la valoración de expertos indepen- de 2002. Consejo de Administración, Juan José Cervera Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y Consejeros Delegados de la Sociedad (doña Celia les. la junta general ordinaria o, en su defecto, desig- Dimas, 11, Madrid, a las 17 horas, el 16 de junio Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de Prada Posa y don Antonio Figueiral Prada), se con- de los auditores de cuentas de la Sociedad. términos del artículo 75 de la Ley de Sociedades acta de la sesión Se hace constar que, a partir de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2002. enero de 2003. No se otorgarán en la sociedad Administraciones Séptimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de los documentos que han de ser sometidos a la apro- de 100.000 euros. (Sociedad absorbente) Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- del órgano de administración en el ejercicio cerrado 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- tora. Mercantil. o cicio 2002. convocatoria, y el día 26 de junio de 2003, a la SOCIEDAD ANÓNIMA Delegado.—24.677. «La Asamblea General se cele- domicilio social de la Compañía, calle Duero 17 Social. los términos establecidos en el artículo 166 de la RONDA, COLOMER Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e de los mencionados documentos. var a público los acuerdos adoptados. Vigo, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del de 2003, a la hora diecisiete, en primera convo- que corresponde a todos los accionistas a examinar de la presente convocatoria, cualquier accionista cación del resultado. Segundo.—Aplicación del resultado del ejerci- Medina Garvey Sociedad Anónima y de la Gestión vas de libre disposición, mediante incremento del acciones de conformidad con los artículos 13, 39 han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. a la misma hora del día siguiente, viernes 27, en Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas Segundo.—Política de endeudamiento de la socie- del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de Sociales, a fin de tratar sobre el siguiente 13892 nombramiento de interventores a tales efectos. en segunda convocatoria en la fecha, hora y lugar de las acciones nominativas números 1 al 31.500, de 2003, a las trece horas, en el domicilio social estar representados en la forma prevista por la Ley DE L’HOSPITALET, S. A. en calle Mayor número 9-2. nes propias. Undécimo.—Delegación en el Presidente y en el Orden del día cena.—24.855. cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad Tercero.—Ruegos y preguntas. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación legalmente establecidos al objeto de poder dar cum- Orden del día miento de nuevos Consejeros. Convocatoria de Junta General Extraordinaria DE INVERSIONES, Se recuerda a los señores accionistas, el derecho tutarias propuestas y el informe del Consejo de Cuarto.—Informe del Presidente sobre la marcha Bilbao, 26 de mayo de 2003.—Secretario del Con- a la aprobación de la Junta, así como informe de legal y estatutariamente necesario, dicha Junta no de 2003, se convoca a Junta General Ordinaria de antelación de cinco días a aquel en que se celebre Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Sexto.—Ruegos y preguntas. SOCIEDAD ANÓNIMA Sexto.—Facultar a quien proceda para que realice mo día 26 de Junio de 2.003, a las diez horas en vistos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. en calle Alameda de Colón número 9, entreplanta, formidad con lo que determinan sus Estatutos Socia- Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su grupo mos derechos que las acciones de Vallehermoso a Orden del día examen, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito mentos que han de ser sometidos a la aprobación de interventores de la misma. S. A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta general fuese necesario, el día siguiente, en el mismo lugar o accionistas. La tenencia, disfrute y administración de Consejo de Administración. Emilio Fernández , 1. trucciones, S. A.», con domicilio en Madrid, Calle los socios de la entidad, dada la importancia de Mayor, 15, Puente Tocinos (Murcia), en primera DE SIERRA DE PAYMOGO, pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria, Tercero.—Ruegos y preguntas. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las tado del ejercicio de 2002. diciembre de 2002. Consejo de Administración, Manuel Cabello Terri- Dicho tipo, de acuerdo con lo dispuesto en el de 2003, a las 17 horas, en el domicilio social, o tado, así como el informe de gestión y el informe do al 31 de diciembre de 2002. resultados. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- También se acordó reducir el capital social en contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así tel Calderón», sito en Barcelona, Rambla Catalunya, Noveno.—Ruegos y preguntas. las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio adoptar, en su caso. planta de Madrid, el próximo día 16 tituirla por «Asambleas Previas». de obligaciones convertibles con las siguientes Junta general ordinaria y extraordinaria cación del resultado, resolviendo sobre dicha apli- finalizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002. Convocatoria de Junta General Ordinaria Las Palmas: 23 de Junio de 2003, a las diez resultado correspondientes al ejercicio del año 2002. Tarjetas de Asistencia serán expedidas por la Enti- ser sometidos a la aprobación de la misma y pedir La identidad de los asistentes se acreditará Se pone en conocimiento de los Srs. Accionistas 3, 3. Tercero.—Nombramiento de los Censores de tivo a la modificación estatutaria propuesta. y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día las 17 h. el próximo jueves 26 de Junio de 2003 del Comité de Auditoría y consiguiente modificación todos los accionistas de poder examinar en el domi- jado durante el ejercicio 2002. a documentos que han de ser sometidos a la apro- S.I.M.C.A.V.F., S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de Consejo de Administración, José García Gela- De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- del 2002. Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- que al efecto establece la Ley de Sociedades Tercero.—Cese, nombramiento y reelección, si primera convocatoria el próximo día 26 de junio cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del Se convoca a los señores accionistas de esta el día veintisiete de junio de 2003, a las once horas, ejercicio de la Sociedad. pañía y del Director General de la Compañía. Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . , 8 que fusionan podrán oponerse a la fusión en los JENKINGS INVERSIONES, Santa Cruz de Tenerife: 23 de Junio de 2003, Las cuentas anuales del ejercicio 2002, el Informe ejercicio 2002 y Memoria del ejercicio 2002), del de Administración. Noveno.—Ruegos y preguntas. Registro Mercantil de Madrid de la escritura de SOCIEDAD ANÓNIMA 13913 legal y estatutariamente necesario, dicha Junta no Cuarto.—Facultades para certificar y elevar a el texto íntegro de la modificación estatutaria pro- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del del Consejo de Administración y del Consejero—De- hora y en el mismo lugar, con el siguiente do al 31 de diciembre de 2002. Por acuerdo del Consejo de Administración, y Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Tercero.—Ruegos y preguntas. 2002. ción del Consejo de Administración, todo ello refe- en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver Informe de Gestión y Memoria), e informe de la 1. accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma el día 19 de junio de 2003, a las 17.30 horas, en a los accionistas que lo soliciten. misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo procede. consolidado. Sexto.—Facultar al Consejo de Administración en la calle Emiliano Barral, n. o Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. y el texto íntegro de las propuestas, teniendo los Séptimo.—Solicitud, si procede, para que todas nistas en los siguientes términos: tocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. Sociedad de Cazadores de constituir o transformar Décimo.—Designación de Entidad Agente de la han de ser sometidos a su aprobación, encontrán- o el día siguiente a la misma hora, con arreglo al cada 1,2765 acciones de Grupo Sacyr, de 1 euro Convocatoria de Junta General Ordinaria en el punto II.1.7 del Folleto Informativo. NAVARRETE E HIJOS, S. A. tal fin. Se hace constar el derecho de asistencia e infor- Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho del Consejo de Administración durante el ejer- nima por la presente convoca: Admisión a cotización de las nuevas accio- cación del resultado. IDRA IBÉRICA, S. A. Orden del día horas del próximo día 23 de Junio de 2003, en la Sociedad para la realización de inversiones en dado convocar Junta General Ordinaria de accio- Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria La Floresta, 20 de mayo de 2003.—El Admi- El Consejero Delegado de la Sociedad, D. Ricar- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de cicio 2002. particulares a solicitud de los mismos por correo, tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Orden del día minar, en el domicilio social, los documentos que podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata cias y aplicación de resultados correspondiente al Primero.—Reelección o designación de Auditores INMOBILIARIA, S. A. a continuación se expresan: ten en la sociedad escindida. No es necesario some- rés de este Programa estarán representados median- el mismo lugar y hora del día siguiente, de acuerdo del Administrador Único. segunda convocatoria el día 27 a la misma hora lunya, n. siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, en los siguientes términos: «La Mutualidad podrá 2.003, con el siguiente convoca a los Señores accionistas a la Junta General concesión». Sociedad unipersonal trador, Don Miguel Mas Tulla.—25.263. cede, del acta de la Junta. de cualquier accionista a solicitar por escrito, con Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del o berar sobre el siguiente El derecho de asistencia a la Junta y la repre- del Comité de Auditoría y consiguiente modificación derecho que corresponde y asiste a todos los accio- anteriores. Séptimo.—Ejecución de los acuerdos. General, Josep María Loza i Xuriach.—26.566. Orden del día Madrid, 23 de mayo de 2003.—Ramiro Pérez asuntos: o en el punto II.1.7 del Folleto Informativo. Begues, 23 de mayo de 2003.—Josep Lluís Serra Artículo 26. podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- aprobados por la Junta General de accionistas. cede, del acta de la reunión en la propia sesión que les asiste a obtener en el domicilio social copia Cuarto.—Aprobación del Acta de la reunión, o se de construcciones y edificaciones para su explo- domicilio social y obtener de forma inmediata y Agraria y Ganadera «Can Fontet, Sociedad Limi- Primero.—Nombramiento del Presidente y Secre- Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Por el Consejo Lunes 2 junio 2003 en caso de no reunirse quórum suficiente, en segun- Artículo 27. Que la Junta General Ordinaria y Extraor- Quinto.—Determinación de decisiones sobre la 2-6-2003 características: SOCIEDAD ANÓNIMA bre de 2002. ticipada «Mann+Hummel Ibérica, Sociedad Anóni- Primero.—Examen y aprobación, si procediere, me de Gestión y propuesta de aplicación de resul- Orden del día Se convoca a las Juntas Generales Ordinaria y Accionistas, que tendrá lugar en primera convo- dado convocar Junta General Ordinaria de accio- sideración con anterioridad a la celebración de la Tercero.—Ruegos y preguntas. y en segunda convocatoria el día 27 a la misma lizar los acuerdos adoptados, en su caso. Derecho de asistencia y representación. (TRANSFESA) Por acuerdo de los Administradores solidarios Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de convocatoria y el día 23 de Junio de 2003, a las XAXELS FINANCE, SIMCAV, S. A. asuntos a tratar en la Junta. De igual modo socilitar Segundo.—Lectura, examen y, en su caso, apro- Limitada. En cumplimiento de lo establecido en la Ley o LONCHIVAR, S.I.M.C.A.V.F., Se recuerda a los Señores accionistas el derecho primir la expresión «Reuniones Provinciales» y sus- VIÑA SONIA, SOCIEDAD ANÓNIMA el inmediato siguiente, a la misma hora, bajo el o formidad con los límites y condiciones establecidos Los accionistas de Grupo Sacyr sujetos al sistema fecha 5 de mayo de 2003, han aprobado la fusión El Consejo de Administración de esta Sociedad citar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Quinto.—Redacción, lectura y en su caso, apro- día siguiente, 24 de junio de 2003, en el mismo A partir de esta convocatoria, los accionistas Primero.—Examen y aprobación cuentas ejercicio cio 2002. Junta. particulares a solicitud de los mismos por correo, Se convoca a los señores accionistas de esta SAMAR TOURIST BUS, S. A. que se someten a la aprobación de la Junta. Sociedad Limitada, Begoña Escurra Zabala, Amaya Duodécimo.—Delegación de facultades para ele- sidente del Consejo de Administración, D. Fran- sejo de Administración, correspondientes al ejer- Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del 3, 3. e Informe de Gestión del ejercicio 2002. celebrar la misma en primera convocatoria, que por Comité de Auditoría. te Aramburu Director General.—26.266. al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002. su pertinente inscripción en el Registro Mercantil Tercero.—Nombramiento de Consejeros. Por acuerdo del Consejo de Administración de sociales. o informar a los accionistas para evitar molestias inne- primera convocatoria el próximo día 26 de junio Fusión Polinyá, 22 de mayo de 2003.—El Administrador han de ser sometidos a la aprobación de la Junta SOCIEDAD ANÓNIMA Balance y Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta cicio de 2002. solidadas del grupo. Valencia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas cio 2002. primera convocatoria el próximo día 26 de junio Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Admi- planta Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de riormente para la celebración de la Junta. En cumplimiento de lo establecido en la Ley mentación y los informes que, conforme a la legis- Primero.—Censura de la gestión social y apro- Junta general ordinaria y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en Naturaleza y denominación de los valores. La con lo dispuesto en los artículos 74 y concordantes en calle Obispo Orbera número 26, entresuelo. Ofi- y Ganancias, Memoria, así como del informe de INDUSTRIAL GALVANIZADORA, S. A. didas y Ganancias y propuesta de aplicación de nistas, a celebrar en Reus, carretera de Constantí, o Torrente, 14 de mayo de 2003.—Los adminis- la fecha señalada para la Junta. Barcelona, 12 de mayo de 2003.—Liquidador Sr. primera convocatoria la Extraordinaria, y el día 26 se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle túen depósito de las Cuentas Anuales. las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y pro- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día Orden del día o acciones de Grupo Sacyr que no den derecho no, Secretario del Consejo de Administra- del art. 94.1 de la Ley de Sociedades de Respon- aprobación. dido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace Memoria Explicativa, Informe de Gestión desarro- Primera y concordantes del Texto Refundido de tores. Cable La Rioja, S. A.» (Sociedad unipersonal), con de accionistas. HELADOS ESTIU, S.A. Primero.—Aprobación del Informe de Gestión, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo interpretación, desarrollo y ejecución de los acuer- Anónimas. o Octavo.—Exclusión de cotización en Bolsa de las 6, planta 4. A partir de la convocatoria de la Junta General, todos los accionistas de obtener de la sociedad, de Primero.—Estudio de la Gestión Social y de las consiguiente modificación de los estatutos sociales. la gestión de los Administradores. Consejo de Administración, Juan José Cervera bramiento de liquidador único. en calle San Antón número 72, 4. Suprimir la Dispo- Pastrana.—26.455. solicitar la entrega gratuita de dichos documentos. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de 2003 a las 19:00 horas, en primera convocatoria Madrid con fecha 27 de marzo de 2003. González, Presidenta Administradora Úni- así como a pedir la entrega o envío gratuito de Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos Asimismo, las entidades participantes en la fusión publicación de esta convocatoria, cualquier accio- tura de ejecución del acuerdo, por lo que, quedará Heredia Braña, Administrador Mancomuna- el formulario que a tal efecto se le facilitará en tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Fco. Javier Llobet Guillen.—25.689. Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del Ejercicio. Se hace constar el derecho que asiste a los socios Unico, Eusebio Gómez Sainz.—25.047. dos mil dos, han acordado proceder a la fusión Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil Tercero.—Ruegos y preguntas. tuito por correo. Sistema Financiero, que añade la Disposición Adi- Se convoca a los accionistas de la compañía a los títulos o documentos que acrediten de manera Cuarto.—Ruegos y preguntas. domicilio social una copia de los documentos que Anuales del ejercicio 2002 (Balance al 31 de diciem- LAYRO, SOCIEDAD ANÓNIMA acciones de 50 euros de valor nominal con una De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- nistrador. 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- bación de la misma, así como en su caso el informe Delegados durante el ejercicio 2002. las cuentas anuales correspondientes al ejerci- YIELD INVERSIONES, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio ventores para su aprobación. ros ejercicios (2003 a 2010). nuevas acciones dan derecho a participar en las a la aprobación de la Junta. sobre la aplicación del resultado, correspondientes Pérez Huertas.—24.636. la Propuesta de Aplicación del resultado correspon- la gestión del Consejo de Administración. siguiente Albacete, 20 de mayo de 2003.—Los Adminis- Lunes 2 junio 2003 de Administración. cación del resultado, resolviendo sobre dicha apli- borar los administradores relativos a los puntos que a 31 de diciembre de 2002, así como de las cuentas o UNIDROCO, S. A. del Consejo de Administración. Ochotorena Balerdi.—24.659. Convocatoria de Junta General Ordinaria Orden del día de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social legado durante el ejercicio 2002. de 100.000 euros. ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- tuita, la documentación que haya de ser sometida Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo 0,00 profesional sito en Santa Cruz de Tenerife, Plaza Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- modificaciones estatutarias propuestas y del informe Primero.—Examen, y si procede, aprobación de Guiu Mesa.—25.719. Expresar «antelación mínima Ávila: 23 de Junio de 2003, a las diez horas horas, en primera convocatoria, o en su caso el giéndose al régimen previsto en el capítulo X de Primera la palabra «Obligaciones» en sustitución de forma inmediata y gratuita a los accionistas que otras Instituciones de Inversión Colectiva. y, la segunda convocatoria, el día 27 de junio, a Se convoca a los señores accionistas de la Socie- bación de la Junta General y del informe de los ción.—24.816. o objeto social de la sociedad absorbente incorpo- Quinto.—Aprobación del Acta de la propia Junta. Noveno.—Ruegos y preguntas. Séptimo.—Aprobación, si procede, de la renova- anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Madrid a, 26 de mayo de 2003.—La Presidenta nistración durante dicho ejercicio. Quinto.—Dejar si efecto la autorización conferida Ruegos y preguntas. inversiones en otras Instituciones de Inversión designación de interventores al efecto. te Aramburu Director General.—26.266. las cuentas anuales de 2002 y propuesta de apli- de forma inmediata y gratuita. de consejeros integrantes del Consejo de Admi- el artículo 41 de los estatutos sociales. que prescribe el mismo. CONSTRUCCIONES o cicio 2002. Soria, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del y en segunda convocatoria el día 27 a la misma y en segunda convocatoria, para el día 27 de Junio vocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el envío u obtener en el domicilio social, de forma BODEGAS NAVARRO, la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria la Sociedad, que se celebrará en el salón de sesiones de 2003, con el siguiente Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio. ordinario de canje que sean titulares de un número del Consejo de Administración, referente al Lailla convocatoria, y, al día siguiente en el mismo lugar 8.851.328 el artículo 144, 1.c) de la Ley de Sociedades Anó- siguiente de gestión y el informe de los auditores de cuentas. a los señores Accionistas de Telegiros, Sociedad la memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias, 6.983,09 lo solicite. asociadas . . . . . . . . El Consejo de Administración de la sociedad, El Consejo de Administración de esta sociedad, dido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.—Lectura y aprobación del acta. las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Sexto.—Modificar el apartado 10.1 del Artículo el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir vocar Junta General Ordinaria, para el día 25 de , 48 anterioridad a la reunión o verbalmente durante la Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrar Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano Tercero.—Nombramiento de auditores. Se hace constar a los señores accionistas el dere- taria, de conformidad con la Ley de sociedades tull.—25.323. duplicado, un boletín de suscripción que al efecto Procedimiento de canje simplificado. Lunes 2 junio 2003 Consejo de Administración.—24.641. catoria, con arreglo al siguiente Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, 53.197,55 tado. Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en primera convocatoria y, en su defecto, al día que fijará como mínimo el número de miembros, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata Izaguirre Knorr.—25.250. tengan debidamente inscritas a su nombre en el mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis nima, y el accionista único de Plus Ultra Compañía las cuentas y balances de la sociedad, la propuesta a su examen en la sede social. accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obte- a la Junta General Ordinaria que se celebrará en convoca a los señores accionistas de la Sociedad lo solicite. de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión la forma de representación de las acciones en cuenta De conformidad con lo dispuesto en la legislación en Plaza Santa Ana número 7, 1º, A. a aprobación, así como el de los Auditores de cuen- y Extraordinaria Cuarto.—Prórroga nombramiento de auditores la amortización de estos pagarés se producirá de Los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 vocatoria, en ambos casos en Bilbao, Alameda A partir de la presente convocatoria, los accio- aprobados por la Junta General de accionistas. DE PASAJES, S. A. del Administrador Único. dichos documentos. dientes al ejercicio 2002 así como el informe de y hora, con arreglo al siguiente Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta su caso, nombramiento de Interventores. el informe de gestión y el informe de los auditores del Consejo de Administración y del Consejero-De- cación del Artículo 4. accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá Añadir el siguiente párrafo: «Las conforme a lo establecido en la citada disposición fecha de determinación del nuevo tipo. gratuita. venido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, las 17,00 horas en primera convocatoria y el día de Administración. Golf Sant Jordi sociedad anónima», a la Junta Gene- de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de (Edificio Britannia), el próximo día 24 de junio caso, del Acta de la Reunión. las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace Consejo de Administración María Bertriu Mon- obtener de forma inmediata y gratuita, copia de 35 de mentos de los Planes de Jubilación vigentes, esta- las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de soliciten. Cuarto.—Ruegos y preguntas. lera derecha, piso 2. y adoptar los acuerdos que procedan en el siguiente Cuarto.—Retribución Administradores año 2003. Euros Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de de cinco días a aquel en que se celebre la Junta las cuentas anuales de la Sociedad que comprenden Los señores accionistas podrán solicitar en el Tercero.—Cese por caducidad y nombramieto de Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado hora y lugar anteriormente mencionados para deli- Se recuerda a los señores accionistas: obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión borar los administradores relativos a los puntos que en bloque de su patrimonio social por la segunda, Las Palmas: 23 de Junio de 2003, a las diez El Administrador único de esta Sociedad ha acor- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Lunes 2 junio 2003 Tercero.—Ruegos y preguntas. ción de Estatutos Sociales que afecta a los siguientes DE CRÉDITO del Consejo de Administración, Evaristo de Vicente las cuentas anuales correspondientes al ejercicio la propuesta de distribución de resultados, y de la a Sexto.—Delegación de facultades, en relación con las competencias y las normas de funcionamiento acta de la Junta. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre el domicilio social, u obtener de forma inmediata de la propuesta contenida en los puntos cuarto y de Administración. Cuarto.—Aprobación de la gestión social. los documentos que han de ser sometidos a la apro- de Jubilación y las restantes por períodos antici- Lunes 2 junio 2003 menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta las cuentas anuales, junto con el informe de gestión a las doce horas, del día diecinueve de junio del Único, José Manuel Manzanedo Díaz.—26.530. Estatutos Sociales. Anónimas, los accionistas podrán examinar en el culo 212 del Texto Refundido de la Ley de Socie- convocatoria, y, en su caso, el día 30 de Junio, pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador socios, celebrada el 9 de mayo de 2003, acordó del órgano de administración, en el ejercicio 2002 Tercero.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Ruegos y preguntas. También se acordó reducir el capital social en Las solicitudes se dirigirán a través de la Sala la misma hora y lugar anteriormente mencionados Se convoca a los señores accionistas de Ramón accionista podrá obtener de la sociedad, de forma Cuarto.—Acuerdo sobre aplicación de resultados del Consejo de Administración y del Consejero-De- Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Todos los accionistas tienen derecho a asistir o Teo, 22 de mayo de 2003.—Francisco Pérez Igle- Octavo.—Aprobación, si procede, del Informe del SOCIEDAD ANÓNIMA segunda convocatoria el día 27 a la misma hora Cuarto.—Ruegos y preguntas. en primera convocatoria, y en segunda si procediera, Suprimir la Dispo- Orden del día Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo a acuerdos sobre el siguiente Tercero.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplica- Orden del día nistas de esta sociedad, en primera convocatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la entidad, convoca a los señores accionistas a la Cuarto.—Reelección para el ejercicio 2003 de la vocatoria, al día siguiente, 26 de Junio de 2003, das sociedades. ción en los registros correspondientes y autorización Octavo.—Aprobación, si procede del acta de la Orden del día DE PREVISIÓN SOCIAL ejercicio de 2.002. Convocatoria Junta General Ordinaria El Presidente del Consejo de Administración con- Décimo.—Designación de la Comisión de Con- Séptimo.—Ejecución de los acuerdos. los señores accionistas toda la documentación rela- en Madrid, Calle Guzmán el Bueno 133-7. la gestión del Consejo de Administración durante Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante lugar el 1 de Enero de 2005, a razón de 3.750 día siguiente, 26 de junio, a la misma hora y lugar, dad, en el domicilio de, calle Yecla, número 3, esca- siguiente Tercero.—Nombramiento de Consejeros. de cuentas respecto de dichos documentos. hora, en segunda, si procediere, para tratar sobre toria, en el domicilio social de la sociedad, en la a a la misma hora del día siguiente, viernes 27, en Admisión a cotización de las nuevas accio- Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en ficación del artículo 7 de los Estatutos. del Día son los correspondientes al ejercicio 2002. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de y obtener de forma gratuita e inmediata, la entrega , el Se hace constar que, a partir de la presente con- para su examen en el domicilio social de la com- SOCIEDAD ANÓNIMA minutos, en primera convocatoria, y en segunda con- 2-6-2003 de acciones. TRANVÍA DE MONDARIZ La Junta General Extraordinaria, celebrada con en calle Michelena número 11, 5. caso, del acta. Las reuniones provinciales previas a la Asamblea por correo. voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- cede, del Acta de la Junta. trol. bleciéndose que «La primera cuota anual o fracción derecho a examinar en el domicilio social y a soli- en el domicilio social las cuentas que, en relación Administración. acciones. Informe de los Auditores de Cuentas sobre anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre Tercero.—Aprobar la gestión social desempeñada Ortiz.—26.518. en el Registro Mercantil. sobre el siguiente o Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de Lozano, Secretario del Consejo de Administración cicio 2002. SOCIEDAD ANÓNIMA Primero.—Aprobación de las Cuentas anuales e Reixac, Barcelona, el día 25 de junio de 2003, a Calle Bailén número 71 bis primero, el próximo calle de Colón número 74 de Valencia y en segunda a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo Sexto.—Ruegos y preguntas. se satisfará en el momento de la adscripción al Plan a las diecinueve horas del día 20 de junio de 2003, cias y propuesta de aplicación de resultados, corres- Se convoca a los señores accionistas a la Junta XAXELS FINANCE, SIMCAV, S. A. Sacyr y suscrito el formulario de canje ordinario, Ordinaria de Accionistas dichas cuentas. a la aprobación de la Junta. la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Mutualidad de Previsión El Órgano de Administración de la Sociedad ha de aplicación del resultado del ejercicio económico VITRONOR, S.A. , 14 especiales que rigen para este tipo de sociedades Podrán asistir a la Junta los accionistas que cum- 2-6-2003 y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, ejercicio 2002. el texto íntegro de las modificaciones propuestas Zac, Sociedad Anónima, se convoca a los señores Orden del día se hace constar expresamente el derecho que asiste a disposición de los accionistas, en el domicilio Sant Andreu de la Barca (Barcelona), 16 de mayo GRAN CASINO ALJARAFE, estar representados en la forma prevista en la Ley Acta de la Junta. Noveno.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de de Bilbao Bizkaia Kutxa. Segundo.—Censura de la gestión social corres- Ordinaria a celebrar en el salón principal, del Hotel ría Zubizarreta, Administrador Único.—24.812. Accionistas para el día 19 de junio de 2003, a las el derecho que corresponde a todos los accionistas Sexto.—Renovación del Consejo de Administra- de la Junta. Patriotismo, 1 (Valentín Sanz esquina Suárez SB ACTIVOS, AGENCIA tera de Fuenlabrada-Moraleja de Enmedio, kilóme- Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si arreglo al siguiente de Cuentas de la Sociedad. de aplicación de resultados y de la gestión del Con- 31-A, las Cuentas Primero.—Examen y aprobación, si procede, de miento de nuevos Consejeros. caso, de la gestión realizada por el Órgano de Admi- 97.134,91 ELADIO MARTÍNEZ ALONSO, S. A. de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, el 60.101,21 Royo.—24.674. Madrid, 23 de mayo de 2003.—D. Sebastián Ubi- Cuarto.—Facultades para certificar y elevar a valores mobiliarios incluidos en su patrimonio. tado, así como el informe de gestión y el informe Se convoca a los señores accionistas de la Socie- Ejercicio 2003. en relación a los puntos que configuran el Orden Junta General Ordinaria y Extraordinaria o en el orden del día, y a obtener de la sociedad Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta Compañía que se celebrará, en primera convoca- Palencia, 17 de mayo de 2003.—El Presidente En Barcelona, a, 27 de mayo de 2003.—El Pre- Consejo de Administración.—26.506. tado, así como el informe de gestión y el informe Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Orden del día ción de Resultados y Presupuesto para el Ejercicio a dinaria de accionistas de Figueiral, S.A. nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, y de la Sociedad, hasta un 10% de su capital social. para el ejercicio 2.003. de Sociedades Anónimas, así como del derecho de Décimo.—Delegación de facultades. de los auditores de cuentas. dad en el domicilio social (calle Marqués de Santa pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios sin número Polígono Industrial «Mariola», Huecas sociedades mediante la absorción de Aparcaments Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Accionistas para el día 19 de junio de 2003, a las informe de auditoría y la documentación relativa dad Anónima (Vallehermoso), con motivo de la como sobre la propuesta de aplicación del resultado. tores. Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 2003.—El Cuarto.—Ruegos y preguntas. accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma lativo 1.564/1989, por el que se aprueba el Texto COMERCIAL CATALANA Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Consejo de Administración. D. siguiente: Las operaciones de la sociedad absorbida se con- nombramiento de dos Interventores al efecto. Tercero.—Examen, censura y aprobación, en su Barcelona, 23 de mayo de 2003.—El Secretario jeta de Asistencia, la cual se podrá retirar en las de 2002. inmediata y gratuita, los documentos que han de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Oviedo, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del y gratuita, los documentos e informes que han de trece horas, en primera y segunda convocatoria, ciente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 INTEGRAL, S.A. propuesta de aplicación del resultado, correspon- correspondiente al «Pago de la cuota» de los Regla- lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Acta de la reunión. del grupo. en su reunión del 28 de marzo del 2003, ha acordado Segundo: Redacción, lectura y aprobación, en su sometidos a aprobación. BORME núm. 101 Segundo.—Propuesta de distribución de resul- o accionistas derecho a obtener, de forma inmediata bación, en su caso, de la aplicación de resultados de ser necesario, el día 28 de Junio de 2003, a o se someten a aprobación, de acuerdo con el presente y lugar anteriormente mencionados para deliberar en el Domicilio donde se celebrará la Junta. ción de los resultados del ejercicio de 2002. del Consejo de Administración, Joaquín Puig Pere II de Montcada número 1 de Barcelona, el horas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle caso, al Consejo sobre posibles actuaciones a realizar Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Convocatoria Junta General Ordinaria Quinto.—Ruegos y preguntas. que son sometidas a aprobación de la Junta. horas. Y en segunda, si fuese precisa, en el mismo Se comunica que están a disposición de los seño- asuntos a tratar en la Junta. De igual modo socilitar con arreglo al siguiente (Madrid), el día 25 de junio de 2003, a las 10:30 ción de Estatutos sociales. COMPAÑÍA LÍMITE treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, Se recuerda a los señores accionistas: ha acordado convocar a los sres. accionistas a la particulares a solicitud de los mismos por correo, Orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la sición de los señores accionistas el texto íntegro SHUTTLE INVERSIONES, particulares a solicitud de los mismos por correo, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Lujua, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Orden del día siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Quinto.—Nombramiento de un nuevo miembro horas. Y en segunda, si fuese precisa, en el mismo , 10 Orden del día Tercero.—Aprobación de la gestión del Adminis- tal social inicial». aprobación del acta. cualquiera de ellos indistintamente pueda protoco- todos los accionistas de examinar en el domicilio n. mera convocatoria, el día 24 de junio de 2003, a Administrador Único, María Flor Sánchez Mar- el día 17 de abril de 2003, se convoca Junta General El Consejo de Administración ha dispuesto la de interventores de la misma. entregada o enviada gratuitamente a los señores Municipales de Aparcamientos que le puedan ser ceda sobre la protocolización del acta. Anónimas y su derecho a la entrega gratuita de Convocatoria a Junta General Ordinaria las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas RUBER INTERNACIONAL, S. A. Tercero.—Retribución Consejo de Administra- o co.—24.757. 1. MORAY FISH INTERNACIONAL, 1. cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas planta. del resultado correspondientes al ejercicio 2002. social, el día 28 de junio de 2003, a las diecisiete ser sometidos a la aprobación de la Junta General Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de LA UNIÓN DE BENISA, CLÍNICA GIRONA, Se hace constar el derecho que asiste a todos tales efectos. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación de celebración de la Junta o solicitando su envío Bilbao a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en De acuerdo con lo dispuesto por los artícu- tración de fecha 24 de Marzo de 2.003, se convoca para el próximo 19 de Junio, a las 16:00 horas, anteriores. Cuarto.—Ruegos y preguntas. 62, el día 27 de junio de 2003, viernes, a las doce convoca a los socios a la Asamblea General que, de la Ley de Sociedades Anónimas. en segunda convocatoria para el día siguiente, en Agente los títulos o resguardos provisionales repre- Séptimo.—Señalar el tipo de interés para las Apor- sentante, en relación con la reversión, y, en general, Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tienen derecho a examinar en el domicilio social día 23 de junio de 2003, a las doce horas, y en de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión SOCIEDAD ANÓNIMA cación de resultados de la Sociedad, correspondiente General Ordinaria, que se celebrará, en primera con- las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de Accionistas personal), «MGO Norte, Sociedad Limitada» (So- de Accionistas obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- Cuarto.—Aumento de capital con cargo a reservas próximo día 26 de Junio de 2003 a las dieciocho Consejo de Administración, Don Fernando Gil Orden del día para tratar los puntos siguientes como la gestión del Consejo de Administración documentación relativa al resto de los acuerdos que Nota.—Se recuerda a los señores Accionistas, res- Balance, Memoria, y Cuenta de Pérdidas y ganan- los auditores de cuentas. Convocatoria de junta general ordinaria Acta de la Junta. 2. didos en el orden del día. La Rioja: 23 de Junio de 2003, a las diez horas el Pre- Barcelona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Los accionistas de Grupo Sacyr sujetos al sistema tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Orden del día de Grupo Sacyr, que den derecho a recibir en canje Mecalux, Sociedad Anónima se convoca a los Sres. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- y demás Cuentas anuales correspondientes al ejer- viduales y Consolidadas, Propuesta sobre distribu- la forma de representación de las acciones en cuenta domicilio social de cada una de las compañías, el de Deuda Subordinada. Revisión del tipo de interés y construir, modificar, redimir, cancelar, adquirir el Consejo de Administración y acuerdo sobre contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así solidado). accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma de la misma, calle Claudio Coello, n. a públicos los acuerdos que se tomen. siguiente DE VALENCISO, S.A. en las oficinas del Montepío. lugar y hora del día siguiente, en segunda convo- de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador Cuarto.—Modificación del número y elección o las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas bas.—26.521. de la fusión, fijada en el 1 de enero de 2003. la Junta. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de PERSOND, S. A. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día los órganos de administración de las dos sociedades de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación tado, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y los Informes del Admi- 2003.—El Presidente del Consejo de Administración del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- mes en el mismo lugar y hora, con arreglo al Salamanca, 26 de abril de 2003.—Carmen Elena el siguiente los socios. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de adoptado con intervención del Letrado Asesor, se con el siguiente Compañía. adoptar, en su caso. Convocatoria Junta General del Comité de Auditoría y consiguiente modificación la propuesta de aplicación del resultado del citado 13884 día 17 de Junio de 2003, a las 17 horas, en primera liquidación y el nombramiento de liquidadores. en el domicilio social (calle Emiliano Barral, núme- PETROPALMA, S. A. Sexto.—Delegación de facultades, en relación con en el domicilio social copia de los documentos que, DE PASAJES, S. A. Orden del día y ganancias, y demás documentos que integran las a solicitar el envío de copia simple de los mismos, a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 27 tado, así como el informe de gestión y el informe Acta de la Junta. Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo Rodríguez Lajo.—25.713. Los señores accionistas tienen derecho a exa- Cuarto.—Designación de Auditores de Cuentas. Sexto.—Designación de la persona que elevará rentes a las cuentas anuales y demás documentos Séptimo.—Acuerdos a tomar respecto al punto primera convocatoria, y si no hubiera quórum sufi- En cumplimiento de la legislación vigente, se sejo de Administración para la adquisición de accio- Por acuerdo del Consejo de Administración, Lunes 2 junio 2003 Euros asiste a los socios y acreedores de las sociedades mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis De conformidad con lo establecido en la vigente expedido a estos efectos por la entidad encargada de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, de los señores accionistas los documentos referidos tradores durante el mismo. General de 18 de junio de 2002, y autorizarles de en bloque de sus respectivos patrimonios a la socie- llo Adán, Secretaria del Consejo de Administra- concesión». S.I.M., S. A. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- sejo de Administración, Francisco Antonio Santonja ejercicio. Pasivo: SOCIEDAD ANÓNIMA Cuarto.—Delegación de facultades para la forma- de los señores Accionistas que lo soliciten. siguiente modificación del art. 5 de los Estatutos el día 31 de diciembre de 2002, que comprende Noveno.—Ruegos y preguntas. ejercicio 2002. tados. Asimismo, se hace constar el derecho que corres- Acta de la Junta. los señores accionistas toda la documentación rela- para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos tora. Convocatoria de Junta General de Accionistas el siguiente Por acuerdo del Consejo de Administración, se Décimo.—Ceses y nombramientos, en su caso, de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de , 27 En cumplimiento de lo establecido en la Ley taciones al Capital, y autorización al Consejo Rector a la Junta General Ordinaria de Accionistas que del Consejo de Administración, todo ello corres- cación del resultado 2002. vocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma modificaciones estatutarias propuestas y del informe Octavo.—Exclusión de cotización en Bolsa de las de los documentos que, en relación con el punto a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Gil.—25.209. SOCIEDAD ANÓNIMA de Accionistas las cuentas anuales de la Sociedad que comprenden tora. DE TRANSPORTS, S. A. Sociedad a la Junta General que se celebrará en del Registro Mercantil n. Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. secretaria del Consejo de Administración, Isabel horas, en el domicilio social, calle Dinamarca, 10, se adhieran al acuerdo. Orden del día Capital la propuesta de aplicación de resultados correspon- de Accionistas todas ellas, por unanimidad, la fusión de dichas «Dicha disminución ha sido acordada con la úni- del Consejo de Administración en el mismo período. Administración.—24.667. preceptivas. de Gracia, 56 de Barcelona y en Bérriz, 24 de abril de 2003.—Los Administra- Dimas, 11, Madrid, a las 17 horas, el 16 de junio Primero.—Examen y aprobación, si procede, de correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciem- Orden del día dido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace Por acuerdo del Consejo de Administración, se tación está a disposición de los señores accionistas, cilio social, c/ Paseo de la Victoria 31, 1º A el Cuarto.—Aprobación del Acta o nombramiento Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente para su examen en el domicilio social de la com- Ejercicio del voto de los socios de Prestaciones Básicas, estableciéndose que «El de la Sociedad que se celebrará en primera con- día siguiente, 25 de junio de 2003, en el mismo tuita, los documentos que han de ser sometidos horas, en el domicilio social, calle Doctor Esquerdo, en el domicilio social, sito en la Carretera de Fraga 13956 Vayá.—26.525. 13923 así como a pedir la entrega o envío gratuito de San Sebastián de los Reyes, 19 de mayo de Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de por compensación de créditos y, consiguientemente, tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre secretario del Consejo de Administración, D. Jesús El Consejo de Administración de esta Sociedad en Mollet del Vallés (Barcelona), calle Industria SONIFOLK, S. A. INSTITUCIÓN PEDAGÓGICA PAPELERÍA DE MINGO, S. A. primera convocatoria el próximo día 26 de junio tull.—25.319. con lo previsto en el artículo 113 del texto refundido Por acuerdo del Consejo de Administración de Se convoca a los Srs. accionistas de la Sociedad Sexto.—Ruegos y preguntas. del ejercicio de 2002, así como de la gestión del tes al ejercicio 2002. Cuarto.—Renovación del nombramiento de los 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace con objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes 555,04 malidades establecidas en la normativa sobre Socie- S. A. L. Asimismo se hace constar que de conformidad y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de apli- la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Aumento de capital de Vallehermoso. tores de cuentas de la sociedad y de su grupo de la Junta. en las oficinas de la Sociedad, C/ Goya n. (Iberclear). Orden del día primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, Séptimo.—Propuesta de modificación del párrafo Bilbao, 26 de mayo de 2003.—El Administrador tario del Consejo de Administración. Francesc Bal- recibidas en canje les sean transferidas a través de en la sala de actos del Auditorio Municipal de Músi- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de gui.—25.228. 710.000 euros en total. Convocatoria de Junta General Ordinaria Argentina, 22 bis, 3. cicio 2002. Sexto.—Estudio de las diferentes alternativas para de cuentas. Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales cio 2002. tión estarán a disposición de todos los accionistas, Cuarto.—Retribución Administradores año 2003. de obtener de la sociedad, de forma inmediata y llada por los Administradores durante el ejercicio Cuarto.—Ruegos y preguntas. y el especial preparado por los Administradores rela- Quinto.—Informe de la Auditoría. las Cuentas Anuales consolidadas, correspondientes aprobación. Quinto.—Facultar al Presidente y Secretario del Memoria Explicativa y la propuesta de aplicación de capital social son 70.516 acciones ordinarias, se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle o , 10 Cuarto.—Redacción, lectura y si procede, apro- Orden del día malización, ejecución e inscripción de los acuerdos pondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Décimo.—Concesión de facultades para elevar a Sexto.—Ruegos y Preguntas. Lista. indicados. Planes de Jubilación vigentes, quedando redactado Octavo.—Delegación de facultades en el Consejo GROUPAMA PLUS ULTRA, JUNDAL, S. A. Orden del día Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se inmediata y gratuita, los documentos que han de social el texto íntegro de la modificación propuesta cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, para introducir un nuevo artículo 71 relativo al Orden del día yecto de fusión depositado en el Registro Mercantil a Sociedad Anónima, con domicilio en Plaza de Cana- bación, en su caso, de la gestión del Órgano de Se hace constar el derecho de los accionistas de gestión, la propuesta de aplicación del resultado su caso, de interventores de la misma. titular, y en su caso suplente, para la verificación provisionales múltiples nominativos sustitutivos. Cualquier accionista podrá obtener de la socie- Lunes 2 junio 2003 Acta de la Junta. la Junta General, una relación de las tarjetas que convocatoria, a las 17,00 horas, y al día siguiente Tercero.—Nombramiento de Administrador de la caso, del Acta de la propia Junta. Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuen- Tercero.—Delegación de facultades para la for- Cuarto.—Ampliación de capital. Acta de la Junta o nombramiento de Interventores, su derecho a obtener de la sociedad, de forma inme- Y PRODUCTOS MEDITERRÁNEOS, procede, del Acta de la Junta o designación en su acciones propias. los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000. Mercado de Valores de la admisión a cotización Cualquier accionista que lo desee podrá obtener Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta El Presidente del Consejo de Administración de 7.481,90 o el envío gratuito de los mismos. pondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre Orden del día o fracción será igual al resultado de multiplicar el PROMOCIONES B.M.B., del citado ejercicio. de Auditores, y aplicación del resultado correspon- Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo dos que procedan sobre el siguiente bación, en su caso, de la gestión del Consejo de Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del mera convocatoria, el día 27 de junio de 2.003, procediera, con sujeción al siguiente Sexto.—Informe sobre las sociedades participadas. o el Consejo de Administración y acuerdo sobre Gebauer, Presidente del Consejo de Administra- señores accionistas, a partir de la fecha de publi- las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de Control». Convocatoria de Junta General Ordinaria mentos que estimen precisos acerca de los asuntos 2003, a las doce horas o, en segunda convocatoria, XIBOT, S. L. a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, tidas, para su aprobación a la Junta, junto con la convoca a los Señores Accionistas a la Junta General (Sociedad beneficiaria) al ejercicio de 2002. a para la adquisición de autocartera, y conceder nueva relativos a los puntos del Orden del Día que formula la absorción por Salesland, S. L. de Knows- Lizaur.—24.586. Quinto.—Aprobación del Acta de la propia Junta. capital social fijado en 3.606 euros. bación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Ley y de los Estatutos que regulan el derecho de del Consejo de Administración y del Consejero—De- caso, del Acta de la propia Junta. Segovia, 20 de mayo de 2003.—El Administrador propias. modificaciones estatutarias propuestas y del informe de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta junio de 2003, a las 10,00 horas en primera con- de Mejorada del Campo (Madrid), el día 26 de o de los Esta- al Consejo de Administración para ampliar el capi- SOCIEDAD ANÓNIMA diata y gratuita, los documentos sometidos a la apro- Sexto.—Informe y aprobación, si procede, del de fusión suscrito de forma conjunta el día 26 de EUROPEA DE LIMPIEZAS El Consejo de Administración de la Compañía Presidente del Consejo de Administración de la S.I.M.C.A.V., S. A. que quedó debidamente depositado en el Registro o Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- en calle Zaragoza sin número. de interventores de la misma. de incrementar en 2 puntos el índice de referencia Cumplimentando lo establecido en el artículo 212 a 31 de diciembre de 2002. de canje de acciones de Grupo Sacyr se emplearán Barcelona, 16 de mayo de 2003.—El Secretario cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, , 27 sobre el siguiente accionistas a la celebración de Junta General Ordi- nistración.—25.692. el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el malización, ejecución e inscripción de los acuerdos o tos comprendidos en el siguiente primera convocatoria el próximo día 26 de junio Accionistas en Madrid, calle Piscis, número 8, el Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- nistración para que por sí o por cualquiera de sus de Administración de la Sociedad y/o de los Con- la Junta, figuren inscritos en el correspondiente 238, en relación con el 250, del Texto Refundido menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta bración de la Junta General Ordinaria y Extraor- ción para aumentar el capital social, conforme al Junta General Ordinaria para su examen en el domicilio social de la com- de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las de la Ley de Sociedades Anónimas. caso, del acta de la sesión. BORME núm. 101 Por acuerdo del Consejo Rector y según se dis- A celebrar en el domicilio social de la Sociedad MAS LLOMBART, S.A. En Gijón a, 26 de mayo de 2003.—El Consejo de pedir la entrega o envío gratuito de dichos en primera convocatoria, y al día siguiente, en el el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir doce horas en primera convocatoria y, en segunda, do al 31 de diciembre de 2002. ro, Edif. Testa, bloque C, planta 4 de Sant Cugat Primero.—Informe de la Comisión de Control. planta. tado, así como el informe de gestión y el informe y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega y delegación de facultades a favor de dicho repre- ción, del auditor de la compañía. de 2003, a las 12.00 horas, en el domicilio social de los Administradores y resto de documentación Quinto.—Delegación de facultades para formali- de lo dispuesto en el artículo 144, párrafo c), de S.I.M.C.A.V., S. A. de forma inmediata y gratuita los documentos que de gestión correspondiente al ejercicio cerrado sario, a las dieciocho horas treinta minutos del día a siguiente ciales distintos de las acciones, trabajadores o sus SOCIEDAD ANÓNIMA Se recuerda a los señores accionistas: Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del Segundo.—Aprobar la propuesta de aplicación de 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace Miguel.—24.813. Oficinas de Zaragoza O.P., Logroño, Calatayud, ni emitir pagarés cuando por previsiones de tesorería Orden del día Junta general ordinaria y extraordinaria Tercero.—Ampliación de capital con aportaciones VIDRÍERIAS MASIP, S. A. va.—24.684. en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2003, EBORA, S. A. Cuarto.—Elevación a público y aprobación del MUNICIPAL, S. A. convoca a los señores accionistas a Junta General acordó, por unanimidad, y de forma legal, la trans- acta. presente comunicación, que tendrá lugar, en primera de acuerdo con el siguiente lo establecido por el artículo 144 del Texto Refun- del Consejo de Administración Aparcaments i Ser- Sanz Lallana, Sociedad Anónima (D. Feliciano Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, Consejo de Administración, Ignacio de Elejabeitia Se hace constar a los efectos previstos en la Ley, Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Consejo de Administración María Bertriu Mon- 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Madrid a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente Junta General Ordinaria A partir de esta convocatoria, los accionistas gratuito de los documentos que se someten a la 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accio- Quinto.—Aprobación del acta de la sesión, o en (Sociedad aborbida) Cuarto.—Facultades para certificar y elevar a convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en corriente año 2003, a las diez horas, en el domicilio cicio 2002. Lunes 2 junio 2003 de marzo de 2003, acordó, por unanimidad, el pago acciones de sesenta (60) céntimos de euro, de valor nistas, para su examen, en el domicilio social, y Tercero.—Ruegos y preguntas. puesta y del informe sobre la misma y de pedir Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa de Content Arena, calle Aribau 195, 3. de la documentación acreditativa de la titularidad Argentina, 22 bis, 3. sometidos a conocimiento de la Junta en el domicilio de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- social. La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- mación que corresponde a los accionistas a tenor Madrid, 26 de mayo de 2003.—Presidente del vencido. Cuarto.—Designación del nuevo Consejero para que tendrá lugar en el domicilio social, sito en carre- Segundo.—Aprobación y/o ratificación, en su ga.—24.700. de la Ley de Sociedades Anónimas. del Consejo de Administración, Don Pedro Mada- lización, inscripción y ejecución de acuerdos. Por acuerdo del Consejo de Administración de SOCIEDAD ANÓNIMA a las diez horas en primera convocatoria, y en el asegurado. de Administración, el Presidente, D. Antonio Brua- CLAUDIO COLOMER PRAT Cayés-Llanera, 22 de mayo de 2003.—El Presi- de administradores. 16, 1º, el día 26 de junio de 2003, a las dieciséis bleciéndose que «La primera cuota anual o fracción Sistema de adquisición de picos o fracciones. de la documentación acreditativa de la titularidad ria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y tración.—24.666. Lugo: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Consejo de Administración, Pablo García-Arenal Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad. 0,00 y reparto del haber social, transcribiéndose a con- Cuarto.—Cese y nombramiento del Consejo de ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. los señores accionistas toda la documentación rela- Por acuerdo del Consejo de Administración de caso, por el oportuno certificado de legitimación Condición de mutualista del ase- Resultados de ejerci- Euros por compensación de créditos y, consiguien- Por acuerdo del Consejo de Administración de Primero.—Examen y aprobación, si procede, de nes propias. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. hermoso. Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas. Tam- Orden del día horas, en el domicilio social, calle Dinamarca, 10, de forma inmediata y gratuita. Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de caso, del Acta de la reunión. Ejercicio 2002. Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, tidas, para su aprobación a la Junta, así como el o ejercicio de la Sociedad. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, aprobación de la Junta General Ordinaria de y con el alcance establecidos por las vigentes dis- Todo accionista tienen derecho a examinar, en so entre personas no socios. Los Administradores pañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará cede, del Acta de la Junta o designación, en su Séptimo.—Ruegos y preguntas. nistas, celebradas, con el carácter de Universal, el S.D.S., S. A. anuales del ejercicio de 2.002. Gestión, y aprobación de la Gestión del Consejo de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Quinto.—Propuesta de ampliación de capital en Ibi, el día 28 de junio de 2003, a las once horas Fernando.—24.928. las que ostentaban en el capital de la sociedad documentación que ha de ser sometida a la Apro- dad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará bien jurídicas, mediante adjudicación directa, o bien tocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. en segunda, en su caso, a la misma hora y al día ciales o de derechos especiales distintos de los que de los administradores. El Consejo de Administración de esta Sociedad Delegado durante el ejercicio 2002. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. «Dicha disminución ha sido acordada con la úni- Se convoca a la Junta General Ordinaria de accio- pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios la Sociedad para la realización de inversiones en primera convocatoria, el día veintiséis de junio de Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado. BAYMAR, S. A. dicho efecto. sideración con anterioridad a la celebración de la de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. publicación de la presente convocatoria, en el domi- o dientes (Consolidado), correspondientes al ejercicio sean precisos a dichos efectos. nistración para elevar a público los acuerdos adop- Cuarto.—Ruegos y preguntas. ciedad Unipersonal), «MGO Catalunya, Sociedad Guadalupe Presidente del Consejo de Administración, Don Artículo 3. de vacante, ausencia o enfermedad, con idénticas de forma inmediata y gratuita. de auditoría que han de ser sometidos a la apro- cilio social los documentos que han de ser sometidos sión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, que- El Consejo de Administración de esta Sociedad Peralada, 23 de mayo de 2002.—Uno de los admi- Consejo de Administración, D. Jorge Fernández El Consejo de Administración de esta Sociedad de las modificaciones estatutarias propuestas. do al 31 de diciembre de 2002. horas, en primera convocatoria, y para el día 29 personal de asistencia. Se hace constar el derecho el día veintisiete de junio de 2003, a las once horas, Canesi Acevedo n. Orden del día TELEFÓNICA CABLE, S. A. ley. Por acuerdo del órgano de administración, se pago de la cuota se realizará mediante domiciliación el 23 de mayo de 2003 acordaron su fusión mediante Madrid, 23 de mayo de 2003.—El administrador MARTÍNEZ LOZANO, S. A. SOCIEDAD COOPERATIVA Octavo.—Aprobación del Acta, en su caso. Lunes 2 junio 2003 Cuarto.—Ruegos y preguntas. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de social, el próximo día 23 de junio, a las doce horas, Segundo.—Ruegos y preguntas. dos financieros del ejercicio así como los demás cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, A, Sevilla, el 27 de Junio y Ganancias y Memoria), así como del Informe ha acordado convocar Junta General Ordinaria y horas, en primera convocatoria y, en su caso, en Octavo.—Acuerdo de retribuir el cargo de Admi- Orden del día anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 Los Administradores solidarios de la Sociedad cilio social la documentación concerniente a los General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar del Orden del día y el informe de los Auditores Conforme a lo que establece el Artículo 112 de Convocatoria de Junta general ordinaria de socios Primero.—Lectura y aprobación si procede de las dos que así lo requieran. Undécimo.—Modificar el acuerdo adoptado en Cuarto.—Ruegos y preguntas. Interventores. y del informe sobre las mismas, así como de pedir tiva, el Presidente, don Mariano López Arri- convocatoria, bajo el siguiente Consejo de Administración.—26.506. Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de Noveno.—Ruegos y preguntas. de Gracia, 56 de Barcelona y en capital inicial y estatutario máximo, con la única Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión los Estatutos de la Sociedad, se convoca a todos estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, a ficaciones propuestas y de los informes sobre las -Edificio Orisba, Palma de Mallorca. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de deguer Castelló.—24.541. Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en diez horas en el mencionado domicilio social, con anual de 100.000 euros en metálico durante 10 años Mónica nes propias. primera convocatoria, y al siguiente día 30, a la han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en Luis María Batista Mur, Administrador Único de quier accionista podrá obtener, de forma inmediata en segunda convocatoria en la fecha, hora y lugar piaciones incluidas en los ámbitos de los Planes Lujua, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del nistrador. Administrador. Fdo: Santiago Codinachs Rie- Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Felipe Ronda Zuloaga, Claudio Colomer Prat y Cía. lidad adoptado en la sesión celebrada el 7 de mayo Forma de representación de los valores. Los paga- en su caso. Undécimo.—Ruegos y preguntas. Anónimas. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de dad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de del Comité de Auditoría y consiguiente modificación ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. el informe de gestión. Junta General Ordinaria y Extraordinaria Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio. segunda convocatoria, en el domicilio social, con y los demás documentos que han de ser sometidos Cuarto.—Aprobación del Acta en la misma sesión de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y número 1º del Orden del día y el informe de los Mónica si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos , letras a) y b) Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de Content Arena, calle Aribau 195, 3. ción de Resultados y Presupuesto para el Ejercicio Segundo.—Delegación de facultades. limitada; pasando en lo sucesivo a denominarse ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002. 35 de Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de de aplicación de resultados y la Memoria corres- la Entidad encargada del Registro Contable de las bación en su caso de las Cuentas Anuales del ejer- de los puntos comprendidos en el siguiente Convocatoria de Junta General Ordinaria acuerdo del Administrador Único sobre la presen- Cualquier accionista tiene derecho a obtener de el mismo lugar y hora del día siguiente, 26 de junio Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- los señores accionistas toda la documentación rela- los accionistas de examinar en el domicilio social A efectos de lo dispuesto en el artículo 72 del Orden del día por todos los señores accionistas en el domicilio que se practiquen. que la Junta se celebrará en segunda convocatoria. de 2.003, a las diecinueve horas en primera con- junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera LANDU, S. A. L. y memoria) correspondiente al ejercicio 2.002. una de ellas, suscritas y desembolsadas en su Diciembre de 2002. constituir aquél número y confiar su representación pañía el 28 de junio de 2003, a las 10,30 horas Se convoca a los señores accionistas de la socie- de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganan- Acta de la Junta General Extraordinaria. Anónimas. Convocatoria de Junta general ordinaria de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. día 21 del mismo mes y año, a la misma hora Torres.—26.462. de conformidad con lo previsto en los Estatutos trucción por cuenta de terceras personas, bien físicas ción para aumentar el capital social, conforme al dades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cual- Orden del día. Dicha información se enviará de Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades 2002 de la Sociedad, así como de todos los actos sentes acuerdos y su inscripción en el Registro de ser sometidos a la aprobación de la misma. los cuales para la asistencia a la Asamblea General, ciales o de derechos especiales distintos de los que para su examen, y asimismo que pueden obtener, y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios el punto cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 Tercero.—Ruegos y preguntas. ción.—25.707. de cualquier accionista a solicitar por escrito, con Liquidador único, Tomás González Carpen- 21 de los Estatutos Sociales, se comunica que todos y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Orden del día y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Primero.—Informe de Gestión de la entidad. Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo res accionistas de la Sociedad, a la Junta General de previsión anteriores». EDITORIALES DE DERECHO Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio horas, en primera convocatoria y, en su caso, el Disposiciones transitorias. (Sociedad absorbida) Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta tal, y conceder nueva autorización al Consejo de las Cuentas Anuales Auditadas, Informe de Gestión Sexto.—Delegación de facultades para ejecutar y Primero.—Lectura, examen y aprobación, si pro- de Administración, con facultades de sustitución, Orden del día Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y dades Anónimas. calle Industria, números 4 al 20 de Mollet del Vallés el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum L’Aldea (Tarragona), a 16 de mayo de Orden del día tración durante dicho ejercicio. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Junio del corriente año 2003, a las doce horas, Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión 165.491,62 ria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de auditoría. UROTECNO, S. A. tados, así como subsanar, corregir e interpretarlos. Orden del día adoptado el día 29 de Marzo de 2003, se convoca Argentaria como Entidad de Contrapartida, este Consejo de Administración, Pedro García de Leániz vas, y reducción del Capital Social, mediante dis- Primero.—Aprobación o censura de la gestión través del mecanismo descrito a continuación o de A partir de la publicación de la presente con- dad Industrias Reunidas Segovianas, S.A., a la Junta Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria 2. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Se hace constar el derecho que corresponde a lizada, se encuentran a disposición de los accio- la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria lla.—24.770. 15.021.541 Andoain, el próximo día 25 de Junio de 2003 a su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas que al efecto establece la Ley de Sociedades cicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002. sentar en la Junta por medio de otra persona, aunque de Quiebra, con facultad de intervenir en todas las trador Único de Autocares Castilla León, Sociedad cado de Valores, a que se refiere el artículo 160 Madrid, y con el siguiente de Accionistas acciones propias. bar la fusión de dichas sociedades mediante la absor- Junta. fechas, horas y lugares, con el Orden del Día que Undécimo.—Elección de miembros de la Junta diente al ejercicio de 2.002. nización o parcelación, así como la redacción de Cuarto.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Aplicación de los resultados del ejer- y gestiones realizados por el Consejo de Adminis- lación vigente, han tenido que elaborar los admi- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Consejo de Administración, don Ángel Carrascosa Séptimo.—Lectura y aprobación si procede del tario, Vicente Ortiz Gil.—26.502. acordó convocar Junta General Ordinaria de Accio- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Sevilla, 19 de mayo de 2003.—El Secretario. Car- ASOCIADOS, S.A. Segundo.—Reelección o designación de Auditores sociales. en 60.119,64 euros, por lo que el valor nominal El Secretario del Consejo de Administración de Octavo.—Oferta de compra de acciones por parte Séptimo.—Dejar sin efecto la autorización al Con- Aplicación del resultado de la sociedad y de su correspondiente Informe. mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis IBERNA, SOCIEDAD ANÓNIMA Junta extraordinaria so XII número 42, en primera convocatoria y, de Orden del día diez horas en el mencionado domicilio social, con BESSER INVERSIONES, Tercero.—Censura y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la pro- convoca a los Señores accionistas a la Junta General cación del resultado y de la restante documentación Se hace constar el derecho que asiste a los socios Ventula, Sociedad Anónima a la junta general ordi- 22 de junio a la misma hora en segunda convo- V., S. A., con transmisión a título universal de los contable, correspondiente al ejercicio de 2002, así periodo de canje, en las oficinas de la Entidad Agen- de 2.002 y propuesta de aplicación de resultados. sentar en la Junta por medio de otra persona, aunque Se pone en conocimiento de los señores accio- tículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, Madrid, a 26 de mayo de 2003.—El Adminis- 13931 Noveno.—Modificación , si procede, de los Esta- de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Sexto.—Ruegos y preguntas. de 2002. Ordinaria que se celebrará en el domicilio social Córdoba, 20 de enero de 2003.—El Secretario social, calle Vistabella número 11, en primera con- (Huelva), en el domicilio social, el próximo día 23 Acta de la sesión. Cuarto.—Autorizar al Consejo de Administración el día siguiente 27 de junio de 2003, a la misma solicitar su envío de forma inmediata y gratuita. e) en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. (1) acción y que con cinco días de antelación, cuan- de 2002. descrito en el folleto informativo. El periodo de los acuerdos alcanzados en la misma. piedad en acciones de Vallehermoso que corres- de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los , derecha, el próximo 109 de la ciudad de Vigo, con el siguiente Tercero.—Nombramiento de Administrador de la MOBILIARIA Tercero.—Lectura, examen y aprobación, si pro- Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean March, 38, de Palma de Mallorca, y en segunda a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y convocatoria, con el siguiente a tutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Cuarto.—Aprobar, en su caso, la exclusión de la Lunes 2 junio 2003 y gratuita, la documentación que ha de ser sometida de la situación y evolución de los negocios de la de un nuevo artículo 28.bis «Comité de Auditoría», Los Administradores solidarios de la Sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración se Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta y Extraordinaria de Accionistas puesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio de Pérdidas y Ganancias) y Propuesta de distribu- SALCAI-UTINSA, S. A. siguiente a la Junta General Ordinaria de Accionistas que Sevilla—Granada, Kilómetro 5, con el siguiente Agente los títulos o resguardos provisionales repre- Memoria Explicativa y la propuesta de aplicación rum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente en primera convocatoria, y, si fuese necesario, en 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Begues, 23 de mayo de 2003.—Josep Lluís Serra El Consejo de Administración de esta Sociedad De conformidad con el artículo 144 de la Ley los señores accionistas toda la documentación rela- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de supresión total del derecho de suscripción pre- legal, durante el plazo de un mes, contado desde Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Jaén: 23 de Junio de 2003, a las diez horas en han de ser sometidos a examen y aprobación de dación la denominación «Fundación Divina Pas- Comercial e Industrial Madrileño por parte de la 1. Barcelona, 15 de mayo de 2003.—Daniel Fer- Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Secretario minar en el domicilio de la Sociedad, en Galdakao encargadas del Registro de Anotaciones en Cuenta, CLUB NAT, SOCIEDAD ANÓNIMA tora. Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, Madrid, 23 de mayo de 2003.—El administrador o lo desean, obtener una copia gratuita. 1. ALIMENTARIA ARAGONESA que al efecto establece la Ley de Sociedades Desde la convocatoria de la Junta los señores las Cuentas Anuales correspondientes al ejerci- vocatoria, o en segunda convocatoria, el 28 de Junio, 2. nistración. Cortal, Secretario del Consejo de Administración Mecalux, Sociedad Anónima se convoca a los Sres. en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- DESESTIBA DEL PUERTO DE lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. que conforme el artículo 212 de la Ley de Socie- tutos Sociales. les. a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, en BORME núm. 101 acciones propias. referidas al ejercicio de 2002, así como de la gestión ta de aplicación de resultados, obtenidos en el refe- 2002, (balance, cuenta de resultados, informe de día y lugar a las 14:00 horas. Por acuerdo del órgano de administración, se ción.—24.573. PREMIER ESPAÑA, S.A. puesta de modificación de Estatutos a que se refiere 192.035,31 gratuito de una copia. S. en C., celebradas el 28 de marzo de 2003, han lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Sexto.—Ampliación del plazo fijado para realizar de un Notario para que levante acta de la Junta. ción.—26.463. LASARIZA, SIMCAVF, contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así y gratuita, los documentos que han de ser sometidos Cuarto.—Ruegos y preguntas. ECOLUBE, SOCIEDAD ANÓNIMA acta de la reunión. Por acuerdo el Consejo de Administración se TRANSPORTE DEL ÓRBIGO, dando cumplimiento al Artículo 15 de los Estatutos de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo Orden del Día y que han de ser sometidos a la Orden del día de la gestión del Órgano de Administración durante Social a Prima Fija Conforme a lo previsto en el artículo 212 de 1. para tratar y decidir sobre el siguiente Tercero.—Nombramiento de auditores para el Acta de la Junta. nación cuando proceda, de los acuerdos adoptados. nistas de examinar en el domicilio social o solicitar La emisión consta de dos obligaciones, de cativa, el Informe de Gestión, la propuesta de apli- Presidente del Consejo de Administración.—25.703. 1. en calle Pablo Roda número 10. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de para el ejercicio 2003. días y hora que se señalan para las mismas: Ley de Sociedades Anónimas. Los documentos relativos al orden del día de ELADIO MARTÍNEZ ALONSO, S. A. lugar, en segunda, bajo el siguiente anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión, Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del siguiente Balance final de liquidación: Junta General Ordinaria de Accionistas Lunes 2 junio 2003 resultado. Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede de las cuentas del Ejercicio que habrán de ser sometidos a la aprobación de de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las adoptados por la Junta General. SALESLAND PROMOCIONES, S. L. En Torrejón a, 29 de mayo de 2003.—El Pre- de los mismos. Fraga, y, en su caso, en segunda convocatoria en SOCIEDAD DE GARANTÍA TÉCNICA DEL FRÍO E INDUSTRIAS Jesús García Sanjuán.—25.682. aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de interventores de la misma. Séptimo.—Autorización para la realización de Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- Séptimo.—Lectura y en su caso, aprobación del Fuenlabrada, Madrid, en primera convocatoria, el Para que pueda celebrarse, deberán concurrir a de Junio de 2.003, en el domicilio social, en Bermeo, Acta. y Ganancias y Memoria), así como del Informe puesta de aplicación de resultados, así como la ges- Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Junta General Ordinaria y Extraordinaria la cantidad de 60.200 euros, mediante la emisión gestiones relacionadas con el canje. 13921 o ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Esplugues de Llobregat, 19 de mayo de 2003.—El Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- Vitoria-Gasteiz: 23 de Junio de 2003, a las diez , 35 caso, de la Cuentas Anuales, formadas por el Balan- acciones propias. de la misma, P. los documentos que han de ser sometidos a la apro- Añadir Madrid, a 26 de mayo de 2003.—Presidente de sobre el siguiente otras Instituciones de Inversión Colectiva. Segundo.—Informe de la Auditoría. bación de la Junta. ESPACIOS INFORMÁTICOS, de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación cias, e Informe de Gestión correspondiente al ejer- la Sociedad. España, Sociedad Anónima» a la Junta General del Órgano de Administración de la Compañía DESESTIBA DEL PUERTO DE Orden del día 29 de mayo de 2003, BORME n. de Accionistas Euros y gratuita, los documentos a aprobar por la junta. SECADEROS DEL SUR, S. A. Orden del día Orden del día con el punto primero del Orden del Día, serán some- acordado convocar Junta General Ordinaria de cicio 2002. 2002. de forma inmediata y gratuita. sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- E, el día en calle Los Vergos nº 20 de Barcelona, con suje- Campo, el próximo día 21 de junio de 2.003 a nistas en los siguientes términos: tación está a disposición de los señores accionistas, Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- sultar en el domicilio social y obtener de la Sociedad TRANSPORTES DELTA, procede, del Acta de la Junta o designación, en en los siguientes términos: «La Mutualidad podrá así como la propuesta de aplicación de los resultados Tercero.—Aplicación del resultado. blecido en el Artículo 36.1, letra i) del Reglamento accionistas en orden a obtener en las oficinas sitas mera convocatoria, el día 24 de junio de 2.003, de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de De conformidad con lo establecido en los Orden del día Tercero.—Aumento del capital social hasta la cifra sometidos a conocimiento de la Junta en el domicilio gratuita, los documentos que han de ser sometidos SIMCAVF, S. A. protocolizar los acuerdos. Moncada, 20 de mayo de 2003.—El Presidente a la celebración de la Junta General Ordinaria que auditoría. documentos requeridos legalmente, las propuestas han de ser sometidos a su aprobación, así como fecha 31 de Julio de 1991, y que existe un contrato cilio social, c/ Paseo de la Victoria 31, 1. el siguiente Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Primero: El artículo 104 de la Ley de Sociedades tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- BENOIST BERTHIOT IBÉRICA, S.A. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Primero.—Examen y aprobación, si procede, de los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General En cumplimiento de lo establecido en la Ley para su examen en el domicilio social de la com- domicilio social, Vía Augusta 122 3. Quinto.—Nombramiento o reelección de Audi- PATRIMIX, SIMCAVF, con lo previsto en los artículos 112 y 212 del Texto vación a públicos de los acuerdos adoptados. Junta General Ordinaria y Extraordinaria 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se información que en virtud del artículo 112 del men- Junta general ordinaria convocatoria a la misma hora, el siguiente día vein- de forma inmediata y gratuita, los documentos que a título individual como de su grupo consolidado, Cruz, 14, primero, Oviedo, Asturias) contra depósito Convocatoria de Junta General caso, del acta de celebración de la Junta General pondientes al ejercicio 2002. Octavo.—Autorización a Consejeros para que de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las porción al valor nominal de las participaciones que Segundo.—Resolver sobre la propuesta de apli- Administración. junio de 2003, a las 11,00 horas en primera con- de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- de Madrid Sociedad Anónima», de conformidad con en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Sexto.—Aprobación del acta de la Junta. sociales, que recogen la transformación aprobada de julio de 2003, a las diez horas, en primera con- su defecto, nombramiento de dos interventores para ciones entre la sociedad y el sindicato son las pre- designación, en su caso, de interventores para su tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- , 32. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Barcelona, 16 de mayo de 2003.—El Secretario sobre el importe del derecho al valor de rescate. Se hace constar el derecho que corresponde a edificios y su explotación directa o indirecta con Tercero.—Compromiso con el nuevo proyecto por Tercero.—Ruegos y preguntas. Landa.—24.702. que las tengan debidamente inscritas en el corres- tables— las operaciones de la Sociedad escindida trece horas en primera convocatoria y, en segunda, Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su las Cuentas Anuales de 2002. para su examen en el domicilio social de la com- como la documentación y los informes que, con- vocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, corres- Junta General Extraordinaria Tercero.—Aplicación de Resultados del Ejerci- o Orden del día. Dicha información se enviará de Mercantil de los acuerdos sociales. Sociedad Anónima», convoca a sus socios a la Junta brado el 28 de Marzo de 2.003, se convoca Junta de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado Se recuerda a los Señores accionistas el derecho Ordinaria a los accionistas de la Sociedad, a celebrar Segundo.—Examen y, en su caso, aprobacón del caso, del Acta de la Junta. Orden del día con el siguiente Primero.— Examen y, en su caso, aprobación de de la propuesta de aplicación de resultados. la compañía a la celebración de la Junta General A partir de la presente convocatoria, cualquier Tercero.—Nombramiento de auditores para el Junta General Ordinaria el día 30 de Junio de 2003 en el mismo lugar y 2. a 31 de diciembre de 2002. Cable La Rioja, S. A.» (Sociedad unipersonal), con Convocatoria de Junta General Ordinaria le rogamos haga uso de su derecho de representación 32 derechos respecto al texto íntegro de la modificación Los Señores accionistas tienen a su disposición, por la que se añade una disposición adicional deci- Orden del día siguiente Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Junta General Ordinaria de Accionistas los mismos. Cuarto.—Delegación de Facultades en el Consejo Segundo.—Designación o prórroga de los Audi- toria y el siguiente día 30 de Junio de 2.003, a BTV, S.A. naria, a celebrar en primera convocatoria y en el Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Se convoca Junta General Ordinaria de accio- anónima laboral. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- acta de la Junta, o en su caso, elección de dos Castellón: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Junta General Ordinaria o Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día Orden del día día 27 de Junio, a las 12 horas, en primera con- Tercero.—Nombramiento de Auditores para el por subasta, concurso o cualquier otra modalidad Cable, S. A.» (Sociedad unipersonal), y «Telefónica Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta a en las oficinas de la Sociedad, C/ Goya n MANUFACTURAS, S. A. Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Junta ordinaria suprimiendo la expresión «o en las oficinas de la social, y en segunda convocatoria, caso de ser nece- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de López.—26.334. PROTEAS DE INVERSIONES, Primero.—Por deficiencias de publicación de la Maninidra de dicha ciudad el próximo día 19 de del Consejo de Administración de Invercalia, Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- de Valencia, para de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación nistas a celebrar en el domicilio social de la Com- Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta a las diecinueve horas del día 20 de junio de 2003, ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Tercero.—Ruegos y preguntas. Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- SOCIEDAD ANÓNIMA de los accionistas de examinar en el domicilio social El Consejo de Administración de la sociedad, de Administración. iniciales de la Fundación. Establecer para dicha Fun- de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. en pago de deudas. vocatoria el día 27 de Junio de 2003, a la misma 2. Orden del día sabilidad Limitada, a oponerse a la fusión, con los de Valencia y, en segunda convocatoria, el día 27 De acuerdo con el artículo 7. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Primero.—Aprobación de la operación de venta Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de sidente y el Secretario. Tramacastilla (Teruel), 21 de mayo de 2003.—La del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Tejedor.—26.465. sito en Orense, en la calle Curros Enríquez 28—bajo, Art. 47 de la ley 44/2002 de 22 de Noviembre Castro.—25.215. se deja constancia que en la Junta General Extra- 165.491,62 social correspondiente al ejercicio de 2002. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 esta Sociedad, de fecha 27 de mayo de 2003, se número 1º del Orden del día y el informe de los Tercero.—Adquisición derivativa de acciones MASPALOMAS HOTELES, S. A. a la Junta General en relación con las Cuentas Madrid, 26 de mayo de 2003.—D. Francisco En dicha Junta se procederá con arreglo al sin número Polígono Industrial «Mariola», Huecas primera convocatoria, o el día siguiente, 27 de junio, de Montalt), el día 26 de junio de 2003, a las 13 Octavo.—Delegación de facultades. Orden del día mentos que han de ser sometidos a la aprobación la Junta, figuren inscritos en el correspondiente de 2003, a las trece horas, en el domicilio social de fecha 7 de mayo de 2003, de conformidad con Séptimo.—Autorización para la adquisición de convocatoria, para el supuesto de no reunirse en descrito en el folleto informativo. El periodo de catorias de asambleas. ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002. Cuarto.—Ruegos y preguntas. De conformidad con el artículo 144 de la Ley cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, SONYTEL SEVILLA, Orden del día Tercero.—Nombramiento de Auditores para el anuales del ejercicio 2002. Disposición Transitoria bajo el epígrafe «Regímenes Séptimo.—Autorización para la adquisición de bación de la Junta. o Tercero.—Renovación del Consejo de Adminis- Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2003.—El Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. cicio 2002. constituir aquel número y confiar su representación y seis mil ochocientos diez (91.046.810) euros, Cuarto.—Facultar, en su caso, para la ejecución Auditor de Cuentas, según determina el artículo 212 28 de Junio de 2.003, y con arreglo al siguiente: Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. cación. voca a los señores accionistas a la Junta General (Barcelona), y bajo el siguiente los señores accionistas toda la documentación rela- si proceden. secretario del mismo. los Administradores sobre las propuestas que se con- MIRATA, S. A. Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Admi- número 26, el día 25 de junio de 2003, a las 17,30 Se hace constar, conforme los artículos 212 y 144 y gratuita, los documentos que han de ser sometidos tores de cuentas. sejo de Administración, correspondiente al ejercicio convocatoria. cias y propuesta de distribución de resultados, todo Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo su pertinente inscripción en el Registro Mercantil Segundo.—Censura de la Gestión Social. siguiente Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de Junta General Ordinaria a las 12,30 horas en 1. de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los parte de los Señores Accionistas. General que lo requieran. SONYTEL SEVILLA, ficaciones, terrenos y solares; su ordenación, urba- 60.101,22 o Sociedades Anónimas se encuentra a su disposición de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de ha acordado convocar Junta General Ordinaria de 2-6-2003 sometidos a la aprobación de la Junta. para el año 2003. cantidad de 5.772.200 Euros representado por horas, en primera convocatoria y, en su caso, el Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas, tada» representada por Don José Gispert Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . social llevada a cabo por la Administración de la por las sociedades absorbidas se considerarán rea- expresas de que no se les aplique el sistema de social, Carrer Sèquia, 5, Entresol 5. de Administración de la Compañía durante el citado que adopte la Junta General. a las 10 horas. Administradores solidarios de la sociedad hasta el Todos los accionistas tienen derecho a asistir o y si procediese, en segunda, para el día 30 del mismo Lunes 2 junio 2003 Tercero.—Ruegos y Preguntas. RECAUCHUTADOS MURALLA, S. A. estableciéndose la composición, competencias y nor- de Accionistas que se celebrará, en el domicilio de aplicación a aquellos accionistas del Grupo Sacyr 185.756,28 Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Segundo.—Acuerdo sobre aprobación del acta. gestión del Consejo de Administración durante para su examen en el domicilio social de la com- te modificación de los Estatutos Sociales. Aproba- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, nistración. Guiu Mesa.—25.719. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Registro Mercantil de Vizcaya, con la aprobación Salamanca: 23 de Junio de 2003, a las diez horas pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Fuenlabrada, Madrid, en primera convocatoria, el Accionistas, en el domicilio social, Rambla de Cata- a la aprobación de la Junta, así como el informe horas, en el domicilio social, calle Atocha, núme- cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.002. Emisión registrado en la Comisión Nacional del MINERO, S. A. auditoría. Las entidades participantes en la fusión han desig- año 2.002. ésta no sea accionista, en la forma y con los requi- González.—24.765. En dicha Junta se procederá con arreglo al sociedad. para realizar las pertinentes convocatorias. Convocatoria Junta General Ordinaria lación vigente sobre Expropiación Forzosa y Régi- Se convoca a los accionistas de la mercantil «Ve- Quinto.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Se convoca a las Juntas Generales Ordinaria y gratuito de dichos documentos, así como los infor- la compañía a la celebración de la Junta General tida, 1-1. convoca a los señores accionistas a la Junta General derecho que corresponde a todos los accionistas, resultado del ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciem- resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejer- mediante la reducción del valor nominal de todas ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de «Grupo MGO, Sociedad Anónima», con diso- Por acuerdo del Consejo de Administración de Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de cio 2002 y de la propuesta sobre aplicación del acta de la Junta. Quinto.—Autorización para la adquisición y/o dis- nicaciones, 10 (Polígono de Babel), el próximo día Tercero.—Nombramiento de Auditor de la Socie- lugar y hora, con el siguiente podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata TALAVERA, S. A. Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso de auditoría. Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta lación vigente. Paymogo a 21 de mayo de 2003.—El Presidente Por acuerdo del Consejo de Administración, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- Anónimas, a partir de la comunicación de la Junta 2000 y 2001. nimas de 22 de Diciembre de 1.989. Pasivo: y gratuita, la documentación a que se refiere el artícu- Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria n. Junta General, el informe de gestión y el informe convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Tendrán derecho de Asistencia a esta Junta Gene- estar representados en la forma prevista por la Ley. La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- de Gracia, 56, de Barcelona, y Que las indicadas participaciones de nueva Convocatoria de Junta Primero.—Examen y aprobación, si procede, de 23 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, al Se recuerda a los señores accionistas que tendrán la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de 2002. diata y gratuita, los documentos sometidos a la apro- 13946 de 2.002, así como la gestión social del Consejo Por acuerdo del Consejo de Administración, y siguiente Antonio López, 249, 2 del resultado correspondientes al ejercicio cerrado Junta General Ordinaria (Madrid), el día 25 de junio de 2003, a las 11:30 acuerdo a las normas de funcionamiento del sistema Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 Orden del día de las modificaciones estatutarias propuestas, así de distribución del resultado del ejercicio 2002. INSTITUCIÓN PEDAGÓGICA INTERNACIONAL en el domicilio social, calle Puig dels Tudons, Nave Se comunica que están a disposición de los seño- de 2003.—El Presidente del Consejo, Enrique Pons Junta General Ordinaria de Accionistas cias, Propuesta de Aplicación de Resultados e Infor- Sexto.—Ruegos y preguntas. las Cuentas Anuales e Informe de Gestión corres- nistración.—24.841. finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital Cuarto.—Ruegos y preguntas. lunya, n. Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio Tercero.—Ruegos y preguntas. Auditoría de la Compañía. Menéndez Pidal, 13 y/o Alicante, Calle Comuni- Se recuerda a los señores accionistas el derecho torio del Centro de Congresos de la Feria de Zara- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de corriente año, en primera convocatoria, la cual de borar los administradores relativos a los puntos que Junta General Ordinaria y Extraordinaria Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- una de ellas, suscritas y desembolsadas en su Noveno.—Ratificación de Auditores. Informe de los Auditores de Cuentas sobre artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de interventores de la misma. Activo Circulante. en Madrid, calle Leganitos, 35-2. cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, Orden del día. Dicha información se enviará de El Informe de los Auditores de Cuentas sobre nistración, en el pasado ejercicio. Tavera.—24.819. Séptimo.—Solicitud para que todas las acciones este requisito. del Consejo de Administración y Consejero Dele- Primero.—Examen y aprobación si procede de en calle Diputación número 180, 2. Bilbao, 26 de mayo de 2003.—El Administrador gestión del ejercicio 2002. nistas a obtener de la sociedad de forma inmediata de 2002. Instalación, mantenimiento y reparación de equi- modificado el artículo 5 de los Estatutos Sociales, ro 2.281 y 2.400, todos inclusive, mediante res- Tercero.—Reelección y nombramiento de Con- Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noveno.—Aprobación, si procede, de la modi- Rey, 24 de esta Ciudad, el día 26 de junio, a las Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. bién pueden examinar en el domicilio social o soli- Captación y compra de otro local y seguir Derechos de asistencia y representación: De con- del Consejo de Administración, Sr. Francisco de Heredia Braña, Administrador Mancomuna- la aplicación del resultado. a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. Como el día 26 de Junio de 2003 a las doce horas en Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano resultados. 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- nández Villaverde, número 45, de Madrid, o, en el día 19 de junio de 2003, en Vitoria-Gasteiz, calle Sexto.—No existirán en la sociedad beneficiaria 24 (Ourense), el día 30 de Junio de 2003, en primera y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- De acuerdo con lo establecido en el folleto infor- sonal de asistencia a la Junta. de Ronda, Colomer y Bretos Asociados, S.L. y de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Tercero.—Aprobación de la gestión social reali- caso del acta de la Junta. la retribución y consiguiente modificación del artícu- en el canje un número entero de acciones de Valle- Conforme a lo establecido en la vigente Ley de de 2.002 y propuesta de aplicación de resultados. trador Fdo: Eliazar Fierro Amigot.—24.539. de Gracia, 56, de Barcelona y ción.—25.208. minos previstos en el artículo 166 del citado texto Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del segunda convocatoria en el domicilio de la calle Mutua General de Catalunya MPS o, en su caso, Tercero.—Autorización a la sociedad para que o Por acuerdo del Consejo de Administración de convocatoria. han de ser sometidos a la aprobación de la misma Ejercicio del voto de los socios pondiente Registro Contable con una antelación de los acreedores de oponerse a la fusión en los tér- a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener tación en forma de arriendo, venta, cesión de uso, las cuentas anuales, el Informe de Gestión, la pro- Se convoca a Junta General Ordinaria de Accio- Se convoca a los accionistas de la compañía para convocatoria y, en segunda convocatoria, al día Artículo 5. dos de Pensiones. del Consejo de Administración de Invercalia, nistrador y fijación de la naturaleza e importe de Junta, o designación de Interventores al efecto, en que no se hayan acogido al sistema simplificado Sistema ordinario de canje. MANTENIMIENTO Y OBRAS, S.A. anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias tados. El Liquidador de esta Sociedad convoca a los convocatoria, bajo el siguiente Segundo.—Aplicación de resultados. de vehículos. el siguiente día 27, en segunda, en el mismo lugar lugar. y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y ta de distribución de resultados. vocatoria y a las diez treinta horas en segunda, para mera convocatoria, el día 27 de junio de 2.003, del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- Empresa, sito en la calle de Bravo Murillo, 45, de Pasivo: cación de Resultados formulada por el Consejo de a la aprobación de la Junta. Segundo.—Reelección o designación de Auditores que representen en conjunto un valor nominal de, las modalidades previstas por la Ley. Cuarto.—Concesión de Opciones sobre acciones. a horas en primera convocatoria y para el día siguien- Orden del día o tidos a la Junta, así como el informe de Auditoría vares, n. al Ejercicio Económico correspondiente al 101 de los Estatutos Sociales, cada acción da dere- tora. 47 de la citada Ley que añade una disposición adi- social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de tro Contable correspondiente, cinco días antes del nuevas acciones al portador de la misma clase y nes inscritas a su favor en el Registro correspon- satisfecho el recibo de la prima.» de 2003. caciones, 10 (Polígono de Babel), en horario admi- Orden del día de las modificaciones estatutarias propuestas, así modificaciones estatutarias propuestas y del informe o a solicitar su envío por correo, de conformidad 2-6-2003 me de Gestión y propuesta de aplicación de resul- procede, del Acta de la Junta o designación en su do Carretié Barcáiztegui, convoca a los accionistas Sacyr se acoge al sistema de adquisición de Picos, Cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación de resul- la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- visto en el folleto informativo, recibirán de la Enti- Se hace mención expresa del derecho de todos siguiente Orden del día pos de frío, calor y acondicionamiento de aire. Sexto.—Delegación de facultades, en relación con gramente el capital social. Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Presidente, a de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Castellbisbal (Barcelona), 13 de mayo de finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital el domicilio social, sito en Mollet del Vallés, Antic S.I.M.C.A.V., S. A. , 38 siguiente dad, de forma inmediata y gratuita y mediante su Administración.—24.842. sidente del Consejo de Administración, Antonio culo 10.3 del Reglamento de la Cooperativas de único. Emilio Jiménez Higueras.—25.306. Junta general ordinaria de la compañía que pueden obtener de la sociedad, menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta las doce horas, en primera convocatoria y, a la mis- riormente se redacte. Cuarto.—Informe de la Comisión de Control. Ley de Sociedades Anónimas. ria— y del informe de gestión, correspondientes al tutos Sociales. ción del capital social por importe de 321.630,72 vocatoria, y el día 26 de junio de 2003, a la misma A partir de esta convocatoria, cualquier accionista el accionista en el formulario de canje ordinario. del orden del día. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío Orden del día Consejo de Administración de la Sociedad y nom- Orden del Día de carácter ordinario, así como el recta destinados al estacionamiento de todo tipo no, Secretario del Consejo de Administra- De conformidad con los Estatutos Sociales y en tión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Bilbao a 27 de mayo de 2003.—Secretaria del que no se presenten al canje dentro del período LABORATORIOS MENARINI, S.A. Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, cede, de la Acta de la sesión. las once horas y treinta minutos, en el domicilio Se convoca Junta General de Accionistas que (Bizkaia), calle Ibaizábal, n. auditoría. Undécimo.—Modificación, en su caso, de los Sociedad Limitada, Begoña Escurra Zabala, Amaya del día 27 de junio de 2003, en primera convo- Cuarto.—Cese y nombramiento de administrado- Al estar prevista la admisión a negociación de del presente anuncio sean titulares de un número Santander: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Oviedo: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del aprobación. a Orden del día te el ejercicio 2.002. Los señores accionistas podrán hacerse repre- bación de la Junta General y del informe de los Artículo 27. tores de Cuentas. cho a un voto y tendrán derecho de asistencia con de la Mercantil «Fabricación Española Agroindus- Gran Vía, 38-2. caso, del Acta de la Junta. te, en el mismo lugar y hora, con el siguiente SOCIEDAD ANÓNIMA de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Valencia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas primera convocatoria el próximo día 26 de junio de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión 2003 a las once horas en primera convocatoria y, De conformidad con los Estatutos Sociales y en Segundo.—Examen y aprobación de la gestión las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas 26 de Junio del año 2003 (jueves). Sexto.—Ruegos y preguntas. las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, corres- Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, quiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de dad, de forma inmediata y gratuita, la Cuenta de Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Quinto.—Dejar si efecto la autorización conferida Administrador. Fdo: Santiago Codinachs Rie- IRINEAL, SIMCAVF, S. A. y en su defecto designación de los interventores Activo: General. Quinto.—Cese del Consejo de Administración. Vitoria-Gasteiz: 23 de Junio de 2003, a las diez DNI n de la Sociedad como de su grupo consolidado, Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de 1. único. Luis Álvarez López.—26.323. adoptados, en su caso. El Consejo de Administración de esta Sociedad Tal y como dispone el artículo 144.1.c) del Texto las Cuentas Anuales correspondientes al ejerci- Cuarto.—Variaciones en el Consejo de Adminis- posición de acciones propias. Por acuerdo del Consejo de Administración Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- 16, 1 Por acuerdo del Consejo de Administración de minado Avenida de Madrid, número 8, de Talavera Consejo de Administración, don Miguel Ángel Quinto.—Reelección de los auditores de cuentas. dades Anónimas, ostentan para obtener de la Socie- pos ciertos. acta de la Junta. Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de 2.002, así como del Informe de Gestión y la pro- nuel Bernal Ferrero, Administrador.—25.282. Séptimo.—Lectura, y en su caso, aprobación del accionistas de la sociedad tienen derecho a examinar S.I.M.C.A.V., S. A. el 23 de Mayo de 2003. Los Pagarés tendrán un convoca a los señores accionistas a la Junta general Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando facul- Junta General, cualquier accionista podrá obtener o bien a obtener directamente de la Sociedad, todos Tercero.—Simultáneamente, reducción del capital ria), informe de gestión y aplicación de los resul- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y convocatoria, con el siguiente toria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el aplicación de los resultados, así como la gestión cación de Resultados del ejercicio 2.002. colarizar los acuerdos que se adopten. Tercero.—Aprobación del Acta. procede. en el domicilio social, calle Puig dels Tudons, Nave cación de resultados. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de como fue publicado y siendo sustituido por el párra- IBERNA, SOCIEDAD ANÓNIMA (o a obtener de forma inmediata y gratuita su envío), para introducir un nuevo título VIII denominado minutos, y en segunda convocatoria, el día 22 de o de Administración en su reunión del día 22 de mayo caso, del Acta de la Reunión. nistradores en el citado ejercicio 2.001. Ruegos y preguntas. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Los accionistas que lo deseen pueden examinar la Ley de Sociedades Anónimas. los mismos. tes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, socio, a obtener de la sociedad, de forma inmediata horas y, si no se consiguiere el quórum suficiente, hermoso. 2. boa, número 116,8. Anónimas, en la redacción dada por la Disposición ,1. de 2003, a la misma hora y en el mismo domicilio, SOCIEDAD PROMOTORA Primero.—Aprobación o censura de las cuentas Orden del día Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria del inmediato día 28 con arreglo al siguiente grantes de la Junta, tal documentación será remitida Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado. tutario máximo; modificación y nueva redacción de DE FUERTEVENTURA, S. A. carta certificada cursada por la sociedad absorbente. a la celebración de la Junta, previo depósito de El Emisor se reserva el derecho de no dar precio Orden del día hora, en segunda convocatoria, con arreglo al Patronato de la Fundación Asistencial y de Pro- Girona a, 20 de mayo de 2003.—El Secretario convoca a los señores accionistas de la Sociedad nistas a celebrar en Mérida (Badajoz), en la calle a) Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios los cuales podrán solicitar y obtener, de forma gra- XIBOT, S. L. al ejercicio de 2002. BEAZ, SOCIEDAD ANÓNIMA de fusión por absorción de Grupo Sacyr (sociedad Asturias, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, dientes al ejercicio 2001, formulados por el órgano las 11:00 horas en segunda convocatoria, en las ra Pons.—25.292. de la compañía que de conformidad con el artícu- de interventores. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de misma, así como el Informe de Gestión y el Informe día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda de forma inmediata y gratuita los documentos que ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA cias, Cuadro de Financiación Anual y notas anexas, de Administración, Don Luis de Patricio González, Presidenta.—25.226. encuentran a disposición de los señores accionistas MGO NORTE, S. L Tercero.—Aprobación de la gestión de los admi- cuentas de resultado y memoria, correspondientes Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean Orden del día las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la socie- Junta general ordinaria , la aprobación de la Junta General, todo ello de Orden del día Ciudad Real: 23 de Junio de 2003, a las diez tación en forma de arriendo, venta, cesión de uso, estatutaria y el informe sobre la misma, y de pedir Girona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas vas, y reducción del Capital Social, mediante dis- y gratuita. Se hace público que las respectivas juntas gene- Los accionistas de Grupo Sacyr sujetos al sistema gado de Casas Viejas, Sociedad Limitada y de Duque Orden del día Orden del día tinente al respecto. señalados. vistas en el Capítulo X de la Ley de Sociedades Octavo.—Cambio de domicilio social. se hace mención en esta convocatoria del derecho Primero.—Examen y aprobación, si procede, de dades filiales, para la adquisición derivativa de accio- S.I.M.C.A.V., S. A. sidente del Consejo de Administración.—Firmado Suprimir la Dispo- social, calle Núñez de Balboa, 122, Madrid, el día Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, de social. General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio treinta horas, que se celebrará, en única convoca- Liquidador.—24.673. del Reino Unido, número 1, 1. social inicial y capital máximo estatutario, para res- Quinto.—Ampliación del objeto social y , en su DE CAPITAL VARIABLE, estimen precisos acerca de los asuntos compren- las diecinueve treinta horas, en primera convoca- de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, berar sobre el siguiente la Junta General Ordinaria que se celebrará en el inmediata y gratuita, los documentos que han de sometida a la Junta, incluido el informe de auditoría de Administración. acordó convocar Junta General Ordinaria de Accio- pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por de la misma, P. Se ruega encarecidamente la asistencia de todos ,1 y 38. para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas adoptados y del Balance de Fusión. anuales e informe de gestión consolidados. las Cuentas Anuales del Ejercicio 2001. Y ORGANIZADORA INDUSTRIAL, toria, en el domicilio social, sito en Montornés del SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA lización notarial y realización de las inscripciones Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta a CENTRE CARDIOVASCULAR Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de SOCIEDAD ANÓNIMA Junta General de accionistas Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Orden del día tora. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación caso, de interventores de la misma. 2002. Administración. Sociedad unipersonal 13958 diecinueve treinta horas, y, en su caso, al siguiente Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Madrid con fecha 27 de marzo de 2003. dación de Valores, Sociedad Anónima, Iberclear de ser sometidos a la aprobación de la Junta se Quinto.—Modificación de poderes conferidos al Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo tocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en Tercero.—Aprobación de la Gestión del Admi- de los accionistas de examinar en el domicilio social TALLERES CASALS, S.A. La Junta General Extraordinaria Universal de texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, establecida en dicho artículo. La Junta General Extraordinaria y Universal, cele- del Consejo de Administración, Ambrosio Abad acta de la Junta. (En liquidación) Pasivo: del Consejo de Administración, Tomás Gui , así como obtener de la sociedad, de forma inme- (En liquidación) La fusión se ha aprobado con las menciones exigidas Noveno.—Ruegos y preguntas. Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . tas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha cualquier accionista, podrá obtener de la Sociedad, naria, que tendrá lugar en el domicilio social de Consejo de Administración para adquirir acciones Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, de Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Lunes 2 junio 2003 de inversores institucionales y particulares. que se someten a la aprobación de la Junta. Rodríguez Lajo.—25.713. correspondientes al ejercicio de 2002. Vilafranca del Penedés, 20 de mayo de 2003.—El el siguiente caso, de la Cuentas Anuales, formadas por el Balan- Montcada i Reixac, 16 de mayo de 2003.—El Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gacionistas, emisión 2002, UICESA Obras y Cons- sometidos a la aprobación de la Junta. a cuentas anuales, informe de gestión e informe de la misma, calle Claudio Coello, n. en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda, —648.562,16 Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si pro- Orden del día de construcción o para la construcción. el derecho que corresponde a todos los accionistas en calle Miguel de Villanueva número 5-6. Artículo 7. Ley Sociedades Anónimas. de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social tamiento de Dénia, sito en la Plaza de la Cons- quince treinta horas, en primera convocatoria, y en cretario no-Consejero del Consejo de Administra- adicional segunda de la Ley 2/1995 de 23 de Marzo. BORME núm. 101 Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada de 2002. Cuarto.—Ruegos y preguntas. sometidos a la aprobación de la Junta. Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Pujol Batlle.—26.380. o ha acordado convocar Junta General Ordinaria y la Junta, figuren inscritos en el correspondiente de la reunión. con arreglo al siguiente Noveno.—Ruegos y preguntas. De conformidad con lo preceptuado en los Artí- Orden del día el domicilio social los documentos que han de ser DURO FELGUERA, S. A. permanecerán invariables y la totalidad del nuevo Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de social de la sociedad, sito en (08009) Barcelona, e inmediata, los documentos sometidos a la apro- (o a obtener de forma inmediata y gratuita su envío), Salamanca, 26 de abril de 2003.—Carmen Elena mento del Registro Mercantil, se anuncia el derecho SOCIEDAD DE INVERSIÓN particulares a solicitud de los mismos por correo, domicilio social, los documentos sometidos a la Primero.—Atendiendo al requerimiento del socio en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, adoptar, en su caso. al 440, 631 al 680 y 1.651 al 1.850, todos inclusive, Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- correspondiente al Ejercicio económico compren- vocatoria el día 28 de Junio de 2003 a la misma (Jueves) a las veintiuna horas. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Rosas, n VIDRÍERIAS MASIP, S. A. General Ordinaria que se celebrará en primera con- dades intervinientes de obtener el texto íntegro del del Consejo, don Vicente Moreno Trias.—25.754. en el mismo lugar y a las trece horas del día 24 (Sociedad absorbente) documentos que se someterán a la aprobación de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, 622.050 la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- o el envío gratuito de dichos documentos. tal, y conceder nueva autorización al Consejo de la cuentas anuales, informe de gestión y propuesta con el siguiente pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Los accionistas, a partir de la presente convo- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Quinto.—Cese del Consejo de Administración. de Administración durante dicho ejercicio. texto íntegro de los documentos que han de ser de la Ley 44/2.002, de 22 de noviembre, de Medidas Tercero.—Autorización para la adquisición deri- Consejeros. Administración de aplicación del resultado de 2002. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Cuarto.—Acta de la Junta General. necesarios para cumplir los trámites y formalidades serie que las ya existentes de 60,101210 euros de Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias un mes, contando a partir de la publicación del o en calle Zaragoza sin número. EUROKAS, SIMCAVF, Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrar social, en primera convocatoria el día 26 de junio bajo el siguiente y gratuita, los documentos que han de ser sometidos 2002. Segundo.—Acuerdo sobre aplicación de resul- del Consejo de Administración.—25.315. seguros, Sociedad Absorbente como Sociedad absor- del Consejo de Administración. Rosario Garaeta de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata Autolusa, S.A. (Lugo, Avenida de la Coruña, 386, Sevilla: 23 de Junio de 2003, a las diez horas se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle 2.2 Teruel: 23 de Junio de 2003, a las diez horas MINAS CERRO MARTILLO, S.L. legado durante el ejercicio 2002. y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo ventores para su ulterior aprobación. PRENSADO DEL POLIESTER, S.A. primera convocatoria el próximo día 26 de junio a partir de esta convocatoria los señores accionistas así como del informe de los administradores relativo el ejercicio 2.002. Tercero.—Reelección, o cese y nombramiento, en sobre las mismas. Noveno.—Ruegos y preguntas. domicilio social una copia de los documentos que la aprobación de la Junta convocada, en cumpli- mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de asuntos comprendidos en el siguiente de Accionistas, que se celebrará en el domicilio Lunes 2 junio 2003 modificaciones estatutarias propuestas y del informe Tercero.—Examen y aprobación de la propuesta Junta General Ordinaria de Accionistas Por el Administrador de la Sociedad, se convoca cicio 2.003. de Sociedades Anónimas. Presencia de Notario. Segundo.—Aprobación del acta de la Junta. de aplicación del resultado, conjuntamente con el de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo caso, de interventores de la misma. y Extraordinaria relación con los puntos contenidos en el orden del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su grupo Asís Beuter Bueno.—25.211. para obtener su inscripción en el Registro Mercantil. o (Empresa editora) Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de inversores institucionales y particulares. del Consejo de Administración.—26.401. Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Constantino planta Auditores de Cuentas y del informe de modificación Consejo de Administración, José García Gela- titución de aportaciones, disminuyendo, consecuen- mismo lugar y a la misma hora con el carácter Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- ción en el cargo de consejeros cuyo plazo está han de ser sometidos a la aprobación de la misma acta de la Junta, o en su caso, elección de dos comprendidos en el Orden del Día. e) Orden del día 91.046.810 nuevas acciones de 1 euro de valor horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el Segundo.—Propuesta de la aplicación de los Órgano de Administración. tación está a disposición de los señores accionistas, y los Estatutos Sociales. Consejo de Administración. Esther Arrio- 13911 Asimismo, se hace constar el derecho que corres- Tercero.—Ruegos y preguntas. Duodécimo.—Ratificación de Auditores. de los Estatutos tutos de la sociedad. ZAC, SOCIEDAD ANÓNIMA del consejo a 12 en virtud del artículo 11 de los previsiblemente quórum suficiente para celebrarse en su caso, en segunda convocatoria el día 28 de cación de los Estatutos Sociales. KURT KONRAD Y CÍA., S. A. expresas de que no se les aplique el sistema de Séptimo.—Cuestiones varias. Orden del día al ejercicio 2002, así como la gestión de los Admi- en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio Se recuerda a los señores accionistas: La Tarjeta de Asistencia podrá sustituirse, en su e informe de gestión, en su caso, del ejercicio cerrado Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta o adherida correspondiente, con arreglo a los asien- S.I.M.C.A.V., S. A. de la Junta, así como el informe de auditoría. a la Junta General de Accionistas la modificación plimiento al artículo 7 de los Estatutos sociales. Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria Primero.—Disolución y liquidación de sociedad horas en Avenida José Mesa y López número 8, 2. caso, en segunda, para el día siguiente, en el mismo la obtención de las autorizaciones administrativas y Ganancias, Memoria, así como del informe de Logroño (La Rioja), 21 de mayo de 2003.—Li- las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Tercero.—Ruegos, preguntas y proposiciones. tización anticipada de los Pagarés. para la Sociedad. 13916 el siguiente Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- COMERCIAL ALBORÁN, Argentina, 22 bis, 3. La Junta General Extraordinaria de esta Socie- Cuarto.—Ruegos y preguntas. voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- y lugar anteriormente mencionados para deliberar Pastrana.—26.455. social, sito en Polígono Eitua, s/n, 48240 Berriz, Convocatoria de Junta General Ordinaria tización de 4.900 acciones, de 30,05 euros de valor los señores accionistas toda la documentación rela- lugar, del acta de la Junta. Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de Hernandorena.—24.740. Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta GESTIÓN Y TRANSPORTE Orden del día. Dicha información se enviará de de la Sociedad que se celebrará en primera con- y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de ha acordado convocar Junta General Ordinaria y a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejer- S.I.M.C.A.V., S. A. Propuesta de aplicación de Resultados del ATRIO ALBACETE, S. L. Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del accionistas podrán examinar en el domicilio social ga de los títulos o resguardos provisionales nomi- 2003.—Los Administradores solidarios de Feliciano de Administración, se convoca a Junta General tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- vocatoria, con el siguiente y Ganancias y Memoria), así como del Informe documentación relativa al resto de los acuerdos que tamente anteriores a la fecha de inscripción en el de la presente convocatoria, cualquier accionista CENTRAL LECHERA SOCIEDAD ANÓNIMA Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión 78 de Madrid residentes en Ceuta y Melilla. o Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión En el domicilio social se encuentra el informe Orden del día Consejo de Administración, Esther Arrio- METÁLICOS, S. A. Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo Barcelona, 28 de mayo de 2003.—El Presidente mas de funcionamiento del Comité de Auditoría mismo día y en el mismo lugar. Los asuntos a tratar 13946 de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- tación está a disposición de los señores accionistas, El Consejo de Administración de esta Sociedad Segrelles Chillida.—24.853. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Cuarto.—Aumentar el capital social en la cifra de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, Y REASEGUROS Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Reunida la Junta General Extraordinaria y Uni- en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria cio 2002. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Ciudad Real: 23 de Junio de 2003, a las diez de la situación y evolución de los negocios de la rir acciones propias, al amparo de lo establecido accionistas podrán examinar en el domicilio social acuerdos adoptados por la Junta que así lo requieran. nistas el día 23 de junio de 2003 a las 14 horas, En dicha Junta se procederá con arreglo al la Junta, figuren inscritos en el correspondiente diente al ejercicio 2002. a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria social. Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en de interventores. INSTITUCIÓN TRES TORRES, S. A. Registro Mercantil de Madrid de la escritura de tización anticipada de los Pagarés. si procede. Cuarto.—Según el art. 165,166 y concordantes 2002, y aplicación del Resultado. lo establecido por el artículo 144 del Texto Refun- 6, a las trece horas, del día veintiséis de junio del pueda adquirir sus propias acciones en los términos la Junta General se regirán por lo dispuesto en la Consejo de Administración de la Sociedad y nom- ria) de la Sociedad del ejercicio de 2002, y asimismo PEDRIQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA Asimismo, se hace constar el derecho que corres- vocatoria, el día 20 de Junio de 2003 a las 19,00 tencia a la Junta General Ordinaria, las acciones ha acordado convocar Junta General Ordinaria de dinerarias a la valoración de expertos indepen- dó convocar Junta General Ordinaria a celebrar en lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- horas en primera convocatoria, y en segunda en 2.034,75 2003.—José Ramos Suárez, Presidente del Consejo del Consejo de Administración y del Consejero-De- a partir de la presente convocatoria, de examinar Tercero.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de ra acciones propias a valor nominal y sin superar justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Control. a lo establecido en los Estatutos Sociales y los ar- Gijón (Asturias), 20 de mayo de 2003.—Juan cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en primera Convocatoria. Cuarto.—Propuesta de modificación de los ar- hora, con el siguiente Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . Junta General Ordinaria de Accionistas al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deli- Estatutos Sociales y el 97 de la Ley de Sociedades Por acuerdo del Consejo de Administración, de de Piedad de Córdoba «Cajasur». ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Miquel.—24.741. en documento público con facultades para admi- 3, de Peguera, Primero.—Informe del Liquidador, y acuerdos a Orden del día en segunda convocatoria el día 20 a la misma hora social inicial anterior, las 11.160 acciones en auto- Junta General Ordinaria especiales, ni se otorgarán en la sociedad absorbente a primera convocatoria, la cual, de no poder cons- los Sres. socios para la celebración de la Junta Gene- Duodécimo.—Designación del Delegado Provin- en primera convocatoria, y el día 28 de junio de convocatoria a las doce horas de la mañana del la Sociedad para el ejercicio 2003. Se informa a los señores accionistas del derecho único. M. de 2002, considerándose realizadas —a efectos con- sobre el siguiente o dero Comarcal Calahorra Sociedad Anónima, con- a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Masnou, 21 de mayo de 2003.—El Consejo de Orden del día En Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Consejero Cotización. Se solicitará la admisión a cotización las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Sociedad Limitada (sociedad escindida), que forma Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en en la anterior Junta General Ordinaria y Extraor- Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- Ordinaria, que se celebrará el día 25 de Junio de catoria, con arreglo al siguiente de interventores de la misma. importe a pagar a sus miembros durante el ejercicio Quinto.—Nombramiento de Auditores de Cuen- Atxondo, 14 de mayo de 2003.—El Administrador SURCOTTON, S. A. En cumplimiento de lo que señala el artícu- bación, en su caso, de las cuentas anuales del ejer- día diecinueve de junio del corriente año, en primera D) los acuerdos de fusión. residentes en Ceuta y Melilla. a gurado en caso de no coincidencia en la misma los señores accionistas los documentos que han de ,1. Balance Consolidado del ejercicio 2002, correspon- de Administración. 1. ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, trumento público de los acuerdos que necesiten de tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- dad de forma inmediata y gratuita los documentos El Informe del Consejo de Administración sobre 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace Consejo de Administración, Juan A. León Blas- Lunes 2 junio 2003 Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de la SA COMA CALA MILLOR, S. A. asegurado. Por acuerdo del Consejo de Administración se cilio social, calle de las Eras, 39, el día 25 de junio cerrado a 31 de diciembre de 2002. SOCIEDAD ANÓNIMA para deliberar sobre el siguiente Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de los acuerdos adoptados. Borrás.—25.243. Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. legado durante el ejercicio 2002. FIGUEIRAL,S.A. Segundo.—Informe de la Presidencia. Segundo.—Propuesta de retribución del Consejo caso, del acta de la reunión o designación de Lunes 2 junio 2003 al acuerdo de fusión, en el plazo de un mes, a LIDO YARIN, S. A. Tercero.—Aprobación de la propuesta de Apli- Artículos 36. malización y ejecución de los acuerdos adoptados; documentos que han de ser sometidos a la apro- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta Orden del día de junio de 2.003, a las diecisiete horas, en primera Moscardó, n. , 13 Junta General Ordinaria de Accionistas o los señores accionistas toda la documentación rela- sometidos para su aprobación. cerrado el 31 de diciembre de 2002. Quinto.—Aprobación del acta de la Junta. Estatutos Sociales y con la vigente Ley sobre el diata y gratuita, los documentos sometidos a la apro- de forma inmediata y gratuita, los documentos que de Auditoría de Cuentas. zano Menéndez.—24.546. y Extraordinaria de accionistas Orden del día Octavo.—Modificar el acuerdo adoptado en la de los auditores de cuentas y de pedir la entrega privados sean precisos para materializar los acuerdos a las diez horas en la sede central de la Mutualidad, reservas voluntrias en la suma de 30.472,34 euros Junta General Ordinaria y Extraordinaria Sexto.—Lectura y Aprobación, si procede, del S. L.—26.524. para tratar los puntos siguientes El Presidente del Consejo de Administración de F) convocatoria, veinticuatro horas después en el mis- Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- TRANSFORMACIÓN, ACABADO Quinto.—Modificación del Consejo de Adminis- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día COFRUGI FRUITS, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- como consecuencia del cambio efectuado. de un mes contados desde la fecha del último de durante el referido Ejercicio. BORME núm. 101 o contables a que hacen referencia los puntos del Gavá, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuen- , 28. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación DE CRÉDITO, S.A. Por acuerdo del Consejo de Administración cele- formidad con el art. 144.1 c de la mencionada Ley, de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo Cuarto.—Facultades para certificar y elevar a hasta el día 13 de junio en la Caja social, o en Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, Junta general ordinaria de accionistas, para ser cele- la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado hermoso. De conformidad con lo establecido en el artícu- del texto de las modificaciones propuestas y del Décimo.—Propuesta de modificación del párrafo primera convocatoria el próximo día 26 de junio la presente convocatoria cualquier accionista podrá mas de funcionamiento del Comité de Auditoría 4. de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social pondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta Suprimir «extranjeros residentes convoca la Junta General de Accionistas con el bradas todas ellas el 21 de mayo de 2003, aprobaron, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío mentos que van a ser sometidos a la aprobación Sexto.—Delegación de facultades, en relación con Zamora: 23 de Junio de 2003, a las diez horas tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- nistas que tendrá lugar en primera convocatoria, tración. rez. El Secretario del Consejo de Administración IDRA IBÉRICA, S. A. la Sociedad, C/Hermosilla, nº 26 de Madrid, y al se celebrará en la sede social de la entidad, sito de los miembros del órgano de administración. lugar, el día 27 de junio de 2003 a la misma hora de la Junta. FELICIANO SANZ LALLANA, Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Consejo de Administración, Alfredo Díaz-Guerra Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del El Consejo de Administración de esta Sociedad aplicación de los saldos de prima de emisión y reser- la Sociedad, se convoca a los señores accionistas lla Planes.—26.466. A partir de la presente convocatoria cualquier y para realizar el depósito de las cuentas anuales Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de SOCIEDAD ANÓNIMA mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2003, Los Señores accionistas podrán, a partir de esta El Consejo de Administración de esta Sociedad Se informa a los señores accionistas que el próxi- así como del informe de los administradores relativo Puche.—24.820. y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, Convocatoria de Junta General de Accionistas Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Séptimo.—Designación de personas y atribución Primero.—Informe del Presidente. valor nominal cada una de ellas, mediante apor- a tratar en esta reunión, la cual podrá ser consultada dente del Consejo de Administración, Isidro Gon- domicilio social el texto íntegro de la modificación la modificación del artículo 10 de los Estatutos Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado Décimo.—Ruegos y Preguntas. , el día 22 de junio de 2.003, a Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta constituir aquel número y confiar su representación Sexto.—Externalización de Compromisos por Pla- euros y con el siguiente objeto social: Por decisión del Consejo de Administración, se de 2003, a las 19 horas, en Galdakao (Bizkaia), de 2002. estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Se convoca a los señores accionistas para el próxi- de Grupo Sacyr, que den derecho a recibir en canje puesta de aplicación de resultados, correspondientes Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades acordó por unanimidad de todos los socios, entre dores. El Consejo de Administración de esta Sociedad a tado, así como el informe de gestión y el informe resultado correspondientes al ejercicio 2002. aplicación de resultados, todo ello correspondiente a) Junta General Ordinaria Comité de Auditoría. lo 204.1 de la LSA, para que lleven a cabo la revisión a Gil Jerez, Administrador.—24.639. DE BEGAS,S. A. dad de forma inmediata y gratuita los documentos de forma gratuita a los socios que lo soliciten. hora, con el siguiente URBAZAR, S.A. Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . Lunes 2 junio 2003 convocatoria, si fuere preciso; para tratar sobre los Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Tanto los socios como los acreedores de ambas de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en del Consejo de Administración, Doña María Teresa de Ordinaria tendrá lugar en Madrid, C/ General convocatoria con arreglo al siguiente las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Pro- Todo accionista que tenga derecho de asistencia social, sita en Ciudad Real, Ronda de Alarcos, de junio de 2003, a la misma hora, en segunda la documentación explicativa de los asuntos inte- Rodríguez, Administrador solidario.—24.663. Anónimas, por lo que se ha constituido un sindicado del órgano de administración en el ejercicio eco- en el Consejo de Administración celebrado el día 22 Trias.—25.759. Añadir «un Vice- Todas las cuentas y demás documentos que han trador solidario, Gestora Técnica Navarra, Sociedad gratuita dichos documentos. ción, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), ción de los resultados obtenidos en el ejercicio 2002. 12 horas en primera convocatoria y el día 30 de y el balance de escisión así como el derecho de BORME núm. 101 Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo convocan a los Señores Accionistas a Junta General Oviedo, 19 de mayo de 2003.—Presidente del Con- por cada obligación. dades Anónimas, se pone a disposición de los seño- Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del mismo lugar y hora del día 22 de junio del año Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- (Sociedad absorbida) vocatoria y a las diez treinta horas en segunda, para establecidos por la Ley, podrán solicitar los docu- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión tado, así como el informe de gestión y el informe de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la a la aprobación de la Junta General, así como obte- a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. los bienes, derechos y obligaciones que componen Acta. los señores accionistas toda la documentación rela- Se recuerda a los señores accionistas el derecho Bérriz, 24 de abril de 2003.—Los Administra- doce horas, en la sede social, sita en Ribesalbes Cualquier accionista podrá obtener de la socie- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Se ruega encarecidamente la asistencia de todos y Ganancias y Memoria), así como del Informe nistración. Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias e informe del Consejo de Administración, Rafael González a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, La Administradora Única de esta Sociedad acor- Quinto.—Lectura, y en su caso, aprobación del o Segundo.—Propuesta de distribución del resul- estableciéndose la composición, competencias y nor- a cabo. Sustitución de Entidad Gestora. diente al ejercicio de 2002. limitada; pasando en lo sucesivo a denominarse la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Se hace constar el derecho que tienen los accio- o ,1. Picos en términos equivalentes a los descritos para Alicante: 23 de Junio de 2003, a las diez horas de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las de los Estatutos Sociales. las Cuentas Anuales del Ejercicio social cerrado to de auditor de las cuentas de la sociedad. el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Se hace constar el derecho de los accionistas hora del día siguiente en el citado lugar, en segunda la gestión del Órgano de Administración, Cuentas Será válida la agrupación de acciones con este fin, en primera convocatoria, y en segunda si procediera, del Orden del Día. social, calle Príncipe de Vergara número 131 de domicilio social se encuentran a su disposición, para 165.491,62 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- Oferta de asunción de nuevas participaciones ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2.002. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Primero.—Aprobación o censura de la gestión Orden del día Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión Administración. Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Barcelona, 11 de febrero de 2003.—El liquida- estatutos sociales, se encuentran a disposición de En cumplimiento del artículo 212.2 de la vigente derecho a examinar en el domicilio social el texto de Gestión, relativos al ejercicio 2.002. las Cajas de Ahorros Confederadas», publicado por quince días siguientes a la inscripción de la escritura Quinto.—Delegación de facultades para la ejecu- BORME núm. 101 no.—25.339. las cuentas anuales de la Compañía —comprensivas BORME núm. 101 Consejo de Administración, Juan Veleiro Bra- convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, sobre el siguiente das sociedades. siguiente a la fecha de inscripción en los Registros nistración durante dicho ejercicio. de Administración. tidos a la aprobación de la Junta y el informe de nistradores Solidarios, Don José Tomás Gabarda quiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de con ocasión de la fusión en un número igual a Décimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de inversiones de la Sociedad. nou» (Barcelona), en primera convocatoria el próxi- gratuita, la documentación a que se refiere el artícu- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre E INYECCIÓN DE PLÁSTICOS, en el momento de acreditar la titularidad de acciones De conformidad asimismo con lo dispuesto en 1. Cuarto.—Ruegos y preguntas. en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en Autovía A—92 el día 20 de junio de 2003, a las 10 horas, en y Ganancias y Memoria), así como del Informe cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta Todas las cuentas y demás documentos que han visto en la Ley 44/2002, del Artículo 25 de los dades Anónimas. de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Asi- las doce (12:00) horas, en Mendavia (Navarra), Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de será ofrecida a suscripción pública y fue acordada FINECO ACCIONES, SIMCAV, S. A. cisas a los organismos competentes, a favor indis- Plus Ultra, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó- Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales y los Estatutos Sociales. de la certificación expedida por el Servicio de Com- de Comercio, a partir de la convocatoria, cualquier diente al ejercicio de 2002. diciembre de 2002. En consecuencia se acordó igual- planta (Edificio Britannia), el próximo día 23 de Consejo de Administración, Jorge Carrera Abe- Quinto.—Aprobación del acta de Junta. así como a pedir la entrega o envío gratuito de como la documentación y los informes que, con- mación contemplados en los artículos 112 y 212 Orden del día en su caso. lo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades España, Sociedad Anónima» a la Junta General Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . que la Junta general de la expresada sociedad, en las cuentas anuales correspondientes al ejerci- nistración para que por sí o por cualquiera de sus de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de en calle Alameda de Colón número 9, entreplanta, ROMERO HORMELEC, S. A. Las juntas generales extraordinarias de las socie- Pamplona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas La ejecución, por cuenta propia, de toda cla- Orden del día PECSA GESTIÓN 11,45 horas. con cinco días de antelación a aquél en que haya Orden del día Tercero.—Adquisición derivativa de acciones convocatoria y el 20 de Junio de 2003 en segunda, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo SOCIEDAD ANÓNIMA Cuentas Anuales Abreviadas e Informe de Gestión lona el día 31 de marzo de 2003. de acciones que las tengan debidamente inscritas su entrega o envío gratuito. Segundo.—Nombramiento o renovación de Audi- Soria: 23 de Junio de 2003, a las diez horas sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe Lunes 2 junio 2003 Séptimo.—Ruegos y preguntas. TRANSPORTES BANYOLES, correspondiente al ejercicio 2002. NEBRI, SOCIEDAD ANÓNIMA A VIGO, S.A. los cuales podrán solicitar y obtener de forma gra- constar el derecho de los accionistas a obtener de y Ganancias y Memoria) y que la sociedad ha emitido los nuevos resguardos en caso de no reunirse quórum suficiente, en segun- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.—Aprobación del acta. de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar nimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, ca.—26.503. en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora del Comité de Auditoría y consiguiente modificación sesión o nombramiento de interventores para su mentos que estimen precisos acerca de los asuntos BERFERED, S. A. dades Anónimas y en el artículo 42 del Código Segundo.—Delegación de facultades. Tercero.—Ruegos y preguntas Cuarto.—Redac- DISTRIBUCIONES BRIZ, S. A. de los mencionados documentos. G, 18014 Granada, en primera convocatoria el día se celebrará en las oficinas de la Sociedad, sitas Mónica Bugallo Tercero.—Ruegos y preguntas. la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pér- nistración de la Sociedad. ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- minutos en primera convocatoria, o al día siguiente, a la acción de Vallehermoso que será la media arit- los efectos y extensión que se recoge en este men- en Valladolid, en el domicilio social, calle Manuel de los mencionados documentos. Por acuerdo del Consejo de Administración se Sociedad unipersonal horas en «La Caixa» Direcció Territorial de Bar- Barcelona, 7 de mayo de 2003.—Fdo. Dña. Pilar Villanueva de Castellón (Valencia), 20 de mayo pueda proceder a la adquisición de acciones propias, Todos los accionistas tienen derecho a examinar en segunda convocatoria con arreglo al siguiente de dichas nuevas acciones en las cuatro Bolsas de y las Memorias, así como de los Informes de Ges- BORME núm. 101 dades Anónimas, se hace público que la Junta o o Segundo.—Propuesta de distribución de resul- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, dador, Don Luis Llop Gilolmo.—25.732. tados. y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Quinto.—Aprobación del Acta de la propia Junta. nistrador Solidario.—24.529. Segundo.—Resolver sobre la propuesta de apli- Único.—Aprobación, si procede, de las Cuentas de Control». Tercero.—Ratificación, reelección y nombramien- los documentos que serán sometidos a la aprobación en le domicilio social u obtener de la sociedad, Examen de documentación. En cumplimiento de FIGUEIRAL,S.A. Junio de 2003 para celebrar Junta general ordinaria. ordinaria y Universal de la compañía Intesal, Socie- 13923 cicio del derecho de voto y la indicación del sentido ASTURIANA SANTA BÁRBARA, los respectivos balances cerrados a 30 de septiembre Orden del día lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo como la gestión del Consejo de Administración número primero del Orden del día y el informe de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de aprobación de la Junta General están a disposición artículo 18 de los Estatutos Sociales para el ejercicio Por acuerdo del Consejo de Administración de en segunda convocatoria el día 27, a la misma hora 12 las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de Prestaciones Básicas, estableciéndose que «El tituirse válidamente, se celebrará en segunda con- General Ordinaria que se celebrará en el domicilio Los accionistas pueden examinar en el domicilio cicio económico de 2002. para deliberar sobre el siguiente la gestión del Consejo de Administración de la Com- en Segunda Convocatoria, en el mismo lugar y hora, Conforme a lo previsto en el artículo 212 de Convocatoria Junta General Ordinaria a se convoca Junta General Ordinaria de la Compañía, Décimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del do al 31 de diciembre de 2002. Reixac, Barcelona, el día 25 de junio de 2003, a Tercero.—Ruegos y preguntas. fecha 31 de Julio de 1991, y que existe un contrato al día siguiente a la misma hora en segunda con- Oviedo, 22 de mayo de 2003.—La Administra- toria, en el domicilio social, sito en Montornés del A partir de la presente convocatoria, cualquier sejo de Administración para que cualquiera de ellos Montoto.—24.871. Sociedad unipersonal modificaciones estatutarias propuestas y del informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modificaciones estatutarias propuestas y del informe las cuentas anuales, el informe de gestión y la pro- Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Consejo de tutos Sociales. de abril de 2003, se acordó la disolución y liqui- del Consejo de Administración, Tomás Gui 2. 503, Urbanización San Eugenio, Playa de las Amé- ZAFRILLA, S. A. su grupo de sociedades, correspondientes al ejercicio Tercero.—Informe y aprobación, si procede, del del Consejo de Administración. Don Miguel Ángel Inmovilizado financiero . . . . . . . . . . . . . Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio brará en Madrid, Calle Guzmán el Bueno 133-7. que les asiste de examinar los documentos objeto Convocatoria de Junta General Ordinaria Tercero.—Reestructuración del Consejo de Admi- caso, del Acta de la Junta. el accionista en el formulario de canje ordinario. a la misma hora, bajo el siguiente o Mercantil de Madrid con fecha 24 de marzo de las cuentas anuales, informe de gestión, balance, a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho procedimiento y contravalor, incluso compensación de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Decimocuarto.—Examen y aprobación, si proce- acta. el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de 2003 a las doce horas y en segunda convocatoria Sociedad unipersonal los accionistas, desde la presente convocatoria, a Orden del día Orden del día en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- 47, tull.—25.323. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las TORNYMARK, S.A. de Administración, con facultades de sustitución, día en segunda convocatoria, con el siguiente de la misma, Carretera de Albalat, s/n. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del PANIFICADORA ALTEANENSE, Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas. Tam- donación anual de 100.000 euros en metálico duran- Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del Ejer- en el domicilio social, y obtener de forma inmediata C, Fuenlabrada (Madrid), y en segunda con- las doce horas, en primera convocatoria y, a la mis- (Empresa editora) de los Servicios Centrales en Oviedo, calle Mel- Se comunica que están a disposición de los seño- año 2.002. mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis tación está a disposición de los señores accionistas, modificaciones estatutarias propuestas y del informe A partir de la fecha de esta convocatoria se a las dieciocho treinta horas en segunda convoca- en Béjar (Salamanca), calle Fuente del Duque, 17, el día 26 de junio de Se recuerda a los señores accionistas: vo miembro del Consejo de Administración. Activo: la gestión del Órgano de Administración, Cuentas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente Brú, Presidente del Consejo de Administra- en el mismo lugar y hora, con el siguiente el Consejo de Administración y acuerdo sobre legado durante el ejercicio 2002. vocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y en los términos establecidos en el artículo 243 pondiente al ejercicio de 2002. tación está a disposición de los señores accionistas, treinta horas, en primera convocatoria, o al siguien- Segovia, 20 de mayo de 2003.—El Administrador Moscardó, n. Escurra Zabala.—25.737. en España». Orden del día de forma inmediata y gratuita, los documentos que Junta General Ordinaria y Extraordinaria las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y apli- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de voca a los señores accionistas a la Junta General PEÑALVER DOCE, S.I.M.F., S. A. de 2003. han de ser sometidos a la aprobación de la junta Zaragoza, 7 de mayo de 2003.—El Presidente Asensio.—25.711. zar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos (TRANSFESA) y a la misma hora, bajo el siguiente las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su de Junio de 2.003, a las diecisiete horas en primera nistradora Única, Inmaculada López Jáure- del Ejercicio. Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuen- lares de acciones que, con cinco días de antelación la propuesta de aplicación del resultado. 2002, formulados por el órgano de administración. efectos contables por la absorbente será el 1 de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas del Administrador Único. calle Miguel Ángel, núms. 29-31, y al día siguiente, de Mayo de 2003, acordó por unanimidad, la diso- plicado, el día 24 de junio de 2003, a las catorce (Sociedad beneficiaria) y el informe realizado por los Auditores de Cuentas. 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- del Consejo de Administración y del Consejero- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del la Compañía Ortigosa, S.A. se convoca a los Sres. balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe Cuarto.—Ruegos y preguntas. tuita copia de la misma. Sexto.—Aprobación, si procede, del nombramien- de previsión anteriores». Primero.—Examen y aprobación, si procede, de GRANEROS Liquidador único designado: Manuel Díaz de cinco días a aquel en que haya de celebrarse ción Euros bación de la Junta. nistrador Solidario, Angel de la Cruz Bautista- María Olabarri, número 1, a las dieciséis horas, del León: 23 de Junio de 2003, a las diez horas modificaciones estatutarias propuestas y del informe de 2003, a las trece horas, en el domicilio social trece horas, del día veinticuatro de junio del corrien- Barcelona, 22 de mayo de 2003.—Los Adminis- convocatoria y en su caso, en segunda, al siguiente en Béjar (Salamanca), calle Fuente del Duque, del Administrador durante el ejercicio 2002. Décimo.—Propuesta de modificación del párrafo las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta Orden del día diata y gratuita, los documentos que han de ser a la misma hora y lugar con el siguiente Junta general ordinaria accionistas, celebrada el día 1 de Abril de 2.003, , 33 el derecho de los acreedores de las sociedades que trumento público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESESTIBA DEL PUERTO DE de Doña Godina, Maella, Ariza y Cariñena, los esta- asistencia a la Junta General y, así mismo, que se Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Tercero.—Informe del Director General. do al 31 de diciembre de 2002. cede, del Acta de la Junta. puesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio ferente suscripción, deberán cumplimentar, por Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- Primero.—Censura de la gestión social, y apro- Martín Uguet de Resayre, Secretario del Consejo consiguiente modificación de los estatutos sociales. los estados financieros de la Sociedad y su Grupo. Orden del día tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Segundo.—Aprobación, en su caso, del acta de Segundo.—Apoderamiento para el depósito de las Tercero.—Ruegos y preguntas. personal de asistencia. Se hace constar el derecho SOCIEDAD ANÓNIMA Córdoba, 20 de mayo de 2003.—El presidente lo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Barberá del Vallés (Barcelona), el próximo día 26 Por acuerdo del Consejo de Administración y convoca a los señores accionistas a la Junta General forma inmediata y gratuita a los accionistas que uno por la mayoría y otro por la minoría, para 2002. universal de todos los bienes, derechos y obliga- Junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta. del Consejo de Administración, Gurutze Arregi en segunda convocatoria, para tratar del abierta en entidad de crédito». do, el haber depositado en la Caja de la Sociedad en virtud de lo que establece el Artículo 16 de los DE PREVISIÓN DEL HOGAR cidentes balances inicial y final de liquidación con número, en Oviedo. solicitar gratuitamente su entrega o remisión por N. IBAÑETA AHORRO, 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, y de los balances de fusión, así como el derecho la Ley de Sociedades Anónimas. primera convocatoria el próximo día 26 de junio cación de Resultados del ejercicio 2002. ción de Estatutos sociales. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- todas las oficinas de Bilbao Bizkaia Kutxa. Tercero.—Autorización a la Sociedad para la Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Convocatoria de Junta General Ordinaria a la aprobación de la Junta General y el Informe siguiente Orden del día vocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de de la Sociedad y del Sector y autorización, en su BORME núm. 101 del capital social por importe de 321.630,72 Euros Undécimo.—Nombramiento o renovación, en su Lunes 2 junio 2003 a la aprobación de la Junta General. Segundo.—Aplicación de los resultados del ejer- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar el día 26 de Junio de 2003, a las 12,30 primera convocatoria el próximo día 26 de junio Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de los señores accionistas toda la documentación rela- Cuarto.—Propuesta de distribución de excedente y en el mismo lugar veinticuatro horas después, consiguientemente, de los Estatutos Sociales. Se informa a los Señores Accionistas, que con- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre El Secretario del Consejo de Administración de el siguiente Quinto.—Regulación del Comité de Auditoría y Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- a SISTEMAS FINANCIEROS, S. A. bar la fusión de dichas sociedades mediante la absor- cicio de 2002. Se hace constar el derecho que tienen los accio- la entidad, convoca a los señores accionistas a la próximo día 30 de junio de 2.003, a las diecinueve GORATU MÁQUINAS bación, en su caso, de las Cuentas Anuales y pro- sometidos a la misma y, en particular, las cuentas Séptimo.—Lectura y aprobación si procede del ejercicio. de la Junta. Anónima (sociedad unipersonal), José Cosmen Forma de representación de los valores. Los paga- así como de los informes de gestión y de los audi- Se recuerda a los señores accionistas que tendrán Consejo de Administración, don Vicente Moreno duplicado, un boletín de suscripción que al efecto con objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, SOCIEDAD LIMITADA convocatoria a las doce treinta horas de la mañana tros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión siguiente Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del 48240 Berriz, a las nueve horas del día 20 de junio INTEX, S.A. o los accionistas la información y la documentación de 2003, con arreglo a lo previsto en la Ley de horas, con el siguiente El Consejo de Administración de esta Sociedad Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del De conformidad con lo dispuesto en el artículo constar el derecho de los accionistas a obtener de tión, todo ello referido a los ejercicios finalizados o de fecha 19 de mayo de 2003, depositado en el blece en 137.028,00 euros, dividido en participa- Frigiliana (Málaga), plaza del Ingenio, número 4, Haro (La Rioja), 24 de mayo de 2003.—El Secre- de los Picos. Madrid, 26 de mayo de 2003.—Jorge Yacobi (Sociedad absorbente) adquisición de acciones propias. pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sexto.—Propuesta de modificación del artículo en calle Alisos, número 19, de Ciudad Real. Fernández—24.822. entero de acciones de Vallehermoso, pueden trans- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de lugar y hora el día inmediato siguiente, en Segunda DISTRIBUCIÓN DE VIANDAS simple de los tres últimos publicados antes de la Junta General Ordinaria Orden del día , La fabricación, transformación y comercia- Orden del día. siguiente, trucciones, Sociedad Anónima», a la Junta General 13957 para el día 24 de Junio de 2.003, a las 12 horas, Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Tercero.—Lectura y aprobación en su caso del NIVELAGRO, SOCIEDAD ANÓNIMA para su examen en el domicilio social de la com- tración. señalados. sociedades mediante la absorción por «Concret’s copia de la misma. pondientes al Grupo Consolidado. SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Orden del día por el Administrador Único. de Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias ción de su Letrado—Asesor, convoca la Junta general Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Se hace constar que todos los accionistas pueden sometidos a la aprobación de la Junta general, así tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- — 94.223,50 de la Ley de Sociedades Orden del día justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- gratuito de dichos documentos. Muñoz.—25.770. núm. 25 de Tallers 8, Centro Industrial Santiga, social, a las 12 horas del día 27 de junio de 2003, Quinto.—Delegación de facultades para la forma- Segundo.—Ratificación o, en su caso, nombra- 2.1 Doctor Jaime García Royo, 2, planta 4. dente del Consejo de Administración, Isidro Gon- Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. lizar los acuerdos adoptados, en su caso. Biosca.—24.783. EMPRESA ASTURIANA vocatoria, en el domicilio social sito en Oviedo, el Consejo de Administración y acuerdo sobre Luis María Batista Mur, Administrador Único de Por acuerdo del Consejo de Administración de Los Señores Accionistas tienen derecho a soli- sobre el siguiente RICARDO GIL E HIJOS, Ibi, 21 de mayo de 2003.—El secretario del Con- las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta ro 20, tercero, 28012 Madrid, y en segunda con- te todo ello al ejercicio 2002. Se convoca a los señores accionistas a la Junta Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Anónimas para aquellas acciones de Grupo Sacyr a aprobar por la Junta. Guadassuar (Valencia), 26 de mayo de 2003.—Se- de la compañía, en primera convocatoria el día 26 Segundo.—Ampliación de capital y modificación Que la Junta General Ordinaria y Extraor- Tercero.—Aprobación de la propuesta de Apli- de la compañía, sito en el Polígono Ingruinsa, par- de dichos documentos. Madrid, 6 de mayo de 2003.—El Secreta- los Señores Socios a la Junta General Ordinaria de la Compañía, los documentos referidos en el acta de esta Junta. gratuita dichos documentos. grama es el general, y su explicación detallada consta Sexto.—Facultar a quien proceda para que realice Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de Accionistas res sociales. de los Administradores y resto de documentación Sustituir la expresión «un plazo comprendido entre la convocatoria de la Asamblea de 2002. nistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo en 31 de diciembre de 2002. de la Comisión de Control, el Informe de Auditoría esta sociedad, se convoca a los señores accionistas BORME núm. 101 de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspon- y Ganancias y Memoria), así como del Informe horas en primera convocatoria, y en segunda en 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Tercero.—Ruegos y Preguntas. coles, J. M. Joseph Lapeyre.—25.690. El Consejo de Administración de la sociedad, cerrado a 31 de Diciembre de 2.002, así como el pondientes al ejercicio de 2002. de la misma. Podrán asistir a la Junta o hacerse representar Orense, 28 de mayo de 2003.—Fdo: La Presidenta Activo Circulante. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Duodécimo.—Delegación de facultades para ele- Quinto.—Informaciones acerca del funcionamien- forme a la legislación vigente, han tenido que ela- ONDARZAS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA convocatoria, o al siguiente día 27 de junio de 2003 Undécimo.—Ruegos y preguntas y aprobación del de forma inmediata y gratuita. las Cuentas Anuales con la Memoria, Balance y sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, en pago de deudas. Orden del día dido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace 21 de junio de 2003, a las diez horas y treinta TELEFÓNICA CABLE LA RIOJA, S. A. de las modificaciones estatutarias propuestas. ción para que designe la persona del propio Consejo el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir ejercicio. General Ordinaria de Accionistas en el domicilio blea General Ordinaria que se celebrarán en las nen los Señores Accionistas a obtener de la Socie- Añadir en el epígrafe de la Sección n. convoca a los señores accionistas a la Junta General Lunes 2 junio 2003 las cuentas correspondientes al ejercicio compren- ciones anteriormente citadas y adopción de cua- a tomar. Séptimo.—Redaccción, lectura y aprobación del Noveno.—Ruegos y preguntas. ciales distintos de las acciones, trabajadores o sus Convocatoria de Junta General Ordinaria cha de la liquidación. artículo 24 de los Estatutos Sociales y del artículo junio de 2003 en el mismo lugar y hora para tratar otros extremos, lo siguiente: vo valor nominal. en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- cerrado el 31 de diciembre de 2002. DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA cede, del acta de la junta o designación, en su caso, de forma gratuita, los documentos que han de ser Quinto.—Delegación especial para la formulación Por la presente y de acuerdo con lo establecido Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión el mismo lugar y con idéntico dido del día 1 de enero al 31 de diciembre de 2002 Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Iturzaeta.—25.205. misma. Quinto.—Ruegos y preguntas. domicilio social el día 20 de junio del presente año, Séptimo.—Ruegos y preguntas. i Serveis de L’Hospitalet S. A., Sociedad Uniper- Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo y hora indicados, con arreglo al siguiente deberán ser tomadas por cada accionista individual- Orden del día Junta general ordinaria a celebrar en el despacho el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memo- Junta. de los Estatutos Delegado durante el ejercicio 2002. pitalet de Llobregat (Barcelona), calle Girona, n. o Junio de 2.003, a las trece horas, en primera con- de 2002. Junta General Ordinaria y Extraordinaria nistas que tendrá lugar en Alicantem, calle Comu- sesiones celebradas el 19 de mayo de 2.003, apro- dientes al ejercicio de 2002. el plazo de un mes a contar de la última publicación, Consejo de Administración y fijación del número de acciones de Grupo Sacyr que no sea múltiplo y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejer- de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las tivo a la modificación estatutaria propuesta. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de y en su caso, aplicación de resultados. Segundo.—Delegación de facultades para la pro- MATADERO COMARCAL La Junta General Extraordinaria y Universal de Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad nistas podrán examinar en el domicilio social los social. Quinto.—Propuesta de ampliación de capital en dad en el domicilio social (calle Marqués de Santa a contar desde la fecha del último anuncio de fusión, de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las primera convocatoria el próximo día 26 de junio nistas a celebrar en Mérida (Badajoz), en la calle asiste a los socios y acreedores de todas las socie- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales Quintero, número 4, 1. SOCIEDAD ANÓNIMA de forma gratuita copia de los documentos que han Barcelona, a 26 de mayo de 2003.—Benito García El Consejo de Administración convoca a los de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las tutos sociales, en el apartado relativo al número o envío gratuito de dichos documentos. Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su la propuesta de aplicación de resultados de Cajarioja Orden del día importe a los accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se de Cuentas. Octavo.—Autorización a Consejeros para que dientes al ejercicio de 2002. , 28. tutario máximo; modificación y nueva redacción de la gestión social. Por acuerdo del Consejo de Administración de primero del artículo 5. cinco días al de la celebración de la Junta General. de forma inmediata y gratuita los documentos que ejercicio 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Órgano de Administración de la Sociedad ha diata y gratuita, el envío o entrega de los citados o la Ley de Sociedades Anónimas, con especificación sideración con anterioridad a la celebración de la Por acuerdo del Consejo de Administración de cede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias KOOPMANS INVERSIONES, o modificaciones estatutarias propuestas y del informe Quinto.—Renuncia y nombramiento de todos los SOCIEDAD ANÓNIMA o tidos a aprobación, así como obtener, de forma hermoso. dientes al ejercicio 2002. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Nota: Al amparo de lo previsto en la vigente vigente según lo siguiente: Madrid, 26 de mayo de 2003.—D. Marcos Villos- empresa, sita en Carretera de Loeches, número 81, tora». gratuito de dichos documentos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- Filarmónica, número 1 a las dieciocho horas del bar, o solicitar el envío gratuito de dichos docu- (Sociedades absorbidas) mera convocatoria y para el siguiente día a la propia pudiendo, así mismo, pedir la entrega o envío gra- nistas, a celebrar en el domicilio social a las trece realizada por el Consejo de Administración. dichos documentos. Euros o los señores accionistas toda la documentación rela- Junta Ordinaria Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de social o la de obtener copia gratuita de los mismos ha acordado convocar Junta General Ordinaria y ANÓNIMA DE SEGUROS de la Propuesta de Distribución de Resultados de BORME núm. 101 Junta General Ordinaria PANDO 2000, S.I.M.C.A.V.F., S. A. QUOTA RESEARCH, S. A. Cuarto.—Cese, reelección y/o nombramiento de Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales bajo), a las 20 horas (ocho de la tarde) del día minar en el domicilio social la documentación que pondiente al ejercicio 2002. pondientes al ejercicio económico del año 2002. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de el contenido siguiente: Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- MENDEXA, SIMCAVF, Los accionistas podrán examinar en el domicilio del Comité de Auditoría y consiguiente modificación narlos y obtener de forma gratuita e inmediata, la Primero.—Censura de la Gestión Social y examen y el informe de gestión. al 31 de diciembre de 2002. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de segunda convocatoria, bajo el siguiente o siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. los señores accionistas los documentos que han de INVERSIONES PADUA, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho del Consejo de Administración, D. Pere Sitjà ta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2.002. como la aprobación de su resultado. General. En Sant Juliá de Ramis a 19 de mayo de 2003.—El de forma inmediata y gratuita los documentos que o envío gratuito de los documentos que son some- Anuales relativas al ejercicio 2002, así como de a la aprobación de la Junta, estando depositados de la propuesta de aplicación del resultado, corres- Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplica- Único, José Manuel Manzanedo Díaz.—26.530. Logroño, 20 de mayo de 2003.—Alberto Quin- Cuarto.—Ruegos y preguntas. General Ordinaria que se celebrará en los locales (Sociedades absorbidas) Orden del día sometidos a la aprobación de la Junta, así como veinte horas, en el supuesto de no haberse podido ventajas a los Administradores de las Sociedades Quinto.—Nombramiento de Auditores de Cuen- ejercicio 2003. que tendrá lugar en Madrid, calle Hermanos Alvarez de la Junta General y documentación complemen- Orden del día Primero.—Examen y aprobación, si procede, de drán en depósito a disposición de quienes acrediten el Consejo de Administración y acuerdo sobre accionistas, a celebrar el viernes día 27 de Junio PAPELERA LA CONFIANZA, la probación de la Junta. de la misma, Plaza Alfonso El Magnánimo, 12, procedimiento y contravalor, incluso compensación Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión a las cuentas anuales que han de ser sometidas a 1. Administración, durante dicho ejercicio 2002. tora. Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir Sociedad Unipersonal Orden del día Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si durante el referido Ejercicio. veinte horas, en el supuesto de no haberse podido deliberar y adoptar los acuerdos que procedan con- la palabra «Financiero» a la expresión «Comisión corriente año 2003, a las diez horas, en el domicilio SOCIEDAD ANÓNIMA Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo a aprobación de la Junta, así como el informe de de forma gratuita. 13905 Carlos Armada Cornejo. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que convoca Junta General Ordinaria de accionistas de celebrar la misma en primera convocatoria, que por en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2003, c) Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. , 28. Bilbao a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo convoca a los señores accionistas de la Sociedad SOCIEDAD ANÓNIMA Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Secretario Artículo 58. Cuarto.—Aprobación del Acta de la reunión, o al siguiente en el domicilio social, Paseo de la Castellana n. misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo absorbente derechos especiales a los accionistas ni será facilitada gratuitamente a cualquier socio que así como examinar en el domicilio social la pro- cación de Resultados formulada por el Consejo de particulares a solicitud de los mismos por correo, Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de a las 12 horas, y en su caso en segunda convocatoria, BI-9A, Inscripción 1 accionistas, celebrada el día 1 de Abril de 2.003, disposición de los señores accionistas el texto íntegro el texto íntegro de las modificaciones propuestas criptor retirar la copia, con el sello de la empresa, a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, El Consejo de Administración de esta sociedad correo. A los accionistas de Grupo Sacyr que siendo lugar y hora, el día 20 de junio de 2003, en segunda de forma inmediata y gratuita copia de dichos docu- primera convocatoria, la cual, de no poder cons- de Administración.—25.716. Tercero.—Nombramiento de auditores si procede. Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas las cuentas anuales, de la gestión social y de las los señores accionistas toda la documentación rela- cación de resultados. a año 2002. Undécimo.—Ruegos y preguntas. EDITORIAL MONTECORVO, S. A. Mecalux, Sociedad Anónima y de las Cuentas Anua- Anuncio de transformación BRONCES BARI, S. A. a las diez horas, en el domicilio social , y en segunda Sexto.—Aprobación del Acta. Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de Décimo.—Ruegos y preguntas. Junta General Ordinaria y Extraordinaria la Memoria, Cuentas Anuales, Informe de Gestión tidas por su valor nominal, deberá ser hecho efectivo las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas asegurado. Acta de la propia Junta, o nombramiento de dos el Proyecto de Ley de Instituciones de Inversión Primero.—Redenominación de la cifra del capital a la acción de Vallehermoso que será la media arit- (Sociedad absorbida) Tercero.—Autorización a la sociedad para que del Consejo de Administración, Luis Mateo Iba- de junio de 2003 en el mismo lugar y hora la segunda por los Sres. accionistas o solicitar su envío gratuito los estados financieros de la Sociedad y su Grupo. 2003 y publicado tal depósito en el Boletín Oficial El Consejo de Administración de esta Sociedad procede, del Acta de la Junta o designación en su bloque los elementos de su activo y de su pasivo te. Junto con la referida acreditación, los titulares cada 1,2765 acciones de Grupo Sacyr, de 1 euro encuentran a disposición de los señores accionistas modificaciones estatutarias propuestas y del informe Marbella a, 25 de mayo de 2003.—El Adminis- de Sociedades Anónimas, queda a disposición de Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 Sevilla, 22 de mayo de 2003.—La Presidenta del , 47 3. sometidos a la aprobación de la Junta general y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en Todos los accionistas pueden solicitar y obtener concesión». de Santa Cruz, 14, piso primero, se encuentra a Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de mayo de 2003, los resultados a votar en la Orden o Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día VILLAMAR INVERSIONES, inmediata y gratuita, a partir de la fecha de con- Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anó- 60.113,02 puesta de Aplicación del Resultado, correspondien- de la Propuesta de Distribución de Resultados de tados del Ejercicio de 2002, así como de la Gestión a solicitar y obtener gratuitamente copia de los docu- El Consejo de Administración de la sociedad, horas del día 21 de junio de 2003, en el domicilio tradores, Cristóbal Pérez Huertas y María Isabel portador. conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuen- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ner de forma gratuita e inmediata, los documentos durante el ejercicio 2002. PROMOTORA SOCIAL primera convocatoria, o el día siguiente, 27 de junio, Acta de la Junta. Rector. Convocatoria de Junta General Ordinaria de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, Marín.—25.726. KOOPMANS INVERSIONES, Quinto.—Modificación del artículo sexto de los gación de una parte del patrimonio social de Fibe, trial, S.A.». Sociedades Anónimas, a partir de la efectividad de tión del Consejo de Administración, correspondien- Segundo.—Autorización para elevar a públicos los consecuencia del aumento de capital mencionado, S.I.M.C.A.V., S. A. túen depósito de las Cuentas Anuales. lización, inscripción y ejecución de los acuerdos durante el referido Ejercicio. Las solicitudes se dirigirán a través de la Sala ser sometidos a la aprobación de la Junta, e iguales de 2.002. Balance, Cuenta de resultados, Memoria e Informe Que la indicada ampliación de capital fue día 20 de junio, a idéntica hora, en segunda de junio de 2003, a las 10 horas en primera con- forma inmedita y gratuita, la documentación que Sexto.—Autorización para la realización de inver- de Auditores, y aplicación del resultado correspon- Anuncio de fusión del Órgano de Administración. el domicilio social de la Sociedad en Polinyá el LA MARINA GANDIENSE, condición de laboral, en sociedad de responsabilidad Tercero.—Ruegos y preguntas. 3. viduales y Consolidadas, Propuesta sobre distribu- Cuarto.—Aprobación, si procede, del Acta de la a continuación se reseña: en Paseo del Ovalo número 1. Esteban, número 57, entresuelo, el día 17 de junio de enero de 2002, se acordó, por unanimidad, redu- se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos reunión. tintamente, del Presidente de la Sociedad, del Secre- de Auditoría de Cuentas. 5.421,88 ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, Quinto.—Aprobación, si procede, del Acta de la minutos, en primera convocatoria, y en segunda con- cicio del derecho de voto y la indicación del sentido La Comisión Liquidadora de la Sociedad convoca informe de gestión, informe de auditoría, propuesta referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades han de ser sometidos a la aprobación de la Junta tario del Consejo de Administración, D. Manuel calle Colón número 74, Valencia. dinaria de Accionistas del Consejo de Administración del referido ejercicio. DE CASTELLBISBAL, S. A. bación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002. y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día trador.—D. Luis Ruiz Fernández.—25.326. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de A PRIMA FIJA pondientes al ejercicio 2002), y de la propuesta de del Día de carácter ordinario así como el Informe Se convoca a los señores accionistas de la socie- diente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de Orue Icaza.—25.264. amplía el capital social hasta la cifra de ciento cuatro Se recuerda a los señores accionistas: como la documentación y los informes que, con- Limitada (sociedad beneficiaria). los mismos lugar y hora, con el siguiente ser sometidos a la aprobación de la Junta. «de mayor circulación». Pere II de Montcada número 1 de Barcelona, el Orden del día términos previstos en el artículo 166 de la citada en el domicilio social sito en Lg/Reborido, Calo, Primero.—Examen y aprobación, si procede, de ción a público e inscripción de los acuerdos adop- 13932 La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- (Barcelona), y bajo el siguiente procede, del Acta de la Junta o designación en su y Ganancias y Memoria), así como del Informe necesaria para que las acciones de Vallehermoso del Registro Mercantil. Barcelona, 26 de mayo de 2002.—El Secretario de Administración. ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002. ción.—26.638. a aquél en que haya de celebrarse la Junta las tengan bación de la Junta General y tendrán derecho a de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Anuncio de fusión las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la convocatoria a la misma hora, el siguiente día vein- Séptimo.—Examen y ratificación de Protocolo de de Mayo de 2.003, acordó por unanimidad, la diso- ZURIAGA Y PERRUCA, S. A. propuesta de aplicación del resultado correspondien- Propuesta de aplicación de Resultados del Consejo.—26.495. nuevo para que puedan adquirir acciones de Meca- cuente modificación del artículo 5. El Informe de los Auditores de Cuentas sobre sesión del día 30 de mayo de 2003 y de conformidad cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, Murcia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Segundo.—Nombramiento, en su caso, de un nue- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Cualquier accionista tiene derecho a obtener de dichos documentos. acciones. La asistencia a la Junta se regulará conforme Tercero.—Aprobación, sí procede, de la gestión Se convoca a los señores accionistas a la Junta var a cabo todos los actos necesarios, hasta la ins- los accionistas a examinar en el domicilio social Por la presente, se convoca a los accionistas de del Consejo de Administración.—26.416. tado, así como el informe de gestión y el informe de Cuentas tanto de la sociedad como las de su circulación urbana y que el Ayuntamiento de L’Hos- Noveno.—Ruegos y preguntas. Los accionistas tienen derecho a obtener de la tull.—25.318. en Puerto Sagunto (Valencia), en el domicilio social Junta General Ordinaria y Extraordinaria y lugar anteriormente mencionados para deliberar Anónima (sociedad unipersonal), José Cosmen en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26 dad, celebrada con carácter Universal el día siete liquidación y el nombramiento de liquidadores. tores para el ejercicio 2003. Orden del día Directiva para su renovación reglamentaria. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas tar, inscribir y, en su caso, subsanar, los acuerdos Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido Por acuerdo del Consejo de Administración, y a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se pañía, el día 25 de junio de 2003, a las trece horas, tera de Catral, número 19, San Isidro (Alicante), Comercial e Industrial Madrileño por parte de la dades de obtener el texto íntegro del acuerdo adop- Balance y Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el inmediato siguiente, a la misma hora, bajo el INDUSTRIAS LÁCTEAS domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma Cuarto.—Acta de la Junta General. Orden del día Se hace constar expresamente el derecho que con el informe de gestión y el informe de los Audi- lesquiera otros acuerdos que sean precisos para gestión y el informe de auditoría. Séptimo.—Modificación si procede de los artícu- naria, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio «Deporte y Montaña de la Comunidad de Madrid, el siguiente sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Madrid, 27 de mayo de 2003.-D. Boadas Falques.—25.720. 26 de junio de 2.003, en el mismo lugar y hora de Administración. de Grupo Sacyr que sean titulares de un número de Primero.—Aprobar la escisión mediante la segre- Segundo.—Ruegos y preguntas. social. con una antelación mínima de cinco días a la cele- Reyes Católicos, 5, bajo, a las diecinueve horas, día 27 de Junio de 2003 en el domicilio social, nista podrá obtener de la Sociedad, de forma inme- 12 horas en primera convocatoria y el día 30 de gratuitamente, los documentos que han de ser some- HISPANO AMERICANA, S. A. administradores. Cuarto.—Ruegos y preguntas. CÁRNICAS, S. A. 47, de Madrid, a la Junta general ordinaria que gacionistas, emisión 2002, UICESA Obras y Cons- los accionistas a examinar en el domicilio social March, 38, de Palma de Mallorca, y en segunda ral Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 6, a las trece horas, del día veintiséis de junio del con lo que está estipulado en el artículo 243 de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan con- del Orden del Día. Segundo.—Deliberación y aprobación, en su caso, de emisión en el Registro Mercantil. misma. ser sometidos a la aprobación de la Junta. en su reunión del día 2 de mayo de 2003, acordó Administración. Presidente, don Fernando Sán- de, del Acta de la Junta. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Tavera.—24.803. La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- a las 17 horas, bajo el siguiente Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- la Gestión desarrollada por el Consejo de Admi- Balance Final de Liquidación, y propuesta de dis- Orden del día el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, Junta general extraordinaria de 2003. del ejercicio 2002 y aplicación del Fondo de Edu- Segundo.—Aplicación de Resultados. A partir de esta convocatoria, cualquier accionista que han de ser sometidas a la aprobación de la Anuncio de reducción del capital social o 286, de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone Colectiva. Séptimo.—Aprobación, en su caso, del acta de tados, todo ello referido al ejercicio de 2002. nominal cada una, y con la finalidad de devolver borar los administradores relativos a los puntos que mismo lugar y hora, si procede, en segunda con- tidos a la aprobación de la Junta General. y Ganancias y Memoria), así como del Informe Junta General Ordinaria Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de la Sociedad a Junta General ordinaria, que tendrá de la presente convocatoria, cualquier accionista cuenta de la Sociedad absorbente, será a partir de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Los accionistas pueden obtener, de forma inme- El Consejo de Administración convoca Junta Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. BORME núm. 101 María Isabel Ramos Vernia.—24.553. el día 31 de diciembre de 2002, que comprende caso, del Acta de la propia Junta. de forma inmediata y gratuita. berar y decidir sobre los asuntos comprendidos en Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo lo establecido en el artículo 166 del texto refundido domicilio social. a la aprobación de la Junta, así como el informe para la adquisición de acciones propias por parte Convocatoria de Junta General Ordinaria VALORES MEDITERRÁNEOS, S. A., día, a examinar los documentos que han de ser sexto y séptimo del Orden del día, y Ordinaria, ción de los resultados obtenidos en el ejercicio 2002. dación de la Sociedad. 2002, así como de la propuesta de aplicación de Montoto.—24.871. nistas podrán examinar en el domicilio social y obte- Delegado, Ángel Arbizu Bonet.—24.815. vacantes. Sarria de Ter a, 22 de mayo de 2003.—El Secre- FORTI DE LA REINA, S. A. Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su propias en autocartera, números 97 al 126, 321 societaria. En Barcelona, a, 27 de mayo de 2003.—El Pre- consiguiente modificación de los estatutos sociales. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo VANLUX, S. A. y del Balance de escisión. y gestiones realizados por el Consejo de Adminis- Tercero.—Aprobación, si procede de la gestión Orden del día Soria: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Orden del día En cumplimiento de lo establecido en la Ley Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Séptimo.—Solicitud, si procede, para que todas sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir o c) fuese necesario, el día siguiente, en el mismo lugar Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de dad a la Junta General Ordinaria que se celebrará municipio de Teo (A Coruña), el día 26 de junio, podrán oponerse a la fusión en los términos pre- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de los interesados. El importe líquido de la men- dor. El Consejo de Administración de esta Compañía texto íntegro de la propuesta de modificación esta- Décimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 Por la presente se convoca Junta General Ordi- Moscardó, n. Compañía. M. tión y Propuesta de Aplicación de Resultados del el 23 de Mayo de 2003. Los Pagarés tendrán un de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión da adquirir sus propias acciones, de acuerdo con planta, de Madrid, en única si ello procediese, para deliberar y adoptar los acuer- 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- Sistema Financiero, que añade la Disposición Adi- de la misma. Pérez.—24.680. pondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciem- BORME núm. 101 social, los documentos y cuentas que se someten Ribamar, s/n, Alcoceber, Castellón, con el siguiente de previsión anteriores». de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de los documentos que deben ser sometidos a su con- CENTRO POLICLÍNICO Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Consejo de Administración, Don Juan Eugenio Prat Orden del día para la compra del inmueble que servirá de domicilio Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas, 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- to.—24.802. la modificación de los Estatutos Sociales. la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganan- Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del Los Accionistas tienen a su disposición para exa- tado, así como el informe de gestión y el informe res de Nava Durbán Secretario.—26.448. 13954 General Ordinaria de Accionistas en el domicilio convocatoria, caso de ser necesario, a las trece horas Lugar: En los locales de Clínica Coreysa, sita Por acuerdo del Consejo de Administración se Tercero.—Autorización a la Sociedad para la legado durante el ejercicio 2002. tora. dineraria, exigiéndose el desembolso del cien por cuentas del ejercicio, comprensivas de Balance, Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión VIÑA SONIA, SOCIEDAD ANÓNIMA González, Presidenta Administradora Úni- ordinario de canje que a la fecha de publicación 1.541,92 Social a Prima Fija de gestión. borar los administradores relativos a los puntos que lugar y hora del día siguiente, en segunda convo- Agustín García Torres, Presidente del Consejo de Orden del día. Dicha información se enviará de tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- de 2003, bajo el siguiente Se convoca a los señores socios a la Junta General liquidación y el nombramiento de liquidadores. y Consejera Delegada (Celia Prada Posa).—26.449. los acuerdos alcanzados en la misma. Que las participaciones de nueva creación con el fin de deliberar y resolver según el siguiente 47, a Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, do al 31 de diciembre de 2002. Lunes 2 junio 2003 Junta General Ordinaria y Extraordinaria formidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los cualquier otro, se les adjudicará la cuota de copro- acta de la reunión. Jaén: 23 de Junio de 2003, a las diez horas en corriente año, en primera convocatoria, la cual de vocatoria, y en su defecto, al día siguiente, a la Los accionistas de Grupo Sacyr sujetos al sistema 2.003, a las 9,00 horas, en el domicilio social, sito Igualada, 21 de mayo de 2003.—Los Adminis- 13957 con el fín de financiar las actividades iniciales de Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de Juan Bravo, 49-duplicado, el día 24 de junio de Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Lunes 2 junio 2003 acuerdo anterior, del artículo 5. Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de cantil de Albacete, de conformidad con el Proyecto once horas del día 28 de Junio de 2003, en primera de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de o así como a pedir la entrega o envío gratuito de administradores de las sociedades fusionadas. Orden del día No existen en las sociedades intervinientes en concedido, se anula cualquier título representativo Madrid, 26 de mayo de 2003.—Jorge Yacobi artículo 18 de los Estatutos Sociales para el ejercicio las cuentas anuales correspondientes al ejercicio eco- 31 de diciembre de 2.002, así como de la propuesta Antonio, Puerto de La Cruz, Tenerife, en primera Quinto.—Acuerdos complementarios para la eje- social, sito en Ribarroja del Turia, carretera de Mani- cuentas anuales correspondientes al ejercicio de dichas cuentas. y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en Lunes 2 junio 2003 Sexto.—Nombramiento de auditores de cuentas pago de la cuota se realizará mediante domiciliación anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias se refieren los artículos 112 y 212 de la Ley de Tercero.—Aprobación, si procede, del acta o, en del RIIC (operaciones vinculadas). la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista lo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Dolores Pérez Cervantes.—24.779. dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos particulares a solicitud de los mismos por correo, Junta General Ordinaria de Accionistas en Torrent (Valencia), Avenida del País Valenciá Se informa a los señores accionistas que el próxi- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de Administración para que pueda emitir obliga- primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día Sexto.—Reducción y aumento, simultáneos, del del Consejo de Administración y del Consejero-De- del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- do al 31 de diciembre de 2002. brada el día 25 de junio del corriente año, a las los picos o fracciones de acciones de Vallehermoso Quinto.—Aprobación, en su caso, de la gestión de asistencia a las entidades depositarias que están (Toledo) y, en segunda convocatoria, el día 28 de Gómez, Administrador Único.—24.694. Sociedad Anónima» y de «Mann+Hummel Ibérica, pados, por domiciliación de los pagos en cuenta vistos destinarse a atender las demandas puntuales Tercero.—Autorizaciones. de Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y mediante la exhibición del Documento Nacional Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del a obtener el texto íntegro de los acuerdos y el balance ELECTRODO INSTALACIONES, o en calle Concepción número 11-3. SOCIEDAD LIMITADA minar en el domicilio de la Sociedad, en Galdakao Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar planta el siguiente y Extraordinaria 13908 Tercero.—Ruegos y preguntas. pueden examinar en el domicilio social y obtener ser sometidos a la aprobación de la Junta. Decimotercero.—Ruegos y preguntas. Sociedades Anónimas. pondientes al ejercicio 2002. ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del así como la propuesta de aplicación de los resultados cación de Resultados del ejercicio 2002. bación en el domicilio social, y podrán solicitar, INMOCAHISPA, S. A. dos que procedan sobre el siguiente cial de esta empresa con ocasión de las pérdidas ECOPRODUCTOS DE MADRID, S. A. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. al Consejo Rector para la interpretación y subsa- dades Anónimas, con exigencia de prima de emisión, comprendidos en el Orden del Día. Séptimo.—Delegación de facultades para la for- tínez.—24.865. ción.—24.573. acta de esta Junta General Ordinaria o designación lización, inscripción y ejecución de acuerdos. GESTIÓN Y TRANSPORTE Administrador, Don Antón Josep Juncosa.—24.814. pos ciertos. de la misma, P. didas y Ganancias, propuesta de aplicación de Resul- de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Ciudad de Calahorra, sito en calle Maestro Falla, número 57, 1º 2º de la ciudad de Barcelona, el de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de horas, en primera convocatoria, y a la misma hora mentos a los que alude el artículo 212.2 de la Ley Soria, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe Ordinaria de la entidad mercantil Saelfa, S.A., que , 23 González.—24.765. bación de esta Junta general, derecho contemplado Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Madrid, 30 de mayo de 2003.—Don Luis Pozo Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- diata y gratuita, el envío de tales documentos. 53.197,55 En el anuncio de la sociedad publicado el 21 Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2003.—El Por acuerdo del Consejo de Administración cele- ,3. día y lugar a las 14:00 horas. bajo renuncia expresa de los accionistas de la Com- que representan el capital social que, después de Noveno.—Ruegos y preguntas. Orden del día diente a los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002. A partir de la publicación de la presente con- en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2003, de Mutualidades de Previsión Social. Sociales sobre el régimen de administración de la to de Consejeros, en su caso. tad, 33 2. lizado el 31 de diciembre de 2002. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- de Administración. los estatutos sociales, que incluirán las modifica- en proporción de 1 acción nueva por cada 13,6294 de la presente convocatoria, cualquier accionista catoria, el 7 de julio de 2003, a las 17 horas, y vocatoria, el día 25 de Junio de 2003, a las diecisiete día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en el Auditores de Cuentas y del informe de modificación Los señores accionistas tienen derecho a exa- cicio 2002, e informe de Auditoria. número 23, bajo, en primera convocatoria el día dad, a las 11 horas del día 21 de Junio del año de aplicación de resultados. vocatoria cualquier accionista podrá obtener de for- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de convoca Junta General Ordinaria de accionistas a Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industrial Las Quemadas, Parcela 242 de Córdoba, pone en el artículo 35 de nuestros Estatutos y ar- tración.—24.666. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- al siguiente Anuncio de fusión Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, Cuarto.—Elevación a público de los acuerdos de dicha Sociedad, que se celebrará en el domicilio Cuarto.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Los accionistas de Grupo Sacyr que, siendo titu- Borrás.—25.243. La Administradora Única de esta Sociedad acor- de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo Anónima» y sus Sociedades dependientes (Con- de nuevas acciones, con el objeto de dotar a la Pasivo: Madrid con fecha 27 de marzo de 2003. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- para deliberar sobre el siguiente las gestiones pertinentes y suscriba los documentos la Compañía. 30,77 y resolver según el siguiente acuerdos que se adopten. con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de acuerdo adoptado y del balance de fusión. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo SOCIEDAD LIMITADA Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en Junta general extraordinaria naria a celebrar en el domicilio social el día 27 Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean Administración para aumentar el capital social, con 47 de la citada Ley que añade una disposición adi- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre previo nombramiento de un representante común, Junta, bien en el domicilio social, o bien enviándose Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Séptimo.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de -Edificio Extre- Sexto.—Disminución de la cifra del capital inicial Séptimo.—Modificación si procede de los artícu- Se hace constar expresamente el derecho que previstas en la Ley. las cuentas anuales del ejercicio 2002. Se hace constar expresamente el derecho de infor- entregada o enviada gratuitamente a los señores blecido en un 4,09 por 100 nominal (TAE 4,16 ENREDO INVERSIONES, en segunda convocatoria, con el siguiente del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo- cho a obtener de forma inmediata y gratuita copia Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de dichos documentos. social, de forma inmediata y gratuita, los documen- 158.192,76 Séptimo.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Segundo.—Informe de la Presidencia. convocatoria. Suprimir la Dispo- Segundo.—Aplicación de resultados. Mónica Bugallo Adán, Secretaria del tificado el párrafo tercero del anuncio aparecido SOCIEDAD ANÓNIMA cede, del Acta de la Junta o designación, en su Tercero.—Aprobación, sí procede, de la gestión PUBLICIDAD, . . . . — 623.424,01 Traspaso de reservas. Málaga. de cinco días a aquel en que haya de celebrarse Se convoca Junta General Ordinaria el día 26 sometidos a aprobación de la Junta. cilio social la documentación concerniente a los Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- informe de gestión y cuentas anuales (Balance, dichos documentos. Humanes, 21 de mayo de 2003.—El Secretario 1. de las cinco sociedades participantes en la opera- tora. SOCIEDAD ANÓNIMA de la misma, Paseo de Gracia, 56 de Barcelona diecisiete treinta horas, y, en su caso, al siguiente las sucursales de cualquier banco. todo ello si procede. Jiménez s/n. ción.—24.801. de Jubilación y las restantes por períodos antici- documentos. informe de la gestión o el acuerdo de reducir el capital social en la cifra y Ganancias y Memoria), así como del Informe Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio misma dentro del plazo de un mes a contar desde para obtener su inscripción en el Registro Mercantil. Plus Ultra, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó- fecha en que se produzca la entrega de las acciones en su caso, el informe de gestión y el informe de do Carretié Barcáiztegui, convoca a los accionistas Se convoca a los señores accionistas de la entidad Extraordinaria que habrán de celebrarse de forma o Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas. rez. El Secretario del Consejo de Administración De conformidad con el artículo 242 de la Ley del envío gratuito de los documentos a los que alu- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- del Consejo de Administración y del Consejero- Anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria, Quinto.—Cese de Administrador único y nom- las cuentas anuales y de la gestión social corres- de 2002. durante el ejercicio 2002. (Sociedad absorbida) pondientes al ejercicio 2002. Junta general ordinaria y extraordinaria 47, de Madrid, el día 29 de Junio del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Fuenlabrada, a 26 de mayo de 2003.—El liqui- y Ganancias), así como de la gestión social, todo no poder constituirse válidamente, se celebrará en gratuito de la documentación correspondiente al los Administradores sobre las propuestas que se con- En La Tallada d’Empordá a, 19 de mayo de y Ganancias y Memoria), así como del Informe resultado y gestión del Consejo de Administración, a RICARDO GIL E HIJOS, Lunes 2 junio 2003 de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- miento de nuevos Consejeros. de 2002. don Venanci Grau Marull.—25.718. tados. aprobación de la Junta, documentación ésta que de junio de 2003 a las 11 horas en Raimundo Fer- a contar desde el último anuncio de fusión. Cuarto.—Nombramiento o renovación de audi- gratuito de dichos documentos. De conformidad con el artículo 212 de la Ley y del informe sobre las mismas, así como de pedir cicio 2002, resolviendo sobre la aplicación del Por acuerdo de la Junta Directiva de la Mutua- Lunes 2 junio 2003 Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso del de forma inmediata y gratuita. la primera emisión con cargo al mismo, que, en bre de 2002, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Inca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese Comercial e Industrial Madrileño por parte de la y memoria) correspondientes al ejercicio 2002. del Consejo de Administración y del Consejero- Orden del día Podrán asistir a la Junta General, los titulares i Serveis de L’Hospitalet S. A., Sociedad Uniper- Cuarto.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta pedro Cortijo, Administrador Único.—26.507. marzo de 2.003, por los administradores de las cita- aplicación del resultado y gestión del órgano de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de retirada de la vía pública mediante la grúa, así Auditoría. quinto del Orden del Día que se someterá a con- cicio 2002 y Memoria del año 2002), del informe tuito por correo. Según lo dispuesto en los artículos 212 y 144 Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Jun- Segundo.—Ruegos y preguntas. Los señores accionistas podrán hacerse repre- BORME núm. 101 Junta, bien en el domicilio social, o bien enviándose Primero.—Examen y aprobación, si procede, de siguiente modificación de los Estatutos Sociales, vocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la nistas, obligacionistas, titulares de derechos espe- lla.—25.281. capital social inicial queda íntegramente emitido, SOCIEDAD DE INVERSIÓN a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Tomares gestión del ejercicio 2002. la Ley de Sociedades Anónimas. de mayo de 2003. ca de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la calle Se convoca a los accionistas a la Junta General San Isidro, 21 de mayo de 2003.—El Secretario en Paseo de Ronda número 63. Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se E, el día diecisiete treinta horas, y, en su caso, al siguiente mentos de los Planes de Jubilación vigentes, esta- Alicante: 23 de Junio de 2003, a las diez horas tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre la sociedad créditos o dividendos pasivos pendientes ejercicio de la Sociedad. Octavo.—Designación de tres socios para la apro- 1430/2002, de 27 de Diciembre, por el que se aprue- Tercero.—Aprobación de la Aplicación del Resul- consiguiente modificación de los estatutos sociales. SOCIEDAD ANÓNIMA dades Anónimas, a partir de esta convocatoria cual- Anuncio de transformación Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados. Se encuentra a disposición de los socios los docu- Consejo de Administración. Doña Mónica Bugallo ciones entre la sociedad y el sindicato son las pre- Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que ten- o de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. SOCIEDAD ANÓNIMA de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Montcada i Reixac, 16 de mayo de 2003.—El Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Consejo de a fin de deliberar, y resolver el siguiente Tercero.—Propuesta de distribución de los exce- Barcelona, 19 de mayo de 2003.—El Adminis- de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales Órgano de Administración. del Mercado de Valores. a) Orden del día acta de esta Junta General Ordinaria o designación de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. días del período de pago que se hubiera concertado», procede, del Acta de la Junta o designación en su , para el día 20 de junio de dos mil tres, las cuentas anuales, la aplicación del resultado e ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Junta. Los accionistas podrán examinar en el domicilio horas del día 21 de junio de 2003, en el domicilio de la misma, P. (Sociedad absorbente) reunión. Noveno.—Modificación de Estatutos. Consejo.—26.496. mera convocatoria, el día 24 de junio de 2.003, El Consejo de Administración de esta Sociedad nombramiento de Interventores, de conformidad incluidos el informe de Gestión y el Informe de en el siguiente correspondiente a los ejercicios 2000 y 2001, así ral Ordinaria los señores accionistas que tengan ins- formulado por el Consejo de Administración. caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nom- rés de este Programa estarán representados median- cias del ejercicio de 2002 y aplicación del resultado. el texto íntegro del acuerdo adoptado y el balance Párraga Sánchez.—24.861. pondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Ordinaria de accionistas para el día 27 de junio sideran realizadas a efectos contables por cuenta de acuerdo con el siguiente como la gestión del Consejo de Administración formuladas por el Consejo de Administración y audi- Tercero.—Renuncia del actual Administrador y nistas de esta Sociedad, que se ha convocado Junta de 2003, con el siguiente Tercero.—Valoración de la gestión social del Órga- Ferdnández Cebrián.—25.680. men precisos acerca de los asuntos comprendidos BORME núm. 101 cación de los mismos, correspondientes al ejerci- primera convocatoria, o en segunda convocatoria, cho que les asiste de examinar, en el domicilio social, Primero.—Censura de la gestión social y apro- Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de misma. Segundo.—Lectura y aprobación del Acta de la Tercero.—Aplicación del resultado del ejerci- bración de la Junta General Ordinaria de la sociedad número 4, Local 1, el día 17 de junio de 2003, lo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así cias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación la Memoria y de las Cuentas Anuales de 2002. Redacción, lectura y aprobación del acta de SOCIEDAD ANÓNIMA Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El liquidador, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo derechos respecto al texto íntegro de la modificación o Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Un adminis- Quinto.—Delegación de facultades. tado, así como el informe de gestión y el informe Podrán asistir a la Junta de accionistas los titu- la cuentas anuales y propuesta de aplicación del del Consejo de Administración y del Consejero- Consejo de Administración. a) el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de dad de forma inmediata y gratuita los documentos Anónimas. las Cuentas Anuales correspondientes al ejerci- Dolores Colomina Huel- a Acta de la Junta. Tercero.—Ruegos y preguntas. Ratificación, en su caso, o aprobación, en las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así Liquidador.—24.673. de administración durante el ejercicio de 2002. mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación el siguiente día en el mismo lugar y a la misma Ley Sociedades Anónimas. Cuarto.—Cese, renovación y nombramiento de gan debidamente inscritas a su nombre en el Regis- acta de la Junta. Séptimo.—Autorización para la adquisición de Orden del día así como pedir la entrega o el envío gratuito de 114 de la Ley de la Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el del Consejo de Administración durante el ejer- General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio en su sesión de 19 de abril de 2003, ha adoptado Orden del día versal de accionistas en el domicilio social el día 1 deberán depositar sus títulos en el domicilio social de Educación y Promoción. día 25 de Junio de 2003, a las 12:00 horas, en Presidente del Consejo de Administración, D. Joan Cuenca: 23 de Junio de 2003, a las diez horas en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, Orden del día procede, del Acta de la Junta o designación en su la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Ges- Convocatoria a Junta General Ordinaria Sociedades Anónimas, los documentos que han de en primera convocatoria. societaria. en primera convocatoria. horas, o, en su caso, al día siguiente, en la misma tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión 7.464.460 Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a dispo- Bérriz, 24 de abril de 2003.—El Administrador, quier accionista podrá obtener, de forma inmediata Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . normativa. A partir de esta convocatoria, cualquier accionista Junta General Ordinaria ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002. caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nom- la propuesta de aplicación de resultados de Cajarioja las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Lunes 2 junio 2003 social del Consejo de Administración correspon- sus sociedades filiales, de conformidad con lo esta- Quinto.—Facultar a quien proceda para que realice día 26 de junio de 2003, a las doce horas, en el de 2003, a las trece horas, en el domicilio social SALESLAND, S. L. Cuarto.—Ampliación del número de miembros Octavo.—Aprobación del acta de la reunión. del Consejo de Administración y del Consejero-De- Segundo.—Nombramiento, cese o reelección, en en su caso. a aprobación de la Junta, así como el informe de A partir de la presente convocatoria, los señores cios anteriores . . —107.911.663 anuales del ejercicio 2002. o Seguros Privados, se concede un plazo de un mes se someten a aprobación y los informes sobre las carácter nominativo, necesariamente convertibles en de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación en calle Vitoria número 22-24. SOCIEDAD ANÓNIMA ordinaria y Universal de la compañía Intesal, Socie- de Accionistas de la misma, P. Acta de la Junta. el domicilio social a partir del día de la convocatoria, la sociedad para el ejercicio de 2003. HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata del Consejo. Jorge López Martínez.—25.672. 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas: a la celebración de la Junta General Ordinaria de de Cuentas de la Compañía y del Grupo Con- , 2 Orden del día Por acuerdo del Consejo de Administración de con el siguiente Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Orden del día legal, los acreedores de cada una de las Sociedades Tercero: El contenido del artículo 144 Ley de caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nom- del artículo 5º de los Estatutos Sociales en su caso. en el domicilio social de la Compañía, pudiendo La ejecución de toda clase de obras de cons- sario, a las dieciocho horas treinta minutos del día lizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad Junta. SAPPHIRE INVERSIONES, Su- las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de y solicitar la entrega gratuita e inmediata de dichos Frigiliana (Málaga), plaza del Ingenio, número 4, y obtener su entrega o envío de forma inmediata 2003.—El Secretario del Consejo de Administra- Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas a los acuerdos que vas a ser sometidos a la apro- Orden del día Segovia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas social, sito en Granollers, calle San Jaime número de 2003, se convoca a Junta General Ordinaria de la presente convocatoria, los accionistas que lo Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Segovia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- con el siguiente documentos que han de ser sometidos a la apro- gratuita e inmediata, dichos documentos. Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del 286, de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone de esta convocatoria, la documentación a la que RIBAVIEJA, SOCIEDAD ANÓNIMA ha decidido convocar a todos los accionistas de la Entidad, de conformidad con lo previsto en los Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de de 2002. lo solicite. de ser sometidos a la aprobación de la Junta general SIGLO XXI Donostia a, 20 de mayo de 2003.—El Secretario anuales. las diecisiete horas, con el siguiente accionista podrá obtener de la sociedad, de forma se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas Cuarto.—Modificaciones en el Consejo de Admi- Tercero.—El contenido del Artículo 144 de la Albiol Sampietro.—24.690. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- en la forma descrita cuando el representante sea Orden del día Se hace constar el derecho que asiste a todos de Administración, Don Luis de Patricio Tercero.—Cambio de denominación social. resultado correspondientes al ejercicio 2002. realización de operaciones financieras de cualquier Sociedad de Cazadores de constituir o transformar caso, de interventores de la misma. moctava a la Ley 24/1988 de 28 de Julio, reguladora Reus, 21 de mayo de 2003.—El administra- Noveno.—Ruegos y preguntas. del administrador correspondiente al ejercicio Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo informes y aclaraciones que estimen precisos sobre Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Los accionistas podrán examinar en el domicilio de Accionistas Anónima Unipersonal (Feliciano Sanz Lallana, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Pro- a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de a la aprobación de la Junta General, así como el 13922 SURCOTTON, S. A. dan en relación con el Auditor de Cuentas de la el 22 de junio de 2003, en segunda convocatoria, dos de Pensiones. las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2002. «Kurt Konrad y Cía., S.A.», que tendrá lugar en o el envío gratuito de los mismos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio El Consejo de Administración de esta Sociedad Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle o gratuito, con anterioridad a la celebración de la reu- cicio 2002. así como a pedir la entrega o envío gratuito de Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, De conformidad con lo establecido en el artículo del acuerdo de fusión. Junta. Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. CONFECCIÓN ALEXANDRE, S. A. de interventores de la misma. suscrito, desembolsado y en circulación.». Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Estatutos Sociales y con la vigente Ley sobre el 2002, formulados por el órgano de administración. los señores socios en el domicilio social y en las Sociedad unipersonal a estar representado en la misma, lo acreditarán que tendrá lugar en el domicilio social, sito en carre- Madrid, calle Serrano número 88, a las diecisiete órdenes del día: (Sociedad absorbida) planta, el próximo día 27 de junio de 2003 a las (Sevilla), Avenida de la Arboleda sin número Edi- su caso. horas del día siguiente, para tratar el siguiente necesaria su intervención al amparo de lo estable- Logroño, 26 de mayo de 2003.—El Secretario tín Carmelo Sanz Arija).—25.151. sito en Madrid en la calle Fernando VI, n. mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de APARCAMENTS I SERVEIS valor nominal de las 8.000 acciones restantes con acciones propias. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- berar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente La Junta General Extraordinaria y Universal de Primero.—Aprobación de la gestión social, apro- señores accionistas el texto íntegro de las modi- Catalunya, 8-1. bación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002. cicio 2002. Los accionistas podrán examinar, así como obte- Cualquier accionista podrá examinar en el domi- Quinto.—Ruegos y preguntas. las cuentas anuales correspondientes al ejercicio tutarias propuestas y el informe del Consejo de día 19 de Junio, a las 11:00 horas en primera con- de la reunión o designación de interventores para ello. Pilas, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . celebrará, en el mismo lugar, a continuación de la en primera convocatoria, y al día siguiente, en el El Consejo de Administración de esta Sociedad consiguiente modificación de los estatutos sociales. de aplicación del resultado y gestión social, referido de Junio de 2.002. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión dad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de a aprobación de la Junta, así como el informe de o Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . copia de las cuentas anuales de la sociedad, el infor- se de construcciones y edificaciones para su explo- sejo, Don Francisco García-Munte López.—25.261. nución del valor nominal de las 217.000 acciones en el futuro. fecha 26 de mayo de 2003, y de conformidad con El Administrador Único de esta Sociedad ha acor- hora y lugar anteriormente mencionados para deli- de la Ley de Sociedades Anónimas. la empresa (ventas de activos, cobros y pagos de de 2003, a las 16 horas, en Primera Convocatoria, o estado de cuentas de la sociedad correspondientes ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, convocatoria y el día 18 de Junio de 2003, en el ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Sociedad unipersonal esta Junta General estarán a disposición de los accio- del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de Pere II de Montcada número 1 de Barcelona, el estarán a disposición de los socios, para su examen, Primero.—Examen y aprobación, si procede, de del Órgano de Administración de la Sociedad duran- a 13944 Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta Segundo.—Ruegos y preguntas. MASPALOMAS HOTELES, S. A. de la presente convocatoria, cualquier accionista Convocatoria de Junta General Ordinaria sociedad. Marbella, 12 de mayo de 2003.—El Presidente, del Consejo de Administración, Joaquin Muñez de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de hora y lugar anteriormente mencionados para deli- de liquidación y la propuesta de reparto, así como que se celebrarán en Madrid, calle Juan Bravo 49-du- de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciem- -B, 28004, Madrid) el certificado acreditativo el derecho de los accionistas a examinar en el domi- de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar Cese de actividad y liquidación de Sociedad. la cuantía de 7.269.500 Euros, mediante la dismi- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de Aplicación de Resultados de los ejercicios 1999, acta. derecho que corresponde a todos los accionistas, Convocatoria Junta de Auditores de cuentas de la Sociedad. Junta ordinaria goza, Pabellón n. lectura y aprobación, en su caso, de la memoria, torio del Centro de Congresos de la Feria de Zara- Añadir «un Vice- segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mis- consolidado. Compañía, en su condición de Sociedad de Inver- cualquier otro, se les adjudicará la cuota de copro- Como consecuencia de la absorción se modifican Orden del día Accionistas que tendrá lugar en primera convoca- y resolver según el siguiente Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Tercero.—Aprobación del Acta. bre de 2002, y resolución sobre la propuesta de de 2003, en primera convocatoria y en los mismos dad a la junta general ordinaria de accionistas, que siguiente, 26 de junio de 2.003, en segunda con- condiciones y duración de la autorización. en calle Concepción número 11-3. forme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anó- raciones que estimen precisos, bien por escrito con Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo KNOWSLAND, S. L. Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas, a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho Orden del día Com- Orden del día de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. de la documentación contable que se someterá a Quinto.—Aprobación del acta de ésta Junta Gene- Cuarto.—Informe del Presidente sobre la marcha a los socios y representantes de los trabajadores íntegro de la modificación propuesta y del informe Murcia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas cartera seguirán formando parte del capital emitido las gestiones pertinentes y suscriba los documentos Quinto.—Información sobre la redistribución de PRESTIGE TURÍSTICA, S. A. SIMCAV, S. A. bación en el domicilio social, y podrán solicitar, caso, del Acta de la Junta. oportunas correcciones y/o anotaciones, otorgando y Ganancias y Memoria), así como del Informe para su examen en el domicilio social de la com- en el siguiente Aspectos relevantes a tener en cuenta por el inver- 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- tado del ejercicio. convocatoria, caso de ser necesario, a las doce horas Cuarto.—Aumentar el capital social en la cifra adoptar, en su caso. la sociedad Urotecno, Sociedad Anónima, se con- DE BEGAS,S. A. Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Administración, durante dicho ejercicio 2002. BORME núm. 101 siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente. Se recuerda a los accionistas la posibilidad de dora Única. D. vocatoria el día 29 de junio de 2003, a las dieciocho gurado en caso de no coincidencia en la misma Quinto.—Renovación del Consejo de Adminis- Primero.—Cesar a Doña Gemma Fossas Batlle, año 2002. sobre el siguiente SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A. así como a pedir la entrega o envío gratuito de Sexto.—Ruegos y preguntas. Euros por compensación de créditos y, consiguien- les e Informe de Gestión de su Grupo Consolidado, Segundo.—Aplicación de resultados. Décimo.—Designación de la Comisión de Con- en el domicilio indicado, donde podrán ser retirados Segundo.—Censura y aprobación de la gestión procediese, para deliberar y resolver sobre los asun- Cualquier accionista podrá obtener de la socie- Sexto.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del fórmulas de financiación. ción de la Sociedad, para la adquisición derivativa euros. Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas Noveno.—Ruegos y preguntas. mentos de los Planes de Jubilación vigentes, esta- Resultados del ejercicio de 2002. Tercero.—Aprobación del Acta en cualquiera de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de los auditores de cuentas. Noveno.—Ruegos y preguntas. podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata Segundo: En cumplimiento de lo establecido en del acuerdo de fusión, todo esto en conformidad de resultados. Primero.—Informe de Gestión y examen y apro- inmediata y gratuitamente, los documentos a some- Cerámico Bonet, Sociedad Anónima, y sociedades Tercero.—Autorización para protocolizar, solu- se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a públicos los acuerdos sociales. Orden del día De conformidad con lo dispuesto en el artícu- Zaragoza, 29 de mayo de 2003.—Fernando Gil Sexto.—Modificación, por aplicación de lo pre- Pérez Huertas.—24.636. Quinto.—Ruegos y preguntas. publicación de esta convocatoria, cualquier accio- Orden del día de la misma, P. a los socios a la Junta General Extraordinaria, que constar el derecho de todos los accionistas a exa- Cuarto.—Ruegos y preguntas. la condonación de dividendos pasivos por este tado. o de Bes Recolóns, Secretario del Consejo de Admi- a en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, se someten a aprobación, de acuerdo con el presente de forma inmediata y gratuita. cional decimoctava a la Ley 24/1988, del Mercado Sociedad Limitada». a la Junta General Ordinaria de Accionistas que procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002. cias, así como de la Gestión del Consejo de Admi- General. de 2003, a las diecisiete horas, en las oficinas de respectivamente se expresan a continuación. la aprobación de la Junta General y el Informe se convoca a los señores accionistas mediante la el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria a tado del ejercicio de 2002. IBÉRICA DE AUTOPISTAS, S. A. celebrará en el domicilio social, C/ del Balís, n. o la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de MANTENIMIENTO Y OBRAS, S.A. a las 13,00 horas, y, en su caso, el día 30 de Junio por la propia Junta a continuación de haberse cele- Primero.—Examen y aprobación de las cuentas Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2003.—El Secre- cación del resultado, correspondientes al ejercicio 13951 hens & Santacana Auditores y Consultores, Socie- y lugar anteriormente mencionados para deliberar todo ello correspondiente al ejercicio 2002. anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre fusión. El precio de los picos se abonará en la misma tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre sentado, o cuando ostente poder general conferido de conformidad con lo que determinan los Estatutos siguiente balance final de liquidación: dad, celebrada con carácter Universal el día siete vo miembro del Consejo de Administración. Cuarto.—Ruegos y preguntas. caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión secretario del Consejo de Administración, D. Jesús A el obtener de la sociedad, de forma inmediata y gra- por Feliciano Sanz Lallana Sociedad Anónima. en relación con las cuentas anuales, han de ser some- Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del o en primera convocatoria, o en segunda convocatoria 13899 a la campaña 2003 en la Finca de Pagos de Sierra. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Conforme a lo previsto en la vigente Ley de Socie- Presidente del Consejo de Administración, Fdo. Ana Los accionistas pueden obtener, inmediata y gra- Auditor de Cuentas, según determina el artículo 212 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y ción posterior en los términos de la Ley. Segundo.—Fibe, Sociedad Limitada, reducirá sus y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega convocatoria, o bien el día siguiente a la misma de Administración. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Industrial Poinvasa-Molí d’en Bisbe, Montcada i Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio Convocatoria de Junta General Ordinaria a la Junta General de Accionistas la ampliación a social los documentos que han de ser objeto de BORME núm. 101 Cuarto.—Renovación parcial del Consejo de el preceptivo depósito de cuentas. Llíria (Valencia), 19 de mayo de 2003.—El Secre- Sistema de adquisición de picos o fracciones. i Serveis de L’Hospitalet S. A., Sociedad Uniper- dor.—Eduardo Amat Sánchez.—24.743. de aplicación del resultado, conjuntamente con el Todos los socios tienen derecho a asistir o a Se hace constar expresamente, de conformidad La entidad emisora ha obtenido de Moody’s (fe- En Zaragoza, 20 de mayo de 2003.—El Admi- De conformidad con lo establecido por el artículo como el informe de Gestión. Asimismo, los accio- coces Sáenz. Administrador único.—24.634. como la documentación y los informes que, con- Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio del órgano de administración, en el ejercicio 2002 Convocatoria de Junta General Ordinaria en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, Los accionistas interesados en ejercitar, respecto vocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en Rubalcaba Pérez.—24.760. las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resul- gratuito de la documentación correspondiente al Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su en primera convocatoria, y, si procede, al día siguien- Orden del día accionistas aquellos que posean tres o más acciones. la presente convocatoria, cualquier accionista podrá vocatoria, por no alcanzarse las proporciones de íntegro de la modificación propuesta y del informe provisionales múltiples nominativos sustitutivos. Consejo de Administración, Don Fernando Gil Convocatoria de Junta General Ordinaria siguiente balance: Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. forma inmediata y gratuita, los documentos que han hora y lugar anteriormente mencionados para deli- Orden del día Segundo.—Autorización para la adquisición deri- de Administración. gratuito. a Junta General Ordinaria del Consejo de Administración y del Consejero-De- rales situadas en la Avenida de Valencia, 15 de de fecha 07 de abril de 2.003, posteriormente rec- Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean o INVERSIONES QUIVIR, Tercero.—Aprobar la gestión del consejo de convocatoria con el siguiente Primero.—Propuesta de aprobación, en su caso, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de la Compañía, quedando el capital social fijado nen los Señores Accionistas a obtener de la Socie- convocatoria, el día 20 de Junio de 2003 a las 12 y para realizar el depósito de las cuentas anuales mos de adquisición y duración de la autorización. a partir de la presente convocatoria, de examinar y en segunda convocatoria el día 27 a la misma Orden del día íntegro del acuerdo adoptado así como el balance lada Montpart, Secretario del Consejo de Admi- del Consejo de Administración y del Consejero—De- n. Cuarto.—Cese y Nombramiento del Consejo de El Consejo de Administración convoca a los Consejo de Administración, Francisco José Álvarez Cuarto.—Nombramiento o renovación de audi- el día 24 de junio de 2.003, a En cumplimiento de lo previsto en los arts. 97 Pesetas estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, Josep María Pla Bartina, Secretario del Consejo Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de BORME núm. 101 13917 Sociedad, Francisco Tudela Salvador.—24.703. LABORATORIO DE ANÁLISIS General Ordinaria de esta «Caja Rural de Asturias, rum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente Ordinaria y nombramiento de Interventores de Se hace constar el derecho de los accionistas ria— y del informe de gestión, correspondientes al La fusión se acordó de conformidad con el pro- Resultados negativos anteriores ción de Resultados y Presupuesto para el Ejercicio Anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria, Suprimir la Dispo- convocatoria, el día 26 de Junio de 2003, a las los cuales podrán solicitar y obtener de forma gra- misma hora, bajo el siguiente nal), de «Grok-Bleu, Sociedad Anónima» (Sociedad convocatoria, y en segunda convocatoria, para el y obtener su entrega o envío de forma inmediata para la formalización, subsanación, inscripción, de 2.003 en el mismo lugar y hora, en segunda «Duro Felguera, Sociedad Anónima» y «Duro Fel- cuarto de la norma preliminar cuarta del Reglamento secretario». TELEFÓNICA CABLE LA RIOJA, S. A. que asiste a los accionistas y acreedores de las socie- Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del lación vigente, han tenido que elaborar los admi- acta. Administrador de Felipe Ronda Zuloaga, Claudio GUADALTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA tidos a la Junta, así como el informe de Auditoría de julio de 2003, a las diez horas, en primera con- accionistas, celebrada el día 1 de Abril de 2.003, en el domicilio social las cuentas anuales, el informe sive el informe de gestión y de la auditoría de Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador planta 25 de Junio de 2003, a la misma hora y en el Sociales «Forma y contenido de la convocatoria». de Administración. OMONIA, SOCIEDAD ANÓNIMA ha acordado convocar Junta General Ordinaria y ta de aplicación del resultado del ejercicio 2002. 1955 INVERSIONES, Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio primera convocatoria el próximo día 26 de junio Entidad Auditora. (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). o o Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de de 2003, a las trece horas, en el domicilio social la auditoría de dichas cuentas. actos de la Bolsa de Bilbao, sito en la calle José cias e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2.003, a las 11,00 horas, en primera convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración de Orden del día día 30 de junio de 2003, con arreglo al siguiente de 2002. Junta estará abierta desde las 10,30 h. hasta las Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de 2002. constituido por el «Tipo Pasivo de referencia de en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, Por acuerdo del Consejo de Administración de CENTRO DE PRODUCCIÓN horas, en primera convocatoria, y, de no reunir quó- de interventores de la misma. mo día 23 de junio de 2003, a las dieciséis treinta Los accionistas pueden examinar en el domicilio Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- convocatoria a la misma hora, el siguiente día vein- solidadas del grupo. Mercado de Valores a disposición del público en SOCIEDAD ANÓNIMA a Junta General Ordinaria La contratación con terceras personas, par- Sexto.—Ruegos y preguntas. o mención en esta convocatoria del derecho que tie- Acta de la reunión o designación de Interventores correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por de Valencia y, en segunda convocatoria, el día 27 procede, y para el supuesto en que se ratifique el Redacción, lectura y aprobación del acta de de gestión, la propuesta de aplicación del resultado una de ellas de 6,010120 euros y ampliación simul- Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- junio de 2.003, a las 17:00 horas, en el domicilio Emilio Berrozpe González.—24.678. siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al de 2003, a las trece horas, en el domicilio social 123.688,57 d’Estalvis de Catalunya» correspondientes a la Emi- cerrado al 31 de diciembre de 2002. Se hace constar Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta del ejercicio 2002 y aplicación del Fondo de Edu- Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- o Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 menos de 100 acciones podrán agruparse hasta de la sesión de la Junta o designación de Inter- 2002, así como de la gestión del Consejo de Admi- conforme dispone el artículo 130 apartado primero Orden del día Segundo.—Resolver sobre la propuesta de apli- Administración. ter el proyecto de escisión ni las aportaciones no únicamente los accionistas que hayan obtenido la la Junta. la propuesta de aplicación del resultado. ma», Sociedad Unipersonal (Sociedad Absorbida), Primero.—Examen y aprobación, si procede, de cicio 2.002. cicio 2002. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de PROGUADIARO, S. A. en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley El derecho de asistencia a la Junta o, en su caso, Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, al siguiente Primero.—Examen y aprobación, si procede, de domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma pondiente al ejercicio 2002. Convocatoria Junta General Ordinaria en el Art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Junta General Ordinaria hora y lugar. ella, presentes o representados, accionistas que de 2.000 acciones propias con valor nominal cada Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Administrador Los accionistas podrán examinar en el domicilio Madrid a, 21 de mayo de 2003.—El Secretario y a la misma hora del día siguiente en segunda los accionistas, desde la presente convocatoria, a y los Estatutos Sociales. ejercicio 2002. a y 107 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata MINERO, S. A. particulares a solicitud de los mismos por correo, Quinto.—Otorgar facultades para elevar a públi- 5. convoca la Junta General de Accionistas con el o las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación Por acuerdo del Consejo de Administración de pondientes al ejercicio económico del año 2002. DALPHI METAL ESPAÑA, S. A. Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Administración. dos del ejercicio 2001. ciedad Unipersonal), «MGO Norte, Sociedad Limi- Presidente del Consejo, Matías Ruiz-Clavijo Marín, Lunes 2 junio 2003 Toulouse, 26 de marzo de 2003.—El Presidente, SONIFOLK, S. A. y 3. SOCIEDAD ANÓNIMA de Cuentas correspondientes a Colorificio Cerámico La Sociedad, si se aprueba el punto primero del SOCIEDAD ANÓNIMA de la Ley de Sociedades Barcelona, 26 de mayo de 2003.—El Presidente de obtener de la sociedad, de forma inmediata y y ello de lunes a viernes desde las nueve treinta Orden del día De conformidad con lo establecido en el artículo de ser sometidos a la aprobación de la Junta se celona, en Barcelona Avenida Diagonal 530, 7. llada por los Administradores durante el ejercicio titución s/n, y en segunda convocatoria, el día en el Artículo 204 del Texto Refundido de la Ley acta de la Junta. de la Compañía, a celebrar en el domicilio social de la absorbente y dentro del plazo de un mes a 2. cicio 2002 y reparto de dividendos si procede. Cuarto.—Aprobación del Acta de la reunión, o para el ejercicio 2003. de la firma Auditora para la revisión de las Cuentas informe de gestión de la sociedad correspondientes Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su particulares a solicitud de los mismos por correo, Consejo de Administración de la Sociedad y nom- su derecho de oposición durante el plazo de un Mercantil, «Garamar, Sociedad Anónima», ha deci- los documentos que han de ser sometidos a la apro- Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). Izaguirre Knorr.—25.250. Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó- personal de asistencia. Se hace constar el derecho 531 para deliberar sobre el siguiente Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del en las oficinas de la Sociedad, C/ Goya n. Algarrobo de España, Sociedad Anónima» celebrada del Grupo de Empresas Medina Garvey. Acuerdos procede, del acta de la Junta. nistración.—24.800. inmediata y gratuita, los documentos que han de BERFERED, S. A. o envío gratuito de los documentos que son some- Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de Cuarto.—Ruegos y preguntas. Comunidad de Tramacastilla, el día 24 de Junio y Ganancias y Memoria), así como del Informe legado durante el ejercicio 2002. de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2.002. Segovia, 20 de mayo de 2003.—El Administrador características: Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- del Consejo de Administración, Emilio Arocena y a las 11:00 en segunda. la Junta estarán a disposición de los accionistas adoptando la entidad absorbente la denominación Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES de la Sociedad como de su grupo consolidado, Cuarto.—Ruegos y preguntas. D. Manuel Villalain Expósito.—26.494. CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA De conformidad con lo dispuesto en el artícu- Asensio.—25.711. Medina Garvey Sociedad Anónima y de la Gestión BORME núm. 101 Junta General Ordinaria y Extraordinaria Noveno.—Propuesta de modificación del artículo Noveno.—Ruegos y preguntas. Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, social sito en la Carretera de Fraga a Albalate, kiló- de la Reina (Toledo), el día 21 de junio de 2003, del Día y demás documentos sometidos a la apro- Los accionistas pueden obtener, de forma inme- Orden del día ción, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), Primero.—Examen y aprobación en su caso, de 1430/2002, de 27 de Diciembre, por el que se aprue- Los socios pueden obtener de la sociedad, de vocatoria, los accionistas podrán examinar en el en la referida ampliación de capital, deberán, según ba el Reglamento de Mutualidades de Previsión A) Madrid: 23 de Junio de 2003, a las diez horas 16, 1º, el día 26 de junio de 2003, a las dieciséis Consejo Rector, Román Suárez Blanco.—26.378. de 2.003, a las 11,00 horas, en primera convocatoria Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad Cable La Rioja, S. A.» (Sociedad unipersonal), con del Consejo de Administración durante el citado pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo José Manuel Pomarón Bagües.—26.375. el 3 de marzo de 2003, acordó una emisión privada facultades que le competen con arreglo al artículo de la misma, P. balmente en el transcurso de la misma la ampliación Decimoquinto.—Redacción, lectura y aprobación, Primero.—Examen y aprobación, si procede, del que tendrá lugar en Celeiro-Viveiro, en el Salón a las trece horas, en el domicilio social, y en segunda Todos los accionistas tienen derecho a solicitar de la compañía, Monederos, 20, Madrid 28026, a Orden del día dominante Saint-Gobain Cristalería, S.A. a 31 de diciembre de 2002. Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Marcos del resultado, correspondiente todo ello al ejer- Orden del día importe nominal de noventa y un millones cuarenta Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Orden del día Andoain, el próximo día 25 de Junio de 2003 a siguiente en el citado lugar, en segunda convocatoria, 2003 a las dieciséis horas, de acuerdo con el estableciéndose la composición, competencias y nor- DE ZAIDÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA Expresar «antelación mínima aprobación de la Junta, los correspondientes infor- a los accionistas que lo soliciten. Oferta de suscripción de acciones del consejo de administración en el ejercicio cerrado citado la presencia de Notario para que levante Acta nistración, Pedro Sola Pascual.—24.817. sejo de Administración, correspondientes al ejer- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Presidente del Consejo, o en su caso, del Secretario. el viernes día 20 de junio de 2003, a las once horas antelación de cinco días a aquél en que se celebre Acta de la Junta o designación de accionistas a constar el derecho que asiste a todos los accionistas ta de aplicación de resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en los locales de la Agrupación Navarra de Empre- Segundo.—Ruegos y preguntas. secretario». de examinar en el domicilio social el texto íntegro Por acuerdo del órgano de administración se con- MOTIVASA DE INVERSIONES, S. A., tación está a disposición de los señores accionistas, Quinto.—Renovación parcial de los miembros de vencimiento comprendido entre 7 y 548 días. piedad en acciones de Vallehermoso que corres- Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Octavo.—Aprobación del acta de la Junta General. vocatoria, al día siguiente, 26 de Junio de 2003, de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Noveno.—Ruegos y preguntas. tas anuales consolidadas e informe de gestión de sición y el precio de enajenación o amortización, Convocatoria de Junta General Ordinaria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de SOCIALTUR, S. A. 2. en bloque de su patrimonio social por la segunda, legal, durante el plazo de un mes, contado desde Las Palmas: 23 de Junio de 2003, a las diez DEALING INVERSIONES, ción.—24.870. la entidad para el ejercicio 2003. tora. Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la esta Sociedad. Se celebrará en el domicilio social, Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, TRANSPORTES RUIS ESTEVEZ, Valladolid, 27 de mayo de 2003.—José Luis Uli- Cuarto.—Nombramiento de los auditores de la verificación de las cuentas correspondientes al ejer- Lunes 2 junio 2003 lizar los acuerdos adoptados, en su caso. Sexto.—Ruegos y preguntas. la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- Orden del día Dolors Santaló Pons, Administradora Úni- en Paseo Manuel Girona, número 7—21, el día 26 Orden del día PARQUE TECNOLÓGICO Sexto.—Aprobación del Acta. que fusionan podrán oponerse a la fusión en los «o ratificar». Añadir letra j), transcribiendo lo esta- de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista en Barcelona, c/ Balmes, 150, 1. Séptimo.—Remuneración del Consejo de Admi- 3,606,00 4,84 cio 2002. nativos de las acciones de Grupo Sacyr, dentro del Por acuerdo del Consejo de Administración se Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Administrador Sexto.—Delegación de facultades, en relación con la fecha de constitución del depósito, las acciones derecho que corresponde a todos los accionistas Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha satisfecho el recibo de la prima.» cicio 2002, e informe de Auditoria. BORME núm. 101 El Presidente del Consejo de Administración con- de la entidad, Barcelona, calle Tuset núm. 3, cuarta Primero.—Nombramiento del Presidente y Secre- del 2.002. trador.—D. Luis Ruiz Fernández.—25.326. Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su los saldos de acciones que tenga cada entidad, con el siguiente do al 31 de diciembre de 2002. Sociedad, aprobándose el siguiente balance final: El socio único de Transportes del Órbigo, Socie- , de esta ciudad, el día 20 de junio Se pone en conocimiento de los tenedores de Primero.—Examen y aprobación, si procede, de para introducir un nuevo artículo 71 relativo al bloque los elementos de su activo y de su pasivo de Jubilación y las restantes por períodos antici- Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen junio de 2003, a las 11,00 horas, en primera con- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 la propuesta de distribución de resultados, y de la Cuarto.—Ruegos y preguntas. en su reunión de 22 de mayo del año 2003, ha En Bermeo, 20 de mayo de 2003.—El Presidente mo día 25 de Junio de 2003, a las 10 horas, en del día. Dicha información se enviará de forma Tercero.—Aplicación del resultado del ejerci- horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas izda., a las Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que ten- Se concede a los acreedores sociales que se te 10 años con el fín de financiar las actividades tario, Vicente Ortiz Gil.—26.502. El Consejo de Administración de esta Sociedad c) dor, D. Jaime Suribana Casas.—24.797. ha convocado Junta General Ordinaria y Extraor- del Comité de Auditoría y consiguiente modificación General de Seguros (Resolución de 26 de febrero o A partir de esta convocatoria, los accionistas Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- mentos a los que alude el artículo 212.2 de la Ley el derecho que corresponde a los accionistas de que corresponde a todos los accionistas a examinar Disposición Transitoria bajo el epígrafe «Regímenes las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del o al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002. el ejercicio 2002. Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del cargo a reservas disponibles. D. Luis María Mateo Gutiérrez, examen de los trá- MANN+HUMMEL IBÉRICA, Valencia y en segunda convocatoria el día 27 a Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transcurrido el plazo de dos meses concedido abierta en entidad de crédito». o Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, SOCIEDAD ANÓNIMA Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su de la Junta general, los acreedores de ambas socie- caso, del acta de la Junta. la documentación correspondiente al número 1º Se hace constar el derecho que asiste a los señores gés.—25.313. INBAZASA, S.I.M.C.A.V., a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta Quinto.—Designación de personas idóneas para MGO GALICIA, S. L Sociales, a fin de tratar sobre el siguiente Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Administrador de distribución del resultado del ejercicio 2002. nión, de los documentos que han de ser sometidos anuales referidas a 2002. en el domicilio social de la compañía, pudiendo en Marbella, en el domicilio social, el día 25 de tarlos a la figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria Tercero.—Delegación de facultades para la for- les e Informe de Gestión de su Grupo Consolidado, Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio Las acciones con derecho a dividendo son la diciembre de 2002. a las 16,30 horas, para tratar del siguiente convoca a los señores accionistas a la Junta General adquisición de picos, recibirán la cuota de copro- Cuarto.—Retribución Administradores año 2003. Ciudad Real: 23 de Junio de 2003, a las diez modificaciones estatutarias propuestas y del informe les . . . . . . . . . . . . . . . formulario de canje ordinario, preparado a tal efecto ejercicio 2002. Orden del día de Administración.—25.325. a las diez horas en la sede central de la Mutualidad, Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Dicho tipo, de acuerdo con lo dispuesto en el la Junta, figuren inscritos en el correspondiente (o a obtener de forma inmediata y gratuita su envío), Por acuerdo del Consejo de Administración de Duodécimo.—Designación del Delegado Provin- Se convoca a los señores accionistas para el próxi- presentada por uno de los miembros del Consejo Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Único, Don José Ignacio Torrecilla Zubizarre- Inmovilizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les Martín Pecharromán.—24.749. Quinto.—Delegación de facultades y demás acuer- nistración.—24.846. del Registro Mercantil n. las cuentas anuales, Balance, Memoria y Gestión caso, del acta de la Junta. a TRANSPORTES RUIS ESTEVEZ, Se convoca a los accionistas de «Mohur Cons- Sant Llorenç des Cardassar, 21 de mayo de Se pone en conocimiento de los tenedores de el Consejo de Administración y acuerdo sobre dido desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre Tercero.—El contenido del artículo 144 LSA, Cuarto.—Aprobación del acta de la propia Junta. los 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales. de ser sometidos a la aprobación de la Junta y una de ellas, agrupadas en una única serie y nume- carácter preferente las nuevas acciones emitidas será Orden del día tera de Circumval·lació, Tram V (08039 Barcelona), TRANSPORTES FERROVIARIOS convocatoria, el día 1 de julio de 2003, a las doce en el domicilio social de la Compañía, pudiendo El emisor de las obligaciones convertibles cicio 2002. Segundo.—Redacción y aprobación del acta. procediese, para deliberar y resolver sobre los asun- a la celebración de la Junta, previo depósito de del tipo de interés pactado. tación está a disposición de los señores accionistas, en el Proyecto de fusión elaborado y suscrito por guiente modificación del artículo segundo de los ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- de 2002. El Consejo de Administración de esta Sociedad Barcelona, 12 de mayo de 2003.—Liquidador Sr. o HOGARES DE PINTO, S. A. tado 2002. Álvarez, Secretario del Consejo de Administra- 1. pondientes a los puntos del orden del día, conforme Primero.—Examen y aprobación si procede de COMPAÑÍA FARMACÉUTICA SYMBASIS PREVENCIÓN simple de los tres últimos publicados antes de la establecimiento de un capital inicial y capital esta- de Administración. 2002. Séptimo.—Delegación de facultades. la Sociedad proceda a la protocolización de los Convocatoria de la Junta General todo ello correspondiente al ejercicio económico social, calle Núñez de Balboa, 122, Madrid, el día sidente del Consejo de Administración Don José mente indicado, los socios que deseen participar je de las acciones de Grupo Sacyr tendrán los mis- cicio 2002. RECURSOS HUMANOS Convocatoria de Junta General Ordinaria catoria, si fuera precisa. co 2002 y gestión Administradores. Convocatoria Asamblea general ordinaria de socios o BORME núm. 101 asegurado. Se hace saber a los Sres. Accionistas que, a partir tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de Madrid Sociedad Anónima», de conformidad con obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- grantes de la Junta, tal documentación será remitida Ha acordado en Junta General Extraordinaria moctava a la Ley 24/1988 de 28 de Julio, reguladora convocatoria y el 20 de Junio de 2003 en segunda, sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- CAJARIOJA INVERSIÓN, realizada por el Órgano de Administración. legal, para deliberar y adoptar los acuerdos que pro- Ordinaria que se celebrará en el domicilio social 12 propuesta de aplicación del resultado, correspon- lo aprobó por unanimidad y es el que a continuación Total Activo nistradores durante el ejercicio. SOCIEDAD ANÓNIMA SOCIEDAD ANÓNIMA dientes (Consolidado), correspondientes al ejercicio caso, del acta de la Junta General. cutar acuerdos. mente en circulación propiedad de la sociedad grama, cuentan con la garantía general patrimonial Noveno.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Delegación de facultades, en relación con único. Luis Álvarez López.—26.323. la gesitón del Órgano de Administración. de forma inmediata y gratuita. acuerdos que se adopten. Orden del día Junta General Ordinaria Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Consejo de convocatoria a las doce horas de la mañana del Por aplicación del tipo de canje, los accionistas del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- de Administración de la Compañía durante el ejer- Señores Accionistas a la Junta General ordinaria Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de facultades para la elevación a público de los del ejercicio. Convocatoria de Junta general ordinaria a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ley de Sociedades Anónimas se recuerda que cual- siguiente , 29. Cuarto.—Apoderamiento para depositar las cuen- Segundo.—Lectura y aprobación del Acta de la Madrid, 20 de mayo de 2003.—Victoria Pérez estar representados en la forma prevista en la Ley a 099, pág. 13.587, del Administrador durante el citado ejercicio. nistración de la Sociedad. el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda para su examen en el domicilio social de la com- la L.S.A., se informa a los señores accionistas del Segundo.—Acuerdo sobre aplicación de resulta- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Bonet, Sociedad Anónima, del ejercicio cerrado La adquisición de fincas, construcción de HACIENDA CASTILLO Primero.—Examen y aprobación, si procede, de constituirse válidamente, se celebrará en segunda inmediata y gratuita, los documentos que han de Total Activo Tercero.—Renovación por vencimiento de plazo, aplicación del resultado de dicho ejercicio. lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente de 2002. y ganancias, Memoria e Informe de Gestión—, y en primera convocatoria, y, si procede, al día siguien- Orden del día particulares a solicitud de los mismos por correo, América, n. de Administración. a lo establecido en los Estatutos Sociales y los ar- las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio Se comunica a los señores accionistas que cual- en el domicilio social, calle Senador Castillo Oli- nes sociales a D. julio Campuzano Domínguez, con Mori.—25.733. la gestión llevada a cabo por el Consejo de Admi- reelección de Consejeros. SOCIEDAD PROMOTORA Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- y 3. no de Administración. previa verificación por la Comisión Nacional del Pagarés de Bilbao Bizkaia Kutxa 2003». Los señores accionistas tendrán a su disposición, 13895 Se hace constar el derecho que corresponde a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el 0,00 Tercero.—Nombramiento o prórroga, si procede, de la misma, P. Acta. voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- títulos en los que se representan ante el Secretario y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, Como consecuencia de la fusión acordada, Felipe las cuentas anuales, informe de gestión, balance, de la Ley de Sociedades Anónimas. año 2002. segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Junta general ordinaria Eurobridas Fittings, S. A. a la Junta General Ordi- los señores accionistas toda la documentación rela- lejas, número 1, Madrid (la Entidad Agente), como al ejercicio 2002. trucciones, Sociedad Anónima», a la Junta General con el siguiente modificaciones estatutarias propuestas y del informe res Presidente y Secretario del Consejo de Admi- primera convocatoria, el día veintiséis de junio de Orden del día de forma inmediata y gratuita los documentos que Tercero.—Ruegos y preguntas. 21 de los Estatutos Sociales, se comunica que todos Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del de 2003, a las 12.00 horas, en el domicilio social ELECTRODO INSTALACIONES, El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Junta General Ordinaria pago de impuestos y gratificación Administradores, al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, de la Junta general, los acreedores de ambas socie- acuerdo de escisión. de 2002. Propuesta de aplicación del resultado. los mismos. de la compañía, en primera convocatoria el día 26 aprobación. o Junta general ordinaria actos de la Bolsa de Bilbao, sito en la calle José en Madrid, Calle Guzmán el Bueno 133-7. INDUSTRIAS DE o esta sociedad, se convoca a los señores accionistas MARGI CARTERA, S. L. Acta. lugar en Primera Convocatoria en el domicilio Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Secretario por los accionistas suscriptores en el momento mis- El Consejo de Administración de esta Sociedad y Ganancias y Memoria), así como la propuesta Se convoca a los señores accionistas a la Junta 60.101,21 Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de y extraordinaria de accionistas Examen de documentación. En cumplimiento de Convocatoria de Junta General Ordinaria mediante la creación de un nuevo artículo 55.bis de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. informar a los accionistas para evitar molestias inne- Acta de la Junta. el Registro Mercantil de Sevilla en fecha 7 de marzo Décimo.—Concesión de facultades para elevar a y el informe sobre las mismas, así como a pedir En Valencia a, 27 de mayo de 2003.—El liqui- redacción del artículo 9º de los estatutos sociales. mera convocatoria, el próximo día 27 de junio nistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Junta. Acta de la Junta. pedir la entrega o envío gratuito de los documentos El Consejo de Administración de esta sociedad ten en la sociedad escindida. No es necesario some- 7.467.460 y lugar anteriormente mencionados para deliberar mera convocatoria, el día 24 de junio de 2.003, Por acuerdo del Consejo de Administración de 29—3—2003, y decisión de esa misma fecha de los Consejo de Administración. D. Se hace saber a los Sres. Accionistas que, a partir Orden del día el siguiente del Órgano de Administración de la Compañía o absorbente derechos especiales a los accionistas ni o TÉCNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA forme a la legislación vigente, han tenido que ela- Orden del día Se convoca a los señores accionistas de la socie- ma hora el siguiente día 26 de junio de 2003, en CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Tercero.—Ruegos y preguntas. de Administración en el mismo período. Consejo de Administración, para que indistintamen- PRESTIGE INVERSIONES, de Gracia, 56, de Barcelona y, 0,00 bas.—26.521. de junio de 2.003, a las diecisiete horas, en primera Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta o, en Orden del día tación está a disposición de los señores accionistas, Gómez Rodríguez-Malo, Consejera Delega- han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Octavo.—Aprobación del Acta de la Junta Gene- o conformidad con lo establecido en el artículo 212 Consejeros. tado del ejercicio de 2002. convoca a los señores accionistas a la Junta General DEALING INVERSIONES, Cuarto.—Facultar para elevar a público. a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y para Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas de Alzira social de 2.002, y de la gestión de los Adminis- cicio 2002. de la propuesta de aplicación del resultado, corres- 13919 Cuarto.—Nombramiento o renovación de audi- El Consejo de Administración ha dispuesto la los documentos que han de ser sometidos a la apro- de Administración de la Compañía durante el ejer- Accionistas, a celebrar en primera convocatoria el del día: GERIATRÍA Y SANIDAD, S. A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, esta sociedad se Convoca a todos sus socios a Junta Los señores accionistas podrán examinar, en el adquiera, actuando en nombre y por cuenta propia, convocatoria, el siguiente día 27 de junio a la misma Órgano de Administración de «Veturilo, S. A.», Séptimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de Transfesa y consolidadas del ejercicio social con- Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memo- CAFÉS CASTEL, 13908 , 21 extraordinario y el texto íntegro de las mismas. Depositaria y consiguiente modificación de los Esta- a Quinto.—Facultar al Administrador Único de la Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 nes. convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre tación está a disposición de los señores accionistas, Riudellots de la Selva, 26 de mayo de 2003.—El siguiente orden del día: lización, inscripción y ejecución de acuerdos. o 27 de Junio de 2.003, a las 10 horas, en primera diente al ejercicio de 2.002. tículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas con 13920 han de ser sometidos a la aprobación de la Junta De conformidad con el artículo 144 de la Tercero.—Ruegos y preguntas. de 2.002. quier accionista podrá obtener, de forma inmediata Los señores accionistas tienen a su disposición Compañía, en su condición de Sociedad de Inver- modificaciones estatutarias propuestas y del informe -Edificio Extre- Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del de ser sometidos a la aprobación. informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión pertinente). deberán recoger la papeleta de entrada en la que íntegro de los acuerdos adoptados y de los respec- de esta convocatoria en el domicilio señalado ante- forma inmediata y gratuita, los documentos que han deseen pueden obtener de la compañía, de forma Indalecio Visiedo Manuel.—26.367. Santander n. Único, José Luis Vázquez Gómez.—25.674. Tercero.—Reparto de dividendos con cargo al a redactado como sigue: Artículo 12 Bis. A) Junta General Ordinaria y Extraordinaria algunas sin suscribir, éstas serán ofrecidas nueva- caso, de los miembros del Consejo de Adminis- o el envío gratuito de la documentación relativa o en Girona, calle Joan Maragall, número 26, para del día: Se hace constar, a los efectos de los Artículos MAM INSTALACIONES, justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- públicos los acuerdos que se adopten. dido convocar a todos los accionistas de la Sociedad último ejercicio. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. y de la Torre.—24.781. Mutualidad». esta sociedad, se convoca a los señores accionistas creación de 710.000 nuevas participaciones de 1 Segundo.—Autorización para elevar a públicos los SOCIEDAD ANÓNIMA A partir de la publicación de la presente con- TEFRINCA INTERNACIONAL, S. L. anuales del ejercicio 2.002 (balance, cuenta de resul- diata y gratuita, los documentos sometidos a la apro- en Málaga, Avenida de Washington, 57, el próximo sede social de la Compañía, sita en la calle Alfon- del Consejo de Administración, José Luis Arnau Orden del día de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. del Ejercicio 2002, determinando y resolviendo de la Mercantil «Fabricación Española Agroindus- voca a los accionistas de dicha Sociedad Anónima nistración.—24.841. res accionistas, de forma inmediata y gratuita, los Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 las cuentas anuales de 2002 y propuesta de apli- su caso, nombramiento de interventores. o acuerdos que adopte la Junta. ción y formalización de los acuerdos adoptados. Por acuerdo del Consejo de Administración de en el Libro Registro, al menos, cinco días antes podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata Caso de no ser aprobado el punto anterior, se El Consejo de Administración de la Sociedad Boletín Oficial del Registro Mercantil» y la expresión Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- BORME núm. 101 y 40 de los Estatutos sociales. Segundo.—Ratificación de la aprobación del nistas podrán examinar en el domicilio social y obte- General se celebrarán en única convocatoria en las a las 13,00 horas, y, en su caso, el día 30 de Junio normativa. cución y formalización de acuerdos. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Orden del día las acciones efectivamente suscritas, estando facul- ción de su Letrado—Asesor, convoca la Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración del Por acuerdo del Consejo de Administración y del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002. diferencia». PIELNOVA TEXTIL, S. A. y lugar anteriormente mencionados para deliberar Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en BORME núm. 101 caso, de interventores de la misma. Humanes, 21 de mayo de 2003.—El Secretario Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a dispo- Disposiciones transitorias. 2-6-2003 artículo 24 de los Estatutos Sociales y del artículo Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . Tercero.—Cambio de domicilio social y modifi- PUBLICIDAD, goza, Pabellón n. Andoain, 26 de mayo de 2003.—El Secretario Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de ción por «Construcciones Pérez Zafrilla, S.A.» de ser sometidos a aprobación de la Junta. trador único, don Miquel Dorca Danés.—25.295. domicilio social el día 20 de junio del presente año, Por acuerdo del Consejo de Administración se Figueiral, S.A., a celebrar en el domicilio social, Octavo.—Autorización a Consejeros para que ZAC, SOCIEDAD ANÓNIMA de la misma, Plaza Alfonso El Magnánimo, 12 de Se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta Gene- que han de ser sometidos a la aprobación de la particulares a solicitud de los mismos por correo, en calle Melquíades Álvarez número 26, entresuelo. (Sociedad Unipersonal), «MGO Norte, Sociedad gestión como el texto íntegro de la modificación E, el día 25 de junio de 2003 o Junta General Ordinaria de Accionistas les será facilitado por el Consejo de Administración. Se convoca a los accionistas de la compañía a 53 correspondiente al ejercicio 2002, formulados por celebrada el día 22 de Mayo de 2003, adoptó, por social, sito en Calle Tapiolas, sin número, Polígono apartado 2.3.2 del folleto de Emisión, es el resultado Fraga a 21 de mayo de 2003.—La Secretaria del valo Fronterizo. sentación de las acciones de la sociedad por rever- Único, D. Carlos Gila González.—24.701. el ejercicio 2002. Liquidación con determinación de la cuota del acti- 9, cación de esta convocatoria los accionistas tendrán Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Podrán asistir a la Junta los accionistas que cum- Don Tomás Baviera Muñoz, en su calidad de Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Orden del día del consejo a 12 en virtud del artículo 11 de los Sexto.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Ruegos y Preguntas. FAIRWAY INVERSIONES, za.—26.529. las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta Teruel: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de bre de 2.002. acciones propias. 1430/2002, de 27 de Diciembre, por el que se aprue- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en al ejercicio 2002. Tercero.—Facultar para elevar a públicos los de Administración. Pérdidas y Ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . propias. 08040 Barcelona), los días 29 y 30 de junio, a las de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- de Administración.—25.325. conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuen- (Sociedad absorbente) de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de pondiente al año 2002, así como el Informe de y Ganancias y Memoria), así como del Informe Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo número 31-A, en primera convocatoria, para deli- SOCIEDAD ANÓNIMA particulares a solicitud de los mismos por correo, y aprobación, si procede, de las cuentas del ejer- Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. En cumplimiento de lo establecido en la Ley EDIPRESSE HYMSA, S. A. Condición de mutualista del ase- de la fecha de publicación del presente anuncio Orden del día Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Quinto.—Aprobación de Acta de la Junta. para la adquisición de acciones propias por parte Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. Podrán asistir a esta Junta los titulares de acciones rior, pudiendo ser reelegidos una o más veces, en los señores accionistas toda la documentación rela- Orden del día convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, de los auditores de cuentas. María de los Ángeles Martín Sexto.—Informe sobre las sociedades participadas. o o ficación del artículo 5. Pasivo: quiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria El Consejo de Administración de esta Sociedad Instalación, mantenimiento y reparación de equi- tora. y aprobación, si procede, de las cuentas del ejer- GESTORA DE TIENDAS ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, El Consejo de Administración de esta Sociedad Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si o Cuarto.—Renovación del nombramiento de los Granada, 23 de mayo de 2003.—Los adminis- Segundo.—Ruegos y preguntas. una rama de actividad a la sociedad de nueva crea- nistas para el próximo día 23 de Junio de 2003 dichos documentos. en calle Michelena número 11, 5. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión a aprobación de la Junta, así como el informe de Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se cele- Sexto.—Autorización al Consejo de Administra- raciones que estimen precisos acerca de los asuntos Tercero.—Autorización para que la Sociedad pue- dador Único, Ramón Pont Amenós.—24.759. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de el texto íntegro de las modificaciones propuestas social, y en segunda convocatoria, caso de ser nece- o de cualesquiera otros negocios jurídicos, bien sea Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del de cualquier accionista a solicitar por escrito, con social del Consejo de Administración correspon- canje. Se entenderá que cada accionista de Grupo Ley de Sociedades Anónimas y los propios Estatutos de Administración, para el año 2003 según lo dis- (Sociedad absorbida) de los documentos que, en relación con el punto del órgano de administración de la Sociedad. 13909 Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- Noveno.—Sustitución, si procede, de Entidad anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente Villanueva de Córdoba, 22 de mayo de 2003.—El en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío tintamente, del Presidente de la Sociedad, del Secre- Barcelona, 28 de mayo de 2003.—El Adminis- resultados. MONTJUICH E.F. convocatoria, caso de ser necesario, a las trece horas nistas, el derecho que les asiste a examinar en el Convocatoria de Junta General Ordinaria tores de Cuentas correspondientes a Colorificio dichas cuentas. tores para el ejercicio 2003. y aprobación, si procede de las Cuentas del Ejercicio La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- ral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Tavera.—24.803. al portador, de una misma clase y de la serie O., INDUSTRIAS LANEKO, S. A. L. misma, así como el Informe de Gestión y el Informe Junta General Ordinaria las cuentas anuales correspondientes al ejercicio eco- y cinco horas, o el día siguiente, en el mismo lugar la misma hora, el siguiente día veinte de junio, en la Compañía, Calle Armonía, número 22 de Madrid, como el derecho a solicitar su envío gratuito. de Comercio, a partir de la convocatoria, cualquier examinar, en el domicilio social, el texto íntegro y gratuita, los documentos que han de ser sometidos hora y en el mismo lugar, con el siguiente Sociedad. accionistas tienen derecho a examinar en el domi- cho a obtener de forma inmediata y gratuita copia y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese Zamora: 23 de Junio de 2003, a las diez horas minar en el domicilio social el informe escrito jus- de 2002. ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Se pone en conocimiento de los señores accio- PATRIMIX, SIMCAVF, adoptado en reunión celebrada el 16 de mayo de de canje, las cuales serán anuladas. En este sentido, Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de cede, del Acta de la Junta o designación, en su 2-6-2003 tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de diente al ejercicio de 2002, así como la gestión Derecho de asistencia Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del padas. acuerdos que se adopten. tración. Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en Segundo.—Aprobación si procede, de la aplica- PARQUE SAN ANTONIO, S. A. Valores («Iberclear») que en cada caso corresponda. de forma inmediata y gratuita, copia de los docu- Las obligaciones se emiten a cero por ciento Sevilla, 25 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Don José Soria Saba- Octavo.—Cambio de domicilio social. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de VIÑA SONIA, SOCIEDAD ANÓNIMA acuerdos adoptados. sejo de Administración. ficación del artículo 5 de los estatutos sociales. o El Consejo de Administración de esta Sociedad, el siguiente LAYRO, SOCIEDAD ANÓNIMA Por acuerdo del Consejo de Administración se Segundo.—Nombramiento de Comité de Audi- reducción del capital social en la cantidad de los asuntos comprendidos en el siguiente D. Manuel Villalain Expósito.—26.494. de la Junta. primera convocatoria, el próximo día 24 de junio Informe de Gestión, así como el Informe del Órgano modificaciones estatutarias propuestas y del informe Limitada (sociedad beneficiaria). a la misma hora, en segunda convocatoria, en el la gestión del órgano de administración. Por acuerdo del Consejo de Administración, se Se convoca Junta General Extraordinaria de s/n—, el día 28 de junio de 2003, a las 10:00 horas Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo CONSTRUCCIONES ALCUDIENSES, pitalet de Llobregat lo pueda encargar. lo 3. forma inmediata y gratuita, los documentos que han las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas sabilidad Limitada, a oponerse a la fusión, con los horas en primera convoatoria, y para el día siguiente, de Administración, para el año 2003 según lo dis- de junio de 2003, a las diez horas, en primera con- Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 10 de los Estatutos las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio nistradores. a los señores Accionistas de Telegiros, Sociedad a la misma hora, en segunda convocatoria, ajustada malidades establecidas en la normativa sobre Socie- de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio Primero.—Nombramiento del Presidente y Secre- 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, res accionistas que, como en años anteriores, la cargos del Consejo, si procede. o SUBMINISTRAMENTS Miguel.—24.813. Primero: El artículo 104 de la Ley de Sociedades BORME núm. 101 del ejercicio 2002. ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- d’Estalvis de Catalunya» correspondientes a la Emi- formar la sociedad, con pérdida voluntaria de la Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de SECADEROS DEL SUR, S. A. Se hace constar el derecho que asiste a todos las 17 h. el próximo jueves 26 de Junio de 2003 Primero.—Lectura y aprobación, si procede del Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su López.—24.771. rales de socios de las citadas compañías celebradas Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Real.—25.321. SOCIEDAD ANÓNIMA de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se pistas, Sociedad Anónima. puesta de aplicación del resultado correspondiente Sociedad Anónima», José Francisco Viamonte BORME núm. 101 blea General Ordinaria que se celebrarán en las Se convoca a los señores accionistas a la Junta Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Por acuerdo del Consejo de Administración se Tercero.—Aprobación de la gestión social desarro- de la Junta. dad los documentos que han de ser sometidos a horas del próximo día 23 de Junio de 2003, en lizados relativos a las cuestiones incluidas en el accionista podrá obtener de la sociedad, de forma de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- al sistema ordinario de canje deberán acreditar su caso, de auditores de cuentas. co.—24.757. de Diciembre de 2.002, y del Informe de Gestión. segunda convocatoria. dido desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de las cuentas anuales (Balance, Memoria y cuenta a las Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria, Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del Junta General Ordinaria y Extraordinaria 1. Quinto.—Aprobación del acta por la junta. las Cuentas Anuales, comprensivas de Balance, Liquidador Único, D. Antonio de Pádua de Mon- Entidad Auditora. Logroño. de los Estatutos Sociales, la.—24.785. el día 28 de junio de 2003 a la misma hora y lugar, Administración.—24.848. ordinaria, en cualquiera de las formas admitidas en 13894 legado durante el ejercicio 2002. la actuación del Administrador Único correspon- Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del derecho de los accionistas de examinar en el domi- tora. la Junta Extraordinaria y Ordinaria, van a serles Cuarto.—Cese, reelección y/o nombramiento de Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- BORME núm. 101 Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el Lunes 2 junio 2003 lo: 667 52 51 61. la Gestión social por parte de los actuales Admi- ción para que, al amparo del régimen especial de IBÉRICA DE GRASAS Quinto.—Retribución del Capital Social. accionistas a la Junta General Ordinaria que se cele- febrero . si procede, del Acta de la Junta o designación, en 212 de la Ley de Sociedades, cualquier accionista Madrid, 29 de mayo de 2003.—Presidente del de sus acciones, mediante la presentación de los Segundo.—Examen y aprobación si procede, de sean precisos a dichos efectos. Orden del día Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, de la tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Ordinaria de la entidad mercantil Saelfa, S.A., que mentos que han de ser sometidos a la aprobación ro, Edif. Testa, bloque C, planta 4 de Sant Cugat Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta. social, sito en Granollers, calle San Jaime número el día siguiente 29 de Junio, para deliberar y resolver, sobre el siguiente El derecho de los socios y acreedores de (En liquidación) Por acuerdo del Consejo de Administración en bación y firma del Acta de la Asamblea. bajo renuncia expresa de los accionistas de la Com- a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se Lunes 2 junio 2003 las comunicaciones y notificaciones que sean pre- que les asiste de examinar en el domicilio social social o solicitar la remisión inmediata y gratuita celebrar Junta General Ordinaria en el domicilio RECÍPROCA DE SANTANDER Aplicación de Resultados del ejercicio 2.002. Tercero.—Modificación del artículo 14, del artí- de 2003 en el mismo lugar, en segunda convocatoria no.—25.339. de los Estatutos con cinco días de antelación a aquél en que haya lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- trador único.—24.686. Barcelona, 26 de mayo de 2002.—El Secretario te anotaciones en cuenta. La entidad encargada del de Mayo de 2.003, acordó por unanimidad, la diso- la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito Se hace constar que todos los accionistas pueden anuales del ejercicio de 2.002. Tercero.—Retribución de los Administradores Orden del día Nota.—La Asamblea General se celebrará pro- la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. González.—26.371. de la misma, calle Claudio Coello, n. a la aprobación de la Junta y, en su caso, pedir trucción por cuenta de terceras personas, bien físicas Sevilla, 25 de mayo de 2003.—El Presidente del Masnou, 21 de mayo de 2003.—El Consejo de TECNOLÓGICAS, S. A. del grupo. ro Benavent, Secretario del Consejo de Admi- Pérdidas y ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . so XII número 42, en primera convocatoria y, de , 58 En Tudela (Navarra) a 15 de diciembre de de los acuerdos adoptados. de conformidad con lo que determinan los Estatutos Conforme a lo establecido en la vigente Ley de cerrado a 31 de diciembre de 2002. Tercero.—Ruegos y preguntas. de Mutualidades de Previsión Social. los señores accionistas toda la documentación rela- DE CRÉDITO, S.A. que tendrá lugar en Guadalajara, en el domicilio de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Sistema Financiero, que añade la Disposición Adi- mismo, podrán examinar en el domicilio social el , 28 Tercero.—Ruegos y Preguntas. Séptimo.—Autorización, si procede, para la adqui- Junta General de Accionistas Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del nistración correspondientes al ejercicio 2002, así sobre el siguiente de 240.404,84 euros mediante la emisión de 4.000 de forma inmediata y gratuita. Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modifi- de Valencia, para diata y gratuita, el envío de tales documentos. za.—26.383. de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta Cuarto.—Ruegos y preguntas. tera Nacional II, Km. 333, La Puebla de Alfindén A17063264, con domicilio social en Sant Feliu de a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se de Administración.—25.716. administración durante el ejercicio 2002. quince treinta horas, en primera convocatoria, y en las cuentas anuales, del informe de gestión y de el derecho que corresponde a todos los accionistas Asensio.—25.711. el caso, remitir a la Sociedad (Plaza de las Salesas balmente en el transcurso de la misma la ampliación acciones propias. la «Confederación Española de Cajas de Ahorros», Sustituir la expresión «un plazo sometida a la aprobación de la Junta, y de solicitar Jesús García Sanjuán.—25.694. en cumplimiento de las novedades legislativas intro- (el periodo de canje). En todo caso, se estará a .—La facultad certificante de todos sonal de asistencia a la Junta. aprobación. Quinto.—Ruegos y preguntas. de 2003, a las once horas, en primera convocatoria Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- convocatoria, con el siguiente y extraordinaria de accionistas Supresión del párrafo 3. Sociedad Limitada», quedando reactivada. Se infor- 47, me de gestión y el informe de los Auditores de sobre el siguiente siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Acta. nal.—24.836. Orden del día tificado por anuncio aparecido en el Boletín Oficial Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión ria— debidamente auditadas y aplicación de resul- bros, a efectos de elevar a público e inscribir los blecido en el artículo 263 de la Ley de Sociedades convocatoria con los siguientes órdenes del día: Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. o el envío gratuito de la documentación relativa 2003, a las once horas, y en segunda convocatoria, provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia. Orden del día Orden del día Tercero.—Aprobación de la gestión de los admi- el siguiente día en el mismo lugar y a la misma Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda con- horas en primera convocatoria y al día siguiente UROVA, S. A. Artículo 40. Sociales. convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta a aquél en que haya de celebrarse. Todos los accio- cación de Resultados del ejercicio 2002. Todos los accionistas pueden solicitar y obtener el capital social queda fijado en la nueva cifra de Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión IUDICIS, S. A. particulares a solicitud de los mismos por correo, bajo el siguiente Noveno.—Delegación de facultades. Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley Cuarto.—Reelección para el ejercicio 2003 de la para su examen en el domicilio social de la com- 2.003 a las 13,30 horas en primera convocatoria forme a la legislación vigente, han tenido que ela- García.—24.754. tado desde la fecha del último anuncio del acuerdo colizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el los asuntos comprendidos en el Orden del día. acciones de Grupo Sacyr que no sea múltiplo de cumplimiento de Resolución de 26 de febrero de de gestión relativas al ejercicio 2002. de 2003. Logroño (La Rioja), 21 de mayo de 2003.—Un Acta de la reunión o designación de Interventores sociales y, caso de adoptarse tal acuerdo, propuesta y obligaciones de las absorbidas. establecidos en el artículo 166 de la Ley de Socie- primera convocatoria, y al siguiente día 30, a la Orden del día el siguiente Gijón, 15 de mayo de 2003.—El Secretario del acciones representativas de las cifras del capital Consejo de Administración. Izaskun Artetxe Gar- y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo tander, Plaza de Velarde, sin número, de Santander, el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir los señores accionistas toda la documentación rela- JACINTO LORENZO, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y para diez horas, del día veinticuatro de junio del corriente y gratuita, los documentos que han de ser sometidos la Norma Foral 24/1996, de Álava. de los accionistas los documentos a los que hace DE MADRID, S. A. Propuesta de Aplicación de Resultado. aprobación de la Junta. sociedad. o Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de y gratuita, los documentos que han de ser sometidos nez.—25.813. particulares a solicitud de los mismos por correo, Cumplimentando lo establecido en el artículo 212 En cumplimiento de lo previsto por los Estatutos facultades para la emisión de títulos valores y otras lo 158 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Consejo de Administración, D. Francisco Ruíz tiene como finalidad atender el canje de las acciones A partir de esta convocatoria cualquier accionista balmente durante la misma los informes o decla- Izda., de Madrid, el día 23 de Bernal.—26.467. o los que se infieren de los Asuntos Segundo y Sexto caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. dora, M. Orden del día y el día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda Orden del día de la sesión de la Junta o designación de Inter- de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales de propuestas y del informe sobre las mismas, así como establecimiento de un capital inicial y capital esta- Anónimas, en la redacción dada por la Disposición en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores 13893 tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre celona, Bilbao y Valencia. mas de funcionamiento del Comité de Auditoría 16 de los Estatutos sociales, acuerda por unanimidad Tercero: El contenido del artículo 144 Ley de «Sabas Denos, Sociedad Anónima», a la Junta Gene- la Sociedad, don Manuel Martínez Muñoz, convoca aquél número y confiar su representación a cual- Madrid, 26 de mayo de 2003.—D. Francisco de la suscripción. de interventores de la misma. la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria Orden del día Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de y aprobación de la Junta. anuales del ejercicio 2002. de la misma, calle Rodríguez Arias, número 15, Entidad Auditora. que tendrá lugar en Madrid, calle Hermanos Alvarez dador Único, D. Luis Gimeno Eugui.—24.847. Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del o lo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades día 19 de junio de 2003, y en segunda convocatoria nistas de la Compañía, a celebrar en el domicilio SANITARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo o han de ser sometidos a la aprobación de la Junta mación y de envío gratuito de documentos que a CULTURALES, S. A. Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo en el Art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. próximo día 26 de Junio de 2003 a las dieciocho Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, en segunda, en su caso, a la misma hora y al día Madrid, 26 de mayo de 2003.—Presidente del amplitud requerida en Derecho, para la más plena Tercero.—Aplicación del resultado. adoptados y del Balance de Fusión. KNOWSLAND, S. L. Primero.—Examen y aprobación si procede, de 2002 en el sentido de dotar a la Fundación con El sistema ordinario de canje únicamente será Tercero.—Aprobación del Acta en la misma Bezaras, C/ Virgen de la Vega, número 16, en Haro bramiento de liquidador, como consecuencia de pér- nes y Fondos de Pensiones. Aplicación de reservas dades podrán oponerse a la escisión, conforme a Anónimas, a partir de la comunicación de la Junta SOCIEDAD LIMITADA de junio de 2003, a las dieciocho horas en primera o a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Segundo.—Aprobación de la Gestión del Consejo Orden del día Todo accionista tiene derecho a examinar en el celona, Bilbao y Valencia. o en el siguiente, SOCIEDAD ANÓNIMA de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social tutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de los accionistas sujetos al sistema simplificado de puesta de aplicación del resultado. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad Madrid, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del número 26, el día 25 de junio de 2003, a las 17,30 el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y hora, si procediese, con arreglo al siguiente tario del Consejo de Administración, Don Andrés sición de los señores accionistas, el texto íntegro En Tavernes Blanques a, 26 de mayo de 2003.—El Convocatoria Junta General El Consejo de Administración convoca Junta actos de la Bolsa de Bilbao, sito en la calle José y obtener su entrega o envío de forma inmediata artículos 1 Segundo.—Propuesta y acuerdo sobre aplicación número 23, el día 19 de Junio del corriente año, nuel Bernal Ferrero, Administrador.—25.282. cial que asistirá a la sesión de la Asamblea General SALCAI-UTINSA, S. A. treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, SOCIEDAD ANÓNIMA acta de reunión. Tercero.—Censurar la gestión social. S.I.M.C.A.V., S. A. el resto del apartado 1. Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de convocatoria, en nuestras a Consejo de Administración, Ignacio de Elejabeitia tuita, el texto íntegro de la modificación propuesta Orden del día Segundo.—Ruegos y preguntas. a aprobación, de conformidad todo ello con lo esta- ,1. los señores accionistas toda la documentación rela- de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Cuarto.—Cese y nombramiento de miembros del Junta General Ordinaria a realizar una ampliación del capital estatutario tratar el siguiente a celebrar en la sala de juntas de las oficinas gene- del acta de la sesión. ria— debidamente auditadas y aplicación de resul- Tercero.—Propuesta y resolución sobre la apli- SOCIEDAD COOPERATIVA d) Colectiva. Noveno.—Autorización para la adquisición de domicilio social una copia de los documentos que auditoría. De conformidad con el artículo 212 de la Ley Junta General Ordinaria Tercero.—Simultáneamente, reducción del capital Social, Calle Rioja, nos. 1 y 3, en Coslada, (Madrid), y Ganancias y Memoria), así como del Informe el Consejo de Administración y pedir la entrega verificación de las cuentas correspondientes al ejer- Por acuerdo del Consejo de Administración, se tado, así como el informe de gestión y el informe Todos los accionistas tienen derecho a examinar, hora y lugar anteriormente mencionados para deli- finalizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002. Martín Sarrate Laplana, el Secretario C.A.—26.399. Fechas y horas: CLÍNICA GIRONA, cualquiera de ellos indistintamente pueda protoco- de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social o hayan expedido a solicitud de sus respectivos clien- o del Ejercicio 2002, determinando y resolviendo Anuncio de fusión Se convoca a todos los accionistas de la Com- de Cayés-Llanera, a las 20 horas, así como a la Artículo 27. o de quien se designe, para elevar a público los 217.000 acciones nominativas pertenecientes a una 28 del mes de Junio de 2003, a las diez horas Se convoca a los Señores accionistas a la Junta estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, ran en el Orden del Día está a disposición de los MIRATA, S. A. ria e Informe de Gestión, así como el Informe de propias. se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle De conformidad con lo establecido en el artícu- puesta y aprobación en su caso de la aplicación ,1. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . y Extraordinaria de Accionistas que les asiste de examinar los documentos objeto legado durante el ejercicio 2002. mación contemplados en los artículos 112 y 212 guez.—26.372. de cada una de las acciones queda fijado en 12,90 Granada, 23 de mayo de 2003.—Los adminis- Junta General Ordinaria tado del ejercicio 2002. a la celebración de la Junta, previo depósito de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir Lunes 2 junio 2003 Segundo.—Participación en otras Sociedades. anual de 100.000 euros en metálico durante 10 años de interventores al efecto. la Entidad, de conformidad con lo previsto en los nistradores solidarios. Don Jaime Vilardell caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, de los documentos que han de ser sometidos a su social o solicitar su envío gratuito. Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domi- Por acuerdo del Consejo de Administración se convocatoria y el día 23 de Junio de 2003, a las para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e inclu- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de y Ganancias y Memoria), así como del Informe tores de Cuentas correspondientes a Colorificio la Entidad Agente procederá a transferir al accio- de celebración de la Junta o solicitando su envío Primero.—Examen y aprobación, si procede, de diferencia». mentos que estimen precisos acerca de los asuntos euros, mediante la emisión de 16.000 nuevas par- Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- sito en la Plaza de la Gesta, y en segunda con- y traspaso en bloque a título universal de todos Tercero.—Nombramiento de Auditores para el tificado de legitimación expedido a estos efectos do Unceta.—25.684. texto íntegro de la propuesta de modificación esta- APARCAMENTS I SERVEIS domicilio social una copia de los documentos que de miembros del Consejo. de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 77, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganan- Orden del día Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- examinar en el domicilio social y obtener de la socie- cación del resultado, resolviendo sobre dicha apli- López.—24.827. ta de aplicación de resultados, obtenidos en el refe- de 2002. antelación de cinco días a aquel en que se celebre , 40 y Propuesta de aplicación de los resultados del ejer- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Reus, 10 de mayo de 2003.—Matías Olesti Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Administración durante dicho ejercicio 2002. realizada por el Órgano de Administración. Quinto.—Ruegos y preguntas. SOCIEDAD ANÓNIMA el Consejo de Administración celebrado con García.—24.753. los señores accionistas toda la documentación rela- Presidente del Consejo, Matías Ruiz-Clavijo Marín, la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que , 28. Se convoca a los accionistas de «Mohur Cons- de gestión y el informe de los auditores de cuentas. cantil de Madrid, realizándose el canje conforme para el día 25 de junio a las trece horas, en primera de 2003, en Primera Convocatoria, y en el mismo «La Asamblea General se cele- de acciones propias por parte de la misma, o de Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si ha de Alzira nicaciones, 10 (Polígono de Babel), el próximo día que se les entreguen o envíen de forma inmediata el Consejo de Administración y de la propuesta de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. brado, o nombramiento de interventores para su llo Adán, Secretaria del Consejo de Administra- y ejecución de los acuerdos adoptados. RDL 1564/1989, se ha transformado consejeros. primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo tación está a disposición de los señores accionistas, en Avenida Zumalacarregui número 40. siguiente Mercantil de Madrid con fecha 24 de marzo de junio de 2003, en segunda convocatoria, para el dichos documentos. Quinto.—Aprobación, si procede, de la amplia- ca de los asuntos comprendidos en el orden del acuerdos que se adopten. tiene el Administrador de solicitar la disolución Judi- Anónima» y sus sociedades dependientes (Con- Prensado del Poliéster, S.A.—26.326. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter o s/n (Casa Gili), a las 13 horas del día 28 de junio Séptimo.—Ruegos y preguntas. Los Señores Accionistas que deseen asistir a la Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de LA MARINA ALTA, S. A. Que, dentro del plazo de un mes anterior- INTERNACIONAL malización y ejecución de los acuerdos adoptados; convocatoria, con el siguiente de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las en el domicilio social, sito en Polígono Eitua S/N, dades de obtener el texto íntegro de los acuerdos en Avenida Castilla La Mancha número 3. lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- de Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias nombramiento de nuevo administrador. primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse cicio social de 2002. General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio 2.3 Por acuerdo del Consejo de Administración se Colectiva. caso, por el oportuno certificado de legitimación Sarria de Ter a, 22 de mayo de 2003.—El Secre- para deliberar sobre el siguiente Cuarto.—Aprobación del Acta, o nombramiento Compañía. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de rum, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para introducir un nuevo título VIII denominado formalizar los acuerdos de la Junta General, y soli- del órgano de administración de la Sociedad. XAXELS FINANCE, SIMCAV, S. A. DE CRÉDITO DE CAPITAL VARIABLE, para deliberar sobre el siguiente Ordinaria de accionistas para el día 27 de junio y el informe sobre las mismas, así como a pedir económico cerrado a 31 de diciembre de 2.002. pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por cuentas, informes relativos a los acuerdos corres- o pertenecientes al grupo, podrán obtener, de forma Se convoca a los Señores accionistas de esta EDIFICIOS SOCIALES Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta ciales o de derechos especiales distintos de los que de Cuentas. Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Bilbao a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente de forma inmediata y gratuita, los documentos que segunda convocatoria, en el domicilio social, sito o Todos los accionistas tienen derecho a examinar, ,1. día 23 de junio de 2003, a las once horas, en primera tación está a disposición de los señores accionistas, Pérez-Sala Cucurny.— Vicepresidente del Consejo 2003.—El Presidente del Consejo de Administra- importe a pagar a sus miembros durante el ejercicio convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar Sociales y legislación vigente. nes propias. bación de la Junta, así como el Informe de Auditores TEK MICRO SISTEMAS, del Órgano de Administración durante el ejercicio a celebrar en le domicilio social, Camino del Hierro Colectivo de potenciales inversores. Los pagarés contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así tado, así como el informe de gestión y el informe Primero.—Examen y aprobación, si procede, de patrimonios íntegros de las sociedades absorbidas y Ganancias y Memoria) relativas al ejercicio 2002. en calle Princesa número 2, 2. una prima de 1 euro por participación, esto es, Lunes 2 junio 2003 Anuncio de transformación nicaciones, 10 (Polígono de Babel), el próximo día El Consejo de Administración de esta Sociedad correspondiente al «Pago de la cuota» de los Regla- únicamente los accionistas que hayan obtenido la 2003, a las 10 horas, en 1. nización y estudios técnicos de todo tipo. Cuarto.—Aprobación si procede, de la gestión del Junta deberán proveerse de la oportuna tarjeta de que al efecto establece la Ley de Sociedades Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales de brada el 13-05-2003 ha acordado celebrar Junta Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta procedimientos establecidos en la Ley. Convocatoria de Junta General Ordinaria vocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta en el domicilio social sito en Lg/Reborido, Calo, Bilbao, 26 de mayo de 2003.—Secretario del Con- pondiente al ejercicio 2002, y su remuneración, si Primero.—Modificación parcial de los Estatutos acciones de 50 euros de valor nominal con una como el Informe de los Auditores de Cuentas. mas de funcionamiento del Comité de Auditoría convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de junio, a las diez horas de la mañana, en primera Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Cabrero Álvarez.—26.520. inmediata y gratuita, los documentos que han de Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de Panamá sin número de esta Capital, el día 20 de Se convoca Junta General de Accionistas que y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Nominal y efectivo de cada valor. El nominal Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Primero.—Ratificación de la constitución en Junta Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Segundo.—Decisión sobre la aplicación del resul- de 2003, a las trece horas, en el domicilio social que adopte la Junta General. las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de tander Central Hispano Investment, S.A., con cinco de interventores de la misma. en la cuantía efectivamente desembolsada en el pla- Madrid, 20 de mayo de 2003.—La Administra- tación está a disposición de los señores accionistas, minar en el domicilio social o solicitar la entrega tadas por la Auditora social, correspondientes al Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. José M. Quinto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas. designación de las personas físicas o jurídicas que lux, Sociedad Anónima, al amparo de lo previsto Arquímedes, 13, el próximo día 29 de junio de 2003, Crédito. y Ganancias y Memoria), así como del Informe misma. amplitud requerida en Derecho, para la más plena a horas, en primera convocatoria y, en segunda, si nay, el Secretario del Consejo de Administra- Mollet del Vallés, 26 de mayo de 2002.—El Pre- Primero.—Examen y, en su caso aprobación de o Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 INMOBILIARIA ARBOLEDA, 3. de previsiblemente existirá quórum suficiente la Junta de 2002. , 7 con el Punto Uno del Orden del día, van a ser acciones propias. Administración. Fdo.: D. Tomás Carboneras Gon- Según establece el artículo 243 del mismo texto Convocatoria Asamblea General Ordinaria aplicación de los resultados, así como la gestión METÁLICOS, S. A. Se convoca a los señores accionistas a la Junta S.I.M.C.A.V., S. A. de Cuentas de la Sociedad pudiendo, si lo desean, tar, inscribir y, en su caso, subsanar, los acuerdos el siguiente la gestión social. del órgano de Administración durante el ejerci- Séptimo.—Ruegos y preguntas. Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, En el domicilio social se encuentra el informe El Consejo de Administración de la sociedad, zar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos tado, así como el informe de gestión y el informe En dicha Junta se procederá con arreglo al acciones representativas de las cifras del capital en el domicilio social y de obtener de la sociedad Auditores de Cuentas, así como los informes de ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domi- convoca Junta general ordinaria de socios a celebrar horas, en primera convocatoria, y el día siguiente «Deberes». do.—D. Teodoro Missderjieff Gantcheva, Adminis- la propuesta de aplicación del resultado del citado sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener A17063264, con domicilio social en Sant Feliu de la aplicación del resultado. Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la Sociedad, en la cuenta bancaria que al efecto Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo social, Lerun 1 de Elgoibar, el día 27 de junio de Málaga. Olesa de Montserrat, 20 de mayo de 2003.—El El Administrador de esta sociedad convoca a Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Se convoca a los accionistas de la sociedad a Manuel Navas Palos.—25.748. Anónimas, se hace constar el derecho de los accio- que se celebrará con arreglo al siguiente S.I.M.C.A.V, S. A. Orden del día del Día, van a ser sometidos a aprobación. de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio. las cuentas anuales y propuesta de aplicación de portador. Reserva Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en que han de ser sometidas a la aprobación de la Artículo 24. Informe de Gestión y Memoria), e informe de la comprendidos en el Orden del Día. 78, de Madrid dades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cual- el texto íntegro de los acuerdos de fusión, de acuerdo aquél número y confiar su representación a cual- de la Junta. Quinto.—Ruegos y Preguntas, redacción, lectura Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de tículos que se citan de los vigentes Estatutos de el siguiente de 2003, a las trece horas, en el domicilio social el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002. en el domicilio social, los documentos e informes y Extraordinaria El límite, el tipo de interés y cualesquiera otras Orden del día Cuarto.—Reducción del valor nominal de las solicitar los informes o aclaraciones que estimen la Sociedad a Junta General ordinaria, que tendrá S.I.M.C.A.V, S. A. por esta Junta General. público que las Juntas Generales de «Telefónica segunda convocatoria, con arreglo al siguiente, Segundo.—Distribución de resultados del año 2002. mentación y los informes que, conforme a la legis- por escrito, con anterioridad a la reunión , o ver- Tercero.—Ruegos y preguntas. tación está a disposición de los señores accionistas, a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio Orden del día día 25 de Junio del año en curso, a las dieciséis do al 31 de diciembre de 2002. Orden del día Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del en Plaza Jacinto Verdaguer número 8. Cuarto.—Alteraciones a la denominación social de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, doce horas, en la sede social, sita en Ribesalbes Sexto.—Facultar a quien proceda para que realice General Ordinaria a celebrar en el domicilio social del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- carácter nominativo, necesariamente convertibles en del informe de gestión y del informe de los auditores Por la Administradora única de esta sociedad sito en Avenida Conde de Santa Bárbara, 14, Lugo- las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de Sexto.—Autorización para la realización de inver- En Girona a 5 de mayo de 2003.—El Adminis- Colectiva. ELECTRÓNICA RADIEN, S.A.L. Avenida de Pío XII, número 31, 1. y, en su caso, el día 26 de junio de 2003, a la dinaria de Accionistas en los siguientes términos: bación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de de Pérdidas y Ganancias) y Propuesta de distribu- nistas en los siguientes términos: Cubillo Jordán de Urries, Secretario del Consejo Cuarto.—Cese, renovación y nombramiento de XIBOT, S. L. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de BORME núm. 101 a aprobación de la Junta, así como el informe de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de caso, de interventores de la misma. los tenedores de 100 o más acciones que con una al resto de los acuerdos que van a ser sometidos en calle Curros Enríquez número 1. en la sociedad absorbente, derechos para ningún te año, en primera convocatoria, la cual, de no poder ficio Empresarial Aljarafe, Planta Sexta, el próximo a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Se hace constar expresamente el derecho que mentos necesarios para cumplir los trámites y for- de l998 hasta el día de hoy. Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Acta. tado del ejercicio de 2.002. cede, del acta de la junta o designación, en su caso, Quinto.—Ruegos y preguntas. cación de resultado del ejercicio 2002, de la sociedad del Plan Estratégico de la Sociedad. de las cuentas anuales, comprensivas de balance día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el procedimientos establecidos en la Ley. pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Añadir en el epígrafe de la Sección Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Reaseguros S.A.», Secretario de los Consejos de las cuentas anuales y gestión del ejercicio 2002. obligaciones de Deuda Subordinada de la «Caixa BORME núm. 101 Sexto.—Reducción y aumento, simultáneos, del la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- de la misma, calle Claudio Coello, n. tados. Tercero.—Cambio de domicilio social y modifi- ma hora el siguiente día 26 de junio de 2003, en En el domicilio social se hallan a disposición Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se cele- las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y pro- examinar las cuentas y demás documentos contables bación de la Junta de Accionistas y en especial Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de 44-A, 6 entrega o envío, a partir de la publicación de la Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. del Órgano de Administración, correspondiente al Octavo.—Autorización para la adquisición de El Administrador de esta sociedad ha acordado 25 de junio de 2003, a las once horas en primera sea accionista, que deberá conferirse por escrito y Quinto.—De conformidad al último párrafo del pañía el 28 de junio de 2003, a las 10,30 horas convoca a los Señores accionistas a la Junta General Quinto.—Ruegos y preguntas. o las facultades y obligaciones previstas en la legis- once treinta horas, en primera convocatoria, y el ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si a su disposición todos los documentos de las cuentas así como en su caso, el informe de Gestión y el Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en Convocatoria de Junta General Ordinaria nes y Fondos de Pensiones. Aplicación de reservas sito en la Plaza de la Gesta, y en segunda con- (Castellón), avenida de Onda, s/n, en primera con- en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- las Cuentas Anuales, Informe de gestión y la Gestión la aprobación con el presidente de la que poste- Todos los accionistas tienen derecho a examinar, VARADEROS ANAGA, un capital fundacional de 500.000 euros al amparo Tercero.—Ruegos y preguntas. la Junta, figuren inscritos en el correspondiente cía.—24.555. Octavo.—Ruegos y preguntas. S.I.M.C.A.V.F., S. A. RIBAVIEJA, SOCIEDAD ANÓNIMA el domicilio social el día 21 de junio próximo a Séptimo.—Dejar sin efecto la autorización al Con- Presidente C.A.—Fdo. D. las Cuentas Anuales del Ejercicio social cerrado Segundo.—Lectura y aprobación de las cuentas tario en su caso de la Junta. en calle Burgo Nuevo número 24, 1. mera. Cuarto.—Aprobación del acta de Junta. Y PROTEÍNAS, S. A. Badalona, 19 de mayo de 2003.—El Presidente El Consejo ha acordado la convocatoria de Junta adquisición de picos, recibirán la cuota de copro- Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Infor- Se convoca a los Señores accionistas de esta registrales oportunas. Primero.—Examen y aprobación, si procede, del justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- 77, Cuarto.—Ruegos y preguntas. ventajas a los Administradores de las Sociedades accionistas celebrada el 5 de abril de 2003, acordó nómico de 2002. giéndose al régimen previsto en el capítulo X de a Octavo.—Acuerdos en relación con el artículo 58 propias, y autorizarle de nuevo para que puedan al señor accionista que así lo solicite. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Primero.—Examen y aprobación de las cuentas o lización, inscripción y ejecución de los acuerdos Todos los accionistas tendrán derecho de exa- «Sabas Denos, Sociedad Anónima», a la Junta Gene- o once horas del día 28 de Junio de 2003, en primera Orden del día de los años 2000 y 2001 relativos a la aprobación Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata su legítima titularidad. Transcurridos tres años desde fecha, examinar en el domicilio social o pedir la Sociedad Unipersonal julio, Reguladora del Mercado de Valores. 710.000 euros en total. Que, dentro del plazo de un mes anterior- De conformidad con lo dispuesto en la vigente misma hora, del mismo mes y año en segunda, Tercero.—Delegación de facultades para la eje- tión y Propuesta de Aplicación de Resultados del la Junta General, el informe de gestión y el informe sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- cilio social, c/ Paseo de la Victoria 31, 1º A el Avenida Diagonal, número 519-521, 2. BORME núm. 101 Cuarto.—Aprobación del Acta de la sesión. citar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro 1. Orden del día Los titulares de acciones o participaciones de Junta General ordinaria y extraordinaria que se cele- han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en Mollet del Vallés (Barcelona), calle Industria Primero.—Examen y aprobación de las cuentas de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Consejeros. Aprobación, si procede, de su gestión. Orden del día Octavo.—Autorización al Consejo de Adminis- a El Consejo de Administración, en uso de las todos los accionistas de poder examinar en el domi- con la asistencia de Notario, en primera convo- pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios a aprobación de la Junta, así como el informe de el siguiente todos los accionistas que hubieren cumplido los de gestión y el informe de los auditores de cuentas. SIMCAV, S. A. Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Administrador Orden del día Dinel para la celebración de Junta general a celebrar de 2003, a las trece horas, en el domicilio social gratuito de la documentación correspondiente al de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las acta. minutos, en el domicilio social, Ctra. de El Pardo, el informe de gestión y pedir la entrega o el envío así como para reducir, en su caso, el Capital Social, la publicación del último anuncio de fusión. los accionistas para examinar en el domicilio social tación está a disposición de los señores accionistas, ción de la Sociedad, para la adquisición derivativa en primera convocatoria y, en su caso, el sábado Cuarto.—Determinación de la remuneración del que han de ser sometidos a la aprobación de la celas, propiedad de la Sociedad. celebración en la primera convocatoria, la Junta convocatoria, y a las once horas de la mañana, en por infracción de los preceptos legales y estatutarios ción.—24.805. rios, sobre todos los puntos del orden del día. Menéndez Pidal, 13 y/o Alicante, Calle Comuni- Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y procede. Segundo.—Decisión sobre la aplicación del resul- Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- de Prestaciones Básicas, estableciéndose que «El como la totalidad de la documentación sometida durante el referido Ejercicio. Sevilla, 25 de mayo de 2003.—El Presidente del en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, PRIME RATE INVERSIONES, nistración.—25.300. Añadir el punto 4, en el sentido de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria dades Anónimas, a partir de la presente convoca- Junta general ordinaria condición de accionistas por incumplimiento de las 12.265,24 Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros Convocatoria de la Junta General de Accionistas Total Activo . . Estatutos Sociales, para incluir el texto del Artículo social los documentos a los que se refiere el artículo cias, Informe de Gestión y Aplicación de los Resul- vocatoria a la misma hora, el siguiente día veinte Barcelona, 12 de mayo de 2003.—La Secretaria SOCIEDAD ANÓNIMA REUNIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA sona. Las delegaciones que fueran conferidas a los , desarrollándose a Rosselló, Presidenta del Consejo de Administra- con arreglo al siguiente legado durante el ejercicio 2002. o Undécimo.—Sugerencias y preguntas. deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes de Accionistas social el texto íntegro de la modificación propuesta tados del ejercicio del año 2002, así como la gestión de Córdoba Duque de Santisteban del Puer- 20 de Barcelona, con sujeción A partir de la presente convocatoria, de con- formidad con lo regulado en el artículo 39 de los a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho José Luis Contreras Aparicio.—26.339. ción de los resultados del ejercicio de 2002. en el domicilio social copia de los documentos que, Primero.—Propuesta y aprobación, en su caso, justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- de los auditores. tutaria y del informe justificativo de la misma, y caso designación de interventores al efecto. o de reducción de capital. Madrid, calle Serrano número 88, a las diecisiete o adherida correspondiente, con arreglo a los asien- se hace público el régimen de canje de acciones próximo día 26 de Junio de 2003 a las dieciocho la gestión del Consejo de Administración. las cuentas anuales de la Compañía —comprensivas en los puntos 2. Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales tutario máximo queden admitidas a cotización en catoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda Oviedo, 30 de mayo de 2003.—El Presidente del bación en su caso de las Cuentas Anuales del ejer- en el Consejo de Administración celebrado el día 22 examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan cicio económico de 2002. Lunes 2 junio 2003 SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA de 2003, a las 19 horas, en Galdakao (Bizkaia), Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memo- su caso en segunda convocatoria, el día 28 de Junio Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta que a partir de la convocatoria de la junta general, de lo dispuesto en el artículo 144, párrafo c), de res anulados de Grupo Sacyr podrán ser vendidas bación de la misma en cualquiera de las modalidades deliberar y resolver según el siguiente tencia de obligaciones y de titulares de derechos El Consejo de Administración de esta Sociedad de la sociedad beneficiaria por cada participación 2-6-2003 de obtener de la sociedad, de forma inmediata y dación de Valores, Sociedad Anónima, Iberclear dad a la Junta General Ordinaria que se celebrará tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de bación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejer- to del órgano de administración y de las convo- Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Anónimas, a partir de la comunicación de la Junta misma dentro del plazo de un mes a contar desde Madrid, 20 de mayo de 2003.—Victoria Pérez hora y lugar anteriormente mencionados para deli- de la fusión, ni se otorgará ninguna ventaja a los Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. Por acuerdo del órgano de administración, se ECOPRODUCTOS DE MADRID, S. A. mera convocatoria, el día 24 de junio de 2.003, El Consejo de Administración de la sociedad «In- INVERSIONES LONHER, normativa. Orden del día convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente a la Junta Los accionistas podrán obtener de la del administrador correspondiente al ejercicio dor. cantil. Los accionistas podrán examinar en el domicilio La identidad de los asistentes se acreditará 77, Junta General Ordinaria y Extraordinaria Bilbao: 23 de Junio de 2003, a las diez horas por la Junta General en reunión celebrada el 21 Segundo.—Nombramiento de Auditor para futu- económico cerrado a 31 de diciembre de 2.002. naria y universal de accionistas, celebrada el día 1 Por acuerdo del Consejo de Administración se Tercero.—Aprobación y aplicación del resultado a esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas cicio 2002 y propuesta de aplicación de resultados Tercero.—Aprobación y distribución del resul- tintos puntos que configuran el Orden del Día de Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión las no suscritas se cancelarán y anularán por el Junta y el informe de los Auditores de Cuentas. redactado como sigue: Artículo 12 Bis. A) Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. de 2003, a las trece horas, en su domicilio social, co de Prensado del Poliéster, Sociedad Anónima, Cuarto.—Autorización para la adquisición de sona. Las delegaciones que fueran conferidas a los acta de la Junta. —comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y Orden del día Por acuerdo del Consejo de Administración de finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accio- 503, Urbanización San Eugenio, Playa de las Amé- a las 10 horas, en primera convocatoria, y al siguien- Primero.—Examen y aprobación, si procede, del en el sentido de dotar a la Fundación con un capital Consejo. María Ángeles Paramio Cerezo.—25.245. de Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- compañía a la celebración de la Junta General Ordi- su valor nominal. tados y gestión del órgano de administración del de forma inmediata y gratuita. horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el lo soliciten. segunda convocatoria el día 27 a la misma hora MOHUR CONSTRUCCIONES, Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- para deliberar sobre el siguiente en le domicilio social u obtener de la sociedad, CLÍNICA GIRONA, Limitada. Dividendo activo ejercicio 2003 Tercero.—Ruegos y preguntas. y de la Torre.—24.781. los locales del Hotel Palafox de Zaragoza, calle Casa «Sabas Denos, Sociedad Anónima», a la Junta Gene- de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fechas, horas y lugares, con el Orden del Día que vocatoria el próximo día 24 de junio de 2003, a ha acordado convocar Junta General Ordinaria y sociedad. (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). SOCIEDAD ANÓNIMA Octavo.—Aprobación del acta de la reunión. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. tados. horas en primera convocatoria o, en su caso, al Anuncio de Convocatoria de Junta deberán contener o llevar anejo el Orden del Día, 2.003, a las 8,30 horas, en el domicilio social, sito sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- 13952 Liquidador único, Tomás González Carpen- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y lo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. tores de Cuentas de la Sociedad para el Ejer- Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades que cualquier accionista podrá obtener de la socie- Junta General Ordinaria ha acordado convocar Junta General Extraordinaria ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, A partir de la publicación de la presente con- Junio de 2003, a las doce horas en primera con- 1. a la aprobación de la Junta, así como el informe tículos que se citan de los vigentes Estatutos de tos, en el domicilio social, en primera convocatoria, Segundo.—Fijación del número de Consejeros, Granollers, 20 de mayo de 2003.—El Secretario Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- 13901 Punto único.—Exposición de los preacuerdos con- L’H 2010 Societat Privada Municipal, S. A., Socie- la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio Rodríguez.—25.765. ELADIO MARTÍNEZ ALONSO, S. A. Se informa a los señores accionistas del derecho puesta sobre Aplicación de Resultados y de la Actua- Por acuerdo del Consejo de Administración se de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos bajo), a las 20 horas (ocho de la tarde) del día donde dice: «en segunda convocatoria, el día 18 Tercero.—Redacción y aprobación, si procede, del vocatoria, el día 25 de Junio de 2003, a las diecisiete Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de Por acuerdo del Consejo de Administración, se o la gestión del Consejo de Administración. Se pone en conocimiento de los Srs. Accionistas de interventores de la misma. Barcelona, 23 de mayo de 2003.—El Adminis- trador Único de la Compañía durante el ejercicio veinte horas, en el supuesto de no haberse podido o Primero.—Lectura y aprobación si procede de las doce horas en primera convocatoria y, en segunda, b) SISTEMAS FINANCIEROS, S. A. Orden del día. Dicha información se enviará de de esta convocatoria en el domicilio señalado ante- Se convoca a los señores accionistas a la Junta secretario: Sustituir al Secretario en los supuestos Administración.—25.700. participantes de obtener el texto íntegro de los acuer- Acebo Sánchez, Secretario del Consejo de Admi- vocatoria, para deliberar sobre el siguiente y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Muñoz Nieto; El Secretario, Don Javier López de Vallehermoso que deberán canjearse por los valo- de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación S.I.M.C.A.V, S.A. Se comunica a los señores accionistas que pueden Abaitua.—24.682. General Ordinaria a celebrar en el domicilio social Consejo de Administración, Don Juan Eugenio Prat den los artículos 144 y 212,2 del Texto Refundido El Consejo de Administración, en uso de las sidente del Consejo de Administración, Firmado de pedir su entrega ó envío gratuito. El Consejo de Administración, de conformidad Fondos y consiguientes cambio de denominación, de 2003 a las 17 horas, o en segunda convocatoria tidos a la aprobación de la Junta General. acordado convocar la Junta General Ordinaria de las gestiones pertinentes y suscriba los documentos resultado correspondientes al ejercicio del año 2002. conforme a lo establecido en la citada disposición 2002, (balance, cuenta de resultados, informe de mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis sesión del día 30 de mayo de 2003 y de conformidad Bilbao, 22 de mayo de 2003.—Fdo. Manfred Nol- local social sito en calle Sor Clara Andreu, 4-1. SANICALOR DE MALLORCA, S. A. Primero.—Elección de miembros de la Junta las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Todas las cuentas y demás documentos que han domicilio social, Polígono Industrial Costa Sur, calle en calle Fernando González número 6-1. De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos do por el Consejo, que, a su solicitud les serán Lunes 2 junio 2003 A partir de la presente convocatoria, cualquier preceptivas. de la Ley de Sociedades Anónimas, liquidar la socie- el Secretario del Consejo, Juan-José Ruiz-Clavijo Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. el día 20 de junio de 2003, a las 10 horas, en o Decimotercero.—Designación de representante Por acuerdo del Consejo de Administración se el domicilio social o pedir el envío gratuito a su tuita, el texto íntegro de la modificación propuesta moso que, en su caso, les correspondan. Cuarto.—Variaciones en el Consejo de Adminis- en Plaza Josefa Reina Puerto número 3, 2. de 2002, así como la gestión social. sentado, o cuando ostente poder general conferido Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las en la sede social el próximo día 26 de Junio de 2003, Maninidra de dicha ciudad el próximo día 19 de Pinto (Madrid), 22 de mayo de 2003.—El Admi- interventores de acuerdo con el artículo 113 de la tación está a disposición de los señores accionistas, ha convocado Junta General Ordinaria y Extraor- Octavo.—Delegación o apoderamiento que pro- El Consejo de Administración convoca a los o 48240 Berriz, a las nueve horas del día 20 de junio SOCIEDAD INDUSTRIAL del Consejo de Administración, Luis Mateo Iba- de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002. del Consejo de Administración de «Filtros Mann, Primero.—Censura de la gestión social, toma de Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- planta. HERRAMIENTA, S.A. «Duro Felguera, Sociedad Anónima» y «Duro Fel- El Consejo de Administración de «Fabricación Segundo.—Ruegos y preguntas. cerrado a 31 de diciembre de 2002. anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión, Convocatoria de Junta General Ordinaria dades Anónimas, a partir de esta convocatoria cual- la entrega o envío gratuito de dichos documentos. de la suscripción. día 26 de junio de 2003, a la misma hora y el nominal cada una, y con la finalidad de devolver do, el haber depositado en la Caja de la Sociedad nica que las Juntas Generales de accionistas de L’H social el próximo día 23 de junio de 2003 a las a las dieciséis horas en el domicilio de Avenida Acta de la Junta. Será válida la agrupación de acciones con este fin, y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejer- Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Admi- PREMIER ESPAÑA, S.A. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su Acta de la Junta. Lugar: Sala Principal del Auditorio Palacio de acta de la Junta. antelación de cinco días a aquel en que se celebre de fusión por absorción de Arcalia Corporación tario).—24.860. Orden del día Primero.—Examen, discusión y aprobación, si Abaitua.—24.682. y la reducción del capital. Tercero.—Ruegos y preguntas. TRANSPORTES ROS, S.A. sito de cuentas en el Registro Mercantil. Consejo de Administración, Dña. M. procede, del Acta de la Junta. consiguiente modificación de los estatutos sociales. 3.738,60 modificaciones estatutarias propuestas y del informe en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley las trece horas, en Madrid, en el Hotel Miguel Angel, algunas sin suscribir, éstas serán ofrecidas nueva- Supresión del párrafo 3. tas. adoptar, en su caso. Octavo.—Autorización para documentar, ejecu- día, en el mismo lugar y hora, en segunda con- de Diciembre de 2.002, y del Informe de Gestión. Consejo de Administración. segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre a los accionistas para suscribir las acciones emitidas, Derecho de información: A los efectos de lo pre- Good Nutrition Sociedad Limitada, se convoca a de los Administradores y resto de documentación Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, ,1. S.I.M.C.A.V., S. A. Redacción, lectura y aprobación del acta de ponde a los accionistas de examinar en el domicilio De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 lución de la sociedad, la apertura del período de Cuarto.—Cese, reelección y/o nombramiento de BORME núm. 101 Junta General Ordinaria y Extraordinaria Orden del día la gestión de los Administradores. Se hace constar el derecho que asiste a todos Sexto.—Ruegos y preguntas. de forma inmediata y gratuita, los documentos que tículo 24 de la Ley 27/99, se convoca Asamblea en el domicilio social, Paseo de la Castellana n. Tercero.—Cambio del órgano de administración. Consejo de Administración, Sancho Dávila García dad, de forma gratuita e inmediata, copia de los a la Junta General Ordinaria de Accionistas que sociedad. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en lares de acciones que con cinco días de antelación TECNITRAMO, S.A.L. 13886 de conformidad con lo que determinan los Estatutos Segundo.—Propuesta de modificación y refundi- de forma inmediata y gratuita, los documentos que Se pone a disposición de los Señores Partícipes que les asiste a partir de este momento, de obtener siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, Tercero.—Ruegos y preguntas. Los señores accionistas tienen derecho a exa- partir de la fecha de la convocatoria de la Junta voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- Junta General Ordinaria y Extraordinaria A partir de la presente convocatoria, y en cum- José Gaytán de Ayala Díez de Rivera.—26.327. Franco.—25.276. Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el copias gratuitas o cuantas aclaraciones estimen ción del Texto Refundido de los Estatutos Sociales res de cuentas. Administración, Arturo Guilló Vivé.—24.766. GROUPAMA PLUS ULTRA, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos bación de la Junta, de los cuales podrán solicitar bre de 2002, o en su caso, con cargo a reservas Décimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta Derecho de información: A partir de la publi- de Accionistas BORME núm. 101 de aplicación de resultados. Y SUS PREFABRICADOS, S. A. toria se encuentran a disposición de los señores 2. brará, en el Auditorio de la Farga sito en L’Hos- Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador 90.281,28 Cuarto.—Ejecución de los acuerdos que se tomen el Consejo de Administración y acuerdo sobre lo establecido en el artículo 9 de la Ley 13/1989, Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del del resultado; pudiendo, así mismo, pedir la entrega de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Segundo.—Ruegos y preguntas. el día 27 de Junio de 2.003, en el mismo lugar Amortizar 120 participaciones sociales, con un valor , tanto de Medina Garvey, Sociedad Anónima, como — 7.659,90 de la disposición transitoria sexta de la Ley de Socie- y Propuesta de Aplicación de resultados correspon- a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará inversiones en otras Instituciones de Inversión Quinto.—Propuesta de modificación del párrafo Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- Se hace constar el derecho que corresponde a Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del la propuesta de aplicación del resultado del citado vocatoria o, al siguiente, 28 de Junio de 2.003, en Logroño, 20 de mayo de 2003.—Alberto Quin- catoria y el siguiente día 30 de Junio de 2003, en pondiente al ejercicio de 2002. podrán serles también facilitadas por la propia socie- las Cuentas Anuales e informe de gestión, corres- Tercero.—Nombramiento o renovación de Audi- C. ción.—24.869. Tercero.—Aplicación del resultado obtenido en a la Junta General Ordinaria de Accionistas que Tercero.—Delegación de facultades para la for- los locales del Hotel Palafox de Zaragoza, calle Casa TRANSPORTE AUXILIAR Lunes 2 junio 2003 NOVIM, SOCIEDAD ANÓNIMA de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Orden del día minutos en primera convocatoria, o al día siguiente, Sexto.—Conceder facultades al Consejo de Admi- lizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos Por acuerdo del Consejo de Administración de Asís Beuter Bueno.—25.211. a solicitar y obtener gratuitamente copia de los docu- morosidad del socio D. Bartolomé Pozo Sánchez El Emisor se reserva el derecho de no dar precio del Consejo de Administración y de los Consejeros- El Consejo de Administración, de conformidad Convocatoria de Junta General Ordinaria unipersonal), con disolución sin liquidación de la me de Gestión de la Sociedad, relativas al ejercicio Se convoca a los señores accionistas de esta Cuarto.—Ruegos y preguntas. Telletxea.—26.446. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- de Administración durante dicho ejercicio. cisas a los organismos competentes, a favor indis- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión o o acta de la Junta. te, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Por acuerdo del Consejo de Administración de toria se encuentran a disposición de los señores anuales correspondientes al ejercicio de 2002. DE CAPITAL VARIABLE, Estatutos por el la transmisibilidad de las acciones Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio convocatoria, y en mismo domicilio y hora de fecha dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos Cuarto.—Delegación de facultades para el depó- nión del pasado 19 de mayo de 2003 y, de con- Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros INDURBA, SOCIEDAD ANÓNIMA Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de les. El Consejo de Administración de esta Sociedad El Consejo de Administración de esta Sociedad kilómetro 2.200, de Madrid, en primera convoca- la debida antelación, el que se remita gratuitamente de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por de Sociedades Anónimas. de capital y modificar en consecuencia el artícu- Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para su examen en el domicilio social de la com- y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Sociedades Anónimas, los documentos que han de de la propuesta de aplicación de resultados. (Jueves) a las veintiuna horas. sición de acciones de la propia Sociedad en los Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Gana- do al 31 de diciembre de 2002. del Consejo de Administración y del Consejero—De- de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del DERIVADOS DE HOJALATA, S.A. diente al ejercicio de 2003 por importe de 0,05 Orden del día Llobregat el pasado día 28 de noviembre de 2002, acta de la Junta. derecho que les asiste a obtener de forma inmediata Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado esta sociedad, se convoca a los señores accionistas Sexto.—Aprobación, si procede, del Informe del lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documen- Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Administrador y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al y en el mismo lugar veinticuatro horas después, tituirla por «Asambleas Previas». de la misma, calle Francesc Carbonell, n. Consejo de Administración. Luis Gabriel Casals Tercero.—Aprobación del acta. de Administración. ra.—25.232. BORME núm. 101 Dichas entidades deberán enviar a Mecalux, Socie- acta de reunión. Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- del Consejo de Administración y del Consejero-De- Orden del día SOCIEDAD ANÓNIMA resultado y gestión del Consejo de Administración, Girona, en las oficinas del Club de Golf de Peralada, Unipersonal y «Groupama Plus Ultra, Seguros y Primero.—Aprobación en su caso de las cuentas El Presidente del Consejo de Administración con- fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos Junta, o designación de Interventores al efecto, en De acuerdo con lo establecido en el art. 112.1 tratar del siguiente tera de Fuenlabrada-Moraleja de Enmedio, kilóme- ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Tavera.—24.803. de enero de 2003. EUROSEMILLAS, S. A. sideración con anterioridad a la celebración de la de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, o proyecto. Artículos 36. jón.—24.838. Por acuerdo del Consejo de Administración de BTV, S.A. Quinto.—Reducción del valor nominal de las López.—24.827. SIMCAV, S. A. Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a dispo- Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del «C.P.D. Mobiliario, Sociedad Limitada». y gestiones realizados por el Consejo de Adminis- ro.—25.710. constar el derecho que le asiste a cualquier accionista como la gestión del Consejo de Administración o fracción será igual al resultado de multiplicar el día, en el mismo lugar y hora, en segunda con- informa de conformidad con lo previsto en el ar- Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su ricas, Adeje, a las 18:00 horas del día 19 de junio María Olabarri, número 1, a las diecisiete horas, efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas atribuciones que a este último corresponden.» y obtener su entrega o envío de forma inmediata Orden del día de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho cio 2002. a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo Asensio.—25.715. procede. Lunes 2 junio 2003 , 1. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- en calle Melquíades Álvarez número 26, entresuelo. los tenedores de 100 o más acciones que con una a las doce horas, del día diecinueve de junio del Olesa de Montserrat, 20 de mayo de 2003.—El modificaciones estatutarias propuestas, así como la L’Hospitalet de Llobregat, 20 de mayo de Tercero.—Renovación del Consejo de Adminis- o finalización de la anterior con un intervalo de tiempo Orden del día ,1. las cuentas anuales correspondientes al ejercicio En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1. Lunes 2 junio 2003 de la modificaciones propuestas y del informe sobre la misma hora y lugar anteriormente mencionados públicos los acuerdos sociales. Cuarto.—Ruegos y preguntas. universal de todos los bienes, derechos y obliga- tutos Sociales. modificaciones estatutarias propuestas y del informe pasada convocatoria, de fecha 29 de junio de 2002, tores de Cuentas. Orden del día y en el folleto informativo de emisión de acciones vocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, BORME núm. 101 sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su sión Nacional del Mercado de Valores con fecha Auditor de Cuentas de la Sociedad. de la Ley de Sociedades Anónimas . y en su caso, aplicación de resultados. Reaseguros Sociedad Unipersonal como Sociedad Tercero.—Ruegos y preguntas. PEDRIQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe SOCIEDAD ANÓNIMA SOCIEDAD LIMITADA Junta general extraordinaria de dichos documentos. o el envío gratuito de dichos documentos. Para el de la misma, calle Claudio Coello, 78, de Madrid, ello referido al ejercicio 2.002. dad, de forma inmediata y gratuita, todos los docu- Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal (Socie- Orden del día o verbalmente durante la misma los informes o acla- de Mutualidades de Previsión Social. acordado convocar a los señores accionistas a Junta Fraga, y, en su caso, en segunda convocatoria en de forma inmediata y gratuita, todos los documentos la gestión social. del Consejo de Administración, Ambrosio Abad convocatoria, a celebrar en Guadassuar (Valencia), SIMCAV, S. A. tos de gastos y una vez deducidas, en su caso, las Orden del día y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, de 2003, a las diecisiete horas, en las oficinas de Por acuerdo del Consejo de Administración de todos los accionistas a examinar, en el domicilio ria), así como aplicación de resultados. formación de la compañía en Sociedad de Respon- formación de la compañía en Sociedad de Respon- , 44 tas para el ejercicio de 2003. Junta estará abierta desde las 10,30 h. hasta las Por acuerdo del Consejo de Administración de ANIMALES, SOCIEDAD LIMITADA Convocatoria de Junta General Ordinaria a los socios y representantes de los trabajadores Los señores accionistas podrán obtener de la Interés. La rentabilidad vendrá determinada por Dinel para la celebración de Junta general a celebrar de pedir la entrega o envío gratuito de dichos de Administración. nistas de examinar en el domicilio social el texto , de Madrid, En cumplimiento de lo establecido en la Ley y el informe del Auditor de Cuentas. la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio La fusión se ha aprobado con las menciones exigidas presente convocatoria, los documentos que han de único, Matilde Castanys Mata.—24.591. menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta Pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y adquisición de acciones propias. gratuito de la documentación correspondiente al Madrid, 30 de mayo de 2003.—Don Luis Pozo las once horas en primera convocatoria y el día adoptando los acuerdos complementarios, y siendo dades Anónimas y en el artículo 42 del Código a los mismos el derecho de pedir la entrega o envío Por acuerdo de la Junta General de Accionistas obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados social, Carrer Sèquia, 5, Entresol 5. fecha 6 de marzo de 2003; en el Registro Mercantil Galdakao a, 26 de mayo de 2003.—La Admi- en el domicilio Social de la sociedad, en calle P. Anónimas. BORME núm. 101 los señores accionistas toda la documentación rela- Orden del día (TRANSFESA) n. didos en el citado Orden del Día. INMOBILIARIA, S. A. tipo de canje de la fusión no den derecho a recibir Orden del día GASTÓN Y DANIELA, S. A. de Administración, con facultades de sustitución, voca a los Señores Accionistas a la Junta General ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. que quedó debidamente depositado en el Registro vocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria Tercero.—El contenido del artículo 144 LSA, Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domi- que corresponde a todos los accionistas a examinar, Cuarto.—Autorización al Consejo y a las Socie- Córdoba, 20 de mayo de 2003.—El presidente la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio que corresponde a todos los accionistas a examinar, Responsabilidad Limitada, se hace constar: procede, del Acta de la Junta o designación en su Segundo.—Censura y aprobación de la gestión para su examen en el domicilio social de la com- las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, corres- segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2003, tendrá lugar, en primera convocatoria, a las once de Sociedades Anónimas. Orden del día Públicas . . . . . . . . . tar los acuerdos en lo que sea necesario para su la gestión social del Órgano de Administración Se comunica que a partir de la publicación de que corresponde a todos los accionistas a examinar, Quinto.—Ruegos y preguntas. Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del PREMIUM INVERSIONES, Junta general ordinaria y extraordinaria Segundo.—Cese y nombramiento de Administra- FINCA ABAMA, S. A. Acta de la propio Junta o nombramiento de dos Madrid, 29 de mayo de 2003.—Presidente del Cuarto.—Ampliación del objeto social y consi- Quinto.—Informe y examen de la Gestión Social. nimas, el Consejo de Administración se permite la aprobación de la Junta. Unipersonal, celebradas en L’Hospitalet el día 7 tero Rojas.—25.305. cargo a reservas voluntarias, hasta completar el capi- Segundo.—Ratificación o, en su caso, nombra- anuales del ejercicio 2002. nista en cuestión las acciones de Vallehermoso que dominante Saint-Gobain Cristalería, S.A. Orden del día las sociedades anónimas laborales y con la finalidad mes desde la publicación del último de los anuncios Abad SL.—24.808. OPEN MARKET INVERSIONES, Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Tercero.—Ruegos y Preguntas. gratuito del texto de la modificación propuesta y propiedad de la Sociedad. en el Registro Mercantil. de un nuevo artículo 28.bis «Comité de Auditoría», de los mismos. FIBE, SOCIEDAD LIMITADA y ello de lunes a viernes desde las nueve treinta y Ganancias), así como de la gestión social, todo liciano Sanz Lallana, Sociedad Anónima» y de «Co- mismo lugar y a la misma hora con el carácter Derecho de asistencia y representación. o de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- sentante, en relación con la reversión, y, en general, su entrega o envío gratuito. celona, a las once horas en primera convocatoria, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Junta General Ordinaria ción.—24.845. , 29 Cuarto.—Ruegos y preguntas. su caso, de los administradores que constituirán el la misma. do.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuen- gratuito de los documentos que se someten a la PANCORBO, S. A. de los Administradores durante el Ejercicio 2002. con arreglo al siguiente de construcción o para la construcción. BORME núm. 101 La Junta General de Accionistas de Groupama quiades Álvarez número 7, hasta el inicio de la , de Madrid, el día 27 de Junio Primero.—Nombramiento de nuevos Consejeros los asuntos comprendidos en el Orden del día que acordando, asimismo, una ampliación simultánea social. social, o pedir la entrega o el envío gratuito de estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, bación del acta de la Junta. El Consejo de Administración convoca a los Tercero.—Reelección, o cese y nombramiento, en Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en CENTRAL ARAGONESA 212 de la LSA, a partir de la convocatoria de la En L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 21 de adoptar, en su caso. Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo ejercicio 2002 y Memoria del ejercicio 2002), del de 2002. Activo: Auditor de Cuentas, según determina el artículo 212 SOCIEDAD ANÓNIMA ESPECIALIZADOS Anónimas. celebrarse la primera, el día 24 de Junio de 2003, para el ejercicio 2003. o bien a obtener directamente de la Sociedad, todos A d m i n i s t r a d o r Ú n i c o , J o r g e B o r r e l l a s de los Esta- y del Balance de escisión. dos, otorgando cuantos documentos sean precisos Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Orden del día Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Convocatoria referidas al ejercicio de 2002, así como de la gestión en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente 2003.—El Presidente del Consejo de Administración Barcelona, 23 de mayo de 2003.—D. Único. Manuel Gutiérrez Herrera.—25.214. Barcelona, 26 de mayo de 2003.—Por el Consejo de acciones de Grupo Sacyr deberán suscribir el siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar Orden del día Segundo.—Aumento de capital con cargo a reser- zar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del del Consejo de Administración y del Consejero—De- nistrar todo el patrimonio que el representado tuvie- la fecha del último anuncio del presente acuerdo Orden del día a las 17 horas, bajo el siguiente 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace BORME núm. 101 Tercero.—Aprobación de la propuesta de Apli- C.P.D. MOBILIARIO, S.A.L. Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. Noveno.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de cuentas anuales correspondientes al ejercicio de calle Muntaner, 40-42, de Barcelona, con objeto Cuarto.—Ruegos y preguntas. Orden del día cio 2.002. Aprobación, en su caso, de la gestión INDUSTRIAS LÁCTEAS social, calle Isaac Albéniz, n. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo asiste a los acreedores de las sociedades de oponerse El consejo de Administración convoca a los seño- Undécimo.—Ruegos y preguntas. de la entidad, Barcelona, calle Tuset núm. 3, cuarta de la Junta General, así como el Informe de Gestión ma hora en segunda convocatoria, en su caso los acuerdos en el Registro Mercantil. Villanueva de Córdoba, 22 de mayo de 2003.—El en primera convocatoria y, en su defecto, al día con el informe de gestión y el informe de los Audi- Valencia, 7 de mayo de 2003.—El Presidente, José VITRONOR, S.A. dad, en el domicilio social, calle Buitrago, número 1, en el canje un número entero de acciones de Valle- el día 27 de Junio de 2.003, en el mismo lugar para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos ,3. hora, bajo el siguiente tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- cionar, ejecutar y rectificar. nistas que el Consejo de Administración ha soli- de la propuesta de aplicación de resultados. podrá obtener de la sociedad, de forma inmedita Sociales mediante la inclusión de un nuevo Artículo acta de la Junta. social, Paseo de la Castellana, número 115, de do.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuen- Cuarto.—Incorporación a los Estatutos Sociales Tercero.—Consolidación Fiscal. Se convoca a los señores accionistas de la Socie- a la aprobación de la Junta General, así como el Segundo.—Aplicación de resultados del citado 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, y acreedores de las sociedades participantes en la o Sexto.—Ampliación del plazo fijado para realizar A partir de la publicación de la presente con- Único, D. Jesús Zuriaga Coll.—24.675. en los siguientes términos: «La Mutualidad podrá las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del inmediata y gratuita, todos los documentos que van los accionistas que lo deseen pueden obtener de Noveno.—Autorización para la adquisición de social efectuada por los administradores de la socie- la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión. a los acreedores de cada una de las sociedades que para el año 2003. Sociedad durante el pasado ejercicio 2002. nes a la libre transmisión de acciones con nueva cerrado al 31 de diciembre de 2002. Se hace constar la sociedad Urotecno, Sociedad Anónima, se con- tora. Tercero.—Ratificación, reelección y nombramien- de Segovia, en la calle Guadarrama, n. en la fusión. Se hace constar expresamente la inexis- siguiente misma. dad. Sexto.—Propuesta de modificación del artículo el día 17 de abril de 2003, se convoca Junta General en primera convocatoria, y, si procede, al día siguien- citar precio para cualquier plazo, dentro de los ven- 12 horas en primera convocatoria y el día siguiente obligaciones de emisión privada será de 1.200.000 la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio Zaragoza, 7 de mayo de 2003.—El Presidente Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Quinto.—Lectura, y en su caso, aprobación del Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo Anuncio de fusión Consejo de Administración por el que se propone y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social y delegación de facultades a favor de dicho repre- En cumplimiento de lo establecido en la Ley o 3. los auditores de cuentas. Auditoría. Suprimir la Dispo- su valor nominal, en la fecha de vencimiento, exen- Corcoy.—25.734. a que se refiere el Artículo 113 de la Ley de Socie- cación de este anuncio, el acceso a la documentación Tercero.—Facultar, en su caso, para la elevación o Lugones (Siero), 21 de mayo de 2003.—El Secre- Cuarto.—Ruegos y preguntas. (Sociedad absorbida) anterioridad a la reunión o verbalmente durante la y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social, sito en Humanes de Madrid (Madrid), carre- de 2003.—El Presidente del Consejo, Enrique Pons ejercicio 2003. mentos que han de ser sometidos a la aprobación Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuen- anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias la misma hora, en segunda convocatoria, para deli- del ejercicio 2002. Barcelona, 23 de mayo de 2003.—El Adminis- mil cincuenta euros con cuarenta y un centimos boa, número 116,8. tros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado el asunto 6. Por acuerdo del Consejo de Administración, se primera convocatoria y, si fuera necesario, en el entrega o envío, a partir de la publicación de la de 2003, se adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: Se recuerda a los señores accionistas: corbo Costro.—25.297. Sevilla, 25 de mayo de 2003.—El Presidente del do al 31 de diciembre de 2002. PREMIUM INVERSIONES, vocatoria los accionistas podrán obtener, de forma las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas diente, con al menos cinco días de antelación a efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente referidas al ejercicio de 2002, así como de la gestión a PERFORACIONES Urbanización Santa María del Balís (Sant Vicenç (Jueves) a las veintiuna horas. Cuarto.—Ruegos y preguntas. nes en el Libro de Registro de Acciones de la socie- ria— y del informe de gestión, correspondientes al sometida a la aprobación de la Junta y pueden obte- de las modalidades de adquisición, número máxi- durante el referido Ejercicio. Comité de Auditoría, que incluya un artículo 23 Segundo.—Aprobar la reelección del auditor de nómico de 2002. Logroño, 20 de mayo de 2003.—El Presidente, Segundo.—Nombramiento de nuevos Consejeros. Orden del día do al 31 de diciembre de 2002. así como pedir la entrega o el envío gratuito de de la Mutualidad en Valencia», suprimiendo todo los 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre bación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002. 78 de Madrid de los accionistas de examinar en el domicilio social lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- del Orden del Día, así como también para que efec- El Presidente del Consejo de Administración de Pedro Muguiro Pidal, Secretario del Consejo de sonal de asistencia a la Junta. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- en el Registro Mercantil. Orden del Día, pagará prima de asistencia a la Junta, GROUPAMA PLUS ULTRA, anuales y, en su caso, censura o aprobación de la do al 31 de diciembre de 2002. número 1º del Orden del día y el informe de los dido de la Ley de Sociedades Anónimas. acordó, por unanimidad, y de forma legal, la trans- Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al Los señores accionistas tendrán a su disposición, Accionistas. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en Segundo.—Aprobación de las Cuentas Anuales Segundo.—Ratificación o, en su caso, nombra- de Promotora Social de Centros de Educación de los auditores. ,9 en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2003, Reclamación a los accionistas del dividendo pasivo A partir de esta convocatoria, cualquier accionista asistencia en la sede social de esta Compañía. o suscripción, se hará prorrata de sus respectivas par- soliciten. Acta de la propia Junta. Se recuerda a los señores accionistas, que a partir la Sociedad Pagos de Sierra. nistas de la misma, que tendrá lugar en el domicilio Cuentas Anuales Abreviadas e Informe de Gestión De conformidad con lo establecido en el núme- en segunda convocatoria, el día 27, a la misma hora a la aprobación de la Junta, así como el informe Junta General Ordinaria y Extraordinaria copia de la misma. Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Valladolid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario Sala.—26.405. Tercero.—Ruegos y preguntas. Séptimo.—Delegación de facultades. 0,00 de interventores de la misma. Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del nimidad, la disolución y liquidación de la sociedad, UICESA OBRAS dientes al ejercicio 2002 así como el informe de Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de CAJA RURAL DE ARAGÓN, Primero.—Examen y aprobación, si procede, de trador solidario de «Premier España, S. A.» Les diente, con al menos cinco días de antelación a Lunes 2 junio 2003 ,1. a tenor del artículo 260, 4. Primero.—Censura de la gestión social, con la del Consejo de Administración del referido ejercicio. el Consejo de Administración, y que serán some- Octavo.—Ruegos y preguntas. procede, de Consejeros. como su explotación y administración directa o indi- Orden del día Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en de 2.553 podrán transmitir los picos al Agente de de 2002. nado a Santander Central Hispano Investment, Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados. Primero.—Ratificación de lo actuado por el Con- 1. Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Junta General Ordinaria y Extraordinaria Orden del día pañía, calle Mártires Concepcionistas número 3 o de fecha 07 de abril de 2.003, posteriormente rec- establecidas en la normativa sobre Sociedades Quinto.—Ruegos y preguntas. Orden del día de junio de 2003, a las 12:00 horas en primera MOBINVER, S. A., S.I.M.F. Segundo.—Adoptar la aplicación del resultado del Valores. Se emitirán pagarés con cargo a este pro- Madrid, 26 de mayo de 2003.—D. Marcos Villos- en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que de Administración. y seis mil ochocientos diez (91.046.810) euros, bién pueden examinar en el domicilio social o soli- tados, así como Memoria correspondiente al ejer- Primero.—Censura de la gestión social y apro- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Tercero.—Nombramiento de Auditores de la pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de licitación que revista validez legal, tanto en el nistradores en el citado ejercicio 2.001. la gestión del órgano de administración. Octavo.—Autorización para la realización de Tercero.—Ruegos y preguntas. Lunes 2 junio 2003 En cumplimiento de lo establecido en la Ley tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre gratuita el texto íntegro de los documentos some- hora del día 26 de junio de 2003. Con arreglo al Consejo de Administración. Izaskun Artetxe Gar- y lugar anteriormente mencionados para deliberar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- Hotel «La Gruta» el día 20 de Junio de 2.003, a DE ESPAÑA, S.A. del informe de la misma emitido por el admi- Tercero.—Ruegos y preguntas. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios diente a los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002. Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta. de Grupo Sacyr por las nuevas acciones de Valle- Octavo.—Autorización al Consejo de Adminis- de Arana i Sagnier.—25.721. los tenedores de 100 o más acciones que con una tado, así como el informe de gestión y el informe tación está a disposición de los señores accionistas, con arreglo al siguiente nuevo los acuerdos adoptados por la Junta General de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de iniciándose a las 10 horas de la mañana del día Auditoría con arreglo al Art. 47 de la Ley 44/2002, SOCIEDAD DE INVERSIÓN Tercero.—Nombramiento de Auditor de la Socie- DE INVERSIONES, del Consejo de Administración. Juan Alberto Parera en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente que adopte la Junta General. Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- mo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuer- al siguiente o el Consejo de Administración requerirá la presencia tuita las propuestas que se someten a la aprobación Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de 30 de Junio de 2003, a las doce horas, en primera La adquisición y venta de toda clase de edi- Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, o de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Acta de la sesión. las diecisiete horas, con el siguiente nistas que el Consejo de Administración ha soli- e) Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del Presidente del Consejo de Administración, don (Sociedad absorbida) Junta General Ordinaria 29 de Junio de 2003 en el domicilio social, Polígono De carácter ordinario las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas ción para la adquisición derivativa de acciones la gestión del Consejo de Administración. vocatoria el día 29 de junio de 2003, a las dieciocho Ribesalbes, 21 de mayo de 2003.—El Presidente Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en diecisiete treinta horas, y, en su caso, al siguiente Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Primero.—Reelección del auditor de cuentas de Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Logroño (La Rioja), 21 de mayo de 2003.—Li- acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole o Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su de la misma, calle Claudio Coello, n. de la presente convocatoria, cualquier accionista Se recuerda a los Señores Accionistas asistentes KURT KONRAD Y CÍA., S. A. mentos que han de ser sometidos a la aprobación pone a disposición de los señores accionistas la FELIPE RONDA ZULOAGA, rarlos o modificarlos en la forma que fuere precisa Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Marcos de la gestión del Consejo de Administración durante en calle Los Vergos n cien de su valor nominal, así como de la prima. Segundo.—Información general sobre la actividad. o acta. BORME núm. 101 Junta, o delegar su voto, deberán proveerse de la la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista único. M. a las trece horas, en segunda convocatoria, para Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Lunes 2 junio 2003 siguiente cede, del Acta de la Junta o designación, en su si procede, del Acta de la Junta o designación, en Todo accionista tiene derecho a examinar en el establecidos por la normativa reguladora del Mer- Octavo.—Ruegos y preguntas. El Consejo de Administración convoca a los bación de la Junta, y de pedir la entrega o envío la gestión social. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. quier accionista podrá, a partir de la fecha de la de libre disposición. los documentos contables sometidos a aprobación. tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de posean al menos, el cincuenta por ciento del capital día 27 de junio de 2003, a las 11:00 horas y, en Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si de Viñas (Ourense), Parque Tecnológico de Galicia, o en el domicilio social el texto íntegro de las modi- riores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del so, subsanar los mismos. el canje, se ha habilitado un sistema de adquisición el día 28 de junio de 2003, a las trece horas, en encontrándose los mismos a su disposición desde A) ción y formalización de los acuerdos adoptados por tutos Sociales. 2002. Orden del día día 20 de junio, a idéntica hora, en segunda en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores a la misma hora y lugar con el siguiente general, el informe de gestión y el informe de los horas, o, en su caso, al día siguiente, en la misma Segundo.—Lectura y aprobación si procede del Sexto.—Ruegos y preguntas. de canje, las cuales serán anuladas. En este sentido, y que la sociedad ha emitido los nuevos resguardos tación está a disposición de los señores accionistas, Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- Se hace constar expresamente el derecho que Marmisa.—24.839. de Auditores, y aplicación del resultado correspon- dades Anónimas, se pone a disposición de los seño- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de minos previstos en el artículo 166 del citado texto únicamente los accionistas que hayan obtenido la Emisor. Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurezki Kutxa eta y el patrimonio de la Sociedad y consiguiente modi- de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- último anuncio de fusión. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- y gratuita, los documentos que han de ser sometidos S.I.M.C.A.V., S. A. Junta general Ordinaria de accionistas 114 de la Ley de la Ley de Sociedades Anónimas, estar representados en la forma prevista por la Ley. de Sociedades Anónimas. Primero.—Sistema de retribuciones del Admi- Tienen derecho de asistencia todos los señores El Consejo de Administración de la sociedad ha Orden del día las doce horas, en primera convocatoria, y en su tanto para la constitución de una sucursal, como ejercicio de la Sociedad. propiedad de la Sociedad. constar el derecho de los accionistas a obtener de blea General Extraordinaria, en cuanto a los puntos Segundo.—Delegación de facultades para la for- a Los señores accionistas podrán examinar, en el Orden del día el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás Ávila: 23 de Junio de 2003, a las diez horas íntegro de toda la documentación que ha de ser o de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como siguiente balance final de liquidación: o el envío inmediato y gratuito de dichos docu- o DINERINVERSIÓN, SIMCAV, Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de y resolver según el siguiente gestión del ejercicio 2002. en el domicilio social para su examen los docu- dichos documentos. o el envío gratuito de los mismos. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- el cónyuge, ascendiente o descendiente del repre- Acta de la Junta. a María Olabarri, número 1, a las diecisiete horas, tas Anuales del ejercicio 2002, —comprensivas de de 400 o más acciones que, con una antelación Junta General Extraordinaria Toda la documentación que ha de ser sometida y Ganancias y Memoria), así como del Informe Las reuniones provinciales previas a la Asamblea Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del las cuentas anuales comprensivas del balance, la Gran Vía, 38-2. de la aplicación del resultado. Social. , 55 Consejo de Administración, Manuel Cardenal S.I.M.C.A.V., S. A. la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, ESPECIALIZADOS Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quó- condiciones y duración de la autorización. De conformidad con la Ley, se hace constar que ria— debidamente auditadas y aplicación de resul- mera convocatoria, el día 27 de junio de 2.003, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- El capital de la sociedad, se esta- BORME núm. 101 Décimo.—Propuestas si las hubiera. de los Estatutos tado, así como el informe de gestión y el informe de liquidación y proyecto de división, la propia Junta tora. de gestión. Segundo.—Aplicación de los resultados del ejer- lo establecido en el artículo 166 del texto refundido tas Anuales del ejercicio 2002, —comprensivas de y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca el domicilio social sito en Madrid, calle Emiliano las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio BORME núm. 101 Balance, Cuenta de resultados, Memoria e Informe SOCIEDAD ANÓNIMA Noveno.—Ruegos y preguntas. PROGUADIARO, S. A. de forma inmediata y gratuita. cede, del Acta de la Junta. el equilibrio entre el patrimonio de la Sociedad, Junta General ordinaria. Orden del día previo nombramiento de un representante común, y el remanente en 65.847,66 euros, quedando Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta. gratuito de dichos documentos, así como los infor- Segundo.—Resolver sobre la propuesta de apli- sejo de Administración, correspondiente al ejercicio DE AUTOMÓVILES, Activo: Consejo de Administración, D. Ángel Villaverde forme al proyecto de fusión y el tipo de canje apro- horas, en San Sebastián, Avenida de la Liber- sidente del Consejo de Administración Don José a a celebrar en le domicilio social, Camino del Hierro y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Accionistas Administraciones Cuarto.—Ruegos y preguntas. Consejo de Administración por el que se propone los asuntos comprendidos en el Orden del día. como mínimo, 30,05 A. los accionistas de examinar en el domicilio social, Ley, el derecho que corresponde a todos los accio- de 2003). Quedan a disposición de los Señores Socios, de PROMOTORA SOCIAL día 20 de junio, en el mismo lugar y hora, con conforme a lo establecido en la citada disposición Pérez—Higueras.—25.298. los documentos que han de ser sometidos a la apro- dora Única, María Teresa Heredia.—25.246. bación de la Junta, así como, en su caso, proceder Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Por acuerdo del Consejo de Administración, se su aprobación, en la forma prevista en el artícu- cias, correspondiente al ejercicio 2002, así como primera convocatoria, y si no hubiera quórum sufi- Sexto.—Autorización al Consejo de Administra- nistración, en el pasado ejercicio. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas procede, del acta de la Junta. Segundo.—Cesamiento y Nombramiento de los Primero.—Informe del órgano de administración, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de asiste a todos los socios y acreedores de la Sociedad sobre el siguiente la entrega o envío gratuito de dichos documentos. 13928 cio 2.002. Tercero.—Modificación de los Estatutos sociales , 24 INDUSTRIAS VIDECA, S. A. Orden del día de forma inmediata y gratuita. a la misma hora, en segunda convocatoria, para Banyoles, 21 de mayo de 2003.—Por el Consejo Quinto.—Delegación de facultades para formali- Barcelona, a 26 de mayo de 2003.—Benito García primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en el Paseo de Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 nima, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Esta- Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del previas a la Asamblea General Ordinaria y la Asam- Orden del día La sociedad «Rodofe, Sociedad Anónima», afec- y Extraordinaria INVERSIONES CHAMACA, Decimocuarto.—Ruegos y preguntas. siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad DE LA COMUNIDAD accionista de Previsora Bilbaína Seguros, Sociedad o documentación será facilitada de forma inmediata TEFRINCA INTERNACIONAL, S. L. 26, 1. Junta General Ordinaria Orden del día Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Tercero.—Delegación de facultades para forma- de segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre Por acuerdo del Consejo de Administración, se de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- de aplicación del resultado del ejercicio económico Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Quinto.—Regulación del Comité de Auditoría y VALLEHERMOSO, los extremos del siguiente Torrejón de Ardoz (Madrid) el día 21 de junio de del Texto Refundido de la Ley de Sociedades los señores accionistas toda la documentación rela- para que los accionistas disidentes y los no asistentes nuevo los acuerdos adoptados por la Junta General 2003.—Transportes Delta, Sociedad Anónima. El del Ejercicio 2003 (individuales y consolidadas), o da el día 3 de mayo de 2003, acordó por unanimidad Orden del día ,9 de la misma, calle Francesc Carbonell, n. Orden del día de la Ordinaria o derecho que les asiste a examinar, en el domicilio DETALL ESPORT, en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente propias, representadas por anotaciones en cuenta, HEDGE INVERSIONES, 2.1 derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Administrador lugar en primera convocatoria el próximo día 26 Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión nistrativo, con al menos cinco días de antelación particulares a solicitud de los mismos por correo, cha de la liquidación. Artículo 27. o Sexto.—Autorización al Consejo de Administra- Reglamento de Ordenación y Supervisión de los convocatoria, con el siguiente sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, informará a la Junta de la obligación legal de que tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- de Osuna, Sociedad Limitada, Celia Fernández , oficina 3. Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de 13902 de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Socie- Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta dores, Agustín Ibarretxe Zorriketa.—25.310. de conformidad con lo que determinan los Estatutos Por acuerdo del Consejo de Administración de Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Activo: accionistas de la Sociedad, el próximo día 26 de los Presidente, Secretario, y Vicesecretario del Con- lares de 400 o más acciones que, con una antelación El Presidente del Consejo de Administración con- primera convocatoria el próximo día 26 de junio planta, el próximo día 27 de junio de 2003 a las Tercero.—Renovación de Administradores. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganan- las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Primero.—Informe de Junta Directiva Segun- Séptimo.—Ruegos y preguntas. lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá SOCIEDAD ANÓNIMA taria, del nombramiento de Doña María Flor Sán- Acreedores a corto del Consejo de Administración y del Consejero- aportaciones a los accionistas, quedando el referido acordado por unanimidad convocar a la Junta Gene- trador Único de la Sociedad, y de pedir la entrega Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del cede aprobación de las Cuentas Anuales compren- General Ordinaria, en el domicilio social, República Orden del día VARADEROS ANAGA, en cumplimiento de las novedades legislativas intro- INFEGAR AHORRO, anuales del ejercicio 2.002 (balance, cuenta de resul- a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, en y los Estatutos Sociales. 13891 A l z i r a ( V a l e n c i a ) , 2 7 d e m a y o d e Euros accionistas respecto a las acciones emitidas como presente convocatoria, los documentos que han de Pinto (Madrid), 22 de mayo de 2003.—El Admi- adoptó entre otros, el acuerdo de convocar Junta En la Junta General Ordinaria de accionista, cele- Convocatoria de Junta General Ordinaria convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora Entidad Agente y Agente de Picos. han designado a Santander Central Hispano Bolsa, general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar Secretario del Consejo de Administración.—25.277. tración para ampliar el capital social, según el ar- posición de los señores accionistas, para su consulta, nistración.—25.705. Junta General Ordinaria de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social 212 de la LSA, a partir de la convocatoria de la Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. del Consejo de Administración y del Consejero-De- Madrid, 21 de Mayo de 2003, 22 de mayo de ciones anteriormente citadas y adopción de cua- conforme al párrafo anterior, podrá hacerse repre- Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, siguiente A partir de la presente convocatoria, cualquier de Bar- a dichos documentos. Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a dispo- podrán serles también facilitadas por la propia socie- balances inicial y final de la liquidación, por lo que los siguientes documentos: Memoria, balance, cuen- b) de examinar en el domicilio social o solicitar de Balance, Memoria y cuenta de Pérdidas y Ganancias En el domicilio social, están a disposición de Consejo de Administración, Manuel Cardenal Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de lera 1. horas, en el domicilio social, calle Doctor Esquerdo, de la mañana, en primera convocatoria y, en su de Administración, con facultades de sustitución, BORME núm. 101 la misma hora y lugar anteriormente mencionados lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Segundo.—Modificación del artículo 8 de los Esta- del Consejo de Administración.—24.709. A efectos de lo dispuesto en el artículo 72 del primera convocatoria el próximo día 19 de junio Pasivo: del resultado correspondientes al ejercicio 2002. Orden del día (fábrica La Confianza, Beuda) el próximo día 27 (Barcelona), y bajo el siguiente de oposición que corresponde a los acreedores de 22 de Mayo de 2003. Anuncio de convocatoria de Junta General Barcelona, 15 de mayo de 2003.—El Presidente (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memo- Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta. dos bancarios de depósito en el domicilio social cial de estado de quiebra voluntaria de esta mer- para deliberar sobre el siguiente Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- metro 6,5, de Fraga, y, en su caso, en segunda con- Sistema de adquisición de picos o fracciones. De conformidad con el artículo 144 de la Ley Octavo.—Delegación en el Consejo Rector de Consejo de Administración, Juan A. León Blas- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de los Esta- Romera.—24.762. Barcelona, 23 de mayo de 2003.—El Presidente SOCIEDAD ANÓNIMA Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 acciones de la sociedad. Añadir el punto 4, en el sentido En cumplimiento del artículo 212.2 de la vigente Administrador Único, Don Tomás Baviera amortización de sus acciones. diente de Dominio por exceso de cabida de la finca berar sobre el siguiente cerrado el 31 de diciembre de 2002. convoca a los señores accionistas de la Sociedad acta de la Junta. siguiente en segunda convocatoria, para celebrar 2.553, al no tener derecho a recibir un número derecho a examinar en el domicilio social y a soli- de fusión. trece horas y cuarenta y cinco minutos en primera que adopte la Junta General. con el siguiente catoria, el jueves día 30 de junio de 2003, a las las cuentas anuales, memoria y aplicación del resul- mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de de la sociedad, todo dentro de los límites y con En cumplimiento de lo establecido en la Ley la actividad de Operador de cámara de cine y acti- de los Auditores. El límite, el tipo de interés y cualesquiera otras Tercero.—Ruegos y preguntas. Argentina, 22 bis, 3. conforme a lo establecido en la citada disposición Se convoca a los señores socios a la junta general dinaria de Accionistas que se celebrará en Valencia, Convocatoria Junta General Ordinaria (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memo- Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si formalizar los acuerdos de la Junta General, y soli- nes de las que se derivan, debiéndose estar a lo del Comité de Auditoría y consiguiente modificación didos en el citado Orden del Día. EBORA, S. A. Presidente del Consejo de Administración.—25.703. Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo Memoria Explicativa, Informe de Gestión desarro- vocatoria, para deliberar sobre el siguiente Tercero.—Aprobación del Acta. y Ganancias y Memoria), de la compañía, corres- en la sociedad absorbente los artículos 1º relativo para deliberar sobre las siguientes cuestiones: BORME núm. 101 los accionistas que lo deseen pueden obtener de Ermay.—24.655. cación de los Estatutos Sociales. Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domi- pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Higinio Soler López.—25.203. SOCIEDAD LIMITADA Administrador de Felipe Ronda Zuloaga, Claudio Barcelona, 23 de mayo de 2003.—El Adminis- tanto de Medina Garvey, Sociedad Anónima, como las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Consejo de Administración, Francisco Cánovas Quinto.—Ruegos y Preguntas. (Sociedad absorbida) sometidos a aprobación, en el domicilio social, o del resultado, correspondiente al ejercicio social y Ganancias, Memoria e informe de gestión corres- y distribución de dividendo. Que la indicada ampliación de capital fue y 4. DE TRANSPORTS, S. A. Juan Bravo, 49-duplicado, el día 24 de junio de Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como Convocatoria de Junta General Ordinaria procede, del Acta de la Junta. en relación con las cuentas anuales, han de ser some- domicilio social de la Compañía, calle Duero 17 diente a cada acción. a aprobación de la Junta, así como el informe de 622.050 aprobación posterior en los términos de la Ley. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación la Memoria, Cuentas Anuales, Informe de Gestión Cuarto.—Ruegos y preguntas. voca a los señores accionistas a la Junta General BORME núm. 101 , para el día 20 de junio de dos mil tres, , 54 SOCIEDAD ANÓNIMA la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganan- las correspondientes tarjetas de asistencia que tión y Propuesta de Aplicación de Resultados del naria de la «Empresa Asturiana de Servicios Agra- Ourense: 23 de Junio de 2003, a las diez horas las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta Mercantil de los acuerdos sociales. BORME núm. 101 berar y adoptar los acuerdos que procedan sobre al ejercicio de 2002. Hora: a las 10,30 horas en primera convocatoria Tercero.—Ampliación de capital con aportaciones de la Junta general, los acreedores de ambas socie- las cuentas anuales e informe de gestión de Previsora a los procedimientos previstos en el folleto infor- justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de jón.—24.838. de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter inmediata y gratuita, los documentos que han de 1955 INVERSIONES, o el envío gratuito de la documentación relativa De conformidad con lo establecido en el artículo Frigiliana (Málaga), plaza del Ingenio, número 4, do al 31 de diciembre de 2002. sito en Orense, en la calle Curros Enríquez 28—bajo, de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- mentación correspondiente a los asuntos incluidos borar los administradores relativos a los puntos que 13937 las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Junta General Ordinaria y Extraordinaria DE LA COMUNIDAD (EASA) El Consejo de Administración de esta Sociedad Barcelona, 28 de mayo de 2003.—El Adminis- Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Juan Euge- mes, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Haro (La Rioja), 24 de mayo de 2003.—El Secre- El Consejo de Administración de esta Sociedad de Piedad de Córdoba «Cajasur». Se recuerda a los señores accionistas, que a partir siguiente la Sociedad al tiempo de iniciarse la liquidación dades de Responsabilidad Limitada, se convoca a Anónimas. estableciéndose la composición, competencias y nor- SIMCAV, S. A. Murcia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Madrid, en la sede social de esta Sociedad, calle adoptado el día 29 de Marzo de 2003, se convoca de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social Orden del día BILBAO BIZKAIA KUTXA que los socios de Fibe, Sociedad Limitada ostentan riaga Guerricaechevarría.—25.736. a la celebración de la Junta General Ordinaria que Orden del día el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. siguiente Se convoca a los señores accionistas de la Socie- General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, vocatoria, o a la misma hora del día siguiente en 1. Tercero.—Ruegos y preguntas. anuales e informe de gestión consolidados. convocatoria y el siguiente día 21 de junio a las Séptimo.—Adquisición derivativa de acciones Orden del día antelación de cinco días a aquél en que se celebre todas en sus respectivos domicilios sociales el pasa- toria, a las 18 horas del día 27 de junio de 2.003 Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del o social, sito en la calle Ibáñez de Bilbao, número 9, de junio de 2003 a las diez horas en primera con- a las doce horas de la mañana del día 20 de junio de Accionistas En cumplimiento de lo establecido en la Ley Sexto.—Designación de la persona que elevará a los señores Accionistas de Telegiros, Sociedad las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas nes inscritas a su favor en el Registro correspon- en primera convocatoria, y el día 25 de junio en señalada para la celebración de la misma, acciones Acta. tado, así como el informe de gestión y el informe asiste a examinar, en el domicilio social, el texto Décimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de tora. Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 2003.—El las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta Decimocuarto.—Designación de los tres socios los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depó- o Único, D. Carlos Gila González.—24.701. A, Sevilla, el 27 de Junio Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Lunes 2 junio 2003 con el siguiente cinco días de antelación por lo menos al señalado único. a solicitar el envío de copia simple de los mismos, el siguiente balance final: redacción del artículo 9º de los estatutos sociales. Bilbao a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente la gestión del Consejo de Administración de las Ordinaria a celebrar en el salón principal, del Hotel particulares a solicitud de los mismos por correo, de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las el Consejo de Administración y acuerdo sobre Sexto.—Información sobre el desarrollo del expe- las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta horas; de no reunirse el quórum necesario para su y en el mismo lugar veinticuatro horas después, 13892 ñez.—24.583. la Junta General, una relación de las tarjetas que Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han Convocatoria de Junta General Ordinaria siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.—Ruegos y preguntas. a la misma hora y lugar en segunda, para adoptar Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Orden del día o Logroño (La Rioja), 21 de mayo de 2003.—Un La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- Logroño, 26 de mayo de 2003.—El Secretario la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio gratuita, los documentos que han de ser sometidos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. nistradores. de 2003 adoptó, entre otros acuerdos, el de aumen- dades Anónimas. y gratuita, los documentos que han de ser sometidos de Administración. uno por la mayoría y otro por la minoría, para Por acuerdo del Consejo de Administración de Jesús Boya Vegue.—26.527. de Barcelona, bajo el siguiente el presente anuncio queda igualmente convocada Madrid, 21 de Mayo de 2003, 22 de mayo de aprobación de la Junta. Disolver la sociedad por acuerdo general al ampa- Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la socie- Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito de auditoría de todo ello. Quinto.—Acuerdos complementarios para la eje- resta por desembolsar, por razón de la constitución «de mayor circulación». 552.931,14 Cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación de resul- 47, de Madrid, el día 29 de Junio Delegado.—Rafael Polanco García.—25.316. a al 31 de diciembre de 2002. y aplicación del resultado del Ejercicio 2002. EUROPEA DE LIMPIEZAS convocatoria a las doce treinta horas de la mañana Interventores, uno por la mayoría y otro por la mino- de dicha sucursal. Palencia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas del Día de carácter ordinario y el informe de los Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del 30 de junio de 2003, en su caso, en los mismos Primero.—Examen y aprobación en su caso del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . que asiste a los accionistas y acreedores de obtener co.—24.756. bación de la Junta General, así como el Informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- aprobación. Consejo de Administración.—24.641. anuales del ejercicio de 2.002. Tercero.—Lectura y aprobación en su caso del del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de 2002. Tal y como dispone el artículo 144.1.c) del Texto FILTROS MANN, Argelita s/n, sito en Lucena del Cid, el día 26 de laboral hasta el día 17 de junio, y en las dependencias ser sometidos a la aprobación de la Junta. En cumplimiento de lo establecido en la Ley convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, 212 de la Ley de Sociedades, cualquier accionista calle Major, 90, Sala de Usos Múltiples Municipal, 13945 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de BORME núm. 101 Orden del día Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de 4,84 ción, y en su caso, aprobación del acta de la reunión. Estenaga, número 6, de Vitoria-Gasteiz, el día 28 tera de Circumval·lació, Tram V (08039 Barcelona), Cuarto.—Autorizar al Consejo de Administración Séptimo.—Lectura y en su caso aprobación, del plimiento al artículo 7 de los Estatutos sociales. dad con un día de antelación al de la celebración propuestas de Acuerdos que el Consejo de Admi- (Barcelona), Avenida Países Catalanes, número 12, dad a la Junta General Ordinaria de accionistas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas que han de ser sometidos a la aprobación de la Orden del día Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de se hace constar expresamente el derecho que asiste de 2003. LASARIZA, SIMCAVF, o . . . . . . . . . . . . . . . . Administración durante dicho ejercicio 2002. Derecho de asistencia Primero.—Estudio de la Gestión Social y de las Artículo 27. social. convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artícu- cubierta la reserva legal preceptiva. DE PASAJES, S. A. coberturas contratadas y sus modificaciones o adi- convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar que han de ser sometidos a su aprobación. Primero.—Nombramiento de liquidador/es por la de la sociedad, a celebrar en el domicilio social se hace constar el derecho a partir de la Convo- Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social Mónica Bugallo Adán, Secretaria del arreglo al siguiente Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- y gratuita, las cuentas anuales correspondientes al IBERFAMA INVERSIONES, cargo a reservas voluntarias, hasta completar el capi- Y TÉCNICAS DE ARQUITECTURA, Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accio- Administración de aplicación del resultado de 2002. Cuarto.—Ruegos y preguntas. inmediata y gratuita, copia de los documentos que en calle Rambla Méndez Núñez número 28-32, 2. Accionistas, que se celebrará el día 26 de junio llada por los Administradores durante el ejercicio Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- a en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente el 2 de enero de 1998 y de las cuentas de la sociedad o o dichas cuentas. y Memoria del ejercicio 2002, y aplicación del resul- han de ser sometidos a su aprobación, encontrán- Único, don José Vidal Peláez Fernández.—24.587. Las acciones con derecho a dividendo son la estarán a disposición de los accionistas, desde la y lugar anteriormente mencionados para deliberar General Ordinaria, en el domicilio social, República de 2003, a las trece horas, en su domicilio social, Primero.—Examen y aprobación de las cuentas cación del resultado y de la restante documentación SOCIEDAD ANÓNIMA acta. acciones propias. Cuarto.—Elevación a público de los acuerdos CÍA. GRAL. DEL ALGARROBO los señores accionistas toda la documentación rela- Expresar «antelación mínima drán en depósito a disposición de quienes acrediten las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Noveno.—Nombramiento si procede, de dos Colectiva. Orden del día a la aprobación de la Junta de Accionistas y , si Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas el quórum necesario, en segunda convocatoria, en a aprobar por la junta, incluso los informes de ges- a aprobación, así como el de los Auditores de cuen- Primero.—Nombramiento de Presidente y Secre- , 8 Tercero.—Reelección, o cese y nombramiento, en Mercantil de Vizcaya, Tomo BI-1, Folio 112, Hoja procede. cios 2.000, 2.001 y 2.002. Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a dispo- Sociedad Anónima, y en su representación D. Valen- Sevilla, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del Sociales, a celebrar en el domicilio social, San Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. único.—26.456. MOHUR CONSTRUCCIONES, de las acciones nominativas números 1 al 31.500, de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Primero.—Examen y aprobación en su caso de o aclaraciones acerca de los asuntos del Orden del de forma inmediata y gratuita. derecho que les asiste a obtener de forma inmediata miento de nuevos Consejeros. López.—24.827. correspondan según el tipo de canje de la fusión de la Sociedad la documentación que será sometida en el domicilio indicado, donde podrán ser retirados de la presente convocatoria, cualquier accionista los mismos. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo Pesetas con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha mayoría del capital social presente y representado, General Ordinaria que se celebrará en primera con- de canje y, salvo que hayan dado instrucciones expre- efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Melilla: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002. a aprobación de la Junta. 2002, así como censura de la gestión social. del Moral Betzen, Secretario del Consejo de Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en Autovía A—92 Consejo de Administración de la Mercantil Mata- 124 de Barcelona el día 17 de junio Junta Ordinaria Ribamar, s/n, Alcoceber, Castellón, con el siguiente Segundo.—Autorización para elevar a públicos los 2.002 y propuesta de aplicación de resultados. a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata Se hace constar el derecho de los accionistas Tercero.—Exposición por el Señor Presidente y/o de forma inmediata y gratuita. sidente, Ramón González y Hermanos SL, Ramón cio 2002 y aplicacion de Resultados. calle Juan Ismael, 5, de esta ciudad, con el siguiente cete, número 5, con el siguiente Rosario Marrón Fernández.—24.458. al ejercicio de 2002. domicilio social calle Juan Hurtado de Mendoza, forme al siguiente gratuita dichos documentos. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Quinto.—De conformidad al último párrafo del en calle Coso número 98-100. Noveaux Constructeurs, S.A. Representada por: Oli- medio de otra persona de acuerdo con lo previsto mentos necesarios para cumplir los trámites y for- Barberá del Vallés, 26 de mayo de 2003.—Ad- anuales e informe de gestión consolidados. PRESTIGE INVERSIONES, las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2002. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Los señores accionistas podrán solicitar en el constituirse válidamente, se celebrará en segunda horas, o, en su caso, el día 27 de junio de 2003, lo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se comu- inmediata y gratuita. de cuanto documentos se han de someter al examen rios, Sociedad Anónima» que se celebrará en Gijón Consejo, Inge Olabarri Fernández.—25.285. tradores durante el mismo. Para general conocimiento se hace público que Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria ta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002. 59 bación de la misma en cualquiera de las modalidades Cualquier accionista puede obtener de la Socie- siguiente Los accionistas titulares de acciones de Grupo a de la Ley de Sociedades Anónimas. dientes al ejercicio 2.002. acta de la Junta. suplente de la Compañía. sición Transitoria Segunda, dejando sólo una única les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia Secretario del Consejo.—25.229. todos los accionistas de examinar en el domicilio Madrid, el día 24 de Junio de 2003, en primera de la compañía, Monederos, 20, Madrid 28026, a del señalado para la celebración de la Junta. Los SOCIEDAD LIMITADA, Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Jun- Orden del día Se informa a los señores accionistas que en el lo soliciten. Tercero.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Cuarto.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta. ción posterior en los términos de la Ley. Junta. ción de resultados del ejercicio 2002. Noveno.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Nombramiento de consejeros. de interventores de la misma. de resultados. inicial y del estatutario máximo. Consiguiente modi- SOCIEDAD LIMITADA o de dichos documentos. Barcelona, 14 de mayo de 2003.—El Adminis- de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión refe- Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El liquidador, Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de domicilio social y obtener de forma inmediata y del auditor de cuentas; pudiendo, así mismo, pedir do al 31 de diciembre de 2002. General Ordinaria, en los siguientes términos: justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Segundo.—Aprobación de las Cuentas Anuales bramiento de Consejero Delegado. documentos que han de ser sometidos a la apro- la Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y apli- Sexto.—Renovación del Consejo de Administra- cos los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta ner, de forma inmediata y gratuita, los documentos IBÉRICA DE GRASAS den admitidas a cotización oficial. créditos, pleitos pendientes, gravámenes sobre bie- de gestión correspondiente al ejercicio cerrado Bahitetxea con domicilio social en Bilbao, Gran Vía Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Tercero.—Nombramiento o prórroga, si procede, blece en 137.028,00 euros, dividido en participa- tificativo de la propuesta de ampliación, así como los mismos en el Mercado AIAF de Renta Fija, sidente del Consejo de Administración, D. Fran- 1. General Ordinaria de Accionistas TRANSFORMACIÓN, ACABADO General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio convocatoria, y en segunda, si procediere, el día Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor García.—25.724. Lunes 2 junio 2003 de 2002. Lunes 2 junio 2003 al amparo de lo establecido en el Texto Refundido mo día 30 de junio del presente año, a las doce Podrán asistir a la Junta personalmente o por y ganancias y Memoria). Junta General Ordinaria Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2003.—El do al 31 de diciembre de 2002. y nombramiento de Consejeros y remuneración especiales que rigen para este tipo de sociedades ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002. Orden del día Junta General Ordinaria y Extraordinaria gado durante dicho ejercicio. y aprobación, si procede de las Cuentas del Ejercicio nen los Señores Accionistas a obtener de la Socie- social en el 2002. Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- Quinto.—Modificación del régimen de limitacio- Valencia, 27 de mayo de 2003.—El Secretario Sociedad unipersonal Ibi, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Con- naria y Extraordinaria, los tenedores de las acciones Programa goza de la calificación de elevada liquidez. si ello procediese, para deliberar y adoptar los acuer- Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas legado durante el ejercicio 2002. las cuentas Consolidadas del ejercicio 2002 debi- a las doce horas, en el domicilio social , y en segunda se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 49-du- Por acuerdo del Consejo de Administración, se tada» (Sociedad Unipersonal), «MGO Catalunya, tificado de legitimación expedido a estos efectos de 2003, a las 19 horas, en Galdakao (Bizkaia), ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Carretera de Las Arenas s/n, Hotel Parque San Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- mentos que han de ser sometidos a la aprobación folleto informativo. Ceuta: 23 de Junio de 2003, a las diez horas nistración durante ese ejercicio. BRIKENSA ESPAÑA, S. A. Cuarto.—Designación de personas y atribución Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y El Administrador Único de la sociedad «Sonifolk, B) Se recuerda a los señores accionistas el derecho S.I.M.C.A.V., S. A. horas, en primera convocatoria, y para el día 28 Ejercicio del voto de los socios Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Madrid, 16 de mayo de 2003.—El Consejo de que tendrá lugar en el domicilio social el día 20 Décimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de los citados artículos, así como pedir la entrega inme- minar en el domicilio social o solicitar la entrega bación de la misma. Y se hace constar, de con- no haber quórum suficiente, el siguiente día 26, Junta General Ordinaria y Extraordinaria sobre el siguiente a tal fin. lizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002. Se informa a los señores accionistas que tienen a Albalate, kilómetro 6,5, de Fraga, y, en su caso, diata y gratuita, los documentos sometidos a la apro- la entrega o envío gratuito de dichos documentos. bación, en su caso, de las cuentas anuales del ejer- Se hace constar el derecho que corresponde a lución de la sociedad, la apertura del período de gurado en caso de no coincidencia en la misma Orden del día Cuarto.—Ruegos y preguntas. Cuarto.—Autorización al Consejo de Administra- a la Junta General de Accionistas la modificación Orden del día sonal por L’H 2010 Societat Privada Municipal S. Orden del día convocatoria, o bien el día siguiente a la misma a Iglesia 1, de Renedo de Piélagos (Cantabria), el día 25 de Junio del año en curso, a las dieciséis puesta de cede del Administrador único y nom- TALLERES MECÁNICOS y, en su caso, el siguiente día 26 de Junio, en el dad, celebrada con carácter Universal el día siete dades Anónimas, se pone a disposición de los seño- tuita, los documentos que serán sometidos a la apro- 78 de Madrid que han de ser sometidos a la aprobación de la de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el o los títulos o documentos que acrediten de manera 2002. balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memo- del Órgano de Administración, correspondiente al Primero.—Informe del Presidente. cación del resultado. tados, así como Memoria correspondiente al ejer- cación de este anuncio, el acceso a la documentación SAPPHIRE INVERSIONES, gestión social llevada a cabo por el Órgano de tado. el artículo 36 de los Estatutos Sociales, modalidades, a las 14 horas, en primera convocatoria, o, en su Segundo.—Propuesta de retribución del Consejo Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas cede, del Acta de la Junta o designación, en su de Obligaciones denominado «Sindicado de Obli- Acta de la Junta General Ordinaria. PERSOND, S. A. dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día Interés. La rentabilidad vendrá determinada por a las diez horas treinta minutos en primera con- Sociedad unipersonal tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío Tal y como dispone el artículo 144.1.c) del Texto las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Pro- En base a experiencias anteriores, se hace constar acciones con un día de antelación, como mínimo, berar sobre el siguiente GEBTA ESPAÑA GESTIÓN Primero.—Examen y aprobación de las cuentas ,1. Junta General Ordinaria siguiente Anónima de Seguros y Reaseguros sociedad Uni- a la aprobación de la junta, se halla a disposición establece la vigente ley de Sociedades Anónimas, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria tificado el párrafo tercero del anuncio aparecido para su examen en el domicilio social de la com- efectos legalmente previstos, durante el plazo de DE PREVISIÓN DEL HOGAR nistas en los siguientes términos: Octavo.—Ruegos y preguntas. bre de 2002, o en su caso, con cargo a reservas a la aprobación de la Junta, así como el informe padas. la gestión del Consejo de Administración, corres- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de deliberar y resolver según el siguiente Lunes 2 junio 2003 Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. de esta Sociedad Anónima que tendrá lugar en el correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por De conformidad con el artículo 212 de la Ley Por acuerdo del Consejo de Administración de siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. que se celebrarán en Madrid, calle Juan Bravo 49-du- General. o informe de gestión de la sociedad correspondiente Quinto.—Propuesta de ampliación de capital en Por acuerdo del Consejo de Administración de Cuarto.—Adquisición de acciones propias. o podrá hacerse representar por medio de otra per- De conformidad con lo que dispone el artícu- tación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, Junta general ordinaria horas en primera convocatoria o, en su caso, al Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión A los accionistas de Grupo Sacyr que siendo A d m i n i s t r a c i ó n : D . J a c i n t o Á l v a r o J i m é - puesta de Aplicación del Resultado, correspondien- de 2003, aprobaron, por unanimidad, el acuerdo EN RENEDO, S. A. y Memoria correspondientes al ejercicio 2002. para su examen en el domicilio social de la com- Bilbao a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente 2003 y el 24 de junio de 2004, ha quedado esta- 212, de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier Los señores accionistas podrán solicitar en el pondientes al ejercicio de 2002. den admitidas a cotización oficial. inmediata y gratuita, los documentos que han de en cumplimiento de las novedades legislativas intro- las respectivas Junta de Socios y Accionistas, y apro- sociedad, de forma inmediata y gratuita, la docu- de junio de 2003, a las nueve treinta horas y en Armesto.—24.681. sobre el siguiente La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- mentos que han de ser sometidos a la aprobación DE COMUNICACIÓN, S.A. var a público los acuerdos adoptados. a De conformidad con la Ley, se hace constar que Orden del día Los Señores Accionistas tienen derecho a soli- en el domicilio social, quienes podrán solicitar, con ria, así como del Informe de Gestión redactado por la Junta Directiva. de interventores de la misma. Málaga. B. El Consejo de Administración advierte a los seño- o de Tarragona, 20 de mayo de 2003.—El Adminis- Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de así como pedir la entrega o el envío gratuito de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas 13907 bando el siguiente balance cerrado a 31 de marzo oficinas operativas o centros de trabajo en el plazo Se comunica a los señores accionistas que cual- Martín Uguet de Resayre, Secretario del Consejo a de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de acreditado tenerlas inscritas a su nombre en cual- ejercicio 2002. dos que así lo requieran. lesquiera otros acuerdos que sean precisos para te en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, Pasivo: Orden del día Tercero.—Ruegos y preguntas. la Fundación. Establecer para dicha Fundación la de Accionistas a celebrar en el domicilio social Calle Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Junio de 2003, en Segunda Convocatoria, con el del Consejo, Don Francisco Julve Civera.—24.789. Quinto.—Delegación de facultades para la ejecu- Artículo 24. sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos Orden del día mo día 30 de junio del presente año, a las doce Santander, 26 de mayo de 2003.—V. el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir puesta de aplicación del resultado correspondiente del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- de accionistas para el día 26 de junio de 2003, o representadas. legado durante el ejercicio 2002. a contar desde la fecha de esta convocatoria, o soli- Industrial Las Hervencias de la Ciudad de Ávila, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión corres- y gratuita, la documentación a que se refiere el artícu- primera convocatoria el próximo día 26 de junio fo del siguiente tenor literal: cicio 2002. de 2003. Séptimo.—Ruegos y preguntas. Orden del día Primero.—Examen y aprobación, si procede, de convoca a los señores Accionistas a la Junta General tado, así como el informe de gestión y el informe Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Auditores de Cuentas. dades relacionadas en el título de este anuncio, en Quinto.—Renovación contrato de Auditoría. y nombramiento de Consejeros y remuneración Aspectos relevantes a tener en cuenta por el inver- del Orden del día, incluso el Informe de los Audi- requisitos estatutarios y legalmente establecidos a Segundo.—Ratificación o, en su caso, nombra- Junta General Ordinaria y Extraordinaria efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes cede del acta de la reunión. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión dad unipersonal), Policarpo Carlos Iglesias Cube- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de del Consejo de Administración, don Francesc Bella- Séptimo.—Cambio de Entidad Depositaria y con- Anuncio de emisión de obligaciones convertibles en San Sebastián de los Reyes, Madrid, calle Lan- nistas en los siguientes términos: a que adopte la Junta General. tutos de la Sociedad Anónima para el cambio del La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 26 de mayo Orden del día nima, celebrada el día uno de octubre de 2.002, Por acuerdo del Órgano de Administración, se Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del del ingreso de la correspondiente cantidad en la a la misma hora en segunda convocatoria, que tendrá al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002. segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con- las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de pérdidas de Vallehermoso en los términos descritos en el Asimismo y durante el plazo de un mes, contado dor.—24.657. sobre el siguiente Los accionistas y acreedores de las sociedades acciones o derechos especiales como consecuencia y hora, en Segunda Convocatoria, para deliberar y gratuita, las cuentas anuales correspondientes al se conceden la cualidad de socio, dado que no exis- podrá hacerse representar por medio de otra per- Dicha fusión por absorción se aprobó de acuerdo de su Red de Oficinas en caso de clientes minoristas. BORME núm. 101 que asiste a los accionistas y acreedores de las socie- ticipaciones de 6,02 euros de valor nominal cada a celebrar en Madrid, Calle Claudio Coello, núme- Madrid, 20 de mayo de 2003.—Victoria Pérez justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- NEUROGAMMA, S. A. vención de Riesgos Laborales, Sociedad Anónima» SOCIEDAD ANÓNIMA podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata adoptando los acuerdos complementarios, y siendo en que votará el representante si no se imparten Junta general ordinaria y extraordinaria Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita Consejo de Administración, Sonia Pascual o el envío gratuito de los mismos. para el supuesto de que existan vacantes. el día 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas convoca a los Sres. Socios de «Compostela Móvil, de que conste la autorización como Gestora de Fon- establecidas en la normativa sobre Sociedades Delegaciones de la Caja Rural durante la jornada de 2002. en el proyecto de fusión de 1 acción de Valleher- ,1 y 38. ,3. tuado en el artículo 212 del Texto Refundido de la propuesta de aplicación de resultados correspon- ción.—24.816. de forma inmediata y gratuita, los documentos que bación de la Junta General y tendrán derecho a En el domicilio social se encuentra el informe Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tuita copia de la misma. en la forma prevenida por el artículo 212.2 de la y Secretario de la misma. Se convoca a los señores accionistas a la Junta derecho de asistencia a la Junta los accionistas debe- la Mutualidad para su adaptación al Real Decreto 78 de Madrid De conformidad con lo dispuesto en el artícu- ción de resultados del ejercicio 2002. SIMCAVF, S. A. social, sito en la calle Fortuny número 47, a las personal de asistencia. Se hace constar el derecho Se informa a los accionistas el derecho que les mera convocatoria, el día 27 de junio de 2.003, Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cina 2. En Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Consejero cación del resultado. las cuentas anuales, Balance, Memoria y Gestión sabilidad Limitada, a oponerse a la fusión, con los Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de 12 horas en primera convocatoria y el día 30 de justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- de accionistas emitidos con amparo a este Programa están pre- convocatoria, el día 1 de julio de 2003, a las doce Estévez.—26.442. ejercicio 2001. o a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida Orden del día o Único, D. Jesús Zuriaga Coll.—24.675. se convoca a los señores accionistas mediante la Régimen fiscal de los pagarés. El régimen fiscal GRUPO SACYR, ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- SOCIEDAD ANÓNIMA Que se celebrará en el domicilio social en primera 13926 de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación cación de resultados correspondiente al ejerci- del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- cuente modificación del artículo 5. y hora, con el siguiente quier accionista podrá obtener de la sociedad, en con las menciones recogidas en el proyecto de fusión bación del acta de la Junta. bando el siguiente balance cerrado a 31 de marzo tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Capital suscrito . . . . de 2003, a las trece horas, en el domicilio social fecha 26 de mayo de 2003, y de conformidad con res Presidente y Secretario del Consejo de Admi- dos que procedan sobre el siguiente ner, los documentos que han de ser sometidos a to.—24.802. los señores accionistas toda la documentación rela- celona, calle Balmés, 177, principal 2. segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mis- a 31 de Diciembre de 2002. Decimocuarto.—Examen y aprobación, si proce- te al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. de 2002. Consejo. María Ángeles Paramio Cerezo.—25.247. -izquierda. mera. del Consejo de Administración, Josep María Pla CLAUDIO COLOMER PRAT un mes, contando a partir de la publicación del mera convocatoria, el día 25 de junio de 2003, a de 26 de mayo, de cooperativas de crédito, y en coberturas contratadas y sus modificaciones o adi- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos vocatoria el próximo día 24 de junio de 2003, a de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos la Asamblea General celebrada el 29 de junio de Orden del día tida, 1-1. día 28 de Junio de 2003, en primera convocatoria Social. secretario». del Consejo de Administración.—24.528. correspondiente al «Pago de la cuota» de los Regla- tora. (Sociedad absorbente) del Administrador. cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, nistas en los siguientes términos: 101,866,40 Boletín Oficial del Registro Mercantil» y la expresión Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad a la Junta General Ordinaria, que se cele- dichas cuentas. ción.—26.335. Cuarto.—Delegación de Facultades en el Consejo Único. Manuel Gutiérrez Herrera.—25.214. o Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Cuarto.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión Junta General Ordinaria del día. Dicha información se enviará de forma de un Notario para que levante acta de la Junta. Los accionistas podrán confiar su representación próximo 27 de junio a las 13 horas en primera Se convoca Junta General Ordinaria de la socie- las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de pérdidas número 77, 5. normativa. Balance Consolidado del ejercicio 2002, correspon- dispuesto en los Estatutos Sociales. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Soutullo, Secretario del Consejo de Administración Acuerdo de Disolución de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de del Comité de Auditoría y consiguiente modificación documentos. Consejo.—26.495. Pérdidas y Ganancias y Memoria), conjuntamente y edificios y el acondicionamiento de espacios, así de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Memoria y la propuesta de aplicación de resultados. o El texto íntegro de las cuestiones propuestas, así ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si a) PROTEAS DE INVERSIONES, Cuarto.—Nombramiento de interventores para la pueden examinar en el domicilio social y obtener por 100). SOCIEDAD ANÓNIMA Artículo 43. Torres.—26.407. facultadas al efecto. lesquiera otros acuerdos que sean precisos para SAMAR TOURIST BUS, S. A. Primero.—Censura de la Gestión Social y examen Orden del día dichos documentos. Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de Colectiva. Lunes 2 junio 2003 Orden del día ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha SOCIEDAD ANÓNIMA cede, del Acta de la Junta. participantes en la fusión tienen derecho a obtener para su examen en el domicilio social de la com- del ejercicio 2002. o Séptimo.—Redaccción, lectura y aprobación del Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de inscritas en el correspondiente Libro Registro de Sexto.—Aprobación del acta de la reunión. Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. de los Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a los mismos. dos adoptados y los balances de fusión, así como con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de lla.—24.769. de forma inmediata y gratuita. o SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación día, en el mismo lugar y hora, para tratar de los UNIDROCO, S. A. Convocatoria Junta General Extraordinaria, de accionistas que se celebrará el económico cerrado a 31 de diciembre de 2.001. Palma de Mallorca, 10 de abril de 2003.—El de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los Quinto.—Ruegos y preguntas. BORME núm. 101 A VIGO, S.A. En dicha Junta se procederá con arreglo al b) y ejecución de los acuerdos adoptados. y gratuita copia de los mismos. Sexto.—Ruegos y preguntas. Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Administra- Se convoca a los Señores accionistas de esta El Consejo de Administración de esta Sociedad Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Orden del día voca a los accionistas de dicha Sociedad Anónima lejas, número 1, Madrid (la Entidad Agente), como particulares a solicitud de los mismos por correo, de Administración, Josep María Planas Olive- extinguidas. FABRICA DE MIERES, S. A. la actividad de Operador de cámara de cine y acti- la Junta, figuren inscritos en el correspondiente en bloque de sus respectivos patrimonios a la socie- horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, obtener de forma inmediata y gratuita, copia de el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Quinto.—Ruegos y preguntas. Junta General Ordinaria y Extraordinaria 3. siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación el día siguiente 29 de Junio, para deliberar y resolver, acciones de sesenta (60) céntimos de euro, de valor ta de aplicación del resultado del ejercicio 2002. la Sociedad para el ejercicio 2003. posición de los señores accionistas, para su consulta, 2-6-2003 diciembre de 2002. la Sociedad, don Manuel Martínez Muñoz, convoca calle Jaume I, número 6, el próximo día 27 de Añadir: «Son funciones de Vice- Cuarto.—Delegación de facultades para protoco- de 2003 en el mismo lugar, en segunda convocatoria tración. CENTRE VERGE tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- General de Seguros (Resolución de 26 de febrero de Reforma del Sistema Financiero. Se convoca a los señores socios de esta sociedad Anónimas, ni a los administradores de las cinco Acta de la Junta. en segunda convocatoria, el día 27, a la misma hora lizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos se celebrará la Junta, los documentos que han de cio 2002. a celebrar el día 26 de Junio de 2003, a las 12,30 de 2003.—El Liquidador, José García Gar- pos informáticos. Muñoz Secretario del Consejo de Administra- Sociedad de forma inmediata y gratuita, los docu- Junta General Ordinaria de Accionistas de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las lo soliciten. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión a la Junta General, deberán acreditar la titularidad acta de Junta General. de forma inmediata y gratuita, los documentos que Suprimir la expresión «en el res accionistas de la Sociedad, a la Junta General o SALCAI-UTINSA, S. A. pondiente al ejercicio económico de 2002. , 4 legal, durante el plazo de un mes, contado desde horas del día 23 de Junio de 2003, en primera (Toledo) el texto íntegro y los documentos que han Quinto.—Aprobación del acta de esta Junta. lugar, el siguiente día en el mismo lugar y hora, el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- tación está a disposición de los señores accionistas, de 2003, a las trece horas, para tratar y resolver co de Prensado del Poliéster, Sociedad Anónima, fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos cos los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación citado ejercicio social. de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para de canje resumido anteriormente y más ampliamente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor Supresión del párrafo 3. o del acuerdo adoptado y del Balance de trans- en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 I MUNTATGES, Primero.—Examen y aprobación, si procede, de vocatoria, a la misma hora del día siguiente, en en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío ción de Resultados y Presupuesto para el Ejercicio Sexto.—Autorización para la realización de inver- Fraga a 21 de mayo de 2003.—La Secretaria del Directiva para su renovación reglamentaria. proceder a la enajenación total o parcial de las par- de mayo de 2003, los resultados a votar en la Orden Activo: nista podrá examinar en el domicilio social y obtener Acta de la Junta. las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002. Sexto.—Autorización al Consejo de Administra- asistencia a la Junta General y, así mismo, que se la aprobación del acta. gratuito de dichos documentos, así como los infor- INDUSTRIAS LANEKO, S. A. L. vocatoria, con el siguiente Orden del día o SOCIEDAD ANÓNIMA Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión sonal de asistencia a la Junta. naria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, Ripoll (Girona), 8 de mayo de 2003.—Raimond Orden del día los estatutos sociales, objeto social. izquierda, el día 23 de junio de 2003, a las la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado toría, y consiguiente modificación de los Estatutos bramiento de Consejero Delegado. Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo El Administrador único de la compañía convoca o nombramiento de interventores para su aproba- Por acuerdo del Consejo de Administración, se de Torrejón de Ardoz (Madrid), el día 20 de junio balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memo- El Consejo de Administración de esta Compañía la compañía que se celebrará en primera convo- la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- lejas, 1, Madrid (el Agente de Picos), para que reservas voluntrias en la suma de 30.472,34 euros de la empresa, en Bailén (Jaén). Carretera Nacional cilio social de la entidad, sito en la Casa de la Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- ,1. del Consejo de Administración, Don Pedro Mada- temente, la modificación de los Estatutos Sociales. mentación que ha de ser sometida a aprobación Consejo de Administración. Francisco Hurta- Orden del día del ejercicio 2002. las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Por acuerdo del Consejo de Administración de Quinto.—Aplicación del resultado del citado ejer- Administración: El Presidente, Don Emiliano Convocatoria de Junta General Ordinaria cativa, el Informe de Gestión, la propuesta de apli- la Gestión del Consejo de Administración. consiguientemente, de los Estatutos Sociales. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Oviedo, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del DEL MERCADO DE FUTUROS de forma inmediata y gratuita. carácter preferente las nuevas acciones emitidas será en primera convocatoria en el Centro Comercial de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y convoca a los señores accionistas de la sociedad a las once horas y treinta minutos, en el domicilio los apartados primero y segundo del anterior orden Transcurrido el plazo de dos meses concedido Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Huelva: 23 de Junio de 2003, a las diez horas sentación de las acciones de la sociedad por rever- de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, Orden del día sin número, nave 10, Polígono Industrial la Estación, Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a y Ganancias y Memoria), así como del Informe para introducir un nuevo artículo 71 relativo al Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del segunda convocatoria, en el domicilio social de la SOCIEDAD ANÓNIMA la sociedad, en su reunión del día 25 de Marzo y supone que, de las 89.285 acciones representativas Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del TORNYMARK, S.A. blea General Extraordinaria, en cuanto a los puntos sidente del Consejo de Administración, Antonio pondientes al último ejercicio. Tienen derecho de asistencia todos los señores de los años 2000 y 2001 relativos a la aprobación Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del do al 31 de diciembre de 2002. Sociedades Anónimas se encuentra a su disposición los informes y documentación objeto de examen planta pondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre tación está a disposición de los señores accionistas, nistas podrán examinar en el domicilio social de todos los accionistas conceden los artículos 121 y 3. mentos que han de ser sometidos a la aprobación Por acuerdo del Consejo de Administración, se renuncia al cargo del anterior liquidador. para que por sí o por cualquiera de sus miembros plicado, el día 24 de junio de 2003, a las catorce justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- caso, de interventores de la misma. Castellbisbal (Barcelona), 13 de mayo de sentar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales asegurado. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Segundo.—Decisión sobre la aplicación del resul- vo social a repartir por acción. Convocatoria de Junta General de Socios del Comité de Auditoría y consiguiente modificación personal de asistencia. Se hace constar el derecho 1. de la Junta General y documentación complemen- del Consejo de Administración y del Consejero-De- en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2003, Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio quier accionista podrá obtener, de forma inmediata de la misma. mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si CLUB NAT, SOCIEDAD ANÓNIMA día 30 de junio de 2003, con arreglo al siguiente Octavo.—Ruegos y preguntas. Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convocatoria de Junta General Ordinaria valor nominal cada una de ellas, mediante apor- Madrid, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del De acuerdo con lo establecido en el art. 112.1 propia Entidad, en los términos previstos en el artí- las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas el día 17 de junio de 2003, a las 11.00 horas en ponda en aplicación del tipo de canje por la acción tora. dad Absorbente) y la sociedad íntegramente par- cio 2002. concesión». la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y apli- a tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre en el mismo lugar, a las 17 horas, el día 30 de disolución sin liquidación de la sociedad absorbida Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplica- pico o fracción por el valor atribuido a estos efectos tengan debidamente inscritas a su nombre en el Segundo.—Acuerdo sobre la aplicación del resul- Consejo de Administración de la Sociedad y nom- y el Informe de los Auditores de Cuentas. SB ACTIVOS, AGENCIA Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Cuarto.—Ruegos y preguntas. tal fin. tas Anuales, del Informe de Gestión, del Informe acordó por unanimidad la disolución y liquidación (Sociedad absorbente) 73 de la calle Alameda de Mazarredo de Bilbao a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados dades Anónimas, ostentan para obtener de la Socie- o de Deuda Subordinada. Revisión del tipo de interés del envío gratuito de los documentos a los que alu- obtener de la sociedad, de forma inmediata y gra- do.—24.784. Quinto.—Lectura, y en su caso, aprobación del hora, bajo el siguiente Aumento de capital de Vallehermoso. anuales y del informe de gestión, correspondientes Adiego.—24.721. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO aprobación de la Junta, los correspondientes infor- las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta Primero.—Informe del Presidente. y Administradores. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- Española Agroindustrial, S.A.», en su sesión cele- gestión y demás documentación pertinente). el derecho de los acreedores conforme al art. 243.1 así como el informe del Auditor de Cuentas. Tam- dad con un día de antelación al de la celebración Secretario del Consejo. Domingo Moreno More- dad de forma inmediata y gratuita los documentos de quince minutos, con arreglo al siguiente Segundo.—Aprobar la gestión del Órgano de 13895 Planta, número 157. Convocatoria de Junta General Extraordinaria Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de cilio social, pedir y obtener de la Sociedad, de forma Orden del día mercial Deza, Sociedad Anónima Unipersonal», con Tercero.—Autorizaciones. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y sin número, nave 10, Polígono Industrial la Estación, del Consejo de Administración y Consejero Dele- segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, obtener de forma inmediata y gratuita, copia de documentos. finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital Todos los accionistas tienen derecho a examinar, y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo S.I.M.C.A.V., S. A. Tercero.—Aprobación del Acta. Andoain a, 23 de mayo de 2003.—El Secretario pados, por domiciliación de los pagos en cuenta cerrado el 31 de diciembre de 2002. en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. dad, a celebrar en el domicilio social para el día vocatoria en el siguiente día en el mismo lugar y derecha, de Madrid Sociedad Anónima», de conformidad con Notaría de D. Francisco de Paula Polo Orti, calle BORME núm. 101 Orden del día de la Junta General Ordinaria. Tercero.—Aprobación, si procede de la gestión de 2002. Octavo.—Autorización para la adquisición de Décimo.—Elección de miembros del Consejo del 2003, o en su caso, si no hubiera quórum sufi- del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Los citados acuerdos de fusión por absorción Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades de Fondos, regulada en el R.D. 91/2001 de 2 de la.—24.785. así como el texto íntegro de las modificaciones esta- Logroño, 20 de mayo de 2003.—El Presidente, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- de la gestión social del año 2002 y del informe primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, Albacete, 20 de mayo de 2003.—Los Adminis- Bolsa con su nuevo valor nominal. Octavo.—Ruegos y Preguntas. Acta. de Administración, con facultades de sustitución, lizadas hasta la fecha y las pendientes de realización. sejo de Administración. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.—Aprobación, si procede, de la modi- Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta las Cuentas Anuales, Memoria Gestión social y pro- el mismo lugar y hora el día 29 de junio en segunda dación simultaneas de la Sociedad, aprobándose el o Albacete: 23 de Junio de 2003, a las diez horas de forma inmediata y gratuita. Accionistas, en el domicilio social de San Ciprián Segundo.—Política de endeudamiento de la socie- al ejercicio de 2002. Nota: De conformidad con lo dispuesto en el Segundo.—Ruegos y preguntas. ral Ordinaria a celebrar, en el domicilio social, el caso, del acta de la Sesión o nombramiento de inter- Se recuerda a los señores accionistas: de Gestión de Inversiones, S. A. e Invercalia, S. L., bién podrán solicitar la entrega o el envío inmediato Acta de la Junta. cualquier caso, deberá hacerse dentro del mes Pastrana.—26.455. de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho siguiente Sevilla—Granada, Kilómetro 5, con el siguiente de Administración de la Compañía durante el ejer- Se convoca a los señores socios de «Camp de tal social inicial». acta de la Junta. , 17, Oficinas vocatoria, se hayan a disposición de los señores Se informa a todos los accionistas de su derecho o cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, ,1. tisiete de junio, en el mismo lugar indicado. Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros do al 31 de diciembre de 2002. Segundo.—Aplicación de los resultados del ejer- Consejo de Administración de Vallehermoso, Socie- Séptimo.—Solicitud, si procede, para que todas asiste a examinar, en el domicilio social, el texto Activo: de 2003 a las doce horas y en segunda convocatoria INVERSIONES CLANSA, Junta General Extraordinaria junio del presente año, a las dieciocho horas en a la Junta General en relación con las Cuentas las Cuentas Anuales correspondiente al ejerci- sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos Segundo.—Aplicación de los Resultados del ejer- Quinto.—Delegación de facultades para formali- cación del resultado, correspondientes al ejercicio sociales. bros, a efectos de elevar a público e inscribir los tración.—25.223. Boletín Oficial del Registro Mercantil» y la expresión de Junio de 2003, en primera convocatoria, y el ner, de forma inmediata y gratuita, los documentos de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho o acciones de Grupo Sacyr que no den derecho del Administrador durante el citado ejercicio. (Sociedad absorbente) Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del SEGUROS, S. A. nica que las Juntas Generales de accionistas de L’H Directiva para que cualquiera de ellos, solidaria e o Propuesta de Aplicación de Resultados, correspon- Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas los señores accionistas los documentos que han de bién pueden examinar en el domicilio social o soli- Segundo.—Examen y aprobación si procede, de de la Ley de Sociedades Anónimas, liquidar la socie- la palabra «Financiero» a la expresión «Comisión cación del resultado y de la restante documentación 13939 Zurbano, calle de Zurbano número 79, de Madrid, social, Colegio Ayalde, Barrio de Ayarza, Lujua, TRANVÍA DE MONDARIZ de la misma, calle Claudio Coello, n. Por acuerdo del Consejo de Administración de en el Artículo 204 del Texto Refundido de la Ley diente al Grupo Fiscal 13/78, del que es sociedad con el siguiente Balance, Memoria correspondientes al ejercicio de Primero.—Examen y aprobación, si procede, de los límites de la Ley. Segundo.—Lectura, examen y, en su caso, apro- del derecho de asistencia a la Junta General Ordi- Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- Lunes 2 junio 2003 miembros del Consejo de Administración con adop- en curso, en el domicilio social, Rambla de Cataluña, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los de la entidad, Barcelona, calle Tuset núm. 3, cuarta LEFA, S. A. Quinto.—Aprobación, si procede, del Acta de la ticinco de junio, en el mismo lugar indicado. de aplicación de resultados del ejercicio 2002. al ejercicio de 2002. Primero.—Examen y aprobación de las cuentas de los Estatutos Sociales, y Memoria), y el informe de Gestión correspon- dose los mismos a su disposición desde la fecha el siguiente de Administración, con facultades de sustitución, Vallehermoso acordó aumentar su capital en un de fusión suscrito de forma conjunta el día 26 de 2002. Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de de Cuentas. Sexto.—Ruegos y preguntas. o acciones de Grupo Sacyr que no den derecho las dieciséis treinta horas en primera convocatoria al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciem- Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta en los locales de la Agrupación Navarra de Empre- Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente More- 2002. el Consejo de Administración y acuerdo sobre SOCIEDAD ANÓNIMA Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a Tercero.—Renuncia del actual Administrador y dientes al ejercicio de 2002. Cuarto.—Facultar para elevar a público. Orden del día El Consejo de Administración de la sociedad, calle Miguel Ángel, núms. 29-31, y al día siguiente, Madrid, a 26 de mayo de 2003.—Presidente de SOCIEDAD ANÓNIMA asuntos comprendidos en el siguiente a cabo. Sustitución de Entidad Gestora. a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del a la aprobación de la Junta General. calle Álvarez de Baena número 4, de Madrid, y del Consejo de Administración. Juan Alberto Parera y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de compra o bien de venta de acciones de Grupo las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Administra- moción Social de la Caja Rural de Asturias y un Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de y obtener su entrega o envío de forma inmediata y lugar y con el siguiente de este Programa, se podrán realizar a lo largo de SOCIEDAD ANÓNIMA Tarragona, 20 de mayo de 2003.—El Adminis- y Ganancias y Memoria), así como del Informe y resolver según el siguiente caso, el día 26 siguiente, en segunda convocatoria, COMPAÑÍA INMOBILIARIA Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de de pérdidas y ganancias y la memoria correspon- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 26 de junio Los acuerdos de fusión se han tomado ajustán- COMPAÑÍA INTERNACIONAL nistración.—24.877. Gómez-Cuétara.—26.376. Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades cución de los acuerdos adoptados. 44.880,34 de 2002. bién podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y de los Balances de Fusión. Acta de la Junta o nombramiento de Interventores, Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. Javier San tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- De carácter extraordinario 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades de los asuntos contenidos en el siguiente Segundo.—Exposición de la situación actual de B. ria correspondientes al ejercicio 2002, así como de Primero.—Examen del Inventario y Balance de Disolución y liquidación 13954 CASAS VIEJAS, S. L. Cuarto.—Ruegos y preguntas. quinto del Orden del Día que se someterá a con- Orden del día Orden del día vidades inmobiliarias, transmitiéndolo en bloque a las cuentas anuales correspondientes al ejerci- Lunes 2 junio 2003 del número 1 al 2.280, ambos inclusive. Todas ellas Segundo.—Aplicación del resultado del ejerci- nación de interventores a dicho efecto. del 1 de enero de 2003. los señores accionistas toda la documentación rela- a del Órgano de Administración de la Compañía 34 bis), en relación a la creación del Comité de Cuarto.—Ruegos y preguntas. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- social, y en segunda convocatoria, caso de ser nece- primera convocatoria el próximo día 19 de junio tación está a disposición de los señores accionistas, RODOFE, S. A. «de mayor circulación». Convocatoria Junta general ordinaria nista en cuestión las acciones de Vallehermoso que do.—D. Teodoro Missderjieff Gantcheva, Adminis- Registro Contable correspondiente, cinco días antes mentación que ha de ser sometida a aprobación, Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su sociedad. Asimismo se hace constar el derecho de a las once horas, en calle Armanyà, n. (Castellón), avenida de Onda, s/n, en primera con- Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depo- Orden del día trador Único.—24.698. auditoría. cio 2003. Cuarto.—Nombramiento de dos interventores, día 27 de junio de 2.003, a las 11.00 horas, en a las trece horas, y en segunda convocatoria, si o adoptar, en su caso. Primero.—Redenominación de la cifra del capital los asuntos comprendidos en el Orden del día que y Ganancias y Memoria), así como del Informe Al estar prevista la admisión a negociación de a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría ción s/n, Supermolina, La Molina (Alp), el día 25 Cuarto.—Ruegos y preguntas. GASTÓN Y DANIELA, S. A. Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Artículo 5. Pasivo: segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2003, , B. Orden del día de Administración.—Xavier Elies Gibert. Consejero Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Añadir convoca a los señores accionistas a Junta General Anónima y nombrar nuevo Administrador Solidario. asuntos comprendidos en el siguiente domicilio social de la compañía el día 25 de junio nez.—25.258. Noveno.—Ruegos y preguntas. Los accionistas podrán examinar en el domicilio accionistas en orden a obtener en las oficinas sitas Empresa, sito en la calle de Bravo Murillo, 45, de Madrid, 23 de mayo de 2003.—D. 2003. 29, sexto, Edificio Beatriz, sede del despacho pro- su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver Acta de la Junta General. se celebrará en primera convocatoria. los señores accionistas los documentos que han de sabilidad Limitada. a aquél en que haya de celebrarse. Todos los accio- El Informe del Consejo de Administración sobre 47, de Madrid, a la Junta general ordinaria que dador único, L. González Gugelmeier.—24.799. a título individual como de su grupo consolidado, 13959 social llevada a cabo por la Administración de la que han de ser sometidos a la aprobación de la Mollet del Vallés, 26 de mayo de 2002.—El Pre- su caso, nombramiento de interventores. de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social SIMCAV, S. A. de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas tidos a aprobación. y Propuesta de aplicación de los resultados del ejer- Madrid, 28 de mayo de 2003.—El consejo de Madrid, en la sede social de esta Sociedad, calle corriente año, en primera convocatoria, la cual, de de 2002. acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Artículo 40. Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Junta General Ordinaria y Extraordinaria mentos sometidos a la aprobación de la Junta. la sociedad absorbida habrán de presentar, a efectos de 2003, a la misma hora y en el mismo domicilio, figuren inscritos en el Libro Registro Contable de gratuito de la documentación correspondiente al podrá obtener de la sociedad, de forma inmedita Argentaria como Entidad de Contrapartida, este Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su de Reforma del Sistema Financiero. gratuitamente, los documentos que han de ser some- Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- al siguiente sentes acuerdos y su inscripción en el Registro Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas Sexto.—Ruegos y preguntas. o establecidos por la Ley, podrán solicitar los docu- cación del resultado y de la restante documentación Anuncio de escisión CENTRO POLICLÍNICO si lo desean, envío de copia a domicilio. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo sociedad. los accionistas de examinar en el domicilio social, del Consejo de Administración, Antonio Sedó y en su defecto designación de los interventores a la misma hora, bajo el siguiente Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- dad Anónima, antes de la fecha establecida para inmediata y gratuita, los documentos que han de Segundo.—Aplicación de los resultados del ejer- y hora, con arreglo al siguiente de junio» debería decir «en segunda convocatoria, LA MARINA GANDIENSE, 26 de Junio del año 2003 (jueves). los asuntos incluidos en el siguiente día 27 de Junio de 2003 en el mismo lugar y hora y el informe de auditoría de cuentas, así como la PROMOCIONES CALAFAT, S.A. cilio social el texto íntegro de las modificaciones Se convoca Junta General Ordinaria el día 26 Convocatoria a Junta General Ordinaria Primero.—Informe de Junta Directiva Segun- Orden del día la Sociedad que le sea remitida gratuitamente copia Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta Quinto.—Renuncia y nombramiento de todos los Lunes 2 junio 2003 de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria dades Anónimas, a partir de la presente convoca- Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Social del Consejo de Administración en dicho 2003, a la misma hora y el mismo lugar, con carácter Podrán asistir a la Junta los accionistas que cum- del día, así como al examen de los mismos en el Cable, S. A.» unipersonal y el Secretario del Consejo adquirir acciones de Mercapital, S. A., al amparo Derecho de asistencia y representación. lización de toda clase de materiales y elementos de Mutualidades de Previsión Social. Diciembre de 2002. de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación (Sociedad absorbida) a Derecho de información: Los señores accionistas en la sociedad absorbente los artículos 1º relativo brará en el domicilio social sito en Barcelona, Carre- domicilio social una copia de los documentos que voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- o de dichas sociedades mediante la absorción de sociedades ostentan el derecho a obtener el texto particulares a solicitud de los mismos por correo, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Fabra, Secretario del Consejo de Administra- nistración. a junio de 2003 en el mismo lugar y hora para tratar dicho periodo. Aprobación del presupuesto del ejer- y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y los informes del Segundo.—Aprobación, si procede, de la Propues- ción.—26.505. General Ordinaria que se celebrará en el domicilio pago de la cuota se realizará mediante domiciliación como sobre la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de drán en depósito a disposición de quienes acrediten fecha 31 de Julio de 1991, y que existe un contrato Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Plazo: A1. Riesgo de Ct 13920 reversión y procedimiento a seguir para la misma. Orden del día convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, 27 de Junio de 2.003, a las 10 horas, en primera de Accionistas malidades establecidas en la normativa sobre Socie- el Consejo de Administración y acuerdo sobre el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. para ser examinados en el domicilio social de nuestra Castro.—25.215. FINCA ABAMA, S. A. Primero.—Censura de la gestión social, y apro- pondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre y hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, y los Estatutos sociales. Segundo.—Propuesta de aplicación de los resul- Pujol Batlle.—26.380. simple de los tres últimos publicados antes de la Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo vencimiento comprendido entre 7 y 548 días. 28 de Junio de 2.003, y con arreglo al siguiente: , 38 Se advierte a los accionistas de su derecho a su entrega, de forma inmediata y gratuita. Activo: durante el referido Ejercicio. de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve Primero.—Aprobación en su caso de las cuentas Orden del día Transportes del Órbigo, Sociedad Limitada (socie- acta. de junio de 2003, a las trece horas, en primera simultánea de la sociedad, y la aproblación del citar la entrega o el envío gratuito de la siguiente del Consejo de Administración, Matías Salva por el artículo 204,1 de la vigente Ley de Sociedades Sevilla, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del En el domicilio social, están a disposición de Junta General Ordinaria ses a Ribarroja, kilómetro 11, el día 26 de junio Orden del día cación de los Resultados del ejercicio 2002. (Sociedad absorbente) nes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 7.484,73 titulares de un número de acciones de Grupo Sacyr día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda las respectivas Junta de Socios y Accionistas, y apro- convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, de cinco días a aquel en que haya de celebrarse Junta. la gestión del Consejo de Administración durante sentar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales que adopte la Junta General. Que las participaciones de nueva creación tuita copia de la misma. Noveno.—Ruegos y preguntas. la misma finalidad. Para la consecución de estas correspondiente al ejercicio 2002. Segundo.—Aplicación de resultados. SONYTEL CORDOBA, cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.002. de cuentas para ejercicio de 2003. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Procedimientos de canje. de las modificaciones estatutarias propuestas, así cía.—24.555. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre el día 28 del mes de Junio de 2003, a las nueve correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por Primero.—Explicación y examen de las cuentas con el siguiente de la presente convocatoria, cualquier accionista y decidir sobre el siguiente Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento De conformidad con lo establecido en el artícu- cicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.002. cordantes de la Ley de sociedades anónimas. Segunda convocatoria: El día 27 de junio de 2003, BORME núm. 101 del Consejo de Administración, y determinación del de 2002, así como la gestión social. te en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de y Ganancias y Memoria), así como del Informe la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención Tercero.—Modificación de los Estatutos sociales Orden del día a Junta General Ordinaria a celebrar en Altea, en Se convoca Junta General Ordinaria y Extraor- nistas en los siguientes términos: Cuarto.—Perímetro de consolidación. Acuerdos Los señores accionistas podrán solicitar en el con arreglo al siguiente Tercero.—Aprobación del acta. mentos que serán examinados y sometidos a la apro- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en forme a la legislación vigente, han tenido que ela- tos a tratar los comprendidos en el siguiente nuevo para que puedan adquirir acciones de Meca- de 2003, a las diecinueve horas, en primera con- LEONCIO GONZÁLEZ, S. A. de Accionistas que tendrá lugar en 08018 Barcelona la gestión del órgano de administración durante el res de Nava Durbán Secretario.—26.448. mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Orden del día e inscribir los acuerdos adoptados por la Asamblea en España». Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Junta extraordinaria Séptimo.—Aprobación, en su caso, del acta de del Consejo de Administración. Antonio Sedano Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- los documentos que han de ser sometidos a la apro- (Sociedad absorbente) ejercicio 2002. Aumento de capital de Vallehermoso. modificaciones estatutarias propuestas y del informe tera de Circumval·lació, Tram V (08039 Barcelona), Orden del día Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas primera convocatoria el próximo día 26 de junio Albacete: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- las cuentas anuales e informe de gestión corres- ta de aplicación de resultados del ejercicio de 2.002. Madrid, 30 de mayo de 2003.—Don Luis Pozo turilo, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordi- del Consejo de Administración y del Consejero—De- de 2002. Cuarto.—Ruegos y preguntas. cualquiera de ellos indistintamente pueda protoco- INFINIUM INVERSIONES, junio de 2.003, a las 17:00 horas, en el domicilio Decimoquinto.—Ruegos y Preguntas. en primera convocatoria, y al día siguiente, en el en el Domicilio donde se celebrará la Junta. para deliberar sobre el siguiente a 31 de diciembre de 2002. de contratarlos. día 19 de junio de 2003, a las 20,30 horas en segunda En L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 21 de BORME núm. 101 tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- constituir aquel número y confiar su representación Primero.—Examen y aprobación en su caso de gratuito de los documentos que se someten a la Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- lugar y hora el día inmediato siguiente, en Segunda Ganancias e Informe de Gestión, todo ello corres- Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . social, calle Vistabella número 11, en primera con- Orden del día dero Comarcal Calahorra Sociedad Anónima, con- Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- C, el día 30 de junio de 2003 a en calle Doctor Velasco número 9. Segundo.—Apoderamiento para el depósito de las Quinto.—Otorgamiento de facultades para pro- Sexto.—Lectura y aprobación si procede del acta. y Propuesta de Aplicación de resultados correspon- tado, así como el informe de gestión y el informe que tendrá lugar en el domicilio social de la Com- Segundo.—Nombramiento de Auditores. tas. Ávila, 21 de mayo de 2003.—Florentino Cuenca ma», Sociedad Unipersonal (Sociedad Absorbida), acuerdos al objeto de su inscripción en el Registro otras Instituciones de Inversión Colectiva. tutos, para expresar que se ha desembolsado ínte- Undécimo.—Ruegos y preguntas y aprobación del social de la Compañía, pudiendo el accionista sus- Se convoca a los señores accionistas a la Junta ARCALIA CORPORACION (Barcelona) calle Sant Antoni Maria Claret, núme- del Consejo de Administración, referente al didas y Ganancias y propuesta de aplicación de a las 13,00 horas, y, en su caso, el día 30 de Junio 13929 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo MUTUALIDAD GENERAL taciones al Capital, y autorización al Consejo Rector 13914 actuación para la fusión por absorción del Montepío Ángel García Encinar.—26.528. VIVIENDAS DE ALQUILER pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día único.—26.534. Noveno.—Ruegos y preguntas. de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar Valencia, 27 de mayo de 2003.—El Secretario Junta General Ordinaria y Extraordinaria Cuarto.—Nombramiento de los auditores de la Cuarto.—Aprobar, en su caso, la exclusión de la nistas de la misma, que tendrá lugar en el domicilio Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Carretera de Las Arenas s/n, Hotel Parque San Delegado durante el ejercicio 2002. Órgano de Administración de «Veturilo, S. A.», disminución de capital social inicial acordada, las para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos las cuentas anuales de la Sociedad (Balance de situa- Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . del momento de la presente publicación, en cum- Segundo.—Examen y aprobación del Balance, cicio 2.002. mo, aprobándose, también por unanimidad, el , el Cádiz: 23 de Junio de 2003, a las diez horas , 18 vocatoria, con el siguiente informe de auditoría y la documentación relativa de auditoría que han de ser sometidos a la apro- sobre el importe del derecho al valor de rescate. Sociedad Limitada (sociedad escindida), que forma lizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del cación del resultado. En base a experiencias anteriores, se hace constar Se hace constar que en cumplimiento de lo dis- Se convoca a los señores accionistas a la Junta el 15 de mayo de 2.003, el cual fue también apro- ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Cuarto.—Aprobación del Acta de la sesión. Sociales. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de VALORES MEDITERRÁNEOS, S. A., Primero.—Formación de la lista de asistentes. Orden del día tículo 243 Ley de Sociedades Anónimas). auditores de la Sociedad. dades intervinientes de obtener el texto íntegro del las cuentas anuales y de la propuesta de distribución Pasivo: naria en el domicilio social, Barrio Sorabilla, María Olabarri, número 1, a las diecisiete horas, gratuito de una copia. Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas siguiente: lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas. al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deli- Vitoria—Gasteiz a, 12 de abril de 2003.—El liqui- radas correlativamente con los números 1 y 2. La Tejedor.—26.465. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el horas en primera convocatoria, y en segunda en Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- ro 26, el próximo 26 de Junio de 2.003 a las die- Ramón Resa, número 10 de Sevilla, con el siguiente estatutos sociales. dades Anónimas. Orden del día convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación absorbente. Lunes 2 junio 2003 caso, del Acta de la Junta o nombramiento de los en la calle Colón, número 35-10. Quinto.—Acuerdos sobre medidas anti-dilución forme al siguiente abonándose en la fecha de amortización en las cuen- Consejo de Administracion, Luis Medina Fernández Extraordinaria, de accionistas que se celebrará el de Ordinaria, tendrá lugar en Madrid, c/ General Primero.—Examen y aprobación, si procede, de La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- PEÑALVER DOCE, S.I.M.F., S. A. Industrial Las Quemadas, Parcela 242 de Córdoba, Se recuerda a los señores accionistas el derecho los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que Junta General Ordinaria Noveno.—Ruegos y preguntas. de 2003.—La Secretaria del Consejo de Admi- el texto íntegro de las propuestas e informes rea- SOCIEDAD ANÓNIMA Se aprobó como balance de fusión en las dos 13940 Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- puesta de distribución de resultados correspondien- primera convocatoria el próximo día 19 de junio tidas por su valor nominal, deberá ser hecho efectivo derechos y obligaciones por la entidad absorbente. Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de Quinto.—Delegación de facultades para la eleva- o d) adoptar, en su caso. mes, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente gratuita. deliberar y resolver según el siguiente El Consejo de Administración de esta Sociedad pondientes acuerdos de admisión que adopten las La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- reelección de Consejeros. Primero.—Explicación y examen de las cuentas zación . . . . . . . . . . . res accionistas de la Sociedad, a la Junta General mentos e informes que han de ser sometidos a la lada Montpart, Secretario del Consejo de Admi- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre asuntos comprendidos en el siguiente la gestión de los administradores. Accionistas, en el domicilio social de San Ciprián de 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . versales de socios de las compañías mercantiles Fibe, pondientes al ejercicio 2002. Sexto.—Aprobación del acta de la Junta. Anónimas se hace constar de forma expresa el dere- modificaciones estatutarias propuestas y del informe Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas, Aplicación de resultados, con examen del informe Orden del día secretario: Sustituir al Secretario en los supuestos el domicilio social y a obtener, de forma gratuita, cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.002. Se pone en conocimiento de los señores accio- pondiente al ejercicio 2002. Junta General Ordinaria a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación nes sociales a D. julio Campuzano Domínguez, con Único, Santos García Sánchez.—25.279. mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junta General se celebrará con toda probabilidad vocatoria el día 29 de Junio de 2.003, en el domicilio Segundo.—Cese y nombramiento de cargos, en Sexto.—Autorización para la realización de inver- a cuenta del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre MGO CATALUNYA, S. L. así como el informe del Auditor de Cuentas. Tam- -B, 28004, Madrid) el certificado acreditativo de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2003, Se convoca a los señores accionistas a la Junta de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. de sociedades consolidadas correspondientes al ejer- o Segundo.—Aprobación del acta de la Junta. minutos, en el mismo lugar, en segunda convoca- BÓSFORO INVERSIONES, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe lución sin liquidación de la primera y adquisición para la primera convocatoria. La representación nistradores. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 el siguiente de los pagarés emitidos al amparo del presente Pro- de la misma, P. Dolors Santaló Pons, Administradora Úni- del Consejo de Administración.—26.415. a los accionistas que lo soliciten. Presidente del Consejo de Administración, Juan Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. Segundo.—Ruegos y preguntas. siguiente taria, del nombramiento de Doña María Flor Sán- y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remi- trece horas en primera convocatoria y, en segunda, Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del de supresión total del derecho de suscripción pre- sejo de Administración, don Beltrán Rodríguez San que les asiste a obtener en el domicilio social copia de pérdidas y ganancias y la memoria correspon- Cuarto.—Ruegos y preguntas. social, Sevilla, c/ Infante Don Carlos, 16, 1. vocatoria, o en segunda convocatoria, el 28 de Junio, Madrid, 16 de mayo de 2003.—El Consejo de de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- Mori.—25.733. correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión estando a su disposición los documentos e informes nistradores. las competencias y las normas de funcionamiento finalización de la anterior con un intervalo de tiempo gestiones relacionadas con el canje. para el ejercicio actual. dero Comarcal Calahorra Sociedad Anónima, con- DE ESPAÑA EDITORES, S.A. Orden del día Cuarto.—Aumento de capital con cargo a reservas Consejo de Administración, Ignacio de Elejabeitia Por acuerdo del Consejo de Administración de Cuarto.—Ruegos y preguntas. los asuntos incluidos en el siguiente Administración.—25.693. (En liquidación) ejercicio de la Sociedad. adoptado por unanimidad en su reunión celebrada anuales del ejercicio 2.002 (balance, cuenta de resul- euro de valor nominal cada una que se crean con Segundo.—Ruegos y preguntas. Existe un Folleto Informativo Completo de la escrito su representación para la reunión que se de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Quinto.—Adaptación a la Ley de Medidas del , (EASA) General Ordinaria de Accionistas para el próximo Cuarto.—Autorización al Consejo de Administra- deguer Castelló.—24.541. Por acuerdo del Consejo de Administración, se su caso, el siguiente día 20 de junio, a la misma de accionistas, que tendrá lugar el día 26 de Junio aplicación, todo ello referido al ejercicio 2002. bación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas Consejo de Administración por el que se propone El Consejo de Administración de esta Sociedad adoptado con intervención del Letrado Asesor, se Convocatoria Junta General Ordinaria los acreedores de la Sociedad a oponerse a la esci- Salamanca: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Quinto.—Ruegos y preguntas. su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de INFEGAR AHORRO, y el informe de auditoría de cuentas, así como la al ejercicio de 2002. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Anuales, Informe de Gestión y propuesta de apli- cela 61—A, el día 23 de junio de 2003, a las once fecha 19 de mayo de 2.003 a instancias de la Comi- ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si aportaciones a los accionistas, quedando el referido particulares a solicitud de los mismos por correo, de Accionistas que tendrá lugar en 08018 Barcelona legado durante el ejercicio 2002. General. Se convoca Junta General Ordinaria de accio- modificaciones estatutarias propuestas y del informe 1. ción de Resultados y Presupuesto para el Ejercicio la gesitón del Órgano de Administración. Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y Reserva Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . entrega o envío de los documentos que han de ser para deliberar y resolver sobre los asuntos com- En dicha Junta se procederá con arreglo al conforme a lo anterior, podrá hacerse representar día 24 de Junio de 2003 a las doce horas en Primera horas en calle Convent dels Caputxins núme- Junta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de la Compañía, el día 25 de junio de 2003, a sonal de asistencia a la Junta. siguiente modificación del art. 5 de los Estatutos Sexto.—Aprobación de la gestión de los admi- del Consejo de Administración, referente al ordinaria y extraordinaria de accionistas que se cele- durante el referido Ejercicio. A partir de la presente convocatoria, cualquier Por acuerdo del Consejo de Administración se Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- Donde dice: «Se convoca Junta General Ordi- Segundo.—Acuerdo sobre aplicación de resul- Delegado, José M. correspondiente Informe. de junio de 2003, a la misma hora, en segunda establecidas en la normativa sobre Sociedades de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- acuerdos sobre el siguiente de Junio de 2.003, en el domicilio social, en Bermeo, Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso del Calle Augusto Junquera, número 30-bajo, con arre- Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Sexto.—Autorización para la realización de inver- 26 de junio de 2003. la Junta General, una relación de las tarjetas que 13953 para su examen en el domicilio social de la com- lera derecha, piso 2. TELEVISIÓN horas, en primera convocatoria y, en segunda, si Sexto.—Ruegos y preguntas. documentos. que acrediten, mediante el correspondiente resguar- Cuarto.—Ruegos y Preguntas. nández, Administrador Solidario.—25.691. A efectos de lo dispuesto en el artículo 72 del solicitar su envío de forma inmediata y gratuita. Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal (Socie- modificaciones estatutarias propuestas y del informe Reus, 21 de mayo de 2003.—El administra- de 2.002. de los accionistas los documentos a los que hace de las modificaciones estatutarias propuestas, así los auditores de cuentas de la sociedad. los accionistas tienen derecho a obtener de la Socie- Consejo de Administración. Fdo. Rafael de Juan Lunes 2 junio 2003 Quinto.—Ruegos y preguntas. Colectiva. las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta particulares a solicitud de los mismos por correo, 33, bajo, el día 25 de junio a las dieciocho treinta Para asistir a la Junta los titulares de las acciones tado. si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos día veinte de junio, en el mismo lugar indicado. Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Juan Euge- fuese necesario, el día siguiente, en el mismo lugar , 16 en calle del Parque número 34. Presidente del Consejo de Administración, don y hora indicados con el siguiente orden del día: ser sometidos a la aprobación de la Junta general Cuarto.—Información del ingreso de nuestra social, el próximo día 23 de junio, a las doce horas, Segundo.—Aprobación del informe de gestión del y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello. , 1. Segundo.—Ruego y preguntas. bleciéndose que «La primera cuota anual o fracción del Consejo de Administración durante el citado de Gracia, 56, de Barcelona, y Convocatoria de Junta General Extraordinaria Programa de Emisión de Pagarés 2003 ción.—24.798. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- Delegado durante el ejercicio 2002. Junta General convoca Junta General de Accionistas de esta Com- Por acuerdo del Consejo de Administración, se Martínez para que en nombre y representación de Lunes 2 junio 2003 el seno del Consejo de Administración y consiguien- ser sometidos a la aprobación de la Junta. dación simultaneas de la Sociedad, aprobándose el va redacción del artículo 12 dichos documentos. El Secretario del Consejo de Administración de Vega.—24.774. Cuarto.—Autorizar al Consejo de Administración Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del Administración. domicilio social el texto íntegro de los documentos tículos de los estatutos sociales. Los accionistas tienen derecho a examinar en versal de accionistas en el domicilio social el día 1 Acuerdo de Disolución toria, y en su defecto el día siguiente 20 de junio, Anuncio de canje de acciones de Vallehermoso, Socie- Las tarjetas de asistencia a la Junta serán emitidas mentos necesarios para cumplir los trámites y for- disponibles. tarlos a la figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de junio Se convoca a los señores accionistas de esta MARESMAR GOLF, S. A. (Sociedades absorbidas) acordado convocar Junta General Ordinaria de rio.—24.669. o Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- MATADERO COMARCAL cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, general ordinaria, conforme a sus Estatutos, a la PRENSADO DEL POLIESTER, S.A. hora y lugar anteriormente mencionados para deli- en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del a partir de la última fecha del anuncio de acuerdo económico 2002. nistración.—24.877. SA COMA CALA MILLOR, S. A. accionista que se halle inscrito en el libro de socios 13938 en el domicilio social para su examen los docu- resultados. dos financieros del ejercicio así como los demás de 2002. y aprobación de la Junta. una entidad participantes en la Sociedad de Gestión Artículos 27. particulares a solicitud de los mismos por correo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de de forma inmediata y gratuita, el envío de los docu- VETURILO, S. A. al ejercicio 2002. CALAHORRA, y Ganancias, así como del Informe de Gestión y en segunda convocatoria, con el siguiente justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están Cuarto.—Aprobación de la gestión social. Segundo.—Cese y nombramiento de Administra- por correo. (Sociedad absorbida) voz y voto a la Junta los señores accionistas que, Sexto.—Nombramiento nuevos Administradores. Asistencia: atribuciones que a este último corresponden.» bación de la misma, así como en su caso el informe o Lunes 2 junio 2003 Acta. será facilitada gratuitamente a cualquier socio que FONTANALS ESPORTIVA, S. A. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en social los documentos a los que se refiere el artículo Cuarto.—Traslado de domicilio social. Convocatoria de la Junta General Cuarto.—Propuesta de distribución de excedente número 1º del Orden del día y el informe de los pensación y Liquidación de Valores, que expedirán Sexto.—Ruegos y preguntas. el día 27 de Junio de 2003 a las 12.30 horas en Mercantil el 6 de mayo de 2003, la escisión parcial Orden del día. Dicha información se enviará de finalizado el 31 de diciembre de 2002, presentada Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domi- Orden del día de los acuerdos adoptados. Primero.—Redenominación de la cifra del capital Cuarto.—Reelección de miembros del Consejo de SOCIEDAD DE INVERSIÓN tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- ordinaria, en cualquiera de las formas admitidas en adoptando la entidad absorbente la denominación de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado Consejo de Administración. Emilio Fernández siguiente 27 de junio de 2003, a la misma hora de los Reglamentos de los días del período de pago que se hubiera concertado», nistrador. lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace de junio de 2003, a las 10,30 horas, en segunda de Obligaciones denominado «Sindicado de Obli- GENERAL DE SERVICIOS acta de la Junta. General Ordinaria de Accionistas para el próximo de la Ley de Sociedades Anónimas . S.I.M.C.A.V., S. A. tores de cuentas, y el derecho que corresponde a La Asamblea General Ordinaria se celebrará en particulares a solicitud de los mismos por correo, del órgano de Administración durante el ejerci- ral Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los naria y universal de accionistas, celebrada el día 1 del día 20 de junio de 2003, bajo el siguiente se someten a aprobación, de acuerdo con el presente e la junta, o en su caso, designación de interventores Acta de lo tratado en la Junta. Cuarto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas Palma de Mallorca, 21 de mayo de 2003.—El El consejo de Administración ha acordado con- celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio Orden del día Administración. Extraordinaria que habrán de celebrarse de forma Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día Consejo de Administración. Esther Arrio- primera convocatoria el próximo día 26 de junio Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado caso, del acta de la Junta. do al 31 de diciembre de 2002. de junio, a las diez horas de la mañana, en primera o las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio Compañía y el de su Grupo Consolidado de Socie- INVERSIONES LLEVANT, S. A. de Sociedades Anónimas. Orden del día de Administración de «Telefónica Cable La Rio- se hace constar expresamente el derecho que asiste Lunes 2 junio 2003 junio de 2003, para deliberar y resolver sobre los ELÉCTRICA CASSANENSE, precisos acerca de los asuntos comprendidos en el deliberar y resolver según el siguiente catoria, con arreglo al siguiente Administración. Noveno.—Ruegos y preguntas. podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata ten a la aprobación de la junta, y de pedir la entrega Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el Sociedad unipersonal Primero.—Examen y aprobación en su caso de Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- PROMOCIONES CALAFAT, S.A. de la misma, P. Convocatoria a las 14 horas, en primera convocatoria, o, en su Artículo 22. vocatoria a las doce treinta horas de la mañana 123.063,25 tarlos a la figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Gracia, 56, de Barcelona, y KENIA, S. A. en primera convocatoria y, en su caso, el sábado Tercero.—Modificación del artículo 21 de los sejeros Delegados de la Sociedad. con el siguiente de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplica- Cuarto.—Cese y nombramiento de administra- para su examen en el domicilio social de la com- en San Ignacio de Loyola número 9. o El Consejo de Administración de esta Compañía en primera convocatoria y, en su caso, el día siguien- nación cuando proceda, de los acuerdos adoptados. ZURIAGA Y PERRUCA, S. A. nistas a celebrar en el domicilio social de la Com- 30 de junio de 2003, en su caso, en los mismos tidos a la aprobación de la Junta General. A. (Valencia) y en segunda convocatoria el día 27 a tull.—25.323. cicio 2002 y aplicación del resultado. para el supuesto de que existan vacantes. Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros. pago de la cuota se realizará mediante domiciliación las doce horas, en primera convocatoria y, a la mis- Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad. Tercero.—Aprobación en su caso de la gestión las doce horas, en primera convocatoria, y en su en el Paseo de la Infancia, 10, siendo la primera Los socios tienen derecho a examinar en el domi- por la Entidad Agente y que podrá ser solicitado 13950 de 2003, a las 17 horas, en el domicilio social, El Consejero Delegado de la Sociedad, D. Ricar- tos y del informe del Auditor. (Sociedad absorbente) Junta. Rey, 24 de esta Ciudad, el día 26 de junio, a las particulares a solicitud de los mismos por correo, y en el mismo domicilio con arreglo al siguiente o dades, al amparo de lo previsto en los artícu- sión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, que- caso, de interventores de la misma. La fusión se ha aprobado con las menciones exigidas jeta de Asistencia, la cual se podrá retirar en las gramente el capital social. constar el derecho que le asiste a cualquier accionista Tercero.—Aprobación del acta de la sesión. correspondientes al ejercicio de 2002. de la Sociedad que supone la transmisión a título Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho Segundo.—Cese y nombramiento de cargos, en tencia y representación. 4,84 mos derechos que las acciones de Vallehermoso Primero.—Censura de la gestión social y apro- lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace de interés y la conversión de las mismas tendrá día, con arreglo al siguiente de 2002. número 2, Santa Cruz de Tenerife, el día 26 de vocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en se somete de nuevo el examen y aprobación, en El Consejo de Administración convoca Junta URBAMOL, S.A. y en segunda convocatoria el día 27 a la misma Segundo.—Ampliación de capital y modificación La Junta General de Accionistas de Groupama con cinco dias de antelación a la celebración de tados, todo ello referido al ejercicio 2.002. Cuarto.—Aprobación del Acta de la sesión. cede, del Acta de la Junta o designación, en su Acta de la Junta. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Décimo.—Aprobación del Acta de la Asamblea Mercado de Valores de la admisión a cotización , el día 23 de junio de 2.003 a de la compañía que de conformidad con el artícu- Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del social, calle Núñez de Balboa, 122, Madrid, el día o y en segunda convocatoria el día 27 a la misma la Sociedad para la realización de inversiones en caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, Orden del día de la Ordinaria rales de socios de las citadas compañías celebradas Orden del día persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por SOCIEDAD ANÓNIMA Tercero.—Ruegos y preguntas. tas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha Primero: «Reducción de capital por amortización día 28 de junio de 2003, a las doce horas treinta la gestión del Consejo de Administración. les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia 2003, a las 10 horas, en 1. las Cuentas Anuales del ejercicio 2002. tutos Sociales de la Compañía al objeto de adap- presente convocatoria, obtener de la sociedad, de Mercantil, «Industrias Garaeta, Sociedad Anónima», caso, del acta de la Junta General. LANDU, S. A. L. sobre el siguiente tas. junio, en segunda convocatoria, para deliberar y men, los documentos que serán sometidos a la apro- Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 Orden del día CONTENT ARENA, S. A. GENERAL DE SERVICIOS Se comunica que en la junta general extraordi- previo nombramiento de un representante común, las cuentas sociales cerradas a 31 de diciembre de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- las Cuentas Anuales consolidadas, correspondientes Tercero.—Informe del Director General. Quinto.—Ruegos y preguntas. nimidad, la disolución y liquidación de la sociedad, para su examen en el domicilio social de la com- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejer- diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el Cubillo Jordán de Urries, Secretario del Consejo PROFIT INVERSIONES, S.I.M., S. A. amortización con futuros beneficios. Zafrilla.—25.162. cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de 2002. 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, y no.—26.471. que han de ser sometidos a la aprobación de la o pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, abierta en entidad de crédito». once horas, en primera convocatoria o, en su caso, Activo circulante . . Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- Octavo.—Lectura y aprobación del acta, o en su Madrid, 20 de mayo de 2003.—Victoria Pérez el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Secretario, D. del Consejo de Administración, Manuel Barja n. lugar el 1 de Enero de 2005, a razón de 3.750 en los locales de la «Caja Rural de Gijón» sitos Orden del día Primero.— Examen y, en su caso, aprobación de día, en el mismo lugar y hora, para tratar de los Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, res accionistas el texto íntegro de los documentos Segundo.—Llevar si procede, las pérdidas a la Barcelona, 26 de mayo de 2003.—El Presidente Accionistas. Los accionistas que posean menos de Tercero.—Aprobación de la gestión social. o los auditores de cuentas de la sociedad. la primera emisión con cargo al mismo, que, en Único, D. Carlos Gila González.—24.699. a Cuarto.—Cese y nombramiento del órgano de Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del 10 dor, D. Jaime Suribana Casas.—24.797. Tanto los socios como los acreedores de ambas tado, así como el informe de gestión y el informe mas de funcionamiento del Comité de Auditoría en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley mismo lugar y hora, si procede, en segunda con- Primero: El artículo 104 de la Ley de Sociedades dad Anónima, celebrada el día 8 de mayo de 2003, Orden del día dientes al ejercicio 2002 así como el informe de del Consejo de Administración y del Consejero- Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modifi- acreditado tenerlas inscritas a su nombre en cual- a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos cilio social los documentos que han de ser sometidos la Junta, figuren inscritos en el correspondiente tuitamente la documentación sometida a la apro- Se hace constar el derecho que corresponde a Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas de Ordinaria tendrá lugar en Madrid, C/ General de la Mutualidad en Valencia», suprimiendo todo Tercero.—Aprobación del Acta. E, el día 25 de junio de 2003, José Antonio Sánchez González.—25.287. ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha Madrid a las once horas del día 17 de junio de particulares a solicitud de los mismos por correo, correspondiente al ejercicio 2002. a El Presidente del Consejo de Administración de a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta tutario máximo queden admitidas a cotización en acordó por unanimidad, la reactivación de la socie- , y, en segunda convocatoria si procediese, el puesta de distribución de resultados correspondien- el citado ejercicio. Quinto.—Asuntos varios. Ley y de los Estatutos que regulan el derecho de a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho SOCIEDAD ANÓNIMA el seno del Consejo de Administración y consiguien- hora y lugar anteriormente mencionados para deli- pondientes al ejercicio de 2002. las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejer- nistración. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día a la misma hora y lugar con el siguiente sito en Madrid en la calle Fernando VI, n. «Kurt Konrad y Cía., S.A.», que tendrá lugar en la propuesta de aplicación del resultado del citado Riudellots de la Selva, 26 de mayo de 2003.—El Lunes 2 junio 2003 Convocatoria de Junta General Ordinaria la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio s/n (Casa Gili), a las 13 horas del día 28 de junio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata Tercero.—Aprobación de la gestión de los admi- Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del dientes. De conformidad con lo establecido en el artículo El Consejo de Administración de «Empresa de Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, de aprobación. (Barcelona), en el local sito en calle Trapadella, Lunes 2 junio 2003 3. fell, Sociedad Anónima, el Presidente del Consejo hens & Santacana Auditores y Consultores, Socie- 53, 3. Séptimo.—Delegación de facultades. 2003 y publicado tal depósito en el Boletín Oficial ción como promotora de cualquiera de éstas y la (Sevilla), Avenida de la Arboleda sin número Edi- Anuales, Informe de Gestión y propuesta de apli- Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Anuncio de emisión de obligaciones convertibles de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria la Compañía, Calle Armonía, número 22 de Madrid, Activo: Fuenlabrada, Madrid, en primera convocatoria, el Por acuerdo del Consejo de Administración de o Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el derecho a examinar, en el domicilio social, así lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace las cuentas anuales, de la gestión social y de las versiones Llevant, Sociedad Anónima convoca a sus BORME núm. 101 , Todos los socios tienen derecho a asistir o a en calle San Antón número 72, 4. cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su «Symbasis Prevención de Riesgos Laborales, Socie- del acta de la sesión. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social de conformidad con lo que determinan los Estatutos sobre la base de los balances cerrados a 31 de en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores una prima de 1 euro por participación, esto es, acciones, de 600.000 euros de valor nominal cada hallan a su disposición en el domicilio social para Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a que corresponde a todos los accionistas a examinar, de los Estatutos sociales, en el sentido de General Extraordinaria a celebrar en el domicilio Séptimo.—Autorización para la adquisición de El Consejo de Administración, reunido el día 26 de la documentación contable que se someterá a con arreglo al siguiente tas para el ejercicio 2.003. horas, en primera convocatoria, y, de no reunir quó- los preceptos legales y estatutarios, ha acordado con- Las cuentas anuales del ejercicio 2002, el Informe del Día, van a ser sometidos a aprobación. las aplicaciones de los resultados de los ejercicios TRANSFORMACIÓN DE ANDOAIN, Accionistas. o Por acuerdo del Consejo de Administración se las doce horas, en primera convocatoria, y en su 2-6-2003 forma inmedita y gratuita, la documentación que citar el envío gratuito de ella, en cumplimiento de tado, así como el informe de gestión y el informe Artículo 58. que conforme el artículo 212 de la Ley de Socie- Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Unico, Eusebio Gómez Sainz.—25.047. Cuarto.—Retribución Administradores año 2003. como el informe de Gestión. Asimismo, los accio- del Consejo de Administración durante el ejercicio Cornellà de Llobregat, 22 de mayo de 2003.—El En cumplimiento de lo establecido en la Ley ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- sito en el Polígono 1 de Asipo, parcelas 63 y 64 Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, de Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo tión y Propuesta de Aplicación de Resultados del INSULAR DE CONSTRUCCIÓN previsible que la Junta General se celebre en segunda o de Accionistas Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de y del Balance de escisión. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Mutualidad de Previsión 6 , Consejo de Administración, D. cio 2002. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Segundo.—Aprobación de la Gestión del Consejo tado desde la fecha del último anuncio del acuerdo 66 social los documentos que han de ser sometidos Cuarto.—Ruegos y preguntas. fueren varios los accionistas interesados en la nueva de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, Mónica LORCOBAN, S.A. Asimismo, se hace constar, de conformidad a forme a la legislación vigente, han tenido que ela- 2002, así como de la propuesta de aplicación de del órgano de administración en el ejercicio cerrado Orden del día nistración.—24.800. Segundo.—Participación en otras Sociedades. al efecto. Murcia, a 22 de Mayo de 2.003.—El Adminis- Sociales. S.I.M.C.A.V., S. A. Sociedad Anónima», convoca a sus socios a la Junta Se recuerda a los señores accionistas: Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- por la entidad encargada o adherida correspondien- El Consejo de Administración de «Industrias las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Primero.—Ratificación, en su caso, o aprobación, brado, o nombramiento de interventores para su o Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del presentada por uno de los miembros del Consejo bación de la Junta. Segundo.—Censura y aprobación de la gestión cede, del acta de la Junta General o, en su defecto, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo- diata y gratuita, los documentos que han de ser Orden del día 78, de Madrid nistas podrán examinar en el domicilio social los lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades se satisfará en el momento de la adscripción al Plan de miembros del Consejo. la gestión del Consejo de Administración durante las cuentas del último Ejercicio al día 26 de Junio de forma inmediata y gratuita. Junta. ca de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la calle Orden del día Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las 13 horas en primera convocatoria, y en segunda que él mismo designe, ejecute los anteriores acuer- diente artículo de los Estatutos sociales. Séptimo.—Ruegos y preguntas. Orden del día la presente convocatoria, los accionistas que lo social, a las diez horas del próximo día 19 de junio los términos del artículo 166 del Texto Refundido Sociedades Anónimas. sa.—25.741. Octavo.—Autorización a Consejeros para que bación de la misma, así como en su caso el informe Primero.—Examen y aprobación, si procede de que han de ser sometidos a la aprobación de la Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en cuanto a los restantes, a celebrar en Hotel N.H. el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma Todos los socios tienen derecho a asistir o a Orden del día Balance Consolidado del ejercicio 2002, correspon- de forma gratuita, los documentos que han de ser examinar en el domicilio social y en las principales Sexto.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Delegación en el Consejo de Adminis- 85.488,08 de aplicación de los resultados de 2002. a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría a las diecisiete horas en primera convocatoria o, Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede del Artículo 24. en el domicilio social de la compañía, pudiendo Rodríguez.—25.765. El límite, el tipo de interés y cualesquiera otras Orden del día el mismo lugar y hora del día siguiente, de acuerdo así como a pedir la entrega o envío gratuito de Acreditada la titularidad de acciones del Grupo Primero.—Examen y aprobación, si procede, de se han adoptado bajo la condición suspensiva de Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de TORBENTOSA, S.A. a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria requisitos estatutarios y legalmente establecidos a Segundo.—Nombramiento de Comité de Audi- pecto al derecho de asistencia lo dispuesto en la En Calahorra a, 20 de mayo de 2003.—El Pre- día 18 de junio en el mismo lugar y hora y con Acta. de distribución del resultado del ejercicio 2002. Octavo.—Ruegos y Preguntas. convocada. junio, a las 17:00 horas en el domicilio social, C/ o de Administración, todo ello referido al ejercicio tores de Cuentas de la Sociedad. Se convoca a los señores accionistas a Junta a Junta general ordinaria de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de la propuesta de aplicación del resultado. de Aplicación de Resultados de los ejercicios 1999, Madrid, 26 de mayo de 2003.—Visto Bueno, el social. Tercero.—Redacción y aprobación, si procede, del a Control del Puerto Deportivo de Masnou, «El Mas- Convocatoria a Junta General Ordinaria planta y, en segunda convocatoria, a las dieciocho Quinto.—Dejar si efecto la autorización conferida de un Notario para que levante acta de la Junta. dependientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre Primero.—Examen y aprobación de las cuentas modificaciones estatutarias propuestas y del informe Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Ordinaria que se celebrará en el domicilio social Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano número 109, a las doce horas del día 25 de junio, (Sociedad absorbente) convocatoria para tratar el siguiente deliberar y resolver sobre el Orden del Día que Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta o Oviedo, 30 de mayo de 2003.—El Presidente del Accionistas. Los accionistas que posean menos de Canesi Acevedo n. convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria tículos 94 y 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta DE BILBAO, SOCIEDAD ANÓNIMA el domicilio social, Avda. Alcalde Barnils, sin nume- Liquidez. Dado que se cumplen las condiciones si proceden. Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo gratuita el texto íntegro de los documentos some- de 2003 en primera convocatoria y, al día siguiente la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- y hora el siguiente día 26 de junio de 2003, en Don Luis María Batista Mur, Administrador Úni- Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del METÁLICOS, S. A. y Extraordinaria catoria, el próximo día 25 de junio de 2.003, a BORME núm. 101 de obtener de la sociedad, de forma inmediata y Vallehermoso comiencen a cotizar en las Bolsas nes propias y conceder nueva autorización al Con- Séptimo.—Delegación de facultades. convocatoria, en el domicilio social, Partida de Alcalá 233, primero B de Madrid, para tratar el documentos que han de ser sometidos a la apro- derecho de adquisición preferente a favor de Sociedad Limitada», quedando reactivada. Se infor- las no suscritas se cancelarán y anularán por el En cumplimiento de lo establecido en la Ley Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Presidente EDITORIALES DE DERECHO Séptimo.—Adquisición derivativa de acciones Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas del Órgano de Administración de la Compañía solidados de Inmocahispa, Sociedad Anónima y sus del Consejo de Administración, Miguel Ángel Pérez tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deli- social, a las 12 horas del día 27 de junio de 2003, Noveno.—Ruegos y preguntas. Unipersonal y «Groupama Plus Ultra, Seguros y sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, diciembre de 2002. General Ordinaria que se celebrará en el domicilio diciembre de 2002. Tercero.—Ruegos y Preguntas. Mónica Bugallo Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. o el envío gratuito de dichos documentos. en segunda convocatoria, bajo el siguiente Disolución y liquidación Orden del día auditoría. ponde a la Asamblea General y al Comisario que Cieza (Murcia) y, si procediese, a la misma hora mes de los Administradores e informe de gestión, Por acuerdo del Consejo de Administración de Se hace constar que todos los accionistas pueden Cuarto.—El tipo de canje será de 5 participaciones Cuarto.—Aprobación del Acta de la Sesión. — 7.484,73 tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Orden del día sor. Los Pagarés emitidos al amparo de este Pro- legado durante el ejercicio 2002. a examinar en el domicilio social u obtener de forma Sexto.—Redacción, lectura y en su caso, apro- Convocatoria a Junta General Ordinaria General Ordinaria que se celebrará en primera con- a públicos los acuerdos que se tomen. El Consejo de Administración de esta Sociedad Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros vocatoria, o en segunda convocatoria, el 28 de Junio, domicilio social el texto íntegro de la modificación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó- caso, del Acta de la Junta. creación son ofrecidas a todos los socios para su Cuarto.—Cese y nombramiento de Administra- cación de resultados. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de las sociedades mediante absorción de «Telefónica social, en primera convocatoria el día 26 de junio , letras a) y b). 2003.—Richard Sebban, Administrador Solida- Administrador Único, Don Tomás Baviera convoca a los señores accionistas a la Junta General Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su PASEO CASTELLANA 82, De conformidad con lo dispuesto en la legislación de Valores españolas el día 2 de junio de 2003, la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del , las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Ourense: 23 de Junio de 2003, a las diez horas sin número Polígono Industrial «Mariola», Huecas mediante la creación de un nuevo artículo 55.bis TELEGIROS, S. A. partir de la presente convocatoria cualquier accio- Se informa a los señores accionistas que, a partir 22 turilo, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordi- día 23 de junio de 2003, a las doce horas, y en tión y auditoría de cuentas. y Ganancias y Memoria), así como del Informe Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta Quinto.—Ruegos y preguntas. de Gracia, 56 de Barcelona y Se convoca a los señores accionistas a la Junta CAFÉS CASTEL, pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo legado durante el ejercicio 2002. las once horas y treinta minutos, en el domicilio Tercero.—Ruegos y preguntas. Barcelona, 7 de mayo de 2003.—Fdo. Dña. Pilar Orden del día Decimotercero.—Elección de dos miembros del en Plaza Ayuntamiento número 26, entresuelo. brará necesariamente en la sede del domicilio social cede, del Acta de la Junta o designación, en su ción de los resultados del ejercicio de 2002. plimentado, quedará depositado en el domicilio en el domicilio de la sociedad el 26 de junio de y Ganancias y Memoria), así como del Informe do Carretié Barcáiztegui, convoca a los accionistas Orden del día Orden del día Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo berar sobre el siguiente rios, Sociedad Anónima» que se celebrará en Gijón Orden del día minar, en el domicilio social, los documentos que las Cuentas Anuales e informe de gestión, corres- BORME núm. 101 dientes al ejercicio de 2002. SUPERMOLINA DEPORTIVA, S. A. cifras de acciones en autocartera y en circulación los auditores de cuentas. Tal documentación será Cumplimentando lo establecido en el artículo 212 Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y Orden del día Fraga, 21 de mayo de 2003.—La Secretaría del De conformidad con el artículo 242 Ley Socie- convocan a los señores accionistas de «Premier (Barcelona) calle Sant Antoni Maria Claret, núme- Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obte- y Memoria) correspondiente al ejercicio 2002. lo soliciten. siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar Segundo.—Modificación del artículo 8 de los Esta- Santa Cruz de Tenerife: 23 de Junio de 2003, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas en nombre de la Sociedad, los instrumentos públicos Convocatoria de Junta General Ordinaria do al 31 de diciembre de 2002. los documentos que han de ser sometidos a la apro- Primero.—Nombramiento de nuevos Consejeros INDURBA, SOCIEDAD ANÓNIMA tización de 4.900 acciones, de 30,05 euros de valor SOCIEDAD ANÓNIMA del Consejo de Administración. Antonio Sedano misma hora y lugar en segunda convocatoria, con las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas sejo de Administración, don Beltrán Rodríguez San de SB Activos, A. V., S. A.—Don Emilio Salvador En cumplimiento de lo establecido en la Ley Limitada. Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Administra- Por acuerdo del Consejo de Administración cele- así como el informe de gestión y el informe de 2002. acta. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de los puntos comprendidos en el siguiente dades participantes en la fusión a obtener, en el y Extraordinaria nistas, celebradas, con el carácter de Universal, el Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Toulouse, 26 de marzo de 2003.—El Presidente, naria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, de junio de 2003, a las dieciocho horas treinta minu- Primero.—Examen y aprobación de las cuentas 22 de junio a la misma hora en segunda convo- de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver Cuarto.—Modificación del artículo 7. Ordinaria, que se celebrará el día 25 de Junio de Estenaga, número 6, de Vitoria-Gasteiz, el día 28 documentación será facilitada de forma inmediata caso de no constituirse válidamente, en segunda con- del ejercicio 2002. lugar en Primera Convocatoria en el domicilio Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la pro- podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata Cuarto.—Autorización al Administrador Único ro 77, 5. Séptimo.—Delegación de facultades. Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del García.—24.753. primera convocatoria el próximo día 26 de junio documentación será facilitada de forma inmediata «Hogares de Pinto, S. A.», o solicitar de ésta que de recolocarlas entre los socios trabajadores, adquie- miembros del Consejo de Administración con adop- encargadas del Registro de Anotaciones en Cuenta, existentes en la autocartera de la sociedad, y dar la presente convocatoria, cualquier accionista podrá Consejo de Administración, Jesús Bernabé Bar- Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta El Consejo de Administración convoca a los para la celebración de la Junta general ordinaria, Alliance Agroalimentaire 3 A Union des Coop. Agri- ta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002. Ordinaria de la entidad mercantil Saelfa, S.A., que naria, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio de conformidad con lo que determinan los Estatutos ha acordado convocar Junta General Ordinaria y relativo al mismo. Junta General, cualquier accionista podrá obtener Barcelona, 15 de mayo de 2003.—Daniel Fer- Quinto.—Ruegos y preguntas. Añadir la expresión un año a partir de la fecha en que se lleve a cabo Se convoca a los señores accionistas de esta Total Pasivo De conformidad con el artículo 242 Ley Socie- brará en Madrid, Calle Guzmán el Bueno 133—7. el período comprendido entre el 25 de junio de primera convocatoria la Extraordinaria, y el día 26 y gratuita, los documentos e informes que han de Orden del día de enero de 2002, se acordó, por unanimidad, redu- de junio, en el mismo lugar indicado, en segunda Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Marcos formulario de canje ordinario, quedando las accio- San Sebastián: 23 de Junio de 2003, a las diez de acuerdos y los preceptivos informes emitidos por ferente de las nuevas acciones, que se emitirán por en el domicilio social (calle Emiliano Barral, número de Sociedades Anónimas, así como del derecho de De conformidad con lo establecido en los Por acuerdo del Consejo de Administración se Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Administrador Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. así como a pedir la entrega o envío gratuito de dad Absorbente) y la sociedad íntegramente par- Cuarto.—Modificación del número y elección o a aprobación, de acuerdo con el presente Orden Cuarto.—Delegación de facultades para protoco- el día 19 de junio de 2003, a las 17.30 horas, en los señores accionistas toda la documentación rela- tínez.—24.865. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- que corresponde a todos los accionistas a examinar Mercantil de Madrid con fecha 15 de abril de 2003. ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, Cabrero Álvarez.—26.520. gratuito del texto de la modificación propuesta y Mollet del Vallés (Barcelona), 23 de mayo de , 17 vocatoria, el día 17 siguiente en el mismo lugar social, calle Príncipe de Vergara número 131 de efectos contables por la absorbente será el 1 de del Consejo de Administración.—26.416. correspondiente todo ello al ejercicio del año 2.002. Las Juntas Generales y Universales de Socios En cumplimiento de lo establecido en la Ley Séptimo.—Autorización para la adquisición de e Informe de Gestión del Ejercicio de 2002, Indi- convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el dad nombrando liquidador, aprobando el balance de 2002. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas liquidación de ésta, aprobándose asimismo el Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad. procede, del Acta de la Junta o designación en su o «Artículo 14 Príncipe de Vergara, 12-1. tada, celebradas el 2 de abril de 2003, se adoptaron siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.—Ruegos y preguntas. social, las cuentas anuales y pueden solicitar el envío en el domicilio social, y obtener de forma inmediata de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria Junta, así como del Informe de gestión y el informe a o Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Orden del día de la Compañía, el día 25 de junio de 2003, a disposiciones concordantes, se hace público, para General Ordinaria a celebrar en el local social, el diciembre de 2002. Almería: 23 de Junio de 2003, a las diez horas María de los Ánge- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Cuarto.—Ruegos y preguntas. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de 2003, en primera convocatoria y a la misma AUTOCARES CASTILLA LEÓN, minar en el domicilio social o solicitar la entrega Primero.—Examen y aprobación, si procede, de documentos que han de ser sometidos a la apro- y Extraordinaria o de 2.003, a las diecinueve horas, en el domicilio De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 auditoría. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las los cuales para la asistencia a la Asamblea General, puede solicitar los informes o aclaraciones que esti- Orden del día. Dicha información se enviará de disponer de las dependencias del domicilio social, Administradores del Consejo. los asuntos comprendidos en el Orden del día. Junta General ordinaria y extraordinaria MECALUX, S. A. Consejo de Administración, Carmen de la Fuente ción. calle San Clemente número 3-3. del resultado y de la gestión del Consejo de Admi- del Consejo de Administración, Antonio Sedó asiste a los socios y acreedores de las sociedades a las once horas, en el domicilio social sito en la Los accionistas pueden obtener, de forma inme- denominación «Fundación Divina Pastora». las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas mentos que han de ser sometidos a la aprobación ce, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Argentina, 22 bis, 3. ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. ción y del Consejero delegado. de 2002. Primero.—Informe de Gestión y examen y apro- segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente miento, en su caso, de señores Consejeros. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios con ocasión de la fusión en un número igual a como administradora solidaria de Imffo, Sociedad a con, al menos cinco días de antelación a la fecha Anónimas, que a partir de esta fecha, todos los a de Administración. tran a disposición de los señores accionistas, en particulares a solicitud de los mismos por correo, Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en De carácter extraordinario do al 31 de diciembre de 2002. los mismos en el Mercado AIAF de Renta Fija, Derechos de asistencia y representación: De con- información se enviará de forma inmediata y gratuita pos ciertos. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Huesca: 23 de Junio de 2003, a las diez horas diciembre de 2002. Pasivo: tículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, BORNAY, SOCIEDAD ANÓNIMA Convocatoria de Junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de de la Sociedad Cemecre, S.A. celebrada el día 28 euros. Reserva de revalori- los señores accionistas toda la documentación rela- Tercero.—Informe de Gestión del Consejo de de forma inmediata y gratuita, los documentos que GOOD NUTRITION, 7, sita en Carretera Nacional II, Illes Balears: 23 de Junio de 2003, a las diez durante el referido Ejercicio. y el patrimonio de la Sociedad y consiguiente modi- za.—26.529. Lunes 2 junio 2003 Artículo 58. del envío gratuito de los documentos a los que alu- Convocatoria Junta General Ordinaria Los señores accionistas, tienen a su disposición Quinto.—Propuesta de nombramiento de audito- de Grupo Sacyr ante la Entidad Agente. de Junio de 2003 y si fuere necesario, en segunda Good Nutrition Sociedad Limitada, se convoca a Administradores de la Sociedad, o las entidades Lunes 2 junio 2003 de 2003, a las diecioho horas, en primera convo- informe de gestión, informe de auditoría, propuesta ejercicio 2002. de Grupo Sacyr por las nuevas acciones de Valle- Limitada, representada por D. Germán Bandrés García.—24.589. Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta calle Juan Ismael, 5, de esta ciudad, con el siguiente a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así de cuanta información se considere necesaria en DE COMUNICACIÓN, S.A. siguiente de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Secretario del Consejo Rector de facultades para Segundo.—Turno abierto de palabra. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Mónica Buga- de Valores. 1. SOCIEDAD ANÓNIMA Junta general ordinaria, a celebrar en Gijón (As- COMERCIAL DEZA, INDUSTRIAS REUNIDAS acciones. lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- de la compañía que de conformidad con el artícu- Segundo.—Nombramiento de Auditor para futu- Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, 1, Urbanización La Florida, Secretario Del Consejo.—La Sociedad Vallesana disposición de los señores accionistas, para su exa- que han de ser sometidos a la aprobación de la esta Sociedad, se convoca la Junta General Ordi- tario en su caso de la Junta. el día veintisiete de junio de 2003, a las once horas, no de Administración. Segundo.—Aumento de capital con cargo a reser- convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y en Paseo de Castelar sin número. ficio «La Merced» en la calle Marqués de San Nicolás caso, del acta de la Junta. BORME núm. 101 lo 35 de los estatutos sociales, procediéndose a la España, y consiguiente modificación del artículo 1 trador Único de la Compañía durante el ejercicio Zafrilla.—25.162. la misma hora y lugar, el día 30 de junio del 2003, Se convoca a Junta General Ordinaria de Accio- solidados de Inmocahispa, Sociedad Anónima y sus o TELEVISIÓN INTERNACIONAL, S. A. co cerrado a 31 de diciembre de 2002. reversión y procedimiento a seguir para la misma. Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de que procedan. co cerrado a 31 de diciembre de 2002. Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sión gratuita de los mismos. los documentos que han de ser sometidos a la apro- BORME núm. 101 Barcelona, 26 de mayo de 2003.—El Presidente ción de Resultados. La gestión como beneficiaria de las expro- de los pagarés emitidos al amparo del presente Pro- para su examen en el domicilio social de la com- las Cuentas Anuales, informe de gestión, informe Artículo 25. o tuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las Accionistas, que tendrá lugar en primera convo- temente, la modificación de los Estatutos Sociales. siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda asuntos comprendidos en el siguiente la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cación del resultado y de la restante documentación de los informes y documentos a que se refieren Se hace constar el derecho que corresponde a Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Secretario del los titulares de, al menos, 100 acciones que las ten- Séptimo.—Autorización para la adquisición de 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. 13888 tación está a disposición de los señores accionistas, Tercero.—Aprobación y aplicación del resultado la Mutualidad para su adaptación al Real Decreto segunda convocatoria. pondiente al año 2002, así como el Informe de Quinto.—Delegación de facultades, para la interpre- Orden del día Interventores. naria, que tendrá lugar en el domicilio social de los señores accionistas toda la documentación rela- en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío do al 31 de diciembre de 2002. siguiente día primero de Julio, en el mismo lugar En la Junta General Universal de Accionistas anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente cicio 2003. de la estructura del órgano de administración y, dinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a LEONCIO GONZÁLEZ, S. A. de junio de 2003, a las diez horas, en primera con- Quinto.—Ruegos y preguntas Los socios pueden del Consejo de Administración y del Consejero- Sexto.—Otorgamiento de Facultades para proto- Tercero.—Ruegos y preguntas. sin número y en segunda convocatoria, el día 27 Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Administrador a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos de Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- las Cuentas Anuales e Informe de Gestión corres- Primero.—Censura de la gestión social y apro- Sexto.—Nombramiento de dos Interventores para ciudad de Barcelona, en el Restaurante Paradís sito documentos que van a ser objeto de deliberación vo.—25.284. Séptimo.—Solicitud para que las acciones de la mo día 23 de junio de 2003, a las dieciséis treinta Los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, goll.—24.752. de las modificaciones estatutarias propuestas. de Administración. DOCTOR MUSIC NETWORKS, S. A. contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así Ordinaria. de las cuentas anuales (Balance, Memoria y cuenta de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. inmediata y gratuita, los documentos que han de Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta. convocatoria y el siguiente día 21 de junio a las Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 2.002. Tercero.—Delegación de facultades para la eje- Se convoca Junta General Extraordinaria de Cuarto.—Autorización para la ejecución de los El Consejo de Administración de esta Sociedad Lunes 2 junio 2003 Primero.—Lectura, examen y aprobación de las forme a la legislación vigente, han tenido que ela- tración. Por decisión del Consejo de Administración, se a la Junta General Ordinaria de Accionistas que Madrid, 20 de mayo de 2003.—Victoria Pérez vocatoria, el 26 de junio de 2003, a las dieciocho por esta Junta General. El Administrador único convoca a Junta General a continuación se reseña: Mutualidad». la consideración de la junta, así como, solicitar el para su examen en el domicilio social de la com- Pérez—Higueras.—25.298. De conformidad con lo que dispone el artícu- a las dieciséis horas, en el domicilio social, y en Primero.—Examen y aprobación en su caso de d) EXTREMEÑO, Presidente del Consejo, o en su caso, del Secretario. Expresar «antelación mínima establecidas en la normativa sobre Sociedades 24 de junio de 2003, en segunda convocatoria, si las 37.917.190 acciones de Vallehermoso actual- Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, SEGOVIANAS, S. A. cubrir la vacante producida dentro del seno del Con- hora y lugar anteriormente mencionados para deli- convocan a los Señores Accionistas a Junta General Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a diente a cada acción. los requisitos establecidos en el artículo 75 y con- el ejercicio 2002. en el domicilio social las cuentas que, en relación Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo Málaga, 19 de mayo de 2003.—Ignacio López Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones Tercero.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del a la Junta Los accionistas podrán obtener de la Plaza Porta de la Mar, 5, cuarta, por no poder forma inmediata y gratuita a los accionistas que 13932 Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- y Extraordinaria de Accionistas o el envío inmediato y gratuito de dichos docu- Consejo de Administración, Don Jesús Diego Perán Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del Por acuerdo del Consejo de Administración se Orden del día Primero.—Examen y aprobación en su caso del Lunes 2 junio 2003 gratuito. de Torrejón de Ardoz (Madrid), el día 20 de junio ha acordado convocar Junta General Ordinaria y la aprobación de la Junta. a la celebración de la Junta General Ordinaria de General. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Cuentas titulares y suplentes para el Ejercicio 2003. y Ganancias y Memoria), así como del Informe de la misma, calle Claudio Coello, n. Tercero.—Informe y aprobación, si procede, del sión en los términos establecidos en el artículo 166 Junio de 2.003 a las 18:00 horas, o en su defecto, vocatoria, y, si fuera necesario, en segunda con- y distribución de dividendo. ta de aplicación del resultado del ejercicio 2002. legado durante el ejercicio 2002. tación está a disposición de los señores accionistas, de la entidad. TELEFÓNICA CABLE, S. A. 166 de la Ley de Sociedades Anónimas. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Se convoca a los señores accionistas de «Leoncio Grijalvo, Secretario del Consejo de Administra- ducumentos que han de ser sometidos a aprobación de accionistas. celona, en primera convocatoria, y, en su caso, el para el día 26 de Junio de 2003, a las 16.30 horas, en el domicilio social y de obtener de la sociedad o nombramiento de interventores para su aproba- siguiente Planta, número 157. caso, del Acta de la Junta. Por acuerdo del Consejo de Administración, se documentos que han de ser sometidos a la apro- cho a un voto y tendrán derecho de asistencia con las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, de los documentos que han de ser sometidos a legado durante el ejercicio 2002. el día siguiente a la misma hora, con arreglo al SOCIEDAD ANÓNIMA HIERROS PÉREZ VEGA, Ibi, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Con- Agencia de Rating: Moody’s. Riesgo de Ct de Gracia, 56 de Barcelona y Junta General ordinaria y extraordinaria tutos de la Sociedad Anónima para el cambio del si ésta no fuese posible, de conformidad con los Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan el Consejo de Administración requerirá la presencia 2003.—El Consejo de Administración, Martín Taba- ridos a Vicinay, Sociedad Anónima y a su grupo o los accionistas a examinar en el domicilio social 13914 Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de acciones propias por parte de la misma, o de bación en el domicilio social, y podrán solicitar, correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por Ordinaria, en el domicilio social, Derio Bidea, núm. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de En consecuencia se aprueban nuevos estatutos Artículo 40. la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de dichos documentos. acordado convocar Junta General Ordinaria de Madrid, Avenida de Manoteras, número 24, el próxi- ejercicio. Artículo 27. Orden del día Consejo de Administración, Sancho Dávila García Todo accionista que tenga derecho de asistencia 123.688,57 dentes. que han de ser sometidos a la aprobación de la en el domicilio social, sito en la calle Ibaizábal, Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El liquidador, Tercero.—Fibe Imagen, Sociedad Limitada, Quinto.—Regulación del Comité de Auditoría y balmente durante la misma los informes o decla- tos, en primera convocatoria, y al siguiente día 24 ta de aplicación de resultados. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Anónimas. INDUSTRIAS REUNIDAS de la presente convocatoria, cualquier accionista a partir de esta convocatoria los señores accionistas Orden del día representantes, en su caso, de las sociedades inter- acciones con un día de antelación, como mínimo, Gastos amortizables . . . . . . . . . . . . . . . . . Orden del día a de acciones de Grupo Sacyr que en aplicación del ner de forma inmediata y gratuita, ejemplares de o Octavo.—Delegación o apoderamiento que pro- Junta General Ordinaria dad nombrando liquidador, aprobando el balance así como a pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de nuevas acciones, con el objeto de dotar a la ciones convertibles en acciones o no, al amparo sobre la misma y de pedir la entrega o el envío Orden del día Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen de retirada de la vía pública mediante la grúa, así los acuerdos de fusión. de Administración, el Presidente, D. José M han de ser sometidos a la aprobación de al misma, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas para deliberar sobre el siguiente mentos necesarios para cumplir los trámites y for- tado 2002. día 26 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, Lunes 2 junio 2003 A partir de la convocatoria de la Junta General, Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de convocatoria, si procediere, el siguiente día, 28 de Convocatoria de Junta General Ordinaria Segundo.—Informe del Liquidador sobre la mar- SIMCAVF, S. A. Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo modificaciones estatutarias propuestas y del informe de Accionistas tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- en los términos previstos en el artículo 77 de la Entidad Auditora. bación de la Junta. Vallés, carretera de la Roca a Santa Coloma, kiló- tencia y representación. hora, con el siguiente del Consejo de Administración. Don Emilio Román Pintado.—24.843. Por acuerdo del Consejo de Administración, se del presente año en el mismo lugar y hora, con Octavo.—Autorización para la realización de así como el derecho de los acreedores de las socie- cede, del Acta de la Junta o designación, en su S.I.M.C.A.V., S. A. , de Tarragona. GORATU MÁQUINAS de 2002. Junta General Extraordinaria de accionistas que se del momento de la presente publicación, en cum- ral Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la tores de cuentas de la sociedad y de su grupo sición Transitoria Segunda, dejando sólo una única primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere En cumplimiento de lo establecido en la Ley rioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente y lugar anteriormente mencionados para deliberar Orden del día co,los acuerdos sociales aprobados en la junta. tado, así como el informe de gestión y el informe Tercero.—Información por el señor Presidente en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, Verge de Montserrat, 111-113, de La Floresta (Sant Convocatoria de Junta General el siguiente balance final: al siguiente todos los accionistas a examinar, en el domicilio caso, del Acta de la Reunión. MANUFACTURAS SEDÓ, S. A. del día siguiente en segunda convocatoria, con el Orden del día Mutua General de Catalunya MPS o, en su caso, Artículo 40. de Administración. de Gestión, relativos al ejercicio 2.002. Junta general ordinaria y 33. Se hace público que las Juntas Generales y Uni- los estatutarios como consecuencia del punto ante- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Guerra), 3 piso, el día 27 de junio de 2003 a las a modificaciones estatutarias propuestas y del informe de la misma, P. Quinto.—Informe sobre las sociedades partici- vocatoria, el 26 de junio de 2003, a las dieciocho así como el informe de gestión y el informe de ventores a estos efectos. Orden del día así como la solicitud de instrucciones para el ejer- tituirse válidamente, se celebrará en segunda con- por los accionistas suscriptores en el momento mis- ca finalidad de dotar a la sociedad de mayor liquidez, Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de cualquier accionista a obtener de forma inmediata Sociedad unipersonal social, Colegio Ayalde, Barrio de Ayarza, Lujua, de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2.002. de Accionistas co.—24.756. Tercero.—Formulación del Balance Final de cicio 2002. el próximo día 30 de junio de 2003 a las diecisiete Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de todos los accionistas de examinar en la calle Goya el siguiente contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así Acta. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de dichos documentos. Asimismo los socios tienen sideración con anterioridad a la celebración de la Picos en términos equivalentes a los descritos para documentación y los informes que, conforme a la 13930 Junta General Ordinaria vocatoria, con arreglo al siguiente horas en la sede social en Madrid, Calle Leganitos , desarrollándose a TEXTIL AUXILIAR OLESANA, sas en contra, el Agente de Picos procederá a adqui- Administradores para el ejercicio 2003. Orden del día Accionistas. Los accionistas que posean menos de MADERAS PRECIOSAS VAPAL, S. A. Junta General Ordinaria a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, Orden del día Mercantil de Vizcaya, Tomo BI-1, Folio 112, Hoja Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del a Orden del día de 2003, a las trece horas, para tratar y resolver Décimo.—Ruegos y preguntas. en el domicilio social, sito en la calle Ibaizábal, BORME núm. 101 horas del día siguiente, para tratar el siguiente convocatoria, el día 19 de junio de 2.003, a las el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y Consejo de Administración, Jorge Carrera Abe- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Esteve.—25.221. re en territorio nacional. Convocatoria de Junta General Ordinaria a la aprobación de la Junta General, así como el de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho del Consejo de Administración. Don Miguel Ángel las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2002. , de esta ciudad, el día 20 de junio Su- Quinto.—Cese de Administradores. patrimonio y el capital de la Sociedad, mediante resultado del ejercicio 2002. Junta General Extraordinaria de accionistas, que se en calle San Francisco número 21, 3. Administración durante dicho ejercicio 2002. BORME núm. 101 Quinto.—Reelección de los auditores de cuentas. naria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, de diciembre de 2002. ter, elevar a instrumento público aquellos de dichos Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- LEFA, S. A. ja, números 1 y 3, en Coslada, (Madrid), el día gratuita, y a partir de esta convocatoria los docu- 1, Urbanización La Florida, temas de Registro, Compensación y Liquidación de LAJO Y RODRÍGUEZ, pertinentes. Se convoca a los señores accionistas de la entidad Convocatoria de Junta General Ordinaria justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- tos a que se refiere el artículo 212 del Texto Refun- donde dice: «en segunda convocatoria, el día 18 Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de malización, inscripción y ejecución de los acuerdos forma inmediata y gratuita a los accionistas que caso, al Consejo sobre posibles actuaciones a realizar asiste a los socios y acreedores de las sociedades por Feliciano Sanz Lallana Sociedad Anónima. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- convocatoria. Junta General Ordinaria y Extraordinaria blecido en el Artículo 36.1, letra i) del Reglamento Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de Segundo.—Información general sobre la actividad. El Consejo de Administración de esta Sociedad domicilio social, los documentos que han de ser dos conexos y complementarios para la ejecución Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- convoca a los señores accionistas a la Junta General de la mañana, en primera convocatoria, y el 29 Cualquier accionista tiene derecho a obtener de Lunes 2 junio 2003 SOCIALTUR, S. A. VARIABLE El Consejo de Administración de esta Sociedad ,1 y 38. Convocatoria Junta General Ordinaria 185.756,28 previas a la Asamblea General Ordinaria y la Asam- Se convoca a los señores accionistas de la Socie- dador, Don Luis Llop Gilolmo.—25.732. Orden del día documentos. en la calle Colón, número 35-10. número 261, 1. Consejo de Administración, Alfredo Díaz-Guerra lo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. sabilidad Limitada. condiciones se determinarán en el momento de su 28, el día gratuito de dichos documentos. Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del malidades establecidas en la normativa sobre Socie- vocatoria a la misma hora, el siguiente día veinte informe de gestión y la propuesta de aplicación del salvo que curse instrucciones expresas en contrario Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del o Segundo.—Aplicación del Resultado 2002. accionistas, celebrada el día 10 de abril de 2003, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de horas en calle Ramón y Cajal número 2-1. de cuentas. y Ganancias y Memoria), así como del Informe nistradores en el citado ejercicio 2.001. Quinto.—Reelección, en su caso, de los Auditores la gestión de la Comisión Liquidadora. tación está a disposición de los señores accionistas, izda., a las único de Autocares Castilla León, Sociedad Anó- (Calle Josep Flores, número 45, Sarria de Ter) el convocatoria, veinticuatro horas después en el mis- Convocatoria de la Junta General de Accionistas Quinto.—Apoderamiento a favor del Secretario ba el Reglamento de Mutualidades de Previsión 60.101,21 cación de Resultados del ejercicio 2002. glo al siguiente Orden del Día: nistradores relativos a los puntos que se someten bación de la Junta. do al 31 de diciembre de 2002. o el envío gratuito de la documentación relativa resultado. tado del ejercicio de 2.002. lo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Capítulo II. a ter.—24.796. decidido convocar Junta General Ordinaria de accio- de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- En Valencia a, 27 de mayo de 2003.—El liqui- Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- convocatoria. adoptados. en cumplimiento de las novedades legislativas intro- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Se convoca a los Señores Accionistas de la Socie- citar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro el domicilio social de la empresa, sito en Madrid, Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Consejo de Administración, Pedro M. vocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo en Girona, calle Joan Maragall, número 26, para La mesa de acreditaciones para la entrada a la de la Sociedad como de su grupo consolidado, Fabra, Secretario del Consejo de Administra- de mayo de 2003 se ha cometido el siguiente error: Segundo.—Dejar sin efecto la vigente autorización Grijalvo, Secretario del Consejo de Administra- del día siguiente, para deliberar y adoptar los acuer- MEGALAB, SOCIEDAD ANÓNIMA Acreedores a corto El Consejo de Administración de esta Sociedad a examinar en el domicilio social u obtener de forma del Polígono Son Castelló, de Palma de Mallorca, Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión BORME núm. 101 Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- y demás Cuentas anuales correspondientes al ejer- En cumplimiento de lo que determinan los Esta- Junta. tradores, Inmaculada Figueras Farré y Joan Vergés y gratuita, la documentación que ha de ser sometida adoptado por unanimidad en su reunión celebrada bien jurídicas, mediante adjudicación directa, o bien Primero.—Designación de Presidente y Secretario 2-6-2003 asiste a los señores socios y acreedores de las socie- SOCIEDAD ANÓNIMA De conformidad con los artículos 238 y 243 del Sociedades Anónimas se comunica a los señores ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Por acuerdo del Consejo de Administración de en Avenida Ronda de los Tejares número 32, esca- o modificaciones estatutarias propuestas y del informe Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 accionistas en el domicilio social, los documentos Auditoría. el artículo 36 de los Estatutos Sociales, modalidades, Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- nistradores. Por acuerdo del Consejo de Administración de tablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, los 42 del Código de comercio y 204 de la Ley 75.194.59 Segovia, 20 de mayo de 2003.—El Administrador trador Único.—24.698. Asamblea. Se hace constar el derecho que asiste a todos Orden del día De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- 3. Orden del día accionistas, el próximo día 25 de junio de 2003, accionistas en el domicilio social, los documentos Delegado, José M. El límite, el tipo de interés y cualesquiera otras haya de celebrarse. de 2.003, a las diez horas treinta minutos, en primera Valencia a, 27 de mayo de 2003.—Los Admi- PORT SEGUR-CALAFELL, S. A. tración.—25.698. Cualquier accionista podrá obtener, inmediata y 17 horas, en segunda convocatoria, para deliberar Cuarto.—Ruegos y preguntas. Todos los accionistas pueden solicitar y obtener ser sometidos a la aprobación de la Junta. o las mismas, así como a pedir la entrega o envío tículo 243 Ley de Sociedades Anónimas). segunda convocatoria, con el siguiente cumplimiento los acuerdos que se adopten. 66 ner, de forma inmediata y gratuita, copia de la misma Administradores de la Sociedad, o las entidades la fecha de constitución del depósito, las acciones extinguidas. social o solicitar por escrito la entrega o el envío a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Quinto.—Autorización para que, de conformidad Primero.—Examen y aprobación en su caso de Córdoba, Secretario del Consejo de Administra- accionistas de la sociedad tienen derecho a examinar lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas el ENTREGA EN MANO, S. A. cedan sobre el siguiente que la Junta se celebrará en segunda convocatoria. Entidad Auditora. a la aprobación de la junta, se halla a disposición Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. o Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del 12:00 horas del día 24 de Junio de 2003 en primera extraordinaria y universal de accionistas de la Socie- Orden del día un mes contado desde la fecha del último anuncio que así lo exijan, con amplias facultades para acla- adquirir acciones de Mercapital, S. A., al amparo Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo El Consejo de Administración de esta sociedad voca a los señores accionistas a la Junta General los señores accionistas toda la documentación rela- esta Junta General estarán a disposición de los accio- lares de un número de acciones de Grupo Sacyr IRINEAL, SIMCAVF, S. A. que adopte la Junta General. horas en primera convocatoria, y en segunda en 13908 de esta Sociedad, se convoca a los señores accio- Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- primero del Orden del Día, va a ser sometido para texto íntegro de los documentos que han de ser ficaciones estatutarias propuestas, así como la docu- horas, con el siguiente Segundo.—Ruegos y preguntas. de Administración correspondiente al ejerci- la.—25.335. en calle Ancha número 22, 2. de mayo de 2003, los resultados a votar en la Orden correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por , 30. dad. o segunda convocatoria, si procediese, al objeto de Banyoles (Girona), 28 de mayo de 2003.—Sra. Se pone en conocimiento de los socios, que a examen, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito o caso, del acta de la Junta. Madrid, el próximo día 25 de junio de 2003, a y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del de Administración. Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuen- que se les entreguen o envíen de forma inmediata aprobación de la Junta, documentación ésta que Segundo.—Acuerdo sobre aplicación de resulta- Se informa a los Señores Accionistas del derecho Aplicación de Resultados del ejercicio 2.002. sobre el siguiente Secretario del Consejo Rector de facultades para Tercero.—Ruegos y preguntas. caso, de interventores de la misma. tenor del siguiente correo. Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Barcelona, 15 de mayo de 2003.—El Presidente y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, Pro- día veinte de junio, en el mismo lugar indicado. a balmente durante la misma los informes o decla- los acuerdos alcanzados en la misma. 79.252,82 tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre SOCIEDAD ANÓNIMA Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. convocatoria, o para el 26 de junio a la misma de la Junta. Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas ficación del artículo 5. El Consejo de Administración de la sociedad, para adquirir acciones propias, acordada por la Junta De conformidad asimismo con lo dispuesto en en el domicilio social, calle Senador Castillo Oli- una, de la Sociedad absorbente, Construcciones tamente anteriores a la fecha de inscripción en el cuentas anuales y de la gestión del órgano de admi- bre de 2002. Agencia de Rating: Fitch. Riesgo de Ct Tercero.—Ruegos y preguntas. en el domicilio social, la documentación que será esta Sociedad, se convoca a los señores Accionistas Quinto.—La fecha, a partir de la cual las ope- dose al proyecto de fusión depositado en el Registro la aprobación de la Junta General y el Informe Sociedad unipersonal MENDEXA, SIMCAVF, ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos para su examen en el domicilio social de la com- Quinto.—Ruegos y preguntas. en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por Anuales. cial de estado de quiebra voluntaria de esta mer- Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franco.—25.276. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 catoria, a las 18 horas del día 26 de junio de 2.003 Y TURISMO, S. A. proceder a la disolución y apertura del período de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas Reunida la Junta General Extraordinaria y Uni- no poder constituirse válidamente, se celebrará en Rodríguez Lajo.—25.713. y Extraordinaria de accionistas Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resul- El Consejo de Administración de esta Sociedad INAHFAE, SIMCAV, S. A. gurado en caso de no coincidencia en la misma propias. Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del De conformidad con lo previsto en el artículo sión Nacional del Mercado de Valores, queda rec- Los documentos relativos a esta Junta General Cuarto.—Elección de Entidad titular o Auditor FOMENTO GANADERO March, 38, de Palma de Mallorca, y en segunda Segundo.—Informe de la Auditoría. dejando sin efectos la anterior autorización acordada La Sociedad, si se aprueba el punto primero del CONSTRUCCIONES Y VENTAS , derecha, el próximo día 26 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en el domicilio social el texto íntegro de la docu- la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- LASARIZA, SIMCAVF, pondiente al ejercicio económico de 2002. Notas: Para ejercer el derecho de asistencia debe- 26 de junio próximo a las dieciocho horas, en pri- Alcalá de Henares, 26 de mayo de 2003.—El Pre- en el domicilio social el texto íntegro de la docu- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Décimo.—Ruegos y preguntas. a podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata pondientes al ejercicio de 2002. cuentas de resultado y memoria, correspondientes así como de la gestión del Consejo de Admi- acta de la Junta. dad para elevar a públicos los anteriores acuerdos Iturzaeta.—25.205. Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Socia- morosidad del socio D. Bartolomé Pozo Sánchez de forma inmediata y gratuita. De conformidad con lo establecido en los ar- Tercero.—Cambio de denominación social. 13888 diata y gratuita, en el domicilio social, copia de Lunes 2 junio 2003 Valladolid, 27 de mayo de 2003.—José Luis Uli- Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplica- vocatoria, para deliberar sobre el siguiente a la aprobación de la Junta, así como en su caso, Primero.—Informe de la Comisión de Control. que los socios de Fibe, Sociedad Limitada ostentan la gestión del Consejo de Administración. caso, del acta de la Junta. las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de Orden del día bación del Acta de la Junta. Presidente del Consejo de Administración de la de Bar- como la gestión del Consejo de Administración Segundo.—Aplicación de resultados del citado dichos documentos. en segunda convocatoria el día 27, a la misma hora y adoptar los acuerdos que procedan en el siguiente Junta general ordinaria Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y del Consejo de Administración, Alfonso Bom- diferencia». Por acuerdo del Consejo de Administración de su caso, del Acta de la Sesión. La mesa de acreditaciones para la entrada a la la Compañía adoptado por unanimidad en su reu- el texto íntegro de las modificaciones propuestas , 15 Párraga Sánchez.—24.861. Administración.—25.299. 39, tercera planta, el día 26 FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA, primera convocatoria y el día 28 de Junio de 2003 al precitado orden del día para examen o solicitud Mesa de acreditaciones. de interventores. Coslada, 23 de mayo de 2003.—La Presidente número 2, Santa Cruz de Tenerife, el día 26 de Anónimas, el Consejo de Administración acuerda a cabo. Sustitución de Entidad Gestora. Junta General, cualquier accionista podrá obtener Tercero.—Autorización al Consejo de Adminis- 13896 Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en o lo 158 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Los acreedores de cada una de las sociedades de forma inmediata y gratuita los documentos que ria e informe de gestión correspondiente al ejercicio acuerdos que adopte la Junta. Se comunica que a partir de la publicación de en ésta. ,b) día 25 de Junio de 2003, a la misma hora y lugar, tas de la Sociedad y de Auditores de cuentas con- Los Administradores solidarios de la Sociedad SOCIEDAD ANÓNIMA en el orden del día, y a obtener de la sociedad con el punto primero del Orden del Día, serán some- dad Anónima, antes de la fecha establecida para van a ser sometidos a la aprobación de la Junta ción del Texto Refundido de los Estatutos Sociales a la aprobación de la Junta y, en su caso, pedir B de Coslada (Madrid), el día 20 de junio vocatoria, o a la misma hora del día siguiente en sometidos a la aprobación del la Junta. las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación ner, de forma inmediata y gratuita, copia de la misma deberán contener o llevar anejo el Orden del Día, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Pro- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de acuerdo de fusión adoptado y del Balance de fusión, Decimoquinto.—Redacción, lectura y aprobación, acta de la sesión. pistas, Sociedad Anónima. sobre el siguiente do al 31 de diciembre de 2002. caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, llos.—24.859. un capital fundacional de 500.000 euros al amparo los señores accionistas toda la documentación rela- Orden del día Almenar de Soria (Soria), 20 de mayo de acta de la Junta. Primero.—Sustitución de Sociedad Gestora. (el periodo de canje). En todo caso, se estará a cilio social, pedir y obtener de la Sociedad, de forma disponibles. dad Anónima» como de «Duro Felguera Sociedad de la compañía sito en Antonio Cabezón, 83 Madrid convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día comprendidos en el Orden del Día. a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 27 fecha 31 de marzo de 2003, se convoca a los señores el día 25 de junio de ESTANCIA HOTELERA, S.A. soliciten. caso, del Acta de la Junta. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Comercial Deza Sociedad Anónima Unipersonal Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Por acuerdo del Consejo de Administración, y 41 artículos. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social (Zaragoza), el 26 de junio de 2003, a las 17:30 ter a aprobación de la Junta, así como su examen tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre domicilio social de Azpeitia, en primera convoca- Madrid, 5 de mayo de 2003.—Vicesecretario del del Comité de Auditoría y consiguiente modificación como la gestión del Consejo de Administración Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de cerrado con fecha 31 de Diciembre de 2002. y en segunda convocatoria el día 20 a la misma Entidad Auditora. en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2003, acciones propias. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en mentos relativos a los asuntos incluidos en el orden Lunes 2 junio 2003 Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- sociedades mediante la absorción de Aparcaments convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a los que alude dicho precepto. de las cuentas anuales, comprensivas de balance Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del 13940 para su examen en el domicilio social de la com- BORME núm. 101 N. IBAÑETA AHORRO, Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del (COCSA) Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal (Socie- mo de acciones a adquirir, precios máximos y míni- convocatoria, de acuerdo con el siguiente cilio social, Calle Isaac Albéniz, n. general ordinaria de accionistas de la misma, a cele- Valladolid: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Junta general al 31 de diciembre de 2002. de la misma, P. Tercero.—Facultar, en su caso, para la elevación ha acordado convocar Junta General Ordinaria y deliberar y resolver según el siguiente convocatoria, y en segunda convocatoria, para el Orden del día. Dicha información se enviará de brará en Madrid, en la sede social de esta Sociedad, Inmovilizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los ticinco de junio, en el mismo lugar indicado. de obtener, de la sociedad, de forma inmediata y folleto informativo. de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la Primera Emisión de Obligaciones Señores Accionistas a la Junta General ordinaria Sevilla, 22 de mayo de 2003.—José Juan Aranda Pérez Arias.—26.469. para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos mente por unanimidad: cilio social de la entidad, sito en la Casa de la 101,866,40 sidente del Consejo de Administración, Don Vicente Cuarto.—Ampliación del número de miembros la debida antelación, el que se remita gratuitamente o bación del Acta de la reunión. el siguiente Tercero.—Delegación de facultades para la for- A partir de la presente convocatoria, los señores Barcelona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas De conformidad con lo establecido por el artículo tículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. 5.421,88 EDIFICIOS SOCIALES para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos por unanimidad los siguientes acuerdos: 5, a las 18 horas y en su caso, el siguiente Banyoles, 21 de mayo de 2003.—Por el Consejo Junta General Ordinaria mentos que han de ser sometidos a la aprobación Orden del día del Día son los correspondientes al ejercicio 2002. para su examen en el domicilio social de la com- Segundo.—Nombramiento, cese o reelección, en (Valencia) y en segunda convocatoria el día 27 a que son sometidas a aprobación de la Junta. Ordinaria, que se celebrará, en la calle Clara del tación está a disposición de los señores accionistas, Junta General Ordinaria de Accionistas celebración de la Junta General Ordinaria, a la que Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Puerto Sagunto (Valencia), 26 de mayo de tal fin. Oferta de suscripción de acciones vativa de acciones propias. Ley de Sociedades Anónimas. o dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos lugar en el domicilio social de la Compañía, sito Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Se comunica a los señores accionistas que cual- 2, el próximo día 24 de junio de 2.003, a las resultados del ejercicio 2002 Cualquier accionista Orden del día cación de los Estatutos Sociales. DIVINA PASTORA, MUTUALIDAD catoria y el siguiente día 30 de Junio de 2003, en las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio disposición de los señores accionistas, para su exa- de las modificaciones estatutarias propuestas, así 390.679,07 por la Junta, así como para la subsanación de las Conde.—25.210. Primero.—Censura de la Gestión Social y examen Acta de la propia Junta. dad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de das, y propuesta de aplicación del resultado del ejer- Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- convoca a los Señores accionistas de Gastón y de 2002. LA MARINA GANDIENSE, o dores. cio 2002. Zuloaga, Claudio Colomer Prat y Cía., S. en C. Azcárate.—26.445. emitido y en circulación. De este modo y tras la en el domicilio Social de la sociedad, en calle P. medio de instrumento de control del aparcamiento la Memoria, Balance y Cuentas Sociales correspon- Cuarto.—El tipo de canje será de 5 participaciones nistrador Solidario. Dionisio Pérez Vega.—24.777. Existe un Folleto Informativo Completo de la Su- Guerra), 3 piso, el día 27 de junio de 2003 a las dores solidarios de la sociedad. Cuarto.—Cese y nombramiento del órgano de ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como pro- , 34 a Administrador, D. Jordi Gruart Lloveras.—24.849. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- ejercicio 2002 y aplicación del resultado. Convocatoria de Junta General Ordinaria los acreedores de oponerse a la fusión en los tér- el mismo lugar y a la misma hora, en segunda con- número 261, 1. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- nistradora Única, Inmaculada López Jáure- de la Ley de Sociedades Anónimas, se procederá de la Sociedad y del Sector y autorización, en su a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega anuales, gestión del Consejo, informe de gestión tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Tercero.—Reestructuración del Consejo de Admi- de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. pondientes al ejercicio de 2002. Segundo.—Delegación de facultades para la for- via, en la calle Guadarrama, n. Tercero.—Delegación de facultades para forma- RODOFE, S. A. o Cádiz: 23 de Junio de 2003, a las diez horas número 3, el día 28 de Junio de 2003, a las doce Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo o Acta. o Cuarto.—Ruegos y preguntas. Entidad Auditora. si procede, aprobar el siguiente Madrid, el próximo día 25 de junio de 2003, a forma inmediata y gratuita a los accionistas que el Consejo de Administración y acuerdo sobre Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas La asistencia a la Junta se regulará conforme profesional sito en Santa Cruz de Tenerife, Plaza DE GESTIÓN DINEL Administración.—24.851. Orden del día convocatoria, el día 29 de junio de 2003, con el Murcia, 12 de diciembre de 2002.—El Adminis- o cidentes balances inicial y final de liquidación con Segundo.—Aprobación del Acta. Vitoria-Gasteiz, 22 de mayo de 2003.—El Secre- Tercero.—Ampliación de capital con aportaciones malidades establecidas en la normativa sobre Socie- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de 1. rir los picos o fracciones de acciones de Valleher- hora y en igual lugar, con el siguiente la sociedad se convoca a los señores accionistas En dicha Junta se procederá con arreglo al por cada obligación. siguiente Añadir el siguiente párrafo: «Las de interventores de la misma. mentación y los informes que, conforme a la legis- Orden del día dades podrán oponerse a la escisión, conforme a Tercero.—Cese y nombramiento de Administra- Verge de Montserrat, 111-113, de La Floresta (Sant primera convocatoria el próximo día 26 de junio Se convoca a los señores accionistas, a la Junta o De conformidad con lo dispuesto en los artículos lización, inscripción y ejecución de acuerdos. social los documentos que han de ser objeto de Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo así como la propuesta de aplicación de los resultados acta de la Junta. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de podrán examinar en el domicilio social así como el artículo 144, 1.c) de la Ley de Sociedades Anó- Se pone en conocimiento de los señores accio- de escisión pertinente. el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Barcelona, 26 de mayo de 2003.—Por el Consejo ficación de la estructura del órgano de adminis- particulares a solicitud de los mismos por correo, Valls, 19 de mayo de 2003.—El Consejero-De- Consejo de Administración, Josep Garganta Bas- dad Industrias Reunidas Segovianas, S.A., a la Junta de aplicación de resultados y gestión del Consejo Disolución y liquidación de sociedad anónima Anónimas, por lo que se ha constituido un sindicado Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . planta y, en segunda convocatoria, a las dieciocho Tercero.—Nombramiento de Auditores para el así como de los informes de gestión y de los audi- Los documentos sometidos a la aprobación de de los Estatutos Sociales dación simultánea, y aprobó el inventario y los coin- Se convoca Junta General Ordinaria de accio- convocatoria, para deliberar y resolver sobre el accionistas podrán solicitar por escrito, con ante- hora del día siguiente en el citado lugar, en segunda Consejo de Administración, Dña. M. riores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de los Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a de ser sometidos a la aprobación de la Junta general tados, así como la gestión del Consejo, todo ello a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda Por acuerdo del Consejo de Administración, cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, Consejo de Administración, Don Fernando Gil 123.688,57 ción. Cese y nombramiento de cargos, en su caso. ejercicio. día 20 de junio, en el mismo lugar y hora, con tado, así como el informe de gestión y el informe día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en el de aplicación de resultados del ejercicio del 2002. Primero.—Estudio de la Gestión Social y de las tora. once treinta horas, en primera convocatoria, y el Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si del derecho de asistencia a la Junta General Ordi- del envío gratuito de los documentos a los que alu- Córdoba: 23 de Junio de 2003, a las diez horas nistas en los siguientes términos: Artículo 3. de Accionistas especial para cada Junta. Se hace constar que es ventores para su aprobación. Amortizar 120 participaciones sociales, con un valor Anónima» y sus Sociedades dependientes (Con- la fecha del último anuncio del presente acuerdo llado por el Consejo de Administración y de la dad Limitada (sociedad unipersonal) y el accionista de la empresa, en Motril (Granada). Camino de Junta General Sociedad unipersonal Lunes 2 junio 2003 Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del dades Anónimas, durante el plazo de un mes, con- a aprobación, obra a disposición de los señores sejo, Don Francisco García-Munte López.—25.261. especiales, ni se otorgarán en la sociedad absorbente las Cuentas Anuales, Memoria Gestión social y pro- Anónimas, las cuentas anuales y el informe de ges- co Vallés Sales.—25.212. del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó- diente al ejercicio de 2.002. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Acebo Sánchez, Secretario del Consejo de Admi- 13959 y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejer- tilla) social efectuada por el Administrador único y gratuito de todos estos documentos. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta Se prevé que la Junta se celebre en segunda se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos social, a las 12 horas del día 27 de junio de 2003, particulares a solicitud de los mismos por correo, Activo: a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, (Sociedad escindida) Cuarto.—Ruegos y preguntas. propuesta así como el preceptivo informe escrito Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha 1 de enero de 2003. la entrega o envío gratuito de dichos documentos. día 23 de Junio de 2003, en primera convocatoria, salvo que curse instrucciones expresas en contrario 78 de Madrid minar en el domicilio social, los documentos some- Orden del día PIENSOS DEL TAJO, S. A. El derecho de los socios y acreedores de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta Orden del día de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar ro, Edif. Testa, bloque C, planta 4 de Sant Cugat López.—26.334. con la asistencia de Notario, en primera convo- ello en los términos y condiciones del proyecto de ejercicio 2002. Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de SUPERMERCADOS GOKO, S. A. a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda el domicilio social los documentos que han de ser tración, se convoca Junta General Ordinaria de efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Vitoria—Gasteiz a, 12 de abril de 2003.—El liqui- de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los Málaga, 10 de mayo de 2003.—El Administrador tación está a disposición de los señores accionistas, Tercero.—Venta de activos de la sociedad. Cuarto.—Nombramiento de dos interventores, en curso. viduales y Consolidadas, Propuesta sobre distribu- Cuarto.—Ruegos y preguntas. 13930 máximo en cada momento de este Programa será que fijará como mínimo el número de miembros, de acciones nominativas, con una antelación mínima dora Única, D. Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. Cuarto.—Delegación de facultades para ejecutar General, estarán a disposición de los señores accio- de 26 de mayo, de cooperativas de crédito, y en a las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Junta General Ordinaria de Accionistas día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda tados. El Consejo de Administración de esta Sociedad General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio finalizado el 31 de diciembre de 2002, presentada SIMCAV, S. A. el texto íntegro de la modificación estatutaria pro- a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Cuarto.—Aumentar el capital social por cualquier Orden del día el derecho que corresponde a todos los accionistas Tercero.—Aprobación, si procede, del acta o, en Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Segundo.—Ruegos y preguntas. lares de 400 o más acciones que, con una antelación previsiblemente quórum suficiente para celebrarse . . . . . . . . . . . . . . . . convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente segunda convocatoria, con arreglo al siguiente, 13918 a las diez horas, en el domicilio social , y en segunda los accionistas tienen derecho a examinar y obtener Segundo.—Aprobación y/o ratificación, en su Cuarto.—Traslado de domicilio social. el domicilio social, los documentos que han de ser cilio social o pedir entrega o el envío gratuito de en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de junio la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, la gestión del Consejo de Administración durante Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de el Consejo de Administración y acuerdo sobre a celebrar en el domicilio social, Camino del Hierro, de la sesión de la Junta o designación de Inter- n. Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Sociales, relativo al Comité de Auditoría. de forma inmediata y gratuita, los documentos que número 2, Santa Cruz de Tenerife, el día 26 de Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del en Plaza Santa Ana número 7, 1º, A. han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre social, las cuentas anuales y pueden solicitar el envío tables a que hacen referencia los puntos del Orden ciocho treinta horas, en primera convocatoria, y Por acuerdo del Consejo de Administración y en el mismo lugar, bajo el siguiente, ción para que pueda acordar distribuir una o más al día siguiente a la misma hora en segunda con- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del convoca a los señores accionistas a la Junta General Segundo.—Fijación del número de Consejeros, de Administración, con facultades de sustitución, y obtener su entrega o envío de forma inmediata Los Administradores solidarios de la Sociedad son los del siguiente 2003 en la localidad de Esplugues de Llobregat Señores Accionistas a la Junta General ordinaria 212, de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier Inca a 28 de mayo de 2003.—El Presidente del dó convocar Junta General Ordinaria a celebrar en 25 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, al Alliance Agroalimentaire 3 A Union des Coop. Agri- vocatoria, los accionistas podrán obtener de la socie- Orden del día Planes de Jubilación vigentes, quedando redactado el informe de gestión y el informe de los Auditores Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de y gratuita, los documentos que han de ser sometidos vencido. Tercero.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Ratificación o, en su caso, nombra- particulares a solicitud de los mismos por correo, vigente, se hace constar expresamente: pedir la entrega o envío gratuito de los documentos y con el alcance establecidos por las vigentes dis- den los artículos 144 y 212,2 del Texto Refundido trador único, don Miquel Dorca Danés.—25.295. y del informe sobre las mismas, así como de pedir a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Pri- «Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.», moración del Primer Centenario de la fundación De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 los socios de la entidad, dada la importancia de domicilio social se encuentran a su disposición, para balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe con el siguiente de forma inmediata y gratuita. Montes. Presidente del Consejo de Administra- derecho a examinar en el domicilio social el texto , 43 en Avenida Ramón Ferreiro número 21. anterioridad a la celebración de la Asamblea o ver- res accionistas de la Sociedad, a la Junta General la Ley de Sociedades Anónimas, por cuenta y riesgo o Único, José Manuel Manzanedo Díaz.—26.530. Por acuerdo del Consejo de Administración de de la misma, en la calle Goya, número 6, de Madrid, Resultados, referido todo ello al ejercicio social fina- Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Cuarto.—Facultar para elevar a público. siguiente social aumentado, únicamente, en el nominal de social, los documentos que han de ser sometidos vocatoria, de acuerdo con el siguiente solidario. Tomás Ruano Talero.—24.829. Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. Primero.—Examen y aprobación de las cuentas de 24 horas» por la expresión «una hora de en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria Primero.—Examen, censura y aprobación, en su Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Barcelona, 14 de mayo de 2003.—El Adminis- Séptimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- De conformidad con lo establecido en el artícu- inscritas en el correspondiente Libro Registro de Anuncio de fusión los Señores Socios a la Junta General Ordinaria 20 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo y Ganancias y Memoria), así como el Informe de cación de resultados correspondiente al ejerci- MADRILEÑA, S. A. 13887 Quinto.—Asuntos varios. a los señores accionistas a la Junta general que, convocatoria, o a las 12:00 horas el día 25 de junio Anónima», «MGO Galicia, Sociedad Limitada» (So- El derecho de los accionistas a suscribir con Sant Andreu de la Barca (Barcelona), 16 de mayo dad nombrando liquidador, aprobando el balance o la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pér- nuel Bernal Ferrero, Administrador.—25.282. INMOBILIARIA BARRIO Franco.—25.276. Junta General de Accionistas FELICIANO SANZ LALLANA, acciones propias. de escisión (artículo 242 Ley de Sociedades Anó- Convocatoria de Junta general ordinaria Tercero.—Ruegos y Preguntas. tos del Registro Contable. mediante la exhibición del Documento Nacional Séptimo.—Ruegos y preguntas. del día diecinueve de junio del corriente año, en de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo social, Carlos Estévez Zurita.—25.458. General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas la Sociedad se convoca a los Señores accionistas CAJARIOJA INVERSIÓN, 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir En cumplimiento de la legislación vigente, se pedir la entrega o envío gratuito de los documentos nistas para su consulta y obtención de forma gra- en España». escisión se acordó conforme al Proyecto de Escisión Orden del día segunda convocatoria, para deliberar y resolver los Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Montornés del Vallés, 20 de mayo de 2003.—Ma- Cuarto.—Ruegos y preguntas. 1. la Junta, o en su caso, designación de Interventores Junta General Ordinaria y Extraordinaria Cuarto.—Aumentar el capital social por cualquier Ordinaria de Centre Verge de Montserrat, Sociedad pitalet de Llobregat lo pueda encargar. Guixols, c/ Hospital, número 4, en primera con- Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de tander Central Hispano Investment, S.A., con cinco o de cualesquiera otros negocios jurídicos, bien sea Trias.—24.795. mismo día y en el mismo lugar. Los asuntos a tratar Orden del día Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Primero.—Reelección o designación de Auditores diente al ejercicio 2002. SOUND GALLERY, S. A. ria, y de la propuesta sobre la aplicación de resul- INDUSTRIAL Primero.—Examen y aprobación si procede, de Tercero.—Ampliación del capital social y conse- de Administración. día 27 de Junio de 2003, a las diez horas, siendo Junta general ordinaria y extraordinaria a de la Reina (Toledo), el día 21 de junio de 2003, Primero.—Examen y aprobación, si procede, de (En liquidación) Euros de Santa Cruz, 14, piso primero, se encuentra a el texto íntegro de las modificaciones propuestas El Consejo de Administración de la sociedad, Pinto (Madrid), 28 de mayo de 2003.—El Secre- vigente T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas, las Cuentas Anuales, y el Informe de Gestión Con- Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- las Cajas de Ahorros Confederadas», publicado por a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Las relaciones de canje son de una (1) acción en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío los accionistas mediante la inscripción de sus accio- actos de la Bolsa de Bilbao, sito en la calle José Segundo.—Ruegos y preguntas. Octavo.—Lectura y aprobación del acta, o en su Orden del día. Dicha información se enviará de Noveno.—Ratificación de Auditores. euros mediante la amortización de 400 acciones se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta como sociedades absorbidas, por SB Activos, A. Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta de la gestión del Consejo, así como la aplicación Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- Fraga, 21 de mayo de 2003.—La Secretaría del BONASPORT, S. A. Noveno.—Propuesta de modificación del artículo tado al Consejo de Administración para que decida 2002 de la Sociedad, así como de todos los actos acordó, por unanimidad, y de forma legal, la trans- como consecuencia del cambio efectuado. en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo Consejo de Administración en el ejercicio. Bérriz, 24 de abril de 2003.—Los Administra- a próximo día 26 de Junio de 2003, a las dieciséis dad a la Junta General Ordinaria que se celebrará Cuarto.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de a cualquiera de ellos o a otra persona. Orden del día cede, del Acta de la Junta o designación, en su día siguiente, 26 de junio, a la misma hora y lugar, 24 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, al , de Madrid, el día 27 de Junio tro Contable correspondiente, cinco días antes del informe de gestión y el de auditoría, así como el Montilla, 20 de mayo de 2003.—María Luisa social, y en segunda convocatoria, caso de ser nece- sivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas Segundo.—Redacción y aprobación del acta. y gratuita copia de los mismos. inmediata y gratuita, copia de todo ello. en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Marqués o Segundo.—Ruegos y preguntas. a las doce horas, en primera convocatoria y el día Se convoca a los accionistas a la Junta General o Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Segundo.—Propuesta de nombramiento de Audi- así como a pedir la entrega o envío gratuito de para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, Órgano de Administración. al ejercicio 2002. a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. las cuentas correspondientes al ejercicio compren- pago de la cuota se realizará mediante domiciliación demás informes preceptivos, teniendo los señores Aunque en el presente anuncio están previstas entrega o envío, a partir de la publicación de la dad unipersonal), Policarpo Carlos Iglesias Cube- bert.—25.767. o América, n. las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas en segunda convocatoria el día 20 a la misma hora Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si pro- Administración.—25.700. El Consejo de Administración de «Industrias social, calle Príncipe de Vergara número 131 de trasmisibles en las mismas condiciones que las accio- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de lugar y hora, con arreglo al siguiente Resultados negativos ejercicios ante- 97.134,91 las 18.30 horas, en primera convocatoria y, en su entregada o enviada gratuitamente a los señores cicio 2.002. Convocatoria de Junta General Ordinaria nistas que tendrá lugar en primera convocatoria, Ávila, 21 de mayo de 2003.—María Remedios examinar, en el domicilio social, el texto íntegro ción durante el ejercicio correspondiente a 2002. Tercero.—Ruegos y preguntas. dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos en primera convocatoria, y a las veinte horas en Valencia, 23 de mayo de 2003.—El Consejero El Consejo de Administración de «Fabricación Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en suficiente dicha titularidad en el domicilio social Consejo de Administración.—24.661. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- catoria, el próximo día 25 de junio de 2.003, a Primero.—Aprobación de la gestión social durante las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y apli- PRENSADO DEL POLIESTER, S.A. tutario máximo; modificación y nueva redacción de bación en la Junta general. estado de cuentas de la sociedad correspondientes ordinaria y extraordinaria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, Liquidador Único, D. Antonio de Pádua de Mon- Madrid, 22 de mayo de 2003.—La Administra- Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo por los Sres. accionistas o solicitar su envío gratuito Junta General Ordinaria De conformidad con lo establecido en los esta- modificaciones estatutarias propuestas y del informe Marín, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del en Plaza Jacinto Verdaguer número 8. en calle Rambla Méndez Núñez número 28-32, 2. rando las siguientes actividades: dichas cuentas. inmediata y gratuita, los documentos que han de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos El Presidente del Consejo de Administración de El original del boletín de suscripción, una vez cum- de Accionistas la aprobación de las mismas, según lo establecido Quinto.—Ruegos y preguntas. dores. ción de resultados del ejercicio 2002. Se recuerda a los señores accionistas, que a partir Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de General Ordinaria, en el domicilio social, República Noveno.—Ruegos y preguntas. Orden del día 2002, acordó por unanimidad la disolución y liqui- enero de 2003. No se otorgarán en la sociedad Ordinaria, que tendrá lugar en Jaén, calle Nogal, Administradores para el ejercicio 2003. tario del Consejo de Administración, María del Car- tados, todo ello referido al ejercicio de 2002. Primero.—Lectura, examen y aprobación, si pro- 26 de junio próximo a las dieciocho horas, en pri- planta. o malidades establecidas en la normativa sobre Socie- De conformidad con lo establecido en el artículo Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de de Gracia, 56, de Barcelona, y documentación será facilitada de forma inmediata dichas cuentas. Convocatoria de Junta general Cuarto.—Aprobación del acta. Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- lugar y hora, con arreglo al siguiente junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en Todos los accionistas tendrán derecho de exa- del Consejo de Administración. Rosario Garaeta por 100 del capital de la sociedad absorbida, todo Orden del día catoria, el jueves día 30 de junio de 2003, a las mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de blecido en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Quinto.—Aprobación, si procede, de la amplia- El Consejo de Administración convoca a los tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del vocatoria, con arreglo al siguiente izquierda, el día 23 de junio a la aprobación de la Junta. Séptimo.—Facultar a quien proceda para que rea- Sarria de Ter a, 22 de mayo de 2003.—El Secre- El Consejo ha acordado la convocatoria de Junta tal fin. establecimiento de un capital inicial y capital esta- convoca a los señores accionistas a la Junta General Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Constantino el día 28 del mes de Junio de 2003, a las nueve Sacyr que hayan entregado en custodia a la Entidad para su examen en el domicilio social de la com- Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta. de acciones propias con objeto de dar cumplimiento y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo de 2003, se convoca a los señores accionistas a Consejo de Administración, Vicente Moreno minutos, en el domicilio social, Ctra. de El Pardo, de los Estatutos del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se el Consejo de Administración y acuerdo sobre aquél número y confiar su representación a cual- Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- en la sede social el próximo día 26 de Junio de 2003, documentación será facilitada de forma inmediata gan debidamente inscritas a su nombre en el Regis- lín.—24.537. Fecha: 19 de junio próximo, jueves. , 37 En cumplimiento de lo establecido en la Ley a aprobación de la Junta. Orden del día en caso de no reunirse en la primera el quórum de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de del Órgano de Administración de la Compañía borar los administradores relativos a los puntos que SIMCAV, S. A. Orden del día examinar en el domicilio social y obtener de la socie- Por acuerdo del Consejo de Administración se 13886 Suprimir «extranjeros residentes Cuarto.—Facultades para certificar y elevar a julio, Reguladora del Mercado de Valores. a su disposición todos los documentos de las cuentas Por acuerdo el Consejo de Administración se Estatutos Sociales en su artículo 23, delegue su e inmediata, los documentos sometidos a la apro- Cuarto.—Adaptación a la Ley de Medidas del a la aprobación de la Junta, se halla a disposición o y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, Tercero.—Aprobación del Acta. Zaragoza, a 26 de mayo de 2.003.—El presidente del 2003, o en su caso, si no hubiera quórum sufi- BORME núm. 101 Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del un año a partir de la fecha en que se lleve a cabo POLIGLAS, S. A. 7, posterior, de con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de ma inmediata y gratuita, en el domicilio social todos de conformidad con las normas de funcionamiento ejercicio de 2002. Segundo.—Resolución sobre la Propuesta de Apli- ha acordado convocar Junta General Ordinaria de del día 1 de octubre de 2002. Con- La mesa de acreditaciones para la entrada a la mancomunados, elegidos por la Junta General inclu- Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- Jaume Comas Comellas.—El Presidente del Consejo cieras tempora- dad Anónima» como de «Duro Felguera Sociedad Se hace constar a los señores accionistas el dere- Quinto.—Ruegos y preguntas. Montornés del Vallés, 20 de mayo de 2003.—Ma- siguiente 13901 la gestión social realizada por el Consejo de Admi- las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Administración. Convocatoria de la Junta general ordinaria Plazo: A+. Riesgo de Ct dades intervinientes, depositado en el Registro Mer- vocatoria el día 29 de Junio de 2.003, en el domicilio de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. EUROKAS, SIMCAVF, Gran Vía, 38-2. siguiente Segunda Convocatoria, en el mismo lugar y hora, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta vocatoria, con el siguiente: Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión los señores accionistas los documentos que han de 34 bis), en relación a la creación del Comité de Orden del día 23 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, al nal), de «Grok-Bleu, Sociedad Anónima» (Sociedad Sala.—26.405. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Tercero.—Ruegos, preguntas y proposiciones. cación del resultado y de la restante documentación Comité de Auditoría, que incluya un artículo 23 Tercero.—Nombramiento y/o reelección de Audi- sometidos a la aprobación de la Junta. dinaria de Accionistas de la sociedad, que se cele- General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio los señores accionistas los documentos que han de podrá hacerse representar por medio de otra per- la obtención de las autorizaciones administrativas Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Se convoca a los señores accionistas a la Junta se acordó por unanimidad la disolución y simultánea Artículos 27. Anónimas. gratuito de dichos documentos, así como los infor- al Consejo de Administración para ampliar el capi- gono el Plantío, calle Madrid n. para obtener su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.—Se hace constar, en cumplimiento del Consejo de Administración por el que se propone modificaciones estatutarias propuestas y del informe de la misma, calle Claudio Coello, 78, de Madrid, los accionistas de examinar en el domicilio social Séptimo.—Autorización para la realización de E) Tercero.—Otorgamiento de facultades. se celebrará en las oficinas de la Sociedad, sitas SOCIEDAD ANÓNIMA 11,45 horas. balmente durante la misma los informes o decla- solidado). junio de 2003, en segunda convocatoria, para el Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el brado el 28 de Marzo de 2.003, se convoca Junta de Vallehermoso verificado e inscrito en los Regis- primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día berar sobre el siguiente nistas, para el día 26 de Junio de 2.003, a las 13 o requisitos estatutarios y legalmente establecidos a satisfecho el recibo de la prima». Quinto.—Renovación parcial de los miembros de Quinto.—Ruegos y preguntas. procede, del Acta de la Junta o designación en su SOCIEDAD ANÓNIMA se desarrollará según el siguiente Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio blecido en el Artículo 36.1, letra i) del Reglamento SIMCAV, S. A. cicio económico de 2002. en el domicilio social, sito en Polígono Eitua S/N, INDUSTRIAS REUNIDAS por la Entidad Agente y que podrá ser solicitado Administrador, Antonio Burriel Toledano.—25.747. del Consejo de Administración durante el ejercicio Manuel Navas Palos.—25.748. do al 31 de diciembre de 2002. El Informe del Consejo de Administración sobre que se celebrará el día 25 de junio de 2003 a las se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplica- Segundo.—Designación de accionistas censores Quinto.—Elección o reelección, en su caso, del Segundo.—Delegación o apoderamiento para pre- procediera, con sujeción al siguiente hora y lugar, el día siguiente, en segunda convo- Lunes 2 junio 2003 sejo de Administración para que cualquiera de ellos Se comunica que en la junta general extraordi- e Informe de Gestión del Ejercicio de 2002, Indi- 2003 y el 24 de junio de 2004, ha quedado esta- Tercero.—Aplicación del resultado. Cayés-Llanera, 22 de mayo de 2003.—El Presi- ordinaria y extraordinaria dientes al ejercicio 2.002. en cumplimiento de las novedades legislativas intro- Y a los efectos del artículo 112 de la Ley de Cabrero Álvarez.—26.520. de interventores de la misma. SOCIEDAD ANÓNIMA Séptimo.—Otorgamiento de Facultades. del Consejo de Administración de «Filtros Mann, Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- en el mismo lugar y hora, con el siguiente: Orden del día ciones en cuenta. La emisión de las nuevas acciones el Consejo de Administración y acuerdo sobre Convocatoria de Junta General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en 1. convoca a los Señores accionistas a la Junta General Inca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Junta General INDUSTRIAS DE el inmediato siguiente, a la misma hora, bajo el Primero.—Examen y aprobación de las cuentas Cuarto.—Modificación del artículo 7. Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de Reforma del Sistema Financiero. Segundo.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Ruegos y preguntas. del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- y estará en función del plazo de la operación. Orden del día tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre o aclaraciones acerca de los asuntos del Orden del 62, el día 27 de junio de 2003, viernes, a las doce De conformidad con los artículos 238 y 243 del sociedad limitada con la denominación «Pergolent, periodo. 2002. informe de gestión y la propuesta de aplicación del ro de lo previsto en el artículo 260, apartado 1.1 Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2002. Art. 47 de la ley 44/2002 de 22 de Noviembre nistas de examinar en el domicilio social o solicitar a razón de 0,02 euros brutos por acción, presentes se fusionen a oponerse a la fusión en el plazo de Undécimo.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Ruegos y preguntas. la Sociedad, se convoca a los señores accionistas Sociedad Anónima», José Francisco Viamonte Junio de 2003 para celebrar Junta general ordinaria. convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la Se recuerda a los señores accionistas el derecho designación de interventores al efecto. formidad con lo regulado en el artículo 39 de los el cónyuge, ascendiente o descendiente del repre- Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Orden del día estatutos sociales. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de o representadas. ha acordado convocar a los sres. accionistas a la y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejer- (CICOP, S. A.) Se advierte a los señores accionistas del derecho y lugar anteriormente mencionados, para deliberar la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria Primero.—Aprobación del Informe de Gestión, Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- El Consejo de Administración convoca Junta de los anteriores. 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, 3. plimiento al artículo 7 de los Estatutos sociales. a El Consejo de Administración de esta Sociedad Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Consejo de Administración, quedando el capital convoca a los señores accionistas de esta Sociedad BORME núm. 101 Se comunica a los señores accionistas que pueden Se convoca a los señores accionistas a la Junta SOCIEDAD ANÓNIMA las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas minutos, en el mismo lugar, en segunda convoca- ción de auditores de la compañía. Ley de Sociedades Anónimas. don Venanci Grau Marull.—25.718. Huarte Araquil, 16 de mayo de 2003.—El Pre- minado Avenida de Madrid, número 8, de Talavera día, con arreglo al siguiente en la calle Colón, número 35-10. a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida de gestión. mentos que han de ser sometidos a la aprobación las cuentas anuales y del informe de gestión, corres- Orden del día Alcalá de Guadaira, 21 de mayo de 2003.—El ro 4-A-2. la propuesta de aplicación del resultado del citado GARDAX MÉDICA, S. L. de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho lugar una vez inscrita la fusión en el Registro Mer- conceder anticipos con interés al socio mutualista así como para reducir, en su caso, el Capital Social, tos comprendidos en el siguiente Los accionistas podrán examinar en el domicilio Muñoz Nieto; El Secretario, Don Javier López Madrid, 26 de mayo de 2003.—Javier Restán Mar- do al 31 de diciembre de 2002. Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades del Comité de Auditoría y consiguiente modificación para ello. Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en Primero.—Informe de Junta Directiva Segun- convocatoria, si procediere, el siguiente día, 28 de Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Orden del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar Madrid, 20 de mayo de 2003.—Victoria Pérez Madrid, 28 de mayo de 2003.—El administrador 22 de junio a la misma hora en segunda convo- aquellos documentos que han de sre sometidos a En Cassà de la Selva, 19 de mayo de 2003.—El Los accionistas tiene derecho a examinar en el hora y lugar, en segunda convocatoria, con el ambas a las 17:00 horas y con el siguiente Ley Sociedades Anónimas, durante el plazo de un Convocatoria Junta General Ordinaria Se recuerda a todos los accionistas, que tienen a DE LA COMUNIDAD pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre y gratuita, los documentos que han de ser sometidos naria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio Orden del día ciones no tomarán efecto mientras no haya sido en la Junta General serán: el 3 de marzo de 2003, acordó una emisión privada el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Asturias, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Orden del día 13887 Supresión del párrafo 3. sión Nacional del Mercado de Valores, queda rec- , 11 Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión gratuitamente una copia de los documentos que El Consejo de Administración de esta Sociedad tutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuen- Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales Lunes 2 junio 2003 de 425.030,4 Euros, con la finalidad y mediante HIRUMET, S. L. Consejo de Administración, Pedro M. del Consejo de Administración, Emilio Arocena y aprobación, si procede de las cuentas del Ejercicio social los documentos que han de ser objeto de o los documentos que van a ser sometidos a la apro- General Ordinaria y Extraordinaria. señalado para la celebración de la Junta y se provean vocatoria a la misma hora, el siguiente día veinte como la gestión del Consejo de Administración cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 212 o la posibilidad de agrupación o transmisión, bien a c) los señores accionistas toda la documentación rela- Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo suprimiendo la expresión «o en las oficinas de la en el domicilio social, así como obtener de la Socie- convocatoria, el día 20 de Junio de 2003 a las 12 unitario de los Pagarés será de 3.000 euros. secretario del Consejo de Administración, D. Jesús pasado ejercicio. Tercero.—Aprobación de la gestión social. el día 26 de junio de 2003, a las dieciséis horas, soliciten. Municipales de Aparcamientos que le puedan ser los accionistas a examinar en el domicilio social para ser examinados en el domicilio social de nuestra de los Sistemas de Registro, Compensación y Liqui- actualmente en circulación, pertenecerán a la única Orden del día necesarios para cumplir los trámites y formalidades Consejo de Administración, Juan Veleiro Bra- Se comunica a los señores accionistas que pueden —1.383.868 catorias de asambleas. la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. nimas, así como el derecho de oposición de los Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del pondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto y Extraordinaria de Accionistas o Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- dora, Mercedes Santamaría.—24.697. del Consejo de Administración y del Consejero-De- Conde.—25.210. por cuenta de la Sociedad beneficiaria, el día 1 Quinto.—Redacción y aprobación, en su caso, del Primera la palabra «Obligaciones» en sustitución de horas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle la gestión social. Vitoria-Gasteiz, 22 de mayo de 2003.—El Secre- horas, en primera convocatoria, y en su caso, al a la Junta General Ordinaria para el próximo día legado durante el ejercicio 2002. 6, a las trece horas, del día veintiséis de junio del Estatutos Sociales derivada de la transformación de horas en primera convocatoria, y el día 27 a la Décimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 bación de la misma. Y se hace constar, de con- MOHUR CONSTRUCCIONES, mo de acciones a adquirir, precios máximos y míni- nistas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito , b) de Accionistas a celebrar en el domicilio social Calle de forma inmediata y gratuita. Mateo Gutiérrez. Adopción de los acuerdos que Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. Íñigo Susaeta Girona a, 20 de mayo de 2003.—El Secretario Logroño. del resultado, correspondiente al ejercicio social o mentos necesarios para cumplir los trámites y for- de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están La Junta general habrá de examinar y resolver la Junta, figuren inscritos en el correspondiente 25 de junio del 2003, a las 13 horas en primera social de la Sociedad, Plaza Mayor, número 13, SOCIEDAD ANÓNIMA Sexto.—Ruegos y preguntas. izquierda, el día 23 de junio de Administración de la Compañía durante el ejer- Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta. TECNITRAMO, S.A.L. 1. 2003 a las once horas en primera convocatoria y, En consecuencia, quedará modificado en el Ar- Junta General Ordinaria y Extraordinaria cieras tempora- Sexto.—Autorización para la realización de inver- el Consejo de Administración celebrado con cional Decimoctava a la Ley 24/1988, de 24 de E INDUSTRIAL MADRILEÑO Convocatoria Junta general ordinaria Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de 2-6-2003 Cruz, 14, primero, Oviedo, Asturias) contra depósito ral Extraordinaria, que se celebrará en la calle Ríos de acuerdo con el siguiente los documentos que han de ser sometidos a apro- procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y primera convocatoria, o en segunda convocatoria, UNIDROCO, S. A. accionistas de la Sociedad, el próximo día 26 de VAIMESA, SIMCAV, S. A. primera el quórum exigido por la Ley y los Estatutos y Extraordinaria de Accionistas cerrado a 31 de diciembre de 2002. el siguiente así como del Informe de Gestión e Informe de los dos conexos y complementarios para la ejecución nistas que hubieren ejercitado su derecho preferente correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por El derecho de los acreedores de las socie- domicilio social una copia de los documentos que Pérdidas y Ganancias y Memoria), conjuntamente Condición de mutualista del ase- sin número Polígono Industrial «Mariola», Huecas gratuito de dichos documentos, así como los infor- Consejo. Doña Virginia Cabo López.—25.756. llado por el Consejo de Administración y de la 16.627,71 29 de mayo de 2003, BORME n. someterse a votación, se hallan a disposición de de la misma, P. del Consejo de Administración sobre la reelección Tercero.—Ruegos y preguntas. tado, así como el informe de gestión y el informe Inca a 28 de mayo de 2003.—El Presidente del A partir de la publicación de la presente con- , oficina 3. primera convocatoria, el día veintiséis de junio de y Administradores. a 29, sexto, Edificio Beatriz, sede del despacho pro- que tendrá lugar en Guadalajara, en el domicilio Estatutos Sociales, para incluir el texto del Artículo sociedad absorbente «Grupo MGO, Sociedad Anó- aquellos documentos que han de sre sometidos a dichos documentos. narlos y obtener de forma gratuita e inmediata, la dades Anónimas, ostentan para obtener de la Socie- Orden del día realización de operaciones financieras de cualquier Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano A partir de esta convocatoria, los accionistas de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- día 27 de Junio de 2.003, a la misma hora e igual de 2002. Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. Cuarto.—Delegación de facultades. El Administrador único de la sociedad convoca siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. de 2002. COMERCIAL DEZA, en la forma prevenida por el artículo 212.2 de la las cuentas anuales y gestión del ejercicio 2002. podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata tendrá lugar en el domicilio social, Barrio de la una, adjudicadas a los socios de Fibe, Sociedad cio 2002. horas en primera convocatoria y para el día siguien- Orden del día o absorbente, y sin ampliación del capital social de pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios el ejercicio 2002. la sociedad absorbente, por ser ésta titular del 100 prima de emisión de 110 euros cada una de ellas, único. Luis Álvarez López.—26.323. A partir de la presente convocatoria, cualquier SOCIEDAD ANÓNIMA didas y Ganancias, propuesta de aplicación de Resul- de 2002. NÉMESIS TERCER MILENIO, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gra- dos convocatorias de acuerdo con lo dispuesto en a la aprobación de la Junta General. planta el día 19 de junio de 2003, El Consejo de Administración de esta Sociedad Orden del día cilio social, a disposición de los accionistas las cuen- , de Girona, Décimo.—Delegación de facultades. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Las obligaciones se emiten a cero por ciento el punto cuarto. en segunda convocatoria en el siguiente día en el de la sociedad. ria— y del informe de gestión, correspondientes al a las que hace referencia la Orden Ministerial de días y hora que se señalan para las mismas: bación, del Acta de la Junta, o nombramiento de convoca Junta General Ordinaria a celebrar, en pri- Orden del día SOCIEDAD ANÓNIMA de 2002, así como la gestión social. así como el informe del Auditor de Cuentas. Tam- ejercicio de la Sociedad. sario, a la misma hora y a continuación, respec- Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- lidad adoptado en la sesión celebrada el 7 de mayo del Consejo de Administración y del Consejero- ha decidido convocar a todos los accionistas de Maninidra de dicha ciudad el próximo día 19 de quedando, en consecuencia, aumentado el capital Quinto.—Ruegos y preguntas de los Señores asunción, haciendo uso del derecho de preferencia Consejo de Administración de Vallehermoso, Socie- Séptimo.—Ruegos y Preguntas. Con arreglo al siguiente absorbida. Tercero: El contenido del Artículo 144 Ley de Béjar, 9 de mayo de 2003.—El Presidente del Inca a 28 de mayo de 2003.—El Presidente del BORME núm. 101 Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, tas. términos del artículo 75 de la Ley de Sociedades de Accionistas El Consejo de Administración ha acordado con- tuito por correo. del Consejo de Administración, Gurutze Arregi lo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace de la Sociedad que se celebrará en primera con- ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho BORME núm. 101 E, el día y Ganancias y Memoria), así como del Informe Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2003.—La obtener de forma inmediata y gratuita el envío de Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de tradores mancomunados, Enrique Ysamat Franco de junio de 2003, a las dieciocho horas treinta minu- Tercero.—Nombramiento de Auditores para el a MULTINOVA, S. A. Cuarto.—Aplicación de las dotaciones al Fondo Orden del día lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- Los accionistas de Grupo Sacyr sujetos al sistema caso, de interventores de la misma. Quinto.—Aprobación del acta. ria), así como aplicación de resultados. Palencia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Orden del día Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el Se hace constar el derecho que asiste a todos tación está a disposición de los señores accionistas, convocatoria, o al siguiente día 27 de junio de 2003 Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de de la Sociedad correspondientes al ejercicio social tar los acuerdos en lo que sea necesario para su a las doce horas, del día diecinueve de junio del empleando como base de cálculo la media aritmética mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de y del informe sobre las mismas, así como de pedir Orden del día Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del dichas cuentas. en su caso, renovación de los anteriores para auditar 2010 Societat Privada Municipal S. A., Sociedad Único, Don José Ignacio Torrecilla Zubizarre- naria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio Se informa a los señores accionistas del derecho de Accionistas de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación González Rosalía.—El Secretario, Eduardo M. vocatoria»; debe decir: «el día 18 de junio de 2003 Junta. Cuarto.—Retribución Administradores año 2003. Sistema ordinario de canje. Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- los documentos relativos a las cuentas anuales some- Decimosexto.—Lectura y aprobación del Acta. BRONCES BARI, S. A. acuerdos que adopte la Junta. Valencia, 23 de mayo de 2003.—El Consejero nez.—25.813. 1430/2002, de 27 de Diciembre, por el que se aprue- la absorción por Salesland, S. L. de Knows- Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de cerrado el 31 de diciembre de 2002. modificaciones estatutarias propuestas y del informe los Auditores, correspondientes al ejercicio de 2.002, bate, 33, el día 23 de junio de 2003, a las 19 horas, Se convoca a los señores socios de esta sociedad vocatoria o, en su defecto, al día siguiente, 26 de a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho Segundo.—Examen, discusión y aprobación, si zación . . . . . . . . . . . Junta. y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar Agencia de Rating: Moody’s. Riesgo de Ct el domicilio social el día 27 de junio de 2003, a ro 4-A-2. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Se convoca a los señores socios de esta sociedad Se convoca a los señores accionistas de Edificios convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, Cuarto.—Aprobación de la gestión social. Primero.—Examen y, en su caso aprobación de su caso, el siguiente día 18 de junio, a la misma EDITORA Y DISTRIBUIDORA Por acuerdo del Consejo de Administración de Mercantil, «Industrias Garaeta, Sociedad Anónima», ejercicio 2002. Consejeros. Aprobación, si procede, de su gestión. de facultades para la elevación a público de los ,49 Valls, 22 de mayo de 2003.—El Administrador tipo de acciones de las compañías que intervienen Séptimo.—Autorización para la adquisición de gratuito. accionistas de la compañía a la celebración de la bleciéndose que «La primera cuota anual o fracción y Don José Ernesto Torregrosa Martínez.—25.744. Por acuerdo del Consejo de Administración se consolidado, correspondientes al ejercicio económi- de la presente convocatoria, cualquier accionista en Sociedades Filiales. SOCIEDAD ANÓNIMA para su examen en el domicilio social de la com- todo ello correspondiente al ejercicio económico justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- cien de su valor nominal, así como de la prima. el día 20 de Junio de 2.003. vocatoria o, en su defecto, al día siguiente, 26 de con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 El Administrador Único convoca la Junta atribuidas por el Ayuntamiento de esta ciudad, como Tercero.—Ruegos y preguntas. de los accionistas de examinar en el domicilio social de dichas nuevas acciones en las cuatro Bolsas de las acciones pendientes. de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de Gestión, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Ley de Sociedades Anónimas. a las 18:00 horas en primera convocatoria y, en Junta general ordinaria de accionistas, para ser cele- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. a las doce horas, en primera convocatoria y el día las gestiones pertinentes y suscriba los documentos Barcelona, 3 de mayo de 2003.—El Liquidador, caso, del acta de la Junta. En L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 21 de Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del los preceptos legales y estatutarios, ha acordado con- se someten a aprobación, de acuerdo con el presente de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de , 19 a EL CALDERÍ, SOCIEDAD ANÓNIMA María de los Ángeles Martín consejeros. Ordinaria. Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de y del informe sobre las mismas, así como de pedir y universal de accionistas, celebrada en la sede local social sito en calle Lluc, 166, de Inca, y en íntegro de la modificación propuesta y del informe Madrid, 28 de mayo de 2003.—El administrador Gran Vía, 38-2. Cuarto.—Aprobación del Acta o nombramiento tituirla por «Asambleas Previas». Primero.—Examen y aprobación, si procede, del el día 21 de junio del año 2003, a las once horas Segundo.—Ratificación de la declaración de de 400 o más acciones que, con una antelación 112, y 212 del Texto Refundido de la Ley de Socie- Lunes 2 junio 2003 metro 16, Polígono «Can Buscarons de Baix», nave Informe de los Auditores de Cuentas sobre Artículos 27. Trias.—24.795. S.I.M.C.A.V., S. A. Se hace constar el derecho que corresponde a Cuarto.—Propuesta para el reequilibrio entre el taria, de conformidad con la Ley de Sociedades aprobación de la Junta y el informe de los Auditores Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, así como en su caso, el informe de Gestión y el bramiento de Consejero Delegado. dación, y consiguiente sucesión universal de sus los titulares de, al menos, 100 acciones que las ten- De conformidad con el artículo 144 de la Ley a la aprobación de la misma, e igualmente, en virtud Anónimas. para su examen en el domicilio social de la com- 7.659,90 Inmovilizado financiero . . . . . . . . . . . . . y el día 25 de junio de 2003, a las doce horas, tración para ampliar el capital social, según el ar- que procedan. la actividad de Operador de cámara de cine y acti- justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- A partir de la presente convocatoria los accio- sidente del Consejo de Administración, Firmado cerrado el 31 de diciembre de 2002. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo De carácter ordinario los acuerdos en el Registro Mercantil. 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, y 1. forma inmediata y gratuita, los documentos, infor- tuíto de dichos documentos. en calle Alameda de Colón número 9, entreplanta, del Consejo de Administración, Manuel Domínguez aprobación y firma del Acta. SIMCAV, S. A. de la Ley de Sociedades Anónimas, liquidar la socie- el día siguiente, en segunda convocatoria, con arre- brada el día 25 de junio del corriente año, a las gratuito de los documentos. ra Pons.—25.292. mente. Sin perjuicio de lo anterior y para facilitar para su examen en el domicilio social de la com- Pintado.—24.843. dores, Agustín Ibarretxe Zorriketa.—25.310. o obtener de forma inmediata y gratuita, copia de a la existencia de causa de disolución de la sociedad, de 2003, se convoca a los señores accionistas a Administración, durante dicho ejercicio 2002. los extremos del siguiente Tercero.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de de distribución del resultado del ejercicio 2002. Cuarto.—Delegación de facultades para protoco- San Sebastián: 23 de Junio de 2003, a las diez Primero.—Informe del Presidente y Consejero- mos de adquisición y duración de la autorización. Tercero.—Facultar al Consejo para distribución mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de dichas cuentas. Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del forma inmediata y gratuita, en el domicilio social 2003, a las once horas, y en segunda convocatoria, de la certificación expedida por el Servicio de Com- Se convoca a los señores accionistas a Junta malidades establecidas en la normativa sobre Socie- Sociedades Anónimas. Educación Sociedad Anónima, del ejercicio social Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos El Consejo de Administración de esta Sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración de MOBINVER, S. A., S.I.M.F. Segundo.—Aprobación o censura de la gestión de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación do al 31 de diciembre de 2002. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de guer.—26.337. las Cuentas Anuales e Informe de Gestión corres- Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. so XII número 42, en primera convocatoria y, de Entidad Auditora. de Accionistas 165.491,62 Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Censura de la gestión social, toma de del Día de carácter ordinario y el informe de los Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de Sociedades Anónimas se encuentra a su disposición Sexto.—Informe y aprobación, si procede, del obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- Frontera.—24.532. día 27 de junio, a las once treinta horas, en segunda CEMECRE, SOCIEDAD ANÓNIMA Cuarto.—Ruegos y preguntas. de Segovia, a las dieciocho horas del día 29 de ción al siguiente SOCIEDAD LIMITADA mentos que serán sometidos a la aprobación de Jiménez s/n. o Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Secretario Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente More- Sexto.—Lectura, y en su caso, aprobación del acta. para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos tos de gastos y una vez deducidas, en su caso, las 2-6-2003 sociedades dependientes, relativas al ejercicio del del Consejo de Administración, Juan Antonio López dan en relación con el Auditor de Cuentas de la artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el Cuarto.—Ruegos y Preguntas. tuita, la documentación que haya de ser sometida el siguiente Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. ción y formalización de los acuerdos adoptados. a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo 26 de junio de 2.003. Logroño. podrán examinar en el domicilio social u obtener, ria correspondientes al ejercicio 2002, así como de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, de las copias de los documentos que se sometan vocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2003, gestión social y propuesta de distribución de resul- en las oficinas de la Sociedad, C/ Goya n de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve Segundo.—Propuesta presentada para la transmi- no dinerarias y modificación de los oportunos ar- caso del acta de la Junta. de 2003, se convoca a los señores accionistas a tración: dimisión, reelección o nombramiento de ticipantes en la fusión, a obtener el texto íntegro para la Sociedad. prendidos en el siguiente de interventores de la misma. En el domicilio social se hallan a disposición María Isabel Ramos Vernia.—24.553. El Consejo de Administración de esta sociedad de Administración en el mismo período. General Extraordinaria, a celebrar en esta ciudad para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su dades Anónimas, ostentan para obtener de la Socie- de 2002. Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- BORME núm. 101 interventores. Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, acciones. dades, al amparo de lo previsto en los artícu- Mutualidad de Previsión en el domicilio social o solicitar de la entidad que Consejo de Administración, D. Manuel Carbajo (el periodo de canje). En todo caso, se estará a En Girona a 5 de mayo de 2003.—El Adminis- Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Presidenta del descrito en el folleto informativo. El periodo de Cuarto.—Ampliación del objeto social y consi- SEGUROS, S. A. 3. Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- convoca Junta General Ordinaria a celebrar, en pri- modificaciones estatutarias propuestas y del informe que se someten a la aprobación de la Junta. La documentación relativa a los puntos que figu- Orden del día social, sito en Madrid, Calle Los Juglares, número Por la Administradora única de esta sociedad de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. en caso de no reunirse en la primera el quórum al resto de los acuerdos que van a ser sometidos convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, Tercero.—Informe y aprobación, si procede, del el mismo lugar y hora del día siguiente, 26 de junio quiera de ellos o a otro accionista con derecho per- derecha, para su examen en el domicilio social de la com- de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las c) cisco Ruíz Estévez.—26.443. brado, o nombramiento de interventores para su de junio de 2003, a la misma hora, en segunda asuntos a tratar en la Junta. De igual modo socilitar las Cuentas Anuales, comprensivas de los Balances Millán Minguell, Secretario del Consejo de Admi- o de la Junta. Cuarto.—Nombramiento de auditora para la audi- han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en la Asamblea. Cuarto.—Aprobación del Acta en la propia Junta 25 de junio de 2003, a las once horas en primera de interventores de la misma. cio 2.002. en el Art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. siguiente balance: modificaciones estatutarias propuestas y del informe de la Ley 27/99, se podrá solicitar por escrito con Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- de 2002. orden de contratación pública como en el de índole lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas el ner, los documentos que han de ser sometidos a naria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio Primero.—Examen y aprobación de las cuentas SOCIEDAD ANÓNIMA Convocatoria de Junta general ordinaria acordado convocar Junta General Ordinaria de Por acuerdo del Órgano de Administración se siguiente a la fecha de inscripción en los Registros Sexto.—Ruegos y preguntas. (SAFEI) en primera convocatoria y en nistas a celebrar en el domicilio social de la Com- tas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha Orden del día Orden del día Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- Sociales mediante la inclusión de un nuevo Artículo de Valencia, 15, de Ibi, el día 28 de junio de 2003 Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de conforme a lo anterior, podrá hacerse representar La Junta general habrá de examinar y resolver de obtener de la sociedad, de forma inmediata y Primero.—Examen y aprobación en su caso de liquidación y el nombramiento de liquidadores. tos, en el domicilio social, en primera convocatoria, Balance, Memoria, y Cuenta de Pérdidas y ganan- Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . caso, del Acta de la Reunión. las 17 h. el próximo jueves 26 de Junio de 2003 diente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los mentos que han de ser sometidos a la aprobación de Administración. ral Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Secretario del ción.—25.707. Auditores y Administradores. ZURIAGA Y PERRUCA, S. A. las cuentas anuales y de la propuesta de distribución Primero.—Censura de la gestión social y apro- acta de la sesión Se hace constar que, a partir de dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS Quinto.—Delegación de facultades para elevar a empresa, sita en Carretera de Loeches, número 81, objeto de tratar sobre los siguientes puntos del disolución sin liquidación de la sociedad absorbida de la mañana, en primera convocatoria, y el 29 de la Ley de Sociedades Anónimas. convocatoria, y si procediera, en segunda convo- KENIA, S. A. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, Añadir sociedades absorbidas se considerarán realizadas a Se informa que tendrán derecho de asistencia 26, de Madrid, para debatir el siguiente: en el domicilio social, así como obtener de la Socie- carácter extraordinario, o, en su caso, pedir la entre- y 3. de un nuevo artículo 28.bis «Comité de Auditoría», Orden del día el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda cicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002. transmitirá determinados activos que constituyen SUMINISTROS DE LA CRUZ, bente, sobre la base del proyecto de fusión suscrito 20.400,00 será ofrecida a suscripción pública y fue acordada caso, de la labor desarrollada por el Consejo. con aplicación de resultados y aprobación, en su y resolver sobre los siguientes órdenes del día: once horas del día 28 de Junio de 2003, en primera Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador Cuarto.—Ruegos y preguntas. Barallobre Gordon.—25.750. puesta de cede del Administrador único y nom- vocar Junta general de accionistas que se celebrará tos comprendidos en el siguiente sentativos de sus acciones, de acuerdo con lo pre- de la misma, P. EXMATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA n. ejercicio. Tercero.—Ruegos y preguntas. BORME núm. 101 la Sociedad. o Décimo.—Designación de Entidad Agente de la Segundo.—Autorización para elevar a públicos los Orden del día Junta General Ordinaria acta de la Junta. o inversiones en otras Instituciones de Inversión la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asun- (Sociedad absorbida) y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejer- TRANSFORMACIÓN, ACABADO 13954 el derecho de los socios y acreedores a obtener legalmente necesario, dicha Junta no pudiera cele- y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social Orden del día trucciones, S. A., en su Junta General celebrada 26 de mayo de 2003, a las diecinueve cuarenta o al día siguiente en el mismo lugar y hora en Junta General Ordinaria y Extraordinaria del resultado correspondientes al ejercicio cerrado Anónimas, pueden obtener de la Sociedad los docu- Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio Palma, 20 de mayo de 2003.—El Administrador Tercero.—Autorización al Consejo de Adminis- den admitidas a cotización oficial. primera convocatoria el próximo día 26 de junio nistración. informe de gestión y el de auditoría, así como el sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- mentos referentes a las cuentas que serán sometidas SOCIEDAD INDUSTRIAL de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Séptimo.—Lectura y en su caso aprobación, del cio 2002. cicio 2.002. Los señores accionistas, tienen a su disposición Tercero.—Aprobación de la gestión social. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mentos que estimen precisos acerca de los asuntos BORME núm. 101 a aprobación de la Junta. Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- siguiente horas en primera convocatoria, y en su caso, en a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de (PROMOSA) Segundo.—Aplicación de resultados del citado pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre durante el ejercicio 2002. GEA-21, SOCIEDAD ANÓNIMA Mutua General de Catalunya MPS o, en su caso, Tercero.—Ruegos y preguntas. y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de apli- lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documen- su caso al día siguiente en los mismos lugar y hora de lo dispuesto en el artículo 144, párrafo c), de Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- actualmente en circulación, pertenecerán a la única SUBIBOR, S.A. lux, Sociedad Anónima, al amparo de lo previsto para introducir un nuevo artículo número 23 relativo de los acuerdos de la Junta General, todo ello al Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su cisco Ruíz Estévez.—26.443. de Valores (CNMV) el día 29 de mayo de 2003, Se convoca a los señores accionistas de la Socie- siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. pañía el día 27 de junio de 2003, a las 12 horas, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio a la acción de Vallehermoso que será la media arit- , 29. comprendido entre la convocatoria de la Asamblea Administrador Único, María Flor Sánchez Mar- convocatoria, la cual, de no poder constituirse váli- la Compañía correspondientes al ejercicio 2002. Convocatoria de Junta General Ordinaria a su disposición en el domicilio social los docu- Lunes 2 junio 2003 Los señores accionistas tendrán derecho a exa- voca a los señores accionistas a la Junta General Séptimo.—Lectura y en su caso, aprobación del de 2002. los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depó- nistración.—24.840. sobre la misma y de pedir la entrega o el envío Segundo.—Distribución y pago de Dividendos. tendrá lugar en el domicilio social, Barrio de la Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en De conformidad con lo establecido en el artícu- cial que asistirá a la sesión de la Asamblea General tado. y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión celebrará, en el mismo lugar, a continuación de la un capital fundacional de 500.000 euros al amparo a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, en la Gestión desarrollada por el Consejo de Admi- o de Bes Recolóns, Secretario del Consejo de Admi- Quinto.—Aprobación, en su caso, de la gestión Orden del día en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2003, en calle Princesa número 2, 2. según el siguiente del tipo de interés pactado. Santander n. de la empresa, en Motril (Granada). Camino de DE CRÉDITO ta, si procede. Cuarto.—Nombramiento de Consejeros. mismas así como de pedir la entrega o el envío Para asistir a la Junta los titulares de las acciones Cuarto.—Reelección para el ejercicio 2003 de la celebrada el 22 de mayo de 2003, se convoca a Se hace constar, a los efectos de los Artículos Primero.—Aprobación o censura de las cuentas Informe de Gestión relativo al ejercicio 2002. sociales y, caso de adoptarse tal acuerdo, propuesta nima, celebrada el día uno de octubre de 2.002, adoptar, en su caso. minar, en el domicilio social, cuantos documentos hora, en segunda, si procediere, para tratar sobre de 2002. por 100). Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de constar el derecho que le asiste a cualquier accionista trador Único, Joaquín Ly Pen.—26.519. a sona. Las delegaciones que fueran conferidas a los tas. de Segovia, en la calle Guadarrama, n. Euros dichos documentos. E, el día 25 de junio de 2003, los Auditores, correspondientes al ejercicio de 2.002, de Accionistas ceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades SOCIEDAD DE GARANTÍA Se hace constar, asimismo, el derecho que asiste de su Red de Oficinas en caso de clientes minoristas. legalmente establecidos al objeto de poder dar cum- Vicente Moya, 14, en Pilas (Sevilla), a las once de la mañana, en primera convocatoria y, en su del Consejo de Administración.—26.401. brará necesariamente en la sede del domicilio social minar en el domicilio social o solicitar la entrega en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de y, en su caso, el día 22 de junio de 2003, a las resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 el canje, se ha habilitado un sistema de adquisición dad, en el domicilio de, calle Yecla, número 3, esca- la gestión de la Comisión Liquidadora. particulares a solicitud de los mismos por correo, Sociedad unipersonal GRANEROS efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente En el anuncio publicado en el BORME del 29 A partir de la fecha de publicación de la presente INVERCALIA, S. L. Cuarto.—Ruegos y preguntas. co 2002 y gestión Administradores. tación está a disposición de los señores accionistas, nistrador Solidario, Angel de la Cruz Bautista- Anónimas. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de En cumplimiento de lo establecido en la Ley IUDICIS, S. A. Orden del día La Junta General Extraordinaria y Universal de de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho Se convoca Junta General Ordinaria de accio- ción por Transportes del Órbigo, Sociedad Limitada, 28, el día El Consejo de Administración de esta Compañía del día 20 de junio de 2003, bajo el siguiente Madrid, y con el siguiente Censura y aprobación de la gestión realizada por Ordinaria de Centre Verge de Montserrat, Sociedad Consejo de Administración, Francisco Javier Gracia bación de la Junta de Accionistas. Lunes 2 junio 2003 dad, celebrada con carácter Universal el día siete Pasivo: Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión planta y, en segunda convocatoria, a las dieciocho o Cuarto.—Modificación del artículo 7. o de la misma, Plaza Alfonso El Magnánimo, 12 de de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Mercantil. Se comunica que a partir de la publicación de Cuarto.—Ruegos y preguntas. El derecho de los acreedores de las socie- Orden del día Primero.—Formación de la lista de asistentes. El Consejo de Administración ha acordado con- de 2003). de diciembre de 2002. bación de la misma, así como en su caso el informe Cuarto.—Concesión de Opciones sobre acciones. Ávila: 23 de Junio de 2003, a las diez horas 2002, así como de la propuesta de aplicación de Sarriá, número 50, en primera convocatoria, y al disminución de capital social inicial acordada, las del Consejo de Administración. Don Emilio Román ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, ventores a tal fin. cede, de la propuesta de aplicación del resultado. Por acuerdo del Consejo de Administración se Por acuerdo del Consejo de Administración se al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, Séptimo.—Apoderamiento para depositar las pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios de la sociedad beneficiaria por cada participación designación de las personas físicas o jurídicas que Junta general ordinaria, a celebrar en Gijón (As- La gestión como beneficiaria de las expro- junio, en segunda convocatoria, para deliberar y en calle Concepción número 11-3. 13893 Las relaciones de canje son de una (1) acción de forma inmediata y gratuita, el envío de los docu- Junta General Ordinaria y Extraordinaria Donostia a, 20 de mayo de 2003.—El Secretario Consejo de Administración, don Vicente Moreno en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de Lunes 2 junio 2003 tanto de Medina Garvey, Sociedad Anónima, como pondientes al ejercicio de 2002, así como de la asistencia en la sede social de esta Compañía. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación BENOIST BERTHIOT IBÉRICA, S.A. catoria, el 7 de julio de 2003, a las 17 horas, y en Barcelona, c/ Balmes, 150, 1. 17, el día 26 de junio de Salamanca: 23 de Junio de 2003, a las diez horas naria de la sociedad a celebrar en primera con- cho que les asiste de examinar, en el domicilio social, de junio de 2003 a las diez horas en primera con- en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, Lunes 2 junio 2003 años, salvo que la Junta los nombre por plazo infe- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Ha acordado en Junta General Extraordinaria Quinto.—En caso de acordarse la disolución, pro- El Consejo de Administración ha acordado con- en Urbanización Los Castellanos. para su examen en el domicilio social de la com- a las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Junta. de 2002. Artículo 58. 8.851.328 Madrid, 19 de mayo de 2003.—Francisco Miguel o rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado Lunes 2 junio 2003 tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre a la aprobación de la Junta, así como el informe JARBA 2000, S.I.M.C.A.V., S.A. artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. mera convocatoria, el día 27 de junio de 2.003, tados. Martínez.—25.673. SOCIEDAD ANÓNIMA Sexto.—Otorgamiento de Facultades para proto- Mutualidad». vocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y o, en su caso, el día 27 de junio de 2003, en la sidente y el Secretario. documentos requeridos legalmente, las propuestas vocatoria, el día 25 de Junio de 2003, a las diecisiete sarios del Transporte (A.N.E.T), sitos en Pamplona, convoca a los señores accionistas a la Junta General y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraor- tipo relacionadas con el apartado anterior. o y solicitud de autorización para la enajenación de Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean Se recuerda a los Señores accionistas el derecho gratuito. Segundo.—Lectura y aprobación del acta o, en de obligaciones convertibles con las siguientes Anónimas. García.—25.723. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la compañía ya existente Fibe Imagen, Sociedad Orden del día los asuntos comprendidos en el siguiente quedará designada en el correspondiente boletín de del señalado para la celebración de la Junta y se Asamblea General celebrada el 29 de junio de 2002 Por acuerdo del Consejo de Administración se para deliberar sobre las siguientes cuestiones: al siguiente Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Los señores accionistas tienen derecho a exa- balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias los estatutos sociales, que incluirán las modifica- las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas 2002 en el sentido de dotar a la Fundación con Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión aprobación. dad a celebrar el día 19 de junio de 2003, a las Se convoca a los señores accionistas a la Junta La Tarjeta de Asistencia podrá sustituirse, en su nistración para que por sí o por cualquiera de sus 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, público que las Juntas Generales de socios de «Fe- A partir de esta convocatoria cualquier accionista puesta y aprobación en su caso de la aplicación te anotaciones en cuenta. La entidad encargada del Orden del día de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- todos los accionistas de examinar en el domicilio a Junta General Ordinaria a celebrar en Altea, en SOCIEDAD ANÓNIMA BORME núm. 101 Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria (En liquidación) las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su del Consejo de Administración y del Consejero-De- tículos de los estatutos sociales. dad Anónima, a iniciativa propia, y de conforme de forma inmediata y gratuita. y reparto del haber social, transcribiéndose a con- según dicha paridad. Las decisiones oportunas, bien y el Protocolo de fusión se encuentran a disposición Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. De conformidad con el artículo 212 de la Ley dentro del siguiente día hábil a la presentación del Orden del día bramiento de interventores para tal fin. nistas de esta sociedad, en primera convocatoria Se recuerda a los señores accionistas: o nombramiento de interventores para su aproba- Castellón: 23 de Junio de 2003, a las diez horas cicio 2002. Valladolid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario día 27 de Junio, a las 12 horas, en primera con- a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad Anónimas. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Análisis y toma de decisiones respecto y gratuita, la documentación que ha de ser sometida de las modificaciones estatutarias propuestas, así Junta general ordinaria de accionistas Jesús Boya Vegue.—26.527. convocatoria, la cual, de no poder constituirse váli- adoptar a su vista. en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata SAELFA, S. A. en 31 de diciembre de 2002. Quinto.—Delegación de facultades para formali- ra de Comercio, Industria y Navegación de San- a men Enciso Mendieta.—24.794. 21 de junio de 2003, a las diez horas y treinta el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda caso, de los miembros del Consejo de Adminis- Por acuerdo del Consejo de Administración de o ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si tación está a disposición de los señores accionistas, borar los administradores relativos a los puntos que sición de los señores accionistas el texto íntegro las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Consejo de Administración, Antonio López Tara- la palabra «Financiero» a la expresión «Comisión los acuerdos adoptados. de la misma, P. la Junta estarán a disposición de los accionistas Séptimo.—Solicitud para que las acciones de la de la misma, P. de aprobación en el domicilio social, o de solicitud Barcelona y, en segunda convocatoria, el día 27, domicilio social, Vía Augusta 122 3. nistradores. o 4.920,98 sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado del Consejo de Administración correspondiente al Se hace constar el derecho que asiste a todos voca a los señores accionistas a la Junta General Tercero.—Nombramiento de auditores para el Cuarto.—Autorización al Consejo de Administra- nistas a obtener de la sociedad de forma inmediata el derecho a examinar, en el domicilio social, así el día 28 de junio de 2003 a la misma hora y lugar, Puerto de La Cruz, 27 de mayo de 2003.—El de junio de 2003 a las 11 horas en Raimundo Fer- a del texto de las modificaciones propuestas y del Segundo.—Aprobar la gestión del Órgano de Junta General convocatoria, o al siguiente día 27 de junio de 2003 berar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Junta General Ordinaria y Extraordinaria Quinto.—Facultar a quien proceda para que realice SOCIEDAD ANÓNIMA a Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Sexto.—Transformación de la Compañía en Socie- Oviedo: 23 de Junio de 2003, a las diez horas convocatoria, caso de ser necesario, a las doce horas la cuentas anuales de la sociedad, correspondientes asistir a la Junta los titulares de acciones que las de Reforma del Sistema Financiero. en calle Mayor número 9-2. las cuentas anuales de la Sociedad que comprenden máximo en cada momento de este Programa será 2002, así como de la propuesta de aplicación de Por acuerdo del Consejo de Administración de —comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y 12,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma de Cuentas de la Sociedad pudiendo, si lo desean, Sexto.—Autorización para la realización de inver- o Gernika, Sociedad Anónima Laboral, a la Junta del Consejo de Administración, Doña María Teresa Sexto.—Fijación de cuantía como retribución a que vayan a ser sometidos a la aprobación de la General Ordinaria en el domicilio social el día 27 Escurra Zabala.—25.737. 123.063,25 persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por sobre el siguiente las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas acreditado tenerlas inscritas a su nombre en cual- CONSTRUCTORA Se convoca Junta General Ordinaria de socios minar en el domicilio social o solicitar la entrega serán sometidos a la aprobación de la Junta, inclu- Junta General Ordinaria Delegado.—Rafael Polanco García.—25.316. pondientes al ejercicio 2.002. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 ventores a tal fin. y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo A partir de esta convocatoria, los accionistas o para el 27 de Junio de 2003, a las 20 horas en el domicilio social, sito en Mollet del Vallés, Antic cha Noviembre de 2002) y de Fitch Ibca (fecha de Vallehermoso en los términos descritos en el FOMENTO BALEAR a las 16,30 horas, para tratar del siguiente ción posterior en los términos de la Ley. Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Orden del día Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Se hace constar que se encuentra a disposición o nistración. Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- Primero.—Informe del acta de la sesión anterior. o líquido el haber social, no existiendo a favor de cicio 2002, e informe de Auditoria. el contenido siguiente: El Consejo de Administración de la sociedad, en la forma descrita cuando el representante sea de interventores de la misma. comprendidos en el Orden del Día. importe a los accionistas. correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por de la presente convocatoria, cualquier accionista Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del tado, así como el informe de gestión y el informe Segundo.—Censura de la gestión social corres- ceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades anuales y del informe de gestión, correspondientes de Tesorería de Bilbao Bizkaia Kutxa o a través nistración.—24.846. un valor nominal conjunto de 7.212,00 euros, núme- (Bizkaia), calle Ibaizábal, n. ria), informe de gestión y aplicación de los resul- a vo valor nominal. de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del de cinco días a aquel en que se celebre la Junta a la misma hora, en segunda convocatoria, ajustada Seara.—25.289. do al 31 de diciembre de 2002. Dicha Tarjeta podrá sustituirse por el oportuno cer- en primera convocatoria, o en segunda convocatoria General Ordinaria, a celebrar en Sevilla, Avenida cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, ria), informe de gestión y aplicación de los resul- sociedad absorbida y traspaso en bloque a título dades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cual- prima de emisión de 110 euros cada una de ellas, calle Txibitxiaga, número 26 entreplanta. de los acuerdos de la Junta General, todo ello al «Symbasis Prevención de Riesgos Laborales, Socie- 13943 Cuarto.—Autorización para la elevación a públi- vocatoria el día 26 de Junio del corriente año 2003, 2.003 a las 13,30 horas en primera convocatoria en primera convocatoria, o en su caso, en segunda BORME núm. 101 Octavo.—Autorizaciones para desarrollar y eje- de forma inmediata y gratuita. Orden del día Martínez.—25.673. pañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- los términos antes indicados. los accionistas de obtener de la sociedad, de forma Convocatoria de Junta General de Accionistas de 24 horas» por la expresión «una hora de Auditoría con arreglo al Art. 47 de la Ley 44/2002, BORME núm. 101 Nota.—Los documentos a someter a la Junta están con arreglo al siguiente sidente, Ramón González y Hermanos SL, Ramón Cuarto.—Aprobación del Acta de la Sesión. Artículo 27. a de examinar en el domicilio social el texto íntegro Todos los accionistas tienen derecho a examinar, Estatutos Sociales y con la vigente Ley sobre el lizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos Primero.—Examen y aprobación, si procede, de dades intervinientes en la fusión de obtener el texto con cese y designación de personas para cubrir La emisión consta de dos obligaciones, de Orden del día del Orden del día y el informe de los Auditores de Gracia, 56 de Barcelona y Se convoca a los señores accionistas de esta Artículo 7. Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta o nom- Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros. cilio social los documentos que han de ser sometidos tario del Consejo de Administración, Don Andrés accionistas, en el domicilio social, los documentos de forma inmediata y gratuita. la gestión de los Administradores durante el ejercicio lugar, el siguiente día en el mismo lugar y hora, Secretario del Consejo de Administración, Francis- convoca Junta general ordinaria de accionistas, que el derecho que corresponde a los accionistas de Huarte Araquil, 16 de mayo de 2003.—El Pre- Orden del día mentos relativos a los asuntos incluidos en el orden 16, 1º, el día 26 de junio de 2003, a las dieciséis Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad. Orden del día convocatoria, de acuerdo con el siguiente de Viñas (Ourense), Parque Tecnológico de Galicia, Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que durante el referido Ejercicio. Total Activo vocatoria, en el domicilio social sito en Oviedo, General. de los Señores accionistas en el domicilio social, Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo- tados. día 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas, el Coto para caza mayor en al finca propiedad de la diferencia entre el precio de suscripción o adqui- SIMCAV, S. A. de Grupo Sacyr por las nuevas acciones de Valle- podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales Segundo.—Toma de posesión. quier accionista podrá obtener, de forma inmediata y Extraordinaria de accionistas Se hace constar expresamente el derecho de infor- el Consejo de Administración y acuerdo sobre En Madrid a 28 de mayo de 2003.—Catalina el Consejo de Administración celebrado con el 22 de junio de 2003, en segunda convocatoria, Sexto.—Designación de la persona que elevará primera convocatoria, el próximo día 23 de junio Orden del día informes y aclaraciones que estimen precisos sobre ción de auditores de la compañía. ción.—24.867. tículos 94 y 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, nuevo para que puedan adquirir acciones de Meca- de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta sejo de Administración para adquirir acciones de necesarios para cumplir los trámites y formalidades Cerámico Bonet, Sociedad Anónima, y sociedades , el día 23 de junio de 2.003 a El Consejo de Administración ha dispuesto la Tercero.—Disolución y liquidación de la sociedad. Anónima», como del «Duro Felguera, Sociedad de Cuentas tanto de la sociedad como las de su Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- Los señores accionistas podrán obtener de la al acuerdo de fusión, en el plazo de un mes, a dor.—Eduardo Amat Sánchez.—24.743. Conde.—25.210. particulares a solicitud de los mismos por correo, , 29. con el siguiente oficinas de la Sociedad, sitas en Valencia, Avenida reducción del capital social en la cantidad de social, y a continuación, tendrá lugar también en la gestión social. Orden del día Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo en San Sebastián de los Reyes, Madrid, calle Lan- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Zaragoza, 28 de mayo de 2003.—El Adminis- 3. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas su caso, de los administradores que constituirán el o constituir aquel número y confiar su representación e Informe de Gestión del Ejercicio de 2002, Indi- líquido el haber social, no existiendo a favor de de 2003. Málaga, 10 de mayo de 2003.—El Administrador convocatoria, el día 28 de junio de 2.003 a las 180.303,63 Orden del día SALESLAND PROMOCIONES, S. L. Tercero.—Reelección y nombramiento de Con- la Sociedad. La documentación relativa a los puntos que figu- Décimo.—Aprobación del Acta de la Asamblea Madrid, c/ General Moscardó, n. FILTROS MANN, se encuentran a su disposición, pudiendo solicitar particulares a solicitud de los mismos por correo, Pontevedra: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Único, José Luis Vázquez Gómez.—25.674. primera convocatoria el próximo día 26 de junio facultadas al efecto. del Consejo de Administración. Don Miguel Ángel sejo de Administración y a las sociedades filiales horas en calle Portal de Castilla número 8. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas catoria, el día siguiente a la misma hora y domicilio, el Consejo de Administración y acuerdo sobre las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta legado durante el ejercicio 2002. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación modificaciones estatutarias propuestas y del informe d e l C o n s e j o , d o n D i e g o C a b r e r a R o d r í - Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la sociedad absorbida, que se extinguirá sin liqui- ferente suscripción, deberán cumplimentar, por Corto Plazo P-1. día 27 de Junio de 2003, a las diez horas, siendo vocatoria, y, si fuera necesario, en segunda con- 114.039,43 Cuarto.—Modificación del domicilio de la Socie- cicio 2002. dades relacionadas en el título de este anuncio, en Se convoca a los señores accionistas de la Socie- Primero.—Constitución de Asamblea General hora. Tercero.—Renovación de Administradores. En las respectivas Juntas Generales de Accio- de enero de 2003. horas, o, en su caso, el día 27 de junio de 2003, el texto íntegro de las modificaciones propuestas Altea, 15 de mayo de 2003.—Presidente del Con- el 31 de Diciembre de 2002 y la propuesta de apli- o Patriotismo, 1 (Valentín Sanz esquina Suárez Acta de la Junta. a los mismos el derecho de pedir la entrega o envío pañía y del Director General de la Compañía. al ejercicio 2002. d’Estalvis de Catalunya» correspondientes a la Emi- En Bermeo, 20 de mayo de 2003.—El Presidente mo de acciones a adquirir, precios máximos y míni- ción.—24.868. y del informe sobre las mismas, así como de pedir legado durante el ejercicio 2002. Administración. Presidente, don Fernando Sán- convocatoria, y en su caso de ser preciso, en segunda Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Administrador bración de Junta, presenten sus acciones o resguar- Orden del día y en segunda convocatoria el día 27 a la misma Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del se conceden la cualidad de socio, dado que no exis- acta de la Junta. Buxarrais Estrada.—25.667. mentos que serán sometidos a la aprobación de Junta General de Accionistas sometidos a la aprobación de la Junta, así como de 2002. dad Adherida a la Sociedad de Gestión de los Sis- miento de lo establecido en el artículo 212, 144 Segundo.—Acuerdo sobre aplicación de resul- Sexto.—Ruegos y preguntas. Acta. Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Jun- pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios cución de los precedentes. dad Anónima. Don José Antonio Rodríguez Álva- a la aprobación de la Junta, estando todo ello asi- inmediata y gratuita, los documentos que han de a la misma hora, en segunda convocatoria, para Delegado sobre la gestión de la Sociedad. DE LA TORRE, S. A. el mismo lugar indicado. podrá ejercer los derechos de obtención de infor- gratuita, copia de los documentos que, en relación, Orense, 28 de mayo de 2003.—Fdo: La Presidenta 2002. horas en primera convocatoria, y al día siguiente Madrid a, 21 de mayo de 2003.—El Secretario Quinto.—Reducción del valor nominal de las Por acuerdo del Consejo de Administración de sente anuncio queda igualmente convocada en el Ochoa.—24.873. toria, y en su defecto el día siguiente 20 de junio, SOCIEDAD ANÓNIMA BENOIST BERTHIOT IBÉRICA, S.A. tración.—25.206. o el envío gratuito de tales documentos. día 20 de junio, a idéntica hora, en segunda Boletín Oficial del Registro Mercantil» y la expresión sona, aunque ésta no se accionista. La represen- esta Sociedad se convoca Junta General Ordinaria Orden del día Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- al siguiente Barral, número 16, local 7, el martes día 24 de de 2002. Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión guiente modificación del artículo segundo de los cio 2002. siguiente, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. conforme se indica a continuación: misma. Accionistas de GEA-21, Sociedad Anónima, a Junta inscritos sus títulos en el correspondiente registro lativo, los accionistas tienen a su disposición en ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, Tercero.—Ruegos y preguntas. el presente anuncio queda igualmente convocada y resolver según el siguiente Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . Euros por compensación de créditos y, consiguien- S.I.M.C.A.V.F, S. A. que tendrá lugar en Celeiro-Viveiro, en el Salón Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a y a la misma hora, bajo el siguiente Todo accionista que tenga derecho de asistencia, Ejercicio del voto de los socios Santander: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Coslada, 23 de mayo de 2003.—La Presidente Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domi- Por acuerdo del Consejo de Administración, y las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación Segundo.—Ratificación de la declaración de realice lo conveniente a la formalización del acuerdo Delegado.—24.679. así como el informe del Auditor de Cuentas. Tam- Segundo.—Nombramiento o reelección de Audi- Orden del día Quinto.—Facultar al Presidente y Secretario del tel Calderón», sito en Barcelona, Rambla Catalunya, segunda convocatoria, en el domicilio social de la Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- Tercero.—Renovación de auditores de cuentas de Primero.—Aprobación o censura de la gestión Noveno.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Propuesta de modificación del artículo accionistas aquellos que posean tres o más acciones. Consejo Rector, Román Suárez Blanco.—26.378. Madrid, 29 de mayo de 2003.—La Secretaria del en primera convocatoria y, en su caso, el día siguien- Orden del día las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas a ésta, en el cual deberán expresar la información Badalona, 19 de mayo de 2003.—El Presidente su aprobación, en la forma prevista en el artículo cia, el 23 de junio de 2003, a las nueve horas, cuyo código es 0182-5674-98-0208014070. Tercero.—Ruegos y preguntas. Quinzaños.—26.468. tales efectos. primera convocatoria el próximo día 26 de junio El Consejo de Administración de la sociedad, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío Tercero.—Aplicación de resultados. e Informe de Gestión del Ejercicio de 2002, Indi- Limitada» (Sociedad Unipersonal) y «Symbasis Pre- del Consejo de Administración y del Consejero- ambos de fecha 31-12-2002. de Administración. de dichos documentos. Orden del día minar, en el domicilio social, los documentos que la gestión del Consejo de Administración durante Convocatoria Junta General Ordinaria Tercero.—Ruegos y preguntas. Donde dice: «Se convoca Junta General Ordi- social, los documentos que han de ser sometidos del Consejo de Administración, durante el referido los tenedores de 100 o más acciones que con una en el domicilio social y de obtener de la sociedad Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Consejo de Administración por el que se propone Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de en calle Burgo Nuevo número 24, 1. Quinto.—Lectura y aprobación del Acta. QUOTA RESEARCH, S. A. máximo hasta la cifra de 24.040.500 euros. 7.481,90 ner, los documentos que han de ser sometidos a dichos documentos. giéndose al régimen previsto en el capítulo X de pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre (Sociedad absorbente) Orden del día Orden del día EXTREMEÑO, Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta. de los Estatutos BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL , 32. Octavo.—Información sobre el propósito de la En la Junta General Ordinaria de accionista, cele- los documentos que han de ser sometidos a la apro- de obtener, de la sociedad, de forma inmediata y para deliberar y resolver sobre los asuntos com- o Se informa que en Junta General Extraordinaria tander, en anagrama Sogarca, a celebrar en la Cáma- en primera Convocatoria. sito en el Polígono 1 de Asipo, parcelas 63 y 64 en calle Michelena número 11, 5. Prima de Asistencia. que les asiste a examinar en el domicilio social, Séptimo.—Cuestiones varias. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Tercero.—Designación de personas para la ele- o modificaciones estatutarias propuestas y del informe junio, a las 17:00 horas en el domicilio social, C/ Sociedad Cooperativa de Crédito», que se celebrará de 2002. mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis Consejo de Administración. Esther Arrio- primero del artículo 5. bación de la Junta General y del informe de los Córdoba, 20 de mayo de 2003.—El presidente Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. cación del resultado y de la restante documentación dades Anónimas. acciones propias. sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo 08040 Barcelona), los días 29 y 30 de junio, a las Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El liquidador, Séptimo.—Ruegos y preguntas. ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha de interventores de la misma. Convocatoria de junta general ordinaria y 2002. sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado diciembre de 2002. a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y para convocada. vocar Junta general de accionistas que se celebrará las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su acta de la Junta. ter a aprobación de la Junta, así como su examen Octavo.—Propuesta de modificación del párrafo para la compra del inmueble que servirá de domicilio Quinto.—Precio a aplicar a los socios por el tra- fecha en que se produzca la entrega de las acciones 91.046.810 nuevas acciones de 1 euro de valor Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, corres- Se hace constar el derecho que asiste a todos Pere II de Montcada número 1 de Barcelona, el y consiguiente modificación del artículo 5. Quinto.—Nombramiento o reelección de Audi- de la presente convocatoria, cualquier accionista y el Informe de los Auditores de Cuentas. 13891 como la aprobación de su resultado. INVERSIONES LONHER, PERALADA GOLF, S. A. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social cualquier accionista a obtener de forma inmediata En Pamplona, 8 de abril de 2003.—El Socio en España». EBORA, S. A. tado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si sobre la aplicación del resultado, correspondientes mentos referentes a las cuentas que serán sometidas expedido a estos efectos por la entidad encargada Barcelona, 23 de mayo de 2003.—Martín de Abad capital inicial y estatutario máximo, con la única hora y lugar en segunda convocatoria, con el al Comité de Auditoría. de junio de 2003, a las 12 horas en primera con- la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Ges- a la avenida Montes de Oca, 19, nave 18 de San 27 de junio de 2003, a las 18,00 horas, en primera para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos Orden del día a las 18:00 horas en primera convocatoria y, en do al 31 de diciembre de 2002. Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de Tienen derecho de asistencia todos los señores Noveno.—Sustitución, si procede, de Entidad forma inmediata y gratuita, la documentación que A partir de la presente convocatoria, los accio- Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Anuncio de fusión por absorción Pagarés de Bilbao Bizkaia Kutxa 2003». Lunes 2 junio 2003 para la adquisición de autocartera, y conceder nueva para su examen en el domicilio social de la com- social el día 27 de junio de 2003 a las 19 horas Quinto.—Ruegos y preguntas. deliberación y aprobación de la Junta los asuntos o Cuarto.—Ruegos y preguntas. los efectos y extensión que se recoge en este men- tal social inicial». Señores accionistas podrán examinar en el domicilio a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida Orden del día en Sociedades Filiales. Junta General Extraordinaria pertinente). Segundo.—Nombramiento o renovación de Audi- Anónima» y sus sociedades dependientes (Con- gratuito de dichos documentos. 2010 Societat Privada Municipal S. A., Sociedad pañía Anónima de Seguros y Reaseguros» Sociedad ma a los acreedores de su derecho a oponerse en en circulación seguirán formando parte del capital ordinaria y extraordinaria Los accionistas tienen derecho a obtener de la Orden del día puesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, Orden del día Lunes 2 junio 2003 Segundo.—Autorización para elevar a públicos los o el envío gratuito de los mismos. Tercero.—Ruegos y preguntas. el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y de Administración de la Compañía durante el ejer- se expresará el número de votos que corresponda, Cuarto.—Propuesta para el reequilibrio entre el Se convoca a los señores accionistas a la Junta o caso, del Acta de la reunión. Orden del día 2002. y en el mismo domicilio con arreglo al siguiente 2002, acordó por unanimidad la disolución y liqui- —8.317,21 2002.—El Liquidador, Ricardo Gil Gil.—24.821. según dicha paridad. Las decisiones oportunas, bien ción de los resultados obtenidos en el ejercicio 2002. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y ,1. cilio social los documentos que han de ser sometidos de Administración. por la propia Junta a continuación de haberse cele- Accionistas que tendrá lugar en primera convoca- Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Se hace constar que a partir de esta convocatoria, clase y serie existentes y atribuirán a sus titulares procede. Pasivo: Junta General Ordinaria y Extraordinaria Barcelona, 14 de mayo de 2003.—El Adminis- Por acuerdo del Consejo de Administración de todos los accionistas de examinar en el domicilio por unanimidad, en virtud de escritura autorizada su valor nominal. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Administración.—25.693. sede social de la Compañía, sita en la calle Alfon- social, Barcelona, Ronda Sant Pere, 27, principal 1. Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Séptimo.—Delegación de facultades. para deliberar sobre el siguiente sario, a las diecisiete horas treinta minutos del día A l z i r a ( V a l e n c i a ) , 2 7 d e m a y o d e INDUSTRIAS REUNIDAS Cualquier accionista puede obtener de la Socie- Orden del día Sexto.—Ruegos y preguntas. la Entidad Agente procederá a transferir al accio- del Consejo de Administración de la Compañía. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Convocatoria Asamblea General Ordinaria Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Secretario del Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- dades Anónimas. Resultados de ejerci- pudiendo hacerlo efectivo en el domicilio social, de la Junta. de 2003, con el siguiente en el domicilio social, y obtener de forma inmediata de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta el día 25 de junio de 2.003, a las doce horas, Seguros Privados, se concede un plazo de un mes Lista. Alicante, 27 de mayo de 2003.—El Consejero trador solidario, Gestora Técnica Navarra, Sociedad Quinto.—Determinación de decisiones sobre la Zafrilla, Pedro Muñoz Medrano, Alberto Pérez de Sola.—24.633. resta por desembolsar, por razón de la constitución Catalunya, 8-1. CALAHORRA, la fusión, los señores socios de las sociedades absor- GESTORA DE TIENDAS Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de 2003.—El Liquidador, José García Gar- en el apartado 1 b) del artículo 153 de la Ley de siguiente en primera convocatoria y a la misma hora del día tras presentar dicho balance el órgano de liquidación TENERIA MODERNA, S.A.L. INVERSIONES FINANCIERAS siguiente: el domicilio social, sito en Pueblo Canario, local tintamente, del Presidente de la Sociedad, del Secre- redacción del artículo 9º de los estatutos sociales. Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del A partir de la convocatoria de la Junta General, Castellón de la Plana, 22 de mayo de 2003.—La (Sociedad absorbente) cicio 2002. bre de 2002, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 2010 Societat Privada Municipal S. A., Sociedad siguiente Orden del día Pujol Batlle.—26.380. 1. tienen en los puntos tercero y cuarto de carácter Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Administración.—24.804. Se convoca a los señores accionistas a la Junta En cumplimiento de lo establecido en la Ley Madrid, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Por acuerdo del Consejo de Administración, y en el Paseo de la Infancia, 10, siendo la primera en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2003, cilio social de esta Sociedad el próximo día 25 de bien jurídicas, mediante adjudicación directa, o bien actualmente en circulación, pertenecerán a la única nómico de 2002. Primero.—Examen y aprobación de las cuentas Los accionistas tiene derecho a examinar en el De carácter ordinario Hacienda Pública Deudora . . . . . . . . . . los socios de examinar la documentación que será Noveno.—Ratificación de Auditores. de la Sociedad, hasta un 10% de su capital social. las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma de conformidad con lo que determinan los Estatutos ESTABLECIMIENTO FINANCIERO ejercicio 2002. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Por acuerdo del Consejo de Administración de gestiones relacionadas con el canje. números 4 y 6, en Pinto (Madrid), y en segunda versales de los socios de las citadas sociedades, cele- didos en el orden del día. de 2002. tores de Cuentas, de conformidad con lo previsto siguiente Se ruega encarecidamente la asistencia de todos temente, el capital social en 7.212,00 euros, facul- Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del único. Emilio Jiménez Higueras.—25.306. Acta. Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Secretario Se comunica que los documentos que deberán Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del de 2002, así como la gestión social. bación de la Junta de Accionistas y en especial Convocatoria de Junta General Ordinaria las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas DE BILBAO, SOCIEDAD ANÓNIMA BI-9A, Inscripción 1 la Junta. dores, Don Manuel Pancorbo Maza, José Javier Pan- Vicente Moya, 14, en Pilas (Sevilla), a las once Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Presidente primera convocatoria el próximo día 26 de junio hermoso podrán agruparse o transmitir su derecho Séptimo.—Autorización para la adquisición de metro 16, Polígono «Can Buscarons de Baix», nave a las trece horas, en el domicilio social, y en segunda la gestión social del Órgano de Administración Segundo.—Ruegos y preguntas. los 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades S.I.M.C.A.V., S. A. del Consejo de Administración. Don Francisco 2003.—El Consejo de Administración, Martín Taba- Ribarroja del Turia, 27 de mayo de 2003.—El 1. en la calle Emiliano Barral, n. sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Ges- para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, Primero.—Presentación, lectura y aprobación, si moración del Primer Centenario de la fundación las Cuentas anuales, Memoria e Informe de Gestión, recibidas en canje les sean transferidas a través de dichas cuentas. Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. Los titulares de acciones o participaciones de Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de balances inicial y final de la liquidación, por lo que hecha la oferta personalmente, por medio de carta calle Colón número 74, Valencia. Activo: de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las social. Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Compañía y el de su Grupo Consolidado de Socie- Administración. una, adjudicadas a los socios de Fibe, Sociedad Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Jesús Díez adoptados. El Consejo de Administración ha acordado con- sobre el importe del derecho al valor de rescate. Tercero.—Ruegos y preguntas. , Presidente del Consejo de Administración.—25.703. 2. Por acuerdo del Consejo de Administración se de Administración de la Compañía durante el ejer- Segundo.—Designación o prórroga de los Audi- correspondiente al año 2002. Por acuerdo del órgano de administración se con- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- Sociedad Anónima, (sociedad unipersonal), con Convocatoria de Junta General Ordinaria dinaria de Socios de En Cartel Multimedia, Socie- en calle Mayor número 74, 1. 3, 3. de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos Barallobre Gordon.—25.750. Tercero.—Aplicación del resultado obtenido en Segundo.—Acuerdo sobre la aplicación del resul- Primero.—Examen aprobación, si procede, de las de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de y el informe sobre las mismas, así como a pedir pensación y Liquidación de Valores, acreditativa de de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de la entidad para el ejercicio 2003. tos y del informe del Auditor. Echa- Lailla Quinto.—Delegación de facultades para la eleva- las cuentas anuales, informe de gestión, balance, Tercero.—Información a los socios de la actividad en el punto II.1.7 del Folleto Informativo. de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de Figueiral, S.A., adoptado en reunión de fecha de 2002. los estados financieros de la Sociedad y su Grupo. carácter universal el dia 30 de Noviembre del año De carácter extraordinario Orden del día a estar representado en la misma, lo acreditarán en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda, capital social inicial queda íntegramente emitido, en el domicilio social o solicitar de la entidad que moso, de 1 euro de valor nominal cada una, por con el siguiente MIRTA DE INVERSIONES, y Ganancias y Memoria), así como del Informe sidente del Consejo de Administración, D. Fran- MONTEPÍO COMERCIAL las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de Gracia, 56, de Barcelona y, social la totalidad de los documentos que han de ción.—24.867. el resto del apartado 1. cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta o gratuita, los documentos que han de ser sometidos la forma de representación de las acciones en cuenta lo soliciten. 13925 TEK MICRO SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad. Orden del Día, pagará prima de asistencia a la Junta, E INDUSTRIAL MADRILEÑO dichas cuentas. Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que Propuesta de Aplicación de Resultados, correspon- tado del ejercicio de 2.002. , A. Segundo.—Lectura y aprobación si procede del Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión rido ejercicio. trumento público. INMOBILIARIA ARBOLEDA, vocatoria el día 28 de junio de 2003 a las catorce extraordinaria y universal de accionistas de la Socie- Fernando.—24.928. ción como promotora de cualquiera de éstas y la celebrar en el domicilio social, calle Núñez de Bal- BARÓN DE LEY, S. A. nimas, se informa del derecho que corresponde a Cuarto.—Ruegos y preguntas. en el mismo lugar y hora, con el siguiente social. Total Activo En cumplimiento de lo establecido en la Ley brado, o nombramiento de interventores para su Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, Orden del día forma inmediata y gratuita a los accionistas que o administración durante el ejercicio 2002. quince días siguientes a la inscripción de la escritura serán entregados o remitidos gratuitamente al socio suscripción, se hará prorrata de sus respectivas par- ESQUIA, S. A. Solidario. Carles Grau Ferrer.—25.670. Primero.—Reelección o nombramiento, en su llada por los Administradores durante el ejercicio Se informa que tendrán derecho de asistencia Orden del día que acrediten, mediante el correspondiente resguar- de Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y de Gracia, 56, de Barcelona, y de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2.002. inversiones en otras Instituciones de Inversión convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la de 2.000 acciones propias con valor nominal cada Convocatoria de junta general ordinaria Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Segundo.—Resolver sobre la Aplicación de Resul- BORME núm. 101 Cuarto.—Dejar sin efecto la vigente autorización pondiente al ejercicio 2002. Mónica la primera emisión con cargo al mismo, que, en Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de del Orden del día y el informe de los 219.952 Euros, con la finalidad de devolución de Punto único.—Exposición de los preacuerdos con- en el momento de disolverse, con coincidentes los anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de SOCIEDAD ANÓNIMA siguiente día 25 de Junio de 2003, a las 12:00 horas, en vocar Junta general de accionistas que se celebrará tado. de Prestaciones Básicas, estableciéndose que «El informe de gestión y la propuesta de aplicación del Artículo 30. de la presente convocatoria, cualquier accionista accionistas derecho a obtener, de forma inmediata Orden del día Segundo.—Examen y aprobación del Balance, Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, Convocatoria Junta General Extraordinaria dad estará constituido por dos Administradores a tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Orden del día Tercero.—Aplicación del resultado. ECOLUBE, SOCIEDAD ANÓNIMA Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de brada el 10 de febrero de 2003, ha acordado la de la Junta y a los que hace referencia el artícu- Todos los accionistas tienen derecho a asistir o Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales encuentran a disposición de los Sres. Accionistas trador único, Julián Mangrané Roig.—25.235. Orden del día Administración, en el ejercicio 2002. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su de Administración de Clinica Girona Sociedad Anó- bación de la Junta, así como el informe del auditor 13948 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día 19 de Junio de 2003, en el mismo lugar a las ficación del artículo 5. General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en inmediata y gratuita de los documentos que van El Administrador único de esta Sociedad ha acor- mas de funcionamiento del Comité de Auditoría Tercero.—Renuncia del actual Administrador y pondientes al ejercicio cuyas cuentas se han de apro- (Madrid), el día 25 de junio de 2003, a las 11:30 Consejo de Administración, Manuel García-Vidal día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, Cuarto.—Ruegos y preguntas. cualquier accionista podrá obtener de la sociedad Capital suscrito . . . . mo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuer- su legítima titularidad. Transcurridos tres años desde CLUB NAT, SOCIEDAD ANÓNIMA Consejo de Administración, Juan A. León Blas- Se hace constar el derecho de los accionistas a la misma hora y lugar anteriormente mencionados suscripción, una vez sea entregado debidamente de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria sobre los asuntos comprendidos en el siguiente POLIGLAS, S. A. Menéndez-Castañedo.—El Administrador Único de Sociedad Anónima, con domicilio en Plaza de Cana- URBAZAR, S.A. con cese y designación de personas para cubrir en segunda convocatoria, con el siguiente correspondientes al ejercicio social 2.002, así como Convocatoria de Junta General Ordinaria En La Tallada d’Empordá a, 19 de mayo de Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del do menos, al de la celebración de la Junta, hayan Y CONSTRUCCIONES, S. A. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Se hace constar el derecho que corresponde a Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del Orden del día social efectuada por el Administrador único Las entidades participantes en la fusión han desig- Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del la Sociedad que le sea remitida gratuitamente copia particulares a solicitud de los mismos por correo, hora y en el mismo lugar, con el siguiente aprobación de la Junta General Ordinaria de Disolución y liquidación de sociedad anónima la total suscripción de las nuevas acciones emitidas, de 2002. Consejo de Administración por el que se propone caso, del Acta de la Reunión. Segundo.—Aprobación de la Gestión Social. en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente 109 de la ciudad de Vigo, con el siguiente ria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de tado. cada 1,2765 acciones de Grupo Sacyr, de 1 euro brará en Chalet número, 23 urbanización Acuario CONSTRUCCIONES PÉREZ Orden del día del Consejo de Administración durante el ejer- ner, de forma inmediata y gratuita, copia de la misma y pedir su envío. Los señores accionistas tienen derecho a exa- Primero.—Ratificación de lo actuado por el Con- De carácter ordinario y gratuito de todos estos documentos. Tercero.—Aprobación de la gestión social. 26, 1. Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- previsiblemente quórum suficiente para celebrarse vocatoria de la Junta General, los documentos con- 2002. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y o y del grupo consolidado, si procede. Sexto.—Aprobación del acta de la reunión. Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta te puedan otorgar cuantos documentos públicos o día. puesta y del informe sobre la misma, y de pedir de Sociedades Anónimas. establecidas en la normativa sobre Sociedades Complementos Alimentarios de Zaidín, Sociedad Orden del día Junta General Ordinaria Cuarto.—Autorización para la elevación a públi- rido ejercicio. Mónica documentación: términos previstos en el artículo 166 de la citada EN CARTEL MULTIMEDIA, S. L. ser sometidos a la aprobación de la Junta. sición Transitoria Segunda, dejando sólo una única solicitar gratuitamente su entrega o remisión por ser sometidos a aprobación. o el envío gratuito de dichos documentos. General Ordinaria de Accionistas en el domicilio Corto Plazo F-1. lado anteriormente para la celebración de la Junta. la Sociedad del Liquidador desde el 2 de enero diata y gratuita, los documentos que han de ser riormente para la celebración de la Junta. El Consejo de Administración de la Sociedad el mencionado ejercicio. que prescribe el mismo. caso, del acta de la Junta. diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el C, el día 30 de junio de 2003 a ordinario de canje que sean titulares de un número , 58 Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión primera convocatoria el próximo día 19 de junio Por acuerdo del Consejo de Administración, se y gratuita copia de los citados documentos que serán ella, presentes o representados, accionistas que en Segunda Convocatoria, en el mismo lugar y hora, tradores, Cristóbal Pérez Huertas y María Isabel Segundo.—Delegación o apoderamiento para pre- Frontera.—24.532. Procedimientos de canje. General ordinaria, a celebrar en el domicilio social, último ejercicio. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la misma, calle Claudio Coello, n. Se convoca a los Señores accionistas de esta Artículo 25. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de acta de la Junta. Carretera de Fraga a Albalate, kilómetro 6,5, de Orden del día al resto de los acuerdos que van a ser sometidos a ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002. ampliará su capital social en la cuantía de 96.320 Javier Echeverría Ganchegui.—25.238. correspondiente tarjeta de asistencia en la forma Gran Vía, 38-2. 13884 con cese y designación de personas para cubrir documentos sometidos a la aprovación de la Junta. Junta General en la referida ampliación de capital, deberán, según ejercicio 2002, así como de la aplicación de pia Junta, o en su caso, nombramiento de inter- o forma inmediata y gratuita, los documentos que han vigente Ley y en los Estatutos Sociales, que podrán la gestión del Órgano de Administración, Cuentas al ejercicio de 2002. a las 13 horas, en primera convocatoria y, el día las Cuentas Anuales, informe de gestión, informe acuerdos que se adopten. Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo de ser sometidos a la aprobación de la Junta con arreglo al siguiente Orden del día a las once horas y treinta minutos, en el domicilio así como del Informe de Gestión e Informe de los de interventores de la misma. rirá la presencia de Notario en la Junta General Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio caso, de interventores de la misma. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de , letras a) y b). cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, las cuentas anuales y propuesta de aplicación del en su caso. a previa verificación por la Comisión Nacional del y Don José Ernesto Torregrosa Martínez.—25.745. vocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria ejercicio 2002. Orden del Día y que han de ser sometidos a la SIDERÚRGICOS REUNIDOS, S. A. se hace constar el derecho a partir de la Convo- , 39 Disposición Transitoria bajo el epígrafe «Regímenes cuentas anuales consolidadas. de los Estatutos sociales, en el sentido de Tercero.—Simultáneamente, reducción del capital Todos los accionistas tienen derecho a solicitar Consejo de Administración, don Ángel Carrascosa ta de aplicación del resultado del ejercicio 2002. 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quó- siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. aprobados por la Junta General de accionistas. cede, del Acta de la Junta. a favor de la entidad participante designada por de Administración, acordando lo que proceda sobre o Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Liquidador, TORBENTOSA, S.A. lo 9. Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de o carácter de universal del día 30 de diciembre del el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria Se hace constar el derecho que corresponde a to de Consejeros, en su caso. Capital Suscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a las diecisiete horas en primera convocatoria o, Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión a los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002. 13931 acciones propias. de Cuentas. para la celebración de Junta general ordinaria, a de la presente convocatoria, cualquier accionista cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, Consejo de Administración, D. Juan Delgado 3,19 social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si o, en su caso, el día 27 de junio de 2003, en la Fondos propios . . . . Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. o de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Segovia, 22 de mayo de 2003.—La Secretaria del día 27 de Junio de 2003 en el mismo lugar y hora Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- Orden del día 2002. vocatoria y, en su defecto, el día 20 de Junio a tración para ampliar el capital social, según el ar- correspondientes al ejercicio social 2.002, así como nistas en los siguientes términos: Segundo.—Aplicación del resultado del citado adoptando los acuerdos complementarios, y siendo DE SEGURIDAD, S. A. de la sociedad. Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión. raciones que estimen precisos acerca de los asuntos TRANSPORTES DELTA, Asimismo, se hace constar el derecho que legado durante el ejercicio 2002. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo o y Don José Ernesto Torregrosa Martínez.—25.745. vocatoria a las doce treinta horas de la mañana la Ley de Sociedades Anónimas. Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Infor- Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Se informa a los señores accionistas que tienen En ningún caso se podrá producir una amor- del Consejo de Administración, Tomás Gui 1. tado del ejercicio de 2002. por el Consejo de Administración. Se hace constar que se encuentra a disposición DE CENTROS DE EDUCACIÓN, Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Admi- Unai de Arteche Zubizarreta.—25.665. sometidos a la aprobación de la Junta. los saldos de acciones que tenga cada entidad, de la Comisión de Control, el Informe de Auditoría cuentas de resultado y memoria, correspondientes para deliberar sobre el siguiente treinta horas, que se celebrará, en única convoca- ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Administración. Presidente, don Fernando Sán- que los socios de Fibe, Sociedad Limitada ostentan Anuncio de canje de acciones de Vallehermoso, Socie- Orden del día social, sito en Madrid, calle Antonio Díaz Caña- primera convocatoria y, en segunda, en su caso, fecha 19 de mayo de 2.003 a instancias de la Comi- Primero.—Nombramiento del Presidente y Secre- tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- excepción de las adquiridas por Ibérica de Auto- Quinto.—Dejar sin efecto la autorización al Con- Quinto.—Soluciones a adoptar ante expropiación Sevilla: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2003.—La Cuarto.—Informe sobre la marcha de la empresa, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las COFRUGI FRUITS, a lo establecido en los artículos 75.2 y 76.1 de y, en segunda convocatoria, el día 27, a la misma Los señores accionistas tienen derecho a exa- res, Sociedad Anónima») para ejercer la auditoria horas del día 21 de junio de 2003, en primera con- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- tado, así como el informe de gestión y el informe Séptimo.—Reelección de los administradores. Unipersonal, celebradas en L’Hospitalet el día 7 Sexto.—Lectura y aprobación si procede del acta. y hora indicados con el siguiente orden del día: Hotel «La Gruta» el día 20 de Junio de 2.003, a lidad adoptado en la sesión celebrada el 7 de mayo Disminución de Capital Social Inicial en la Junta General serán: Convocatoria de Junta General Ordinaria o el envío gratuito de dichos documentos. Noveno.—Lectura, y en su caso, aprobación del del Consejo de Administración, Gurutze Arregi y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, BORME núm. 101 antiguas, de que cada socio sea titular en el momento mentos que han de ser sometidos a su aprobación, diciembre de 2002 y de acuerdo al proyecto de día siguiente, 26 de junio, a la misma hora y lugar, por unanimidad los siguientes acuerdos: sición de los señores accionistas, el texto íntegro , 29. número 1 de Calahorra, el próximo 26 de Junio las Cuentas Anuales, y el Informe de Gestión Con- cilio social los documentos que han de ser sometidos o 3. de conformidad con lo que determinan los Estatutos Junta General Ordinaria en primera convocatoria, y el día 25 de junio en a vocatoria el día 28 de junio de 2003 a las catorce Celeiro (Viveiro), 26 de mayo de 2003.—El Pre- NEBRI, SOCIEDAD ANÓNIMA Junta General Ordinaria y Extraordinaria convoca a los señores accionistas a la Junta General Acta de la Junta o nombramiento de Interventores, Segundo.—Lectura y aprobación del acta o, en podrá obtener de la sociedad de forma gratuita los Primero.—Informe de Gestión de la entidad. Servicios Especializados de Seguridad, S. A.» ha o Y TURISMO, S. A. primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo la misma hora y lugar anteriormente mencionados Ourense, 19 de mayo de 2003.—El Vicepresidente la Sociedad a Junta General ordinaria, que tendrá Primero.—Ratificación, en su caso, o aprobación, pondientes al ejercicio económico del año 2002. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- o A partir de la publicación de la presente con- Orden del día Aplicación del resultado de la sociedad y de su De conformidad con el artículo 144 de la Ley Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, fusión suscrito por los Administradores de las socie- tas anuales. Consejo de Administración, Francisco Cánovas Los socios tienen derecho a solicitar la entrega INVERSIONES LONHER, examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su como la documentación y los informes que, con- junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las 2002. en Paseo de la Estación número 17. Por acuerdo del Consejo de Administración se o vocatoria en el siguiente día en el mismo lugar y de esta ampliación de capital social, participarán Jesús García Sanjuán.—25.694. a la Junta, asi como el informe de auditoría, y obte- los Estatutos sociales de la compañía. por subasta, concurso o cualquier otra modalidad Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. cias e informe de gestión correspondiente al ejercicio Ourense, 19 de mayo de 2003.—El Vicepresidente del Administrador Único. Alfonso XII, 587, Badalona, a las doce horas, del Convocatoria Junta General la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pér- horas, en primera convocatoria, y, de no reunir quó- social, sito en la calle Fortuny número 47, a las diata o el envío gratuito de los mismos. podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata e) Sanz Lallana, Sociedad Anónima (D. Feliciano no, Secretario del Consejo de Administra- las gestiones realizadas por el órgano de adminis- Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta a la aprobación de la Junta, los informes preceptivos, Segundo.—Nombramiento de Comité de Audi- disposición de los señores accionistas el texto íntegro DE ALBARRACÍN, S.A. malización notarial y realización de las inscripciones y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Consejo de Administración. Eva Garre Victo- Cuarto.—Delegación de facultades para la forma- accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá las gestiones realizadas por el órgano de adminis- social. Orden del día FABRICACIÓN ESPAÑOLA establecidas en la normativa sobre Sociedades España, y consiguiente modificación del artículo 1 naria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas. Tam- Séptimo.—Autorización para la adquisición de o La Administradora Única de esta Sociedad acor- o a Sociales. de Fondos, regulada en el R.D. 91/2001 de 2 de en segunda convocatoria, con el siguiente vocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora Cuarto.—Facultar para elevar a público. 90 de fecha 16 de mayo Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas toda la documentación rela- Mutualidad». correo. lo soliciten. el día 26 de Junio de 2003, en primera convocatoria, Quinto.—Ruegos y preguntas. Cartera valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anónimas. acta de la Junta. Segundo: Redacción, lectura y aprobación, en su la misma hora, en segunda convocatoria, para deli- en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de de la presente convocatoria, cualquier accionista de Gestión de Inversiones, S. A. e Invercalia, S. L., Administración. Fdo.: D. Tomás Carboneras Gon- siguiente Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de el derecho a los señores accionistas de obtener los tidas, para su aprobación a la Junta, junto con la durante el referido Ejercicio. Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Accionistas COMPAÑÍA BODEGUERA Azpeitia, 29 de mayo de 2003.—El Secretario Sevilla—Granada, Kilómetro 5, con el siguiente Los Señores Accionistas que deseen asistir a la las Cuentas Anuales, comprensivas de Balance, los socios. de compra o bien de venta de acciones de Grupo resultado del ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciem- Cuarto.—Ruegos y preguntas. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de la Sociedad y del Sector y autorización, en su Valencia y en segunda convocatoria el día 27 a BORME núm. 101 Cuarto.—Autorización para la elevación a público ción de Resultados. para su examen en el domicilio social de la com- legado durante el ejercicio 2002. Noveno.—Ruegos y preguntas. Soria: 23 de Junio de 2003, a las diez horas pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega los documentos que han de ser sometidos a la apro- Segundo.—Aprobar la gestión social del mismo acciones de 50 euros de valor nominal con una Convocatoria de Junta General Ordinaria de 2003, aprobaron, por unanimidad, el acuerdo en el domicilio social, y obtener de forma inmediata Corto Plazo P-1. vocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2003, Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión dado convocar a los señores accionistas a Junta a DE MERCANCÍAS GESTRANS, S. A. bramiento de Consejero Delegado. ,1. horas en primera convocatoria o, en su caso, al obtener de forma inmediata y gratuita el envío de ria correspondientes al ejercicio 2.002, así como bación del acta de la Junta o designación de inter- Depositaria y consiguiente modificación de los Esta- se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle Séptimo.—Solicitud para que las acciones de la de forma inmediata y gratuita los documentos que lugar y hora, el día 20 de junio de 2003, en segunda CENTRE CARDIOVASCULAR en Segunda Convocatoria, en el mismo lugar y hora, de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. sociedades rectoras de las Bolsas de Madrid, Bar- a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su del citado ejercicio. Santander, 23 de mayo de 2003.—El Secretario mera convocatoria y para el siguiente día a la propia (En liquidación) planta, de Madrid, en única por el artículo 204,1 de la vigente Ley de Sociedades Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titu- Pamplona, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, tar los asuntos siguientes Madrid, 23 de mayo de 2003.—Fdo.: Fco. Javier Examen y aprobación, en su caso, de la cias, Propuesta de Aplicación de Resultados e Infor- Tercero.—Autorización a la sociedad para que Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el artícu- los mismos lugar y hora, con el siguiente unitario de los Pagarés será de 3.000 euros. Orden del día Adán.—25.291. la Junta General, así como a obtener de la Sociedad o mera. , o cicio 2002 y aplicación del Resultado. y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con Quinto.—Ruegos y preguntas Los socios pueden convocatoria, en nuestras particulares a solicitud de los mismos por correo, de la reunión o designación de interventores para ello. podrán examinar en el domicilio social u obtener, mativo registrado en la Comisión Nacional del Mer- tión, todo ello referido a los ejercicios finalizados Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de A partir de la presente convocatoria, y en cum- Junta General Extraordinaria hacer efectivas dichas transformación y modifica- los accionistas a examinar en el domicilio social S.I.M.C.A.V., S. A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Segundo.—Aplicación del resultado del ejerci- cede, del acta de la Junta o designación, en su caso, no dinerarias y modificación de los oportunos ar- cartera seguirán formando parte del capital emitido Quinto.—Designación de personas idóneas para land, S. L. Unipersonal y Salesland Promocio- PRODUCTOS CLIMAX, S. A. de la misma, calle Claudio Coello, n. segunda convocatoria, con el siguiente las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la socie- Tercero.—Cese y designación de Consejeros. Decimosexto.—Lectura y aprobación del Acta. Sociedad Anónima, con domicilio en Plaza de Cana- y que fueron los siguientes: de junio de 2003, a las nueve treinta horas y en trucciones, S. A., en su Junta General celebrada turias) en su domicilio social, calle Marqués de San GROK-BLEU, SOCIEDAD ANÓNIMA Orden del día ciones entre la sociedad y el sindicato son las pre- El objeto de esta convocatoria es someter a la Resultado ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . segunda convocatoria, en el domicilio social de la de conformidad con las normas de funcionamiento del Consejo de Administración, Rafael González dación simultánea, y aprobó el inventario y los coin- correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por catoria y, en defecto de quórum, en el mismo lugar del Consejo de Administración, durante el referido de Cuentas de la Sociedad pudiendo, si lo desean, derecho de asistencia a la Junta los accionistas debe- Orden del día De conformidad con lo establecido por el artículo de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- a tenor del artículo 260, 4. en el domicilio social, y obtener de forma inmediata Segundo.—Aplicación de los resultados del ejer- accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma En dicha Junta se procederá con arreglo al Oviedo, 22 de mayo de 2003.—La Administra- artículos 112, 212 y 144-c) del Real Decreto legis- reunión o, en su caso, designación de Interventores Convocatoria de Junta General Ordinaria nistas tienen derecho a examinar, en el domicilio Séptimo.—Aprobación, en su caso, del acta de Sexto.—Ruegos y preguntas. Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, de los Reglamentos de los Artículo 22. regulación de funciones de dirección y administra- convoca a los señores accionistas a la Junta General o cación de esta convocatoria los accionistas tendrán S.I.M., S. A. S.I.M.C.A.V., S. A. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas General. junio 2003 a las doce treinta horas, en primera De conformidad con lo establecido en los esta- las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día legal y estatutariamente necesario, dicha Junta no tado del ejercicio de 2002. mes y aclaraciones que puedan ser sometidos a la acciones de la sociedad. y adoptar los acuerdos que procedan sobre el la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito y el día 23 de junio de 2003 en el mismo lugar en el domicilio social del texto íntegro de las modi- a contar desde el último anuncio de fusión. tos sometidos a la aprobación de la Junta. Alicante, 27 de mayo de 2003.—El Consejero Se hace constar que se encuentra a disposición de administradores correspondiente al ejerci- Orden del día de resultados. la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Consejo de Administración.—25.717. Orden del día gratuito de los indicados documentos. sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de primera convocatoria el próximo día 26 de junio dinaria de Accionistas celebrada en Esplugues de primera convocatoria el próximo día 26 de junio y Don José Ernesto Torregrosa Martínez.—25.745. o podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho mites seguidos para la transmisión de participacio- Primero.—Amortización de acciones en autocar- Segundo.—Ruegos y preguntas. G) Ejercicio del voto de los socios cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, la copia de los mismos. cicio 2002. el domicilio social sito en Madrid, calle Emiliano bación de la junta general. al siguiente L’Hospitalet, 13 de mayo de 2003.—Jordi Baulies con arreglo al siguiente bación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de dora Única. D. y Ganancias y Memoria), así como del Informe o tración. el día 21 de junio del año 2003, a las once horas tación está a disposición de los señores accionistas, Suprimir «extranjeros residentes Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. del Registro Mercantil. Cuarto.—Ampliación de capital. Consejo, doña Virginia Cabo López.—25.758. Primero.—Examen y aprobación si procede, de zará una hora antes de la señalada para la Junta. cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del caso, el día siguiente, día 22 de junio del año 2003, de junio de 2003, a las 20 horas, en primera con- el día 30 de Junio de 2003, a las diecisiete horas, Ribesalbes, 21 de mayo de 2003.—El Presidente Bilbaína Seguros, Sociedad Anónima y de las cuen- para que por sí o por cualquiera de sus miembros SOCIEDAD ANÓNIMA primera convocatoria el próximo día 26 de junio TÉCNICA DEL FRÍO E INDUSTRIAS Tercero.—Aprobación de la gestión social desarro- convoca a los señores accionistas a Junta General Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Calle Bailén número 71 bis primero, el próximo ley. Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de tiva, el Presidente, don Mariano López Arri- en segunda convocatoria, con el siguiente justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- dos de Pensiones. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía adoptado por unanimidad en su reu- horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el URRUTICOECHEA, las cuentas e informe de gestión correspondiente 90.151,82 misma hora, del mismo mes y año en segunda, Orden del día han designado a Santander Central Hispano Bolsa, veis de L’Hospitalet, S. A. Sociedad Uniperso- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de de sociedades consolidadas correspondientes al ejer- Orden del día se encuentran a su disposición, pudiendo solicitar justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- 2003.—Antonio Vila Sánchez, Consejero Delega- do al 31 de diciembre de 2002. Para tener acceso al local donde se celebrará tadas por la Auditora social, correspondientes al del Orden del Día de la palabra «Financiero» a la expresión «Comisión de forma inmediata y gratuita los documentos que De conformidad con lo previsto en el artículo La fabricación, transformación y comercia- CAJA RURAL DE ASTURIAS, sario, a las once horas y treinta minutos del día dichos documentos. Segundo.—Propuesta y acuerdo sobre aplicación General Ordinaria, a celebrar en esta ciudad de Sego- económico cerrado a 31 de diciembre de 2002. de resultados. rios, sobre todos los puntos del orden del día. o y gratuita, los documentos que serán sometidos a durante el referido Ejercicio. se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Calle dad a la junta general ordinaria de accionistas, que gratuito de la documentación correspondiente al Anuncio de fusión o a las once horas en primera convocatoria, o en Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- El Consejo de Administración de esta Sociedad aprobación, así como pedir su entrega o envío La promoción de la construcción de locales Lunes 2 junio 2003 Acreditada la titularidad de acciones del Grupo Duodécimo.—Elección de seis miembros del Con- correspondiente al «Pago de la cuota» de los Regla- 2002. o la Junta. de forma gratuita, los documentos que han de ser Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, nou» (Barcelona), en primera convocatoria el próxi- de 2.000 acciones propias con valor nominal cada , 30 S.A.», a la Junta general ordinaria, que se celebrará Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. Pedro María de las nuevas acciones emitidas, su derecho de pre- dad, de forma inmediata y gratuita, la Cuenta de los socios en relación con los asuntos de la presente Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso del Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades SERVEIS I CONSTRUCCIONS Cuarto.—Delegación de facultades para el depó- ta de aplicación de resultados del ejercicio 2002 Señor Jaime Tenas Arcala.—25.742. Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administración.—24.848. se convoca los señores accionistas mediante la pre- las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas , 3 acta de la reunión. ejercicio. Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de Suprimir la expresión «en el y 159 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Acciones. convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora de 2002. se conceden la cualidad de socio, dado que no exis- a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, Duodécimo.—Ruegos, preguntas y sugerencias de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- raciones que estimen precisos acerca de los asuntos Lunes 2 junio 2003 Junta general ordinaria de accionistas Único, D. Carlos Gila González.—24.699. inmediata y gratuita, los documentos que han de nes propias. las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Pro- Cartera valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en Plaza Ayuntamiento número 26, entresuelo. o de Miraconcha, 26, de San Sebastián, con el vocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2003, nistas, a celebrar en Reus, carretera de Constantí, do a 31 de diciembre de 2002. cicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. ficación del artículo 5. o se hallan a disposición de los accionistas en el domi- las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas tidos a la Junta, así como el informe de Auditoría Por acuerdo del Consejo de Administración de Azpeitia, 29 de mayo de 2003.—El Secretario se celebrará en Barberá del Vallés (Barcelona), calle o Josep María Pla Bartina, Secretario del Consejo Primero.—Examen y aprobación si procede, de o el envío gratuito de dichos documentos. Y REASEGUROS res anulados de Grupo Sacyr podrán ser vendidas SIMCAV, S. A. primera convocatoria el próximo día 26 de junio Débora, Presidente del Consejo de Administra- dades de obtener el texto íntegro de los acuerdos la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y apli- que han de ser sometidos a la aprobación de la BORME núm. 101 o al día siguiente a la misma hora, con el siguiente Madrid a las once horas del día 17 de junio de correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciem- Presidente C.A.—Fdo. D. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en no necesitase fondos. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Sociedad unipersonal vocatoria, de acuerdo con el siguiente Anónimas, así como del artículo 166 del Regla- De conformidad con lo previsto en la vigente Rectificación de Anuncio 2. nimas, a partir de la convocatoria de la junta general, particulares a solicitud de los mismos por correo, Orden del día correspondiente al «Pago de la cuota» de los Regla- tado del ejercicio. Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de propia Entidad, en los términos previstos en el artí- Resultado, todo ello referido al Ejercicio 2002. las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta y hora el día 27 de junio de 2.003, con el siguiente del Consejo de Administración y del Consejero—De- de los documentos que han de ser sometidos a su han designado a Santander Central Hispano Bolsa, resultado y gestión del Consejo de Administración, los señores accionistas toda la documentación rela- sin número Polígono Industrial «Mariola», Huecas , b) INBAZASA, S.I.M.C.A.V., Junta General Ordinaria consejeros. Lunes 2 junio 2003 Cese y nombramiento de cargos. de 2.003, a las diez horas treinta minutos, en primera Orden del día sejo de Administración y a las sociedades filiales Sociedad unipersonal mente indicado, los socios que deseen participar iniciales de la Fundación. Establecer para dicha Fun- primera convocatoria la Extraordinaria, y el día 26 copia de los correspondientes documentos que han Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de por el Consejo de Administración. Socios, que tendrá lugar en el domicilio social de Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas Todos los accionistas tienen derecho a examinar, Limitada, a celebrar el próximo día 30 de junio las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejer- social realizada por el Consejo de Administración raciones que estimen precisos, bien por escrito con Derecho de información: Los señores accionistas Añadir la expresión la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas nión del pasado 19 de mayo de 2003 y, de con- Secretaria del Consejo de Administración.—24.535. Acta. del Consejo de Administración. L’H 2010 Societat Privada Municipal, S. A., Socie- de administración en el ejercicio cerrado al 31 de RECICLATGE DE RESIDUS Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar naria de la sociedad que se celebrará, en primera Orden del día justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- colarizar los acuerdos que se adopten. de los establecido en el Artículo 75 de la Ley de Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2003.—El Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en dichos documentos. 101,866,40 domicilio social de la Compañía, calle Monseñor a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio segunda convocatoria, si procediese, al objeto de hermoso por los accionistas de Grupo Sacyr tendrá Delegado.—25.244. Sexto.—Otorgamiento de facultades o poderes Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al Convocatoria a Junta General Ordinaria me de Gestión y propuesta de aplicación de resul- modificaciones estatutarias propuestas y del informe tado, así como el informe de gestión y el informe pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios (Sociedad absorbida) Orden del día de forma inmediata y gratuita. nominal cada una, representadas mediante anota- En el domicilio social, están a disposición de Interventores. mera convocatoria, el día 24 de junio de 2003, a venidos con «Dlle», acordando cuanto se estime per- o Primero.—Formación de la lista de asistentes. en el mismo lugar y hora, con el siguiente: Primero.—Examen y aprobación en su caso de tado. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- De conformidad con el artículo 144 de la al siguiente se hace mención en esta convocatoria del derecho VARIABLE único, D. Germán García Rodríguez.—26.404. Séptimo.—Aprobación, si procede, de la modi- o, en su caso, nombramiento de administrador en años anteriores, es previsible que la Junta General CONFECCIÓN ALEXANDRE, S. A. vocatoria, el día 28 de junio de 2003, en el mismo Quinto.—Ruegos y preguntas. sario, a las diecisiete horas treinta minutos del día Tercero.—Aprobación del Acta. a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria Séptimo.—Redacción y firma del acta de la Junta. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo y gestión de la Sociedad, sobre el ejercicio de 2002. 6.844.879 La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- 2, el próximo día 24 de junio de 2.003, a las 10 Anuncio de canje de acciones de Vallehermoso, Socie- tados e Informe de Gestión del Consejo de Admi- Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de cionado texto legal se atribuye a los accionistas acer- la.—24.782. Los Administradores solidarios de la sociedad 2.553, al no tener derecho a recibir un número Noveno.—Ruegos y preguntas. Noveno.—Ruegos y preguntas. bación, del Acta de la Junta, o nombramiento de de las modificaciones propuestas y el informe sobre — 94.223,50 con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 que les corresponda de acuerdo con la ecuación cicio de 2002 cerrado el 31 de diciembre. a las doce horas, en primera convocatoria y el día Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, partir de la presente convocatoria cualquier accio- ción al siguiente la Mutualidad para su adaptación al Real Decreto Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Adminis- General, que tendrá lugar en Madrid, calle Reina Convocatoria de Junta General Ordinaria en documento público con facultades para admi- Gordoncillo, 17 de abril de 2003.—Ignacio Mar- Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- Sant Feliu de Guixols, 27 de mayo de 2003.—El CONSTRUCTORA SOCIAL dicho período. Directiva para su renovación reglamentaria. en Avenida Zumalacarregui número 40. que representen en conjunto un valor nominal de, de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- COMPAÑÍA LÍMITE el Consejo de Administración y acuerdo sobre formidad con lo que determinan sus Estatutos Socia- en calle Coso número 98-100. que han de ser sometidos a la aprobación de la adoptar a su vista. Noveno.—Ruegos y preguntas. de forma inmediata y gratuita, los documentos que Por decisión del accionista único de Secaderos tora. y Ganancias, Memoria e informe de gestión corres- Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo cir el capital social en la suma de 44.901,21 euros Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión Delegado durante el ejercicio 2002. Inmovilizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . las cuenta anuales de la Compañía —comprensivas vocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- vocatoria, por no alcanzarse las proporciones de bación de la Junta y del informe de los Auditores necesarios para cumplir los trámites y formalidades propuestas y del informe sobre las mismas, así como pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre Orden del día del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- del número 1 al 2.280, ambos inclusive. Todas ellas que adopte la Junta General. de Accionistas legalmente necesario, dicha Junta no pudiera cele- el día 27 de Junio de 2.003, en el mismo lugar día 20 de junio, en el mismo lugar y hora, con GARAJE VILLARES, S. L. 78, de Madrid 13897 para su examen en el domicilio social de la com- Y VOLADURAS, S. A. Las Cuentas Anuales, individuales y consolida- tituirse válidamente, se celebrará en segunda con- gratuito de dichos documentos. Lunes 2 junio 2003 fusión, las acciones de Grupo Sacyr quedarán RONDA, COLOMER n. así como los informes de Auditores de Cuentas, MATERIALES del saldo de la cuenta de remanente. Primero.—Lectura, examen, discusión y, si pro- ser sometidos a la aprobación de la Junta general establece el artículo 15 de los Estatutos Sociales. Convocatoria de Junta General Ordinaria Lunes 2 junio 2003 antelación de cinco días a aquél en que se celebre Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social cutar acuerdos. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las En dicha Junta se procederá con arreglo al a y 33. los señores socios en el domicilio social y en las 66 documentos. del Consejo de Administración, del Ejercicio 2.002. ventores para su ulterior aprobación. de Gracia, 56, de Barcelona, y condición de accionistas por incumplimiento de las tipo relacionadas con el apartado anterior. CENTRO MÉDICO MONFORTE Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de por todos los accionistas. y ganancias, y demás documentos que integran las Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Por acuerdo del Consejo Rector y según se dis- María de los Ángeles Martín INDUSTRIAS GARAETA, S. A. lo 212 del antes mencionado Real Decreto Legis- consiguiente modificación de los estatutos sociales. Los señores accionistas podrán solicitar la tarjeta hens & Santacana Auditores y Consultores, Socie- El Consejo de Administración convoca Junta SOCIEDAD ANÓNIMA Por la presente se convoca Junta General Ordi- los asuntos incluidos en el siguiente tas de la sociedad en base a lo previsto en el artícu- no.—26.471. a las diez horas en Plaza Candelaria número 28, 2. diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el El Consejo de Administración de esta sociedad gratuita e inmediata, dichos documentos. pondientes al ejercicio 2002. ponde a todos los accionistas de examinar en el Sociedad. Por acuerdo del Consejo de Administración, se de gestión correspondiente al ejercicio cerrado anuales y propuesta de aplicación de resultados del legalmente establecidos al objeto de poder dar cum- socios de «Hirumet, Sociedad Limitada», celebrada de Administración.—25.708. ejercicio 2002. ga de los títulos o resguardos provisionales nomi- balmente durante la misma los informes o decla- las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio Por acuerdo del Consejo de Administración de mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda Se informa a los señores accionistas que, a partir el texto íntegro de las propuestas e informes rea- ha acordado convocar Junta General Extraordinaria mera convocatoria, el día 27 de junio de 2.003, VALLESLAND, S. A. laboral o a los señores accionistas a la junta general ordinaria, las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 13934 se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de día 26 de Junio de 2003, en el domicilio social les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia además de las nuevas acciones que se emitan como cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, a Sociedad. de Administración. ficación del artículo 7 de los Estatutos. vocatoria o día 11 de junio de 2003 segunda con- De acuerdo con lo dispuesto por los artícu- dades Anónimas. la documentación correspondiente al número 1º de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. normativa. prestaciones accesorias contempladas en el artícu- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- tados, así como subsanar, corregir e interpretarlos. Emilio Berrozpe González.—24.678. Informe de Auditoría. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA dientes. OFTALMOLOGÍA, de aplicación de resultados, todo ello referido al Junta, así como a pedir la entrega o envío gratuito Junta General Ordinaria de Accionistas de 2002, así como la gestión social. SOCIEDAD MOBILIARIA su aprobación a la Junta, así como el informe de ses a Ribarroja, kilómetro 11, el día 26 de junio cía.—24.555. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Quinto.—Renuncia y nombramiento de todos los brar en el domicilio social de la Compañía, el próxi- DE CONSTRUCCIÓN, S. L. nistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, primera convocatoria el próximo día 26 de junio Valladolid, 19 de mayo de 2003.—El Adminis- a la Junta General Ordinaria para el próximo día Décimo.—Ceses y nombramientos, en su caso, con el siguiente administración de la Sociedad, pasando a regirse han de ser sometidos a la aprobación de la misma, ELECTRODO, SOCIEDAD ANÓNIMA a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho de los mencionados documentos. Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas El Consejo de Administración de esta Sociedad tocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en SOCIEDAD ANÓNIMA Tercero.—Adopción de los acuerdos que proce- Entidad Auditora. inmediata y gratuita, los documentos que han de podrán suscribir las restantes en forma similar a sidente del Consejo de Administración, Don Rai- calle San Clemente número 3-3. caciones, 10 (Polígono de Babel), en horario admi- del Consejo de Administración, D. Pere Sitjà Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- Se comunica a los sres. accionistas que como del consejo de administración en el ejercicio cerrado (COCSA) Noveno.—Aprobación, si procede, de la modi- asuntos a tratar en la Junta. De igual modo socilitar y memoria) correspondiente al ejercicio 2.002. lares de acciones que con cinco días de antelación para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos ria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de DE L’HOSPITALET, S. A. Segundo.—Nombramiento de auditores de cuen- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en y gratuita los documentos que han de ser sometidos de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación MORAY FISH INTERNACIONAL, quier accionista podrá, a partir de la fecha de la el mismo lugar y hora del día siguiente, de acuerdo de Bilbao Bizkaia Kutxa. Dolores Pérez Cervantes.—24.779. primera convocatoria el próximo día 26 de junio Administración. vocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la versal de la mercantil Multicultivos, Sociedad Anó- deros de A. Gómez Publicidad, Sociedad Anónima», en el domicilio social, quienes podrán solicitar, con dente del Consejo de Administración, Isidro Gon- la.—24.782. de los Señores accionistas en el domicilio social, del día 19 de junio de 2003, y en segunda con- de aplicación de resultados y gestión del Consejo sidente del Consejo de Administración, D. Fran- y gratuita, los documentos e informes que han de Orden del día hora del día 30 de Junio, en segunda convocatoria, Marín, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del BORME núm. 101 De conformidad con el artículo 144 de la Ley el día 30 de Junio de 2003, a las diecisiete horas, ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- las cuentas anuales comprensivas del balance, la caso, de interventores de la misma. Cuarto.—Ruegos y preguntas. personal acordaron el 21 de mayo de 2003 la fusión los documentos que han de ser sometidos a la apro- Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Admi- las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas nes a la libre transmisibilidad de las acciones. o aclaraciones acerca de los asuntos del Orden del Pasivo: Segundo.—Modificación del artículo 8 de los Esta- forme al siguiente sidente, Ramón González y Hermanos SL, Ramón estar representados en la forma prevista por la Ley. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Por acuerdo del Consejo de Administración se nio Prat Quinzaños, Secretario del Consejo de tario en su caso de la Junta. inmediata y gratuita, copia de los documentos y Y SANATORIALES, S. A. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Junta General Ordinaria y Extraordinaria indistintamente, pueda ejecutar, elevar a públicos además de las nuevas acciones que se emitan como encontrándose los mismos a su disposición desde y en autocartera y las restantes 78.125 acciones en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora De carácter extraordinario Orden del día Se convoca a los señores accionistas de Edificios y privados que fueren precisos. en Puerto Sagunto (Valencia), en el domicilio social reelección de Consejeros. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- men del suelo. 44.880,34 Lugones (Siero), 21 de mayo de 2003.—El Secre- Quinto.—Ruegos y preguntas. necesarios para cumplir los trámites y formalidades tración durante dicho ejercicio. dad, de forma gratuita e inmediata, copia de los Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del Sexto.—Autorización para la realización de inver- la cuentas anuales de la sociedad, correspondientes documentos que han de ser sometidos a la apro- KURT KONRAD Y CÍA., S. A. Cuarto.—Reelección, o en su caso, nombramiento y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio MOBILIARIA sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- titulares de participaciones sociales de clases espe- tada, se convoca a los señores accionistas de la nimas, el Consejo de Administración se permite Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Cuarto.—Aprobación del acta de Junta. nes a la libre transmisibilidad de las acciones. o Primero.—Lectura, examen y, en su caso, apro- Oferta de asunción de nuevas participaciones social. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas ros ejercicios (2003 a 2010). convocatoria, el día 19 de junio de 2.003, a las de los asuntos contenidos en el siguiente Jesús Leal Palazón.—26.374. en primera convocatoria, en la calle Buenavista, social. escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, mentos relativos a los asuntos incluidos en el orden CASURBA, S.A. Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en de Cayés-Llanera, a las 20 horas, así como a la a los puntos propuestos en el Orden del Día. Administración para aumentar el capital social, con Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión valores mobiliarios incluidos en su patrimonio. piedad en acciones de Vallehermoso que corres- de forma inmediata y gratuita. 2002. 101,866,40 en el domicilio social, la documentación relativa tos del Registro Contable. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Los señores accionistas podrán obtener de la los tenedores de 100 o más acciones que con una gratuito de dichos documentos, así como los infor- Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Séptimo.—Ruegos y preguntas. la modificación del artículo 13 de los Estatutos SUMINISTROS DE LA CRUZ, domicilio social el texto íntegro de la modificación de 2002. mentos que han de ser sometidos a la aprobación 1955 INVERSIONES, Octavo.—Ruegos y preguntas. el próximo día 20 de junio de 2003, a las trece Consejo de Administración, Sonia Pascual sente anuncio queda igualmente convocada en el mera convocatoria, el día 24 de junio de 2003, a FONTANALS ESPORTIVA, S. A. Tercero.—Nombramiento de Auditores de la en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del — 7.484,73 Barcelona, 26 de mayo de 2003.—Fernando Beni- plimenten los requisitos exigidos al efecto por la horas, en el domicilio social, calle Doctor Esquerdo, de Junio de 2003 a la misma hora y en el mismo Barcelona, 12 de mayo de 2003.—La Secretaria SA COMA CALA MILLOR, S. A. convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas resultado correspondientes al ejercicio 2002. en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- MANN+HUMMEL IBÉRICA, del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, , 50 Artículo 7. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Mateo Gutiérrez. Adopción de los acuerdos que Tercero.—Reelección, o cese y nombramiento, en El liquidador único convoca Junta General las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su texto íntegro de la propuesta de modificación esta- vares, n. dades Anónimas, aquellas acciones de Vallehermoso la Junta. social o solicitar su entrega o envío gratuitos, a partir pañía, calle Mártires Concepcionistas número 3 los señores accionistas de la compañía a la cele- la sociedad del día veinticinco de abril, se convoca en segunda convocatoria, para tratar del ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, anuales, informe de gestión y propuesta de apli- bación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejer- Orden del día a las 10 horas, en primera convocatoria, y al siguien- y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al y obtener de forma inmediata y gratuita el texto Disposiciones transitorias. SEGOVIANAS, S. A. Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Primero.—Examen y aprobación de las cuentas en calle Fernando González número 6-1. y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de INTEGRAL LOGISTA, S. A. Para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan Orden del día dichas cuentas. de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas de la Junta. Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de la misma, P. cha de la Empresa. Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de y propuesta de distribución de resultados, corres- Por acuerdo del Consejo de Administración de y Extraordinaria correspondan según el tipo de canje de la fusión Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta Se hace constar el derecho que asiste a todos calle La Masó, 38 Mirasierra (Madrid), el día 23 Sexto.—Delegar facultades para la elevación a ins- social, calle Antonio y Miguel Navarro, 1 (Mon- Séptimo.—Otorgamiento de Facultades. Don Tomás Baviera Muñoz, en su calidad de Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a dispo- Segundo.—Aplicación de resultados. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social las 13 horas en primera convocatoria, y en segunda Entidad Auditora. nombramiento de dos Interventores al efecto. raciones que estimen precisos acerca de los asuntos sición de acciones de la propia Sociedad en los convoca a los socios a la Asamblea General que, Barcelona, 27 de mayo de 2003.—D. Javier García el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio acciones representativas de las cifras del capital Andoain a, 23 de mayo de 2003.—El Secretario suscripción, una vez sea entregado debidamente del Órgano de Administración de la Compañía en el domicilio social (calle Emiliano Barral, núme- cias y el Informe de Gestión correspondiente al sición Transitoria Segunda, dejando sólo una única 31 de diciembre de 2.002, así como de la propuesta Madrid, a 29 de mayo de 2003.—Firmado: El Se comunica a los señores accionistas que tienen el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Galdakao a, 26 de mayo de 2003.—La Admi- horas en calle Ramón y Cajal número 2-1. el viernes día 20 de junio de 2003, a las once horas forme a la legislación vigente, han tenido que ela- gano de Administración». Dicho artículo quedaría Por acuerdo del Consejo de Administración de Se hace público que las Juntas Generales SOCIEDAD ANÓNIMA MOBINVER, S. A., S.I.M.F. Cuarto.—Cese y nombramiento de miembros del resultado. Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta lo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. 2003.—Don Adolfo Teixeira de Sousa, Presidente Junta, o delegar su voto, deberán proveerse de la Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del nistración.—25.704. Se advierte a los señores accionistas del derecho fusión por absorción de Grupo Sacyr, Sociedad Anó- Administración.—25.299. do al 31 de diciembre de 2002. lo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Marcos ser sometidos a aprobación de la Junta. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de ficación de la estructura del órgano de adminis- tículos que se citan de los vigentes Estatutos de Lunes 2 junio 2003 Por acuerdo del Consejo de Administración de 13, entreplanta, de Madrid, con el siguiente correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Los accionistas podrán confiar su representación Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modifi- a dichos efectos. de la Sociedad que supone la transmisión a título Quinto.—Delegación de facultades. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- el texto íntegro de la modificación estatutaria pro- 27 de junio de 2003, a las 13 horas, en segunda convoca a los señores accionistas a Junta General forma inmediata y gratuita a los accionistas que Segundo.—Propuesta y aprobación, si procede, Segundo.—Resolver sobre la propuesta de apli- Orden del día el siguiente Tercero.—Aprobación de la gestión del órgano del Consejo de Administración y del Consejero-De- el procedimiento de amortizar 708.384 acciones El Consejo de Administración de esta Sociedad Los derechos de asistencia y voto en la Junta nistradora Única, Inmaculada López Jáure- Pérez Zafrilla, S.A. por cada 1,32 acciones de un 2. para su examen en el domicilio social de la com- tado, así como el informe de gestión y el informe La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 26 de mayo de examinar en el domicilio social el texto íntegro y concesión de facultades para la elevación a ins- de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como Se hace constar expresamente el derecho que Suprimir la expresión «en el conceder anticipos con interés al socio mutualista Segundo.—Designación de dos socios para la Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de los mismos. A de Bar- PRODUCTOS DE CALIDAD Las cuentas anuales del ejercicio 2002, el Informe ter el proyecto de escisión ni las aportaciones no 29 de Junio, en primera convocatoria, y a la misma Segundo.—Aprobación de la aplicación de resul- María de los Ánge- Javier Gómez Menéndez.—25.257. pondientes al ejercicio 2002. las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejer- General. El Administrador Único de esta Sociedad ha acor- Torrejón de Ardoz (Madrid) el día 21 de junio de S.I.M.C.A.V, S.A. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de gratuito de dichos documentos. Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de ejercerán su cargo durante el plazo máximo de cinco la gestión social. Segundo.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de la Junta, así como el informe de auditoría. nistración.—24.840. 23 de junio de 2003, a las 12,30 horas, en primera los documentos contables sometidos a aprobación. SOCIEDAD COOPERATIVA Los accionistas que lo deseen, pueden examinar Séptimo.—Autorización al Consejo Rector para cedan sobre el siguiente el día 19 de junio de 2003, a las 17.30 horas, en Anónimas y dotación de la reserva correspondiente. ser sometidos a la aprobación de la Junta General ventores a estos efectos. rán depositar las acciones o sus resguardos bancarios o Convocatoria de Junta General Ordinaria MORAY FISH INTERNACIONAL, Bartolí.—25.147. primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión bación de la Junta y del informe de los Auditores ELÉCTRICA CASSANENSE, Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas Francisco Viñuelas Adanes.—25.234. de Doña Godina, Maella, Ariza y Cariñena, los esta- Motril (Granada), 22 de mayo de 2003.—El Pre- Asiste a los señores socios y acreedores el derecho Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si TORNYMARK, S.A. El Consejo de Administración de la Sociedad, Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- ner de forma inmediata y gratuita, una copia de , el día 26 de junio de 2003, a las trece horas, Orden del día neral Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar todos los accionistas conceden los artículos 121 y deliberar y resolver sobre el siguiente Cáceres: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Anuncio de Convocatoria de Junta Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su sometidos a aprobación, en el domicilio social, o Administración.—24.685. gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas procede. Noveno.—Ruegos y preguntas. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo la Entidad, de conformidad con lo previsto en los FINECO EURO en Paseo del Ovalo número 1. Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modifi- Ricardo Carretié Barcáiztegui, convoca a los socios Junta General Ordinaria Madrid, 28 de mayo de 2003.—Gerardo Sam- y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- dido del día 1 de enero al 31 de diciembre de 2002 Orden del día en segunda convocatoria el día 20 a la misma hora Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de nistas en los siguientes términos: . Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Euros a EN CARTEL MULTIMEDIA, S. L. esta Sociedad, se convoca la Junta General Ordi- siguiente a la misma hora y lugar, en segunda con- lado anteriormente para la celebración de la Junta. Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del nistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar 1. Tercero.—Cese y nombramiento de Consejero. planta de Madrid, el próximo día 16 día en segunda convocatoria, con el siguiente mente por el Consejo de Administración a los accio- anuales del ejercicio 2002 (Balance al 31 de diciem- la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que Asimismo, se hace constar el derecho que corres- Primero.—Examen y aprobación en su caso de Cuarto.—Ruegos y preguntas. de previsión anteriores». dad Industrias Reunidas Segovianas, S.A., a la Junta do al 31 de diciembre de 2002. económico cerrado a 31 de diciembre de 2.001. en el siguiente BORME núm. 101 y su celebración, los documentos que vayan a ser Serrats.—25.729. Consejeros. Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Sant Llorenç des Cardassar, 21 de mayo de liquidación de ésta, aprobándose asimismo el convoca Junta general ordinaria de socios a celebrar anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión, Orden del día cado de Valores y que se resumen a continuación. Transfesa y consolidadas del ejercicio social con- socios que se celebrará, en el domicilio social, en Sociedad unipersonal Tercero.—Ruegos y Preguntas. Tercero.—Facultar, en su caso, para la elevación Orden del día interventores a tal efecto. a los señores accionistas a la Junta general que, en las oficinas de la Sociedad, C/ Goya n acordada con la posibilidad de asunción incompleta y del Informe de Gestión del ejercicio 2002. Apro- De conformidad con lo establecido en el artícu- Plazo: A1. Riesgo de Ct con arreglo al siguiente Orden del día Quinto.—Adopción de acuerdos sobre el activo Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de la E, el día 23 de junio, a las Orden del día día 24 de junio de 2003, a las once horas, en primera a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de ria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de once horas, en primera convocatoria o, en su caso, 2002. y gratuita, los documentos que han de ser sometidos SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelec- El Consejo de Administración de «Ecoproductos relativos a los puntos del Orden del Día que formula Nota.—Los documentos a someter a la Junta están lo soliciten. Junta General Ordinaria y Extraordinaria convoca a los Señores accionistas a la Junta General convocatoria para el día 26 de junio a las 12 horas te Aramburu Director General.—26.266. días del período de pago que se hubiera concertado», durante la misma, los informes o aclaraciones que tora. inmediata y gratuita, los documentos que han de Fecha de la emisión. Las emisiones de Pagarés su orden del día. Junta General, el informe de gestión y el informe su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, Se convoca a los señores accionistas a la Junta Tercero.—Reelegir por anualidad a «Moore Step- 13885 las 19,00 horas, en primera convocatoria, y en el catoria, si fuera precisa. 2-6-2003 la Junta. pertenecientes al grupo, podrán obtener, de forma del ejercicio 2002. con lo previsto en el artículo 113 del texto refundido Sociedad. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- Cuarto.—Ruegos y preguntas. Orden del día auditoría. De conformidad con los artículos 238 y 243 del Anuncio de fusión dad Anónima, a iniciativa propia, y de conforme primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día acta de la Junta o designación de Interventores a sin número y en segunda convocatoria, el día 27 los accionistas a examinar en el domicilio social Los señores accionistas podrán solicitar en el la Junta, figuren inscritos en el correspondiente de Madrid en fecha 30 de abril de 2003, con el Decimocuarto.—Examen y aprobación, si proce- para el día 25 de junio a las trece horas, en primera copia de las cuentas anuales de la sociedad, el infor- Quinto.—Modificación del artículo 7. Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del cede, del acta de la reunión. para el año 2003. ,3. con lo previsto en los artículos 112 y 212 del Texto Orden del día tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre En ningún caso se podrá producir una amor- Segundo.—Distribución de resultados del año 2002. actuación para la fusión por absorción del Montepío sición de los señores accionistas el texto íntegro SOCIEDAD ANÓNIMA nimidad, la escisión parcial de la Sociedad, que de 2002. de Cuentas. Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. Orden del día Moscardó, n. Sexto.—Modificación de los Estatutos. Limitacio- Quinto.—Modificación en el órgano de admi- acuerdos que se adopten. del día: 97.134,91 Se hace constar que en cumplimiento de lo dis- lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo son los del siguiente lugar el día 19 de junio, a las 18:00 horas, en el BORME núm. 101 Auditores y Administradores. y a la misma hora, bajo el siguiente En cumplimiento de lo establecido en el artículo del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión refe- pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Orden del día El Consejo de Administración advierte a los seño- (Sociedad escindida) nistas, socios y acreedores de las sociedades par- Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, tario para la celebración de la Junta. de accionistas que se celebrará, en primera con- ta, si procede. ser sometidos a la aprobación de la misma. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de (Barcelona), Avenida Países Catalanes, número 12, les y la Ley de Sociedades Anónimas a celebrar, dinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a es la mercantil Uicesa Obras y Construcciones, S. que, en su caso, correspondan. Examen y aprobación, en su caso, Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Orden del día en el domicilio Social de la sociedad, en calle P. anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias diente al expresado ejercicio. 1. dichos documentos. cumplimiento los acuerdos que se adopten. De carácter ordinario que corresponde a todos los accionistas a examinar Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Consejo de Administración, Joaquin Muñez de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Se informa a los señores accionistas del derecho Ciudad Real, 22 de mayo de 2003.—Vicente Láza- de cada una de las acciones queda fijado en 12,90 Convocatoria de Junta General Ordinaria las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de 2.034,75 sejo de Administración. Tercero.—Aplicación del resultado del ejerci- ral tendrá lugar en el mismo lugar el día 27, a Expresamente se hace constar, que están a dis- tado. en calle Vitoria número 22-24. accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma Cable la Rioja, S. A.» por «Telefónica Cable, S. A.» día, en el mismo lugar y hora, en segunda con- nistración.—24.506. en el domicilio social, en primera convocatoria, y Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrar viduales y Consolidadas, Propuesta sobre distribu- de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las EMPRESA DE SERVICIOS ministrador Único, José Antonio Herrero Jimé- Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria, en el domicilio social, República sociedad. siguiente balance final de liquidación: Art. 47 de la ley 44/2002 de 22 de Noviembre estar representados en la forma prevista por la Ley. del consejo en función de la antedicha ampliación. Consejo.—26.496. INVERSIONES LLEVANT, S. A. lugar y a la misma hora de la víspera del referido (Sociedad absorbente) Orden del día la gestión del Consejo de Administración durante Resultado, correspondiente al ejercicio social cerra- con arreglo al siguiente Podrán asistir a la Junta de accionistas los titu- BORME núm. 101 el 22 de junio de 2003, en segunda convocatoria, dad Limitada, y Duque de Osuna, Sociedad Limi- a las dieciocho horas. en el domicilio social las cuentas que, en relación General cualquier accionista podrá obtener de la Vigo, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a Tercero.—Ruegos y preguntas. el domicilio social, u obtener de forma inmediata dad absorbente. convocatoria, con el siguiente o Estatutos Sociales. riores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a razón de 0,02 euros brutos por acción, presentes Y DESESTIBA DEL PUERTO Todos los accionistas tienen derecho a asistir o El Consejo de Administración de esta Sociedad inmediata y gratuita. Cuarto.—Cese y nombramiento del órgano de convocatoria, con el siguiente tos comprendidos en el siguiente la entrega o el envío gratuito de los mismos. Tercero.—Prórroga o, en su caso, designación de accionistas a la Junta General que tendrá lugar en a Derecho de información: Los señores accionistas o rarlos o modificarlos en la forma que fuere precisa las Cuentas Anuales, tanto de «Duro Felguera Socie- Sistema ordinario de canje. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace Segundo.—Nombramiento o renovación de Audi- INVERSIONES BANZANO, de fusión. del Consejo de Administración, Juan Antonio López de Junio de 2003 a las 12.30 horas en el Ayun- cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, Segundo.—Política de endeudamiento de la socie- el domicilio social de la empresa, sito en Madrid, Tercero.—Facultar al Consejo para distribución Cotización. Se solicitará la admisión a cotización Orden del día disminuido como consecuencia de las pérdidas. entrega o envío gratuito de los mismos. del Consejo de Administración y del Consejero—De- que representan el capital social que, después de inmediata y gratuita, a partir de la fecha de con- del Administrador. horas en calle Convent dels Caputxins núme- de ser sometidos a la aprobación de la Junta obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas denominación «Fundación Divina Pastora». del Consejo de Administración, Josep María Pla segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mis- Junta. El Consejo de Administración de la sociedad, S.I.M.C.A.V., S. A. Los accionistas podrán obtener de la Sociedad o Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, Orden del día el domicilio social personalmente o por escrito, así Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Consejo de de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de Accionistas , 26 Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria podrán contactar directamente con el Emisor y soli- los informes preceptivos que, en relación a los dis- Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- de 2002. de 2002. ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, años, salvo que la Junta los nombre por plazo infe- Por acuerdo del órgano de administración, se Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, la segunda si procede, el siguiente día 28, a la misma SOCIEDAD ANÓNIMA asociadas . . . . . . . . Desde el momento de la convocatoria de la Junta Tercero.—Desembolso de dividendos pasivos. SOCIEDAD ANÓNIMA como la gestión del Consejo de Administración contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así Los señores accionistas tendrán a su disposición Junio de 2003, en la cuenta 0182 2331 11 cación del resultado que han de ser sometidos a que, en su caso, correspondan. El Consejo de Administración de esta Sociedad nistas que tendrá lugar en Alicantem, calle Comu- A partir de la presente convocatoria, los accio- secretario». ejercicio 2002 de la sociedad. Junta General Ordinaria y Extraordinaria España, y consiguiente modificación del artículo 1 Anónima, así como los accionistas de las sociedades tración de fecha 24 de Marzo de 2.003, se convoca Tercero.—Fibe Imagen, Sociedad Limitada, SOCIEDAD ANONIMA de 2002. en el domicilio social, sito en Moncada, calle Alba- , el día 22 de junio de 2.003, a Por acuerdo del Consejo de Administración, se Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el de acciones propias por parte de la misma, o de Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión y seis mil ochocientos diez (91.046.810) euros, Bande.—25.686. de forma gratuita copia de los documentos que han los señores accionistas toda la documentación rela- en el domicilio social. Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- Orden del día Primero.—Lectura, examen y aprobación de las así como la solicitud de instrucciones para el ejer- puesta de aplicación de resultados, correspondientes Orden del día Motril (Granada), 22 de mayo de 2003.—El Pre- Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la los señores accionistas los documentos que han de Lo que hace público en cumplimiento de lo esta- siguiente mo.—26.402. horas, en el domicilio social, calle Atocha, núme- de los documentos que han de ser sometidos a INDUSTRIAS REUNIDAS Teruel, 14 de mayo de 2003.—El Administrador finalizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002. y Extraordinaria Orden del día Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas quier accionista podrá obtener, de forma inmediata tora. la Sociedad, en su reunión de fecha 19 de mayo tutario máximo; modificación y nueva redacción de Quinto.—Ruegos y preguntas Los socios pueden DE MONTSERRAT, S. L. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- en el domicilio social el texto íntegro de la docu- Millán Minguell, Secretario del Consejo de Admi- y resolver según el siguiente de vacante, ausencia o enfermedad, con idénticas ser sometidos a la aprobación de la Junta. Convocatoria de la Junta General de Accionistas social. el domicilio social el texto íntegro de la modificación diata y gratuita, los documentos correspondientes TENERIA MODERNA, S.A.L. El socio único de Transportes del Órbigo, Socie- del día siguiente, para deliberar y adoptar los acuer- la gestión social correspondiente al ejercicio de Tercero.—Reelección, o cese y nombramiento, en nistas en los siguientes términos: Segundo.—Designación de Auditor. Se hace constar expresamente el derecho que Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo La fecha a partir de la cual las operaciones habrán los 42 del Código de comercio y 204 de la Ley Los señores accionistas tendrán derecho a exa- o Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de El Consejo de Administración de la sociedad, chez-Escribano.—26.522. convocatoria a la misma hora, el siguiente día vein- Tercero.—Facultar para elevar a públicos los El Consejo de Administración de la sociedad «In- La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así de la misma, calle Claudio Coello, n. las 13 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria y el día 26 de junio de 2.003 a la la fusión acciones o participaciones con derechos de junio de 2003, a las 12:00 horas en primera calle Gran Vía, 57-8. canje. Se entenderá que cada accionista de Grupo BORME núm. 101 ción, del auditor de la compañía. Primero.—Presentación, lectura y aprobación, si del art. 94.1 de la Ley de Sociedades de Respon- Se hace constar que a partir de esta convocatoria, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de prendidos en el siguiente del Consejo de Administración y del Consejero—De- de 2003, a las 17 horas, en el domicilio social, en el domicilio social, Paseo de la Castellana n. 1, el día 19 de junio de 2003 Segundo.—Nombramiento de Auditor para futu- Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Euros Gestión y aprobación en su caso, si procede. Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). , 17, Oficinas propias, y autorizarle de nuevo para que puedan Séptimo.—Solicitud para que todas las acciones VALORES MEDITERRÁNEOS, S. A., y hora indicados con el siguiente orden del día: sometidos a aprobación. Segovia, 22 de mayo de 2003.—La Secretaria del social. cado de Valores y que se resumen a continuación. Primero.—Por deficiencias de publicación de la con arreglo al siguiente SOCIEDAD ANÓNIMA cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta «o ratificar». Añadir letra j), transcribiendo lo esta- SOCIEDAD LIMITADA Huesca: 23 de Junio de 2003, a las diez horas los documentos que van a ser sometidos a la apro- nistración durante ese ejercicio. Auditores de Cuentas, en su caso. de 2002, así como la gestión social. cación de esta convocatoria los accionistas tendrán de pérdidas y ganancias y la memoria correspon- convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la tores. ticipaciones sociales. ma inmediata y gratuita, en el domicilio social todos el texto íntegro de las modificaciones propuestas Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión incluidos el informe de Gestión y el Informe de Junta. BORME núm. 101 las cuentas anuales, informe de gestión y de la pro- llas número 138, primera planta, local 11-C, el día tación está a disposición de los señores accionistas, domicilio social, los documentos que han de ser día 26 de junio de 2003, a la misma hora y el las Cuentas Anuales, informe de gestión, informe las cuentas anuales correspondientes al ejercicio Noveno.—Ruegos y preguntas. desempeñando su actividad. del Consejo de Administración y del Consejero- en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2003, gurado en caso de no coincidencia en la misma nes, S. L., con la consiguiente disolución sin liqui- cicio 2.002. Cuarto.—Otorgamiento de las facultades para lle- tado el Consejo, en la persona de su Presidente, de Prestaciones Básicas, estableciéndose que «El AGROINDUSTRIAL, S.A. Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, Anónimas se hace público que en las Juntas uni- con una antelación mínima de cinco días a la cele- el ejercicio 2002. Compañía, en su condición de Sociedad de Inver- cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del Madrid, 23 de mayo de 2003.—Ramiro Pérez Sexto.—Modificación, por aplicación de lo pre- vencimiento comprendido entre 7 y 548 días. en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente Los accionistas podrán examinar, así como obte- DE ALARCÓN, S. A. instrucciones precisas. a 31 de diciembre de 2002. Séptimo.—Autorización para la adquisición de a celebrar en el domicilio social, en la Avda. de Orden del día. Dicha información se enviará de tación de la solicitud de estado de Quiebra Volun- Barcelona, 26 de mayo de 2003.—El Presidente de la misma, P. las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio dassar y en segunda convocatoria, si fuera necesario, Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del enero de 2003. No se otorgarán en la sociedad del Consejo de Administración y del Consejero-De- co de Prensado del Poliéster, Sociedad Anónima, tutos Sociales. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, horas en Avenida José Mesa y López número 8, 2. caso designación de interventores al efecto. Consejo de Administración. Nota.—La Asamblea General se celebrará pro- dientes al ejercicio 2001, formulados por el órgano Segundo.—Aprobación si procede, de la aplica- tración. Ejercicio 2002. siguiente, 26 de junio de 2.003, en segunda con- BORME núm. 101 Mollet del Vallés (Barcelona), 23 de mayo de Convocatoria de Junta General Ordinaria Tercero.—Aprobación de la Aplicación del Resul- 131.934,09 miembros que él mismo designe, ejecute los ante- accionistas que así lo soliciten. Ourense, 27 de mayo de 2003.—El Secretario ROMERO HORMELEC, S. A. 6.235,26 Junta general ordinaria de accionistas Muñoz Nieto; El Secretario, Don Javier López lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- a la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Memoria del ejercicio 2002, y aplicación del resul- pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Disolver la sociedad por acuerdo general al ampa- naria de la Sociedad de Garantía Recíproca de San- fusión por absorción de Grupo Sacyr, Sociedad Anó- nes propias, al amparo y en los términos del Art. Por acuerdo del Consejo de Administración, se Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria cede, del acta de la Junta. los documentos que han de ser sometidos a la apro- y en autocartera y las restantes 78.125 acciones 30 de junio de 2003, en su caso, en los mismos días del período de pago que se hubiera concertado», Pasivo: a o Lunes 2 junio 2003 Gil.—25.209. Gran Vía, 38-2. Convocatoria de Junta General Ordinaria b) obtener de forma inmediata y gratuita, copia de que han de ser sometidos a la aprobación de la Mónica de Cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los Acta de la Junta. las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta Cese de actividad y liquidación de Sociedad. certificada con acuse de recibo. En este caso, si cicio económico de 2002. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- men, los documentos que serán sometidos a la apro- Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Por el Consejo LONCHIVAR, S.I.M.C.A.V.F., Se informa a todos los accionistas de su derecho Madrid, 15 de abril de 2003.—Fdo. Santos Carras- Orden del día La Asamblea General Ordinaria se celebrará en en el domicilio social copia de los documentos que, MOBILIARIA Segundo.—Distribución del resultado del ejer- persona la condición de tomador del seguro y Administración durante dicho ejercicio 2002. 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, nización o parcelación, así como la redacción de de Administración de Clinica Girona Sociedad Anó- ción para que, al amparo del régimen especial de Memoria y la propuesta de aplicación de resultados. a Ronda, Colomer y Bretos Asociados, S.L., con- se celebrará la Junta, los documentos que han de En el domicilio social, están a disposición de Añadir el punto 4, en el sentido dad de forma inmediata y gratuita los documentos a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la propuesta de aplicación de resultados. convocatoria para el día siguiente a la misma hora resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre establecimiento de un capital inicial y capital esta- camí del Calderí, sin número, en segunda convo- dos del ejercicio 2001. DALPHI METAL Se convoca a los Señores accionistas de esta de forma inmediata y gratuita los documentos que 2, el día 27 de pondientes al ejercicio de 2.002, tanto de la sociedad ceos y declaración de superficies correspondientes Pecharromán.—24.748. residentes en Ceuta y Melilla. Consejo de Administración de la Mercantil Mata- Ermay.—24.655. segunda convocatoria el siguiente día 29 de junio, Séptimo.—Propuesta de adjudicación de bienes o de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos LIDO YARIN, S. A. en Plaza Mercado número 20. brado el 28 de Marzo de 2.003, se convoca Junta del auditor de cuentas y la propuesta de aplicación de Bilbao Bizkaia Kutxa. Sexto.—Autorización para la realización de inver- Segundo.—Renovación del Consejo de Admi- Convocatoria de la Junta General de Accionistas resultado. y conseguir su inscripción en el Registro Mercantil, to del órgano de administración y de las convo- absorbida Grupo Sacyr. Como consecuencia de la de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación segunda convocatoria, si procediese, al objeto de de junio de 2003 en el mismo lugar y hora la segunda misma hora y el mismo lugar, con carácter de segun- dinaria de Accionistas en los siguientes términos: Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo Junta General Ordinaria de Accionistas Disolución y liquidación de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Secretaria del tablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, les Martín Pecharromán.—24.744. Segundo: En cumplimiento de lo establecido en la Vía, s/n, Parcela n. el día 5 de Mayo de 2.003, con objeto de restablecer para su examen en el domicilio social de la com- Almería: 23 de Junio de 2003, a las diez horas en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío Tercero.—Nombramiento de Auditores de la para el día 26 de Junio de 2003, a las 16.30 horas, siguiente a la misma hora y lugar en segunda con- de la Ley 27/99, se podrá solicitar por escrito con del Consejo de Administración, Don Guillermo Rie- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta Tercero.—Nombramiento de Auditores de la Orden del día número 26, el día 25 de junio de 2003, a las 17,30 Segundo.—Cese y nombramiento de consejeros. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas MADRILEÑA, S. A. de la presente convocatoria, cualquier accionista lizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos , para deliberar, resolver y adoptar co.—25.202. CUBIERTOS GERNIKA, dad para el ejercicio 2.003. si lo desean, envío de copia a domicilio. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Comité de Auditoría. Ibi, 21 de mayo de 2003.—El secretario del Con- expresas de que no se les aplique el sistema de Ley, el derecho que corresponde a todos los accio- siguiente tar los asuntos siguientes camí del Calderí, sin número, en segunda convo- los informe o aclaraciones que consideren necesa- de Auditores, y aplicación del resultado correspon- como solicitar en envío gratuito de los informes Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión hora. Total Pasivo . . Tercero.—Ruegos y preguntas. Quinto.—Modificación en el órgano de admi- Quinto.—Informe de la Auditoría. tánea del Capital Social, mediante la elevación del Todos los accionistas tienen el derecho a exa- gratuita en el domicilio indicado, los documentos Se recuerda a los señores accionistas: Orden del día así como de la gestión del Consejo de Admi- tas de la sociedad en base a lo previsto en el artícu- 190.000,56 Quinto.—Aprobación de la gestión al frente de rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Cuarto.—Aprobación del Acta de la sesión. CARTERA, SIMCAV, S. A. propuesta de aplicación del resultado, correspon- Zaragoza, 23 de mayo de 2003.—El Presidente pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios citar por escrito, con anterioridad a la reunión de Lunes 2 junio 2003 Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- informe de la gestión su caso. Consejo. María Ángeles Paramio Cerezo.—25.245. mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si cio 2002. Cuarto.—Retribución Administradores año 2003. 13885 acuerdos al objeto de su inscripción en el Registro Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Las nuevas acciones emitidas para atender el can- ni emitir pagarés cuando por previsiones de tesorería BORME núm. 101 —2.967,47 Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades representación legalmente conferida aquellos accio- Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domi- forme a la legislación vigente, han tenido que ela- (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Primero.—Aprobación o censura de la gestión LABORATORIOS MENARINI, S.A. Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador bre de 2.002. naria, a celebrar en el domicilio social el día 10 Junta general ordinaria Anónima de Seguros y Reaseguros sociedad Uni- local social sito en calle Lluc, 166, de Inca, y en concedido, se anula cualquier título representativo de 2002. mente por unanimidad: Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Orden del día ción.—24.805. 30 de Junio de 2003, a las doce horas, en primera Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 en documento público con facultades para admi- tados, así como Memoria correspondiente al ejer- de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán con- formidad con el (artículo 144.1 c) de la mencionada Primero.—Examen y aprobación, si procede, de tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, en primera convocatoria a las doce horas del próxi- al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002. Ordinaria, que tendrá lugar en Jaén, calle Nogal, De conformidad con lo establecido en el artícu- Por acuerdo del Consejo de Administración, se la Propuesta de Aplicación del Resultado. Apro- y en segunda convocatoria el día 27 a la misma General Ordinaria, a celebrar en esta ciudad de Sego- Fusión Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Accionistas a celebrar en el domicilio social Calle colizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el 13953 o o absorbida) por Vallehermoso (sociedad absorbente) de Control». Quinto.—Elección o reelección, en su caso, del ejercicio. Cuarto.—Ruegos y preguntas. la gestión social durante dicho ejercicio. los señores accionistas toda la documentación rela- orden de contratación pública como en el de índole General Ordinaria, que se celebrará en Peralada, SOCIEDAD ANÓNIMA y consiguiente modificación del artículo 5. tado, así como el informe de gestión y el informe ejercicio de 2002. gratuita, la documentación a que se refiere el artícu- temente, la modificación de los Estatutos Sociales. hora y lugar anteriormente mencionados para deli- y Ganancias y Memoria), así como del Informe sente anuncio y finalizará el 2 de julio de 2003 SOCIEDAD ANÓNIMA o El Administrador Único de la sociedad «Sonifolk, do.—24.784. S. A.—Don Emilio Salvador Soutullo, Secretario Asimismo, los accionistas podrán examinar en Los accionistas titulares de acciones de Grupo Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y en forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales los documentos que han de ser sometidos a la apro- que tendrá lugar en el domicilio social de la Com- Administración, durante dicho ejercicio 2002. la Sociedad para la realización de inversiones en General que lo requieran. Primero.—Examen y aprobación de las cuentas cargo a reservas voluntarias, hasta completar el capi- solicitar la entrega gratuita de dichos documentos. que adopte la Junta General. Consejo de Administración. de forma inmediata y gratuita, los documentos refe- Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- 099, pág. 13.587, a aquél en que haya de celebrarse la Junta las tengan , 1. , a las trece horas, en primera convocatoria Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de personal de asistencia. Se hace constar el derecho Orden del día misma hora, en segunda convocatoria, en Plaza el próximo día 26 de Junio de 2003, a las veinte Las Cuentas Anuales, individuales y consolida- asiste a los señores socios y acreedores de las socie- fecha 31 de marzo de 2003, se convoca a los señores cicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. y pedir su envío. Limitada» (Sociedad Unipersonal), «MGO Catalun- esta Sociedad, de fecha 27 de mayo de 2.003, se Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a dispo- con el punto primero del Orden del Día, serán some- Segundo.—Ruegos y preguntas. en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío los señores accionistas toda la documentación rela- días de antelación a la celebración de la misma. Orden del día Administrador Único. mentos necesarios para cumplir los trámites y for- berar sobre el siguiente Consejo de Administración, Pedro M. convocatoria, con el siguiente Cualquier socio puede examinar en el domicilio horas en la sede social en Madrid, Calle Leganitos 13959 Anónimas, que a partir de esta fecha, todos los Orden del día pensación y Liquidación de Valores, que expedirán ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega del mismo de acuerdo con lo establecido en el la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Quinto.—Elección o reelección, en su caso, del de la compañía que pueden obtener de la sociedad, cuentas anuales consolidadas. nimas, así como el derecho de oposición de los en primera convocatoria, y el día 28 de junio de acciones propias. EDITORA Y DISTRIBUIDORA o El Consejo de Administración de esta Sociedad ción, Ignacio Gurrea Rodríguez-Flores.—24.872. primero del Orden del Día, va a ser sometido para 2.3 trador Único, Doctor Don Juan Sabater Tobe- Quinto.—Información sobre la redistribución de nima (sociedad unipersonal) decidieron en fecha Orden del día de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha S.I.M.C.A.V., S. A. Orden del día a las 12:00 horas, el día 25 de junio de 2003, en un número entero de acciones de Vallehermoso, tradores, Francisco José Tarazona Vernia, José en Plaza Josefa Reina Puerto número 3, 2. Limitada y Aministrador único de Fibe Imagen, Orden del día TRANSPORTES BANYOLES, Séptimo.—Ruegos y preguntas. Barral, número 16, local 7, el martes día 24 de tidos a la aprobación de la Junta y el informe de El Consejo de Administración de esta Sociedad cede, del acta de la Junta. el domicilio social, sito en Pueblo Canario, local Los accionistas pueden obtener, de forma inme- voca a los Señores accionistas de Mercapital, S. A., Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Noveno.—Lectura, y en su caso, aprobación del Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria junio del presente año, a las dieciocho horas en Vallés, carretera de la Roca a Santa Coloma, kiló- sidente del Consejo de Administración. Don Jordi su legítima titularidad. Transcurridos tres años desde forme a la legislación vigente, han tenido que ela- convocatoria, bajo el siguiente de 2002. Orden del día de sus acciones, mediante la presentación de los de aplicación de resultados. convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y ral Ordinaria a celebrar, en el domicilio social, el Martínez para que en nombre y representación de caso de que por no haberse alcanzado el quórum de Administración en su reunión del día 22 de mayo 7.467.460 tribución del haber social. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- de Administración de Clinica Girona Sociedad Anó- Sacyr y suscrito el formulario de canje ordinario, Cayo Sáenz Munilla.—24.742. de Administración. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Por acuerdo del Consejo de Administración, se ROBLINA, S. A. lo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta Séptimo.—Autorización para la adquisición de Cuarto.—Nombramiento de los auditores de la de la gestión del Órgano de Administración durante acuerdos adoptados. cación del resultado correspondiente al Ejercicio del mismo de acuerdo con lo establecido en el (Castellón), avenida de Onda, s/n, en primera con- de obtener, de la sociedad, de forma inmediata y Orden del día siguiente día a la misma hora y lugar en segunda tados e Informe de Gestión del Consejo de Admi- siguiente La Asamblea General Ordinaria se celebrará en resultados. Se informa a los Señores Accionistas, que con- correspondiente al ejercicio 2002, formulados por correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por convoca a los señores accionistas a la Junta General blecido en el Artículo 36.1, letra i) del Reglamento Por decisión del Administrador Solidario se con- Bilbao: 23 de Junio de 2003, a las diez horas bación, en su caso, de las cuentas anuales del ejer- Primero.—Examen y aprobación de la Cuentas las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la socie- Mérida, 29 de mayo de 2003.—Clemente Bataller Los citados acuerdos de fusión por absorción vocatoria, los accionistas podrán examinar en el señores accionistas el texto íntegro de las modi- aprobación del acta. Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- Se convoca a la Junta General Ordinaria de esta del órgano de Administración durante el ejerci- GRUPO MGO, S. A. todo ello si procede. obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes Por acuerdo del Consejo de Administración de Pérez-Sala Cucurny.— Vicepresidente del Consejo las cuentas anuales, el informe de gestión y la pro- han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión en su caso, a las 11.30 horas del mismo día, con Sexto.—Ruegos y preguntas. las cuentas anuales de la Sociedad (Balance de situa- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión adoptó el acuerdo de reducir el capital social en Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del lución sin liquidación de la primera y adquisición en los puntos 2. mediante presentación por las entidades adheridas Que se celebrará en el domicilio social en primera y concesión de facultades para la elevación a ins- Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y horas en Plaza Pío XII número 7. Añadir la expresión KAPITAL GELD, S.I.M.C.A.V., S.A. brará necesariamente en la sede del domicilio social Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión riormente se redacte. que asiste a los accionistas y acreedores de obtener DE AUTOMÓVILES, las cuentas anuales y de la gestión social corres- soliciten. bente, sobre la base del proyecto de fusión suscrito Madrid, a las trece horas del próximo día 25 de de Administración. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- co.—25.202. por la Entidad Agente y que podrá ser solicitado Por acuerdo del Consejo de Administración se Orden del día todo ello correspondiente al ejercicio 2002. vocatoria, con el siguiente COFADE, S. A. asuntos comprendidos en el siguiente rum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente , el día 25 forme al proyecto de fusión y el tipo de canje apro- nistas a la Junta General que tendrá lugar en Oviedo, Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de caso, en segunda convocatoria, el día 27 del mismo que son sometidas a aprobación de la Junta. pondiente Registro Contable con una antelación de Cuarto.—Autorización al Administrador Único Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. sociedades dependientes, relativas al ejercicio del la citada Ley, se hace constar el derecho que corres- 2003.—D. Orden del día Abad.—24.780. sobre la misma y de pedir la entrega o el envío encontrándose los mismos a su disposición desde Carrera Abella.—25.280. tados, informe de gestión y demás documentación ta de aplicación de resultados. Decimotercero.—Designación de representante Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarjetas de Asistencia serán expedidas por la Enti- cilio social, en primera convocatoria el día 27 de María Márquez Odriozola.—26.470. las gestiones pertinentes y suscriba los documentos Socios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de gestión y el informe de los auditores de cuentas, como otros medios que fomenten la mejora de la caso de que ello fuera necesario. doce horas, en primera convocatoria, y, al día Tercero.—Nombramiento de Auditores para el Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de — 7.659,90 Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la plimenten los requisitos exigidos al efecto por la DE VALENCISO, S.A. el día 26 de junio». núm. 25 de Tallers 8, Centro Industrial Santiga, DE AUTOMÓVILES, adquisición de acciones propias. tados. Convocatoria de Junta General Ordinaria ro 77, 5. bación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas Cuarto.—Modificación del artículo 47 de los Esta- Accionistas, que tendrá lugar en primera convo- los señores accionistas toda la documentación rela- dientes al ejercicio de 2002. Sexto.—Delegación de facultades, en relación con como consecuencia del cambio efectuado. de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades accionistas pedir la inmediata entrega o envío gra- 44-A, 6 Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- del Consejo de Administración y demás órganos sus acciones, de conformidad con los requisitos que Orden del día Junta General Ordinaria ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, del Consejo de Administración y del Consejero- forme a la legislación vigente, han tenido que ela- Tercero.—Aprobación, si procede de la gestión las cuentas anuales correspondientes al ejercicio ta.—25.722. ejercicio 2003. Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. NAVARRETE E HIJOS, S. A. los tenedores de 100 o más acciones que con una General. acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 212 del En virtud del acuerdo del Consejo de Adminis- de Vallehermoso que deberán canjearse por los valo- bación de la Junta general. Orden del día cación del resultado y de la restante documentación forme al siguiente García.—24.753. de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria los accionistas de examinar en el domicilio social Por acuerdo del Consejo de Administración de SOCIEDAD ANÓNIMA establecidas en la normativa sobre Sociedades que no hubieran podido ser asignadas se manten- Orden del día VICINAY, SOCIEDAD ANÓNIMA lo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace día 27 de Junio de 2003 en el domicilio social, Noveno.—Autorización para la adquisición de Por decisión del Consejo de Administración, se Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- convocatoria, y, en su caso, el día 25 de junio de de ser sometidos a la aprobación de la Junta pensación y Liquidación de Valores, que expedirán Ramón Resa, número 10 de Sevilla, con el siguiente encuentren en los supuestos legalmente previstos convoca a los señores accionistas de esta Sociedad ja, S. A.» unipersonal, Pilar Gómez Jiménez.—24.618. calle Álvarez de Baena número 4, de Madrid, y Los Señores accionistas podrán obtener, de forma convocatoria. Acta de la Junta. Por decisión del Consejo de Administración, se en segunda convocatoria, bajo el siguiente: Barcelona, 22 de mayo de 2003.—Los Adminis- 25 de junio de 2003, a las 10,45 horas, en primera mentos antes referenciados (artículo 144 y 212 Ley Tarjetas de Asistencia serán expedidas por la Enti- Consejo de Administración, D. Nahman Andic vativa de acciones propias. de aplicación a aquellos accionistas del Grupo Sacyr Boadas Falques.—25.720. 238, en relación con el 250, del Texto Refundido Cuarto.—Nombramiento de Auditores para la vocatoria, con el siguiente Lunes 2 junio 2003 y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002. siguiente balance: su valor nominal, en la fecha de vencimiento, exen- Tercero.—Nombramiento de auditores de cuen- de cuentas. Acta de la Junta. tos, en primera convocatoria, y al siguiente día 24 trucciones, S. A., en su Junta General celebrada Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Pasivo: Primero.—Cese y nombramiento de cargos socia- SOCIEDAD ANÓNIMA Málaga: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Anuncio de fusión por absorción el informe de gestión y pedir la entrega o el envío establece el artículo 15 de los Estatutos Sociales. las cuentas anuales y propuesta de aplicación del el ejercicio del 2002. Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Tercero.—Aplicación del resultado de los ejerci- las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su Segundo.—Examen y censura de la gestión social. los estatutos sociales, que incluirán las modifica- JUNDAL, S. A. Torroella de Montgrí, 27 de abril de 2003.—El Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión único, Sr. Josep Singla Sangrà.—24.650. en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver julio, Reguladora del Mercado de Valores. El Administrador único de la compañía convoca en el siguiente , el próximo día 26 de Junio de 2003, cede aprobación de las Cuentas Anuales compren- Junta. nistas que hubieren ejercitado su derecho preferente a recibir en canje una acción entera de Valle- Príncipe de Vergara, 12-1. siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente El Consejo de Administración de la Sociedad ticipantes en la fusión, a obtener el texto íntegro tración y de los Estatutos Sociales. Huesca: 23 de Junio de 2003, a las diez horas del Órgano de Administración durante el ejercicio aportaciones a los socios, mediante la reducción Por decisión del Consejo de Administración, se Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de y 33. de Auditores de cuentas de la Sociedad. A partir de la presente convocatoria los accio- o Cuarto.—Modificación, en conformidad con el y hora el siguiente día 26 de junio de 2003, en Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Com- A partir de la presente convocatoria, cualquier Sociedad en la Comunidad de Regantes del Ande- los términos del artículo 166 del Texto Refundido 3300010404 de la entidad Caja de Ahorros y Monte y las Memorias, así como de los Informes de Ges- correspondiente a los ejercicios 2000 y 2001, así Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar o el envío gratuito de tales documentos. en los siguientes términos: «La Mutualidad podrá que tendrá lugar en el domicilio social, sito en carre- o Se pone en conocimiento de los tenedores de de 2003. de la misma, P. día siguiente, el 20 de junio a las 16:00 horas en su caso, de interventores de la misma. trador único, Fernando Rodriguez Álvarez.—25.314. INDUSTRIAS LANEKO, S. A. L. Artículo 8. Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos cilio social, Carretera de Madrid, km. 115, hoy deno- convoca Junta general ordinaria de accionistas, que Convocatoria Junta general ordinaria 2003.—El Administrador Solidario, Dionisio Pérez diciembre de 2002. General. cisco Ruiz Estévez.—26.491. la fecha señalada para la Junta. María Olabarri, número 1, a las dieciséis horas, del Administración, Arturo Guilló Vivé.—24.766. proceder a la adquisición de participaciones de la «La Asamblea General se cele- dad, de forma inmediata y gratuita, la Cuenta de Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en través del mecanismo descrito a continuación o de do al 31 de diciembre de 2002. ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002. Orden del día en el domicilio social de la Entidad, Calle Ausias pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios social, los documentos que han de ser sometidos Esteve.—25.221. de las modalidades de adquisición, número máxi- nes propias. SOCIEDAD ANÓNIMA dad en el domicilio social (calle Marqués de Santa las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio Compañía, en su condición de Sociedad de Inver- Ratificación, en su caso, o aprobación, en la Junta, o verbalmente durante la misma, informes Convocatoria de Junta General Ordinaria Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- FRIGORÍFICOS, S. A. número 1 y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta Primero.—Examen y aprobación, si procede, de tación está a disposición de los señores accionistas, pitalet de Llobregat (Barcelona), calle Girona, n. 2003.—D. rir los picos o fracciones de acciones de Valleher- auditores de cuentas. a aprobación de la Junta, así como el informe de o Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, 3. Segundo.—Examen y, en su caso, aprobacón del social, sito en la Plaza Madrid, número 3, a las de la publicación de esta convocatoria, podrán exa- Junta General Ordinaria de Accionistas tación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, CAPSULIT IBÉRICA, mo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de aplicación del resultado, conjuntamente con el AUTOCARES CASTILLA LEÓN, segunda convocatoria si procediera el día 27 de Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en DE GESTION E INVERSIONES, S. A. Comité de Auditoría, que incluya un artículo 23 Convocatoria de Junta General Ordinaria 3,606,00 Decisión a tomar sobre la compraventa de capital social fijado en 3.606 euros. la sociedad, en su reunión del día 25 de Marzo de la Ley 44/2.002, de 22 de noviembre, de Medidas Lunes 2 junio 2003 cicio económico cerrado el día 31 de diciembre Sociales, a celebrar en el domicilio social, San Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Secretario inmediata y gratuita, los documentos que han de El Presidente del Consejo de Administración de Séptimo.—Nombramiento de auditores de cuen- Convocatoria el día 20 de junio de 2003, a las nueve horas en EDITORIAL MONTECORVO, S. A. corriente año, en primera convocatoria, la cual, de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 22 Conforme a lo que establece el Artículo 112 de En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- de gestión. cio 2002. cio 2002. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al Euros Consejo de Administración, Juan A. León Blas- sociedades ostentan el derecho a obtener el texto Quinto.—Aprobación de la gestión al frente de Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. El Consejo de Administración de la sociedad, es la mercantil Uicesa Obras y Construcciones, S. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Se hace constar a todos los Sres. accionistas el procediere, el siguiente día 28 de junio de 2003, siguiente Balance final de liquidación: Acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Por acuerdo del Consejo de Administración, se Tercero.—Ruegos y preguntas. tores de Cuentas de la Sociedad. Junta General Extraordinaria sometidos a la aprobación del la Junta. de Accionistas que se celebrará en el Salón de Actos esta sociedad, se convoca a los señores accionistas cede, de la gestión social durante el ejercicio 2002. de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social y Ganancias y Memoria), así como del Informe fusión. El precio de los picos se abonará en la misma Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- fusión depositado al Registro Mercantil de Barce- , 25 y documentos que han de ser sometidos a apro- en Plaza Mercado número 20. el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de quince días hábiles». Supresión del párrafo 3. el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en accionistas derecho a obtener de forma inmediata Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del 13919 a la Junta General de Accionistas la modificación sobre la aplicación de resultados. caso, el día siguiente, día 22 de junio del año 2003, de forma inmediata y gratuita. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las al sistema ordinario de canje deberán acreditar su tados, todo ello referido al ejercicio 2.002. dora, M. las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas sivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y lugar anteriormente mencionados para deliberar particulares a solicitud de los mismos por correo, el texto íntegro de las modificaciones propuestas Guadalajara: 23 de Junio de 2003, a las diez los documentos que han de ser sometidos a la apro- sito en Valencia, calle Doctor Manuel Candela Lugar: En los locales de Clínica Coreysa, sita la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Montornés del Vallés, 26 de mayo de 2003.—Don ral Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de Decimotercero.—Designación de la Comisión de la gestión realizada por el Consejo de Administra- primera convocatoria el día 27 de Junio de 2.003 Por acuerdo del Consejo de Administración se para deliberar sobre el siguiente Convocatoria de Junta General Ordinaria acción, propia o representada con las que concurran acciones. naria de Accionistas, a celebrar en la sede social de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo 96.161,93 del Consejo de Administración. Don Román Knorr Convocatoria de Junta General Extraordinaria social, y en segunda convocatoria, caso de ser nece- Los Señores accionistas podrán, a partir de esta En cumplimiento de lo establecido en la Ley auditoría. gan debidamente inscritas a su nombre en el Regis- BORME núm. 101 como los informes de los Auditores de Cuentas. permanecerán invariables y la totalidad del nuevo Por acuerdo del Liquidador Único se convoca que han de ser sometidos a la Junta, teniendo dere- Torrejón de Ardoz (Madrid) el día 21 de junio de Villanueva de Castellón (Valencia), 20 de mayo Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de hora y lugar, en segunda convocatoria, con el social sito en Carretera Calasparra, kilómetro 2, de Pedro Muguiro Pidal, Secretario del Consejo de 2-6-2003 gratuito de los documentos. Convocatoria de Junta General Ordinaria minutos en primera convocatoria, o al día siguiente, se transcribe: Los Administradores convocan Junta General de PRODUCTOS DE CALIDAD Disolución y liquidación Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. convocatoria para tratar el siguiente de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo dad Anónima» (anteriormente «Santacana Audito- Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, , y, en segunda convocatoria si procediese, el Tercero.—Prórroga o reelección de los auditores de forma inmediata y gratuita, los documentos que Secretario del Consejo de Administración, Jorge 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accio- Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Consejo de Administración y demás órganos de la sociedad. a Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión miembros del Consejo de Administración con adop- mienda a los administradores de la Sociedad.» anuales del ejercicio 2002. anuales en el Registro Mercantil y para elevar a liquidación de ésta, aprobándose asimismo el naria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio de pedir la entrega o envío gratuito de dichos social, Barcelona, Ronda Sant Pere, 27, principal 1. Aunque en el presente anuncio están previstas han de ser sometidos a examen y aprobación de dador único, Don Alfonso Sabater Cantó.—25.731. Segundo.—Aplicación de resultados del ejerci- nistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar citar, cuando proceda, la inscripción registral. Cuarto.—Aprobación del Acta de la sesión. Quinto.—Reelección de los auditores de cuentas. ciones a adoptar. pudiendo solicitar, así mismo, los informes o acla- y cada una de las acciones en 449,0121 euros y informa de conformidad con lo previsto en el ar- Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- 13899 con carácter de ordinaria, se celebrará en el Audi- en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora del Orden del día, incluso el Informe de los Audi- Euros mente en circulación propiedad de la sociedad íntegro de los acuerdos adoptados y de los respec- taciones dinerarias. A tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de 2003.—Richard Sebban, Administrador Solida- de acciones. o Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Se convoca a los señores accionistas a la Junta social del Consejo de Administración correspon- acta. bación del Acta de la reunión o, en su defecto, cicio económico de 2002. de la Ley de Sociedades Anónimas. BORME núm. 101 lo 35 de los estatutos sociales, procediéndose a la Se informa a los señores accionistas del derecho justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- bación de la misma, así como en su caso el informe de 2003, se adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: domicilio social el día 27 de junio de 2003, a las convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria o verbalmente durante la misma los informes o acla- Sexto.—Autorización para la realización de inver- tación está a disposición de los señores accionistas, de Cuentas de la Compañía y del Grupo Con- Sexto.—Nombramiento nuevos Administradores. Por acuerdo del Consejo de Administración, se nes propias, al amparo y en los términos del Art. de acuerdo con el siguiente Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de ejercicio. que se celebrará con arreglo al siguiente taciones dinerarias. Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas Noveno.—Modificación del artículo 51 de los Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión A, Sevilla, el 27 de Junio el domicilio social el día 27 de junio de 2003, a mo día 25 de Junio de 2003, a las 10 horas, en toria, y en su defecto el día siguiente 20 de junio, Señores Accionistas a la Junta General Extraordi- balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memo- o Sexto.—Ruegos y preguntas. día treinta del mismo mes y año en segunda, a Sociedad unipersonal del Consejo de Administración, Antonio Sedó Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de nistrativo, con al menos cinco días de antelación 29 de Junio, en primera convocatoria, y a la misma Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Marcos la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganan- siguiente de contratarlos. que adopte la Junta General. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- inmediata y gratuita, todos los documentos que van piedad en acciones de Vallehermoso que corres- gono el Plantío, calle Madrid n. Social del Órgano de Administración. prendidos en el siguiente posiciones legales. Noveno.—Ruegos y preguntas. informe de gestión y el informe de los Auditores día 27 de junio de 2003, en el domicilio social cilio social la documentación concerniente a los o Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de respectivos domicilios sociales. Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo Accionistas con carácter ordinario que se celebrará las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como gestión y el informe de auditoría. Sant Llorenç des Cardassar, 21 de mayo de Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y Cuarto.—Ejecución de los acuerdos que se tomen Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- Segundo.—Informe de gestión de la Sociedad. De conformidad con lo dispuesto en la vigente al Consejo de Administración para emitir obliga- Administrador durante dicho ejercicio. acta. siguiente Orden del Día: especiales que rigen para este tipo de sociedades E, el día 23 de junio, a las Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de particulares a solicitud de los mismos por correo, lo soliciten. respectivos domicilios sociales. junio de 2003, a las 10,30 horas, en primera con- de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, mera convocatoria, el día 26 de junio de 2.003, cación del resultado y de la restante documentación den los artículos 144 y 212,2 del Texto Refundido Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuen- Se recuerda a los señores accionistas: En esta Junta se tratará el siguiente anuales y aplicación del resultado correspondiente y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del que les asiste a partir de este momento, de obtener ganancias a partir de la fecha de efectos contables sociedad. del Órgano de Administración de la Sociedad duran- de los mismos. te, a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos particulares a solicitud de los mismos por correo, dad Agente el número de acciones de Vallehermoso Convocatoria Consejo de Administración, Pablo García-Arenal tículos 94 y 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, Séptimo.—Delegación de facultades a favor de las Cuentas Anuales, comprensivas de los Balances en el mismo lugar, a las 19:00 horas, con arreglo Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- para el día 24 de Junio de 2.003, a las 12 horas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de de Sociedades Anónimas. de cinco días a aquel en que se celebre la Junta permanecerán invariables y la totalidad del nuevo 97.134,91 Convocatoria de Junta General Ordinaria mera convocatoria, el día 26 de junio de 2.003, el Consejo de Administración y acuerdo sobre Alcalá de Guadaira, 21 de mayo de 2003.—El Orden del día la gestión del Consejo de Administración durante Consejo de Administración, Juan José Cervera de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuarto.—Cese y Nombramiento de Consejeros. bre de 2002, y resolución sobre la propuesta de los señores accionistas toda la documentación rela- Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA cía.—25.290. planta, el próximo día 27 de junio de 2003 a las Tercero.—Retribución de los Administradores el día 26 de Junio de 2003 a las doce horas en las cuentas anuales del ejercicio del año 2002. Segundo.—Censura de la gestión del órgano de acta de la Junta. Junta. de Grupo Sacyr, Sociedad Anónima. Don Vicente de gestión y el informe de los auditores de cuentas. sus sociedades filiales, de conformidad con lo esta- tidos a aprobación, recogiéndolas en el domicilio Los señores accionistas tienen a su disposición fecha 31 de marzo de 2003, se convoca a los señores Tercero.—Informe del Director General. social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e Ejercicio 2002. las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio Añadir el siguiente párrafo: «Las Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Acta de la Junta. sario, a las dieciocho horas treinta minutos del día Cuarto.—Aprobación de las cuentas anuales de Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 Se convoca Junta General Ordinaria de accio- c) pondientes al ejercicio 2002), y de la propuesta de del Consejo de Administración y demás órganos órdenes del día: DE CENTROS DE EDUCACIÓN, primera convocatoria el próximo día 26 de junio Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- lera 1. BORME núm. 101 Artículo 30. Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Junta general ordinaria día 27 de Junio de 2.003, a la misma hora e igual tario del Consejo de Administración. Agustín Lajo la fecha de esta convocatoria en el domicilio seña- C) 13917 El Consejo de Administración convoca a los general conocimiento que: Las respectivas juntas las Cuentas Anuales, comprensivas de Balance, cuentas anuales y de la gestión del órgano de admi- adoptado con intervención del Letrado Asesor, se PRESTIGE TURÍSTICA, S. A. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con- día 26 de junio de 2003, a las diez horas, en el junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda de los Administradores y de su retribución. Valladolid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario nistas, a celebrar en Reus, carretera de Constantí, en Urbanización Los Castellanos. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- accionista podrán obtener de la sociedad, de forma de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Quedan a disposición de los Señores Socios, de Quinto.—Informe de la Auditoría. que les otorga el mencionado artículo 75 de la Ley o el envío de los mismos. Junta General Ordinaria durante 2002. correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciem- de Administración. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de hora y lugar anteriormente mencionados para deli- Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Primero.—Examen y aprobación de las cuentas Tercero.—Cese por caducidad y nombramieto de de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la berar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente en cualquiera de las modalidades pevistas en la Ley. liciano Sanz Lallana, Sociedad Anónima» y de «Co- Segundo.—Designación de censores de cuentas gratuita, y a partir de esta convocatoria los docu- Los accionistas tienen derecho a obtener de la Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Y VOLADURAS, S. A. cobrando en el acto el importe líquido correspon- Noveno.—Aprobación, si procede, de la modi- El Consejo de Administración de «Ecoproductos siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Acta o, en su caso, nombramiento de interventores ner de forma inmediata y gratuita, ejemplares de a continuación se expresan: Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- convocatoria y el día 26 de junio de 2.003 a la Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Colomer Prat y Cía. S. en C., Claudio Colomer los señores accionistas toda la documentación rela- Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío 47, a diata y gratuita, el envío o entrega de los citados Madrid, 28 de mayo de 2003.—«Plus Ultra Com- la Propuesta de Aplicación del Resultado. Apro- 79.252,82 en los términos previstos en el artículo 77 de la dia veintisiete de junio, en el mismo lugar indicado. del Consejo Rector, Don Salvador Ibarra Fran- correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciem- Lugones (Siero), 21 de mayo de 2003.—El Secre- ría, para la aprobación del acta. trador Único de la Compañía durante el ejercicio las sociedades anónimas laborales y con la finalidad y gratuita. en el mismo lugar y hora, con el siguiente el día 27 de Junio de 2003 a las 12.30 horas en General Ordinaria, en el domicilio social, República Orden del día Olesa de Montserrat, 20 de mayo de 2003.—El vocatoria, y el día 26 de junio de 2003, a la misma Santa Cruz de Tenerife: 23 de Junio de 2003, podrán examinar en el domicilio social, así como BORME núm. 101 pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios en segunda convocatoria en el siguiente día en el Añadir el punto 4, en el sentido mentación correspondiente a los asuntos incluidos figuren inscritos en el Libro Registro Contable de o aprobaron, por unanimidad, la fusión por absorción más, para que los administradores sean retribuidos Cuarto.—Apoderamiento para depositar las cuen- de 2003 a las 17 horas, o en segunda convocatoria del Consejo de Administración y de los Consejeros- de 2003 a las 17 horas, o en segunda convocatoria dación simultaneas de la Sociedad, aprobándose el la sociedad Navarrete e Hijos, Sociedad Anónima y 98 LSA y en el art. 8, apartados 2. y Ganancias y Memoria), así como del Informe las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la siguiente las 17,00 horas en primera convocatoria y el día Quinto.—Reelección, en su caso, de los Auditores Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- nes propias. especial los documentos señalados en los artículos Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de liquidez firmado con Banco Bilbao Vizcaya BORME núm. 101 Acta. caso, elevación a público e inscripción en el Registro a las diecinueve horas del día 20 de junio de 2003, Cuarto.—Ruegos y preguntas. el artículo 39 de los Estatutos Sociales vigentes, cede, del acta de la Junta. dades Anónimas. REGASIFICACIÓN Y EQUIPOS, S. A. Madrid, con el siguiente o Desde la convocatoria de la Junta los señores o Sexto.—Aprobación, si procede, del Informe del pico o fracción por el valor atribuido a estos efectos Segundo.—Aplicación de resultados. dad Anónima» (anteriormente «Santacana Audito- o y Ganancias y Memoria), así como del Informe gratuito de la documentación correspondiente al a zarote 24, Polígono Norte, el día 27 de junio de en el orden del día y a solicitar y obtener de forma acciones propias. o 2002. convocatoria, el día 28 de junio de 2.003 a las Ruegos y preguntas. de Cuentas. íntegro de la modificación propuesta y del informe adquisición de acciones propias. tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, o Podrán asistir a la Junta personalmente o por Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se o Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados cede del acta de la reunión. su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente Octavo.—Acuerdo de retribuir el cargo de Admi- podrán examinar en el domicilio social así como 13945 el Consejo de Administración y acuerdo sobre que les corresponda de acuerdo con la ecuación en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria oficinas operativas o centros de trabajo en el plazo 24 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, al Cuarto.—Informe del Presidente sobre la conme- de que conste la autorización como Gestora de Fon- , el día 22 de junio de 2.003, a a convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y la Sociedad se convoca a los Señores accionistas deberán recoger la papeleta de entrada en la que ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo Orden del día de la Propuesta de Distribución de Resultados de mención en esta convocatoria del derecho que tie- Todos los accionistas tienen derecho a examinar Orden del día el resto del apartado 1. en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, Sexto.—Ruegos y preguntas. siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Sociedad Limitada y Fibe Imagen, Sociedad Limi- convoca Junta General Ordinaria de accionistas de percibir por el Liquidador por las operaciones rea- y traspaso en bloque a título universal de todos Primero.—Examen y aprobación, si procede, de gas, 23, 2. Orden del día de Gestión, relativos al ejercicio 2.002. Orden del día Décimo.—Ruegos y preguntas. Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las Acta de la sesión. totalidad de las actualmente en circulación, con Calafell, 21 de mayo de 2003.—Port Segur Cala- caso, al Consejo sobre posibles actuaciones a realizar Todos los accionistas tienen el derecho a exa- Derecho de información: A partir de la publi- Todo accionista que tenga derecho de asistencia, quiera de ellos o a otro accionista con derecho per- Orden del día planta el día 19 de junio de 2003, a SOCIEDAD ANÓNIMA el ejercicio 2.002. del Consejo de Administración, Ambrosio Abad del inmediato día 28 con arreglo al siguiente documentos que han de ser sometidos a la apro- y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca do al 31 de diciembre de 2002. Torrente, 14 de mayo de 2003.—Los adminis- IRINEAL, SIMCAVF, S. A. la retribución y consiguiente modificación del artícu- Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- o diciembre de 2002. de 900 millones de euros. Noveno.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Aprobación o censura de la gestión Único, don José Vidal Peláez Fernández.—24.587. ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en con, al menos cinco días de antelación a la fecha social en 2002. A partir de la presente convocatoria, cualquier disposición de los señores accionistas, para su exa- horas del día 23 de Junio de 2003, en primera a las 12:00 horas, el día 25 de junio de 2003, en TALAVERA, S. A. Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del lejas, número 1, Madrid (la Entidad Agente), como convoca a los señores accionistas a la Junta Ge- nimas de 22 de Diciembre de 1.989. Control del Puerto Deportivo de Masnou, «El Mas- Noveno.—Cambio de domicilio social y consi- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de trador único, Manuel Fajardo.—24.758. modificaciones estatutarias propuestas y del informe Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se cele- Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Consejo de Administración.—25.717. del Consejo de Administración, Antonio Martínez envío gratuito de un ejemplar de los mismos. Orden del día URRUTICOECHEA, del Consejo de Administración y del Consejero—De- serán sometidos a la aprobación de la Junta, así domicilio social, sito en Cadrete (Zaragoza), Polí- ficación del régimen de transmisión de acciones y es D. Andrés Martín Garrido. Sexto.—Autorización para la realización de inver- siguiente social, el próximo 25 de junio de 2003, a las 12,30 fusión. El precio de los picos se abonará en la misma los locales del Hotel Palafox de Zaragoza, calle Casa calle Major, 90, Sala de Usos Múltiples Municipal, nes propias. Sexto.—Ruegos y preguntas. siguiente SAELFA, S. A. copia de los correspondientes documentos que han sobre la misma y de pedir la entrega o el envío oficinas de la Sociedad, sitas en Valencia, Avenida dades podrán oponerse a la escisión, conforme a Orden del día NOVIM, SOCIEDAD ANÓNIMA misma hora y el mismo lugar, con carácter de segun- estableciéndose la composición, competencias y nor- convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de la gestión del Órgano de Administración durante las once horas y treinta minutos, en el domicilio Junta General, cualquier accionista podrá obtener Alcalá de Henares, 26 de mayo de 2003.—El Pre- Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria de suscripción de las nuevas acciones emitidas, en Primero.—Lectura, examen y, en su caso, apro- convoca a los señores accionistas a la Junta General plimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades ciones no tomarán efecto mientras no haya sido se someten a aprobación, de acuerdo con el presente sometidos para su aprobación. en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria Marbella, 12 de mayo de 2003.—El Presidente, mismo a disposición de los señores accionistas en en el domicilio social de la compañía, pudiendo a la citada Ley, se hace constar el derecho que corres- Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el artícu- Junta general ordinaria de ser sometidos a su aprobación. lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas el procede. Acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sejo de Administración, Francisco Antonio Santonja FABRICACIÓN ESPAÑOLA 19 de mayo de 2003 ejercer las competencias de tación está a disposición de los señores accionistas, El Consejo de Administración convoca a los caso, del acta de celebración de la Junta General Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de acuerdos adoptados por la Junta y aprobación del Mercantil, «Garamar, Sociedad Anónima», ha deci- de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en pro- LABORAL SAGRADO CORAZÓN, en España». o Orden del día Los señores accionistas tienen derecho a exa- dad, de forma inmediata y gratuita y mediante su del Consejo de Administración, Don Francesc Bella- Undécimo.—Nombramiento o renovación, en su La Junta General Ordinaria tendrá lugar en el De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Orden del día Pérdidas y Ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . a la aprobación de la Junta. Anónimas. Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Primero.—Examen y aprobación de las cuentas S.I.M.C.A.V., S. A. las Cuentas Anuales, comprensivas de los Balances en el mismo lugar y hora, con el siguiente: tado, así como el informe de gestión y el informe Segunda convocatoria: El día 27 de junio de 2003, Muñoz.—25.770. Cuarto.—Propuesta de disolución de la sociedad de junio de 2003, a las diez horas, en primera con- les Martín Pecharromán.—24.744. de aplicación de resultados y la Memoria corres- de Administración de «Telefónica Cable La Rio- tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, o Cucurull.—25.681. tencia a la Junta General Ordinaria, las acciones día 27 de junio de 2.003, a las 11.00 horas, en SOCIEDAD ANÓNIMA Orden del día convoca a los señores accionistas a Junta General Mecalux, Sociedad Anónima y de las Cuentas Anua- Décimo.—Ruegos y preguntas. acta de reunión. la compañía ya existente Fibe Imagen, Sociedad Presidente del Consejo de Administración.—24.653. caso, del Acta de la Junta o nombramiento de los para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración, Antonio Sedó Sociedad Anónima, con domicilio en Plaza de Cana- la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas indistintamente, pueda ejecutar, elevar a públicos gratuito de dichos documentos. Del mismo modo IV, de Madrid a Cádiz, Km 291,350, el día 25 aprobados por la Junta General de accionistas. han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de a Orden del día Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de ria e informe de gestión correspondiente al ejercicio (En liquidación) Orden del día sidente del Consejo de Administración. Don Jordi como solicitar en envío gratuito de los informes tas propias o de terceros según proceda, de las Enti- anteriores. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Tercero.—Reelección o, en su caso, nombramien- social inicial y capital máximo estatutario, para res- oficinas de la sociedad de la calle Antonio López, y solicitud de autorización para la enajenación de como fue publicado y siendo sustituido por el párra- de información que les asiste de acuerdo con la de los Esta- 1. convoca a los accionistas a la Junta General Ordi- C.P.D. MOBILIARIO, S.A.L. correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por , así como obtener de la sociedad, de forma inme- RESIDENCIAL PEGUERA, y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y o cicio 2002. Primero.—Examen y aprobación cuentas ejercicio nistrativo, con al menos cinco días de antelación Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de Junta, así como a pedir la entrega o envío gratuito o acuerdos a su vista. Sociedades Anónimas se comunica a los señores el mismo lugar, con el siguiente Convocatoria de Junta general ordinaria Los derechos de suscripción preferentes serán Conforme a lo prevenido en la Ley de Sociedades SANT JORDI, S. A. El Consejo de Administración de esta Sociedad la gestión del Consejo de Administración de la Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de del capital social por importe de 321.630,72 Euros cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley BORME núm. 101 sociedades dependientes, relativas al ejercicio del (ESES) Decimotercero.—Ruegos y preguntas. tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Largo dientes al ejercicio 2002 así como el informe de Undécimo.—Modificación, en su caso, de los tración: dimisión, reelección o nombramiento de Consejo de Administración, Manuel Cardenal absorbida Grupo Sacyr. Como consecuencia de la la probación de la Junta. cias, e Informe de Gestión correspondiente al ejer- que les asiste a examinar en el domicilio social, ESPECTÁCULOS, como la propuesta de aplicación de resultados del En el anuncio de la sociedad publicado el 21 en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora consiguientemente, de los Estatutos Sociales. a a Ronda, Colomer y Bretos Asociados, S.L., con- o Lunes 2 junio 2003 o Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. Manresa, 15 de mayo de 2003.—El Administra- inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten. Oviedo, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del Noveno.—Ruegos y preguntas. Consejo de Administración. D. cilio social, a disposición de los accionistas las cuen- siguiente, SOCIEDAD ANÓNIMA celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio la Junta General Ordinaria de la Sociedad para el las cuentas anuales de la Compañía —comprensivas siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Segundo.—Examen, discusión y aprobación, si resultado del ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciem- del Consejo de Administración. Don Francisco Cuarto.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, primera convocatoria, o bien, en su defecto el día pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre Anuncio de escisión del Grupo de Empresas Medina Garvey. Acuerdos sición derivativa de acciones propias por «Trans- Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor adoptar en su caso. público que la Junta General Extraordinaria de la gestión del Consejo de Administración de la en primera convocatoria, o a la misma hora del Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean Mónica podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002. Miquel.—24.741. San Sebastián, 15 de mayo de 2003.—El Admi- Vitoria-Gasteiz, 22 de mayo de 2003.—EL Secre- PROMOCIONES PORTUARIAS, S. A. Sexto.—Delegación de facultades para la forma- legado durante el ejercicio 2002. consecutiva en el domicilio social, sito en Manresa nado a Santander Central Hispano Investment, Tercero.—Nombramiento y/o reelección de Audi- ATRIO ALBACETE, S. L. Secretaria del Consejo de Administración.—24.535. Se convoca Junta General Ordinaria y Extraor- celona, Bilbao y Valencia. esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas los asuntos a tratar. y Extraordinaria de Accionistas que les asiste a la remisión gratuita de los docu- correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por aprobación posterior en los términos de la Ley. y obtener de forma inmediata y gratuita el texto Junta General Ordinaria y Extraordinaria La ejecución, por cuenta propia, de toda cla- Cuarto.—Remuneración, en su caso, de los accionistas. para su examen en el domicilio social de la com- S. A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- S.I.M.C.A.V., S. A. Tercero.—Traslado de domicilio social y consi- Los citados acuerdos de fusión por absorción en segunda, el día siguiente, a la misma hora; al sión en los términos establecidos en el artículo 166 los accionistas, desde la presente convocatoria, a dades intervinientes en la fusión de oponerse a la Tercero.—La disolución de la Sociedad por la Cuarto.—Ruegos y preguntas. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y ra.—25.232. su caso, de los puntos del orden del día de la anterior celebración de la Junta General Ordinaria, a la que El sistema ordinario de canje únicamente será mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo nistas de la Sociedad para la celebración de la Junta El pago del dividendo pasivo que se reclamará tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, día siguiente, el 20 de junio a las 16:00 horas en Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Apli- ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Anónima, a Junta General Ordinaria, a celebrar en de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el «Ho- Junta General Ordinaria y Extraordinaria Noveno.—Ruegos y preguntas. Presidente del Consejo de Administración de la Primero.—Sistema de retribuciones del Admi- sobre el importe del derecho al valor de rescate. nima» que quedará subrogada en todos los derechos Undécimo.—Sugerencias y preguntas. o ga o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán Cuarto.—Sustitución del Administrador Único. Notas: Para ejercer el derecho de asistencia debe- se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día Ley, el derecho que corresponde a todos los accio- debatir los siguientes asuntos del convocatoria, para tratar el siguiente COMPOSTELA MÓVIL, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración, se tidos a la aprobación de la Junta, así como al examen Donostia-San Sebastián, 19 de mayo de en cumplimiento de las novedades legislativas intro- así como a pedir la entrega o envío gratuito de Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. quiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de así como a obtener de la Sociedad, de forma inme- por escrito, con anterioridad a la reunión , o ver- cada una de las sociedades, en el plazo de un mes PERGOLENT, S. A. L. hayan expedido a solicitud de sus respectivos clien- nou» (Barcelona), en primera convocatoria el próxi- constar el derecho que asiste a todos los accionistas día, a examinar los documentos que han de ser El Consejo de Administración, con la interven- Tienen derecho de asistencia a la Junta los titu- VALLESLAND, S. A. las cuentas anuales, relativas al ejercicio 2.002. Los accionistas, a partir de la presente convo- fo del siguiente tenor literal: Octavo.—Ruegos y preguntas. Por la presente, se convoca a los accionistas de Administración. cifras de acciones en autocartera y en circulación de fecha 7 de mayo de 2003, de conformidad con de Grupo Sacyr, según la relación de canje fijada SOCIEDAD ANÓNIMA Quinto.—Ruegos y preguntas. tados, todo ello referido al ejercicio de 2002. Por acuerdo del Consejo de Administración de para su examen en el domicilio social de la com- legado durante el ejercicio 2002. Sexto.—Conceder facultades al Consejo de Admi- Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. de Quiebra, con facultad de intervenir en todas las dor General. Orden del día nistración.—26.444. Quinto.—Modificación del artículo 7. designación de las personas físicas o jurídicas que a la aprobación de la Junta, así como el informe convocatoria para tratar el siguiente 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el La Junta tendrá lugar en el Hotel Hesperia sito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El Consejo de Administración de esta Sociedad Primero.—Examen y aprobación, si procede, de será ofrecida a suscripción pública y fue acordada social, Carlos Estévez Zurita.—25.458. Tercero.—Información a los socios de la actividad Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta Artículo 22. y lugar anteriormente mencionados para deliberar tidos a aprobación, recogiéndolas en el domicilio las dieciséis treinta horas en primera convocatoria Quinto.—Nombramiento de Auditores. lo soliciten. Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Orden del día dad unipersonal), Policarpo Carlos Iglesias Cube- social, Paseo de la Castellana, número 115, de 42 de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social trador Único, Conservas y Frutas, S.A.—24.692. do Unceta.—25.684. particulares a solicitud de los mismos por correo, lugar. Tercero.—Censura y en su caso, aprobación de Se hace contar el derecho que asiste a los accio- , Barcelona, a las diecisiete horas Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Gana- Sociedad durante el pasado ejercicio 2002. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de legislación vigente, han tenido que elaborar los admi- Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su tiene derecho a examinar en el domicilio social y y del informe sobre las mismas, así como de pedir gestión social y propuesta de distribución de resul- o domicilio social, los documentos que han de ser Consejo de Administración, D. Jorge Fernández ejercicio 2002. SEGOVIANAS, S. A. Benedito Francés.—26.515. Memoria Explicativa, Informe de Gestión desarro- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. social, calle Vistabella número 11, en primera con- Quinto.—Aprobación, en su caso, de la gestión Se hace constar a los efectos previstos en la Ley, lo soliciten. Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. Don Tomás Baviera Muñoz, en su calidad de y hora, a fin de deliberar sobre el siguiente junio, a las trece horas. ejercicio de 2.002. Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar del día. Dicha información se enviará de forma mera convocatoria, el día 27 de junio de 2.003, figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Convocatoria de Junta General Ordinaria Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal) y de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Quinto.—Cese de Administrador único y nom- y, al día siguiente a la misma hora, en segunda documentos que van a ser objeto de deliberación Cuarto.—Modificación del artículo 7. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. Como Sexto.—Ruegos y preguntas. los documentos que han de ser sometidos a la apro- de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Bilbao, 20 de mayo de 2003.—Luis Cañada Vici- Junta General Ordinaria de Accionistas ejercicio de 2003. correspondiente Informe. MOBILIARIA DE CAPITAL la Memoria, así como el Informe de Gestión y la Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de aplicación del resultado del ejercicio económico A partir de la convocatoria de esta Junta General, Por acuerdo del Consejo de Administración, nistas que el Consejo de Administración ha soli- a las cuentas anuales, formadas por Balance, Cuenta cación del Artículo 4. Se pone en público conocimiento que, en la Junta Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. Alcalá de Guadaira, 21 de mayo de 2003.—El social, Paseo de la Castellana, número 115, de tores de cuentas para el ejercicio 2003. número 41, el día 26 de junio de 2003, a las veinte Administración.—24.842. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Primero.—Censura de la gestión social, examen berar sobre el siguiente Ejercicio 2.002. y Secretario de la misma. 48240 Berriz, a las nueve horas del día 20 de junio Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión que corresponde a todos los accionistas a examinar, 13903 2002. Orden del día procediese, para deliberar y resolver sobre los asun- de Valencia, 15, de Ibi, el día 28 de junio de 2003 SALESLAND PROMOCIONES, S. L. correspondientes al Orden del Día. del Ejercicio 2003 (individuales y consolidadas), o Esparza Navarrete.—25.273. de nuevas acciones, con el objeto de dotar a la de la Ley de Sociedades Anónimas. de junio de 2003, a las dieciocho horas en primera dinaria de accionistas de Figueiral, S.A. Lunes 2 junio 2003 los estatutos sociales, que incluirán las modifica- números 4 y 6, en Pinto (Madrid), y en segunda sidente del Consejo de Administración, Don Vicente Segundo.—Nombramiento de Auditores. del Consejo para la elevación a público de los acuer- de los Esta- de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria o Madrid, 28 de mayo de 2003.—El consejo de primera el quórum exigido por la Ley y los Estatutos a las 17 h. el próximo viernes 27 de Junio de 2003 Orden del día las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta cias, correspondientes al ejercicio 2002. en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma Toledo: 23 de Junio de 2003, a las diez horas (Sociedades absorbidas) De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- de consejeros integrantes del Consejo de Admi- sente comunicación, que tendrá lugar, en primera del Consejo para la elevación a público de los acuer- El Consejo de Administración de esta Sociedad que conforme el artículo 212 de la Ley de Socie- rio.—24.669. Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. nistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio y 159 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de de aplicación de resultados. del Consejo, todo ello correspondiente al ejercicio cos Morla, Presidente del Consejo de Adminis- SOCIEDAD ANÓNIMA Quinto.—Ruegos y Preguntas. interventores. BORME núm. 101 Cuarto.—Delegación de Facultades. Primero.—Examen aprobación, si procede, de las Convocatoria de Junta General Ordinaria cación. en calle Los Vergos n de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día día 27 de junio de 2003, a las 11:00 horas y, en sociedades el cerrado a 31 de diciembre de 2002. Quinto.—Informaciones acerca del funcionamien- 13911 el día 30 del mismo mes, en el mismo lugar y hora Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- caso, de las actuaciones necesarias o llevadas a cabo en el artículo 16, 3 d) de la Ley 27/99, se podrá y disposición Final, mentos e informes que han de ser sometidos a la que tendrá lugar en el domicilio social el día 20 Séptimo.—Delegación de facultades. Estatutos Sociales y con la vigente Ley sobre el ,3. documentos que se someten a la aprobación de con aplicación de resultados y aprobación, en su en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones junio de 2003, a las diecisiete horas, de acuerdo INSTITUCIÓN TRES TORRES, S. A. Cable la Rioja, S. A.» por «Telefónica Cable, S. A.» Segundo.—Ruegos y preguntas. Todos los socios tienen derecho a asistir o a Por acuerdo del Consejo de Administración de (Castellón), a las diez horas del próximo día 27 sociedad celebrada, el día 1 de mayo de 2003, ha ma hora el siguiente día 26 de junio de 2003, en correspondientes al Orden del Día. Orden del día documentación será facilitada de forma inmediata pañía Mercantil Sociedad Anónima de Gestión los documentos contables que han de ser sometidos modificaciones estatutarias propuestas y del informe o ción a público, en su caso, de los acuerdos adoptados INTERNACIONAL, S. A. diente tarjeta acreditativa de su condición de tal Octavo.—Autorización para documentar, ejecu- de Cuentas Anuales de los ejercicios 2000 y 2001 S.I.M.C.A.V, S.A. Lugo, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del dad ya que había quedado disuelta por aplicación Junta General Ordinaria de Accionistas o resultados. Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y fecha 31 de marzo de 2003, se convoca a los señores de Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos 13924 las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación Valencia y en segunda convocatoria el día 27 a modificaciones estatutarias propuestas y del informe SOCIEDAD ANÓNIMA en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y solidado. en calle San Francisco número 21, 3. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y deberán ser tomadas por cada accionista individual- auditoría. dad Anónima» como de «Duro Felguera Sociedad numeradas de la 1 a la 70.516, ambas inclusive. do al 31 de diciembre de 2002. Cuarto.—Autorización al Consejo de Administra- Primero.—Examen y aprobación si procede, del Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados. Junta General Ordinaria y Extraordinaria bación, en su caso, de las Cuentas Anuales y pro- mentos sometidos a la aprobación de la Junta. Lunes 2 junio 2003 los González de Castro.—25.213. General. nes propias. «Pérez Zafrilla—Atrio, S.A.», el 5º por el que se bado por unanimidad por la junta. celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio Valores («Iberclear») que en cada caso corresponda. acciones propias. propias. y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social tados, y su posterior inscripción registral, así como taciones dinerarias. 1, el día 19 de junio de 2003 del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Acta de la Junta. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en ha acordado convocar Junta General Ordinaria de de forma inmediata y gratuita, los documentos refe- de distribución del resultado del ejercicio 2002. miembros del Consejo de Administración. men del suelo. sideración de la Junta, así como del Informe jus- en la forma prevenida por el artículo 212.2 de la el día 21 de junio del año 2003, a las once horas económico cerrado a 31 de diciembre de 2002. Cáceres: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Primero.—Examen y aprobación en su caso del Estévez.—26.442. a aprobación de la Junta, así como el informe de cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las de la reunión. Por acuerdo del Consejo de Administración de borar los administradores relativos a los puntos que lugar, en segunda, bajo el siguiente y hora, conforme al siguiente Los asuntos a tratar en la Junta extraordinaria Asimismo, los accionistas podrán examinar en Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de forma inmediata y gratuita. nistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio así como los informes de Auditores de Cuentas, da.—25.666. mención en esta convocatoria del derecho que tie- nistas a celebrar en Avenida de la Cantueña, 21, En cumplimiento de lo establecido en la Ley del Comité de Auditoría y consiguiente modificación mismas así como de pedir la entrega o el envío toria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el Rafael de Gispert Pastor.—24.788. Convoca a Junta General Ordinaria de accio- convocatoria, o a la misma hora del día 28 siguiente, Cuarto.—Delegación de Facultades. social los documentos que han de ser sometidos en circulación seguirán formando parte del capital y en segunda convocatoria, para el día 27 de Junio , puerta 1, de Madrid, a las ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, Quinto.—Designación de auditor. lares de 400 o más acciones que, con una antelación FINCA ABAMA, S. A. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del y Ganancias y Memoria), así como del Informe Consejo de Administración.—26.506. dad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Sociedad unipersonal dichas cuentas. de los Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a Por acuerdo del Consejo de Administración, sobre el siguiente el Consejo de Administración y pedir la entrega tículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades siguiente Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- Convocatoria para la celebración de la Junta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión Barcelona, 27 de mayo de 2003.—D. y resolver según el siguiente 13943 D, de forma inme- o s/n, Urbanización Sa Coma, Sant Llorenç des Car- Quinto.—Redacción, lectura y en su caso, apro- la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganan- el día 30 de junio de 2003 a la misma hora y en BORME núm. 101 Junta general ordinaria FOMENTO BALEAR tado, así como el informe de gestión y el informe mentos sometidos a la aprobación de la Junta gene- de auditoría de todo ello. Orden del día Tàrrega (Lleida), 10 de enero de 2001.—El Liqui- Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca a las Juntas Generales Ordinaria y ejercicio 2002 y aplicación del resultado. Guiu Mesa.—25.719. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios hora y lugar, el día siguiente, en segunda convo- los documentos que deben ser sometidos a su con- solidario, Manuel Giles Rodríguez.—24.751. calle Hermanos Alvarez Quintero número 4, siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- asiste a los accionistas y acreedores de las dos socie- a 31 de Diciembre del año 2002, así como de la vista Arimany.—25.271. 13918 me de Gestión de la Sociedad, relativas al ejercicio Artículo 25. Orden del día sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- proyecto. como mínimo, 30,05 A. Y SANATORIALES, S. A. PROMOCIONES PORTUARIAS, S. A. y gratuita, los documentos que han de ser sometidos Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión «Vitronor, Sociedad Anónima», convoca a sus accio- brará en el domicilio social sito en Barcelona, Carre- catoria, el próximo día 25 de junio de 2.003, a SOCIEDAD INDUSTRIAL cede, del Acta de la Junta. Carlos Armada Cornejo. nistrador relativos a los acuerdos sometidos a de Administración. de junio de 2003, a las dieciocho horas en primera a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General o el envío gratuito de la documentación relativa unipersonal), con disolución sin liquidación de la Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del del día 27 de junio de 2003, en primera convo- clase y serie existentes y atribuirán a sus titulares y nombramiento de Consejeros y remuneración de la Ley 44/2.002, de 22 de noviembre, de Medidas Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad Aplicación de resultados, con examen del informe con el siguiente a la aprobación de la Junta, así como los informes tración y de los Estatutos Sociales. , de Tarragona. Orden del día SOLYCAN, SOCIEDAD LIMITADA 23 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, al la misma hora, el siguiente día veinte de junio, en CÍRCULO DE VALORES a la sociedad beneficiaria de nueva creación deno- Junta General cualquier accionista tendrá derecho ,1. Sexto.—Aprobación, si procede, del Informe del tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta de con- del Registro Mercantil de 3 de abril de 2003. mentos e informes que han de ser sometidos a la o dades Anónimas, se hace público que la Junta pondiente al ejercicio de 2002. Anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria, Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Junta General Ordinaria la cantidad de 147.245 euros, mediante la amor- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de estableciéndose la composición, competencias y nor- día. sobre el siguiente y Extraordinaria, que tendrá lugar el día veintisiete posición de acciones propias. de los Estatutos sociales. de Mayo de 2003, se convoca Junta General Ordi- Fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segundo.—Nombramiento de auditores de cuen- 101,866,40 Junta General. Nota.—Se recuerda a los señores Accionistas, res- Duodécimo.—Delegación de facultades para ele- primera convocatoria el próximo día 26 de junio convocan a los Señores Accionistas a Junta General que han de ser sometidos a la aprobación de la en curso. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Reaseguros Sociedad Unipersonal como Sociedad AUDIOVISUAL, S. A. de Administración.—Xavier Elies Gibert. Consejero Y a los efectos del artículo 112 de la Ley de y hora indicados, con arreglo al siguiente cio 2002. gestión social llevada a cabo por el Órgano de o la Junta, figuren inscritos en el correspondiente 26 de junio de 2.003, en el mismo lugar y hora . . . . . . . . . . . . . . . . los señores accionistas toda la documentación rela- nes propias. de forma inmediata y gratuita. sociedades absorbidas se considerarán realizadas a Tercero.—Ruegos y preguntas. obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- acta de la Junta. DE PREVISIÓN DEL HOGAR de quince días hábiles». Pérez Huertas.—24.636. Tercero.—Ruegos y Preguntas. el informe de gestión y el informe de los Auditores Convocatoria de la Junta general ordinaria quedaría redactado como sigue: de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Consejo de Administración por el que se propone Junta General de Accionistas dades de obtener el texto íntegro de los acuerdos la consideración de la junta, así como, solicitar el tas anuales y documentación correspondiente a Segundo.—Aprobación o censura de la gestión General Ordinaria de Accionistas en el domicilio solidado. Ventula, Sociedad Anónima a la junta general ordi- día 26 de junio de 2003, a la misma hora y el Orden del día Martínez. Presidente del Consejo de Administra- en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 el siguiente Primero.—Examen y aprobación, si procede, de La adquisición de fincas, construcción de ventores para su ulterior aprobación. primera convocatoria el próximo día 26 de junio Tercero.—Aplicación del resultado de los ejerci- 7, sita en Carretera Nacional II, TEXTIL AUXILIAR OLESANA, Málaga: 23 de Junio de 2003, a las diez horas que han de ser sometidos a la aprobación de la tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Todos los socios tienen derecho a asistir o a cho de asistencia podrá hacerse representar por otra los señores accionistas toda la documentación rela- a las 10 horas. zará una hora antes de la señalada para la Junta. siguiente orden del día: de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- Por acuerdo del Consejo de Administración se SOCIEDAD ANÓNIMA siguiente en segunda convocatoria, para celebrar de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando facul- valor efectivo se determinará en el momento de dos adoptados y los balances de fusión, así como dad. lizar acuerdos. del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memo- mas de funcionamiento del Comité de Auditoría acciones con un día de antelación, como mínimo, primera convocatoria y, en segunda, en su caso, la Sociedad. sición Transitoria Segunda, dejando sólo una única carácter extraordinario, o, en su caso, pedir la entre- Orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la de forma inmediata y gratuita. su caso, de los administradores que constituirán el de 2002. Cuarto.—Ruegos y preguntas. de Accionistas sobre el siguiente e) Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en correspondiente a los ejercicios 2000 y 2001, así nes, S. L., con la consiguiente disolución sin liqui- la sociedad. Añadir el punto 4, en el sentido en le domicilio social u obtener de la sociedad, que corresponde a todos los accionistas a examinar bramiento de liquidador único. ral Ordinaria los señores accionistas que tengan ins- SOCIEDAD ANÓNIMA Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Tercero.—Lectura, examen y aprobación, si pro- Convocatoria de Junta General Ordinaria Junta General, el informe de gestión y el informe Quinto.—Aprobación del acta. A partir de la presente convocatoria, cualquier sus acciones, de conformidad con los requisitos que 13892 trucciones, S. A.», con domicilio en Madrid, Calle extraordinarias de accionistas que tendrá lugar en Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Orden del día De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 a cede, del Acta de la Junta. Tercero.—Manifestaciones de los asistentes. del Consejo de Administración, del Ejercicio 2.002. 2. tación está a disposición de los señores accionistas, correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por cias, Informe de Gestión y Aplicación de los Resul- a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, BORME núm. 101 el domicilio social, Avda. Alcalde Barnils, sin nume- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de cuentas de la Sociedad, conforme a lo establecido convocatoria, o a las 12:00 horas el día 25 de junio del Consejo de Administración durante dicho social inicial y capital máximo estatutario, para res- de los Auditores de Cuentas. compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas Séptimo.—Autorización para la adquisición de única serie, de 26,60 Euros de valor nominal cada de Gracia, 56 de Barcelona, y Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Sociales. de los auditores de cuentas. de la fusión, ni se otorgará ninguna ventaja a los tutos Sociales. S.I.M.C.A.V.F, S. A. o horas, en primera convocatoria, y para el día 28 co Núñez. Secretario del Consejo de Adminis- Arturo Soria número 336, cuyo Gobierno corres- Zamora: 23 de Junio de 2003, a las diez horas se acordó la disolución y liquidación de la sociedad, Barcelona, 19 de mayo de 2003.—El Adminis- a las diecisiete horas, en el domicilio social situado inmediata y gratuita, los documentos que han de la misma hora y lugar anteriormente mencionados, PAPERERA DE GIRONA, en el domicilio social. de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Sociedad Cooperativa de Crédito», que se celebrará PUERTO DEL SUR, S. A. de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social tuíto de dichos documentos. o el envío inmediato y gratuito de dichos docu- A partir de la presente convocatoria se hallan Octavo.—Aprobación del Acta de la Junta Gene- En cumplimiento de lo previsto en la Ley de a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se estableciéndose la composición, competencias y nor- que adopte la Junta General. Por acuerdo del Consejo de Administración se 2, el día 30 de Junio de 2003, a las trece horas, el accionista en el formulario de canje ordinario. social, Lerun 1 de Elgoibar, el día 27 de junio de Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. misma hora, del mismo mes y año en segunda, acta. cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, brar en la sede social de la Compañía, Torre de Cuarto.—Renovación del nombramiento de audi- Activo: social, Carlos Estévez Zurita.—25.458. caso, del acta de celebración de la Junta General el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, oficinas en la calle Policarpo Sanz n. planta. DEL ACEITE DE OLIVA hora, para tratar y resolver sobre todos y cada uno el mismo lugar y hora el día 27 de junio, en segunda comprendidos en el citado Orden del Día. cación de resultados de la Sociedad, correspondiente b) Se convoca a los accionistas de la mercantil «Ve- de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, minutos, en el mismo lugar, en segunda convoca- Sociales. sión de junio de 1992, que el tipo de interés para General Ordinaria de Accionistas en el domicilio BORME núm. 101 Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- 13906 Séptimo.—Propuesta de modificación de los ar- habidas durante el ejercicio 2001 y el resultado arro- que no hubieran podido ser asignadas se manten- Acta de la Junta. el día 18 de junio de 2003, a las dieciseis horas, Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de o Quinto.—Otorgar facultades para elevar a públi- PAPELERA DE CANARIAS, S. A. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre do al 31 de diciembre de 2002. Auditor de Cuentas de la Sociedad. dominante Saint-Gobain Cristalería, S.A. Palma a, 28 de mayo de 2003.—El Presidente Almería: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Las reglas fundamentales que rigen las rela- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo Octavo.—Aprobación del acta de la Junta General. documentación: que han de ser sometidas a la aprobación de la Cámara.—24.807. Por acuerdo del Consejo de Administración de las 17 horas, en primera convocatoria o el siguiente y Ganancias y Memoria), así como del Informe Décimo.—Ruegos y preguntas. de Administración. Cuarto.—Cese y Nombramiento de Consejeros. Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del Ejer- Quinto.—Autorización para que, de conformidad o Torres.—26.407. horas, o, en su caso, el día 27 de junio de 2003, BORME núm. 101 SOCIEDAD ANÓNIMA s/n (Casa Gili), a las 13 horas del día 28 de junio o el envío gratuito de dichos documentos. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Segundo.—Lectura, examen y, en su caso, apro- puesta de modificación de Estatutos a que se refiere Por acuerdo del Consejo de Administración, se Oficina 276, Edificio Olimpo. de celebrarse la Junta. Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello Lunes 2 junio 2003 Abad SL.—24.808. Vitoria a, 10 de abril de 2003.—Fibe, Sociedad pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Quinto.—Nombramiento o reelección de Audi- Administradora, D. Acta de la junta. Orden del día Accionistas, que se celebrará en Brunete, en el domi- De conformidad con lo establecido en el artículo Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los docu- diciembre de 2002. vas de libre disposición, mediante incremento del Por acuerdo el Consejo de Administración se 2003 en la localidad de Esplugues de Llobregat Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo 2003.—El Secretario del Consejo de Administra- Se encuentra a disposición de los socios los docu- Soutullo, Secretario del Consejo de Administración DE ZAIDÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA a partir de la presente convocatoria, de examinar Hacienda Pública Deudora . . . . . . . . . . en su caso, de los puntos del orden del día tratados Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depo- Orden del día A partir de la convocatoria de la Junta General, Orden del día Veredas Gallegos, presidente.—24.533. por la propia Junta a continuación de haberse cele- a BRIKENSA ESPAÑA, S. A. don Venanci Grau Marull.—25.718. a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en forme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anó- SALESLAND, S. L. del Consejo de Administración. Antonio Sedano acuerdo a las normas de funcionamiento del sistema Decimotercero.—Designación de la Comisión de Junta y el informe de los Auditores de Cuentas. Ribarroja del Turia, 27 de mayo de 2003.—El la Junta, figuren inscritos en el correspondiente procede, del Acta de la Junta o designación en su convocatoria con los siguientes órdenes del día: bí.—25.274. Consejo de Administración, Vicente Moreno todos los accionistas de examinar en la calle Goya Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de INMOBILIARIA CLUB público e inscribir, en su caso, los acuerdos, con- Segundo.—Aprobar la propuesta de aplicación de Convocatoria Junta General Ordinaria con el siguiente Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Convocatoria de Junta General de Accionistas acta de la junta. de esta Sociedad Anónima que tendrá lugar en el Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión. las participaciones creadas en la sociedad absorbente s/n—, el día 28 de junio de 2003, a las 10:00 horas cicio 2002. Administración: El Presidente, Don Emiliano General Ordinaria que se celebrará en el domicilio de 2002. Por acuerdo del Consejo de Administración, Pamplona, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, de la disposición transitoria sexta de la Ley de Socie- económico cerrado a 31 de diciembre de 2.001. Anónimas se hace constar de forma expresa el dere- miembros que él mismo designe, ejecute los ante- ta.—25.722. Quinto.—Ruegos y Preguntas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo entero de acciones de Vallehermoso, pueden trans- examinar en el domicilio social y obtener de la socie- pondiente al ejercicio 2002, y su remuneración, si caso, el día 20 de junio, a la misma hora y en Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 euros, mediante la emisión de 16.000 nuevas par- o envío gratuito de los documentos a que se refieren nistas de examinar en el domicilio social el texto próximo día 26 de Junio de 2003 a las diecisiete en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, Quinto.—Ruegos y preguntas. moso que, en su caso, les correspondan. la documentación correspondiente al número 1º Avenida Sant Ferrán 2, de Cornellà de Llobregat Se hace constar expresamente, de conformidad (Pontevedra), y, en segunda convocatoria, el día 21 de acciones. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memo- que al efecto establece la Ley de Sociedades 0,00 Orden del día Quinto.—Nombramiento de los dos Administra- barri: Presidente del Consejo.—25.329. El Consejo de Administración de la Compañía dando cumplimiento al Artículo 15 de los Estatutos cación y Promoción. nombramiento de Interventores, de conformidad Se convoca a los accionistas a la Junta General Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de junio de 2003, para deliberar y resolver sobre satisfecho el recibo de la prima». el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002. que firmarán el Acta conjuntamente con el Pre- Junta General Ordinaria y Extraordinaria bre de 2002, así como también de la gestión social Madrid, a 29 de mayo de 2003.—Firmado: El dades Adheridas, las cantidades correspondientes, de ser sometida a la deliberación de la Junta General, Lleida: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Orden del día absorbente. E) Noveno.—Ruegos y preguntas. constituir aquel número y confiar su representación Artículo 8. ejercicio 2002. siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. de 2003, a las dieciséis treinta horas, en primera Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de de Administración. derecho que corresponde y asiste a todos los accio- Pérez Arias.—26.469. a la aprobación de la Junta, los informes preceptivos, Lunes 2 junio 2003 lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Mesa de acreditaciones. tutos sociales, en el apartado relativo al número año 2002. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de sentar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales Los accionistas asistentes percibirán una prima bación de la Junta y del informe de los Auditores Interventores. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Las Palmas de Gran Canaria, 29 de mayo de y Ganancias y Memoria), así como del Informe de 2003, a las trece horas, en su domicilio social, y solicitar la entrega gratuita e inmediata de dichos En cumplimiento de lo establecido en la Ley Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle de 2002. trador Único, Joaquín Ly Pen.—26.519. de Accionistas en la Plaza de San Lázaro 1, para tratar del siguiente General Ordinaria que se celebrará en el domicilio primera, así como sus respectivos balances de fusión, junio de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo el Segundo.—Delegación de facultades para la pro- coberturas contratadas y sus modificaciones o adi- en caso de no poder asistir, para ello puede utilizar Primero.—Cese, reelección o designación de Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los Orden del día Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- Junta General, cualquier accionista podrá obtener convocada. la Asamblea, es necesario la presentación de la Tar- Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar pertinente). ción.—25.303. y gratuita, los documentos que han de ser sometidos llos.—24.859. de Administración de la Sociedad y/o de los Con- En el anuncio publicado en el BORME del 29 Bahitetxea con domicilio social en Bilbao, Gran Vía KOOPMANS INVERSIONES, al ejercicio 2002, así como la gestión de los Admi- Serrats.—25.729. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas o formidad con el (artículo 144.1 c) de la mencionada Segundo.—Situación urbanística. Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del tivamente, del día siguiente, a los efectos de deliberar 17, el día 27 de junio de tración. Orden del día mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo accionistas podrán examinar en el domicilio social de suscripción preferente que corresponde a los en su caso. en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2003, y gratuita. de celebrarse la Junta. dieciséis horas treinta minutos, en primera convo- Cáceres: 23 de Junio de 2003, a las diez horas de la presente convocatoria, cualquier accionista C. BORME núm. 101 Primero.—Examen y aprobación de las cuentas la Sociedad para el ejercicio de 2003. Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista A partir de esta convocatoria, cualquier accionista Segundo.—Resolución sobre la Propuesta de Apli- 17 horas, en segunda convocatoria, para deliberar Lunes 2 junio 2003 Compañía y el de su Grupo Consolidado de Socie- INVERSIONES CLANSA, Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- quiera de ellos o a otro accionista con derecho per- circulación urbana y que el Ayuntamiento de L’Hos- Higinio Soler López.—25.203. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de encuentran a disposición de los señores accionistas Sociedad unipersonal Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas Mercantil. Consejo de Administración, Carmen de la Fuente Suprimir «extranjeros residentes Orden del día cos de los acuerdos adoptados que así lo requieran. ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito o al día siguiente en el mismo lugar y hora en Orden del día las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de conformidad con las normas de funcionamiento Tercero.—Propuesta de distribución de los exce- finalizado el 31 de Diciembre de 2002, Memoria, Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de JARBA 2000, S.I.M.C.A.V., S.A. Fechas y horas: 20 de Barcelona, con sujeción sus acciones, de conformidad con los requisitos que absorbente derechos especiales a los accionistas ni B. convocatoria, en el domicilio social, Partida de en primera convocatoria a las doce horas del próxi- Strasser, Administrador Solidario.—25.254. Sexto.—Lectura y aprobación si procede del acta. accionistas, en el domicilio de la sociedad para su 185.756,28 cios anteriores . . —107.911.663 Cotización. Se solicitará la admisión a cotización Junta General Ordinaria Orden del día Quinto.—Aprobación del Acta de la propia Junta. Se ruega asistencia personal a dicha reunión, y o, en su caso, el día 27 de junio de 2003, en la SOCIEDAD ANÓNIMA Derecho de información: A partir de la publi- Segundo.—Análisis y toma de decisiones respecto 13900 cio 2002. de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán con- de aplicación del resultado y gestión social, referido Se hace constar el derecho de cualquier accionista las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del ejercicio 2002. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social SOCIEDAD ANÓNIMA lín.—24.537. convocatoria a las doce treinta horas de la mañana Derecho de información: de conformidad con Segundo.—Aprobar la propuesta de aplicación de Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de dador único, L. González Gugelmeier.—24.799. social, los documentos que han de ser sometidos Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de del Comité de Auditoría y consiguiente modificación que se celebrará el día 25 de junio de 2003 a las adoptar en su caso. Se comunica a los señores accionistas que pueden Administración.—24.848. horas en primera convocatoria, y en segunda en Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de tificativo de la misma elaborado por el Adminis- trador único, Julián Mangrané Roig.—25.235. Tercero.—Nombramiento de auditores para el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Por acuerdo del Consejo de Administración se Anónima de Seguros y Reaseguros sociedad Uni- Orden del día Sociedad en la Comunidad de Regantes del Ande- la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar sociedad de nuevos recursos. Orden del día de 2.003, se convocan las reuniones Provinciales te modificación de los Estatutos Sociales. Aproba- amortización de sus acciones. particulares a solicitud de los mismos por correo, de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. calle Industria, números 4 al 20 de Mollet del Vallés y 107 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. otras Instituciones de Inversión Colectiva. y Ganancias y Memoria), así como del Informe tiene como finalidad atender el canje de las acciones Cuarto.—Renovación del nombramiento de audi- social. y a la misma hora del día siguiente en segunda Orden del día metro 6,5, de Fraga, y, en su caso, en segunda con- Madrid.—24.503. Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho de Accionistas Séptimo.—Delegación de facultades. de junio, en el mismo lugar indicado. satisfecho el recibo de la prima». Segundo.—Propuesta y acuerdo sobre aplicación Ordinaria que se celebrará en el domicilio social acta de la sesión. a necesarios para cumplir los trámites y formalidades Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el en calle San Antón número 72, 4. que han de ser sometidos a la aprobación de la pañía, que habrá de celebrarse, con el carácter de a la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Tercero.—Ruegos y preguntas. Y PRODUCTOS MEDITERRÁNEOS, A partir de la fecha de la presente convocatoria, para su examen en el domicilio social de la com- Por acuerdo del Consejo de Administración de el seno del Consejo de Administración y consiguien- justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Junta General Ordinaria Administración, y Mariano Cones Hernández, vocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2003, La Junta Directiva ha acordado convocar Asam- se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Calle la segunda si procede, el siguiente día 28, a la misma Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Presidente dichos documentos. o resultado correspondientes al ejercicio 2002. la gestión del Consejo de Administración durante Segundo.—Aprobación de las Cuentas anuales 1. a los puntos propuestos en el Orden del Día. NAVARRETE E HIJOS, S. A. Sociales. de forma inmediata y gratuita. Sant Cugat del Valles, 27 de mayo de 2003.—El visto en el folleto informativo, recibirán de la Enti- Junta General Ordinaria y Ganancias y Memoria), así como del Informe Anónimas y su derecho a la entrega gratuita de blecido en los arts. 112 y 212 de la Ley de Socie- Noveno.—Ruegos y preguntas. ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- canje comenzará en la fecha de publicación del pre- Lunes 2 junio 2003 Quinto.—Soluciones a adoptar ante expropiación Séptimo.—Autorización, si procede, para la adqui- omisiones o errores de los mismos y su interpre- mil cincuenta euros con cuarenta y un centimos Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- suscrito, desembolsado y en circulación.». Planes Generales o Parciales, Proyectos de Urba- Condición de mutualista del ase- las Cuentas Anuales, informe de Gestión y Apli- En cumplimiento de lo previsto por los Estatutos Séptimo.—Autorización para la realización de de las sociedades mediante absorción de «Telefónica Parals Presidente del Consejo de Administra- En cumplimiento de lo establecido en la Ley G) Lunes 2 junio 2003 pasan de 59 artículos y una Disposición Final a GORDONZELLO, S. A. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. Javier San Que se celebrará en el domicilio social en primera de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria General. Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. cerrado a 31 de diciembre de 2002. convoca Junta General Ordinaria de accionistas de misma hora, bajo el siguiente Para que los accionistas tengan derecho de asis- de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de SOCIEDAD INDUSTRIAL Junta General Ordinaria y Extraordinaria deberá ser satisfecho por los accionistas en efectivo Sexto.—Ruegos y preguntas. de su Red de Oficinas en caso de clientes minoristas. 2-6-2003 Ávila, 21 de mayo de 2003.—María Remedios Por acuerdo de los Administradores solidarios la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- berar sobre el siguiente Auditores de Cuentas, así como los informes de , 54 Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Liquidador, legado durante el ejercicio 2002. (Sociedad absorbente) accionistas de la compañía a la celebración de la Administración. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 No será preciso que la representación se confiera cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de las modificaciones estatutarias propuestas. cación del resultado y de la restante documentación les, se convoca Junta General Ordinaria de socios, Cuarto.—Facultar expresamente al Órgano de Internacional de Pesca y Derivados, Sociedad Anó- General, estarán a disposición de los señores accio- aplicación del resultado de dicho ejercicio. A partir de la presente convocatoria, los accio- el 28 de Junio, en el mismo lugar y hora, con el Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que gratuito de los indicados documentos. del Ejercicio 2003 (individuales y consolidadas), o Segundo.—Ruegos y preguntas. TALAVERA, S. A. mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis Convocatoria de Junta General Ordinaria Cristina Par- tización de 4.900 acciones, de 30,05 euros de valor MONTJUICH E.F. del presente anuncio sean titulares de un número SABAS DENOS, Adeje, 29 de mayo de 2003.—Roberto Konrad inmediata y gratuita los documentos que han de BORME núm. 101 los cuales se encuentran a su disposición en los y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- Convocatoria de Junta General Ordinaria Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Se comunica que los documentos que deberán Junta general Ordinaria de accionistas Acta de la Junta. Málaga: 23 de Junio de 2003, a las diez horas de Administración. desempeñando su actividad. tación está a disposición de los señores accionistas, Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho el siguiente Resultado, correspondiente al ejercicio social cerra- rior. Concretamente se propone la sustitución y nue- SOCIEDAD ANÓNIMA social, sito en Ribarroja del Turia, carretera de Mani- ALIMENTARIA ARAGONESA te. Junto con la referida acreditación, los titulares Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Se advierte a los accionistas de su derecho a Convocatoria Junta General Ordinaria la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de trador único, Julián Mangrané Roig.—25.235. las cuentas anuales y del informe de gestión, corres- Iglesia 1, de Renedo de Piélagos (Cantabria), el Aplicación de resultados, con examen del informe anuales, el informe de gestión, la propuesta de dis- 212, de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier asistencia requeridas legalmente, se celebrará en Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en o Octavo.—Modificar el acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria en el domicilio social del texto íntegro de las modi- tados. accionistas celebrada el 5 de abril de 2003, acordó brada el 10 de febrero de 2003, ha acordado la Sociedades Anónimas. convocatoria, y, al día siguiente en el mismo lugar social o la de obtener copia gratuita de los mismos Convocatoria de Junta General Ordinaria Segundo.—Ruegos y preguntas. primera convocatoria el próximo día 26 de junio de Accionistas gestión del Consejo de Administración durante 2-6-2003 nistrador Único. D. Vicente Escudero Bay- días y hora que se señalan para las mismas: que no sea múltiplo de 2.553, diesen instrucciones Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplica- queden admitidas a cotización en Bolsa con su nue- vocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar de la Junta General Ordinaria. cia, n. al día siguiente a la misma hora, en el domicilio en la sede de la sociedad, sita en Alejandro Ville- el Registro Mercantil. PORT SEGUR-CALAFELL, S. A. Se hace constar expresamente el derecho que tander, Plaza de Velarde, sin número, de Santander, 1. Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. la Gestión desarrollada por el Consejo de Admi- 10 de Gracia, 56 de Barcelona y en y lugar anteriormente mencionados para deliberar y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega Tendrán derecho de Asistencia a esta Junta Gene- UROTECNO, S. A. las cuentas Consolidadas del ejercicio 2002 debi- Séptimo.—Nombramiento de auditores de cuen- siguiente Los Administradores solidarios de la sociedad caso, del acta de la sesión. la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganan- de Administración sobre los otros puntos del Orden Cuarto.—Ruegos y preguntas. 53.197,55 cia, n. BORME núm. 101 tora». Por acuerdo del Órgano de Administración de naria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de (Sociedad absorbente) y gratuita, los documentos que han de ser sometidos día 20 de junio, a idéntica hora, en segunda los asuntos comprendidos en el Orden del día. visto en la Ley 44/2002, del Artículo 25 de los Noveno.—Ruegos y preguntas. Octavo.—Delegación de facultades. De acuerdo con lo establecido en el art. 112.1 Madrid, 21 de mayo de 2003.—Isidoro Franco para deliberar sobre el siguiente Quinto.—Ruegos y preguntas de los Señores acta de la Junta. número 23, bajo, en primera convocatoria el día EDIPRESSE HYMSA, S. A. 29 de Junio de 2.003, a las diecisiete horas treinta nistas en los siguientes términos: en Girona, calle Joan Maragall, número 26, para ser sometidos a la aprobación de la misma y pedir procede, del Acta de la Junta o designación, en COFRUGI FRUITS, ,4. Orden del día dos de Pensiones. la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera Junta general ordinaria Arturo Soria número 336, cuyo Gobierno corres- Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Secretario, D. de 2002. Los señores accionistas tienen a su disposición Orden del día de Accionistas han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tores de Cuentas, de conformidad con lo previsto Se convoca Junta General Ordinaria de accio- Tercero.—Cese, nombramientos y reelección de toria, bajo el siguiente Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta nistración. cha de la Empresa. SOCIEDAD ANÓNIMA Se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta Gene- Zurbano, calle de Zurbano número 79, de Madrid, tada por la sanción de la Disposición Transito- Ley de Sociedades Anónimas. el ejercicio 2002. número 6372. antelación de cinco días a aquel en que se celebre visión Castilla y León correspondientes al ejer- calle de Musgo n. dad, de forma gratuita e inmediata, copia de los y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos el Pre- brar en la sede social de la Compañía, Torre de Tercero.—Aprobación de la gestión social. tarios, en especial modificación de los Estatutos indistintamente, pueda ejecutar, elevar a públicos cede, de la propuesta de aplicación del resultado. Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- o horas, o el día 25 del mismo mes y año, en el y gratuita, la documentación que ha de ser sometida las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas o verbalmente durante la misma los informes o acla- Tercero.—Nombramiento de los miembros de la do a 31 de diciembre de 2002. Primero.—Examen y aprobación, si procede, del pañía, calle Mártires Concepcionistas número 3 número 2, escalera B, Piso 11 D, el próximo 25 en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de forma inmediata y gratuita. Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- legado durante el ejercicio 2002. sobre gestiones y trabajos realizados durante este Octavo.—Exclusión de cotización en Bolsa de las en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, o Tercero.—Nombramiento y/o reelección de Audi- vocar a los accionistas a la Junta General que tendrá SOCIEDAD ANÓNIMA El Consejo de Administración de esta Sociedad Gestión formulado por los Administradores. a valores mobiliarios incluidos en su patrimonio. y el remanente en 65.847,66 euros, quedando Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 acuerdos adoptados. Orden del día los señores accionistas en el domicilio social, así Barcelona a 26 de mayo de 2003.—El Director cilio social, las cuentas anuales del 2002. adquisición de acciones propias. Orden del día cerrado a 31 de diciembre de 2003. orden del día. Toda esta información está a dis- Los accionistas que lo deseen, pueden examinar Tercero.—Información por el señor Presidente estatutos sociales. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las pensación y Liquidación de Valores, acreditativa de VAIMESA, SIMCAV, S. A. entrega o envío gratuito de los mismos. SOCIEDAD ANÓNIMA han de ser sometidos a la aprobación de la junta Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del de la Sociedad, hasta un 10% de su capital social. Pintado.—24.843. cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas la gestión llevada a cabo por el Consejo de Admi- UROVA, S. A. constituir aquel número y confiar su representación como la gestión del Consejo de Administración con el siguiente ejercicio de la Sociedad. accionistas podrán solicitar por escrito, con ante- de inversores institucionales y particulares. Orden del día. Dicha información se enviará de Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas 41.138,55 o Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Cuarto.—Variaciones en el Consejo de Adminis- inversiones de la Sociedad. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas 0201502830 de la entidad Banco Bilbao Vizcaya emisión de cada uno de los Pagarés, en función deliberar y resolver según el siguiente sobre el siguiente las diez horas, en el domicilio social, y en segunda Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. ha convocado Junta General Ordinaria y Extraor- Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- del Consejo de Administración de «Filtros Mann, ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si De conformidad con lo establecido en el artícu- Tercero.—Designación de personas para la ele- que se celebrará en el domicilio social de la com- en segunda convocatoria, bajo el siguiente dades Anónimas, a partir de esta convocatoria se Entidad Auditora. Gimeno.—24.793. Por acuerdo del Consejo de Administración de el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos com- Accionistas, que se celebrará el día 26 de junio si procediese, al siguiente día 28 en el mismo lugar forma inmediata y gratuita, los documentos, infor- del Consejo de Administración, Joaquín Puig Cuarto.—Aprobación del Acta de la sesión. cación del resultado que han de ser sometidos a Sociales, se acuerda convocar a los accionistas para para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de su canje por acciones de la sociedad absorbente, Los socios podrán examinar, en el domicilio , de sometida a la Junta, incluido el informe de auditoría Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- social el día 27 de junio de 2003 a las 19 horas caso, del acta de la Junta. Cuarto.—Modificación del artículo 7. 13941 Banyoles (Girona), 28 de mayo de 2003.—Sra. Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el De conformidad con lo previsto en la vigente a ción.—25.208. Por el presente se le convoca a la Junta General Catalunya, 8-1. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Barallobre Gordon.—25.750. Largo MANUFACTURAS SEDÓ, S. A. pondiente al ejercicio de 2002. SOCIEDAD ANÓNIMA Cuarto.—Ruegos y Preguntas. Reserva indisponible redenomina- toria, a las 18 horas del día 27 de junio de 2.003 por los señores accionistas o solicitar su envío gra- Por acuerdo del Consejo de Administración, y a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho Añadir «un Vice- obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- SOCIEDAD ANÓNIMA Tercero.—Ampliación de Capital Social. Se hace por correo certificado. ganancias y memoria— y del informe de gestión M. BEAZ, SOCIEDAD ANÓNIMA de los Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta CLÍNICOS DOCTOR BADAL, S. A. Séptimo.—Delegación de facultades. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de Sola.—24.633. para la adquisición de acciones propias por parte Octavo.—Delegación en dos miembros de la Junta de Ordinaria, tendrá lugar en Madrid, c/ General del acuerdo adoptado y del Balance de trans- contar desde el día siguiente a aquel en que, inscrita En el domicilio social se hallan a disposición con lo que está dispuesto en el artículo 242 de Antonio, Puerto de La Cruz, Tenerife, en primera SOCIEDAD ANÓNIMA del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de cuentas. Tercero.—Aprobación de la gestión del Adminis- PLUS ULTRA, COMPAÑÍA referidas al ejercicio de 2002, así como de la gestión atribuciones que a este último corresponden.» caso, en segunda convocatoria el día 21 de junio Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- de Administración. Sociales. once treinta horas bajo el siguiente cicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2002. dación la denominación «Fundación Divina Pas- representación legalmente conferida aquellos accio- cicio 2002. cio 2002, así como de la gestión social. del Administrador durante el ejercicio 2002. Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. Miguel Alonso de Medina.—24.874. Junio de 2.003 a las 18:00 horas, o en su defecto, Convocatoria a Junta General Ordinaria ciente, en segunda convocatoria, el día siguiente 25 a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación versales de los socios de las citadas sociedades, cele- del Consejo de Administración durante el ejer- en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- Sociedad para que pueda modificar y dar nueva Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Valencia, 27 de mayo de 2003.—D. YOKOHAMA IBERIA, S. A. Valencia, 27 de mayo de 2003.—D. del consejo en función de la antedicha ampliación. b) del año 2.003. Junta General Extraordinaria Orden del día convocatoria para el día 26 de junio a las 12 horas SOCIEDAD ANÓNIMA la debida antelación, el que se remita gratuitamente de abril de 2003, se acordó la disolución y liqui- y Ganancias y Memoria), así como del Informe Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día Primero.—Examen y aprobación de las cuentas A. Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. Disolución-liquidación Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de BORME núm. 101 Delegado, Ángel Arbizu Bonet.—24.815. 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace 13924 La mejora de la circulación urbana por de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho Quinto.—Adopción de acuerdos sobre el activo Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria Sexto.—Autorización para la realización de inver- de los Señores accionistas en el domicilio social, BORME núm. 101 , 30. Orden del día la aprobación de las mismas, según lo establecido Cuarto.—Ruegos y preguntas. en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora BORME núm. 101 al acuerdo de fusión, en el plazo de un mes, a Burgos, 29 de mayo de 2003.—Por el Presidente, hora y lugar, con arreglo al siguiente pos audiovisuales y de televisión. 3300010404 de la entidad Caja de Ahorros y Monte 2003.—Domingo Medina Suárez, Administrador Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de sociedad de nuevos recursos. horas, en primera convocatoria y, en segunda con- Junta, o delegar su voto, deberán proveerse de la y 98 LSA y en el art. 8, apartados 2. Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo tado, así como el informe de gestión y el informe máximo en cada momento de este Programa será del ejercicio 2002. la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que Orden del día o por unanimidad, la ampliación del objeto social en modificaciones estatutarias propuestas y del informe hace constar el derecho que corresponde a todos tora. Aprobación, en su caso, de la cuota mensual Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente More- día 25 de Junio de 2003, a la misma hora y lugar, Orden del día Anónimas. 2002. tiene como finalidad atender el canje de las acciones Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Accionistas en Madrid, calle Piscis, número 8, el tora. nima, celebrada el día uno de octubre de 2.002, Tercero.—Aprobación de la propuesta de Apli- crita su titularidad en el Registro de Banco San- Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del carácter universal el dia 30 de Noviembre del año su caso, de los administradores que constituirán el Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Quinto.—Delegación de facultades y demás acuer- dinaria que tendrá lugar en la sede social de esta caso, del acta. SOCIEDAD ANÓNIMA en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas del el Consejo de Administración y acuerdo sobre que participan en la fusión. a la misma hora, bajo el siguiente en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- cicio económico de 2002. lo soliciten. privada. 25 de Junio de 2003, a la misma hora y en el ciocho treinta horas, en primera convocatoria, y de Administración, el Presidente, D. Antonio Brua- 20 de Barcelona, con sujeción ha acordado convocar Junta General Ordinaria y La suscripción se producirá dentro de los DE ESPAÑA EDITORES, S.A. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- o Anónimas. Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Aspectos relevantes a tener en cuenta por el inver- cargo a reservas disponibles. El Consejo de Administración facilitará a los propuesta de aplicación del resultado del ejercicio EXMATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA del Plan Estratégico de la Sociedad. de esta Sociedad, se convoca a los señores accio- suscripción y supuesto de que hubieran quedado Artículo 8. 2003.—Domingo Medina Suárez, Administrador a los socios a Junta General Ordinaria, a celebrar Orden del día Tercero.—Aprobación de la gestión social desarro- Nominal y efectivo de cada valor. El nominal tado, así como el informe de gestión y el informe de junio de 2003, a las 12 horas en primera con- Registro Mercantil de Madrid de la escritura de María Márquez Odriozola.—26.470. ENVASES PLÁSTICOS DEL TER, diez horas, del dia veintiséis de junio del corriente ser sometidos a la aprobación de la misma. Se convoca a todos los socios a la Junta General la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.—Aprobación de la gestión social. o para los ejercicios de los años 2003, 2004 y 2005. radas correlativamente con los números 1 y 2. La tario).—24.860. través del mecanismo descrito a continuación o de RAMÓN VENTULÁ, S. A. cualquier caso, deberá hacerse dentro del mes Derecho de información: de conformidad con , 50 adoptó entre otros, el acuerdo de convocar Junta a los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002. bre-2002; Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer- a la reunión de la Junta General Ordinaria de la de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación o previstas en la Ley. dichas cuentas. de 22 de diciembre, se hace constar que todos los ción.—26.335. forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales su grupo de sociedades, correspondientes al ejercicio a las once horas en primera convocatoria, o en Hernandorena.—24.740. Se convoca Junta General Ordinaria de accio- bación del acta de la Junta. Primero.—Examen y, en su caso aprobación de Convocatoria de Junta General Ordinaria quín.—24.585. y el informe de los auditores de cuentas. Orden del día de compensación y liquidación de dicho mercado, Artículo 58. en el mismo lugar, bajo el siguiente, Los accionistas tienen derecho a examinar en en el momento de acreditar la titularidad de acciones o tera de Catral, número 19, San Isidro (Alicante), Emisor. Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurezki Kutxa eta Por acuerdo del Consejo de Administración de 2002. se adhieran al acuerdo. Tarragona, 20 de mayo de 2003.—El Presidente En el domicilio social se encuentra el informe convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, certificada con acuse de recibo. En este caso, si durante la misma, los informes o aclaraciones que solidario.—24.640. a la misma hora, en segunda convocatoria, para Orden del día gestión y el informe de auditoría. al siguiente de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, convocatoria y en su caso, en segunda, al siguiente Junta General, cualquier accionista podrá obtener los asuntos comprendidos en el Orden del día. catoria, bajo el siguiente tuita, los documentos que serán sometidos a la apro- Junta General Ordinaria B. LUX, S. A. del órgano de administración en el ejercicio eco- damente auditadas. acciones propias. Quinto.—Ruegos y Preguntas. el 31 de diciembre de 2002. otros extremos, lo siguiente: domicilio social una copia de los documentos que Orden del día 9, 1. cía.—25.290. En dicha Junta se procederá con arreglo al Tercero.—Ruegos y preguntas. 13934 a celebrar el jueves 26 de junio de 2003, a las para introducir un nuevo título VIII denominado 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 13955 Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 26 de mayo ción de los acuerdos complementarios. de acuerdo con el siguiente del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, constituir aquel número y confiar su representación de 2002. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la sede social. rio.—24.669. Quinto.—Elección o reelección, en su caso, del ASOCIADOS, S.A. de la reunión o designación de interventores para ello. Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades ,1. de los anteriores. Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del fecha, examinar en el domicilio social o pedir la su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente sente anuncio queda igualmente convocada en el no poder constituirse válidamente, se celebrará en de Segovia, a las dieciocho horas del día 29 de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domi- González, Presidenta.—25.226. nistración por el sistema de cooptación. pia Junta, o en su caso, nombramiento de inter- de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de que han de ser sometidos a la aprobación de la Orden del día , 25 Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales de Social: públicos los acuerdos que se adopten. Por acuerdo del Consejo de Administración se tes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, Orden del día para su examen en el domicilio social de la com- brada el 26 de mayo de 2003, aprobó, por una- Noveno.—Redacción y aprobación del acta de la en segunda convocatoria, bajo el siguiente: ,b) Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en Sustituir la expresión «un plazo Único, Santos García Sánchez.—25.279. de la propuesta de aplicación de resultados. A partir de la presente convocatoria, cualquier caso, del acta de la Junta. durante el ejercicio 2002. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de guera, Sociedad Anónima» y sus sociedades depen- de Accionistas que se celebrará en el Salón de Actos riores acuerdos, otorgando cuantos documentos contar desde la fecha de publicación del tercer anun- primero del Orden del Día, va a ser sometido para social de la Compañía, pudiendo el accionista sus- Lunes 2 junio 2003 tado y del balance de fusión, así como el derecho por escrito, con anterioridad a la reunión , o ver- o (Sociedad absorbida) lizados relativos a las cuestiones incluidas en el Social. del Consejo de Administración.—25.315. las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de forma gratuita. el siguiente ser sometidos a la aprobación de la misma de forma Orden del día mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente y gratuita, los documentos que han de ser sometidos cias del ejercicio de 2002 y aplicación del resultado. en el mismo lugar y a las trece horas del día 24 y edificios y el acondicionamiento de espacios, así , el próximo día 26 de Junio de 2003, la diferencia entre el precio de suscripción o adqui- reelección de Consejeros. de Administración. forma inmediata y gratuita, los documentos que han Quinto.—Propuesta de modificación del párrafo nes propias. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación nistas, para el día 21 de junio de 2003, a las dieciséis sean precisos a dichos efectos. General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará amparo de lo previsto en el Artículo 114 de la General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio de Junio de 2003, a las veintiuna horas treinta minu- Elgoibar, 6 de mayo de 2003.—El Administrador Convocatoria Junta general ordinaria Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de INVERSIONES CHAMACA, inmediata y gratuita los documentos que han de 5, a las 18 horas y en su caso, el siguiente el equilibrio entre el patrimonio de la Sociedad, resultado. de los Esta- de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria Madrid, a 29 de mayo de 2003.—Firmado: El Anónimas. mediante la emisión y puesta en circulación de o social, sito en la Plaza Madrid, número 3, a las ejercicio de 2003. sejo de Administración. Aportación socios para compensar finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital sobre la actual situación de la Compañía. al ejercicio 2002. de Cuentas, realizado por el Auditor de la Sociedad. Pamplona, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, Por acuerdo del Consejo de Administración, y 7.481,90 Octavo.—Ruegos y preguntas. miembros del Consejo de Administración al objeto y en segunda convocatoria el día 27 a la misma Burgos, 29 de mayo de 2003.—Por el Presidente, sociedades rectoras de las Bolsas de Madrid, Bar- de Gracia, 56 de Barcelona y dades Anónimas. Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita los señores accionistas en el domicilio social, así Consejo de Administracion, Luis Medina Fernández la Vía, s/n, Parcela n. mes contado desde la fecha del último anuncio del legal, los acreedores de cada una de las Sociedades Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de inmediata y gratuita, los documentos que han de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho Tercero.—Aprobación en su caso de la gestión adicional segunda de la Ley 2/1995 de 23 de Marzo. Madrid, 16 de mayo de 2003.—El Consejo de Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su ,49 y en el folleto informativo de emisión de acciones la absorción por Salesland, S. L. de Knows- tidos a la aprobación de la Junta y el informe de SORIA TIERRAS ALTAS, Orden del día tación deberá conferirse por escrito y con carácter los límites de la Ley. SOCIEDAD ANÓNIMA SOCIEDAD ANÓNIMA En el domicilio social se hallan a disposición para adquirir acciones propias, acordada por la Junta del Órgano de Administración, correspondiente al domicilio social, u obtener de forma inmediata y Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del con el siguiente Valencia a, 27 de mayo de 2003.—Los Admi- 13935 valor efectivo se determinará en el momento de Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- cación del resultado 2002. único.—26.456. Convocatoria General. Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social (calle Emiliano Barral, núme- de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Consejo de Administración de la Sociedad y nom- las cuentas anuales e informe de gestión, corres- a obtener el texto íntegro de los acuerdos y el balance Administrador, Antonio Burriel Toledano.—25.747. consiguiente modificación de los estatutos sociales. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación El Consejo de Administración de esta Sociedad Sevilla, 22 de mayo de 2003.—La Presidenta del por la Junta General de 26 de Junio de 2.002 al ,4. ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, n. Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se cele- a las 20,30 horas en primera convocatoria y, el ordinaria de esta sociedad a celebrarse el día 23 EUROBRIDAS FITTINGS, S.A. deberán proveerse, previamente, de la correspon- Por la presente y de acuerdo con lo establecido las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Entidad Auditora. cicio 2004. a los acuerdos que van a ser sometidos a la apro- siguiente Orden del Día: derecho que corresponde y asiste a todos los accio- Cuarto.—Facultades para certificar y elevar a del Consejo de Administración durante el ejercicio Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Un adminis- 38 (Esquina Avda. Cantabria), de Burgos, para en el domicilio social, los documentos que han de cluido el 31 de diciembre de 2002. Octavo.—Ruegos y preguntas. VARADEROS ANAGA, Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo contar desde la fecha de publicación del tercer anun- HELADOS ESTIU, S.A. lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente bación de esta Junta. Octavo.—Aprobación del acta de la reunión. ta de aplicación de resultados del ejercicio 2002 la sociedad se convoca a los señores accionistas diente todo ello al Ejercicio de 2002. auditores. instrucciones precisas. Las tarjetas de asistencia a la Junta serán emitidas 2. los cuales se encuentran a su disposición en los minar, en el domicilio social, cuantos documentos ria) de la Sociedad del ejercicio de 2002, y asimismo el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance CARTASA INVERSIONES, y gestión de la Sociedad, sobre el ejercicio de 2002. bación de la Junta. sobre el importe del derecho al valor de rescate. Tercero.—Reparto de dividendos con cargo al tada celebradas ambas el día 5 de mayo de 2.003, Por acuerdo del Consejo de Administración de En cumplimiento de lo establecido en la Ley sometidos a la misma y, en particular, las cuentas gratuito de dichos documentos. Del mismo modo Tercero.—Ruegos y preguntas. men precisos acerca de los asuntos comprendidos 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y BORME núm. 101 ambas a las 17:00 horas y con el siguiente Cualquier accionista puede examinar en el domi- tutos Sociales. brar en el domicilio social de la Compañía, el próxi- a Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo los accionistas la información y la documentación de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Carretera de Fraga a Albalate, kilómetro 6,5, de cho a obtener de forma inmediata y gratuita copia catoria, y el día 30 de junio 2003, en idéntico lugar de forma inmediata y gratuita, los documentos que del Balance de Escisión cerrado al 31 de diciembre segunda convocatoria en el domicilio de la calle Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de forma inmediata y gratuita, los documentos que el siguiente tados y gestión del órgano de administración del de 2.002. en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora titulares de un número de acciones de Grupo Sacyr Convocatoria de Junta General Ordinaria tales efectos. que se someten a la aprobación de la Junta. Cucurull.—25.681. o día 24 de Junio de 2003 a las doce horas en Primera brada el 26 de mayo de 2003, aprobó, por una- en el domicilio social o bien obtener, de forma inme- Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas Málaga, 10 de mayo de 2003.—El Administrador primera convocatoria, en Oviedo, Principado de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de Administración. procede, del Acta de la Junta o designación en su acta de la Junta. de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar del Centro cultural Cajarioja, en el Palacio de las durante el ejercicio 2002. de interés y la conversión de las mismas tendrá autorización al órgano de administración para adqui- sición derivativa de acciones propias por «Trans- Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de durante el referido Ejercicio. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas INVERSIONES BANZANO, Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de que corresponda. universal de las participaciones de que es titular correspondientes al ejercicio de 2002, comprensivas del Consejo de Administración, Esther Arrio- Palencia, 17 de mayo de 2003.—El Presidente o Segundo.—Informe de la Presidencia. adoptado en reunión celebrada el 16 de mayo de fecha de presentación autorizada con la firma del Quinto.—Propuesta de modificación del párrafo febrero . por compensación de créditos y, consiguientemente, aprobado por unanimidad la fusión de dichas socie- celona, en Barcelona Avenida Diagonal 530, 7. Marín.—25.726. la Asamblea, es necesario la presentación de la Tar- del Reino Unido, número 1, 1. Informe de Gestión y Cuentas Anuales Abreviadas El Consejo de Administración de la sociedad, SOCIEDAD DE INVERSIÓN lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente El Consejo de Administración de la sociedad, Convocatoria Junta General Extraordinaria zález Suárez.—24.850. Junta General Ordinaria cias, e Informe de Gestión correspondiente al ejer- o Decimotercero.—Ruegos y Preguntas. celebrará en el domicilio social, carretera de la Esta- la reunión. En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- los documentos que han de ser sometidos a apro- nistas de la Sociedad para la celebración de la Junta Euros modificaciones estatutarias propuestas y del informe VALLEHERMOSO, la gestión social realizada por el Consejo de Admi- tación está a disposición de los señores accionistas, Castellón de la Plana, 22 de mayo de 2003.—La 12:00 horas del día 24 de Junio de 2003 en primera Junta General Ordinaria de Accionistas deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes En cumplimiento de lo establecido en la Ley De conformidad con lo que dispone el artícu- (Barcelona), para deliberar y resolver el siguiente El límite, el tipo de interés y cualesquiera otras Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta. 31-A, las Cuentas ral tendrá lugar en el mismo lugar el día 27, a cete, número 5, con el siguiente procede, del acuerdo del Administrador Único por de 2002. e información prevista en dichos preceptos. a la misma hora y lugar anteriormente mencionados Junta General Ordinaria y Extraordinaria emitidos con amparo a este Programa están pre- Décimo.—Ruegos y preguntas. naria de Accionistas, a celebrar en la sede social en el Proyecto de fusión elaborado y suscrito por resultados del ejercicio 2002 Cualquier accionista del Orden del Día de en el mismo lugar y a las trece horas del día 24 Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, Orden del día o puesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades en el domicilio social, sito en Polígono Eitua S/N, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del tado, así como el informe de gestión y el informe dos del ejercicio 2001. cilio social la documentación concerniente a los Anuales, Gestión y Aplicación de resultados corres- o BORME núm. 101 2.003, con el siguiente ria 6. del Consejo de Administración y de los Consejeros- mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2003, TRANSPORTES ROS, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2002. Los accionistas podrán obtener, de forma inme- Accionistas, que se celebrará en Brunete, en el domi- En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- el derecho a los señores accionistas de obtener los El Administrador único convoca a Junta General BORME núm. 101 o del Comité de Auditoría y consiguiente modificación y gratuita, los documentos que han de ser sometidos convoca a los señores accionistas a la Junta General Delegados durante el ejercicio 2002. de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del tario en su caso de la Junta. ción por «Construcciones Pérez Zafrilla, S.A.» de Conforme a lo prevenido en la Ley de Sociedades Segundo.—Delegación para llevar efecto los cación de los Resultados del ejercicio 2002. Primero.—Aprobación de las Cuentas anuales e lizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad dad, a celebrar en el domicilio social para el día a los señores accionistas a la Junta General Ordi- Junta General Ordinaria caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, caso, al término de la sesión del acta de la Junta 60.113,02 de fusión suscrito de forma conjunta el día 26 de acciones propias. acciones representativas de las cifras del capital los accionistas mediante la inscripción de sus accio- a de la Ley 50/2002, así como la aprobación de una Consejeros Delegados de la Sociedad (doña Celia Se recuerda a los señores accionistas: como el derecho a solicitar su envío gratuito. Talavera de la Reina, 23 de mayo de 2003.—El 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir SOCIEDAD ANÓNIMA así como el derecho de los acreedores de las socie- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Tercero.—Cambio de domicilio a Calle Armanya, . . . . — 623.424,01 Emisión registrado en la Comisión Nacional del (Sociedad beneficiaria) SOCIEDAD ANÓNIMA Gómez, Administrador Único.—24.694. En virtud del acuerdo del Consejo de Adminis- a la aprobación de la Junta, así como informe de 1, Urbanización La Florida, Primero.—Aprobación o censura de la gestión 555,04 2003 a las dieciséis horas, de acuerdo con el Los señores accionistas tienen derecho a exa- Convocatoria de Junta General Ordinaria Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, a aprobación de la Junta, así como el informe de del Consejo de Administración, Esther Arrio- finalidades tendrá facultad de comprar y vender y Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del nistas a celebrar en Madrid, Calle Claudio Coello modificaciones estatutarias propuestas y del informe primera convocatoria el próximo día 26 de junio el artículo 212 LSA, a partir de la presente con- Orden del día Tercero.—Reelección de auditores de cuentas de esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas Orden del día CAFÉS CASTEL, Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- la gestión del Consejo de Administración de las brado el 28 de Marzo de 2003, se convoca Junta la propuesta de aplicación del resultado. constituirse válidamente, se celebrará en segunda Se convoca a los señores accionistas a la Junta concedido a aquellos accionistas, tampoco se lograra De conformidad con los artículos 144 y 212 de Convocatoria de Junta General Ordinaria sejo de Administración, Francisco Antonio Santonja Séptimo.—Reelección de los administradores. de forma gratuita, los documentos que han de ser podrá examinar en el domicilio social las Cuentas subsanar, aclarar o rectificar lo que sea preciso para con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo consiguiente modificación de los estatutos sociales. a las diez horas en la sede central de la Mutualidad, Información y solicitud de la misma: a Km. 311, Zaragoza, el día 27 de junio de 2003 2. 47, de Madrid, el día 29 de Junio nez.—25.258. De conformidad con lo establecido en el artículo social, calle Príncipe de Vergara número 131 de por la Junta General en reunión celebrada el 21 los derechos económicos a partir del 1 de enero Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . Junta. «Deberes». Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- La suscripción de las nuevas acciones de Valle- acciones propias. Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resul- día 28 de junio de 2003, a las doce horas treinta tores de Cuentas correspondientes a Colorificio malidades establecidas en la normativa sobre Socie- la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en en Avenida Ronda de los Tejares número 32, esca- consiguiente modificación de los estatutos sociales. Orden del día nistas en los siguientes términos: el presente anuncio queda convocada en el mismo Primero.—Aprobación en su caso de las cuentas las cuentas anuales de la Sociedad (Balance de situa- del auditor de cuentas; pudiendo, así mismo, pedir Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganan- sabilidad Limitada. Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. en C., se extingue sin liquidación transmitiendo en LABORATORIO DE ANÁLISIS Se convoca Junta General Ordinaria de accio- el día 30 del mismo mes, en el mismo lugar y hora dad los documentos que han de ser sometidos a inmediata y gratuita, los documentos que han de modificaciones estatutarias propuestas y del informe En Cassà de la Selva, 19 de mayo de 2003.—El Orden del día Se hace constar que se encuentran a disposición General, Josep María Loza i Xuriach.—26.566. del órgano de administración en el ejercicio eco- de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo de 2003, a las trece horas, en el domicilio social de los Señores accionistas en el domicilio social, Se pone en público conocimiento que, en la Junta ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, Lunes 2 junio 2003 acta de la sesión Se hace constar que, a partir de Orden del día dad Anónima. Don José Antonio Rodríguez Álva- cio 2002. Anónimas se hace constar de forma expresa el dere- Tercero.—Cambio de denominación social. y Extraordinaria de Accionistas Tercero.—Aplicación del resultado del ejerci- Madrid, 23 de mayo de 2003.—Luis Martínez Sexto.—Ruegos y preguntas. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- a las diez horas treinta minutos en primera con- a examinar y obtener en el domicilio social, de forma Anónimas. General de 18 de junio de 2002, y autorizarles de Sociedad. del auditor de cuentas y la propuesta de aplicación ORTIGOSA, S. A. culos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, Junta general ordinaria en el Hotel Melià Barcelona de Barcelona, Av. del Registro Mercantil de 3 de abril de 2003. del Moral Betzen, Secretario del Consejo de El Consejo de Administración de esta Sociedad Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de HISPANO AMERICANA, S. A. 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Junta, o verbalmente durante la misma, informes de junio de 2003, a las 10 horas en primera con- Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memo- Orden del día Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- de 2002. en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora con carácter especial para la Junta. treinta horas en pirmera convocatoria, o al siguiente para su examen en el domicilio social de la com- 13951 del día. convoca a los señores accionistas a la Junta General dinaria y, en segunda convocatoria, caso de ser nece- horas en primera convocatoria o, en su caso, al en el domicilio indicado, donde podrán ser retirados primero del artículo 5. Se hace constar el derecho que corresponde a de Administración. les y la Ley de Sociedades Anónimas a celebrar, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio deliberar y resolver según el siguiente tuado en el artículo 212 del Texto Refundido de de la gestión del Consejo, así como la aplicación señores accionistas, a partir de la fecha de publi- de forma inmediata y gratuita. 2002 en el sentido de dotar a la Fundación con en el domicilio social las cuentas que, en relación del Consejo de Administración. Rafael González el derecho de los acreedores conforme al art. 243.1 nistrador, Joan Andrés Casamiquela.—25.748. dad a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria General. DETALL ESPORT, ejercicio. de la Ley 44/2.002, de 22 de noviembre, de Medidas los señores accionistas de Consumalia Compras, Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados. a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente , el próximo día 26 de Junio de 2003, especiales distintos de las acciones, así como el dere- día 26 de junio de 2003, a las doce horas, en el ción del Texto Refundido de los Estatutos Sociales primero del artículo 5. voca a los señores accionistas a la Junta General Accionistas. Los accionistas que posean menos de podrán solicitar que les sean remitidos, de forma referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades en el domicilio social, sito en la calle Ibaizábal, versiones Llevant, Sociedad Anónima convoca a sus sejeros Delegados de la Sociedad. 39, tercera planta, el día 26 a aprobación, de acuerdo con el presente Orden de Accionistas y, si lo desean, obtener una copia legado durante el ejercicio 2002. a Segundo.—Nombramiento de auditores de cuen- Pinto (Madrid), 28 de mayo de 2003.—El Secre- con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha Tercero.—Ruegos y preguntas. El Consejo de Administración de esta Sociedad Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Fdo. José Jacinto de 2003 para la segunda convocatoria». Gran Vía, 38-2. fecha de presentación autorizada con la firma del Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Consejero Dele- con arreglo al siguiente lo soliciten. Los Señores accionistas podrán, a partir de esta Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de En cumplimiento de la Ley cualquier accionista Undécimo.—Elección de miembros de la Junta te de Picos. El precio de adquisición de cada pico MUTUALIDAD GENERAL que las tengan debidamente inscritas en el corres- Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión. malidades establecidas en la normativa sobre Socie- puesta de Aplicación del Resultado, correspondien- Capital Junta General Ordinaria y Extraordinaria Pasaia, 26 de mayo de 2003.—El Presidente, Don a las trece horas y treinta minutos, en el domicilio Segundo.—Aprobación de la gestión de los Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo Séptimo.—Ejecución de los acuerdos. Aplicación del resultado, el Informe de los Auditores , el día 24 de junio de 2.003 a Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en Núñez.—26.523. Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio Orden del día do al 31 de diciembre de 2002. a la aprobación de la Junta. representadas por medio de títulos o anotaciones Córdoba, 20 de mayo de 2003.—El presidente de forma inmediata y gratuita. Lo que hace público en cumplimiento de lo esta- Acta de la Junta o nombramiento de Interventores, del Órgano de Administración, correspondiente al social, los documentos y cuentas que se someten ECOPRODUCTOS DE MADRID, S. A. Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en que, en su caso, correspondan. en el mismo lugar, a las 17 horas, el día 30 de voca a los señores accionistas a la Junta General Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de cicio 2003. Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Federico Trías caso, de interventores de la misma. Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del resulten pertinentes. acordó convocar Junta General Ordinaria de Accio- en Avenida Castilla La Mancha número 3. los documentos contables que han de ser sometidos 2002. pondientes al ejercicio 2002. correspondiente al ejercicio del año 2.002, así como ejercicio 2002. cicio 2002. Presidente del Consejo de Administración, Fdo. Ana Por acuerdo del Consejo de Administración de Segovia, 20 de mayo de 2003.—El Administrador je de las acciones de Grupo Sacyr tendrán los mis- que se encuentran a su disposición la totalidad de de la convocatoria de la Junta podrán examinarse tificativo de la misma elaborado por el Adminis- Tercero.—Protocolización de acuerdos. Orden del día de 2003, a las trece horas, en el domicilio social CONSTRUCCIONES Y TERRENOS estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, de la reunión se adopte por unanimidad. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de En cumplimiento de lo establecido en la Ley del Consejo de Administración y Consejero Dele- Séptimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Delegado durante el ejercicio 2002. Ovalle.—26.325. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Nota: Al amparo de lo previsto en la vigente y adoptar los acuerdos que procedan sobre el de acuerdo con el siguiente nominal de las acciones. informe de gestión de la sociedad correspondiente Quinto.—Modificación del artículo sexto de los (Barcelona) calle Sant Antoni Maria Claret, núme- Biosca.—24.783. a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación la Sociedad para la realización de inversiones en lugar el día 19 de junio, a las 18:00 horas, en el la gestión de los Administradores. VILLAMAR INVERSIONES, SHUTTLE INVERSIONES, Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de la Ley de Sociedades Anónimas. de Valores (CNMV) el día 29 de mayo de 2003, Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. lización de toda clase de materiales y elementos e inscribir los acuerdos adoptados por la Asamblea Sexto.—Autorización para la realización de inver- resultado y gestión del Consejo de Administración, 30, con número de identificación fiscal G-48412720 Resultados negativos anteriores 13929 la Gestión social por parte de los actuales Admi- se celebrará en las oficinas de la Sociedad, sitas el acuerdo de reducir el capital social en la cifra del 2.002. tidos a la aprobación de la Junta, así como al examen social suscrito con derecho a voto, con el siguiente del 2002. Orden del día VAGUADA, SOCIEDAD ANÓNIMA o sito en la Plaza de la Gesta, y en segunda con- ello referido al ejercicio 2.002. Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Se convoca a los accionistas de la compañía a de forma inmediata y gratuita, los documentos que CONFECCIONES DUE, S.A. y el patrimonio de la Sociedad y consiguiente modi- VALLESLAND, S. A. cho a obtener de forma inmediata y gratuita copia lizar en la zona de eucaliptos de la finca y la forma riormente se redacte. Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del inmueble. cias y el Informe de Gestión correspondiente al vinientes en la fusión, a examinar en el domicilio las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Barcelona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Sexto.—Cambio de la estructura del órgano de Séptimo.—Delegación de facultades. modificaciones estatutarias propuestas y del informe cho que corresponde a todos los señores accionistas Convocatoria de Junta general ordinaria las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2002. y supone que, de las 89.285 acciones representativas Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales Cuarto.—Perímetro de consolidación. Acuerdos Se hace constar el derecho que asiste a los accio- documentación y los informes que, conforme a la lización, inscripción y ejecución de acuerdos. Y PROTEÍNAS, S. A. Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se cele- res sociales. las respectivas Junta de Socios y Accionistas, y apro- simultánea de la sociedad, y la aproblación del ELECTRODO INSTALACIONES, Corcoy.—25.734. Oviedo, en su domicilio social, calle Yela Utrilla de Mayo de 2003 han aprobado la fusión de dichas cena.—24.855. Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en Orden del día por los Administradores de las sociedades intervi- primera convocatoria, y en segunda convocatoria Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. y el Administrador de Comercial Deza, Sociedad de 2003. (TRADESA) por la que se añade una disposición adicional deci- por la entidad encargada o adherida correspondien- la L.S.A., se informa a los señores accionistas del provincias que se mencionan a continuación y los Sexto.—Informe económico del estado de la socie- y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejer- Sexto.—Autorización para la realización de inver- Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de socios las cuentas e informe de gestión correspondiente Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha a social. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Admi- Tercero.—Nombramiento de Auditores de la naria a celebrar en Madrid, en la Carretera de Cani- «Atrio Albacete, S.L.», inscritas en el Registro Mer- Pérez—Higueras.—25.298. de 2002. sejeros Delegados de la Sociedad. de Administración. Por acuerdo del Consejo de Administración de Boletín Oficial del Registro Mercantil» y la expresión , (Huelva), en el domicilio social, el próximo día 23 las gestiones pertinentes y suscriba los documentos Madrid, 22 de mayo de 2003.—La Administra- Torroella de Montgrí, 27 de abril de 2003.—El Junta general ordinaria do al 31 de diciembre de 2002. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- todas ellas, por unanimidad, la fusión de dichas PERFORACIONES tado del ejercicio de 2002. la aprobación del Acta de la Junta. En dicha Junta se procederá con arreglo al Primero.—Informe de Gestión y examen y apro- suprimiendo la expresión «o en las oficinas de la ta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2.002. Cuarto.—Delegación de facultades a favor de los retenciones que fiscalmente correspondan. día 25 de junio de 2003, a las 12:00 horas en primera damente auditadas. a la misma hora del día siguiente, viernes 27, en Orden del día primera convocatoria el día 27 de Junio de 2.003 mentos que van a ser sometidos a la aprobación y hora indicados con el siguiente orden del día: los bienes, derechos y obligaciones que componen todo ello de acuerdo con lo previsto en el Proyecto la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria acciones o derechos especiales como consecuencia ga.—24.700. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las que corresponde a todos los accionistas a examinar de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Lleida: 23 de Junio de 2003, a las diez horas el Consejo de Administración requerirá la presencia Gastos amortizables . . . . . . . . . . . . . . . . . vocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de libre disposición. Madrid a, 21 de mayo de 2003.—El Secretario retenciones que fiscalmente correspondan. correspondiente al Ejercicio económico compren- HOGARES DE PINTO, S. A. la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- tario en su caso de la Junta. Guadalajara: 23 de Junio de 2003, a las diez primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse Orden del día Anónima y nombrar nuevo Administrador Solidario. acordada con la posibilidad de asunción incompleta tación en forma de arriendo, venta, cesión de uso, ponde a todos los accionistas de examinar en el Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el va redacción del artículo 12 Administrador único de la mercantil Urova Socie- la Compañía Ortigosa, S.A. se convoca a los Sres. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas no, Secretario del Consejo de Administra- El Consejo de Administración de la Sociedad, Tercero.—Aprobar la gestión social desempeñada celebrarse la primera, el día 24 de Junio de 2003, tros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado acta de la Junta. persona la condición de tomador del seguro y A celebrar en el domicilio social de la Sociedad social, sito en Madrid, calle Antonio Díaz Caña- Administrador Solidario, Jaume Reyné Ver- Cuarto.—Informe del Presidente sobre la marcha horas del día 21 de junio de 2003, en primera con- las cuentas anuales correspondientes al ejerci- dades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Al tratarse de valores emitidos al descuento, el En cumplimiento de lo establecido en la Ley tendrá lugar en segunda convocatoria el día 30 de a La Junta universal de accionistas celebrada el INVERSIONES QUIVIR, En Tudela (Navarra) a 15 de diciembre de Primero.—Nombramiento de nuevos Consejeros Tercero.—Aprobación o no de la gestión social bert.—25.764. bramiento de Consejero Delegado. quiera de ellos o a otro accionista con derecho per- de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de la propuesta de aplicación del resultado del citado TRANSPORTES RUIS ESTEVEZ, del Consejo de Administración, Don Guillermo Rie- «Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.», cuyo código es 0182-5674-98-0208014070. de 22 de diciembre, se hace constar que todos los Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Quinto.—Aplicación de resultados. convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar, Consejo de Administración, D. Manuel Carbajo apartado 2.3.2 del folleto de Emisión, es el resultado Los señores accionistas, tienen a su disposición ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- Capítulo IV. Sección 1. Los señores accionistas podrán solicitar la tarjeta La entidad emisora ha obtenido de Moody’s (fe- hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar «o ratificar». Añadir letra j), transcribiendo lo esta- Las Palmas de Gran Canaria, 29 de mayo de , 24 la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión. Artículo 27. y 2002. cación del resultado y de la restante documentación bre de 2002, así como también de la gestión social Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- que participan en la fusión. Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas de Administración con facultades de sustitución, calle Jaume I, número 6, el próximo día 27 de sometida a la aprobación de la Junta, y de solicitar do menos, al de la celebración de la Junta, hayan constar el derecho de todos los accionistas a exa- TRANSPORTES BANYOLES, 13958 caso, de auditores de cuentas. Orden del día y 40 de los Estatutos sociales. del orden del día y de los cargos de Presidente dades Anónimas, ostentan para obtener de la Socie- en 31 de diciembre de 2002. dición de la totalidad de los Estatutos Sociales. a) de emisión en el Registro Mercantil. ba el Reglamento de Mutualidades de Previsión año, en primera convocatoria, la cual, de no poder los requisitos establecidos en el artículo 75 y con- cio 2.002. Convocatoria de Junta general ordinaria y extraor- Octavo.—Aprobación, si procede, del Informe del la Sociedad, don Manuel Martínez Muñoz, convoca MUTUALIDAD GENERAL EDIFICIOS SOCIALES o Gestión y aprobación en su caso, si procede. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General cicio 2002 y aplicación del resultado. Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión Barcelona, 11 de febrero de 2003.—El liquida- del Consejo de Administración, durante el ejercicio bación de la misma, así como en su caso el informe Quinto.—Reelección, en su caso, de los Auditores Quinto.—Delegación de facultades para llevar a será totalmente libre, sin reconocimiento de ningún Tercero.—Modificación del artículo 14, del artí- disposición de los señores accionistas el texto íntegro General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Resultado ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . del 1 de enero de 2003. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de bación de la junta general. la Sociedad, en su reunión de fecha 19 de mayo las acciones pendientes. Lunes 2 junio 2003 la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del da convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre Cieza, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Cristina Par- de la mañana, en primera convocatoria, y el 29 plicado, el día 24 de junio de 2003, a las trece Sacyr, al objeto de alcanzar un número de acciones lo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Junta general ordinaria Lunes 2 junio 2003 Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, para su examen en el domicilio social de la com- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de SOCIEDAD ANÓNIMA de canje de acciones de Grupo Sacyr se emplearán resultado correspondientes al ejercicio 2002. de la Junta. Del mismo modo, de conformidad con Gandía, 26 de mayo de 2003.—El Administra- de los informes y documentos a que se refieren primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de los Esta- de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, consiguiente modificación de los estatutos sociales. , 3 de pedir su entrega ó envío gratuito. próximo 27 de junio a las 13 horas en primera Sexto.—Ampliación del plazo fijado para realizar planta el día 19 de junio de 2003, Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplica- en el domicilio social o solicitar de la entidad que día siguiente, 24 de junio de 2003, en el mismo Convocatoria de Junta General Ordinaria de Administración para el Ejercicio 2002. EXTREMEÑO, B) por escrito, con anterioridad a la reunión , o ver- de junio de 2003, a las 20 horas, en primera con- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de dicha Sociedad, que se celebrará en el domicilio dichas cuentas. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de tados del ejercicio y aprobación, si procede. América, n. Orden del día Orden del día citar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro la sociedad del día veinticinco de abril, se convoca Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Tercero.—Nombramiento de los Censores de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria tación está a disposición de los señores accionistas, Sevilla, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del Junta general ordinaria y extraordinaria Segundo.—Ruegos y preguntas. Cuarto.—Delegación de Facultades. la Gestión social por parte de los actuales Admi- Primero.—Informe del Presidente y Consejero- 2002, así como la propuesta de distribución del pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión El Consejo ha acordado la convocatoria de Junta y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la docu- las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2002. ficaciones estatutarias propuestas y del informe de ser sometidos a la aprobación de la Junta. pudiendo, no obstante, otorgar su representación procede, del Acta de la Junta o designación en su las cuentas del ejercicio de 2003. trador solidario de «Premier España, S. A.» Les en calle Manresa número 1, 3. de los interesados. El Consejo de Administración de esta Sociedad para deliberar sobre el siguiente Sociales, relativo al Comité de Auditoría. A d m i n i s t r a c i ó n : D . J a c i n t o Á l v a r o J i m é - adoptado el día 29 de Marzo de 2003, se convoca planta el día 19 de junio de 2003, Cuarto.—Ruegos y preguntas. en Paseo del Ovalo número 1. vier Mitterrand.—26.329. Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la cede, del Acta de la Junta. de forma inmediata y gratuita, los documentos que SOCIEDAD ANÓNIMA que se celebrará en el domicilio social de la com- procediese, para deliberar y resolver sobre los asun- tado, así como el informe de gestión y el informe y a la misma hora, si fuera necesario una segunda tutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de documentos que han de ser sometidos a la apro- al siguiente Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Los accionistas pueden obtener, inmediata y gra- El Consejo de Administración de Construcciones bación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo consecuencia del aumento de capital mencionado, procede, del Acta de la Junta o designación en su A partir de la publicación de la presente con- Delegado durante el ejercicio 2002. día 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas, o Diciembre de 2.002. esta sociedad, se convoca a sus accionistas a la en segunda convocatoria, bajo el siguiente: A el PARQUE SAN ANTONIO, S. A. 192.035,31 Orden del día De conformidad con lo establecido en el artículo ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Séptimo.—Solicitud para que las acciones de la misma, y obtener de la Sociedad de forma inmediata INFEGAR AHORRO, de interventores de la misma. Cuarto.—Propuesta de creación del Comité de A partir de la convocatoria de la Junta general, Convocatoria de Junta General Ordinaria la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganan- patrimonios íntegros de las sociedades absorbidas General. de Accionistas Séptimo.—Delegación de facultades. partir de la recepción de la presente convocatoria, Tercero.—Nombramiento de auditores de cuen- Primero.—Sustitución de Sociedad Gestora. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Autolusa, S.A. (Lugo, Avenida de la Coruña, 386, Primero.—Examen y aprobación, si procede, de sobre gestiones y trabajos realizados durante este siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. a las Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria, que se someten a la aprobación de la Junta. de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del tración para la adquisición de acciones propias. 2.003, a las 9,00 horas, en el domicilio social, sito Séptimo.—Autorización para la adquisición de que firmarán el Acta conjuntamente con el Pre- Quinto.—Modificación del Consejo de Adminis- finalizado el 31 de Diciembre de 2002, Memoria, de 2002. la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión. Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. Íñigo Susaeta Cuarto.—Designación de personas y atribución Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Sant Cugat del Valles, 27 de mayo de 2003.—El convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de particulares a solicitud de los mismos por correo, Convoca a Junta General Ordinaria de accio- tores de cuentas, y el derecho que corresponde a nimas de 22 de Diciembre de 1.989. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Anuncio de Fusión pondiente al año 2002, así como el Informe de Los documentos relativos a esta Junta General de Valores españolas el día 2 de junio de 2003, a favor de la entidad participante designada por la entidad «Sociedad para el Desarrollo de la Comu- Noveno.—Delegación de facultades. a aprobación de la Junta, así como el informe de a recibir en canje una acción entera de Valle- a los señores accionistas a la Junta General Ordi- el derecho de los accionistas a examinar en el domi- y hora, conforme al siguiente María Rodríguez Vigorra Presidente.—25.293. hora y lugar anteriormente mencionados para deli- Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- FIGUEIRAL,S.A. Fecha de la emisión. Las emisiones de Pagarés SOCIEDAD ANÓNIMA DE MONTSERRAT, S. L. los tenedores de 100 o más acciones que con una de Deuda Subordinada. Revisión del tipo de interés de Mutualidades de Previsión Social. esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas cilio social, calle de las Eras, 39, el día 25 de junio han de ser sometidos a la aprobación de al misma, la propuesta de aplicación de resultados. relativo tes al ejercicio 2002. Secretario del Consejo de Administración. Delfín 2003 (sábado), en primera convocatoria, y en el ria.—25.216. a la aprobación de la Junta, así como los informes SOCIEDAD ANÓNIMA Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Segundo.—Ruegos y preguntas. 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quó- TÉCNICA DEL FRÍO E INDUSTRIAS culo 10.3 del Reglamento de la Cooperativas de Administración.—25.299. o correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de para su examen en el domicilio social de la com- Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo tración: dimisión, reelección o nombramiento de Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuen- ciente, en segunda convocatoria, el día siguiente 25 Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo GUIPUZCOANA segunda convocatoria, en el domicilio social, con siguiente Ejercicio 2003. de las sociedades absorbidas. horas y, si no se consiguiere el quórum suficiente, tación está a disposición de los señores accionistas, Primero.—Examen y aprobación de las cuentas cial de esta empresa con ocasión de las pérdidas BUENOS AIRES, S. A. documentos que han de ser sometidos a la apro- dido del día 1 de enero al 31 de diciembre de 2002 Quinto.—Propuesta de nombramiento de audito- Lunes 2 junio 2003 de los accionistas de examinar en el domicilio social que se enviarán gratuitamente a su domicilio, a los Sebastián de los Reyes (Madrid), y en segunda con- entidad, sito en la calle Juan Ramón Jiménez n. Se convoca Junta general de socios a celebrar texto íntegro de las propuestas y de los informes Junta General que tendrá lugar en la Calle León 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, y bramiento de liquidador, como consecuencia de pér- se satisfará en el momento de la adscripción al Plan Segundo: Redacción, lectura y aprobación, en su Octavo.—Autorización al Consejo de Adminis- Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- o diciembre de 2002. cio 2002. Delegado, José M. Quinto.—Adaptación a la Ley de Medidas del y Ganancias y Memoria), así como del Informe ción en los registros correspondientes y autorización de los puntos comprendidos en el siguiente Cuarto.—Autorización al Consejo y a las Socie- den admitidas a cotización oficial. o , 46 Resultado ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. o 13927 Cuarto.—Informe de la Comisión de Control. forme a la legislación vigente, han tenido que ela- Orden del día la Sociedad para la realización de inversiones en hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Sexto.—Renovación del Consejo de Administra- pasado ejercicio. ción para que pueda proceder a repartir dividendos siguiente en el citado lugar, en segunda convocatoria, A partir de esta convocatoria los accionistas de gestión, la propuesta de aplicación del resultado Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- brará en Madrid, calle José Ortega y Gasset número Sexto.—Facultar a quien proceda para que realice Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio cede, del acta de la Junta. Orden del día ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, persona/s en quien él mismo delegue, sobre la mar- de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Apro- Orden del día GEA-21, SOCIEDAD ANÓNIMA Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de acuerdos y los preceptivos informes emitidos por de abril de 2003 en el domicilio social, se acordó, particulares a solicitud de los mismos por correo, ción.—26.368. el resto del apartado 1. (Zaragoza), el 26 de junio de 2003, a las 17:30 ENREDO INVERSIONES, convocatoria, o en su caso el siguiente día 28 de Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el artícu- así como examinar en el domicilio social la pro- Tercero.—Rectificar y en lo menester aprobar de (En liquidación) sobre el siguiente por dos Administradores mancomunados. res accionistas el texto íntegro de los documentos resultado correspondientes al ejercicio del año 2002. lución de la sociedad, la apertura del período de pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios y privados que fueren precisos. de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho Los accionistas tienen derecho a examinar en ción, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), fesional «Masons Buxeda Menchen», el próximo día Pontevedra: 23 de Junio de 2003, a las diez horas segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta gene- Social: Se convoca a los señores socios de «Camp de mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío se convoca la Junta Ordinaria y Extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de la Socie- voca a los señores accionistas a la Junta General de Administración, con facultades de sustitución, Noveno.—Modificación del artículo 51 de los estar representados en la forma prevista por la Ley. consiguiente modificación de los estatutos sociales. y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Rosario Marrón Fernández.—24.458. 2. y gratuito de todos estos documentos. TECNITRAMO, S.A.L. Sexto.—Ruegos y preguntas. número primero del Orden del día y el informe Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. relación con los puntos contenidos en el orden del al efecto. lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente nistración.—24.877. Tercero.—Ruegos y preguntas. de un mes contados desde la fecha del último de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Duodécimo.—Ratificación de Auditores. reversión y procedimiento a seguir para la misma. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo tado, así como el informe de gestión y el informe auditores de cuentas. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Valencia, 7 de mayo de 2003.—El Presidente, José ARACABA, S. A. cuarto de la norma preliminar cuarta del Reglamento o se hace mención en esta convocatoria del derecho del capital social por importe de 321.630,72 Euros informe de gestión de la sociedad correspondientes bación de la junta general. calle Major, 90, Sala de Usos Múltiples Municipal, so, subsanar los mismos. Cuarto.—Ruegos y preguntas. radas correlativamente con los números 1 y 2. La 7.467.460 Junta General Ordinaria y Extraordinaria dad. Lunes 2 junio 2003 del Consejo de Administración correspondiente al y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Cualquier accionista podrá obtener de la socie- Tercero.—Ruegos y preguntas. de los Estatutos gratuito de los indicados documentos. , el día 23 de junio de 2.003 a El Consejo de Administración de la sociedad, TRANSPORTES DELTA, trador único, José Antonio Belda Belen- de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión Padecido error en el anuncio publicado con fecha de la publicación de esta convocatoria, podrán exa- Lucena del Cid, 8 de mayo de 2003.—El Pre- tados. tutos Sociales. Cuarto.—Cese y nombramiento de Administra- social, sito en Calle Tapiolas, sin número, Polígono Primero.—Censura de la gestión social y apro- 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir en el domicilio social, la documentación relativa número 6, y en segunda convocatoria, el día 27 Derecho de información: A los efectos de lo pre- nal.—24.836. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. General Ordinaria de esta «Caja Rural de Asturias, Se convoca Junta General Extraordinaria de en el Orden del Día, para que pueda ser examinada que se fusionan podrán oponerse a la fusión en Puche.—24.820. y lugar anteriormente mencionados, para deliberar las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de Consejo de Administración de «Telefónica mentos que se someten a aprobación de la junta Orden del día Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de social la totalidad de los documentos que han de dades Anónimas. Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a compañía, sito en Zaragoza, calle María Zambrano, de 2002. Quinto.—La fecha, a partir de la cual las ope- legado, Sr. Joaquim Torres Martí.—24.649. y disposición Final, tación está a disposición de los señores accionistas, Reclamación a los accionistas del dividendo pasivo Capítulo IV. Sección 1. brar en la sede social de la Compañía, Torre de trumento público de los acuerdos que necesiten de Primero.—1. en el domicilio social el texto íntegro de la docu- acta de la Junta. (Sociedad aborbida) Convocatoria Junta Cuarto.—Aplicación del resultado del ejerci- La Administradora Única de esta Sociedad acor- tos del Registro Contable. sente comunicación, que tendrá lugar, en primera y a la misma hora del día siguiente en segunda de junio de 2003, a las trece horas, en primera sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- Para que los accionistas tengan derecho de asis- del Consejo de Administración y del Consejero-De- el día 24 de junio de 2003, a la misma hora, en brado, o nombramiento de interventores para su Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. , 101,866,40 do al 31 de diciembre de 2002. Tercero.—Dejar sin efecto la vigente autorización Cuarto.—Informe de la Comisión de Control. DE PREVISIÓN SOCIAL gado durante dicho ejercicio. e) cias, Informe de Gestión y Aplicación de los Resul- compañía auditora. una entidad participantes en la Sociedad de Gestión bación de la Junta General, así como el informe Registro Mercantil de Vizcaya, con la aprobación a partir de la presente convocatoria, de examinar domicilio social de Azpeitia, en primera convoca- Acta. Orden del día ción Euros de 2002, así como la gestión social. de compensación y liquidación de dicho mercado, Barcelona, 27 de mayo de 2003.—D. Javier García Lunes 2 junio 2003 se deja constancia que en la Junta General Extra- del Consejo de Administración. Tercero.—Ruegos y preguntas. BI-9A, Inscripción 1 de Administración. Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecu- el domicilio social el día 21 de junio próximo a Madrid, a 29 de mayo de 2003.—Firmado: El tín, Secretario del Consejo de Administra- la.—24.782. de la Sociedad, en la cuenta bancaria que al efecto que acrediten, mediante el correspondiente resguar- o la cuantía de 7.269.500 Euros, mediante la dismi- Orden del día Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- por el Administrador Único. naria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de 2-6-2003 16, local 7, de Madrid), donde podrán examinarlos Total Activo caso, en segunda convocatoria, el día 27 del mismo Primero.—Censura de la Gestión Social y examen Rectificación de Anuncio Primero.—Examen y aprobación, si procede, del día 18 de junio en el mismo lugar y hora y con los documentos que deben ser sometidos a su con- , 36 Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . Tercero.—Aplicación de resultados. de Sociedades Anónimas). nistración.—25.231. de 2002. de Accionistas la gestión del Consejo de Administración durante 2002. caso, de interventores de la misma. modificando el artículo 5 de los Estatutos Sociales, Sexto.—Ruegos y preguntas. y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta Quinto.—Ruegos y preguntas. Quinto.—Ruegos y preguntas. lizadas hasta la fecha y las pendientes de realización. tados, todo ello correspondiente al ejercicio del año del 2002. a la misma hora en segunda convocatoria, que tendrá por compensación de créditos y, consiguientemente, que conforme el artículo 212 de la Ley de Socie- Lunes 2 junio 2003 cargo a reservas disponibles. de oposición que corresponde a los acreedores de la.—25.338. hermoso en el SIBE en las tres sesiones inmedia- Orden del día Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. INTEX, S.A. de Junio de 2003, a las once treinta horas en primera trece horas y cuarenta y cinco minutos en primera bre de 2.002. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su Orden del día dichos documentos. Orden del día diferencia». BORME núm. 101 Segundo.—Informe de gestión de la Sociedad. tado, así como el informe de gestión y el informe las 19,00 horas, en primera convocatoria, y en el n. Española Agroindustrial, S.A.», en su sesión cele- Tercero.—Cargos sociales. Reelección y nombra- pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre comprendidos en el citado Orden del Día. de ser sometidos a la aprobación de la Junta se 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. trador Único, Doctor Don Juan Sabater Tobe- Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de de 2002. su caso, de las cuentas anuales y gestión del ejercicio mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda de ser sometidos a la aprobación de la Junta se 2-6-2003 caso designación de interventores al efecto. Orden del día diata y gratuita, los documentos que han de ser se someten a aprobación, de acuerdo con el presente se celebrará el próximo día 18 de junio de 2003, e inmediata, los documentos sometidos a la apro- Los Administradores solidarios de la Sociedad 29—3—2003, y decisión de esa misma fecha de los Consejo de Administración, Carmen de la Fuente te todo ello al ejercicio 2002. SOCIEDAD ANÓNIMA Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acciones propias. Convocatoria de Junta General Ordinaria Noveno.—Ruegos y preguntas. Murcia, 12 de diciembre de 2002.—El Adminis- Millán Minguell, Secretario del Consejo de Admi- cilio social de esta Sociedad el próximo día 25 de El Administrador de esta sociedad convoca a General Ordinaria en el domicilio social el día 27 a siguiente a la fecha de inscripción en los Registros de la Junta General. Por acuerdo del Consejo de Administración cele- pondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciem- ción de los resultados obtenidos en el ejercicio 2002. mismo lugar y hora la víspera del mencionado día, Informe de Auditoría. de Administración. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión o Administración, y Mariano Cones Hernández, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resul- 2002, formulados por el órgano de administración. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación siguientes asuntos del la total suscripción de las nuevas acciones emitidas, justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- De conformidad con lo establecido en los ar- primera convocatoria y el día 28 de Junio de 2003 bación del acta de la Junta. ser sometidos a la aprobación de la misma y pedir tro 2,700, Polígono Industrial Martín Vicioso, Nave Barral, número 16, local 7, el martes día 24 de en su caso, el informe de gestión y el informe de convoca a los Sres. Socios de «Compostela Móvil, Nota.—La Asamblea General se celebrará pro- dad a la Junta General Ordinaria de accionistas Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- Primero.—Examen y aprobación si procede, de La Junta tendrá lugar en el Hotel Hesperia sito Convocatoria, con el siguiente de una valor de 60,10 euros de valor nominal cada a cualquiera de ellos o a otra persona. conformidad con lo establecido en el artículo 212 acciones propias. Disposición Transitoria bajo el epígrafe «Regímenes hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de tora». VAIMESA, SIMCAV, S. A. Octavo.—Delegación en dos miembros de la Junta Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Secretaria del b) las cuentas anuales de 2002 y propuesta de apli- Sexto.—Lectura, y en su caso, aprobación del acta. a Cuarto.—Ruegos y preguntas. segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente tada» representada por Don José Gispert planta, el próximo día 27 de junio de 2003 a las En Torrent (Valencia) a, 27 de mayo de 2003.—El Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Segundo.—Propuesta de nombramiento de Audi- convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora Badajoz: 23 de Junio de 2003, a las diez horas el mismo lugar y a la misma hora, en segunda con- ral por cualquiera de los medios previstos por la de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Sexto.—Ruegos y preguntas. mas de funcionamiento del Comité de Auditoría 114.039,43 85.488,08 Se prevé que la Junta se celebre en segunda Lunes 2 junio 2003 hora, en segunda convocatoria, con arreglo al Orden del día Buxarrais Estrada.—25.667. COLORIFICIO CERÁMICO BONET, ciones que componen su patrimonio a la sociedad en el mismo lugar y hora, con el siguiente Tercero.—Renovación por vencimiento de plazo, DINERINVERSIÓN, SIMCAV, podrán examinar en el domicilio social, así como piedad en acciones de Vallehermoso que corres- Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta mas de funcionamiento del Comité de Auditoría a los acuerdos que van a ser sometidos a la apro- Madrid: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, referidas al ejercicio social de 2.002, así como de en el proyecto de fusión de 1 acción de Valleher- Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anó- Estatutos Sociales y con la vigente Ley sobre el o Por acuerdo del Consejo de Administración de convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente ba el Reglamento de Mutualidades de Previsión Artículo 27. y Ganancias y Memoria), así como del Informe dor General. Segundo.—Aprobación, si procede, de la Propues- y lugar anteriormente mencionados para deliberar Tercero.—El contenido del artículo 144 LSA, SORIA TIERRAS ALTAS, (Sociedades absorbidas) el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de forma inmediata y gratuita. 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las cuentas anuales, informe de gestión y de la pro- taria, de conformidad con la Ley de Sociedades tidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose en calle San Francisco número 21, 3. Orden del día Segundo.—Distribución y pago de Dividendos. emitidos por los Administradores, que se recogen Junta General ordinaria. se celebrará en el domicilio social, calle Muntaner, Primero.—Examen y aprobación, si procede, de 8.851.328 Accionistas. Los accionistas que posean menos de primir la expresión «Reuniones Provinciales» y sus- Echa- de Junio de 2003 a la misma hora y en el mismo Rectificación de Anuncio las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas a Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- Orden del día los señores accionistas toda la documentación rela- de los Estatutos tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- Anónimas. Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la tados, así como la gestión del Consejo, todo ello fusión, las acciones de Grupo Sacyr quedarán Décimo.—Ruegos y preguntas. del día siguiente, con arreglo al siguiente nistas en los siguientes términos: (sociedad unipersonal), de Autocares Castilla León, berar sobre el siguiente cina 2. 2001. horas, en primera convocatoria, o en segunda, si en el mismo lugar y hora, con el siguiente: del derecho de cualquier accionista a solicitar por de aplicación de resultados y la Memoria corres- nistradores en el citado ejercicio 2.002. bación de la misma, así como en su caso el informe de la documentación acreditativa de la titularidad 2003.—Antonio Vila Sánchez, Consejero Delega- absorbida. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de -B, de 2003, a las once horas, en primera convocatoria a solicitar y obtener gratuitamente copia de los docu- (Sociedad absorbida) Decimocuarto.—Lectura y aprobación del Acta. lera 1. de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión lugar, el día 27 de junio de 2003 a la misma hora primera convocatoria el próximo día 26 de junio Segundo.—Aprobación del Acta. de dichas nuevas acciones en las cuatro Bolsas de tación está a disposición de los señores accionistas, Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad. MEDINA GARVEY, López.—24.771. Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Octavo.—Oferta de compra de acciones por parte y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejer- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión y gestión de la Sociedad, sobre el ejercicio de 2002. Tercero.—Aprobación, si procede, del acta o, en cerrado con fecha 31 de Diciembre de 2002. en el Mercado AIAF de Renta Fija. Junta general ordinaria y delegación de facultades a favor de dicho repre- bación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de y memoria) correspondiente al ejercicio 2.002. tamente anteriores a la fecha de inscripción en el la Junta. dad a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria Cuarto.—Aumentar el capital social en la cifra SOCIEDAD DE INVERSIÓN próximo día 26 de Junio de 2003 a las diecisiete de conformidad con lo que determinan los Estatutos a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y en pañía, que habrá de celebrarse, con el carácter de el 23 de mayo de 2003 acordaron su fusión mediante bién pueden examinar en el domicilio social o soli- No existen en las sociedades intervinientes en De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Marqués SALESLAND, S. L. los términos establecidos en el artículo 166 de la lugar en el domicilio social el día 21 de junio de BILBAO BIZKAIA KUTXA Primero.—Censura de la gestión social, toma de en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, inicial y del estatutario máximo. Consiguiente modi- Orden del día derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, tación está a disposición de los señores accionistas, FOMENTO BALEAR Junta General Ordinaria y Extraordinaria IMFFO, S. A. contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así Granada: 23 de Junio de 2003, a las diez horas día 24 de mayo de 2.003, fue acordada por una- títulos en los que se representan ante el Secretario Control del Puerto Deportivo de Masnou, «El Mas- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Sociales, se convoca a los señores accionistas a la L’Hospitalet, 13 de mayo de 2003.—Jordi Baulies nimas, se informa del derecho que corresponde a tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Se convoca Junta General Ordinaria el día 26 General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que conforme el artículo 212 de la Ley de Socie- tutos Sociales. Oviedo, 22 de mayo de 2003.—La Administra- de administración durante el ejercicio de 2002. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de Administración. Se recuerda a los señores accionistas: RUBER, S. A. las cuentas anuales e informe de gestión de Previsora Se recuerda a todos los accionistas, que tienen nución del valor nominal de las 217.000 acciones HIERROS Y TUBOS ESPAÑA, los 42 del Código de comercio y 204 de la Ley Junta General Ordinaria El Administrador Único convoca la Junta ceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades consolidado. Consejo, Manuel Sureda Maculet.—24.773. Junta extraordinaria haya de celebrarse. acordado convocar a los señores accionistas a Junta mismas así como de pedir la entrega o el envío Junta General Ordinaria mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para de Reforma del Sistema Financiero. 2. procede. nistración. Cuenta de Pérdidas y Ganacias, Balance e Informe Anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria, justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- domicilio social. gestión social y propuesta de distribución de resul- así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata pondientes al último ejercicio. próximo día 26 de Junio de 2003, a las dieciséis Por acuerdo del Consejo de Administración se de 2002. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Quintero, número 4, 1. constituir aquel número y confiar su representación de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- señalados. los documentos que deben ser sometidos a su con- mativo registrado en la Comisión Nacional del Mer- Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta Orden del día Tercero.—Aprobación de la propuesta de Apli- siguiente a la misma hora y lugar en segunda con- Orden del día Registro Mercantil. malización, inscripción y ejecución de los acuerdos de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. suprimir restricciones a la libre transmisión de las ,1. nistradores relativos a los puntos que se someten las entidades accionistas podrán obtener de la socie- ciones anteriormente citadas y adopción de cua- Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su podrán denominarse acciones. aprobación. Frigiliana, 16 de mayo de 2003.—El Consejo de en primera convocatoria y a la misma hora del día disponibles. Orden del Día, pagará prima de asistencia a la Junta, de Bilbao, y en segunda convocatoria el día 27 a Séptimo.—Cambio de Entidad Depositaria y con- a la aprobación de la Junta. cluido el 31 de diciembre de 2002. Quinto.—Facultar al Administrador Único de la Anuncio de fusión catoria, a las 18 horas del día 26 de junio de 2.003 la gestión del Consejo de Administración durante Auditoría de la Compañía. rior. Concretamente se propone la sustitución y nue- Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Administrador INDUSTRIAS VIDECA, S. A. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de en calle Alameda de Colón número 9, entreplanta. o constar el derecho que le asiste a cualquier accionista socio, a obtener de la sociedad, de forma inmediata nes propias. Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del tificativo de la propuesta de ampliación, así como HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA vocatoria, de acuerdo con el siguiente así como a pedir la entrega o envío gratuito de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de asistencia a las entidades depositarias que están acuerdos adoptados por la Junta y aprobación del DE SERVICIOS AGRARIOS, S. A. hermoso por los accionistas de Grupo Sacyr tendrá tiene derecho a examinar en el domicilio social y el mismo lugar y hora del día siguiente, 26 de junio Por acuerdo de los Administradores Solidarios tas para el ejercicio de 2003. didas y Ganancias y propuesta de aplicación de Segundo.—Propuesta y aprobación, si procede, cumplimiento de Resolución de 26 de febrero de la misma hora y lugar en segunda convocatoria, 28, el día 23 de de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y El Consejo de Administración de esta Sociedad mativo registrado en la Comisión Nacional del Mer- En ningún caso se podrá producir una amor- la entidad encargada de la realización de todas las Por la presente y de acuerdo con lo establecido siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar tores de Cuentas de la Sociedad. LABORAL SAGRADO CORAZÓN, cación del resultado y de la restante documentación que han de ser sometidos a aprobación. mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de brarse en primera convocatoria, la cual por el pre- de información que les asiste de acuerdo con la auditores de la Sociedad. tora. Barberà del Vallés, 29 de mayo de 2003.—La (Sociedad aborbida) 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a lizado el 31 de diciembre de 2002. Secretario del Consejo de Administración. Delfín los Estatutos Sociales. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo diata y gratuita, en el domicilio social, copia de el domicilio social, sito en Mollet del Vallés, Antic Segundo.—Cualquier otro asunto que en el día de Junio de 2003 y si fuere necesario, en segunda y gratuita, la documentación a que se refiere el artícu- Sexto.—Informe de actuaciones ante la Dirección designación, en su caso, de interventores para su a Orense, 28 de mayo de 2003.—Fdo: La Presidenta en el domicilio indicado, donde podrán ser retirados o Órgano de Administración. Pere II de Montcada número 1 de Barcelona, el en el Hotel Melià Barcelona de Barcelona, Av. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de del Órgano de Administración de la Compañía Segundo.—Ruegos y preguntas. Acta de la Junta. De conformidad con lo previsto en el proyecto Orden del día tuita, los documentos que han de ser sometidos, de Accionistas o BRIXIA, S. A. «Duro Felguera, Sociedad Anónima» y «Duro Fel- día 22 de mayo de 2002, se convoca a los Sres. Dichas entidades deberán enviar a Mecalux, Socie- tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Sexto.—Lectura, y en su caso, aprobación del acta. Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. Su- Duodécimo.—Elección de seis miembros del Con- -Edificio Orisba, Palma de Mallorca. Pérez-Sala Cucurny.— Vicepresidente del Consejo Entidad Auditora. land, S. L. Unipersonal y Salesland Promocio- Cuarto.—Cese y nombramiento de miembros del de junio de 2003, a las dieciocho horas en primera En cumplimiento de lo establecido en la Ley tificado el párrafo tercero del anuncio aparecido Consejo de Administración. Doña Mónica Bugallo Segundo.—Aplicación del resultado del citado guiente modificación de Estatutos. la Ley de Sociedades Anónimas. la Fundación. Establecer para dicha Fundación la Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e nes propias. Tercero.—Valoración de la gestión social del Órga- convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Orden del día de la propuesta de aplicación de resultados. su caso, de los administradores que constituirán el en segunda convocatoria en la fecha, hora y lugar SOCIEDAD ANÓNIMA mediante el ejercicio de su derecho de preferente CAMP DE GOLF SANT JORDI, tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, adquiera, actuando en nombre y por cuenta propia, nistas tienen derecho a examinar, en el domicilio todos los puntos del orden del día, pudiendo los Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- ción durante el ejercicio correspondiente a 2002. Quinto.—Modificación del artículo 3. auditoría. voca a los señores accionistas a la Junta General tículos que se citan de los vigentes Estatutos de dador Único, D. Luis Gimeno Eugui.—24.847. o Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de planta (Edificio Britannia), el próximo día 22 de caso, del Acta de la Junta. Convocatoria Junta General Ordinaria de fusión por absorción de Grupo Sacyr (sociedad Cualquier accionista podrá examinar en el domi- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- Orden del día examinar las cuentas y demás documentos contables de la fecha de publicación del presente anuncio (Sociedad absorbente) de SB Activos, A. V., S. A.—Don Emilio Salvador o de cualesquiera otros negocios jurídicos, bien sea de la misma, así como el Informe de los Auditores y C. N.A.E. número 65.122 e inscrita en el Registro consolidadas e informe de gestión del grupo Tele- persona la condición de tomador del seguro y son acumulables e indivisibles. No podrán estar Cualquier accionista podrá examinar en el domi- horas y, si no se consiguiere el quórum suficiente, Colectiva. Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El presidente para anticipar el pago de los mismos. Añadir el punto 4, en el sentido 11,45 horas. de 2002. Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados. o cerrado a 31 de diciembre de 2003. A partir de esta convocatoria, cualquier accionista Daniela, S. A., a la Junta General Ordinaria y constituir aquel número y confiar su representación pondientes al ejercicio de 2002. BORME núm. 101 celona, en primera convocatoria, y, en su caso, el ción de resultados del ejercicio 2002. del Consejo de Administración y del Consejero—De- Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas Consejo de Administración, Ignacio de Elejabeitia Primero: «Reducción de capital por amortización de Administración.—24.494. la Sociedad para la realización de inversiones en Anuales, Gestión y Aplicación de resultados corres- Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, oficinas en la calle Policarpo Sanz n. Talavera de la Reina, 23 de mayo de 2003.—El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el siguiente Fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13931 en su caso, de los puntos del orden del día tratados el texto íntegro de las modificaciones propuestas ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Noveno.—Ruegos y preguntas. la Sociedad. de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Amortización. Los Pagarés se amortizarán por vista Arimany.—25.272. de créditos, adoptando los acuerdos complemen- ro 2 del artículo 75 de la Ley de Sociedades de para hacer en los libros y documentos sociales, las de la sociedad. Quinto.—Delegación de facultades para, en su a la Junta General de Accionistas la ampliación El Consejo de Administración de la Sociedad el día 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del La suscripción se producirá dentro de los Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 nes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domicilio de la Sociedad, la documentación que ha y elevación a público de los acuerdos adoptados. diata y gratuita, los documentos que han de ser Cuarto.—Ruegos y preguntas. Noveno.—Ruegos y preguntas. antelación de cinco días a aquel en que se celebre Vitoria a, 10 de abril de 2003.—Fibe, Sociedad así como a obtener de la Sociedad, de forma inme- los 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, en circulación seguirán formando parte del capital Noveno.—Ruegos y preguntas. Artículo 7. Compañía, en su condición de Sociedad de Inver- Orden del día persona la condición de tomador del seguro y 27 de junio, a las dieciocho horas, en segunda con- Quinto.—Delegación de facultades para formali- del Consejo de Administración, todo ello corres- arreglo al siguiente Segundo.—Aplicación del resultado del citado Segundo.—Ampliación de capital. lo dispuesto en el Artículo 45.3 de la Ley de Socie- Lunes 2 junio 2003 de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación dad Anónima, antes de la fecha establecida para Noveno.—Autorización para la adquisición de de forma inmediata y gratuita, los documentos que siguiente informe de los Auditores de Cuentas. DE FUERTEVENTURA, S. A. Mónica Bugallo Adán, Secretaria del en Paseo de la Estación número 17. de Gestión. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de en calle Manresa número 1, 3. esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 22 tario del Consejo de Administración y del Vice- se acordó por unanimidad la disolución y simultánea que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- instrucciones precisas. Sexto.—No existirán en la sociedad beneficiaria a realizar una ampliación del capital estatutario de Molina, n. nueva redacción al artículo 5. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y El Consejo de Administración, reunido el día 26 y en segunda, si procediera, el día 30 del mismo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre ter, elevar a instrumento público aquellos de dichos tificado por anuncio aparecido en el Boletín Oficial naria y Extraordinaria, los tenedores de las acciones Quinto.—Delegación especial para la formulación las sucursales de cualquier banco. Madrid, 26 de mayo de 2003.—Javier Restán Mar- del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Tercero.—Cese y nombramiento de miembro del malización y ejecución de los acuerdos adoptados; o Consejo de Administración. deberán figurar inscritas en el Registro de Acciones indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al en el domicilio social, quienes podrán solicitar, con decidido convocar Junta General Ordinaria de accio- el mismo lugar y hora bajo el siguiente social en 2002. les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia tado, así como el informe de gestión y el informe día siguiente, 25 de junio de 2003, en el mismo SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO MIRTA DE INVERSIONES, todos los accionistas a examinar, en el domicilio PROFIT INVERSIONES, S.I.M., S. A. de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión para el ejercicio 2003. tación está a disposición de los señores accionistas, A, el día 30 de Junio de 2.003, a las diez y C. N.A.E. número 65.122 e inscrita en el Registro Quinto.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Reelección de auditores de cuentas de Orden del día ción de Estatutos sociales. De conformidad con el artículo 212 de la Ley TORBENTOSA, S.A. bación de esta Junta general, derecho contemplado Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de aprobación, así como pedir su entrega o envío Primera la palabra «Obligaciones» en sustitución de Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del y en segunda convocatoria el día 20 a la misma Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Segundo.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- Orden del día Campo, el próximo día 21 de junio de 2.003 a Planes de Jubilación vigentes, quedando redactado Sexto.—Autorización para la realización de inver- Valencia, 23 de mayo de 2003.—El Consejero Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Mollet del Vallés, 16 de mayo de 2003.—El Pre- 78 de Madrid 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, y social, o pedir la entrega o el envío gratuito de SOCIEDAD ANÓNIMA CENTRO DE PRODUCCIÓN Se convoca a los señores accionistas a Junta a De conformidad con el artículo 212 de la Ley o acciones, de 600.000 euros de valor nominal cada para llevar a término los acuerdos y para formalizar, Muñoz.—25.770. Unai de Arteche Zubizarreta.—25.665. ser sometidos a la aprobación de la Junta y del 1.541,92 Junta General Ordinaria Quinto.—Lectura y aprobación si procede del Por acuerdo del Consejo de Administración, se DE PREVISIÓN SOCIAL convocatoria con los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria accionistas a la Junta General que tendrá lugar en podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata dad Limitada (sociedad unipersonal) y el accionista Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- a los señores accionistas a la Junta general que, Calle Augusto Junquera, número 30-bajo, con arre- Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales de la Junta General y documentación complemen- a de pedir su entrega ó envío gratuito. Tercero.—Ruegos y Preguntas. Anónimas. Quinto.—Información sobre los cultivos herbá- 185.756,28 mentos que han de ser sometidos a la aprobación Liquidación con determinación de la cuota del acti- Cable, S. A.» (Sociedad unipersonal), y «Telefónica en segunda convocatoria, con el siguiente Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de El Consejo de Administración de esta Sociedad ros ejercicios (2003 a 2010). Entidad Auditora. Cuarto.—Información del ingreso de nuestra podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata disposición de los señores accionistas el texto íntegro como tales en el Libro Registro de Accionistas con Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Caso de no ser aprobado el punto anterior, se el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, Disminución de Capital Social Inicial la gestión social, cuantas anuales, informe de gestión convoca a los señores accionistas de la sociedad social, o pedir la entrega o el envío gratuito de Consejo.—26.496. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del para su examen en el domicilio social de la com- 2.2 ordinaria y extraordinaria de accionistas que se cele- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, de junio de 2003, para deliberar y resolver sobre Se hace constar que se encuentran a disposición mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Presidente del Consejo de Administración, Federico Consejo de Administración, Francisco Javier Gracia su caso, nombramiento de interventores de la según dicha paridad. Las decisiones oportunas, bien SOCIEDAD ANÓNIMA BORME núm. 101 en el domicilio social sito en Tavernes Blanques Secretario del Consejo. Domingo Moreno More- de dichos documentos. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas mentos que han de ser sometidos a la aprobación Segundo.—Renovación del Consejo de Admi- PANDO 2000, S.I.M.C.A.V.F., S. A. a Séptimo.—La presente escisión, se realizará aco- naria a celebrar en Madrid, en la Carretera de Cani- dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de Administración, Don Luis de Patricio Orden del día las cuentas anuales, junto con el informe de gestión en que votará el representante si no se imparten y, si no se consiguiere el quórum suficiente, en auditoría. así como la solicitud de instrucciones para el ejer- secretaria del Consejo de Administración, Isabel siguiente Gimeno.—24.793. Orden del día de los Picos. Junta General Extraordinaria Málaga, 19 de mayo de 2003.—Ignacio López social, calle Isaac Albéniz, n. Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, tal Variable, Sociedad Anónima, correspondiente al toría de las cuentas anuales y el informe de gestión el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir anuales del ejercicio 2002. Ronda Zuloaga, Claudio Colomer Prat y Cía., S. Décimo.—Designación de Entidad Agente de la gratuita, los documentos que han de ser sometidos de los auditores de cuentas. el día 26 de Junio del 2003, a las doce horas, en Se convoca Junta General Ordinaria de accio- tas anuales y el informe de gestión de la Sociedad a los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002. 2003.—El Presidente del Consejo de Administración temas de Registro, Compensación y Liquidación de a las doce horas, en el domicilio social , y en segunda HACIENDA CASTILLO tintos puntos que configuran el Orden del Día de convoca a los Señores accionistas de Barón de Ley, actualmente posea cada uno en la sociedad, en el vocatoria el día 28 de Junio de 2003 a la misma cicio 2002 y aplicación del Resultado. nistas que tendrá lugar en Alicantem, calle Comu- convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria social de la Empresa, el próximo día 30 de Junio de Junio de 2003, a las once treinta horas en primera Avenida de Pío XII, número 31, 1. tradores, Cristóbal Pérez Huertas y María Isabel Prat.—24.240. Asimismo, se hace constar el derecho que vocatoria, y, en segunda, si se precisare, al día Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso del Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión su patrimonio, a título de sucesión universal, a la del Consejo de Administración, y determinación del SOCIEDAD ANÓNIMA horas en Plaza Pío XII número 7. dades que se fusionan a oponerse a la fusión, en Quinto.—Ruegos y preguntas. nistradores. aplicación de los resultados, así como la gestión L’Aldea (Tarragona), a 16 de mayo de de la sociedad, todo dentro de los límites y con cicio 2002. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de INTERNACIONAL DE MONTAJES junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- INVERSIONES PADUA, 25 de junio de 2003, a las 10,45 horas, en primera E INDUSTRIAL MADRILEÑO , 5. en el orden del día y a solicitar y obtener de forma del Valles, el día 27 de Junio de 2003, a las diez Lunes 2 junio 2003 las cuentas Anuales, Informe de gestión y la Gestión Orden del día por escrito, con anterioridad a la reunión , o ver- Distribución de Viandas Animales, Sociedad Limi- Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Séptimo.—Examen y ratificación de Protocolo de Colomer Prat y Cía. S. en C., Claudio Colomer hora y lugar anteriormente mencionados para deli- Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de tarios, en especial modificación de los Estatutos ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- a tomar. Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- Orden del día Madrid, a las trece horas del próximo día 25 de Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, bación en la Junta general. Junta General Ordinaria VETURILO, S. A. o de la Junta. inmediata y gratuita, los documentos que han de De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de de resultados del ejercicio 2002, así como de la a 31 de Diciembre del año 2002, así como de la Sociedad. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día A los accionistas de Grupo Sacyr que siendo a la misma hora y lugar anteriormente mencionados Consejo de Administración, Nieves Pérez Loza- Por acuerdo del Consejo de Administración, se Quinto.—Delegación de facultades. Tercero.—Modificación del artículo segundo de El Administrador Único de la mercantil «Here- los cuales se encuentran a su disposición en los o Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del euros, modificando, en consecuencia, el correspon- DE VALORES, S. A. o la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Se convoca a Junta General Ordinaria de accio- Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del social aumentado, únicamente, en el nominal de fo del siguiente tenor literal: Vitoria-Gasteiz: 23 de Junio de 2003, a las diez Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de SOCIEDAD ANÓNIMA Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta. quiera de ellos o a otro accionista con derecho per- de la misma, Carretera de Albalat, s/n. convocatoria, en el domicilio social, sito en Paseo Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. de interventores para su ulterior aprobación. Vallehermoso comiencen a cotizar en las Bolsas reservas voluntrias en la suma de 30.472,34 euros por otro accionista mediante autorización escrita dades Anónimas. las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su en el domicilio social de la Compañía, pudiendo Cese y nombramiento de cargos. Activo: 25 de Junio de 2003, a la misma hora y en el de 2003; en el Registro Mercantil de Madrid en de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Decimoquinto.—Ruegos y Preguntas. Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Acta de la junta. Sexto.—Ruegos y Preguntas. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas junio, a las trece horas. 13937 a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así de 2003, a las trece horas, en el domicilio social sidente del Consejo de Administración, Josep Junta General Ordinaria Sexto.—Ruegos y preguntas. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- A partir de esta convocatoria, cualquier accionista Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en Segundo.—Deliberación y aprobación, en su caso, modificado el artículo 5 de los Estatutos Sociales, a los señores accionistas a la Junta General Ordi- Único; Alejandro Mora Rodríguez.—25.248. 60.101,21 izquierda, el día 23 de junio de 2003, a las la Entidad, de conformidad con lo previsto en los los tenedores de 100 o más acciones que con una esta Sociedad, de fecha 27 de mayo de 2003, se nes propias. los asuntos incluidos en el siguiente y extraordinaria vativa de acciones propias. el asunto 6. los documentos relativos a las cuentas anuales some- número 1 Cuarto.—Ruegos y preguntas. (Sociedad absorbida) de 2002. Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de en La Tallada dÉmpordá, carretera de LÉstartit, primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 y resolver según el siguiente Bande.—25.686. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión cilio social la memoria, balance y cuenta de pérdidas Junta general ordinaria y extraordinaria la base de los balances de 31 de diciembre de 2.002, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de las modificaciones propuestas y el informe sobre anuales e informe de gestión consolidados. en el domicilio social, los documentos e informes Orden del día tutos Sociales. de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del entero de acciones de Vallehermoso, pueden trans- dinaria de Accionistas celebrada en Esplugues de tutaria y del informe justificativo de la misma, y Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de tores de cuentas, y el derecho que corresponde a día siguiente en segunda convocatoria, con el Consejo de Administración, Francisco José Álvarez lugar, del acta de la Junta. auditoría. o día 24 de junio de 2003, a las once horas, en primera var a público los acuerdos adoptados. Delegado durante el ejercicio 2002. nistración. acta de la Junta o designación de Interventores a horas en «La Caixa» Direcció Territorial de Bar- Procedimientos de canje. SOCIEDAD ANÓNIMA Lunes 2 junio 2003 Cuarto.—Ruegos y preguntas. siguiente las nueve horas, con el siguiente Valladolid, 27 de mayo de 2003.—José Luis Uli- Séptimo.—Ruegos y preguntas. en proporción de 1 acción nueva por cada 13,6294 de la propuesta de aplicación de resultados. Sociedad unipersonal Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- tuito de dichos documentos. Añadir «un Vice- Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Santander, 26 de mayo de 2003.—V. dos adoptados. Lugo, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del Se convoca a los señores accionistas a la Junta mismo a disposición de los señores accionistas en Tercero.—Renovación del Consejo de Adminis- profesional sito en Santa Cruz de Tenerife, Plaza Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. sidente del Consejo de Administración, Josep Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de ser sometidos a aprobación. , 48 resultado y gestión del Consejo de Administración, de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta Séptimo.—Autorización para la adquisición de cio 2002. Junta General Ordinaria de Accionistas de Valencia, para Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del Huesca, 27 de mayo de 2003.—El Administrador, para su examen, y asimismo que pueden obtener, presente comunicación, que tendrá lugar, en primera (ESES) lación, cuando menos, a aquel en el que la Junta de la Junta. dinaria de accionistas de Figueiral, S.A. de Administración. de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Sexto.—Ruegos y preguntas. legado durante el ejercicio 2002. y ganancias y Memoria). e) en su caso, en segunda convocatoria el día 28 de Accionistas. Los accionistas que posean menos de Se hace constar el derecho que tienen los accio- tidad inferior a la mitad del capital social. Sociedad para que pueda modificar y dar nueva el día 26 de junio». legado durante el ejercicio 2002. Sexto.—Información sobre el desarrollo del expe- 21, 1. Quinto.—Propuesta de ampliación de capital. acuerdos adoptados. Lunes 2 junio 2003 Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del de la misma, Plaza Alfonso El Magnánimo, 12, Como consecuencia de lo anterior el artículo 14 SOCIEDAD AGRÍCOLA DE PAGOS y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- y del informe sobre las mismas, así como de pedir Ibi, 21 de mayo de 2003.—El secretario del Con- constituido por el «Tipo Pasivo de referencia de el día 25 de junio de 2.003, a las doce horas, 13906 BARÓN DE LEY, S. A. COMPOSTELA MÓVIL, S. A. sideración de la Junta, así como del Informe jus- rido al ejercicio de 2.002. periodo de canje, en las oficinas de la Entidad Agen- accionista podrá examinar y obtener de forma inme- De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- , 55 mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío societaria. de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social esta sociedad, se convoca a los señores accionistas BORME núm. 101 las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas la gestión del Consejo de Administración corres- a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se Séptimo.—Designación de personas y atribución Añadir en el epígrafe de la Sección Jaén, 5 de mayo de 2003.—El Presidente de la Anuncio de fusión Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del tores de cuentas. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- los asuntos comprendidos en el siguiente correspondiente al ejercicio 2002. día 27 de junio de 2.003, a las 11.00 horas, en 32 Madrid, 27 de mayo de 2003.-D. El Consejo de Administración de esta Sociedad , 13 convoca a los señores accionistas a la Junta General en los locales de la «Caja Rural de Gijón» sitos Junta General. En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de en el domicilio social de la entidad, o a solicitar FABRICACIÓN ESPAÑOLA efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes tenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar DE GESTIÓN DINEL Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador Orden del día Quinto.—Ruegos y preguntas. 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, señores accionistas el texto íntegro de las modi- los señores accionistas toda la documentación rela- y en segunda convocatoria el día 27 a la misma social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad Gavá, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del a la reunión de Junta General Ordinaria que tendrá la gestión social de los administradores. Supresión del párrafo 3. de la misma, calle Claudio Coello, 78, de Madrid, Séptimo.—Ruegos y preguntas. los derechos económicos a partir del 1 de enero drá lugar en el domicilio social sito en el número 192.035,31 de Montalt), el día 26 de junio de 2003, a las 13 Tercero.—Censura y en su caso, aprobación de Anónimas. Cuarto.—Ruegos y preguntas. de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta tración para ampliar el capital social, según el ar- de 2003, a las diecioho horas, en primera convo- entidad que se celebrará en la Notaría de D. Pablo junio de 2003 a las veintidós horas en primera con- pondientes al ejercicio 2.002. en la calle Colón, número 35-10. a públicos los acuerdos que se tomen. derecho de los accionistas de examinar en el domi- de aplicación de resultados del ejercicio 2002. inmediata y gratuita, los documentos que han de Cuarto.—Adquisición de acciones propias. comprendidos en el Orden del Día. nistas a la Junta General que tendrá lugar en Oviedo, absorbida y Groupama Plus Ultra, Seguros y Rea- de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión La Tarjeta de Asistencia podrá sustituirse, en su mentos. a su examen en la sede social. de resultados. del Consejo de Administración. Juan Alberto Parera de interventores de la misma. La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- Séptimo.—Ruegos y preguntas. adoptado en reunión celebrada el 16 de mayo de o Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Socia- Lunes 2 junio 2003 EMPRESARIAL, S. A. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- 2.002, y aplicación del Resultado. ral en las oficinas de la empresa. A partir de la presente convocatoria, cualquier nistrador y fijación de la naturaleza e importe de del Consejo de Administración, Victoniano Pascual nistración durante dicho ejercicio. ficio Empresarial Aljarafe, Planta Sexta, el próximo Lunes 2 junio 2003 Duodécimo.—Ratificación de Auditores. del ejercicio, así como el pago de la prima de asis- Orden del día del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo- convocatoria con arreglo al siguiente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, que podrán dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos ficaciones, terrenos y solares; su ordenación, urba- a las 9 horas, en primera convocatoria, y en su GOOD NUTRITION, 8, 9. convoca a los señores a la Junta General Ordinaria a) la cantidad de 60.200 euros, mediante la emisión pañía el 28 de junio de 2003, a las 10,30 horas en cuanto a los restantes, a celebrar en Hotel N.H. a lo establecido en los Estatutos Sociales y los ar- Ordinaria, que se celebrará, en la calle Clara del de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Orden del día lugar, del acta de la Junta. la gestión del Consejo de Administración corres- Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Cayés-Llanera, 22 de mayo de 2003.—El Presi- Tercero.—Autorización para que la Sociedad pue- En consecuencia se aprueban nuevos estatutos El Informe de los Auditores de Cuentas sobre en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2003, ANÓNIMA DE SEGUROS En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo para que los accionistas disidentes y los no asistentes atribuciones que a este último corresponden.» públicos los acuerdos que se adopten. Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en desde dicha fecha hasta la actualidad. anuales relativas al ejercicio 2002. que tienen los Señores Accionistas de examinar en demás informes preceptivos, teniendo los señores en la Compañía «Metalbema, Sociedad Limitada» ción del Consejo de Administración, todo ello refe- Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del S. A.», celebrada el día 21 de Mayo de 2003. vocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar sideración con anterioridad a la celebración de la El Administrador convoca a los Señores Accio- trucción por cuenta de terceras personas, bien físicas de Gestión de Inversiones, S. A. e Invercalia, S. L., su entrega, de forma inmediata y gratuita. Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Segundo.—Ruegos y preguntas. voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- documentos que han de ser sometidos a la apro- social, sito en la Plaza Madrid, número 3, a las de quince días hábiles». Córdoba, 20 de enero de 2003.—El Secretario Sexto.—Aprobación del Acta. a la Junta General de Accionistas la modificación justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Orden del día Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Administración Cuarto.—Facultar expresamente al Órgano de Los accionistas pueden obtener, de forma inme- INDUSTRIAS REUNIDAS lugar y a la misma hora de la víspera del referido Quinto.—Ruegos y preguntas. La representación se efectuará de acuerdo con o Inversión, Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capi- modificaciones estatutarias propuestas, así como la Convocatoria Asamblea general ordinaria de socios Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el pudiendo solicitar su entrega o envío inmediato y lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, nistas que acrediten la titularidad de, al menos, una menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta del Consejo de Administración, D. Pere Sitjà vocatoria, el día 20 de Junio de 2003 a las 19,00 Junta general ordinaria de accionistas, para ser cele- Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 catoria de la Junta General Ordinaria, por el que 1. Orden del día a sometidos para su aprobación. atribuciones que a este último corresponden.» Los accionistas tendrán derecho a examinar en cilio social, c/ Paseo de la Victoria 31, 1. autorización al órgano de administración para adqui- Orden del día inicial y del estatutario máximo. Consiguiente modi- lo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que Quinto.—Autorización al Consejo de Administra- de canje resumido anteriormente y más ampliamente forma inmediata y gratuita a los accionistas que «de mayor circulación». del resultado; pudiendo, así mismo, pedir la entrega documentación e informes relativos a los asuntos Se recuerda a los señores accionistas: inmediata y gratuitamente, los documentos a some- Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Cuarto.—Ruegos y preguntas. Artículo 24. De conformidad con lo previsto en el artículo Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Huecas, 23 de mayo de 2003.—El Presidente Del las acciones efectivamente suscritas, estando facul- De conformidad con lo establecido en el artículo Valencia, 7 de mayo de 2003.—El Presidente, José sobre el siguiente SOCIEDAD ANÓNIMA a los acreedores de cada una de las sociedades que o Orden del día Consejo de Administración, D. Nahman Andic del Consejo de Administración del referido ejercicio. en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- SEGOVIANAS, S. A. cicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2002. a Quinto.—Ruegos y preguntas. para tratar y decidir sobre el siguiente Ordinaria. tada» por «Casas Viejas, Sociedad Limitada», con General Ordinaria que se celebrará en el domicilio Primero.—Examen y aprobación, si procede, de d) gratuitamente, los documentos que han de ser some- A partir de esta convocatoria los accionistas Cuarto.—Ruegos y preguntas. CULTURALES, S. A. acuerdo de escisión. de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el mismo lugar y hora del día siguiente, de acuerdo que corresponda. secretario: Sustituir al Secretario en los supuestos se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Cuarto.—Delegación de facultades a favor de los Estatutos Sociales derivada de la transformación de pectivas sesiones celebradas en fecha 30 de mayo de Grupo Sacyr que sean titulares de un número de de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a Quinto.—Ruegos y preguntas Los socios pueden YOKOHAMA IBERIA, S. A. Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la berar y adoptar los acuerdos que procedan sobre Gernika, Sociedad Anónima Laboral, a la Junta dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos Por acuerdo del Consejo de Administración de BORME núm. 101 de la Ley de Sociedades Anónimas. llado por el Consejo de Administración y de la acciones de Grupo Sacyr que no sea múltiplo de Séptimo.—La presente escisión, se realizará aco- plenas para cumplimentar, ejecutar y, en lo menes- Los Señores Accionistas tienen derecho a soli- Se convoca a los señores accionistas de la com- de escisión (artículo 242 Ley de Sociedades Anó- o en Plaza Jacinto Verdaguer número 8. de interventores de la misma. 85.488,08 horas; de no reunirse el quórum necesario para su Decimocuarto.—Lectura y aprobación del Acta. Si transcurrido el nuevo plazo de quince días plazo de un mes a contar desde la publicación del VANLUX, S. A. chez Martínez como persona que deba ostentar la que se someten a la aprobación de la Junta. su examen, los documentos que han de ser some- su inscripción en el Registro Mercantil. anuales relativas al ejercicio 2002. de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Socios, que tendrá lugar en el domicilio social de 78, de Madrid Grupo Consolidado de sociedades, así como obtener Activo: Inversiones finan- Pedro Borrachero González.—24.776. 166 de la Ley de Sociedades Anónimas. la memoria del ejercicio, informe de gestión, informe Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión o Régimen fiscal de los pagarés. El régimen fiscal la gestión social. Notaría de D. Francisco de Paula Polo Orti, calle Cuarto.—Autorización al Consejo de Administra- brado el 28 de Marzo de 2.003, se convoca Junta deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre de la sociedad Regasificación y Equipos, Sociedad secretario del mismo. nistas para el día 26 de junio del 2.003 a las 11,30 las once horas en primera convocatoria y el día dose los mismos a su disposición desde la fecha Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Sexto.—No existirán en la sociedad beneficiaria de forma gratuita, los documentos que han de ser La Junta General Extraordinaria y Universal, cele- a la aprobación de la misma, y los informes del Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2003.—El Administradores de la Sociedad, o las entidades titución de aportaciones, disminuyendo, consecuen- , B. o nistas para el día 26 de junio del 2.003 a las 11,30 Madrid: 23 de Junio de 2003, a las diez horas 5 del Vedat de Torrente, el próximo día 26 de Junio diciembre de 2002. tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Segundo.—Aumento de capital con cargo a reser- Tercero.—Aplicación de resultados. Acta. Capital social caso de que por no haberse alcanzado el quórum Por acuerdo del Consejo de Administración de Barberà del Vallés, 29 de mayo de 2003.—La Orden del día constar el derecho que le asiste a cualquier accionista prima de emisión de 110 euros cada una de ellas, Administrador solidario, Don Xavier Roger Alsi- las cuentas anuales, del informe de gestión y de , Cádiz. disminuido como consecuencia de las pérdidas. dichos documentos. Tercero.—Aplicación del resultado del ejerci- Segundo.—Renovación de los cargos del Consejo rales situadas en la Avenida de Valencia, 15 de Cualquier accionistas podrá obtener, de forma de ser sometida a la deliberación de la Junta General, envío gratuito de un ejemplar de los mismos. 3, de Peguera, El Consejo de Administración de la Sociedad esta Sociedad, se convoca a los señores Accionistas Quinto.—Ruegos y preguntas. a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, «MGO Galicia, Sociedad Limitada» (Sociedad Uni- grama, cuentan con la garantía general patrimonial blecido en el Artículo 75, Disposición Adicional convoca Junta General Ordinaria de accionistas a Teo, 22 de mayo de 2003.—Francisco Pérez Igle- Consejo de Administración. Sociedad. Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de Por acuerdo del Consejo de Administración de convocatoria, en su caso, a fin de tratar el siguiente Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta. SOCIEDAD ANÓNIMA interventores de acuerdo con el artículo 113 de la En Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Consejero a la aprobación de la Junta de Accionistas y , si accionista podrá obtener de la sociedad, de forma Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Administrador el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memo- Décimo.—Ruegos y Preguntas. Consejo de Administración, Jesús María Íñigez Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado. nombramiento de dos Interventores al efecto. 2003 y el 24 de junio de 2004, ha quedado esta- como tales en el Libro Registro de Accionistas con Consejo de Administración por el que se propone de fusión. de Administración, con facultades de sustitución, Orden del día acciones, de 600.000 euros de valor nominal cada el día siguiente 29 de Junio, para deliberar y resolver, señalado para la celebración de la Junta y se provean inmediata y gratuita de los documentos que van de Control». Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- te 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda caso, de las actuaciones necesarias o llevadas a cabo bradas todas ellas el 21 de mayo de 2003, aprobaron, Total Pasivo o Motril (Granada), 22 de mayo de 2003.—El Pre- público que la Junta General Extraordinaria de Orden del día Se convoca a los señores accionistas de Edificios piedad en acciones de Vallehermoso que corres- las cuentas anuales e informe de gestión corres- DOCTOR MUSIC NETWORKS, S. A. nistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio Se convoca a los señores accionistas de la socie- dentes. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y por parcelas, edificios, pisos o plantas, o como cuer- el ejercicio 2.002. a aprobación de la Junta, así como el informe de día 21 del mismo mes y año, a la misma hora do al 31 de diciembre de 2002. Rey, 24 de esta Ciudad, el día 26 de junio, a las lo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.—Aplicación de Resultados del Ejerci- administradores. Se advierte a los señores accionistas del derecho de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar de forma inmediata y gratuita los documentos que sonal por L’H 2010 Societat Privada Municipal S. De acuerdo con lo dispuesto por los artícu- BASERE, S. A. Tercero: El contenido del artículo 144 Ley de te anotaciones en cuenta. La entidad encargada del diente tarjeta acreditativa de su condición de tal del órgano de administración de la Sociedad. la sociedad para el ejercicio de 2003. han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Javier Echeverría Ganchegui.—25.238. Borrás.—25.243. Trias.—24.795. de la compañía que pueden obtener de la sociedad, inmediata, gratuita y mediante petición por escrito, así como el informe del Auditor de Cuentas. Tam- la Asamblea General celebrada el 29 de junio de Segundo.—Ampliación de capital. las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio Segundo.—Lectura y aprobación si procede del Segundo.—Dejar sin efecto la vigente autorización d) segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, el día en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, URBAZAR, S.A. Royo.—24.674. Cuarto.—Aprobación del Acta de la sesión. lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente informará a la Junta de la obligación legal de que la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Asimismo, se ha producido a la ampliación del la propuesta de aplicación de resultados. relativo Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de accionistas, que tendrá lugar el día 26 de Junio Lo que hace público en cumplimiento de lo esta- Junta General pondientes al Grupo Consolidado. tintos puntos que configuran el Orden del Día de Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modifi- Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratificación, en su caso, o aprobación, en Moncada, 20 de mayo de 2003.—El Presidente rés de este Programa estarán representados median- do al 31 de diciembre de 2002. Segundo.—Análisis y toma de decisiones respecto o Tercero.—Aplicación del resultado. euros. ASTURIANA SANTA BÁRBARA, la aprobación de la Junta General y el Informe de 2002. y lugar anteriormente mencionados para deliberar ga o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán Si la Junta no pudiera celebrarse en primera con- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en convocatoria, el día 19 de junio de 2.003 a las que conforme el artículo 212 de la Ley de Socie- General Ordinaria que se celebrará en primera con- el día siguiente a la misma hora, con arreglo al Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, 3. Inmovilizado financiero . . . . . . . . . . . . . con el siguiente BODEGAS NAVARRO, y gratuita, los documentos que han de ser sometidos de Molina, n. en segunda convocatoria el día 27, a la misma hora Artículo 26. y hora, conforme al siguiente Ordinaria, en el domicilio social, Derio Bidea, núm. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión horas en primera convocatoria o, en su caso, al mentos necesarios para cumplir los trámites y for- A partir de la publicación de la presente con- convocatoria si fuese precisa a las 14 horas del tización anticipada de los Pagarés. Tercero.—Retribución Consejo de Administra- 3. 1. Orden del día Cualquier accionista puede examinar en el domi- tado, así como el informe de gestión y el informe 12,30 horas, en segunda convocatoria para tratar cerrado el 31 de diciembre de 2002. Azcárate.—26.445. la Mutualidad para su adaptación al Real Decreto DERIVADOS DE HOJALATA, S.A. Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad por los Sres. accionistas o solicitar su envío gratuito ña o en la Caja General de Depósitos a disposición Disolución y liquidación nima (Grupo Sacyr) Sexto.—Renovación del Consejo de Administra- al siguiente Orden del día ción.—24.652. las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la primera convocatoria el próximo día 26 de junio su caso, de interventores de la misma. quince días siguientes a la inscripción de la escritura las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 euros y con el siguiente objeto social: rán atenerse a lo preceptuado en el artículo 14 de las acciones pendientes. vas de libre disposición, mediante incremento del TALLERES CASALS, S.A. dado convocar a los señores accionistas a Junta Orden del día de 2.003, a las 11,00 horas, en primera convocatoria Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar Delegado durante el ejercicio 2002. Primero.—Explicación y examen de las cuentas normativa. , 29. lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Cuarto.—Cese y nombramiento de miembros del de accionistas 13949 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar Quinto.—Reducción del valor nominal de las Primero.—Examen y aprobación, si procede, de General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Artículo 25. ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, Logroño, en la sede de la Fundación Cajarioja, edi- Orden del día Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de El Consejo de Administración de la Sociedad llas.—25.233. 1. Granollers, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración y del Consejero—De- De conformidad con lo dispuesto en los artículos de Pérdidas Ganancias), correspondientes al ejer- hora, para tratar y resolver sobre todos y cada uno cantil de Madrid, realizándose el canje conforme ejercicio. El Consejo de Administración de la Sociedad, Acta. cicio 2002. DE VALORES, S. A. (Sociedad escindida) Madrid, 29 de mayo de 2003.—La Secretaria del procede. de conformidad con lo que determinan los Estatutos 60.101,21 tación está a disposición de los señores accionistas, a las 16,30 horas, para tratar del siguiente el mismo lugar y hora del día siguiente, de acuerdo Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- procede. como la documentación y los informes que, con- Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará en las COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN Sexto.—Externalización de Compromisos por Pla- cio 2.002. La Junta General se reunirá en el domicilio social, nima por la presente convoca: SIGLO XXI año, en primera convocatoria, la cual, de no poder y Ganancias y Memoria), así como del Informe Cuarto.—Facultar a Doña María Flor Sánchez Orden del día Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de Conforme a lo previsto en la vigente Ley de Socie- General Ordinaria, en los siguientes términos: documentos. de 2002. no necesitase fondos. dades, al amparo de lo previsto en los artícu- Junta General Ordinaria de Accionistas realizada por el Consejo de Administración. en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente Dénia, 12 de mayo de 2003.—El Presidente de de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. to de Consejeros, en su caso. 13941 Celeiro (Viveiro), 26 de mayo de 2003.—El Pre- cación del resultado correspondiente al Ejercicio Unai de Arteche Zubizarreta.—25.665. tutos Sociales. Junta General Ordinaria de Accionistas Cuarto.—Prórroga nombramiento de auditores te 29 de Junio de 2003, mismo lugar y hora, en Segundo.—Aprobación del acta de la Junta. de la modificación propuesta y del informe sobre Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a trador Mancomunado.—25.265. siguiente Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Séptimo.—Autorización al Consejo Rector para Señores Accionistas a la Junta General Extraordi- Junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera BUENOS AIRES, S. A. caso, del acta de la Junta. Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Admi- Séptimo.—Autorización para la adquisición de Tercero.—Nombramiento de auditores si procede. derecho que corresponde a todos los accionistas Madrid, Calle Claudio Coello número 77, 5. horas en la sede social en Madrid, Calle Leganitos Carretera de Lodosa a Mendavia, Km. 5,500, y al Tercero.—Ruegos y Preguntas. que se practiquen. Se advierte que de acuerdo con lo establecido Consejo de Administración. Orden del día el día 27 de Junio de 2003 a las 12.30 horas en o Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos el mismo lugar indicado. publicación del correspondiente anuncio de oferta la documentación explicativa de los asuntos inte- Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de de los miembros del órgano de administración. Soutullo, Secretario del Consejo de Administración Capítulo II. Convocatoria de Junta el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, A partir de la fecha de publicación de la presente Añadir: «Son funciones de Vice- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del SOCIEDAD ANÓNIMA ral que se celebrará con el carácter de ordinaria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda Podrán asistir a esta Junta los titulares de acciones Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de vo social a repartir por acción. vocatoria a las doce treinta horas de la mañana para la formalización, subsanación, inscripción, En Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Consejero hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el Se recuerda a los señores accionistas, el derecho mentos necesarios para cumplir los trámites y for- Cuarto.—Nombramiento de Auditor titular y de junio, en el mismo lugar indicado. de 2003, en primera convocatoria y en los mismos lo: 667 52 51 61. del Consejo, todo ello correspondiente al ejercicio El Consejo de Administración de esta Sociedad BORME núm. 101 rán atenerse a lo preceptuado en el artículo 14 de Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán sión de junio de 1992, que el tipo de interés para siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, social, sito en Granollers, calle San Jaime número en el domicilio social o a pedir entrega o el envío de forma inmediata y gratuita los documentos que 3, de Peguera, el a propias. Lunes 2 junio 2003 del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Lunes 2 junio 2003 Séptimo.—Examen y ratificación de Protocolo de (FABRESA) gratuito de los documentos. Séptimo.—Ruegos y preguntas. tación está a disposición de los señores accionistas, 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Illescas, 19 de mayo de 2003.—El Liquidador, las oficinas de la sociedad. brará necesariamente en la sede del domicilio social o ejercicio de 2002. MULTICULTIVOS, S. A. modificaciones estatutarias propuestas y del informe Octavo.—Autorización para la realización de tado del ejercicio de 2002. absorbente, y sin ampliación del capital social de General, Josep María Loza i Xuriach.—26.566. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- en calle Rambla Méndez Núñez número 28-32, 2. nen los Señores Accionistas a obtener de la Socie- anuales correspondientes al ejercicio económi- sobre el siguiente dades de Responsabilidad Limitada, se convoca a una entidad participantes en la Sociedad de Gestión de sus resultados, todo ello relativo al ejercicio 124 de Barcelona el día 17 de junio el día 26 de Junio de 2003, en primera convocatoria, (Valencia) y en segunda convocatoria el día 27 a El Consejo de Administración de la sociedad, El Consejo de Administración de esta sociedad previas a la Asamblea General Ordinaria y la Asam- caso, del acta de la Junta. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria que él mismo designe, ejecute los anteriores acuer- su caso, nombramiento de interventores de la hacer efectivas dichas transformación y modifica- de interventores de la misma. José Manuel Pomarón Bagües.—26.375. de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales día 25 de Junio del año en curso, a las dieciséis o Teruel: 23 de Junio de 2003, a las diez horas De conformidad con lo establecido en el artícu- Orden del día Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley Noveno.—Autorización para la adquisición de ticipada «Mann+Hummel Ibérica, Sociedad Anóni- SOCIEDAD ANÓNIMA Segundo.—Ruegos y preguntas. acuerdos sobre el siguiente a la Junta General Ordinaria de Accionistas que junio de 2003 a las veintidós horas en primera con- sideración con anterioridad a la celebración de la 78, de Madrid parte de los Señores Accionistas. corriente año, en primera convocatoria, la cual de día 22 de mayo de 2002, se convoca a los Sres. Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta del ejercicio de 2002, así como de la gestión del vocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obte- tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de portes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima» doce horas en primera convocatoria y, en segunda, dades Anónimas, a partir de esta convocatoria cual- Quinto.—Ruegos y Preguntas. Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplica- Por el presente se le convoca a la Junta General Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que y demás Cuentas anuales correspondientes al ejer- Orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta caso del acta de la Junta. Sexto.—Redacción del Acta de la reunión y apro- de la Compañía. PROMOCIONES, EDIFICIOS Y «Dicha disminución ha sido acordada con la úni- y, en su caso, el día 26 de junio de 2003, a la Castro.—25.215. de Cuentas tanto de la sociedad como las de su de la Junta General. PANCORBO, S. A. DE GESTION E INVERSIONES, S. A. lo soliciten. Mecalux, Sociedad Anónima se convoca a los Sres. mos de adquisición y duración de la autorización. correspondientes al ejercicio 2002 de la sociedad, un mes, contando a partir de la publicación del al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, cilio social, Carretera de Madrid, km. 115, hoy deno- MADERAS PRECIOSAS VAPAL, S. A. Cuarto.—Propuesta para el reequilibrio entre el General Ordinaria, a celebrar en Sevilla, Avenida ejercicio 2002. legado durante el ejercicio 2002. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, Séptimo.—Propuesta de modificación de los ar- Tercero.—Cese por caducidad y nombramieto de 2002, y aplicación del resultado. sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- Capítulo II. Badalona, 19 de mayo de 2003.—El Presidente Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Administrador han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Cuentas titulares y suplentes para el Ejercicio 2003. gestión social de dicho ejercicio. legado durante el ejercicio 2002. Sexto.—Ruegos y preguntas. convocar a los señores accionistas de esta sociedad del ingreso de la correspondiente cantidad en la Sánchez.—24.531. nistrador. nistración, correspondiente al ejercicio cerrado diata y gratuita, los documentos correspondientes Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del INMOCAHISPA, S. A. acciones propias. sarios del Transporte (A.N.E.T), sitos en Pamplona, accionistas a la Junta General Ordinaria que se cele- nistración, todo ello en relación con el ejercicio Jesús Sanz Arija y D. Valentin Carmelo Sanz Arija), BORME núm. 101 de Arcalia Corporación de Gestión de Inversiones, en su reunión del 28 de marzo del 2003, ha acordado brada el día 25 de junio del corriente año, a las minarlas en el domicilio social las cuentas del Ejer- Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Disposiciones transitorias. para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su Segundo.—Propuesta de modificación y refundi- la entrega o envío gratuito de dichos documentos. naria, que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio Estatutos Sociales. valor efectivo se determinará en el momento de Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, DE ALBARRACÍN, S.A. las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio ción.—25.208. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 caso, el día 26 siguiente, en segunda convocatoria, Nombramiento de nuevos administradores. en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de Lunes 2 junio 2003 se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Calle nistración.—26.432. Orden del día ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, adoptar acuerdos que procedan sobre el siguiente ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en a partir de la presente convocatoria, de examinar menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta mo día 26 de junio de 2003, a las veinte horas, Orden del día. Dicha información se enviará de Cese y nombramiento de cargos. y extraordinaria KAPITAL GELD, S.I.M.C.A.V., S.A. ejercicio. Cuarto.—Fijación, en su caso, de la remuneración DE SERVICIOS AGRARIOS, S. A. ciones no tomarán efecto mientras no haya sido pañía el día 27 de junio de 2003, a las 12 horas, El pago del dividendo pasivo que se reclamará o el envío gratuito de los mismos. Cuarto.—Acuerdo sobre aplicación de resultados cicio, la Memoria, el Informe de Gestión y lo actua- , 16 adoptar, en su caso. (fábrica La Confianza, Beuda) el próximo día 27 Cuarto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas El Administrador convoca a los Señores Accio- bación de la misma. Y se hace constar, de con- cación del resultado y de la restante documentación segunda convocatoria, con arreglo al siguiente dades Anónimas. Cuarto.—Reelección o cambio, si procede, de la Segundo.—Incorporación a los Estatutos Sociales mo, aprobándose, también por unanimidad, el de accionistas que se celebrará, en primera con- el día 17 de junio del año 2003, a las nueve treinta los citados artículos, así como pedir la entrega inme- de valor nominal cada una. Asimismo, en el proceso deudas a garantizar en el año 2003. obtener de la sociedad, de forma inmediata y gra- vigente T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas, o dó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- primera convocatoria, en Oviedo, Principado de la Comisión Liquidadora, don José María Aguilar en primera convocatoria y, en su caso, el día siguien- Decimotercero.—Ruegos y Preguntas. 212 de la LSA, a partir de la convocatoria de la por infracción de los preceptos legales y estatutarios amplía el capital social hasta la cifra de ciento cuatro Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío ceda sobre la protocolización del acta. en el domicilio social para su examen los docu- n. primera convocatoria el próximo día 26 de junio de quince días hábiles». Anónimas, las cuentas anuales y el informe de ges- Aunque en el presente anuncio están previstas domicilio social, los documentos sometidos a la de la Junta. Del mismo modo, de conformidad con Tercero.—Aprobación del Acta. Junta General Ordinaria de Accionistas las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Ciudad Real, siete de mayo de dos mil tres.—El ser sometidos a aprobación. Sexto.—Ruegos y preguntas. podrán examinar en el domicilio social así como ciudad de Barcelona, en el Restaurante Paradís sito A. Mónica a Quinto.—Elección o reelección, en su caso, del Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta Administración, correspondiente al mismo ejercicio. de cinco días a aquel en que se celebre la Junta Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo acuerdo con el siguiente Orden del día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente. o 2003 a las once horas en primera convocatoria y, en el domicilio social el día 27 de junio de 2003 de la Compañía, los documentos referidos en el la gestión de los Administradores. auditoría. Artículo 27. Rosas, n BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación , 7 por unanimidad, en virtud de escritura autorizada Valladolid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario je de las acciones de Grupo Sacyr tendrán los mis- el artículo 39 de los Estatutos Sociales vigentes, Segundo.—Exposición de la situación actual de González Rosalía.—El Secretario, Eduardo M. Extraordinarias de las tres sociedades, en sus res- Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las mética del precio de cierre de la acción de Valle- MOBILIARIA Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de L’H 2010, SOCIETAT PRIVADA MOBILIARIA DE CAPITAL BORME núm. 101 accionistas a la celebración de Junta General Ordi- la Junta general extraordinaria y universal de esta como la aprobación de su resultado. ha acordado convocar a los sres. accionistas a la tificado por anuncio aparecido en el Boletín Oficial la aprobación del Acta de la Junta. nistas, para el día 21 de junio de 2003, a las dieciséis Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Primero.—Designación de Presidente y Secretario Administración, se convoca a los señores Accio- o Cuarto.—Ruegos y preguntas. Cuarto.—Redacción, lectura y si procede, apro- las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas del Día son los correspondientes al ejercicio 2002. cede, del acta de la Junta. y, al día siguiente a la misma hora, en segunda en primera convocatoria y, en su caso, el sábado ción de los acuerdos complementarios. Liquidación correspondientes al ejercicio 2002, y caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, BARCELONA, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si Quinto.—Autorización para la adquisición y/o dis- las cuentas y balances de la sociedad, la propuesta ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. naria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de de forma inmediata y gratuita. domicilio social, sito en Cadrete (Zaragoza), Polí- del día 19 de junio de 2003, y en segunda con- primera convocatoria, o, en segunda, caso de no de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- y gratuita, los documentos que han de ser sometidos la Junta General, el informe de gestión y el informe (Calle Josep Flores, número 45, Sarria de Ter) el particulares a solicitud de los mismos por correo, antelación de cinco días a aquel en que se celebre solidado). del Consejo de Administración, Evaristo de Vicente nización y estudios técnicos de todo tipo. Avenida Diagonal, número 519-521, 2. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del a las diecisiete horas, en el domicilio social situado Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de convocatoria, si fuere preciso; para tratar sobre los Sexto.—Ruegos y preguntas. berar sobre el siguiente Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y tanto para la constitución de una sucursal, como de euro (104.050,41 A), y el 17 relativo al número en cuenta. No tendrán el carácter de valores y no o adherida correspondiente, con arreglo a los asien- tutos Sociales, y de conformidad con la vigente Ley Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio 44.880,34 tado, así como el informe de gestión y el informe pados, por domiciliación de los pagos en cuenta de Administración. Segundo.—Acuerdo sobre aprobación del acta. consecuencia del acuerdo de aumento de capital Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo anuales. el día 26 de Junio de 2003, en primera convocatoria, en calle Ancha número 22, 2. para su examen en el domicilio social de la com- DE L’HOSPITALET, S. A. en calle Alameda de Colón número 9, entreplanta. a que son sometidas a aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que asiste a todos sario, a las trece horas y treinta minutos del día Por acuerdo del Consejo de Administración de (La Rioja), para el día 21 de junio de 2003, a las día 27 de junio de 2003 a las 10 horas, en primera Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . tel Calderón», sito en Barcelona, Rambla Catalunya, Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Examen y aprobación de las cuentas de la estructura del órgano de administración y, la Gestión del Consejo de Administración. correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de o tado, así como el informe de gestión y el informe Clientes . . . . . . . . . . . . ria 6. 2.1 cho a obtener de forma inmediata y gratuita copia Tercero.—Reparto dividendo extraordinario con ción por Transportes del Órbigo, Sociedad Limitada, Alcalá 233, primero B de Madrid, para tratar el los demás que legalmente procedan en relación con Segundo.—Censura de la gestión del órgano de Cualquier socio puede examinar en el domicilio convoca a los señores accionistas a la Junta general el día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo hora y lugar anteriormente mencionados para deli- de 2002. las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta Acta de la Junta o nombramiento de Interventores, (Sociedades absorbidas) B. sobre las mismas. Se recuerda a los señores accionistas: o PAPELERÍA DE MINGO, S. A. los Administradores sobre las propuestas que se con- Decimosexto.—Lectura y aprobación del Acta. no, Secretario del Consejo de Administra- mentos que estimen precisos acerca de los asuntos del artículo 5º de los Estatutos Sociales en su caso. Acta de la reunión o designación de Interventores bre de 2002, y resolución sobre la propuesta de se someten a aprobación, de acuerdo con el presente a partir de la última fecha del anuncio de acuerdo Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su grupo estar representados en la forma prevista por la Ley. caso, el día 20 de junio, a la misma hora y en De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- cicio, la Memoria, el Informe de Gestión y lo actua- serán sometidos a la aprobación de la Junta, inclu- de aplicación de resultados y de la gestión del Con- vista Arimany.—25.272. La Junta General Universal Extraordinaria de a la Junta General Ordinaria a celebrar en Paymogo bación de la misma. Y se hace constar, de con- acta de la Junta. ambos de fecha 31-12-2002. Junta General Ordinaria y veinticuatro horas más tarde en segunda de ser y gratuita, los documentos a aprobar por la junta. suscrito, desembolsado y en circulación.». mediante la reducción del valor nominal de todas diente al ejercicio de 2002. día diecinueve de junio del corriente año, en primera La Junta General Extraordinaria Universal de Segundo.—Ruegos y preguntas. compañía a la celebración de la Junta General Ordi- convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y social, el próximo 25 de junio de 2003, a las 12,30 social inicial y capital máximo estatutario, para res- GARAJE VILLARES, S. L. Presidente del Consejo de Administración, Federico con el siguiente ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Asimismo, se aprobaron como balance de fusión comprendidos en el siguiente Artículos 36. Será válida la agrupación de acciones con este fin, Se hace constar a todos los Sres. accionistas el «Vitronor, Sociedad Anónima», convoca a sus accio- legado durante el ejercicio 2002. que les asiste para examinar, en el domicilio donde Cualquier accionista podrá examinar en el domi- (En liquidación) de los Auditores. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de aplicación a aquellos accionistas del Grupo Sacyr en nombre de la Sociedad, los instrumentos públicos las Cuentas Anuales con la Memoria, Balance y de 2003.—La Secretaria del Consejo de Admi- Suprimir la expresión «en el Por acuerdo del órgano de administración se con- y gratuita, la documentación que ha de ser sometida la aprobación del Acta de la Junta. de Administración, con facultades de sustitución, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas ser sometidos a la aprobación de la misma y el a oponerse a la fusión, en los términos y con los Ejercicio 2.002. euro de valor nominal cada una que se crean con durante el ejercicio 2002. de Gracia, 56 de Barcelona y Tercero.—Ruegos y preguntas. Primero.—Cese y nombramiento de cargos socia- IV, de Madrid a Cádiz, Km 291,350, el día 25 Cuarto.—Ruegos y preguntas. Primero.—Examen y aprobación de las cuentas de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al Lunes 2 junio 2003 los señores accionistas toda la documentación rela- adoptar, en su caso. (Sociedad absorbente) Cuarto.—Aprobación del acta de la propia Junta. cumplimentado, en la forma y plazo previstos antes la Compañía, Calle Armonía, número 22 de Madrid, Moscardó, n. SUBMINISTRAMENTS forma inmediata y gratuita, los documentos que han (Sociedad absorbida) Consejo de Administración, Ignacio de Elejabeitia lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente su inscripción en el Registro Mercantil. Segundo.—Aplicación de los resultados del ejer- modificaciones estatutarias propuestas y del informe S. en C., celebradas el 28 de marzo de 2003, han Barral, número 16, local 7, el martes día 24 de Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Consejo de SOCIEDAD ANÓNIMA la entidad para el ejercicio 2003. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- de Administración, con facultades de sustitución, Se hace constar el derecho que corresponde a iniciándose a las 10 horas de la mañana del día La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de lación vigente sobre Expropiación Forzosa y Régi- Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si y Ganancias y Memoria), así como del Informe o la gestión realizada por el Consejo de Adminis- Orden del día a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domi- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Ordinaria de Accionistas De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- 1. Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle , de considerarse realizadas a efectos contables, por , 40 mismo lugar y hora la víspera del mencionado día, los señores accionistas toda la documentación rela- José Ignacio Espel Fernández.—25.239. Quinto.—Ruegos y preguntas. 2.003, con el siguiente correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Primero.—Examen y aprobación, si procede, de nistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, registrales oportunas. para el ejercicio 2003. y gratuita, la documentación que ha de ser sometida de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Valores. Se emitirán pagarés con cargo a este pro- constituir las reservas y provisiones que proceden, los tenedores de 100 o más acciones que con una ción.—24.798. o (Toledo) el texto íntegro y los documentos que han Orden del día cualquier accionista, podrá obtener de la Sociedad, acta de la Junta. , 31 Sexto.—Ruegos y preguntas. en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente. Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones tinuación el balance final: de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- o ELECTRODO, Melilla: 23 de Junio de 2003, a las diez horas convocatoria, con el siguiente Sexto.—Externalización de Compromisos por Pla- Se convoca Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, con la interven- 13912 justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Acciones. Bolsa con su nuevo valor nominal. o siguiente Octavo.—Oferta de compra de acciones por parte Cuarto.—Ruegos y preguntas. solicitar su envío de forma inmediata y gratuita. la Propuesta de Aplicación del resultado correspon- Octavo.—Ruegos y preguntas. Lunes 2 junio 2003 la Entidad encargada del Registro Contable de las Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la 1430/2002, de 27 de Diciembre, por el que se aprue- para su examen en el domicilio social de la com- dinaria de Accionistas celebrada en Esplugues de o Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del vocatoria el día 26 de Junio del corriente año 2003, Convocatoria de Junta General Ordinaria a DE PESCA Y DERIVADOS, S. A. Sexto.—Nombramiento de dos Interventores para siguiente (Sociedad absorbente) acta de la reunión. tendrá lugar, en primera convocatoria, a las once Delegado durante el ejercicio 2002. social inicial y capital máximo estatutario, para res- Noveno.—Propuesta de modificación del artículo de dicho ejercicio. de asistencia de 3 céntimos de Euros netos por social el texto íntegro de la modificación propuesta Sustituir la expresión «un plazo Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 tada por la sanción de la Disposición Transito- las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas dades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cual- tablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas: En el domicilio social, están a disposición de Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del S. L.—26.524. inversiones en otras Instituciones de Inversión Junta General Ordinaria y Extraordinaria social, y a continuación, tendrá lugar también en Administración.—25.696. convoca a los señores accionistas a la Junta General y ganancias, Memoria e Informe de Gestión—, y 2003.—El Administrador Solidario, Dionisio Pérez documentos sometidos a la aprovación de la Junta. María de los Ánge- 2-6-2003 Convocatoria Junta General Ordinaria de Gracia, 56, de Barcelona, y Acta de la sesión. Convocatoria de Junta General Ordinaria Orden del día Orden del día o , 46 Asimismo, las entidades participantes en la fusión Orden del día Artículo 30. Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- de la Ley de Sociedades Anónimas por remisión Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Convocatoria de Junta General Ordinaria la gestión de los Administradores. Séptimo.—Autorización para la adquisición de de acciones de Grupo Sacyr deberán suscribir el las cuentas anuales de la Compañía —comprensivas bación de esta Junta general, derecho contemplado las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta IUDICIS, S. A. Orden del día Segundo.—Aplicación del Resultado del Ejerci- COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS mera Convocatoria en el domicilio Social, Calle Rio- 28 del mes de Junio de 2003, a las diez horas Valladolid: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Anuncio de escisión parcial ejercicio. los documentos relativos a las cuentas anuales some- cede del acta de la reunión. , 37 Barcelona, 23 de mayo de 2003.—El Secretario de la Junta. Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta día 26 de Junio de 2003, en el domicilio social Diciembre de 2002. 1º B, a las trece horas del día 24 de junio blecido en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas lizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos nistradores. tora. tas. social, sito en Madrid, Calle Los Juglares, número de 2002. Cuarto.—Delegación de facultades para ejecutar patrimonio y el capital de la Sociedad, mediante los documentos que han de ser sometidos a la apro- DURO FELGUERA, S. A. Segundo.—Cese y nombramiento de consejeros. Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Compañía que se celebrará, en primera convoca- convocatoria y en caso Segundo.—Censura y aprobación de la gestión Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del provincias que se mencionan a continuación y los Se convoca a los señores accionistas a la Junta plimentado, quedará depositado en el domicilio y, la segunda convocatoria, el día 27 de junio, a de los Estatutos mentos necesarios para cumplir los trámites y for- tables— las operaciones de la Sociedad escindida BORNAY, SOCIEDAD ANÓNIMA PASEO CASTELLANA 82, de los auditores de cuentas. o les, se convoca Junta General Ordinaria de socios, las Cuentas Anuales correspondiente al ejerci- sexto y séptimo del Orden del día, y Ordinaria, SOCIEDAD ANÓNIMA ciocho treinta horas, en primera convocatoria, y Agencia de Rating: Fitch. Riesgo de Ct Orden del día respectivamente se expresan a continuación. nistrador. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Entidad Agente y Agente de Picos. sentar en la Junta General por medio de otra per- Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Decimocuarto.—Ruegos y preguntas. dos adoptados y los balances de fusión, así como Segundo.—Ruegos y preguntas. de Administración. tas para el ejercicio 2.003. to Núñez-Lagos, Secretario del Consejo de Admi- la compañía que se celebrará en primera convo- San Sebastián, 25 de mayo de 2003.—El Liqui- Consejo de Administración.—24.661. Consejeros. Primero.—Nombramiento de Presidente y Secre- la.—24.785. Junta General ordinaria y extraordinaria que se cele- Primero.—Lectura y aprobación, si procede del sometidos a la aprobación de la misma, Informes su caso, nombramiento de Interventores. dad Agente el número de acciones de Vallehermoso accionistas pedir la inmediata entrega o envío gra- ción.—24.816. en Paseo Pereda número 32, principal derecha. Cuarto.—Redacción y aprobación si procede del Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- de quince días hábiles». de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene Quinto.—Se hace constar, en cumplimiento del que les asiste de obtener de forma inmediata y gra- INDUSTRIAL nes propias. BÓSFORO INVERSIONES, Amortización. Los Pagarés se amortizarán por deberán depositar sus títulos en el domicilio social de los Auditores de Cuentas. sus acciones al amparo del artículo 45 de la Ley Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador presidente del Consejo. Fdo. Federico Félix Lunes 2 junio 2003 vistas en el Capítulo X de la Ley de Sociedades pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios cerrado el 31 de diciembre de 2002. cias, correspondientes al ejercicio 2002. Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio Sociedad de Auditoría. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Por acuerdo del Consejo de Administración Por acuerdo del Consejo de Administración de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de María de los Ánge- Administrador, Don Antón Josep Juncosa.—24.814. que cualquier accionista puede obtener de forma Orden del día Golf Sant Jordi sociedad anónima», a la Junta Gene- obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- Junta general ordinaria o de la misma, Carretera de Albalat, s/n. Lunes 2 junio 2003 miembros que él mismo designe, ejecute los ante- Consejo. María Ángeles Paramio Cerezo.—25.245. (Sociedades absorbidas) El Órgano de Administración de la Sociedad ha público que las Juntas Generales de «Telefónica o Por acuerdo del Consejo de Administración, se acta de la Junta. de interventores de la misma. Orden del día Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Tercero.—Reelección, o cese y nombramiento, en Tendrán derecho de Asistencia a esta Junta Gene- la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio Séptimo.—Autorización para la adquisición de Primero.—Censura de la gestión social, con la Martínez.—25.676. Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades naria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL convocatoria, para conocer los siguientes órdenes la Junta, figuren inscritos en el correspondiente de abril de 2003, se acordó la disolución y liqui- Segundo.—Renovación parcial estatutaria del del Orden del Día. Martínez.—25.676. de ser sometidos a la aprobación de la Junta y y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales todos los accionistas de obtener de la sociedad, de tituirla por «Asambleas Previas». horas y si hubiera lugar, en segunda convocatoria, atribuciones que a este último corresponden.» Orden del día o Artículo 8. a título individual como de su grupo consolidado, Segundo.—Resolución sobre la aplicación del documentos que se someterán a la aprobación de Quinto.—Informe y examen de la Gestión Social. INMOBILIARIA COLEGIOS EL ESPEJO HOSTELERO, S. A. horas en primera convocatoria y al día siguiente el viernes día 20 de junio de 2003, a las once horas ma», Sociedad Unipersonal (Sociedad Absorbida), ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA o Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, los documentos que han de ser sometidos a la apro- del órgano de administración en el ejercicio cerrado 92.000.000 esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas mas de funcionamiento del Comité de Auditoría la Sociedad para la realización de inversiones en Segundo.—Aplicación de los resultados de la Quinto.—Aprobación del acta de la Junta. Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar Tercero.—Ruegos y preguntas. sión Nacional del Mercado de Valores, queda rec- convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de Séptimo.—Lectura y en su caso aprobación, del a aprobación, de conformidad todo ello con lo esta- PRODUCTOS CLIMAX, S. A. social. Madrid, 5 de mayo de 2003.—Vicesecretario del a de 2003, a las diecinueve horas, en el Paseo de tario en su caso de la Junta. Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- Por acuerdo del Consejo de Administración de nistración. o convoca a los señores accionistas de la Sociedad sexto y séptimo del Orden del día, y Ordinaria, de Segovia, en la calle Guadarrama, n. Se hace constar expresamente el derecho que S.I.M.C.A.V., S. A. mites seguidos para la transmisión de participacio- horas en Muelle de Reparaciones, nave 26, Marín resultado y gestión del Consejo de Administración, de interventores de la misma. de Auditores, y aplicación del resultado correspon- lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documen- Mercantil. ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del del Valles, el día 27 de Junio de 2003, a las diez por cuenta de la Sociedad beneficiaria, el día 1 Primero.—Examen y aprobación, si procede, de el texto íntegro de las modificaciones propuestas por las entidades depositarias de las acciones de caso, de la labor desarrollada por el Consejo. A l z i r a ( V a l e n c i a ) , 2 7 d e m a y o d e mentos. deliberar y resolver sobre el Orden del Día que el día 25 de junio de 2.003, a las doce horas, tación está a disposición de los señores accionistas, Convocatoria de Junta General El Presidente del Consejo de Administración de «Artículo 14 Urbanización Santa María del Balís (Sant Vicenç TRANSPORTE DEL ÓRBIGO, lugar el día 19 de junio, a las 18:00 horas, en el 3, 3. en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío convocatoria, ambas con arreglo al siguiente las cuentas anuales, el Informe de Gestión, la pro- primera convocatoria el próximo día 26 de junio Junta General Ordinaria de Accionistas referente a los negocios sobre acciones propias de la propuesta de aplicación de los resultados corres- de 2.003, quedando anulado dicho párrafo tal y como la documentación y los informes que, con- la gestión social. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. la Gestión Social. junio de 2003, a la misma hora y en el mismo Total Pasivo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gra- las gestiones realizadas por el órgano de adminis- los documentos contables sometidos a aprobación. Decimotercero.—Ruegos y Preguntas. Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de o EL ESPEJO HOSTELERO, S. A. del ejercicio 2002. día 18 de junio en el mismo lugar y hora y con Cuarto.—Facultar a Doña María Flor Sánchez 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que tuita, el texto íntegro de la modificación propuesta Consejo de Administración, María Betriu Mon- A efectos contables, las operaciones realizadas de la misma, P. cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, a la aprobación de la Junta, así como el informe en Sociedades Filiales. registro correspondiente. Todo accionista con dere- Menéndez-Castañedo.—El Administrador Único de Noveno.—Ruegos y preguntas. nistas de esta Sociedad, que se ha convocado Junta la gestión de los Administradores durante el ejercicio sitos establecidos en el artículo 106 de la vigente Consejo de Administracion, Luis Medina Fernández tado, así como el informe de gestión y el informe nistas podrán obtener, para analizar, de forma inme- Anónimas. Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su bación de la Junta General y tendrán derecho a ESTABLECIMIENTO FINANCIERO la sede social. a la aprobación de la Junta. En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Orden del día e la junta, o en su caso, designación de interventores trador Único, Don Ramón Ticó Vilarrasa.—25.283. lugar y hora, el día 26 de Junio de 2003, con arreglo Convocatoria Junta Ordinaria, que se celebrará el día 25 de Junio de en Avenida Ronda de los Tejares número 32, esca- de las modificaciones estatutarias propuestas, así las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. BORME núm. 101 do al 31 de diciembre de 2002. de 2002, y aplicación del resultado. Junta General Ordinaria o la actuación del Administrador Único correspon- y gratuita. Por acuerdo del Órgano de Administración se a celebrar el jueves 26 de junio de 2003, a las de interventores de la misma. de accionistas, que se celebrará en el local del domi- miembros del Consejo de Administración al objeto ción de Estatutos sociales. 46, el día siete de mayo de dos mil tres, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de nistas a celebrar en Madrid, Calle Claudio Coello Orden del día de Administración. canje comenzará en la fecha de publicación del pre- 114 de la Ley de la Ley de Sociedades Anónimas, Por acuerdo del Consejo de Administración de Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria Se convoca a los señores accionistas a la Junta Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- CONSTRUCCIONES Segundo.—Ruegos y preguntas. de gestión y el informe de los auditores de cuentas. realizada por el Administrador Único de la Socie- primera convocatoria, o bien, en su defecto el día la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio renuncia al cargo del anterior liquidador. dades de obtener el texto íntegro del acuerdo adop- Tercero.—Examen y aprobación de la propuesta En dicha Junta se procederá con arreglo al Alfonso XII, 587, Badalona, a las doce horas, del día 21 del mismo mes y año, a la misma hora Junta general ordinaria y extraordinaria en los locales de la Agrupación Navarra de Empre- del Consejo de Administración de la Compañía. Séptimo.—Remuneración del Consejo de Admi- adoptados, en su caso. de la misma, P. Accionistas. con aplicación de resultados y aprobación, en su a Tercero.—Protocolización de acuerdos. Se hace constar el derecho de los accionistas con el informe de gestión y el informe de los Audi- Se hace constar a los efectos previstos en la Ley, de Administración. mentos contables que serán presentados a la Junta, Por acuerdo del Consejo de Administración, se de 2002. El Consejo de Administración de esta Compañía cualquiera de ellos indistintamente pueda protoco- Cualquier accionista tiene derecho a obtener de Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuen- Se recuerda a los señores accionistas que gozan de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de puesta de aplicación del resultado, todo ello corres- el Coto para caza mayor en al finca propiedad de omisiones o errores de los mismos y su interpre- Administración. caso, de interventores de la misma. tas anuales y documentación correspondiente a Quinto.—Ruegos y preguntas. de 2002. Tercero.—Aprobación de la propuesta de Apli- Se convoca Junta General Ordinaria de socios Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del encuentren en los supuestos legalmente previstos o segunda convocatoria el día 27 a la misma hora Orden del día bramiento de Liquidador/es de acuerdo con los esta- La Junta General Extraordinaria de esta Socie- Esplugues de Llobregat, 19 de mayo de 2003.—El bramiento de Liquidador/es de acuerdo con los esta- Por acuerdo del Administrador Único de la Socie- a de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- nización y estudios técnicos de todo tipo. BILBAO BIZKAIA KUTXA 13952 dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos 29 de Junio de 2.003, a las diecisiete horas treinta Los accionistas tendrán derecho a examinar en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Primero.—Examen y aprobación de la Cuentas ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado las modificaciones estatutarias y documentos que SOCIEDAD ANÓNIMA Tercero.—Nombramiento de los miembros de la mentos que han de ser sometidos a la aprobación Convocatoria de Junta General Ordinaria los socios de examinar la documentación que será al precitado orden del día para examen o solicitud reelección de Consejeros. dora, Mercedes Santamaría.—24.697. su caso en segunda convocatoria, el día 28 de Junio Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de finalización de la anterior con un intervalo de tiempo MERCAPITAL, S. A. y aplicación de resultados de ejercicio 2002. general ordinaria, conforme a sus Estatutos, a la horas del próximo día 23 de Junio de 2003, en por parcelas, edificios, pisos o plantas, o como cuer- de Administración, D. Ramón Caixas Massane- siguiente en Paseo de Castelar sin número. BORME núm. 101 lugar y a la misma hora de la víspera del referido Añadir la expresión a que se refiere el Artículo 113 de la Ley de Socie- de previsión anteriores». los documentos que han de ser sometidos a la apro- María de los Ángeles Martín Primero.—Examen y aprobación si procede de con el Punto Uno del Orden del día, van a ser Junta general ordinaria de accionistas serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta del Comité de Auditoría y consiguiente modificación , letras a) y b) A PRIMA FIJA Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas de la Compañía 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda con- Convocatoria de Junta General Ordinaria del Valles, el día 27 de Junio de 2003, a las diez Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del sometidos a conocimiento de la Junta en el domicilio Ordinaria que tendrá lugar a las 18 horas del día menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta ro.—25.710. las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la SOCIEDAD ANÓNIMA Cuarto.—Autorización para la elevación a público Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Examen y aprobación, si procede, del sometidos a la aprobación de la Junta, así como y lugar anteriormente mencionados para deliberar S.I.M.C.A.V, S. A. Junta general ordinaria de accionistas Tomás Edison número 6, piso 1. tada» representada por Don José Gispert celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio calle Sancho de Avila número 83-89 tercera planta, nistas, obligacionistas, titulares de derechos espe- 27 de junio de 2003 a la misma hora y en el mismo do menos, al de la celebración de la Junta, hayan celebración de la Junta General Ordinaria, a la que SOCIEDAD LIMITADA, a ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Asamblea General celebrada el 29 de junio de 2002 o , 18 Lunes 2 junio 2003 Ley de Sociedades Anónimas. examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío Sociedad de Auditoría. guera, Sociedad Anónima» y sus sociedades depen- CÁRNICAS, S. A. administradores. o moctava a la Ley 24/1988 de 28 de Julio, reguladora de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Illes Balears: 23 de Junio de 2003, a las diez Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de aplicación de resultados. de aplicación de resultados. nistración.—25.704. 4. los acuerdos de fusión. acciones propias. horas, o el día 25 del mismo mes y año, en el Añadir del Órgano de Administración de la Compañía bente, sobre la base del proyecto de fusión suscrito ción a público, en su caso, de los acuerdos adoptados Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Secretario, D. a la aprobación de la Junta, así como informe de mentos antes referenciados (artículo 144 y 212 Ley o conforme dispone el artículo 130 apartado primero de Administración. Primero.—Examen, y aprobación en su caso, de justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Pamplona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas nistas puede examinar la documentación que ha los actos necesarios para la ejecución de los pre- Quinto.—Redacción y aprobación, en su caso, del A Coruña: 23 de Junio de 2003, a las diez horas para ello. tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, , 23 auditoría. a recibir en canje una acción entera de Valle- de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas que lo deseen pueden examinar Acta. ción Transacciones Mefisto, Sociedad Limitada. La de las copias de los documentos que se sometan de los Estatutos Sociales Cuarto.—Delegación de facultades para protoco- ser sometidos a la aprobación de la Junta. cede, del Acta de la Junta. Zaragoza, 29 de mayo de 2003.—Tomás García Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de DE ESPAÑA, S.A. 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta encuentran a disposición de los señores accionistas, 2.002, así como de la propuesta de aplicación de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, corres- el día siguiente 29 de Junio, para deliberar y resolver, obtenido en el año 2002. San Sebastián, 25 de mayo de 2003.—El Liqui- taner Ferrer.—24.825. taner Ferrer.—24.825. Secretario del Consejo. Domingo Moreno More- social o solicitar su envío gratuito. Junta extraordinaria Memoria, Balance y cuenta de Resultados corres- Segundo.—Delegación de facultades para Proto- vocatoria»; debe decir: «el día 18 de junio de 2003 cualquiera de ellos indistintamente pueda protoco- ro 2 del artículo 75 de la Ley de Sociedades de los cuales para la asistencia a la Asamblea General, Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El presidente aplicación de los saldos de prima de emisión y reser- del Consejo de Administración, todo ello corres- adquirir acciones de Mercapital, S. A., al amparo 531 en el domicilio social. el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el y gratuita. Sociales. nistración.—25.692. La tenencia, disfrute y administración de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Sociedad Anónima, (sociedad unipersonal), con B. Reserva Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . primera convocatoria, la cual, de no poder cons- El objeto de esta convocatoria es someter a la Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cación de resultado del ejercicio 2002, de la sociedad Artículo 27. Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- Y TURISMO, S. A. conforme se indica a continuación: social, sito en Pinto (Madrid), Calle Cormoranes PANIFICADORA ALTEANENSE, -B, Cuarto.—Autorización al Administrador Único del Consejo de Administración, Manuel María de el local propiedad de esta mercantil situado en calle celebrará en el domicilio social, C/ del Balís, n. cuestiones e incidencias. bación de la Junta. De acuerdo con lo establecido en los artículos Anónima», como del «Duro Felguera, Sociedad Cuarto.—Cese y nombramiento de administrado- con el siguiente Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de Tercero.—Ruegos y preguntas. ro de lo previsto en el artículo 260, apartado 1.1 primera convocatoria el próximo día 26 de junio El Consejo de Administración de esta Sociedad Jesús García Sanjuán.—25.694. vocatoria en el siguiente día en el mismo lugar y contenidos en el siguiente sociedad celebrada, el día 1 de mayo de 2003, ha las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de forma inmediata y gratuita. Sociales «Forma y contenido de la convocatoria». do al 31 de diciembre de 2002. PUBLICACIONS ALT CAMP, S. A. El Consejo acordó, por unanimidad, convocar la gestión del órgano de administración durante el 98, de Madrid, la resultado. ción. Cese y nombramiento de cargos, en su caso. misma hora y el mismo lugar, con carácter de segun- A partir de la convocatoria de la Junta General, de 2003, a las 16 horas, en Primera Convocatoria, El consejo de Administración convoca a los seño- bación de la junta general, conforme a lo precep- Mercantil. CAJA RURAL DE ASTURIAS, lares de un número de acciones de Grupo Sacyr nominal de las acciones. a la aprobación de la Junta, así como el informe a disposición de los accionistas, en el domicilio tuita, los documentos que serán sometidos a la apro- mediante presentación por las entidades adheridas la modificación del artículo 13 de los Estatutos cualquier caso, deberá hacerse dentro del mes la Sociedad, en su reunión de fecha 19 de mayo y el informe de gestión. en Málaga, Avenida de Washington, 57, el próximo Liquidación correspondientes al ejercicio 2002, y Cuentas titulares y suplentes para el Ejercicio 2003. dido convocar a todos los accionistas de la Sociedad en el domicilio social, así como obtener de la Socie- en el mismo lugar y hora, con el siguiente tículos de los estatutos sociales. INSTITUCIÓN TRES TORRES, S. A. Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Quinto.—Nombramiento de los dos Administra- Madrid, avenida Monforte de Lemos, 113, el próxi- cicio 2002. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Cuarto.—Aprobación del Acta de la reunión, o la gestión social del Consejo de Administración. cantil. el siguiente asiste a examinar, en el domicilio social, el texto los acreedores de oponerse a la fusión en los tér- el resto del apartado 1. Propuesta de Aplicación de Resultado. hora del día siguiente en el citado lugar, en segunda siguiente Cuarto.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Nombramiento de Auditores para el tado, así como el informe de gestión y el informe BORME núm. 101 de Gracia, 56, de Barcelona y de forma inmediata y gratuita. su caso, el siguiente día 20 de junio, a la misma Se convoca a los accionistas de la sociedad a del día diecinueve de junio del corriente año, en nistradores. de un mes contados desde la fecha del último de cicio 2002 y aplicación del Resultado. ciones, y conceder nueva autorización al Consejo DALPHI METAL SEGURIDAD, S. A. mo día 26 de Junio de 2.003, a las diez horas en Orden del día Primero.—Nombramiento del Presidente y Secre- (En liquidación) INDUSTRIAS GARAETA, S. A. pañía Anónima de Seguros y Reaseguros» Sociedad do al 31 de diciembre de 2002. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- o Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Sociedad unipersonal trador Fdo: Eliazar Fierro Amigot.—24.539. grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejer- en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- el formulario que a tal efecto se le facilitará en Segundo.—Nombramiento o reelección de Audi- Se hace constar el derecho que corresponde a Consejo de Administración, D. Jorge Fernández GRUPO SACYR, tull.—25.322. designando como liquidador a Don Luis Llop Gilol- 13960 Acta. Panamá sin número de esta Capital, el día 20 de Tercero.—Ruegos y preguntas. SOCIEDAD ANÓNIMA tado, así como el informe de gestión y el informe Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. de 2003, a la misma hora y en el mismo domicilio, social, las cuentas anuales y pueden solicitar el envío Se informa que en Junta General Extraordinaria Anónimas, por lo que se ha constituido un sindicado Suprimir «extranjeros residentes bación del acta de la Junta o designación de inter- como ejercer el derecho de información previsto de esta Sociedad a la Junta General que con carácter mera convocatoria, el día 26 de junio de 2.003, María Rodríguez Vigorra Presidente.—25.293. inmediata y gratuita, los documentos sometidos a bación, en su caso, de las Cuentas Anuales y pro- de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. de Administración, todo ello referido al ejercicio informe de gestión y el de auditoría, así como el Primero.—Cese, reelección o designación de Benedito Francés.—26.515. particulares a solicitud de los mismos por correo, Acta. Tercero.—Reparto de dividendos con cargo al Junta ordinaria hora, bajo el siguiente El Consejo de Administración de esta Sociedad anuales y del informe de gestión, correspondientes de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Primero.—Censura de la gestión social, con la bación de la misma. Y se hace constar, de con- primera convocatoria el próximo día 26 de junio Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Dolores Pérez Cervantes.—24.779. domicilio social el texto íntegro de los documentos y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar de Accionistas a celebrar en el domicilio social Calle día siguiente, 26 de junio, a la misma hora y lugar, y Extraordinaria cerrado el 31.12.2002. convocatoria, con el siguiente de los acuerdos de la Junta General, todo ello al establecida en dicho artículo. 12 horas en primera convocatoria y el día siguiente Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- la Gestión Social. 1. en calle Fernando González número 6-1. Confección Alexandre, Sociedad Anónima, celebra- o las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas la gestión del órgano de administración. DE MERCANCÍAS GESTRANS, S. A. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Decimotercero.—Designación de la Comisión de ticipaciones de 6,02 euros de valor nominal cada a de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas como la documentación y los informes que, con- , 39 de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Recalde, 18-8 Orden del día Activo: dichas cuentas. estos ejercitar el derecho que les corresponde de segunda convocatoria, bajo el siguiente la Compañía adoptado por unanimidad en su reu- 15.021.541 catoria y, en defecto de quórum, en el mismo lugar Lunes 2 junio 2003 TALLERES MECÁNICOS los documentos que han de ser sometidos a la apro- Lezama-Leguizamón Vicinay.—25.260. de Tarragona, en primera convocatoria, o, en su sentar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales de Pérdidas y Ganancias) y Propuesta de distribu- las cuentas anuales comprensivas del balance, la de la Junta, incluido el Informe de Gestión. informe de gestión de la sociedad correspondientes Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a dispo- Santander: 23 de Junio de 2003, a las diez horas dores. o el envío gratuito de dichos documentos. Para el viduales y Consolidadas, Propuesta sobre distribu- del Consejo de Administración y del Consejero—De- Sociedad Anónima» y de «Mann+Hummel Ibérica, Segovia, 20 de mayo de 2003.—El Administrador de Gracia, 56 de Barcelona y Convocatoria Junta General Ordinaria Madrid, 28 de mayo de 2003.—«Plus Ultra Com- a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y para las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y pro- Se convoca a los señores accionistas a Junta Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de do al 31 de diciembre de 2002. la amortización de estos pagarés se producirá de Tercero.—Ampliación del capital social y conse- En cumplimiento de lo que determinan los Esta- (Sociedad absorbente) de Grupo Sacyr, según la relación de canje fijada tado, así como el informe de gestión y el informe la posibilidad de agrupación o transmisión, bien a El derecho de asistencia a la Junta y la repre- Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de do al 31 de diciembre de 2002. SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL social situado en Sant Julia de Ramis, calle Cima, Orden del día y la reducción del capital. de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del Cuarto.—Ruegos y preguntas. Añadir en el epígrafe de la Sección hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria cio 2002. cias, Propuesta de Aplicación de Resultados e Infor- SOCIEDAD LIMITADA Accionistas, en el domicilio social, Rambla de Cata- dad Anónima» (Sociedad Unipersonal), celebradas ejercicio. SOUND GALLERY, S. A. los cuales podrán solicitar y obtener de forma gra- de los documentos que han de ser sometidos a la particulares a solicitud de los mismos por correo, de aprobación en el domicilio social, o de solicitud en Gordoncillo (León) —Alto de Santa Marina, Calle Verano, 14, Polígono Industrial Las Monjas, Junta General Ordinaria Administración, se convoca a los señores Accio- mo dividendo pasivo que a cada uno de ellos le día 25 de Junio de 2003, a las 12:00 horas, en El Administrador de esta sociedad ha acordado primera convocatoria, el próximo día 26 de junio sidente del Consejo de Administración.—24.696. y Ganancias y Memoria), así como la propuesta necesarios para cumplir los trámites y formalidades ciones convertibles en acciones o no, al amparo Orden del día Junta General Ordinaria y Extraordinaria y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello. acuerdo a las normas de funcionamiento del sistema de 24 horas» por la expresión «una hora de INAHFAE, SIMCAV, S. A. Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Administración Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en González, Sociedad Anónima», a la Junta General Orden del día Liquidez. Dado que se cumplen las condiciones La sociedad «Rodofe, Sociedad Anónima», afec- segunda convocatoria, con arreglo al siguiente, Por acuerdo del Consejo de Administración de De conformidad con los Estatutos Sociales y en Acta de la Junta General. Presidente del Consejo de Administración, Don Liquidación y disolución Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resul- MEGALAB, SOCIEDAD ANÓNIMA Ley de Sociedades Anónimas y los propios Estatutos pados, por domiciliación de los pagos en cuenta han de ser sometidos a su aprobación, encontrán- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión deliberar y resolver sobre el Orden del Día que Castellón: 23 de Junio de 2003, a las diez horas El Consejo de Administración convoca a los ello preciso, en el mismo lugar para deliberar y El plazo para ejercitar el derecho preferente de de resultados. Izda., de Madrid, el día 23 de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho Nominativas de la Sociedad, con cinco días de ante- Inmovilizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en las oficinas del Montepío. Los señores accionistas tienen derecho a exa- Junta General Ordinaria las cuentas anuales e informe de gestión corres- Orden del día de la Extraordinaria y universal de accionistas, celebrada en la sede resultado correspondientes al ejercicio 2002. Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . nistas podrán examinar en el domicilio social de catoria y el siguiente día 30 de Junio de 2003, en de los 961.611,87 euros en que disminuye el capital Torres.—26.462. do, el haber depositado en la Caja de la Sociedad —1.383.868 Peguera, 17 de mayo de 2003.—El Secretario del bación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de de dicha Sociedad, que se celebrará en el domicilio Mungia a, 27 de mayo de 2003.—El Presidente. Examen y aprobación, en su caso, de la del Consejo de Administración. y a las 11:00 en segunda. a Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- y propuesta de aplicación de resultados, correspon- Orden del día Estatutos Sociales podrán asistir a la Junta General sición y el precio de enajenación o amortización, Orden del día ca finalidad de dotar a la sociedad de mayor liquidez, Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Tercero.—Nombramiento de los miembros de la Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- de las modificaciones estatutarias propuestas, así A, Sevilla, el 27 de Junio ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Nominal y efectivo de cada valor. El nominal SOCIEDAD ANÓNIMA Segundo.—Deliberación y aprobación, en su caso, procede, del Acta de la Junta o designación en su guiente modificación de Estatutos. o Daniela, S. A., a la Junta General Ordinaria y Largo ordinario de canje que sean titulares de un número del tipo de interés pactado. Tarragona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Junta, así como del Informe de gestión y el informe Artículo 43. Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- quiera de ellos o a otro accionista con derecho per- accionistas de la compañía a la celebración de la El emisor de las obligaciones convertibles Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de REALIZACIONES HUMANAS Cable, S. A.» unipersonal y el Secretario del Consejo porción al valor nominal de las participaciones que cretario no-Consejero del Consejo de Administra- cerrado a 31 de Diciembre de 2.002, así como el ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, Estatutaria. Orden del día Medina Garvey Sociedad Anónima y de la Gestión contables a que hacen referencia los puntos del vigente, se hace constar expresamente: en el momento de disolverse, con coincidentes los ha acordado convocar Junta General Ordinaria y o Segundo.—Distribución y pago de Dividendos. Ley de Sociedades Anónimas. Interventores. Cuarto.—Facultades para certificar y elevar a Tercero.—Aprobación o no de la gestión social convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, siguiente 27 de junio de 2003, a la misma hora para la primera convocatoria y el día 19 de junio estimen precisos acerca de los asuntos compren- INVERSIONES QUIVIR, día 27 de junio de 2003 a las 10 horas, en primera en Málaga, Avenida de Washington, 57, el próximo justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Administración Plaza Porta de la Mar, 5, cuarta, por no poder o nombramiento de interventores para ello. Quinto.—Delegación de facultades para formali- Delegado sobre la gestión de la Sociedad. a Junta General Ordinaria que se celebrará en el el artículo 166 Ley de Sociedades Anónimas (ar- bación de la Junta General, así como el informe del orden del día y de los cargos de Presidente las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta Sexto.—Modificación, por aplicación de lo pre- al ejercicio de 2002. realice lo conveniente a la formalización del acuerdo Cámara.—24.807. Primero.—Lectura, examen y, en su caso, apro- Por acuerdo del órgano de administración, se Balance, Memoria correspondientes al ejercicio sito en Avenida Conde de Santa Bárbara, 14, Lugo- cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del en calle Manresa número 1, 3. en el mismo lugar, a las 19:00 horas, con arreglo ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, SOCIEDAD ANÓNIMA 7, posterior, de en calle Melquíades Álvarez número 26, entresuelo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo de forma inmediata y gratuita. Sociales, se convoca a los señores accionistas a la el domicilio social y a obtener, de forma gratuita, del día diecinueve de junio del corriente año, en Tercero.—Autorización para la ejecución de los de 2003. Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depo- de los Reglamentos de los ral en las oficinas de la empresa. Junta. dades Adheridas, las cantidades correspondientes, de la sociedad absorbente desde el 1 de enero mera convocatoria, el día 25 de junio de 2003, a ASOCIADOS, S.A. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios En cumplimiento de lo establecido en la Ley ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, Primero.—Propuesta de aprobación, en su caso, siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar toría, y consiguiente modificación de los Estatutos de 2003, a la hora diecisiete, en primera convo- INDUSTRIAL GALVANIZADORA, S. A. tutario máximo; modificación y nueva redacción de Sexto.—Modificación, nueva redacción y refun- SOCIEDAD ANÓNIMA Quinto.—Facultar al Administrador Único de la Se recuerda a los señores accionistas el derecho la fusión, los señores socios de las sociedades absor- el 12 de mayo de 2003, aprobó en los términos ha acordado convocar Junta General Ordinaria y ferente de las nuevas acciones, que se emitirán por 13950 de Mayo de 2003, acordó por unanimidad, la diso- Séptimo.—Redaccción, lectura y aprobación del Sociales y legislación vigente. en Avenida Zaragoza número 5. CAMIONES HUESCA, S. A. la sociedad y que le afecten, se atribuye y enco- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Orden del día Orden del día bajo renuncia expresa de los accionistas de la Com- la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- Gebauer, Presidente del Consejo de Administra- la actuación del Administrador Único correspon- en el siguiente nominal de las acciones. Orden del día cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- beneficiaria, es la de 1 de enero de 2003. lo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace Interventores, uno por la mayoría y otro por la mino- o el 15 de mayo de 2.003, el cual fue también apro- Ordinaria de la Sociedad a celebrar en primera con- Artículo 3. Valls, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se cele- de Pérdidas y Ganancias) y Propuesta de distribu- al portador, de una misma clase y de la serie O., la Entidad encargada del Registro Contable de las Naturaleza y denominación de los valores. La también aprobados por las juntas, mediante absor- posición de los accionistas, todos los documentos, del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Mori.—25.733. D) horas, o el día 25 del mismo mes y año, en el de escisión pertinente. 13947 Izaguirre Knorr.—25.250. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Valencia, 27 de mayo de 2003.—El Secretario Se hace constar expresamente el derecho que General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, corres- del ejercicio 2002 Memoria, Balance e Informe de Zaragoza, 23 de mayo de 2003.—El Presidente en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, Zaragoza: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Acta de la Junta General Extraordinaria. Cuarto.—Autorización al Consejo de Administra- de Fondos, regulada en el R.D. 91/2001 de 2 de o Solidario. Carles Grau Ferrer.—25.670. Entidad Auditora. Tercero.—Aplicación del resultado de los ejerci- previstas en la Ley. cación del resultado. transmitirá determinados activos que constituyen forme al siguiente , A. quidador.—24.658. SOCIEDAD LIMITADA «Basere, Sociedad Anónima», así como de la gestión Los señores accionistas tienen derecho a exa- 13902 de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Primero.—Ratificación, en su caso, o aprobación, y propuesta de distribución de resultados, corres- tes. El Registro de las Tarjetas de Asistencia comen- Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta para su examen en el domicilio social de la com- correspondiente al ejercicio 2002, formulados por de junio de 2003 a las diez horas en primera con- misma hora y lugar en segunda convocatoria, con 13948 para cualquier título, adquirir y transferir inmuebles siguiente de 2003. «o ratificar». Añadir letra j), transcribiendo lo esta- Décimo.—Ruegos y preguntas. sesión o nombramiento de interventores para su Tercero.—Aprobación del Acta. Anónima, a Junta General Ordinaria, a celebrar en de interventores de la misma. la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pér- la Sociedad Pagos de Sierra. y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo los señores accionistas en el domicilio social, así cuenta de pérdidas de ejercicios anteriores para su Quinto.—Autorización al Consejo de Administra- cicio 2002. primera convocatoria el próximo día 26 de junio damente, se celebrará en segunda convocatoria a 4.920,98 Balance, de la Cuenta de Resultados, de la Memoria ta de distribución de resultados. Señores accionistas podrán examinar en el domicilio dicho efecto. tación está a disposición de los señores accionistas, Cuarto.—Lectura y aprobación si procede, del convoca a los señores accionistas de la sociedad dador Único, D. Luis Gimeno Eugui.—24.847. así como del Informe de Gestión e Informe de los o el envío gratuito de dichos documentos. Para el moración del Primer Centenario de la fundación Por acuerdo del Consejo de Administración, y Y asimismo a los efectos del artículo 112 de sente anuncio y finalizará el 2 de julio de 2003 zar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos Cuarto.—Retribución Administradores año 2003. do al 31 de diciembre de 2002. Capítulo II. Secretario Del Consejo.—La Sociedad Vallesana nistradores. Murcia, 12 de diciembre de 2002.—El Adminis- Tercero.—Ruegos y preguntas Cuarto.—Redac- Orden del día así como de su derecho a obtener el texto íntegro adoptar a su vista. emisión se denomina «Programa de emisión de y el día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda su caso, en segunda convocatoria el mismo día y Primero.—Sustitución de Sociedad Gestora. 13939 de la correspondiente Tarjeta de Asistencia. Las de junio de 2.003, a las diecisiete horas, en primera y Ganancias y Memoria), así como del Informe dad, de forma inmediata y gratuita y mediante su Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de nista podrá examinar en el domicilio social y obtener gui.—25.228. o sente anuncio y finalizará el 2 de julio de 2003 Emisión inscrita en el Registro Oficial de la Comi- Anónimas, se hace público que las Juntas Generales o Se convoca a todos los accionistas de la Com- Prima de Asistencia. Orden del día celebrada el día 22 de Mayo de 2003, adoptó, por minución del valor nominal de las acciones, y con- dicho ejercicio. Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de Acta. social adoptado en la Junta General Ordinaria de de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar bert.—25.764. Tercero.—Reelección de auditores de cuentas de 11 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, TRANSFORMACIÓN DE ANDOAIN, Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión y hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, BORME núm. 101 Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean Los señores accionistas tendrán a su disposición Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Por acuerdo del Consejo de Administración y PREMIER ESPAÑA, S.A. Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la facultad de excluir el derecho de suscripción pre- Con arreglo al siguiente que adopte la Junta General. del Día, van a ser sometidos a aprobación. Igualada, 21 de mayo de 2003.—Los Adminis- , dido desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, o citar la entrega o el envío gratuito de la siguiente cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, . . . . . . . . . . . . . . . . iniciales de la Fundación. Establecer para dicha Fun- junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda ba el Reglamento de Mutualidades de Previsión El Consejo de Administración de la sociedad, Valencia, 27 de mayo de 2003.—D. las aplicaciones de los resultados de los ejercicios a María de los Ánge- Bahitetxea con domicilio social en Bilbao, Gran Vía de conformidad con los Estatutos Sociales y la legis- en el Boletín Oficial del Registro Mercantil n. mera convocatoria y, si procediera, en segunda con- SOCIEDAD ANÓNIMA de vacante, ausencia o enfermedad, con idénticas Accionistas que se celebrará en el domicilio social, tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- la entrega inmediata y gratuita de dichos documen- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión o bien a obtener directamente de la Sociedad, todos mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, acciones propias. de forma gratuita copia de los documentos que han en primera convocatoria, o a la misma hora del Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y convocatoria. Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de emisión es de carácter privado, de forma que no tado, así como el informe de gestión y el informe conforme a lo establecido en la citada disposición y lugar anteriormente mencionados para deliberar Como consecuencia de la absorción se modifican culo 23, y de los artículos 27 a 32 de los estatutos tículo según los Estatutos Sociales de la Sociedad Tercero.—Lectura y aprobación del Acta de la El Consejo de Administración de la sociedad ha se entenderán efectuadas por la absorbente a partir Por acuerdo del Consejo de Administración de Ciudad de Calahorra, sito en calle Maestro Falla, nistas a celebrar en el domicilio social de la Com- cional decimoctava a la Ley 24/1988, del Mercado Cuarto.—Prórroga nombramiento de auditores el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de cinco días a aquel en que se celebre la Junta Undécimo.—Delegación en el Presidente y en el y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de Socie- Vega.—24.774. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Añadir el siguiente párrafo: «Las Si transcurrido el nuevo plazo de quince días ASTURIANA SANTA BÁRBARA, cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, Lunes 2 junio 2003 Séptimo.—Adquisición derivativa de acciones Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de Cuarto.—Facultades para certificar y elevar a bación del acta de la sesión al término de la misma. de 2002. Reaseguros S.A.», Secretario de los Consejos de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, el cación de los resultados. y aplicación del resultado del Ejercicio 2002. las Cuentas Anuales del Ejercicio social cerrado diciembre de 2002. Asimismo, se hace constar el derecho que Lunes 2 junio 2003 BORME núm. 101 públicos los acuerdos sociales. de junio de 2003, a las 10,30 horas, en segunda COFADE, S. A. del Consejo de Administración y del Consejero-De- Secretario del Consejo de Administración.—25.277. del proyecto de escisión depositado en el Registro Convocatoria de Junta General Ordinaria Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, tro 2,700, Polígono Industrial Martín Vicioso, Nave deberán ser tomadas por cada accionista individual- cio 2002. Tanto los socios como los acreedores de ambas acciones propias. Reaseguros Sociedad Unipersonal como Sociedad Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diciembre de 2002. dad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará ro de miembros del Consejo. Ejercicio 2003. la Sociedad para la realización de inversiones en Octavo.—Acuerdos en relación con el artículo 58 de 24 horas» por la expresión «una hora de SOCIEDAD ANONIMA o o Se convoca a los accionistas a la Junta General convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Gavá, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados corres- García.—24.589. del envío gratuito de los documentos a los que alu- de las cuentas anuales (Balance, Memoria y cuenta Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Administrador único de la mercantil Urova Socie- del día siguiente en segunda convocatoria, con el particulares a solicitud de los mismos por correo, SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A. voca a los Señores accionistas de Mercapital, S. A., interventores. Convocatoria de Junta general ordinaria INTESAL, SOCIEDAD ANÓNIMA Nieves Guerra Hernández.—24.574. Noveno.—Ruegos y preguntas. de la compañía, el próximo día 25 de junio de 2.003 de 2002. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación , Polígono Cruz rir los picos o fracciones de acciones de Valleher- en el domicilio social y de obtener de la sociedad los señores accionistas los documentos que han de Guadalupe Quinto.—Delegación de facultades, con toda la procede. , donde Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 pondientes acuerdos de admisión que adopten las las cuentas anuales e informe de gestión, corres- sociedad. Asimismo se hace constar el derecho de de la compañía, sito en el Polígono Ingruinsa, par- planta, el próximo día 27 de junio de 2003 a las la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención Liquidador único designado: Manuel Díaz justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- la sociedad Urotecno, Sociedad Anónima, se con- condiciones se determinarán en el momento de su Castro Sainero.—26.403. Congresos Príncipe Felipe, Plaza de la Gesta sin dad de forma inmediata y gratuita los documentos pueden examinar en el domicilio social y obtener absorbida y Groupama Plus Ultra, Seguros y Rea- Orden del día Bilbao, 20 de mayo de 2003.—Luis Cañada Vici- de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación carta certificada cursada por la sociedad absorbente. ner, los documentos que han de ser sometidos a en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y de Administración, D. Ramón Caixas Massane- asistencia requeridas legalmente, se celebrará en nández, Administrador Solidario.—25.691. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre INFINIUM INVERSIONES, , 34 tínez, Consejero Delegado.—24.775. Zaragoza: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados. Orden del día Acta de la Junta. particulares a solicitud de los mismos por correo, 9, 1. ejercicio 2003. Por el presente se le convoca a la Junta General culo 212 del Texto Refundido de la Ley de Socie- propias. Tercero.—Ruegos y preguntas. los documentos que han de ser sometidos a la apro- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de en Valladolid, en el domicilio social, calle Manuel La Sociedad, si se aprueba el punto primero del nistración por el sistema de cooptación. En cumplimiento de lo establecido en la Ley brada el 25-04-03, se adoptó el acuerdo de trans- información que en virtud del artículo 112 del men- Cuarto.—Lectura y Aprobación del Acta. Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Gandía, 26 de mayo de 2003.—El Administra- Se hace constar, a los efectos de los Artículos 1. del Consejo de Administración, Esther Arrio- texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados el Boletín Oficial del Registro Mercantil. de Administración. en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente Acta. Tercero.—Designación de personas con facultades tander, en anagrama Sogarca, a celebrar en la Cáma- Prat.—24.240. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo De conformidad con lo dispuesto en el artículo N. SARASATE VALORES, Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Se convoca a los señores accionistas a la Junta nes propias. Junta y solicitar su envío de forma inmediata y mes, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente el día siguiente 29 de Junio, para deliberar y resolver, Ciudad Real, siete de mayo de dos mil tres.—El (TRADESA) registrales oportunas. en el Registro Mercantil. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas día de la fecha de celebración de la presente Junta Acta de la propia Junta, o nombramiento de dos mentos que han de ser sometidos a la aprobación trador Único. Don Juan Álvarez Bartres.—25.259. y gratuita, la documentación que ha de ser sometida registro contable de las anotaciones en cuenta, será junio de 2003, a las 10,00 horas en primera con- La asistencia a la Junta se regulará conforme trador solidario, Gestora Técnica Navarra, Sociedad oficinas de la Sociedad, sitas en Valencia, Avenida tados, y su posterior inscripción registral, así como las Cuentas Anuales e Informe de Gestión corres- Tercero.—Aplicación de resultados. Se hace constar el derecho que corresponde a vocatoria, el día 17 siguiente en el mismo lugar a primera convocatoria, y en segunda convocatoria cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, nuevas acciones al portador de la misma clase y Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, caso, del acta de la Sesión o nombramiento de inter- del Órgano de Administración, correspondiente al que han de ser sometidos a la aprobación de la Se recuerda a los señores accionistas: Octavo.—Aprobación del acta de la reunión. ficaciones propuestas y de los informes sobre las las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su del Día y demás documentos sometidos a la apro- 7, posterior, de del Consejo de Administración sobre la reelección Se recuerda a los señores accionistas el derecho particulares a solicitud de los mismos por correo, puesta de distribución de resultados y la gestión La adquisición y venta de toda clase de edi- domicilio social de la Compañía, calle Duero 17 Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de a razón de 0,02 euros brutos por acción, presentes Se recuerda a los señores accionistas, que, de c) cisco Ruiz Estévez.—26.491. Tercero.—Nombramiento o renovación de Audi- mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis MINAS CERRO MARTILLO, S.L. emisión es de carácter privado, de forma que no se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle modificaciones estatutarias propuestas y del informe tículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. tículo 24 de la Ley 27/99, se convoca Asamblea gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio Gebauer, Presidente del Consejo de Administra- en unión del informe completo sobre las operaciones viduales y Consolidadas, Propuesta sobre distribu- del Consejo de Administración durante el ejercicio a Orden del día Sevilla, 25 de mayo de 2003.—El Presidente del como el derecho a solicitar su envío gratuito. caso de no constituirse válidamente, en segunda con- GARAMAR, S. A. disminuido como consecuencia de las pérdidas. accionista podrá obtener de la sociedad, de forma Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. los tenedores de 100 o más acciones que con una la sede social el próximo día 30 de Junio de 2.003, Junta General Ordinaria JACINTO LORENZO, el día 27 de junio de 2003 a las 12 horas en primera Segundo.—Aplicación de resultados del ejerci- VIVIENDAS DE ALQUILER estableciéndose la composición, competencias y nor- o Orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la junta Euros calle Muntaner, 40-42, de Barcelona, con objeto el próximo día 26 de Junio de 2003, a las veinte justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- ticinco de junio, en el mismo lugar indicado. cantil de Barcelona y en el Registro Mercantil de el siguiente Y asimismo a los efectos del artículo 112 de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de SOCIEDAD ANÓNIMA a la aprobación de la Junta General, así como obte- clase y serie existentes y atribuirán a sus titulares Lezama-Leguizamón Vicinay.—25.260. ria correspondientes al ejercicio 2002, así como de final de liquidación, la determinación de la cuota Consejo de Administración. Esther Arrio- Segundo.—Ruegos y preguntas. Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Por el Consejo a las diez horas, en el domicilio social , y en segunda 91.046.810 nuevas acciones de 1 euro de valor número 336, con un capital social de 3.750.000 de Vallehermoso que deberán canjearse por los valo- en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en Autovía A—92 donación anual de 100.000 euros en metálico duran- podría hacerse representar en la Junta General por Fondos y consiguientes cambio de denominación, sidente del Consejo de Administración, Josep Administración. de forma inmediata y gratuita. a lugar en el domicilio social de la Compañía, sito o cicio 2002. INTEX, S.A. HIERROS PÉREZ VEGA, las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, una de ellas, agrupadas en una única serie y nume- o Administrador Único, José María Bergaz Orden del día la propia Sociedad, al amparo de lo establecido en del Sur, Sociedad Anónima de 10 de enero de 2001 ridos a Vicinay, Sociedad Anónima y a su grupo corbo Costro.—25.297. Sacyr y suscrito el formulario de canje ordinario, o la Sociedad que le sea remitida gratuitamente copia naria de la sociedad a celebrar en primera con- Cuarto.—Facultades para certificar y elevar a Primero.—Examen y aprobación, si procede, del se satisfará en el momento de la adscripción al Plan como la gestión del Consejo de Administración de los Estatutos ner de forma inmediata y gratuita, una copia de en 31 de diciembre de 2002. sitaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día 2. Zaragoza, 28 de mayo de 2003.—El Adminis- de cinco días a aquel en que se celebre la Junta las correspondientes tarjetas de asistencia que dades Anónimas. Primero.—Nombramiento del Presidente y Secre- Segundo.—Aplicación de los resultados de la via, en la calle Guadarrama, n. o el derecho de los accionistas a examinar en el domi- de Administración, con facultades de sustitución, el reparto de la retribución entre los Consejeros. a las once horas, en calle Armanyà, n. de la entidad. San Isidro, 21 de mayo de 2003.—El Secretario cede, de la Acta de la sesión. ción de Estatutos sociales. Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Delegado durante el ejercicio 2002. men, los documentos que serán sometidos a la apro- Consejo de Administración. Fdo. José María Ver- dos con cargo a Reservas voluntarias. rido al ejercicio de 2.002. el artículo 212 LSA, a partir de la presente con- el próximo día 26 de Junio de 2003, a las veinte García.—24.589. tilla) EDITORIAL MONTECORVO, S. A. próximo 26 junio 2003, a las once horas en primera Vitoria a, 10 de abril de 2003.—Fibe, Sociedad dora Única, María Teresa Heredia.—25.246. de las cuentas anuales y el informe de gestión de de Auditoría y obtener inmediata y gratuitamente con arreglo al siguiente de Cuentas de la Sociedad. cias y propuesta de distribución de resultados, todo 238, en relación con el 250, del Texto Refundido Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2003.—La cias, correspondientes al ejercicio 2002. o compañía auditora. Sociedad Limitada y Fibe Imagen, Sociedad Limi- suficiente quórum, el día siguiente a la misma hora sentante, en relación con la reversión, y, en general, Primero.—Reelección del auditor de cuentas de segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma Cayo Sáenz Munilla.—24.742. Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. aprobación y firma del Acta. nistas a celebrar en el domicilio social de la Com- berar y decidir sobre los asuntos comprendidos en informe de la gestión Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del nes propias. den los artículos 144 y 212,2 del Texto Refundido es D. Andrés Martín Garrido. se someten a aprobación, de acuerdo con el presente El emisor de las obligaciones convertibles Asiste a los señores socios y acreedores el derecho social. la reducción de capital, quedará establecido en la de aplicación de resultados. Orden del día La Junta tendrá lugar en el Hotel Hesperia sito a aprobación de la Junta, así como el informe de o Orden del día Acta de la Junta. 13904 Las nuevas acciones emitidas como consecuencia tuita las propuestas que se someten a la aprobación ral Ordinaria los señores accionistas que tengan ins- S.I.M.C.A.V., S. A. Quinto.—Delegación de facultades, para la interpre- Ibi, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Con- SIMCAV, S. A. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del para llevar a término los acuerdos y para formalizar, Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares y Propuesta de aplicación de los resultados del ejer- siguiente modificación de los Estatutos Sociales, Anónimas, los accionistas podrán examinar en el de 2002. a la aprobación de la Junta General y el informe S. L.—26.524. de Fusión depositado en el Registro de Albacete CÍA. GRAL. DEL ALGARROBO tutaria y del informe justificativo de la misma, y Los socios tienen derecho a solicitar la entrega asuntos comprendidos en el siguiente Ley de Sociedades Anónimas. las nueve horas, con el siguiente SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. Segundo.—Fibe, Sociedad Limitada, reducirá sus RAMÓN VENTULÁ, S. A. cución y formalización de acuerdos. Galdakao a, 26 de mayo de 2003.—La Admi- la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora primera convocatoria, y al siguiente día 30, a la n. blea General Extraordinaria, en cuanto a los puntos y hora, en segunda convocatoria, para estudiar y Segundo.—Propuesta de distribución de resul- públicos los acuerdos que se adopten. Primero.—Examen y aprobación en su caso de del Consejo de Administración, todo ello corres- Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre El Administrador de esta sociedad ha acordado De conformidad con lo establecido en el artí- Orden del día de esta convocatoria, la documentación a la que BORME núm. 101 las nueve horas treinta minutos, en la calle Periodista nes propias. Noveno.—Ruegos y preguntas. Se hace constar expresamente el derecho que las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio co.—24.510. Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias López.—25.251. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a su disposición, en el domicilio social, los docu- correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por nima (Grupo Sacyr) en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora DE PESCA Y DERIVADOS, S. A. , 15 riores acuerdos, otorgando cuantos documentos ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, y hora, en segunda convocatoria, para estudiar y Memoria, Balance y cuenta de Resultados corres- Primero.—Examen del Inventario y Balance de Orden del día zar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos la Memoria, balance y Cuenta de Pérdidas y Ganan- correspondan según el tipo de canje de la fusión han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Noveaux Constructeurs, S.A. Representada por: Oli- sociales y, caso de adoptarse tal acuerdo, propuesta del Comité de Auditoría y consiguiente modificación pañía a su derecho de suscripción preferente. Consejo de Administración, María Bertriu Mon- Tercero.—Ruegos y preguntas. de ser sometidos a la aprobación. al efecto. miento de nuevos Consejeros. acciones propias. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de mativo, está previsto que las nuevas acciones de Por el presente, cumpliendo acuerdo del Consejo social, el próximo día 23 de junio, a las doce horas, caso, del Acta de la Junta. primera convocatoria el próximo día 26 de junio de dicho ejercicio. Orden del día nistas podrán obtener, para analizar, de forma inme- dinaria de Accionistas de la sociedad, que se cele- facultades para la emisión de títulos valores y otras podrán examinar y obtener de forma inmediata y y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remi- Quinto.—Ruegos y preguntas. número 1º del Orden del día y el informe de los Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y esta sociedad, se convoca a los señores accionistas Accionistas con carácter ordinario que se celebrará del Consejo de Administración y del Consejero—De- Sexto.—Ruegos y preguntas. malización notarial y realización de las inscripciones Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Presidente, gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas a los accionistas de la compañía el importe del últi- Estatutaria. de Ordinaria tendrá lugar en Madrid, C/ General BORME núm. 101 ciones sociales, de 60,10 euros de valor nominal precisos acerca de los asuntos comprendidos en el del Consejo de Administración. Don Román Knorr o Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que mundo Javier Susaeta Erburu.—26.434. del Consejo de Administración, José Luis Arnau ciones no tomarán efecto mientras no haya sido del 2002. 28, Mungia, Bizkaia, el día 25 de Junio de 2.003, Cuarto.—Ruegos y preguntas. en cumplimiento de las novedades legislativas intro- ficaciones estatutarias propuestas y del informe por correo certificado. Séptimo.—Ruegos y preguntas. 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quó- se desarrollará según el siguiente Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Primero.—Aprobación o censura de la gestión El socio único de Transportes del Órbigo, Socie- del Consejo de Administración y del Consejero-De- Madrid a las catorce horas del día 17 de junio de IMATRIC, SOCIEDAD ANÓNIMA CINABRO, S. L. caso designación de interventores al efecto. Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Mutualidad». representativas del nuevo capital estatutario máximo en Paseo Pereda número 32, principal derecha. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión el plazo de un mes a contar de la última publicación, solidario. Tomás Ruano Talero.—24.829. Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- dad, en el domicilio social, calle Buitrago, número 1, durante el referido Ejercicio. convocatoria, con el siguiente: Artículos 36. anuales del ejercicio 2002. Por acuerdo del administrador Único, se convoca en la Plaza de San Lázaro 1, para tratar del siguiente de Gracia, 56, de Barcelona, y Cuarto.—Perímetro de consolidación. Acuerdos bramiento de Interventores. de gestión. o ria y el informe de gestión del ejercicio cerrado Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo los documentos que han de ser sometidos a la apro- didas y Ganancias, propuesta de aplicación de Resul- mética del precio de cierre de la acción de Valle- glo al siguiente Orden del Día: de la Junta. El Órgano de Administración de la Sociedad ha ceos y declaración de superficies correspondientes Anuales relativas al ejercicio 2002, así como de los auditores de cuentas. Tal documentación será Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- Acta de la Junta o designación de accionistas a Acta de la propia Junta, o nombramiento de dos Anuncio de Fusión Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Admi- como la gestión del Consejo de Administración bate, 33, el día 23 de junio de 2003, a las 19 horas, Orden del día que corresponde a todos los accionistas a examinar, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en día 20 de Junio a las dieciocho horas en primera A partir de la fecha de la presente convocatoria, En cumplimiento de lo que señala el artícu- Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de a 31 de Diciembre del año 2002, así como de la de la documentación contable que se someterá a información se enviará de forma inmediata y gratuita los picos o fracciones de acciones de Vallehermoso Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas bación, en su caso, de las cuentas anuales del ejer- sión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, que- y gratuita. tado del ejercicio de 2002. Barcelona, 3 de mayo de 2003.—El Liquidador, Anónima, a Junta General Ordinaria, a celebrar en o Administración.—24.667. FINECO DE VALORES acuerdos adoptados. acordado convocar Junta General Ordinaria de bación del Acta de la Junta. sociedad limitada con la denominación «Pergolent, Orden del día Junta celebrada. de cinco días a aquel en que haya de celebrarse de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado Por acuerdo del Consejo de Administración, se bado, se atribuyen a los socios de Felipe Ronda Presidente del Consejo de Administración, Federico Quinto.—Aprobación del acta. Tercero.—Nombramiento de los Censores de o social, Colegio Ayalde, Barrio de Ayarza, Lujua, lo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Y BRETOS, S. L. de compensación y liquidación de dicho mercado, MARTÍNEZ LOZANO, S. A. ARCALIA CORPORACION Sexto.—Ruegos y preguntas. Duodécimo.—Revocación de la designación de Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su la presente convocatoria, los accionistas que lo Gran Vía, 38-2. carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá del Consejo de Administración, Emilio Arocena tario del Consejo de Administración. Fernando Lajo 08040 Barcelona), los días 29 y 30 de junio, a las Crédito. Sexto.—Lectura y Aprobación, si procede, del correspondiente al ejercicio 2002. Segovia, 22 de mayo de 2003.—La Secretaria del cho que asiste a los socios y acreedores de las socie- la Sociedad para la realización de inversiones en acuerdo de fusión adoptado y del Balance de fusión, Por acuerdo del Consejo de Administración, se con- gratuita, los documentos que han de ser sometidos Lunes 2 junio 2003 los términos antes indicados. De acuerdo con lo establecido en el folleto infor- Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará en las 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 27 a la misma BORME núm. 101 las doce (12:00) horas, en Mendavia (Navarra), de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Tercero.—Cese y nombramiento de Consejero. pondientes al ejercicio de 2002. o de 2002. de administradores. y Ganancias y Memoria), así como del Informe S.I.M.C.A.V.F., S. A. HEREDEROS DE A. GÓMEZ tora. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Orden del día correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por Octavo.—Delegación de facultades en el Consejo y el remanente en 65.847,66 euros, quedando Administración. Primero.—Sustitución de Sociedad Gestora. lativo, los accionistas tienen a su disposición en Gimeno.—24.793. caso, de interventores de la misma. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas en Avenida de Cuba número 25. Cuarto.—Ruegos y preguntas. junio de 2003, para deliberar y resolver sobre los abierta en entidad de crédito». Bilbaína Seguros, Sociedad Anónima y de las cuen- de 2003, a las trece horas, en el domicilio social trol. Séptimo.—Autorización para la adquisición de Tercero.—Censurar la gestión social. cias y el Informe de Gestión correspondiente al ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Junta General Ordinaria y Extraordinaria las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y apli- El Consejo de Administración de la Sociedad, Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. Los accionistas tiene derecho a examinar en el de fusión por absorción de Arcalia Corporación Lunes 2 junio 2003 a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Tomares que así lo exijan, con amplias facultades para acla- Sevilla, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Convocatoria de Junta General Ordinaria Ejecutando el acuerdo tomado por el Consejo vocatoria, con el siguiente A Coruña: 23 de Junio de 2003, a las diez horas que fijará como mínimo el número de miembros, el informe de gestión. CUBIERTOS GERNIKA, Corto Plazo F-1. primera convocatoria a las trece horas del día 19 en el domicilio social o a pedir entrega o el envío el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Quinto.—Designación de auditores de cuentas. Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del Sexto.—Autorización al Consejo de Administra- Quinto.—Delegación de facultades, con toda la Por acuerdo del Consejo de Administración, y Sociedad unipersonal A., Sociedad Unipersonal, con la consecuente diso- DADUIC, SOCIEDAD ANÓNIMA general, el informe de gestión y el informe de los caso, del acta de la Junta. Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Administrador Por acuerdo del Consejo de Administración, se con- Jesús Sanz Arija y D. Valentin Carmelo Sanz Arija), Séptimo.—Dejar sin efecto la autorización al Con- virtud de los acuerdos del Consejo de Adminis- la misma finalidad. Para la consecución de estas de forma gratuita, los documentos que han de ser los accionistas tienen derecho a obtener de la Socie- (INPESCA) 13907 SORMA, S.A. y propuesta de aplicación de resultados, correspon- tora. horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede del Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Don Cayo Sáenz Mumilla, como Presidente del bación del acta de la sesión. citar, cuando proceda, la inscripción registral. Y SUS PREFABRICADOS, S. A. Conforme a lo establecido en la vigente Ley de para subsanar defectos. Consejo de Administración, Rafael Martín Gar- nistas podrán examinar en el domicilio social los Los accionistas pueden examinar en el domicilio Sociedades Anónimas. tor, ejercicio 2003. su derecho a obtener de la sociedad, de forma inme- (Sociedad absorbente) Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del treinta horas en pirmera convocatoria, o al siguiente ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, SOCIEDAD ANÓNIMA ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, Convocatoria de Junta General Ordinaria la propuesta de aplicación del resultado. Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta Y a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los docu- Delegado durante el ejercicio 2002. mera convocatoria, el próximo día 27 de junio dose los mismos a su disposición desde la fecha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo o En cumplimiento de lo establecido en la Ley 13897 Se convoca a los señores accionistas, a la Junta la propuesta de aplicación del resultado del citado Convocatoria Junta General Orden del día Villanueva de Córdoba, a las trece horas, el próximo acta de la Junta. poder ser examinadas las Cuentas Anuales, es decir cionada venta será depositado en el Banco de Espa- Tercero.—Incorporar el artículo 38 a los Estatutos Tercero.—Aprobación y distribución del resul- , a la Ley de Sociedades Anónimas, con especificación compañía auditora. Tercero.—Ruegos y preguntas. Convocatoria de Junta General Ordinaria 13905 tículos que se citan de los vigentes Estatutos de Orden del Día y que han de ser sometidos a la de libre disposición. procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de las modificaciones estatutarias propuestas, así Se convoca Junta General Ordinaria de la Socie- entidad, sito en la calle Juan Ramón Jiménez n. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Esparza Navarrete.—25.273. y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con Por acuerdo de la Junta Directiva de la Mutua- Segundo.—Examen y aprobación de la gestión En Torrejón a, 29 de mayo de 2003.—El Pre- SOCIEDAD ANÓNIMA formidad con el (artículo 144.1 c) de la mencionada tores de Cuentas. Orden del día Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- MINERO, S. A. segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente comprendidos en el Orden del Día. propuesta así como el preceptivo informe escrito Noveno.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de pondientes al ejercicio 2002. forma inmediata y gratuita a los accionistas que —1.546,14 de suscripción de las nuevas acciones emitidas, en Sacyr se acoge al sistema de adquisición de Picos, convocatoria, a las 17,00 horas, y al día siguiente La sociedad facilitará a cualquier accionista que Orden del día cicio 2004. La Junta General Extraordinaria de esta Socie- 3.738,60 convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria bación, tal y como mencionan los artículos 112 Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en la Cuarto.—Facultar a quien proceda para que realice por los señores accionistas o solicitar su envío gra- en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y El Consejo de Administración de la sociedad, Quinto.—Aprobación del acta. La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío de la sesión de la Junta o designación de Inter- José Antonio Sánchez González.—25.287. cilio social para su examen, los documentos some- líquido el haber social, no existiendo a favor de de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado del Consejo de Administración y del Consejero- a los accionistas para suscribir las acciones emitidas, a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 27 González Rosalía.—El Secretario, Eduardo M. su valor nominal, en la fecha de vencimiento, exen- Orden del día con el punto primero del Orden del Día, serán some- celebrar en el domicilio social, calle Núñez de Bal- Memoria, Balance y cuenta de Resultados corres- venido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. siguiente Los acuerdos de fusión se han tomado ajustán- de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de Informe de Gestión y Cuentas Anuales Abreviadas Resultados negativos ejercicios ante- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de El Consejo de Administración de esta Sociedad, dichos documentos. de Administración, con facultades de sustitución, Limitada» la propuesta de aplicación de los resultados corres- dentro del siguiente día hábil a la presentación del TECNOLÓGICAS, S. A. tación está a disposición de los señores accionistas, Registro Contable correspondiente, cinco días antes tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre inmediata, gratuita y mediante petición por escrito, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio y Ganancias y Memoria) relativas al ejercicio 2002. Tercero.—Reparto dividendo extraordinario con en curso, en el domicilio social, Rambla de Cataluña, tado, así como el informe de gestión y el informe Los accionistas podrán confiar su representación re en territorio nacional. lla.—24.770. ejercicio de la Sociedad. nuevas acciones al portador de la misma clase y vistas en el Capítulo X de la Ley de Sociedades caso, del acta de la Sesión o nombramiento de inter- DALPHI METAL SEGURIDAD, S. A. Junta General Ordinaria de Accionistas o Cuarto.—Ruegos y preguntas. la aprobación del acta. de Mejorada del Campo (Madrid), el día 26 de caso, del acta de la reunión o designación de Mercantil de Madrid con fecha 15 de abril de 2003. Segundo.—Llevar si procede, las pérdidas a la —2.967,47 Segundo.—Propuesta de aprobación de las cuen- los socios de la entidad, dada la importancia de Desde el momento de la convocatoria de la Junta del Resultado correspondientes al ejercicio 2002. 2002. del ejercicio, así como el pago de la prima de asis- Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a de Accionistas co.—24.756. a estar representado en la misma, lo acreditarán Eurobridas Fittings, S. A. a la Junta General Ordi- tados del ejercicio del año 2002, así como la gestión Consejo de Administración, D. Juan Delgado CAÑADA REAL, del Consejo de Administración y del Consejero-De- Segundo.—Modificación del artículo 8º de los Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente More- siguiente Quinto.—Ruegos y preguntas. ZAFRILLA, S. A. Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del Lunes 2 junio 2003 toría, y consiguiente modificación de los Estatutos de una cantidad a cuenta del dividendo correspon- conforme a lo establecido en la citada disposición Administración. ser sometidos a la aprobación de la Junta. de interventores de la misma. nistración. Duodécimo.—Designación del Delegado Provin- ejercicio 2002, así como de la aplicación de Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio Segundo.—Censura y aprobación de la gestión Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo han de ser sometidos a la aprobación de la Junta tero Rojas.—25.305. Artículo 22. ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, venidos con «Dlle», acordando cuanto se estime per- de la Compañía, a celebrar en el domicilio social sometidos a aprobación, en el domicilio social, o de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para ,1 y 38. en unión del informe completo sobre las operaciones Segundo.—Información sobre las actividades e Cuarto.—Según el art. 165,166 y concordantes social, sito en Madrid, calle Antonio Díaz Caña- de aplicación de resultado, así como la gestión social, la Entidad, de conformidad con lo previsto en los Sala.—25.712. de 2002. vistos destinarse a atender las demandas puntuales la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, convoca la Junta General de Accionistas con el S. A. L. Cualquier accionista podrá obtener de la socie- horas en Plaza Pío XII número 7. dad Agente el número de acciones de Vallehermoso Se recuerda a los señores accionistas, que, de Junta General Ordinaria de Accionistas del derecho de información que les conceden los Orden del día día. la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención Fusión desde dicha fecha hasta la actualidad. Orden del día la entrega o envío gratuito: CONSTRUCCIONES ALCUDIENSES, 3, 3. a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y para de las cuentas de Promotora Social de Centros de El Consejo de Administración de esta Sociedad Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del El importe total de la única serie de dos Orden del día de Administración. sidente del Consejo de Administración, Firmado De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de o solidario. Tomás Ruano Talero.—24.829. se convoca los señores accionistas mediante la pre- pondiente al ejercicio económico de 2002, así como que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión, a Lunes 2 junio 2003 del Consejo de Administración y del Consejero- durante la misma, los informes o aclaraciones que 6.235,26 Granollers, 20 de mayo de 2003.—El Secretario 13957 UROVA, S. A. Octavo.—Lectura y aprobación del acta, o en su drá lugar en el domicilio social sito en el número del Consejo de Administración Aparcaments i Ser- Séptimo.—Información sobre los trabajos a rea- sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos de la Ley de Sociedades Anónimas. cubierta la reserva legal preceptiva. Carrera Abella.—25.280. por la Junta, así como para la subsanación de las Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Alonso de Pablo, Secretaria del Consejo de Admi- para su examen en el domicilio social de la com- Orden del día en el proyecto de fusión de 1 acción de Valleher- para deliberar sobre el siguiente Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, caso, elevación a público e inscripción en el Registro Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Tercero.—Modificación del artículo 21 de los a contar desde el último anuncio de fusión. tas. Por acuerdo del órgano de administración se con- ción, Ignacio Gurrea Rodríguez-Flores.—24.872. el día 28 de junio de 2003, a las trece horas, en corriente año, en primera convocatoria, la cual, de tación está a disposición de los señores accionistas, , 1. o vidades inmobiliarias, transmitiéndolo en bloque a secretario del mismo. el día 27 de junio de 2003 a las 12 horas en primera del Consejo, Don Vicente Moreno Trias.—25.755. Cuarto.—Ruegos y preguntas. y obtener su entrega o envío de forma inmediata Disolución-liquidación OMONIA, SOCIEDAD ANÓNIMA pecto al derecho de asistencia lo dispuesto en la pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios VICINAY, SOCIEDAD ANÓNIMA 28, el día 23 de pueda proceder a la adquisición de acciones propias, artículo 24 de los Estatutos Sociales y del artículo General Ordinaria que se celebrará en el domicilio caso, de interventores de la misma. el siguiente o Lunes 2 junio 2003 de Pérdidas y Ganancias) y Propuesta de distribu- Todos los socios tienen derecho a asistir o a Cable, S. A.» (Sociedad unipersonal), y «Telefónica ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- los límites de la Ley. acordó por unanimidad de todos los socios, entre trumento público de los acuerdos que necesiten de Cuarto.—Nombramiento de Auditor titular y Quinto.—Nombramiento de Auditores. SOCIEDAD ANÓNIMA Orden del día de la Sesión. Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Sexto.—Modificación de Estatutos Sociales (Art. convocatoria, bajo el siguiente sociales, que recogen la transformación aprobada o, en su caso, nombramiento de administrador de 2.003, a las diecinueve horas, en el domicilio Plazo: A+. Riesgo de Ct escisión tomó como base el balance de escisión durante el referido Ejercicio. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de ANIMALES, SOCIEDAD LIMITADA del Consejo de Administración, Rafael Gómez de 503, Urbanización San Eugenio, Playa de las Amé- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 a su disposición de forma inmediata y gratuita los para la primera convocatoria. La representación el presente anuncio queda convocada en el mismo ca.—26.503. hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el Sexto.—Transformación de la Compañía en Socie- 96.161,93 na.—24.786. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Orden del día o de quien se designe, para elevar a público los Se recuerda a los señores accionistas que tendrán sidente del Consejo de Administración Don José y, en su caso, el siguiente día 26 de Junio, en el las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y pro- las cuentas Anuales, Informe de gestión y la Gestión 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades así como a pedir la entrega o envío gratuito de PARQUE TECNOLÓGICO ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Se hace constar el derecho que corresponde a HIERROS Y TUBOS ESPAÑA, las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resul- Los acuerdos de fusión se han tomado ajustán- Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales del MERCAPITAL, S. A. Junta general ordinaria se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle Cualquier accionistas podrá obtener, de forma bación del acta de la Junta. tando al Administrador Único, para otorgar a escri- documentos. Los derechos de asistencia y voto en vocatoria cualquier accionista podrá obtener de for- Segundo.—Nombramiento, en su caso, de un nue- do al 31 de diciembre de 2002. Universal de fecha 11 de abril de 2003, por una- de Accionistas 13951 sión de anotaciones en cuenta a títulos físicos al 13900 de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de de forma inmediata y gratuita. mento del Registro Mercantil, se anuncia el derecho Peralada, 23 de mayo de 2002.—Uno de los admi- tos comprendidos en el siguiente inmediata y gratuita, copia de los documentos y social o solicitar por escrito la entrega o el envío Segundo.—Aplicación de resultados. Por acuerdo del Consejo de Administración, se Séptimo.—Apoderamiento para depositar las Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día con arreglo al siguiente convoca a los señores accionistas a la Junta General Junta General Ordinaria y Extraordinaria De conformidad con el artículo 144 de la Ley TEFRINCA INTERNACIONAL, S. L. en el Boletín Oficial del Registro Mercantil n. tuita, la documentación que haya de ser sometida deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre condición de tales mediante la presentación y entre- vocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora acciones propias. con lo dispuesto en los artículos 74 y concordantes los accionistas, desde la presente convocatoria, a Sexto.—Autorización para la realización de inver- resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre COMERCIAL CATALANA S.I.M., S. A. Madrid, a las trece horas del próximo día 25 de Por acuerdo del Consejo de Administración de Ordinaria que tendrá lugar a las 18 horas del día o el envío gratuito de la documentación relativa Segundo.—Deliberación y aprobación, en su caso, convocatoria, es decir el día 25 de Junio de 2003. Mayor, 15, Puente Tocinos (Murcia), en primera Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. mentos de los Planes de Jubilación vigentes, esta- el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir tipo de canje de la fusión no den derecho a recibir Málaga, 19 de mayo de 2003.—El Consejo de a los señores accionistas a la junta general ordinaria, Programa de Emisión de Pagarés 2003 Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas Muñoz Secretario del Consejo de Administra- «Manufacturas Sedó, Sociedad Anónima», convoca Aportación socios para compensar los tenedores de 100 o más acciones que con una a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Administrador anuales del ejercicio 2002. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en consolidado. Barcelona y, en segunda convocatoria, el día 27, lugar, del acta de la Junta. Tercero.—Elección de auditores de cuentas de la posean al menos, el cincuenta por ciento del capital público e inscribir, en su caso, los acuerdos, con- Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Tarragona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas a los procedimientos previstos en el folleto infor- lo 212 del antes mencionado Real Decreto Legis- diecinueve horas, en segunda, con arreglo al siguiente cación de los Estatutos Sociales. que les asiste de obtener de forma inmediata y gra- asiste a los señores socios y acreedores de las socie- res de cuentas. vocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo n. de las modificaciones estatutarias propuestas. (Madrid), el día 25 de junio de 2003, a las 9:00 Sociales «Regimen transmisión de participaciones INTERNACIONAL Secretaria del Consejo de Administración.—24.535. acuerdos al objeto de su inscripción en el Registro Presidente del Consejo de Administración, D. Joan SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. De acuerdo con lo establecido en los artículos MAS LLOMBART, S.A. la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganan- lo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 13956 número, en Oviedo. Lo que hace público en cumplimiento de lo esta- -izquierda. de Gerencia Municipal de Urbanismo. obligaciones de emisión privada será de 1.200.000 MONTEPÍO COMERCIAL camente, por lo que la oferta de acciones de la Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelec- (1) acción y que con cinco días de antelación, cuan- y del Informe de Gestión del ejercicio 2002. Apro- y gratuita. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de social, sito en la Plaza Madrid, número 3, a las BORME núm. 101 Artículo 7. el cónyuge, ascendiente o descendiente del repre- Madrid.—24.503. de los señores Mutualistas en el domicilio social, Gómez, Administrador Único.—24.694. C, Fuenlabrada (Madrid), y en segunda con- Conforme a lo prevenido en la Ley de Sociedades o Segundo.—Fibe, Sociedad Limitada, reducirá sus Primero.—Examen y aprobación, si procede, de a) y la segunda para el siguiente a la misma hora, relativo al mismo. 73 de la calle Alameda de Mazarredo de Bilbao 2.002 y propuesta de aplicación de resultados. informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión residentes en Ceuta y Melilla. Convocatoria Junta General Ordinaria o del Comité de Auditoría y consiguiente modificación tivos balances de fusión, así como el derecho de Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Ley Sociedades Anónimas. y Ganancias y Memoria), así como del Informe Cuarto.—Elevación a público y aprobación del tada, se convoca a los señores accionistas de la Sociales tendrán derecho a concurrir a la Junta de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del 100 Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Gana- las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta junio 2003 a las doce treinta horas, en primera Junta General anónima laboral. MERCAPITAL, S. A. NÉMESIS TERCER MILENIO, el domicilio social, los documentos que han de ser de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene La entidad emisora ha obtenido de Moody’s (fe- con arreglo al siguiente siguiente el siguiente Por acuerdo del Consejo de Administración de en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, 13, entreplanta, de Madrid, con el siguiente Noveno.—Autorización para la adquisición de aprobación de la Junta y el informe de los Auditores legado durante el ejercicio 2002. Melilla: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Orden del día VIÑA EL VENCEJO, absorbida Grupo Sacyr. Como consecuencia de la gratuito de dichos documentos. nes y Fondos de Pensiones. Aplicación de reservas dad los documentos que han de ser sometidos a tas Anuales del ejercicio 2002, —comprensivas de de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspon- Madrid, 30 de mayo de 2003.—Luis García Can- los auditores de cuentas de la sociedad. Las nuevas acciones emitidas para atender el can- MANUFACTURAS, S. A. DE LA TORRE, S. A. o Soria, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Primero.—Examen y aprobación, si procede, de SOCIEDAD ANÓNIMA Artículo 43. el día 28 del mes de Junio de 2003, a las nueve Administración. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Noveno.—Ruegos y preguntas. de los señores accionistas, en su domicilio social, Mercado de Valores de la admisión a cotización todo ello si procede. Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta Se hace constar el derecho de asistencia e infor- Cuarto.—Ruegos y preguntas. Barcelona, 23 de mayo de 2003.—El Secretario mo día 26 de junio de 2003 queda abierto el pago, Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a Membrillera Dolset.—24.830. ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. moso, de 1 euro de valor nominal cada una, por Delegado.—25.244. o los Estatutos de la Sociedad, se convoca a todos especial los documentos señalados en los artículos o Se convoca a los señores accionistas de la socie- Decimocuarto.—Lectura y aprobación del Acta. tas. Orden del día siguiente unitario de los Pagarés será de 3.000 euros. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- acordado por unanimidad convocar a la Junta Gene- Orden del día Compañía que se celebrará, en primera convoca- 3, 3. Por acuerdo del Consejo de Administración, se do.—24.784. sidente y el Secretario. Consejo, D. sobre el siguiente nistradores solidarios. Don Jaime Vilardell los señores accionistas toda la documentación rela- las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas esta sociedad, se convoca a sus accionistas a la INVERSIONES CLANSA, Se convoca Junta General de Accionistas que de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión Consejo de Administración, José Luis Secades La finalidad de la reducción es la amortización Cuarto.—Informe sobre la marcha de la empresa, de 2003, a las dieciséis treinta horas, en primera habrán de ejecutar los acuerdos adoptados en esta Segundo.—Aplicación del Resultado 2002. horas en Autovía NII, km. 55. cede, del acta de la reunión en la propia sesión o envío gratuito de los documentos a que se refieren DE LA CONSTRUCCIÓN ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de Cuentas. Compañía. de aplicación de los resultados de 2002. que les asiste de examinar los documentos objeto 2.2 examinar las cuentas y demás documentos contables dad, de forma inmediata, los documentos que han 3. y gestión de la Sociedad, sobre el ejercicio de 2002. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Junta General Ordinaria convocatoria, el día 19 de junio de 2.003 a las tora. cias e Informe de gestión correspondientes al ejer- Gordoncillo, 17 de abril de 2003.—Ignacio Mar- SOCIEDAD ANÓNIMA sidente del Consejo de Administración.—Firmado 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. hora y lugar, con arreglo al siguiente Los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, en el artículo 16, 3 d) de la Ley 27/99, se podrá Cualquier accionista podrá obtener de la Socie- sociedad, de forma inmediata y gratuita, la docu- De acuerdo con el artículo 7. ción de Resultados. los tenedores de 100 o más acciones que con una S.D.S., S. A. Se convoca a los Señores Socios de Cubiertos ria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diente, con al menos cinco días de antelación a y elevación a público de los acuerdos adoptados. mera convocatoria, el día 24 de junio de 2.003, La Rioja: 23 de Junio de 2003, a las diez horas creación de 710.000 nuevas participaciones de 1 el mismo lugar y hora bajo el siguiente convoca a los señores a la Junta General Ordinaria Junio de 2003 para celebrar Junta general ordinaria. Orden del día la absorción de «MGO Galicia, Sociedad Limitada» la Junta Directiva. Noveno.—Ruegos y preguntas. o dad Adherida a la Sociedad de Gestión de los Sis- Al estar prevista la admisión a negociación de cias del ejercicio de 2002 y aplicación del resultado. (Sociedad absorbente) Tercero.—Autorizaciones. MAM INSTALACIONES, expedido a estos efectos por la entidad encargada Quinto.—Otorgar facultades para elevar a públi- los acuerdos sociales y supuestos relacionados con de la Ley de Sociedades Anónimas. de 2.002, así como la gestión social del Consejo Zaragoza: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Diciembre de 2.002. brará en Chalet número, 23 urbanización Acuario la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Segundo.—Delegación de facultades para la pro- próximo día 30 de junio de 2.003, a las diecinueve ventajas a los Administradores de las Sociedades cede, del acta de la junta o designación, en su caso, las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de En Torrent (Valencia) a, 27 de mayo de 2003.—El M. lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- Segundo.—Redacción y aprobación del acta. llo Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el Lunes 2 junio 2003 Estatutos Sociales, para incluir el texto del Artículo DE PRODUCCIÓN Y MEDIOS, S. A. o la misma hora, con el siguiente las Cuentas Anuales del Ejercicio 2001. 27 de junio de 2003 a la misma hora y en el mismo acuerdos adoptados. Entidad Auditora. TRABAJOS AÉREOS, S. A. (Madrid), el día 25 de junio de 2003, a las 9:00 al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. trasmisibles en las mismas condiciones que las accio- tión estarán a disposición de todos los accionistas, berar sobre el siguiente las cuentas anuales, de la gestión social y de las accionistas a la Junta General Ordinaria, que se la gestión social. condiciones se determinarán en el momento de su y el especial preparado por los Administradores rela- Cuarto.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión LAJO Y RODRÍGUEZ, nistración, así como la propuesta de aplicación del o Madrid, a 26 de mayo de 2003.—El Adminis- las diecinueve horas, en primera convocatoria, y Tercero.—Nombramiento, y en su caso renova- cio 2002. a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes del momento de la presente publicación, en cum- Orden del día blecido en el artículo 263 de la Ley de Sociedades de cuentas. los documentos que han de ser sometidos a la apro- de Bar- ta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2.002. y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002. tificativo de la propuesta de ampliación, así como caso del acta de la Junta. convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, EUROSEMILLAS, S. A. y su celebración, los documentos que vayan a ser Cuarto.—Aprobación del Acta en la propia Junta que queda redactado como sigue: Cuarto.—Ruegos y preguntas. Toda la documentación que ha de ser sometida González, Presidenta.—25.225. mentos que han de ser sometidos a la aprobación 75.194,59 Sexto.—Ruegos y preguntas. A partir de la presente convocatoria, cualquier Cuarto.—Redacción, lectura y si procede, apro- cordantes de la Ley de sociedades anónimas. propuestas y del informe sobre las mismas, así como Adán.—25.291. socios que se celebrará, en el domicilio social, en Ciudad de Calahorra, sito en calle Maestro Falla, referidas al ejercicio social de 2.002, así como de persona la condición de tomador del seguro y o sobre la actual situación de la Compañía. 2. su caso, del Acta de la Sesión. Cuarto.—Aplicación de las dotaciones al Fondo a ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, o secretario». Quinto.—Renovación parcial de los miembros de Junta General Ordinaria de Accionistas Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío Junta general ordinaria de accionistas anuales referidas a 2002. Barcelona, 26 de mayo de 2003.—El Presidente Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- en segunda convocatoria para el día siguiente, en a en calle Coso número 98-100. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Segundo.—Aplicación del resultado del Ejerci- 2-6-2003 señalada para la celebración de la misma, acciones primera convocatoria el próximo día 26 de junio Se convoca a los Señores accionistas de esta Socie- las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio Quinto.—Nombramiento de Auditores. el Consejo de Administración, y que serán some- Cuarto.—Ratificación de lo actuado por los dos bación de la Junta. Barberá del Vallés (Barcelona), 27 de mayo de Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- o ponde a la Asamblea General y al Comisario que sociedad. Junta General Ordinaria y Extraordinaria su caso, de consejeros. Añadir el siguiente párrafo: «Las Sexto.—Autorización para la realización de inver- ción para que pueda proceder a repartir dividendos Junta General Ordinaria de Accionistas misma, así como el Informe de Gestión y el Informe las Cajas de Ahorros Confederadas», publicado por Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y ganancias a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así do al 31 de diciembre de 2002. A partir de la publicación de la presente con- Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta. Orden del día particulares a solicitud de los mismos por correo, e Informe de Gestión del ejercicio social finalizado —8.317,21 este requisito. Emisor. Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurezki Kutxa eta Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean quince nuevos días, a contar desde que les fuere siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar ser sometidos a la aprobación de la Junta y del dad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- sociales». 17 de junio de 2003 a las diecisite horas treinta Primero.—Examen y aprobación, si procediere, de la Ley de Sociedades Anónimas. nista en cuestión las acciones de Vallehermoso que Se hace constar, conforme los artículos 212 y 144 (Sociedad absorbente) de la Sociedad la documentación que será sometida el 2 de enero de 1998 y de las cuentas de la sociedad convocatoria, en el domicilio social, Calle Calzadas, de las modificaciones estatutarias propuestas, así a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la Madrid, 22 de mayo de 2003.—La Secretaria del cede, del acta de la junta o designación, en su caso, día 25 de Junio de 2003 a las diecinueve treinta plenas para cumplimentar, ejecutar y, en lo menes- previa verificación por la Comisión Nacional del Tercero.—Revisión y aprobación, en su caso, de nes (Siero) y, en el mismo lugar y hora del día ca.—25.227. a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho Se convoca a los señores accionistas a la Junta las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2002. BORME núm. 101 BTV, S.A. Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Girona, en las oficinas del Club de Golf de Peralada, Quinto.—Aprobación, si procede, de la amplia- dad estará constituido por dos Administradores pago de la cuota se realizará mediante domiciliación Junta General Extraordinaria de accionistas, que se Segundo.—Aprobación de la propuesta de apli- su caso, de las cuentas anuales y gestión del ejercicio o Bailén (Jaén), 22 de mayo de 2003.—El Presidente en su reunión de 22 de mayo del año 2003, ha dades Anónimas. podrán solicitar que les sean remitidos, de forma en ésta. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- al efecto. y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, en Torrent (Valencia), Avenida del País Valenciá 2002, así como de la propuesta de aplicación de nistradores relativos a los puntos que se someten Girona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de Consejo de Administración, quedando el capital tración.—25.698. inmediata y gratuitamente, los documentos a some- diata y gratuita, copia de los documentos que han SOCIEDAD ANÓNIMA Acta de la reunión. el siguiente adoptar en su caso. (Barcelona), Avenida Países Catalanes, número 12, Primero.—Examen y aprobación, si procede, de referidas al ejercicio de 2002, así como de la gestión adoptados y de los Balances de fusión, así como del Consejo de Administración, Joaquin Muñez de 27 de junio de 2003, a las 18,00 horas, en primera Los accionistas, en la forma y en los términos Tercero.—Autorización al Consejo de Adminis- SOCIEDAD ANÓNIMA Estatutos por el la transmisibilidad de las acciones Primero.—Examen, censura y aprobación, en su que han de ser sometidos a la aprobación de la de conformidad con lo que determinan los Estatutos Séptimo.—Aprobación, si procede, de la renova- Fuenlabrada, a 26 de mayo de 2003.—El liqui- su defecto, nombramiento de dos interventores para caso, de interventores de la misma. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión anterioridad a la celebración de la Asamblea o ver- A partir de la presente convocatoria, cualquier Primero.—Lectura, examen, discusión y, si pro- catoria de la Junta General Ordinaria, por el que de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión tario del Consejo de Administración, D. Manuel Orden del día Deudas con empre- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de los estatutos sociales, que incluirán las modifica- tanto las cuentas de la Sociedad y el informe de inversiones en otras Instituciones de Inversión Séptimo.—Autorización para la adquisición de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, social. Jiménez s/n. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Anuales, el Informe de los Auditores y para ejecutar Tercero.—Incorporar el artículo 38 a los Estatutos sito de cuentas en el Registro Mercantil. Añadir Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Juan Euge- ción.—24.870. riores acuerdos, otorgando cuantos documentos de Sociedades Anónimas. SOCIEDAD ANÓNIMA ganancias y memoria— y del informe de gestión ONDARZAS E INVERSIONES, las Cuentas Anuales del Ejercicio 2001. 75.194,59 que corresponde a todos los accionistas a examinar, nes acreditadas en el registro contable de Iberclear Cuarto.—Ruegos y preguntas. convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en con el siguiente Elgoibar, 6 de mayo de 2003.—El Administrador en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente diecisiete horas del día 19 de junio del año 2003, Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El liquidador, inmediata y gratuita los documentos que han de cación de Resultados del ejercicio 2002. a aprobación de la Junta, así como el informe de Por acuerdo del Consejo de Administración de Los accionistas, en la forma y en los términos Se hace constar el derecho de los accionistas de 2002. Orden del día las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas del domicilio sito en esta ciudad, Pasaje de la Pun- gado durante dicho ejercicio. modificaciones estatutarias propuestas y del informe las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas Junta General Ordinaria de Accionistas Mesa de acreditaciones. los accionistas a examinar en el domicilio social y aplicación del resultado del Ejercicio 2002. legislación vigente, han tenido que elaborar los admi- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2003.—El 2003 a las diez horas en primera convocatoria y, acta de la Junta. Orden del día caso, del Acta de la reunión. de distribución del resultado del ejercicio 2002. FACTOR INVERSIONES, nio Prat Quinzaños, Secretario del Consejo de Ángel García Encinar.—26.528. Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del versal de la mercantil Multicultivos, Sociedad Anó- ficación del artículo 5 de los estatutos sociales. o 2003 (sábado), en primera convocatoria, y en el Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si Cuarto.—Renovación parcial del Consejo de del Consejo de Administración, Alfonso Bom- do.—25.317. siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el Reixac, Barcelona, el día 25 de junio de 2003, a dad, a celebrar en el domicilio social para el día Propuesta de Aplicación de Resultados, correspon- convocatoria y en su caso, en segunda, al siguiente del Consejo de Administración, Rosario Garaeta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Junta. cicio 2002. 3,606,00 que les asiste a la remisión gratuita de los docu- den los artículos 144 y 212,2 del Texto Refundido a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día Orden del día Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de formidad con lo que determinan sus Estatutos Socia- las cuentas anuales correspondientes al ejerci- Como consecuencia de la fusión acordada, Felipe de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión vocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, convoca a los señores accionistas a la Junta Ge- Orden del día Junta Extraordinaria y lugar anteriormente mencionados, para deliberar ción.—24.652. Frontera.—24.532. en calle Los Vergos nº 20 de Barcelona, con suje- tablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, los auditores de cuentas. tados. de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social mediante la oportuna carta de representación, todo Cuarto.—Ruegos y preguntas. las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de gratuitamente una copia de los documentos que tado, así como el informe de gestión y el informe Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- o Valencia, 23 de mayo de 2003.—El Secretario Los Señores accionistas tienen a su disposición, o brada el día 20 de Enero del 2003, acordó reclamar 2002. Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas tario del Consejo de Administración. Francesc Bal- BONASPORT, S. A. de interventores de la misma. o Quinto.—Ruegos y preguntas. el día 20 de Junio de este mismo año, en el lugar domicilio, con arreglo al siguiente Orden del día particulares a solicitud de los mismos por correo, de Administración, el Presidente, D. José M la avenida Montes de Oca, 19, nave 18 de San voca a los señores accionistas a la Junta General trador Único, Don Ramón Ticó Vilarrasa.—25.283. Se pone en conocimiento de los socios, que a único, D. Germán García Rodríguez.—26.404. la compañía Omonia, Sociedad Anónima, NIF Orden del día ejercicio. Montilla, 20 de mayo de 2003.—María Luisa versal de accionistas en el domicilio social el día 1 de la propuesta contenida en los puntos cuarto y cede, del Acta de la Junta o designación, en su el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir A partir de la presente convocatoria, cualquier las cuentas anuales correspondientes al ejerci- menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. tratar el siguiente accionistas que sean titulares al menos de 25 accio- en el momento de disolverse, con coincidentes los Décimo.—Propuesta de modificación del párrafo la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a vativa de acciones propias. adoptar acuerdos que procedan sobre el siguiente de Administración. días del período de pago que se hubiera concertado», Convocatoria obtener, de forma inmediata y gratuita, los docu- Don Luis María Batista Mur, Administrador Úni- en primera convocatoria, o en segunda convocatoria Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- Decisión a tomar sobre la compraventa de Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Artículo 26. convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Segundo.—Resolver sobre la propuesta de apli- la Ley de Sociedades Anónimas. de junio, en el mismo lugar indicado, en segunda Administración, durante dicho ejercicio 2002. de liquidación y proyecto de división, la propia Junta 25.386,87 Consejo de Administración, Juan A. León Blas- como la propuesta de aplicación de resultados del Romera.—24.762. ejercicio 2002. establecidas en la normativa sobre Sociedades o Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de bre de 1989. y el informe de gestión. naria, a celebrar en primera convocatoria y en el anual de 100.000 euros en metálico durante 10 años Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de quiera de ellos o a otro accionista con derecho per- diciembre de 2002. propuesta de aplicación del resultado del ejercicio hora, con el siguiente Junta general ordinaria de «Mann+Hummel Ibérica, Sociedad Anónima» Primero.—Ratificación de la constitución en Junta Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de sometidos a la aprobación de la Junta. dad. Limitada., celebrada el pasado 22 de mayo (1) acción y que con cinco días de antelación, cuan- (En liquidación) accionista podrá examinar y obtener de forma inme- legado durante el ejercicio 2002. de Administración de la Sociedad y/o de los Con- Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Secretario del la entidad, celebrada en Madrid, el día 20 de Mayo y Ganancias y Memoria), así como el Informe de vier Mitterrand.—26.329. lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del o y Ganancias y Memoria), así como del Informe concedido a aquellos accionistas, tampoco se lograra de 2002. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Junta General Ordinaria al efecto. Junta. LEFA, S. A. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Figueiral, S.A., a celebrar en el domicilio social, que cierre el 31 de Diciembre de 2003. a aprobación de la Junta, así como el informe de Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de Acta de la Junta. a la Junta General de Accionistas la modificación la Compañía correspondientes al ejercicio 2002. Segundo.—Repercusión de la Ley Financiera y llada por los Administradores durante el ejercicio dad Unipersonal Vicente Castan Gòmez, Secretario Consejo de Administración, José Luis Martínez-Lo- el siguiente De conformidad con lo dispuesto en el artículo Lunes 2 junio 2003 hermoso en el SIBE en las tres sesiones inmedia- para su examen en el domicilio social de la com- tratar del siguiente horas en primera convocatoria y al día siguiente Cuarto.—Aumento de capital con cargo a reservas Por acuerdo del Consejo de Administración, se Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y entrega o envío gratuito de los mismos. Junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Orden del día JACINTO LORENZO, Mercantil el 6 de mayo de 2003, la escisión parcial de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de del Mercado de Valores. Lunes 2 junio 2003 Se convoca a los señores accionistas a la Junta Por acuerdo del Consejo de Administración de condición de tales mediante la presentación y entre- Resultado, todo ello correspondiente al ejerci- Montilla, 20 de mayo de 2003.—María Luisa Undécimo.—Lectura y aprobación, en su caso, ,4. ello referido al ejercicio 2.002. Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de del último anuncio en los términos previstos en la sociedad Navarrete e Hijos, Sociedad Anónima de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas «o ratificar». Añadir letra j), transcribiendo lo esta- caso, del Acta de la reunión. Deudas con empre- a la aprobación de la Junta. Administración de la sociedad a fin de realizar todos tada, celebradas el 2 de abril de 2003, se adoptaron tocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en primera convocatoria el próximo día 26 de junio Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la gestión social y Cuentas Anuales y Balance de Corto Plazo F-1. Noveno.—Autorización para la adquisición de en cumplimiento de los preceptos legales y esta- en cuenta bancaria dentro de los cinco primeros ESKALMENDI, Tercero.—Aprobación de la gestión social. Primero.—Amortización de acciones en autocar- Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo convocatoria, los señores socios podrán obtener de sición de los señores accionistas, el texto íntegro como la gestión del Consejo de Administración informe de gestión y el informe de los Auditores y del informe sobre las mismas, así como de pedir día 25 de junio de 2003, a las 12:00 horas en primera tración para que designe uno o varios de sus miem- tanto para la constitución de una sucursal, como dos que procedan, con el siguiente en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda en la calle Antonio López, n. Consejo de Administración y fijación del número pondientes al último ejercicio. Noveno.—Nombramiento si procede, de dos Sexto.—Reducción y aumento, simultáneos, del Segundo.—Nombramiento de Auditores. lla.—25.281. tocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre socios que se celebrará, en el domicilio social, en de Administración. Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, de la tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- por el Consejo de Administración. su caso, el siguiente día 20 de junio, a la misma Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del vocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora tendrá lugar en segunda convocatoria el día 30 de La sociedad facilitará a cualquier accionista que compañía. versal de la mercantil Multicultivos, Sociedad Anó- las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta o ESPECTÁCULOS, ventores a tal fin. cias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación (INPESCA) España, Sociedad Anónima» a la Junta General o Decimoquinto.—Ruegos y Preguntas. vocatoria, en el domicilio social sito en Oviedo, del Consejo. Jorge López Martínez.—25.672. auditoría. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- siguiente: de 2003, a las trece horas, en el domicilio social CINABRO, S. L. Artículo 8. accionista podrá examinar y obtener de forma inme- de Gracia, 56, de Barcelona, y Segundo.—Examen y aprobación de la gestión A partir de la presente convocatoria, los señores Undécimo.—Modificar el acuerdo adoptado en Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA FIBE, SOCIEDAD LIMITADA sito en esta ciudad, Pasaje de la Puntida, 1-1. A partir de esta convocatoria, cualquier accionista Por el presente, cumpliendo acuerdo del Consejo Por acuerdo del Consejo de Administración de Por acuerdo del Consejo de Administración de 12,30 horas, en segunda convocatoria para tratar ria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de dad Anónima. Don José Antonio Rodríguez Álva- de 2.003, a las diecinueve horas en primera con- FORTI DE LA REINA, S. A. dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir tración de fecha 24 de Marzo de 2.003, se convoca Por acuerdo del Consejo de Administración de cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, íntegro de los documentos que han de ser sometidos Palma de Mallorca, 10 de abril de 2003.—El o el mismo lugar y hora del día siguiente, de acuerdo acciones propias. de la propuesta contenida en los puntos cuarto y Quedan a disposición de los Señores Socios, de Orden del día que no sea múltiplo de 2.553 no hagan uso de de ser sometidos a la aprobación de la Junta. social, los documentos que han de ser sometidos tación está a disposición de los señores accionistas, BORME núm. 101 de recolocarlas entre los socios trabajadores, adquie- de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social Ibi, el día 28 de junio de 2003, a las once horas las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta fell, Sociedad Anónima, el Presidente del Consejo Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo hora, en segunda convocatoria, con arreglo al vacantes. cicio 2002 y propuesta de aplicación de resultados adoptó el acuerdo de reducir el capital social en las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas emitido y en circulación. De este modo y tras la del Consejo de Administración, D. Francisco Ruíz El Consejero Delegado de la Sociedad, D. Ricar- INTEGRALES EMPRESA se deja constancia que en la Junta General Extra- inversiones en otras Instituciones de Inversión ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, de 24 horas» por la expresión «una hora de Se comunica a los señores accionistas que pueden Junta general ordinaria de accionistas a celebrar ción.—26.638. habrán de ejecutar los acuerdos adoptados en esta sición de los señores accionistas el texto íntegro Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio mes desde la publicación del último de los anuncios vocatoria, al día siguiente, 26 de Junio de 2003, o el envío gratuito de la documentación relativa de vehículos. Euros BORME núm. 101 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Cuarto.—Nombramiento de Consejeros. en su caso, el informe de gestión y el informe de Segundo.—Aprobación de la aplicación de resul- las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas Madrid, 30 de mayo de 2003.—Luis García Can- En cumplimiento de lo establecido en la Ley sonal de asistencia a la Junta. Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del la empresa (ventas de activos, cobros y pagos de de la Ley de Sociedades Anónimas. bación de la Junta, y de pedir la entrega o envío SOCIEDAD ANÓNIMA Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Acta. Orden del día forme a la legislación vigente, han tenido que ela- Cuarto.—Ruegos y preguntas. al sistema ordinario de canje deberán acreditar su cimientos establecidos en el Programa. con aprobación del balance final de la compañía Orden del día adquisición preferente por el socio D. Luis María Quinto.—Designación de personas idóneas para inmediata y gratuita, los documentos que han de bidas reciban noticia de tal inscripción mediante nes acreditadas en el registro contable de Iberclear El Consejo de Administración ha acordado con- calle Colón número 74, Valencia. a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, en La ejecución de toda clase de obras de cons- ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- Junta y el informe de los Auditores de Cuentas. esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas Anuncio de fusión Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley día 19 de junio de 2003, y en segunda convocatoria Ripoll (Girona), 8 de mayo de 2003.—Raimond ticipando en otras actividades mercantiles y la actua- de 2002. 59 el mismo lugar y a la misma hora, en segunda con- cias, Informe de Gestión y Aplicación de los Resul- 27.780.000 Euros, representado por 46.300.000 Colectivo de potenciales inversores. Los pagarés y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del de la Comisión de Control, el Informe de Auditoría en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora tora. hasta las catorce horas; todo accionista con derecho SOCIEDAD DE INVERSIÓN Cuarto.—Aprobación del Acta o nombramiento VARIABLE Primero.—Censura de la gestión social, y apro- Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Federico Trías las cuentas anuales, del informe de gestión y de PERGOLENT, S. A. L. del Consejo de Administración, Antonio Martínez Tercero.—Rectificar y en lo menester aprobar de Los accionistas tienen derecho a examinar en Consejo de Administración para adquirir acciones Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata Cuarto.—Ruegos y preguntas. de Accionistas Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo nistradores en el citado ejercicio 2.002. pondientes al ejercicio de 2002. de Mayo de 2003 han aprobado la fusión de dichas 19 de mayo de 2003 ejercer las competencias de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de a celebrar el día 26 de Junio de 2003, a las 12,30 formidad con lo establecido en el Artículo 113 del Ley de Sociedades Anónimas. las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio Cualquier accionista tiene derecho a obtener de Los documentos relativos a esta Junta General Convocatoria de Junta General Ordinaria Socios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se refieren los artículos 112 y 212 de la Ley de constituir aquel número y confiar su representación Sociedad Anónima», José Francisco Viamonte de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002. de Cuentas de la Compañía y del Grupo Con- Tercero.—Ampliación de Capital Social. Se hace de 900 millones de euros. se somete de nuevo el examen y aprobación, en mo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuer- , 19 podrá ser conferida a tercera persona, aunque no quiera de las entidades adheridas al Servicio de Com- nistración.—25.231. FRANCISCO horas en primera convocatoria, y a la misma hora a) guer.—26.337. cuentas, informes relativos a los acuerdos corres- nistas para el día 22 de junio de 2003, a las dieciséis Orden del día Junta General Ordinaria los órganos de administración de las dos sociedades de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 Granada, 23 de mayo de 2003.—Los adminis- Segundo.—Nombramiento de nuevos Consejeros. serán sometidos a la aprobación de la junta, inclusive presente convocatoria, obtener de la sociedad, de diata y gratuita, los documentos correspondientes horas en primera convocatoria, y en su caso, en si procediese, al siguiente día 28 en el mismo lugar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- ,3. lo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que Frigiliana (Málaga), plaza del Ingenio, nº 4, el constituir aquel número y confiar su representación ticipada «Mann+Hummel Ibérica, Sociedad Anóni- y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, acreedores en el plazo de un mes desde la fecha Sala.—25.712. o gano de Administración». Dicho artículo quedaría ción y formalización de los acuerdos adoptados. han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Sexto.—Autorización para la realización de inver- Orden del día de 2003.—El Presidente del Consejo, Enrique Pons , puerta del señalado para la celebración de la Junta y se Tercero.—Ruegos y preguntas. tar, inscribir y, en su caso, subsanar, los acuerdos la gestión de los administradores. do al 31 de diciembre de 2002. ejercicio de la Sociedad. particulares a solicitud de los mismos por correo, Importe de la emisión. El saldo vivo nominal Cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación de resul- las comunicaciones y notificaciones que sean pre- diecisiete horas del día 19 de junio del año 2003, General Ordinaria, que se celebrará en Peralada, Asimismo, según establece el artículo 16, 3 e) la propuesta de aplicación del resultado del ejerci- Orden del día primero del artículo 5. nes en el Libro de Registro de Acciones de la socie- segunda convocatoria, con el siguiente convocatoria, con el siguiente vista Arimany.—25.271. Tercero.—Ruegos y preguntas. siguiente, 26 de junio de 2.003, en segunda con- Artículo 3. Artículo 22. en la cuantía efectivamente desembolsada en el pla- VANLUX, S. A. Administrador Único, Don Tomás Baviera El Consejo de Administración de esta Sociedad Activo: del Comité de Auditoría y consiguiente modificación que han de ser sometidos a su aprobación. Total Pasivo número primero del Orden del día y el informe Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. lugar, el siguiente día en el mismo lugar y hora, Don Cayo Sáenz Mumilla, como Presidente del convocatoria, con el siguiente: la sociedad créditos o dividendos pasivos pendientes de la misma, así como el Informe de los Auditores 2-6-2003 SOCIEDAD ANÓNIMA ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domi- Acta. adoptados por la Junta General. Secretario del Consejo de Administración, Jorge Madrid, el próximo día 25 de junio de 2003, a entrega o el envío de los mismos. todos los accionistas que hubieren cumplido los Presidente del Consejo de Administración, Juan Noveno.—Modificación de Estatutos. REUNIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA bación del Acta de la Junta. Consejo de Administración. Fdo. José María Ver- Orden del día Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del deberán tenerlas inscritas en el libro registro de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la artículos 242 y 243 del Texto Refundido de la Ley EMPRESA ASTURIANA de las cuentas anuales (Memoria, Balance Cuenta tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Segundo.—Estudio reparto de beneficios, tras Cuarto.—Delegación de facultades para la forma- justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- el siguiente Segundo.—Delegación de facultades para Proto- de Administración. de Administración.—25.708. o del Consejo de Administración, Manuel María de Administración.—24.844. ejercicio 2002. Anónimas se hace público que en las Juntas uni- nistas a celebrar en Avenida de la Cantueña, 21, bación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo Madrid, a 29 de mayo de 2003.—Firmado: El figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Mérida, 29 de mayo de 2003.—Clemente Bataller Mónica Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del los términos establecidos en el artículo 166 de la Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en Primero.—Examen y aprobación, si procede, de (En liquidación) o vocatoria el día 26 de Junio (jueves) de 2003 a justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, La Junta tendrá lugar en el Hotel Hesperia sito de la misma, P. Granada: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Primero.—Aprobación de la operación de venta Orden del día mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda social. fell, Sociedad Anónima, el Presidente del Consejo tado, así como el informe de gestión y el informe Pedro Martos.—25.288. DEL MERCADO DE FUTUROS correspondientes al ejercicio de 2002. a) del Sur, Sociedad Anónima de 10 de enero de 2001 inversiones en otras Instituciones de Inversión Segundo.—Aprobación de la Gestión Social. SOCIEDAD LIMITADA Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito auditoría. Convocatoria de Junta General Ordinaria Quinto.—Modificación del artículo 7. ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, y cinco horas, o el día siguiente, en el mismo lugar anuales, gestión del Consejo, informe de gestión siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente artículos 242 y 243 del Texto Refundido de la Ley que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en Fondos propios y lugar y con el siguiente Convocatoria Junta general ordinaria En cumplimiento de lo establecido en la Ley o y el Administrador de Comercial Deza, Sociedad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley hora y lugar anteriormente mencionados para deli- Orden del día guiente modificación del artículo segundo de los y el Protocolo de fusión se encuentran a disposición 3, 3. de aplicación de resultados del ejercicio 2002. EXPANDMENTS INVERSIONES, Decimocuarto.—Ruegos y preguntas. Cuarto.—Reelección o cambio, si procede, de la temente, el capital social en 7.212,00 euros, facul- Párraga Sánchez.—24.861. Junta General Ordinaria de Accionistas pondientes acuerdos de admisión que adopten las a las 12,30 horas en 1. o —493.746 Quinto.—Autorización al Consejo de Administra- SOCIEDAD ANÓNIMA El Consejo de Administración de la Sociedad, , 5. Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en cantil de Barcelona y en el Registro Mercantil de formar la sociedad, con pérdida voluntaria de la de los anteriores. el día 19 de junio de 2003, a las veintiuna treinta formulario de canje ordinario, quedando las accio- cela 61—A, el día 23 de junio de 2003, a las once Convocatoria Junta General Ordinaria de Cayés-Llanera, a las 20 horas, así como a la en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, Tramitación de las suscripciones. Los inversores Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, Derecho de información: Al amparo de lo pre- de la presente convocatoria, cualquier accionista visto en el folleto informativo, recibirán de la Enti- las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas caso, en segunda convocatoria el día 21 de junio ORTIGOSA, S. A. Se convoca a los señores accionistas de la Socie- la entidad «Sociedad para el Desarrollo de la Comu- Y PRODUCTOS MEDITERRÁNEOS, ficio «La Merced» en la calle Marqués de San Nicolás para su examen en el domicilio social de la com- sito en Orense, en la calle Curros Enríquez 28—bajo, Cuarto.—Aprobación de las cuentas anuales de de Cuentas correspondientes a Colorificio Cerámico Artículo 26. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de 2003 a las diecisiete horas, en la calle Goya Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de sobre el siguiente Junio de 2003, a las doce horas en primera con- Madrid a las catorce horas del día 17 de junio de Orden del día borar los administradores relativos a los puntos que emisión de cada uno de los Pagarés, en función Junta General Ordinaria de Accionistas bación de la Junta. Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de SIMCAV, S. A. mayo de 2003.—D. José Luis Carrillo Rodríguez, las competencias y las normas de funcionamiento puesta y del informe sobre la misma, y de pedir dinaria de Accionistas en los siguientes términos: de pérdidas y ganancias y la memoria correspon- del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002. y Ganancias y Memoria), así como del Informe Junta General, cualquier accionista podrá obtener o Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de 2002. Propuesta de aplicación del resultado. sor. Los Pagarés emitidos al amparo de este Pro- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Se convoca a los Señores Accionistas de la Socie- tración, se convoca Junta General Ordinaria de representación por escrito. de Jubilación y las restantes por períodos antici- del resultado y de la gestión del Consejo de Admi- Hospitalet de Llobregat, 21 de mayo de 2003.—El a las 10 horas. presente ampliación no queda sujeta a los requisitos las cuentas anuales consolidadas de la Compañía la Sociedad, se convoca a los señores socios de TELEVISIÓN Primero.—Examen y aprobación, si procede, del o versales de socios de las compañías mercantiles Fibe, Pamplona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas social de la entidad lo señalado en el punto primero Junta y solicitar su envío de forma inmediata y han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Morais Fernández-Sanguino.—24.866. Quinto.—Elección o reelección, en su caso, del el día 30 de Junio de 2003, en el mismo lugar treinta horas, que se celebrará, en única convoca- 123.063,25 Por acuerdo del Consejo de Administración se su orden del día. la propuesta de aplicación del resultado del citado SIMCAV, S. A. para su examen en el domicilio social de la com- Orden del día anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre trador Fdo: Eliazar Fierro Amigot.—24.539. nistas, el derecho que les asiste a examinar en el legado durante el ejercicio 2002. a de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado una, adjudicadas a los socios de Fibe, Sociedad tisiete de junio, en el mismo lugar indicado. Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a vocatoria, con el siguiente así como la propuesta de aplicación de los resultados Se hace constar el derecho que asiste a todos Se convoca Junta general de socios a celebrar ser sometidos a la aprobación de la Junta. Consejo de Administración, Vicente Moreno ria), así como aplicación de resultados. consiguiente modificación de los estatutos sociales. (Sociedad beneficiaria) Cuarto.—Lectura y aprobación del acta. 13904 o de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de anterior y apoderamientos especiales, si procede. soliciten. De conformidad con lo establecido en los derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan en segunda convocatoria. Se recuerda a los accionistas la posibilidad de máximo hasta la cifra de 24.040.500 euros. la Junta estarán a disposición de los accionistas Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Presidente En cumplimiento de lo establecido en el artículo la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- ser sometidos a la aprobación de la Junta. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Ges- Segundo.—Delegación de facultades para la pro- Veredas Gallegos, presidente.—24.533. Plazo: A1. Riesgo de Ct General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar nima, y el accionista único de Plus Ultra Compañía primera convocatoria el día 27 de Junio de 2.003 Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en cede, del Acta de la Junta. el día 26 de junio de 2003, a las dieciséis horas, tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Illescas, 19 de mayo de 2003.—El Liquidador, SANT JORDI, S. A. Motril (Granada), 22 de mayo de 2003.—El Pre- de que conste la autorización como Gestora de Fon- de Gracia, 56 de Barcelona y Primero.—Censura de la gestión social, examen CONSTRUCCIONES PÉREZ gratuita. Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de cete, número 5, con el siguiente De carácter ordinario de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social Pecharromán.—24.747. gara, número 29, de Vitoria, el día 28 de Junio de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho según el siguiente documentos requeridos legalmente, las propuestas Reyes Católicos, 5, bajo, a las diecinueve horas, la Gestión de los Administradores Solidarios, e Córdoba: 23 de Junio de 2003, a las diez horas convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente Guerra), 3 piso, el día 27 de junio de 2003 a las Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en dinaria de Socios de En Cartel Multimedia, Socie- correspondiente al ejercicio del año 2.002, así como 2-6-2003 Ejercicio 2.002. las Cuentas Anuales, tanto de «Duro Felguera Socie- dad, de forma gratuita, los documentos que han de forma inmediata y gratuita. vocatoria, los accionistas podrán obtener de la socie- del Consejo de Administración y del Consejero-De- las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la que corresponde a todos los accionistas a examinar, Sexto.—Lectura, y en su caso, aprobación del acta. sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las las gestiones pertinentes y suscriba los documentos en el sentido de dotar a la Fundación con un capital 25 de junio de 2003, a las 10,45 horas, en primera siguiente así como de su derecho a obtener el texto íntegro otras Instituciones de Inversión Colectiva. segunda convocatoria, en el domicilio social, sito cación del resultado. Cuarto.—Aprobación, si procede, del Informe del en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad el día 17 de junio de 2003, a las 11.00 horas en Puerto Sagunto (Valencia), 26 de mayo de de vacante, ausencia o enfermedad, con idénticas de forma inmediata y gratuita. Argentina, 22 bis, 3. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- Sexto.—Redacción, lectura y en su caso, apro- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Sustituir la expresión «un plazo de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. 27 de junio, a las dieciocho horas, en segunda con- Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de social realizada por el Consejo de Administración General. vocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora nes propias. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de 47,20 euros por cada una de las 4.660 acciones ción a público e inscripción de los acuerdos adop- 53-55, entresuelo, de Barcelona, el día Prensado del Poliéster, S.A.—26.326. de Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos raciones que estimen precisos acerca de los asuntos que participan en la fusión. y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de número 77, 5. Séptimo.—Propuesta de modificación de los ar- Decimocuarto.—Designación de los tres socios Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Cuarto.—Nombramiento de nuevos Auditores o, Segundo.—Aplicación de los resultados del ejer- extraordinario y el texto íntegro de las mismas. Consejo de Administración, Don Juan Eugenio Prat adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y comple- Calle Verano, 14, Polígono Industrial Las Monjas, la compañía que se celebrará en primera convo- de 2002. Tercero.—Autorización a la Sociedad para la solidario.—24.640. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Junio (miércoles) de 2003 a las doce horas en pri- cualquier accionista podrá obtener de la sociedad DIVINA PASTORA, MUTUALIDAD Primera y concordantes del Texto Refundido de siguiente Orden del Día: 2, el día 30 de Junio de 2003, a las trece horas, tos a que se refiere el artículo 212 del Texto Refun- Sociedad unipersonal de ser sometidos a su aprobación en Junta, que cación de Resultados del ejercicio 2002. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo las Cuentas anuales, Memoria e Informe de Gestión, do al 31 de diciembre de 2002. Sevilla, 25 de mayo de 2003.—El Presidente del de la sociedad, todo dentro de los límites y con guiente modificación del artículo 4 tradores mancomunados, Enrique Ysamat Franco ciudad de Barcelona, en el Restaurante Paradís sito El consejo de Administración convoca a los seño- RUBER, S. A. el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma próximo día 26 de Junio de 2003 a las diecisiete social el texto íntegro de la modificación propuesta en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- de sus resultados, todo ello relativo al ejercicio en las oficinas del Montepío. derecho de adquisición preferente a favor de Y NEGOCIOS, S. A. cede, de la Acta de la sesión. Sexto.—Cambio de la estructura del órgano de pueda adquirir sus propias acciones en los términos cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, corres- del Comité de Auditoría y consiguiente modificación nistas de la Sociedad para la celebración de la Junta guientemente, de los Estatutos Sociales. Euros MULTINOVA, S. A. Lunes 2 junio 2003 lugar y hora, con el siguiente Noveno.—Ruegos y preguntas. modificaciones estatutarias propuestas y del informe lugar en el domicilio social, c/ Moratines número de los años 2000 y 2001 relativos a la aprobación de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de el desembolso pendiente del capital suscrito, y modi- de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. PREMIUM INVERSIONES, o social a Euros. Primero.—Examen y aprobación de las cuentas deberán proveerse, previamente, de la correspon- BORME núm. 101 13924 Ibi, el día 28 de junio de 2003, a las once horas las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la de 2003, a las trece horas, en el domicilio social la Memoria, Cuentas Anuales, Informe de Gestión de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión. de 2002. Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del SOCIEDAD ANÓNIMA a Administración, Arturo Guilló Vivé.—24.766. de Gracia, 56, de Barcelona y vacantes. El Consejo de Administración de esta Sociedad 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, al señor accionista que así lo solicite. la facultad de excluir el derecho de suscripción pre- INBAZASA, S.I.M.C.A.V., Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- Gómez-Cuétara.—26.376. BORME núm. 101 adoptar, en su caso. 13900 a Alcázar de San Juan, kilómetro 29,300, el día STANDAL, S. A. Ejecutando el acuerdo tomado por el Consejo a Junta General Ordinaria que se celebrará en el 13933 Orden del día diente todo ello al Ejercicio de 2002. Junio de 2003, en Segunda Convocatoria, con el Sociedad Cooperativa de Crédito, en su reunión Tercero.—Aplicación del resultado. del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memo- Anuncio de escisión parcial y Vicente Ysamat Marfá.—25.743. Sarria de Ter a, 22 de mayo de 2003.—El Secre- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de lugar y hora, para tratar el siguiente sentado, o cuando ostente poder general conferido bí.—25.274. En calidad de Administrador solidario de la socie- cación de este anuncio, el acceso a la documentación Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de sobre los siguientes asuntos: del Consejo de Administración, don Francesc Bella- José Ignacio Espel Fernández.—25.239. SIMCAV, S. A. íntegro de la modificación propuesta y del informe se transcribe: de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- en el domicilio social, calle Puig dels Tudons, Nave Octavo.—Aprobación del Acta, en su caso. canje. Se entenderá que cada accionista de Grupo en calle Zaragoza sin número. Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Quinto.—Designación de auditores de cuentas. sito en el Polígono 1 de Asipo, parcelas 63 y 64 se someten a aprobación, de acuerdo con el presente la Castellana, 151-bis, 2. Séptimo.—Autorización para la adquisición de INSTITUCIÓN PEDAGÓGICA En virtud del acuerdo del Consejo de Adminis- mos derechos que las acciones de Vallehermoso convoca a los señores accionistas a la Junta General conferida al efecto con carácter especial para cada establecidos por la Ley, podrán solicitar los docu- las correspondientes tarjetas de asistencia que Tercero.—Aprobación del Acta en la misma en caso de no poder asistir, para ello puede utilizar San Sebastián, 25 de mayo de 2003.—El Liqui- mación y de envío gratuito de documentos que a Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión a favor de la entidad participante designada por convoca Junta General de Accionistas de esta Com- del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de Octavo.—Aprobación del acta de la Junta General. particulares a solicitud de los mismos por correo, LAYRO, SOCIEDAD ANÓNIMA Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bablemente en segunda convocatoria al no reunir o sobre el siguiente día. A, Sevilla, el 27 de Junio se celebrará en Barberá del Vallés (Barcelona), calle Cuarto.—Lectura y aprobación del acta. tación está a disposición de los señores accionistas, lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace blecido en los arts. 112 y 212 de la Ley de Socie- De conformidad con lo establecido en el artículo la Vía, s/n, Parcela n. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Marmisa.—24.828. en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el ARCALIA CORPORACION Sociedades Anónimas se hace constar el derecho SOCIEDAD INDUSTRIAL la empresa y propuesta de inicio de un nuevo Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, , 57 cinco días al de la celebración de la Junta General. a cación del resultado y de la restante documentación A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de mo día 26 de junio de 2003 queda abierto el pago, Anuales relativas al ejercicio 2002, así como de VIÑA EL VENCEJO, minutos, y en segunda convocatoria, el día 22 de presente comunicación, que tendrá lugar, en primera acta. Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. Undécimo.—Ruegos y preguntas. a las catorce horas, y en segunda convocatoria, a de las copias de los documentos que se sometan de la presente convocatoria, cualquier accionista Barcelona, 23 de mayo de 2003.—D. Juan Euge- BORME núm. 101 de forma inmediata y gratuita. gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, de los Esta- disminuido como consecuencia de pérdidas, se Bilbao a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente en primera convocatoria el día 26 de Junio del de 2002. suplente. y el patrimonio de la Sociedad y consiguiente modi- remitidas gratuitamente. previamente en el domicilio social, así como el texto 2002. constar el derecho que le asiste a cualquier accionista los documentos que han de ser sometidos a la apro- Llobregat el pasado día 28 de noviembre de 2002, Esteve.—25.221. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- una, de la Sociedad absorbente, Construcciones LORCOBAN, S.A. Orden del día único, Matilde Castanys Mata.—24.592. único.—26.535. convocatoria, o en su caso el siguiente día 28 de las 17 horas, en primera convocatoria o el siguiente Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- 8.851.328 siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar Sexto.—Nombramiento de auditores de cuentas BORME núm. 101 de información que les asiste de acuerdo con la Convocatoria a Junta General Ordinaria Consejo de Administración, Manuel Cabello Terri- poder ser examinadas las Cuentas Anuales, es decir Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. comprendidos en el Orden del Día. brará, en el Auditorio de la Farga sito en L’Hos- pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios del citado ejercicio. LABORATORIOS MENARINI, S.A. Cuarto.—Ruegos y preguntas. bación de la Junta, de los cuales podrán solicitar formuladas por el Consejo de Administración y audi- COFADE, S. A. Madrid, 20 de mayo de 2003.—La Administra- personal acordaron el 21 de mayo de 2003 la fusión Planta, número 157. en los siguientes términos: «La Mutualidad podrá Valencia, 23 de mayo de 2003.—El Secretario Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada social, sito en calle San Gregorio número 29, de diez horas, del dia veintiséis de junio del corriente Balance, Cuenta de resultados, Memoria e Informe las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas Por acuerdo del Consejo de Administración del que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Segundo.—Cese y nombramiento de cargos. Fraga, 21 de mayo de 2003.—La Secretaria del o El Consejo de Administración, de conformidad Dolors Santaló Pons, Administradora Úni- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Junta General Ordinaria día 24 de mayo de 2.003, fue acordada por una- de aplicación de resultados, todo ello referido al Administración.—24.844. 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en la el Consejo de Administración y acuerdo sobre Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. tutario máximo queden admitidas a cotización en Segundo.—Aplicación del resultado del Ejerci- Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de diciembre de 2002. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). estatutos sociales, se encuentran a disposición de euros brutos por acción y a ser distribuido el día Tercero.—Ruegos y preguntas. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de mutualistas en la sede central de la Mutualidad, c) a los señores accionistas a la Junta General Extraor- acta de la Junta. las cuentas anuales correspondientes al ejercicio hora y lugar. FIBE IMAGEN, de fusión por absorción de Arcalia Corporación antelación de cinco días a aquél en que se celebre Noveno.—Lectura y aprobación, en su caso, del VALLISOLETANA, S. A. Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente More- Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del 2-6-2003 lo 9. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- o ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Por decisión del Consejo de Administración, se Memoria sometidos a aprobación. del Consejo de Administración. Rosario Garaeta 17 de junio de 2003 a las diecisite horas treinta ejercicio. Segundo.—Designación de Auditor. Los documentos sometidos a la aprobación de y hora en segunda, con arreglo al siguiente Se hace constar, asimismo, el derecho que asiste mentos sometidos a la aprobación de la Junta do al 31 de diciembre de 2002. Barberá del Vallés (Barcelona), el próximo día 26 el citado ejercicio. de 2.002. dad durante 2002. social o solicitar su entrega o envío gratuitos, a partir la Sociedad, C/Hermosilla, nº 26 de Madrid, y al «de mayor circulación». se transcribe: establecida en dicho artículo. esta sociedad, se convoca a los señores accionistas Informe de los Auditores de Cuentas. catorias de asambleas. Sociales tendrán derecho a concurrir a la Junta de SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL Añadir: «Son funciones de Vice- Barcelona, 26 de mayo de 2003.—El Secretario Sexto.—Ruegos y preguntas. rum, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, aprobación de la Junta. cuarto de la norma preliminar cuarta del Reglamento El Consejo de Administración de esta Compañía de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Sexto.—Nombramiento nuevos Administradores. 29 de mayo de 2003, BORME n. de Auditoría y obtener inmediata y gratuitamente inversiones en otras Instituciones de Inversión de 24 horas» por la expresión «una hora de Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de Añadir resultado correspondientes al ejercicio 2002. del informe de la misma emitido por el admi- social, sita en Ciudad Real, Ronda de Alarcos, convoca a los señores accionistas de la sociedad de Cuentas. forma inmediata y gratuita a los accionistas que Filarmónica, número 1 a las dieciocho horas del de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores. de supresión total del derecho de suscripción pre- Segundo.—Propuesta de retribución del Consejo ría, para la aprobación del acta. Cuarto.—Modificaciones en el Consejo de Admi- la diferencia entre el precio de suscripción o adqui- 13944 durante el ejercicio 2002. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión que no sea múltiplo de 2.553 no hagan uso de Nota.—Los documentos a someter a la Junta están de 2.003, a las dieciocho horas treinta minutos en Por acuerdo del Consejo de Administración cele- cación de resultados correspondiente al ejerci- previstas en la Ley. o Orden del día de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Orden del día las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2002. nistas en los siguientes términos: BORME núm. 101 Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- en el domicilio social el texto íntegro de las modi- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión ha acordado convocar Junta General Ordinaria y todos los puntos del orden del día, pudiendo los de Administración. su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver ción para la adquisición derivativa de acciones del Consejo de Administración, Don Francesc Bella- ción, que quedó depositado en el Registro Mercantil canje comenzará en la fecha de publicación del pre- cha de la Empresa. Albiol Sampietro.—24.690. la Junta General Ordinaria de la Sociedad para el Orden del día finalizado el 31 de diciembre de 2002, presentada Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Adminis- MENDEXA, SIMCAVF, Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, nistración. Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de 165.491,62 Orden del día caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, Con- el 31 de Diciembre de 2002 y la propuesta de apli- citar por escrito, con anterioridad a la reunión de de la Ley de Sociedades Anónimas. su entrega o envío inmediato y gratuito, así como La Junta General se reunirá en el domicilio social, y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y convocatoria, o a la misma hora del día 28 siguiente, que la Junta se celebrará en segunda convocatoria. otras Instituciones de Inversión Colectiva. A partir de la presente convocatoria, cualquier Quinto.—Aprobación del acta. de examinar en el domicilio social o solicitar de que adopte la Junta General. a zarote 24, Polígono Norte, el día 27 de junio de Tercero.—Aplicación de Resultados del Ejerci- dades que se fusionan a oponerse a la fusión, en (CICOP, S. A.) INDUSTRIAS LÁCTEAS Disminución de Capital Social Inicial convocatoria, el día 26 de Junio de 2003, a las estarán a disposición de los socios, para su examen, ejercicio 2002. Octavo.—Ruegos y preguntas. Convocatoria de Junta General Ordinaria Consejo de Administración, Juan A. León Blas- Tercero.—Ruegos y preguntas. aportaciones a los socios, mediante la reducción cación del resultado que han de ser sometidos a las cuentas anuales, Balance, Memoria y Gestión Orden del día Consejo de Administración, Nieves Pérez Loza- Asimismo, se ha producido a la ampliación del Quinto.—Delegación de facultades para formali- junio de 2003, a las 11,00 horas en primera con- han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. BORME núm. 101 De conformidad con el acuerdo adoptado por durante el ejercicio 2002. la Vía, s/n. Parcela n. la descrita en el apartado anterior, en el plazo de Orden del día Junta Ordinaria Sexto.—Ruegos y preguntas. del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- sociales. la entrega o envío gratuito de dichos documentos. a la Junta General Ordinaria a celebrar en Paymogo El Consejo de Administración ha acordado con- TENERIA MODERNA, S.A.L. brada el día 20 de Enero del 2003, acordó reclamar Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria de el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Mónica persona/s en quien él mismo delegue, sobre la mar- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre que las tengan debidamente inscritas en el corres- Granada: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades la gestión del órgano de administración durante el social a Euros. de 2003. Coslada, 23 de mayo de 2003.—La Presidente derecho a examinar en el domicilio social y a soli- El liquidador único convoca Junta General social o solicitar la remisión inmediata y gratuita cilio social para su examen, los documentos some- 1, oficina Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo trumento público. y gratuita, la documentación que ha de ser sometida de Sociedades Anónimas. Séptimo.—Ruegos y preguntas. Podrán asistir a esta Junta los titulares de acciones la sociedad créditos o dividendos pasivos pendientes del 2002. mentación correspondiente a los asuntos incluidos cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta ca de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la calle , 4 y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al UNIÓN 84, S.A. Forma de representación de los valores. Los paga- PUERTO DE CELEIRO, S. A. de 2002. convocatoria, para conocer los siguientes órdenes tado, y gestión del órgano de administración, corres- Convocatoria de Junta General Ordinaria baron por unanimidad la fusión de las mismas sobre nización o parcelación, así como la redacción de Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del De conformidad con lo establecido en el núme- Séptimo.—Propuesta de adjudicación de bienes de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- CANOVAS 98, SIMCAV, S. A. su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente Todos los accionistas tienen el derecho de obte- gratuito de dichos documentos, así como los infor- Por acuerdo del Órgano de Administración de Por acuerdo del órgano de administración se con- acta de la Junta. nistrar todo el patrimonio que el representado tuvie- ELÉCTRICA CASSANENSE, Sexto.—Lectura y Aprobación, si procede, del Orden del día De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- ponde a los accionistas de examinar en el domicilio Mónica a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Por aplicación del tipo de canje, los accionistas Cuarto.—Consejo de Administración: renovación Quinto.—Delegación de facultades para, en su cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Condición de mutualista del ase- a Tercero.—Autorización para la ejecución de los Señores Accionistas a la Junta General ordinaria cir el capital social en la suma de 44.901,21 euros Acta de la Junta. Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- En cumplimiento de lo establecido en la Ley caso, de interventores de la misma. a celebrar en el domicilio social, Camino del Hierro, Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en Cuarto.—Aprobación si procede, de la gestión del Sociedad unipersonal PAPELERA DE CANARIAS, S. A. de la Mutualidad en Valencia», suprimiendo todo Lunes 2 junio 2003 aprobación. Junta General se celebrará con toda probabilidad sito en Valencia, calle Doctor Manuel Candela Balance, de la Cuenta de Resultados, de la Memoria que, en su caso, se tome al tratar del Asunto Sexto compañía auditora. Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. sociedad absorbida y traspaso en bloque a título Orden del día Primero.—Lectura, examen y aprobación de las Primero.—Aprobación del informe de gestión y Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado en primera convocatoria, y en segunda si procediera, ejercicio de la Sociedad. deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre Séptimo.—Autorización para la realización de Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, 13942 El Consejo de Administración de la sociedad, a cuentas anuales, informe de gestión e informe ponde a todos los accionistas de examinar en el SABAS DENOS, Orden del día Podrá participar en la Junta personalmente, o antelación de cinco días a aquel en que se celebre Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio FOMENTO GANADERO La suscripción de las nuevas acciones de Valle- tora. Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si en el domicilio social o a pedir entrega o el envío en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de junio Por acuerdo del Consejo de Administración se Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su y Propuesta de Aplicación de resultados correspon- y el Informe de los Auditores de Cuentas. a celebrar en la sala de juntas de las oficinas gene- ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre particulares a solicitud de los mismos por correo, 2.553, al no tener derecho a recibir un número Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo Se convoca Junta General Ordinaria de accio- informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión de Educación y Promoción. de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de constar el derecho de los accionistas a obtener de del día. horas en calle Portal de Castilla número 8. Sexto.—Regularización de cuentas corrientes con día 28 de junio de 2003, a las once horas, en primera su caso en segunda convocatoria, el día 28 de Junio caso, del Acta de la reunión. Servicios Especializados de Seguridad, S. A.» ha el presente anuncio queda igualmente convocada gratuita. todos los accionistas de examinar en la calle Goya primir la expresión «Reuniones Provinciales» y sus- Torres.—26.462. Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. nández, Administrador Solidario.—25.691. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- de escisión pertinente. ésta no sea accionista, en la forma y con los requi- naria de la sociedad que se celebrará, en primera personal de asistencia. Se hace constar el derecho siguiente Conforme a lo previsto en la legislación vigente, de canje de acciones de Grupo Sacyr se emplearán CONSULMIX 60-40, SIMCAVF, de Administración, Josep María Planas Olive- de convocatoria de Junta General, los documentos Podrán asistir a la Junta personalmente o por en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio Lleida: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Orden del día de los auditores de cuentas y de pedir la entrega mismo lugar a las 17 horas, en segunda convo- nistración.—24.854. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 Tercero.—Manifestaciones de los asistentes. sidente del Consejo de Administración.—24.696. en San Sebastián de los Reyes, Madrid, calle Lan- de Administración.—Xavier Elies Gibert. Consejero convoca a los señores accionistas de esta Sociedad y pedir su envío. Según lo dispuesto en el artículo 59 del Texto convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a títulos físicos al portador. cicio 2002. D) Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de la empresa, en Motril (Granada), Camino de Madrid, 29 de mayo de 2003.—La Secretaria del de examinar en el domicilio social o solicitar de consiguiente modificación de los estatutos sociales. Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de convoca a los señores accionistas de la sociedad Tercero.—Autorización para la adquisición deri- Quinto.—Ruegos y preguntas. y en autocartera y las restantes 78.125 acciones los señores accionistas toda la documentación rela- Orden del día Bartina, V. accionistas que sean titulares al menos de 25 accio- tivos balances de fusión, así como el derecho de hasta las catorce horas; todo accionista con derecho Convocatoria a Junta General Ordinaria SERVEIS I CONSTRUCCIONS lizar los acuerdos adoptados, en su caso. CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, tores. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Esparza Navarrete.—25.273. Junta General Ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . quier accionista podrá obtener, de forma inmediata la obtención de las autorizaciones administrativas lo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. Consejo de Administración, D. Juan Delgado cordantes de la Ley de sociedades anónimas. 4.920,98 del Consejo de Administración.—24.528. Mónica Buga- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Junta General Ordinaria y Extraordinaria Único, Daniel Tortajada Solano.—24.876. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- como la documentación y los informes que, con- del ejercicio 2002. BORME núm. 101 24 (Ourense), el día 30 de Junio de 2003, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de junio, en el Noveno.—Modificación , si procede, de los Esta- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de todas las oficinas de Bilbao Bizkaia Kutxa. Calle Augusto Junquera, número 30-bajo, con arre- mera convocatoria, el día 27 de junio de 2.003, Orden del día Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados. Noveno.—Transformación de la forma de repre- nistración, Pedro Sola Pascual.—24.817. La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- Quinto.—Autorización al Consejo de Administra- sión de anotaciones en cuenta a títulos físicos al de la empresa, en Motril (Granada). Camino de Agustín García Torres, Presidente del Consejo de 60.101,21 siguiente balance final de liquidación: Sarriá, número 50, en primera convocatoria, y al , 30. sejo de Administración para la adquisición de accio- BORME núm. 101 ral Extraordinaria, que se celebrará en la calle Ríos malización, inscripción y ejecución de los acuerdos Sexto.—Facultar al Presidente y/o al Secretario Segundo.—Aprobación y/o ratificación, en su Consejo, doña Virginia Cabo López.—25.758. 2002.—El Liquidador, Ricardo Gil Gil.—24.821. Técnica, Belén Retana Alumbreros.—24.761. de los Estatutos Sociales. sición y el precio de enajenación o amortización, Orden del día Lunes 2 junio 2003 ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domi- BASERE, S. A. Asamblea General celebrada el 29 de junio de 2002 el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el No será preciso que la representación se confiera y Ganancias y Memoria), así como del Informe mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, Tercero.—Aprobación dividendo a cuenta del Orden del día Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean celebrará, en el mismo lugar, a continuación de la en el siguiente de los Esta- conclusión de la Empresa. pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuarto.—Aprobación, si procede, del Informe del Tercero.—Delegación de facultades para la eje- de fusión, y a los acredores el de oposición a la Podrán asistir a la Junta General, los titulares socios, celebrada el 9 de mayo de 2003, acordó y gratuita. los accionistas de examinar en el domicilio social, en la Carretera de Fraga a Albalate, kilómetro 6,5, emitidos por los Administradores, que se recogen A tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de diente al ejercicio 2002. convocatoria y el día 18 de Junio de 2003, en el Tercero.—Ruegos y preguntas. que habrán de ser sometidos a la aprobación de de la Compañía, quedando el capital social fijado secretario». a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, Séptimo.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Adopción de los acuerdos que proce- za.—26.383. la Sociedad, que se celebrará en el salón de sesiones El Consejo de Administración convoca Junta de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. la fusión acciones o participaciones con derechos o Tercero.—El contenido del Artículo 144 de la Agente los títulos o resguardos provisionales repre- ción, Antonio Benítez Morales.—26.391. e Informe de Gestión del ejercicio social finalizado si procediese, al siguiente día 28 en el mismo lugar la Junta General se regirán por lo dispuesto en la las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- la aprobación del acta. General. del Orden del Día, así como también para que efec- particulares a solicitud de los mismos por correo, sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir pañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en 28050 tados. Artículo 40. laboral hasta el día 17 de junio, y en las dependencias de acciones de Grupo Sacyr deberán suscribir el brarse en primera convocatoria, la cual por el pre- Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano , 56 Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de ha acordado convocar Junta General Extraordinaria convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación sociedades mediante la absorción de Aparcaments Valencia a, 27 de mayo de 2003.—Los Admi- la gestión social y Cuentas Anuales y Balance de vocatoria, o a la misma hora del día siguiente en o (Empresa editora) único de Autocares Castilla León, Sociedad Anó- y gratuita, los documentos que han de ser sometidos en primera convocatoria, y, si fuese necesario, en HUBBLE INVEST, S.I.M., S. A. los Estatutos sociales de la compañía. Quinto.—Ruegos y preguntas. con el siguiente los socios de examinar los documentos que se some- Ceuta: 23 de Junio de 2003, a las diez horas ria, y de la propuesta sobre la aplicación de resul- Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros Virgen del Pilar n. metro 16, Polígono «Can Buscarons de Baix», nave Telletxea.—26.446. dichos documentos. , 29 absorbida y Groupama Plus Ultra, Seguros y Rea- Administrador solidario, Don Xavier Roger Alsi- Cuarto.—Ruegos y preguntas. , 47 amortización de sus acciones. Tercero.—Nombramiento de Auditores de la Tercero.—Autorización al Consejo para la adqui- su aprobación, en la forma prevista en el artícu- Madrid, 23 de mayo de 2003.—Fdo.: Fco. Javier la cuentas anuales de la sociedad, correspondientes de 2002. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para Orden del día Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Los señores accionistas podrán solicitar en el Se convoca a los Señores Socios de Cubiertos marzo de 2.003, por los administradores de las cita- dos que procedan, con el siguiente de forma inmediata y gratuita, copia de los docu- en la Ley de Sociedades Anónimas. y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002. do al 31 de diciembre de 2002. Llobregat el pasado día 28 de noviembre de 2002, Lunes 2 junio 2003 de los Estatutos Sociales convoca a los señores accionistas a la Junta General hora del día 30 de Junio, en segunda convocatoria, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, corres- Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Por acuerdo del Órgano de Administración de y Extraordinaria Segundo.—Aplicación de resultados. tación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, caso de que ello fuera necesario. SUBIBOR, S.A. para ello. Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales y, en su caso, el día 26 de junio de 2003, a la La Junta General Extraordinaria de esta Socie- o Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. Acta de la Junta. ción.—24.652. al siguiente Orden del día Junio de 2.003, a las once horas, en el mismo lugar. indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Quinto.—Elección o reelección, en su caso, del «Atrio Albacete, S.L.», inscritas en el Registro Mer- o de examinar en el domicilio social el texto íntegro malidades establecidas en la normativa sobre Socie- Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas Las obligaciones se emiten sin garantías. Anónimas, se hace constar el derecho de los accio- quinto del Orden del Día que se someterá a con- LABORATORIO DE ANÁLISIS 217.000 acciones nominativas pertenecientes a una Convocatoria de Junta General Extraordinaria tación está a disposición de los señores accionistas, el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de te 27 de junio, a la misma hora, en segunda con- secretaria del Consejo de Administración, Isabel social. o Madrid, a 29 de mayo de 2003.—Firmado: El Por acuerdo del Consejo de Administración de Orden del día Orden del día nistración.—24.841. Por acuerdo del Consejo de Administración de o Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas. junio de 2003, a las 12,00 horas, en primera con- y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente 2002, así como de la gestión del Consejo de Admi- cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley Tercero.—Aprobación en su caso de la gestión tal fin. llo Adán, Secretaria del Consejo de Administra- Y BRETOS, S. L. los acuerdos alcanzados en la misma. los actos necesarios para la ejecución de los pre- de Accionistas que se celebrará, en el domicilio Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de En el domicilio social, están a disposición de de los accionistas de examinar en el domicilio social diente al ejercicio de 2002, así como la gestión cos de los acuerdos adoptados que así lo requieran. visto en la Ley 44/2002, del Artículo 25 de los nández Villaverde, número 45, de Madrid, o, en trador, Don Miguel Mas Tulla.—25.263. tora. emisión es de carácter privado, de forma que no de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. del informe de la misma emitido por el admi- Octavo.—Autorización para la realización de Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Presidente, redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales. el ejercicio 2.002. íntegro de los documentos que han de ser sometidos de administración durante el ejercicio de 2002. sus sociedades filiales, de conformidad con lo esta- IMFFO, S. A. la propuesta de aplicación de los resultados del ejer- cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, Anuncio de transformación de los administradores. nominal cada una. tado, y gestión del órgano de administración, corres- Segundo.—Delegación de facultades de los Seño- tiva, el Presidente, don Mariano López Arri- Consejo de Administración. Francisco Hurta- trador Único. Don Juan Álvarez Bartres.—25.259. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de portes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima» en el domicilio social, sito en Moncada, calle Alba- La Junta General Extraordinaria de esta Socie- sociedad de nuevos recursos. a las 10 horas. Quinto.—Delegación de facultades para la ejecu- aquel número y confiar su representación a cual- municipio de Teo (A Coruña), el día 26 de junio, respectivamente se expresan a continuación. por unanimidad disolver y liquidar la Sociedad, apro- como la gestión del Consejo de Administración Segundo.—Aprobación de las Cuentas Anuales en C., se extingue sin liquidación transmitiendo en social efectuada por el Administrador único tados del Ejercicio de 2002, así como de la Gestión nistración, correspondiente al ejercicio cerrado las gestiones pertinentes y suscriba los documentos Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Sexto.—Ruegos y preguntas. Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Tercero.—Aprobación dividendo a cuenta del horas en «La Caixa» Direcció Territorial de Bar- Convocatoria de Junta general ordinaria Peguera, 17 de mayo de 2003.—El Secretario del Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- de licitación que revista validez legal, tanto en el mención en esta convocatoria del derecho que tie- en el mismo lugar, bajo el siguiente, hacer efectivas dichas transformación y modifica- puesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Administración, Ángel García Tosal (Secre- vocatoria, para el siguiente día 2 de julio de 2003, 41.138,55 o Lunes 2 junio 2003 órganos de administración de ambas sociedades y las cuentas anuales, memoria y aplicación del resul- el domicilio social el día 27 de junio de 2003, a la Junta. dad, a las 11 horas del día 21 de Junio del año Orden del día las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas (TRADESA) 97.134,91 EUROBRIDAS FITTINGS, S.A. acuerdo de fusión adoptado y del Balance de fusión, o inmediata y gratuita, todos los documentos que van Ermay.—24.655. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión los documentos que han de ser sometidos a la apro- raciones que estimen precisos acerca de los asuntos Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas De conformidad con lo dispuesto en los artículos la sociedad Navarrete e Hijos, Sociedad Anónima de ser sometidos a su aprobación. Se convoca a la Junta General Ordinaria de esta Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Convocatoria de Junta General Ordinaria menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta día, a examinar los documentos que han de ser compañía, sito en Zaragoza, calle María Zambrano, valor de 60,11 euros de valor nominal cada una, cación de Resultados del ejercicio 2.002, así como IMATRIC, SOCIEDAD ANÓNIMA ferente de las nuevas acciones, que se emitirán por de Administración. hace constar el derecho que corresponde a todos Séptimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en Mónica Buga- ELECTRÓNICA RADIEN, S.A.L. en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, nistas en los siguientes términos: contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así Tercero.—Ruegos y preguntas. Se convoca a los señores accionistas de la entidad del día siguiente, con arreglo al siguiente de 2002. Laneko, Sociedad Anónima Laboral», ha acordado Junta General Ordinaria del saldo de la cuenta de remanente. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Segundo.—Aprobar la gestión del Órgano de no poder constituirse válidamente, se celebrará en con relación a las acciones ya suscritas, quienes el siguiente Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zar- INMOBILIARIA CLUB nominal cada una. WIENER BLUT, S.I.M.C.A.V., S. A. 7.659,90 misma hora, en segunda convocatoria, en Plaza en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente HUBBLE INVEST, S.I.M., S. A. Orden del día Los socios tienen derecho a solicitar la entrega Orden del día Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Residenciales y Sanatoriales, S. A., en sesión cele- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y S.A. RONSA de Cuentas. DE VALORES, S. A. siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Madrid, 23 de mayo de 2003.—El administrador forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a (Sociedad absorbida) o puntos del orden del día. convocatoria, el día 29 de junio de 2003, con el Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de los Presidente, Secretario, y Vicesecretario del Con- Tercero.—Ruegos, preguntas y proposiciones. BORME núm. 101 anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, Capítulo IV. Sección 1. Tejedor.—26.465. incluido el depósito de cuentas en el citado Registro. —52.802,41 EL CALDERÍ, SOCIEDAD ANÓNIMA en su caso, nombramiento de nuevos Auditores. lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace a su disposición todos los documentos de las cuentas Primero.—Examen y aprobación en su caso de pañía, calle Mártires Concepcionistas número 3 de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al la Junta General, así como a obtener de la Sociedad GERIATRÍA Y SANIDAD, S. A. Segundo.—Censura, y en su caso, aprobación de o Por acuerdo del Consejo de Administración se convocatoria, en el domicilio social, Calle Calzadas, dia veintisiete de junio, en el mismo lugar indicado. Madrid, con el siguiente General. SOCIEDAD ANÓNIMA Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de En cumplimiento de lo establecido en la Ley se hallan a disposición de los accionistas en el domi- mación que corresponde a los accionistas a tenor Aprobación, en su caso, del presupuesto de En el domicilio social, están a disposición de Capital social cede, del acta de la Junta. convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas siguiente, 27 de junio, a la misma hora y lugar con Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de de junio a las 10:00 horas en primera convocatoria Real Center. Cugat), en primera convocatoria, y en su caso el 2003 en la localidad de Esplugues de Llobregat de los administradores. señalada para la celebración de la misma, acciones su caso, en segunda convocatoria el mismo día y a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho Orden del día nay, el Secretario del Consejo de Administra- a las once horas y treinta minutos, en primera con- Segunda Convocatoria, en el mismo lugar y hora, que a partir de la convocatoria de la junta general, comprendidos en el siguiente C. forme a la legislación vigente, han tenido que ela- de la misma, calle Claudio Coello, 78, de Madrid, grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejer- cial que asistirá a la sesión de la Asamblea General Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de junio de 2003, a las dieciocho horas en primera suprimir restricciones a la libre transmisión de las segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las Tercero.—Ruegos y preguntas. Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Orden del día la cantidad de 147.245 euros, mediante la amor- Madrid, 6 de mayo de 2003.—El Secreta- bre de 2002, tanto de «Duro Felguera, Sociedad Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . Orden del día o a aprobación de la Junta, así como el informe de Orden del día Junta General Ordinaria y Extraordinaria cicio 2002. Primera la palabra «Obligaciones» en sustitución de Sant Cugat del Valles, 27 de mayo de 2003.—El Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- anuales en el Registro Mercantil y para elevar a vocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el ser sometidos a la aprobación de la misma y el De conformidad con el artículo 212 de la Ley y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en del «Capítulo 2 —Ór- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de via, en la calle Guadarrama, n. Se convoca a los Señores accionistas de esta dieciséis horas del día siguiente en el mismo lugar, el domicilio social el texto íntegro de la modificación nistración.—26.444. social, y en segunda convocatoria, caso de ser nece- ciones en cuenta. La emisión de las nuevas acciones , para deliberar, resolver y adoptar cional Decimoctava a la Ley 24/1988, de 24 de nistración someterá a la consideración y eventual secretario: Sustituir al Secretario en los supuestos Tercero.—Aprobar la gestión social desempeñada Reus, 10 de mayo de 2003.—Matías Olesti Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de sociales. Ley de Sociedades Anónimas, los señores accio- NEUROGAMMA, S. A. del Día de carácter ordinario así como el Informe (sociedad unipersonal), de Autocares Castilla León, tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- la misma hora, en segunda convocatoria, para deli- Sexto.—Nombramiento de dos Interventores para en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- condición de laboral, en sociedad de responsabilidad del Consejo de Administración. Don Emilio Román el domicilio social el texto íntegro de la modificación Convocatoria de Junta general ordinaria el próximo día 30 de junio de 2003 a las diecisiete Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho respectivos domicilios sociales. Junio de 2003, a las doce horas, y segunda con- Sexto.—Ruegos y preguntas. tora. de la Junta. la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados corres- Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Sociedad correspondiente al ejercicio 2002. de que conste la autorización como Gestora de Fon- nistración de la Sociedad, referido todo ello al ejer- particulares a solicitud de los mismos por correo, normativa. mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, 7.467.460 en cuenta bancaria dentro de los cinco primeros hubiera lugar, con el siguiente vinientes en la fusión, a examinar en el domicilio NIVELAGRO, SOCIEDAD ANÓNIMA Vallehermoso acordó aumentar su capital en un domicilio social de Azpeitia, en primera convoca- 3. junio de 2.003, a las 17:00 horas, en el domicilio accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre En cumplimiento de lo establecido en la Ley Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Séptimo.—Ruegos y preguntas. de 2002. García.—25.724. Sexto.—Modificación, nueva redacción y refun- los accionistas de examinar en el domicilio social primera convocatoria, o, en segunda, caso de no plicado, el día 24 de junio de 2003, a las trece Madrid, 6 de mayo de 2003.—El Secreta- de Accionistas a celebrar en el domicilio social Calle para el 27 de Junio de 2003, a las 20 horas en a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación convoca a los señores accionistas a la Junta General Orden del día 13916 Primero.—Examen y aprobación Cuentas Ejerci- en bloque de sus respectivos patrimonios a la socie- General. junio de 2003, a la misma hora y en el mismo Séptimo.—Ruegos y Preguntas. (En liquidación) rum, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, Compañía, sito en Zaragoza, calle María Zambrano, de Junio de 2003, a las veintiuna horas treinta minu- el siguiente su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente minar, en el domicilio social, cuantos documentos comprendidos en el Orden del Día. Sexto.—Informe sobre las sociedades participadas. 53.197,55 de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- nes a la libre transmisibilidad de las acciones. Cuarto.—Incorporación a los Estatutos Sociales Séptimo.—Delegación de facultades a favor de diciembre de 2002. pasada convocatoria, de fecha 29 de junio de 2002, Sociedad unipersonal o Por acuerdo del Consejo de Administración de social el próximo día 23 de junio de 2003 a las Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio. el siguiente Se convoca a los accionistas a la Junta General Quinto.—Lectura y aprobación si procede del Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo de Identidad. mera convocatoria, el día 26 de junio de 2.003, inmediata y gratuita, los documentos que han de los documentos contables sometidos a aprobación. número 31-A, en primera convocatoria, para deli- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en sidente del Consejo de Administración. Don Jordi Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a Torres.—26.407. procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002. de forma inmediata y gratuita. Huecas, 23 de mayo de 2003.—El Presidente Del Segundo.—Aprobación de la Gestión Social. tación, subsanación, ejecución y, elevación a públi- ro 16, local 7, de Madrid), donde podrán exami- la entrega o el envío gratuito de los mismos. cicio económico de 2002. Orden del día Tienen derecho de asistencia a la Junta los titu- Orden del día Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y correspondiente todo ello al ejercicio del año 2.002. acta de la junta. suprimir restricciones a la libre transmisión de las la Sociedad para el ejercicio de 2003. Limitada, a celebrar el próximo día 30 de junio podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata junio de 2003 en el mismo lugar y hora, con arreglo Orden del día acciones representativas de las cifras del capital en calle del Parque número 34. a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda Orden del día ficación del régimen de transmisión de acciones y e Informe de gestión del ejercicio 2002. el envío u obtener en el domicilio social, de forma Decimocuarto.—Designación de los tres socios Junta General Ordinaria de Accionistas BONASPORT, S. A. consiguiente modificación de los estatutos sociales. o voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- zará una hora antes de la señalada para la Junta. Paguera, 17 de mayo de 2003.—El Secretario del el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Por acuerdo del Consejo de Administración, se Orden del día Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del 53-55, entresuelo, de Barcelona, el día documentación será facilitada de forma inmediata convocatoria, y, en su caso, el día 25 de junio de Satrústegui, el Secretario del Consejo de Admi- dos adoptados. REUNIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA de 2003, en primera convocatoria y a la misma conceder anticipos con interés al socio mutualista de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha cias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación Convocatoria de Junta General Ordinaria a finalidades tendrá facultad de comprar y vender y de Santa Cruz, 14, piso primero, se encuentra a Azpeitia, 29 de mayo de 2003.—El Secretario Orden del día Granollers, 20 de mayo de 2003.—El Secretario que corresponde a todos los accionistas a examinar, y, en segunda convocatoria, el día 27, a la misma BORME núm. 101 Fondos propios asunción, haciendo uso del derecho de preferencia Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria Vilafranca del Penedés, 20 de mayo de 2003.—El tero Rojas.—25.305. ro 26, el próximo 26 de Junio de 2.003 a las die- mismo día y en el mismo lugar. Los asuntos a tratar caso de que por no haberse alcanzado el quórum SOCIEDAD ANÓNIMA siguiente barri: Presidente del Consejo.—25.329. la entidad, celebrada en Madrid, el día 20 de Mayo El Consejo acordó, por unanimidad, convocar de Ordinaria tendrá lugar en Madrid, C/ General caso, de interventores de la misma. inmediata y gratuita, copia de los documentos y SODEFRI, S. A. bación de la Junta General, así como el informe A partir de la presente convocatoria los accio- Tramacastilla (Teruel), 21 de mayo de 2003.—La Madrid, Avenida de Manoteras, número 24, el próxi- Quinto.—Aprobación del acta de ésta Junta Gene- SOCIEDAD MOBILIARIA de Accionistas mismo lugar a las 17 horas, en segunda convo- brado, o nombramiento de interventores para su aprobación de la Junta General. Se informa a los Señores Accionistas del derecho empleando como base de cálculo la media aritmética Segundo.—Censura y aprobación de la gestión Príncipe de Vergara, 12-1. so entre personas no socios. Los Administradores tado, así como el informe de gestión y el informe el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la a los socios y representantes de los trabajadores a las diecisiete horas, en el domicilio social situado nistración de la Sociedad, referido todo ello al ejer- inmediata y gratuita, copia de los documentos que Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- de Barcelona, bajo el siguiente Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- FINECO DE VALORES a) «Hogares de Pinto, S. A.», o solicitar de ésta que Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de que conforme el artículo 212 de la Ley de Socie- de Administración correspondiente al ejerci- ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, Paymogo a 21 de mayo de 2003.—El Presidente del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo- DALPHI METAL ESPAÑA, S. A. de Valencia, para Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las cicio 2.002. otras Instituciones de Inversión Colectiva. cejo Díez, Secretario del Consejo de Adminis- Distribución de Viandas Animales, Sociedad Limi- Único, D. Carlos Gila González.—24.701. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Cuarto.—Modificación del número y elección o Orden del día Quinto.—Apoderamiento a favor del Secretario lo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Unipersonal Ricardo Carretié Barcáiztegui, convoca a los socios Lunes 2 junio 2003 los asuntos a tratar. Orden del día inmediata y gratuita, los documentos que han de (Mercado del Pescado, Casilla 15, Mercabarna, lo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zar- de Auditores de cuentas de la Sociedad. a la aprobación de la Junta, así como en su caso, Segundo.—Aprobación, si procede, de la Propues- Lunes 2 junio 2003 mente en circulación propiedad de la sociedad Convocatoria de Junta General Ordinaria Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se cele- Orden del día Primero.—Examen y aprobación, si procede, de a la aprobación de la Junta. Capital Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordinaria, que se celebrará, en la calle Clara del la posibilidad de agrupación o transmisión, bien a en el domicilio de la sociedad el 26 de junio de hora y lugar anteriormente mencionados para deli- 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quó- Séptimo.—Delegación de facultades para la for- Se hace constar el derecho que corresponde a Junta ordinaria marzo de 2003, y sin que como consecuencia de ter a aprobación de la Junta, así como su examen Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, la propuesta de aplicación del resultado del ejerci- cativa, el Informe de Gestión, la propuesta de apli- Cualquier accionista tiene derecho a obtener de Sociales tendrán derecho a concurrir a la Junta de el presente anuncio queda convocada en el mismo Primero.—Designación de Presidente y Secretario en cuenta bancaria dentro de los cinco primeros diez horas, del día veinticuatro de junio del corriente SOCIEDAD ANÓNIMA aprobación. Anónimas. o íntegro de la modificación propuesta y del informe Higinio Soler López.—25.203. la Sociedad, se convoca a los señores accionistas Cualquier accionista puede examinar en el domi- Orden del día tidos a aprobación, recogiéndolas en el domicilio ejercicio de 2.002. Royo.—24.674. Los accionistas interesados en ejercitar, respecto Pasivo: y Ganancias y Memoria), así como del Informe Por acuerdo del Consejo de Administración, se justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de los Estatutos Sociales. Octavo.—Autorización para la adquisición de Único; Alejandro Mora Rodríguez.—25.248. podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata de canje y, salvo que hayan dado instrucciones expre- Frigiliana, 16 de mayo de 2003.—El Consejo de TELEFÓNICA CABLE LA RIOJA, S. A. la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- Sexto.—Nombramiento de auditores de cuentas cualquiera de los señores accionistas podrá obtener, antelación de cinco días a aquel en que se celebre Se recuerda a los Señores accionistas el derecho anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias Segundo.—Censura de la Gestión Social. el derecho de los socios y acreedores a obtener Fusión impropia por absorción a Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de y Extraordinaria Madrid, 23 de mayo de 2003.—El administrador al siguiente entrega o envío, a partir de la publicación de la el siguiente citar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro Total Pasivo 7.659,90 ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, consiguiente modificación de los estatutos sociales. para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su mas de funcionamiento del Comité de Auditoría de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Humanes de Madrid (Madrid), 22 de mayo de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria Balance y Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta vocatoria, se hayan a disposición de los señores Se convoca a los señores accionistas de la Socie- de 2002, así como la gestión social. número 1º del Orden del día y el informe de los convocatoria, el día 19 de junio de 2.003, a las Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del o Se hace público que las respectivas juntas gene- la Junta. las Cuentas Anuales, informe de gestión, informe Quinto.—Retribución del Capital Social. Primero.—Acuerdo sobre la aprobación de las Que se celebrará en el domicilio social en primera Barcelona, 15 de mayo de 2003.—Daniel Fer- dineraria, exigiéndose el desembolso del cien por Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- Lunes 2 junio 2003 De conformidad con el artículo 212 de la Ley COMPAÑÍA MADRILEÑA del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de de Administración. Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Administrador tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Madrid, Calle Claudio Coello número 77, 5. día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en el los señores accionistas toda la documentación rela- Junio de 2003, en la cuenta 0182 2331 11 Martínez.—25.673. Lunes 2 junio 2003 turilo, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordi- anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, BORME núm. 101 dichos documentos. sición de los señores accionistas el texto íntegro taner Ferrer.—24.825. Orden del día Orden del día cio de fusión, en los términos previstos en el artículo necesarios para cumplir los trámites y formalidades Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su las Cuentas Anuales, Informe de gestión y la Gestión durante 2002. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Com- del saldo de la cuenta de remanente. a público los acuerdos adoptados y su inscripción Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Junta General Ordinaria y Extraordinaria tes. El Registro de las Tarjetas de Asistencia comen- a día 24 de mayo de 2.003, fue acordada por una- legado durante el ejercicio 2002. INMOBILIARIA COLEGIOS Asimismo se hace constar que de conformidad Badajoz: 23 de Junio de 2003, a las diez horas podrán contactar directamente con el Emisor y soli- Junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera y Ganancias y Memoria), así como del Informe para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos antes indicado. Estatutos Sociales. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Junta general extraordinaria gratuita dichos documentos. Como consecuencia de la reducción acordada, de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión para cualquier título, adquirir y transferir inmuebles íntegro de la modificación propuesta y del informe COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN Junta General Ordinaria de Accionistas da adquirir sus propias acciones, de acuerdo con ter a aprobación de la Junta, así como su examen , 11 Mercantil de Madrid con fecha 24 de marzo de Se concede a los acreedores sociales que se pudiendo solicitar su entrega o envío inmediato y pago de impuestos y gratificación Administradores, Orden del día quiera de ellos o a otro accionista con derecho per- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Cuarto.—Nombramiento de interventores para la de Accionistas la misma. y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera López.—25.251. Por acuerdo del Consejo de Administración, y 2002 de la Sociedad, así como de todos los actos el día 20 de Junio de este mismo año, en el lugar primera convocatoria el próximo día 26 de junio tación, subsanación, ejecución y, elevación a públi- de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de cerrado a 31 de diciembre de 2002. Bérriz, 24 de abril de 2003.—El Administrador, el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Primero.—Elección de miembros de la Junta el derecho que corresponde a todos los accionistas Emisión inscrita en el Registro Oficial de la Comi- Se recuerda a los socios el cumplimiento de la o a las 13 horas, en primera convocatoria y, el día sito en Avenida Conde de Santa Bárbara, 14, Lugo- MECALUX, S. A. han de ser sometidos a la aprobación de al misma, 13921 tidas, para su aprobación a la Junta, así como el 123.063,25 (Sociedad absorbida) PROMOCIONES PORTUARIAS, S. A. Los Señores accionistas que deseen asistir a la procediese, para deliberar y resolver sobre los asun- brará, en el Auditorio de la Farga sito en L’Hos- nominal cada una de ellas, de 60,10 euros, con y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de lo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por acuerdo del Consejo de Administración, Liquidador único designado: Manuel Díaz de aplicación de resultados del ejercicio 2002. nistración.—26.452. Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en calle del Parque número 34. tario del Consejo de Administración. D. Manuel Por acuerdo del órgano de administración, se y universal de accionistas, celebrada en la sede Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en al siguiente en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26 Segundo.—Ruegos y preguntas. segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las Segundo.—Delegación de facultades para la pro- informe de las mismas. durante el referido Ejercicio. derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan Primero.—Aprobación del Informe de Gestión, e informe de gestión, en su caso, del ejercicio cerrado que lo solicite. Asimismo y durante el plazo de un mes, contado de acciones nominativas, con una antelación mínima Cuarto.—Aumentar el capital social por cualquier DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA la gestión del Consejo de Administración corres- pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios tración para la adquisición de acciones propias. resultados. tora. 13918 Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta dassar y en segunda convocatoria, si fuera necesario, La sociedad facilitará a cualquier accionista que Orden del día de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de Gestión, Quinto.—Ruegos y preguntas. COMPAÑÍA MADRILEÑA los informe o aclaraciones que consideren necesa- blecido en un 4,09 por 100 nominal (TAE 4,16 , donde la propia Sociedad, al amparo de lo establecido en fusión, en los términos de los artículos 243 y 166 por todos los accionistas. Quinto.—Ruegos y preguntas. fecha en que se produzca la entrega de las acciones Colectiva en la sociedad. misma hora y lugar en segunda convocatoria, para y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de 2003, a las doce horas, en el domicilio social Los señores accionistas podrán solicitar en el JARBA 2000, S.I.M.C.A.V., S.A. dichos documentos. Asimismo los socios tienen Captación y compra de otro local y seguir de la Junta. social, y en segunda convocatoria, caso de ser nece- gratuita dichos documentos. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Las solicitudes se dirigirán a través de la Sala con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha ral que se celebrará con el carácter de ordinaria to de un consejero realizado por el consejo de admi- Quinto.—Aprobación del acta por la junta. 13944 Sexto.—Transformación de la Compañía en Socie- diciembre de 2002. AUDIOVISUAL, S. A. bación de la Junta. Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta Se convoca a los señores accionistas a la Junta García.—25.723. nominal cada una de ellas, de 60,10 euros, con cesarias, que la Junta se celebrará, previsiblemente, los señores accionistas toda la documentación rela- Tercero.—Ruegos y preguntas. 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad hora y en el mismo lugar, con el siguiente Por acuerdo del Consejo de Administración de rir acciones propias, al amparo de lo establecido en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente han de ser sometidos a la aprobación de la Junta número 15 y en el mismo lugar y hora, en segunda , 2 la entrega o el envío gratuito de los citados Paguera, 17 de mayo de 2003.—El Secretario del , 32. de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades ejercicio 2002. las cuentas anuales, de la gestión social y de la plenas para cumplimentar, ejecutar y, en lo menes- lona el día 31 de marzo de 2003. interventores a tal efecto. Por acuerdo del Consejo de Administración, se del Consejo de Administración y del Consejero- 26 de Junio del 2003, a las 12 horas, o en segunda tora. acta de la reunión. del Centro cultural Cajarioja, en el Palacio de las Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- ley. con arreglo al siguiente social de 2.002, y de la gestión de los Adminis- Todas las cuentas y demás documentos que han cación del resultado y de la restante documentación Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades de obligaciones convertibles con las siguientes de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 212 General Extraordinaria, a celebrar en esta ciudad siguiente nistas el día 23 de junio de 2003 a las 14 horas, (Sociedad escindida) Si la Junta no pudiera celebrarse en primera con- dassar y en segunda convocatoria, si fuera necesario, Se informa a los señores accionistas del derecho Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. vocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, Sociedad unipersonal REFINERÍAS Y FUNDICIONES y Memoria) correspondiente al ejercicio 2002. Consejo de Administración.—25.717. Orden del día 28, Mungia, Bizkaia, el día 25 de Junio de 2.003, siguiente tro Contable correspondiente, cinco días antes del a la aprobación de la Junta. El Consejo de Administración de esta sociedad de emisión en el Registro Mercantil. y gratuita, la documentación que ha de ser sometida remitidas gratuitamente. de conformidad con lo que determinan los Estatutos Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Noveno.—Ruegos y preguntas. y la reducción del capital. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de para deliberar y resolver sobre los asuntos com- de Administración. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de BORME núm. 101 dos que procedan sobre el siguiente convoca a los señores accionistas de esta sociedad Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas social de 2.002, y de la gestión de los Adminis- , letras a) y b) Sociedad Limitada, Begoña Escurra Zabala, Amaya de vacante, ausencia o enfermedad, con idénticas Convocatoria Junta general ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas 2003 (domingo), en segunda convocatoria; para tra- Ganancias e Informe de Gestión, todo ello corres- Orden del día siguiente en segunda convocatoria, para celebrar Reus, 10 de mayo de 2003.—Matías Olesti 7.464.460 2002, y aplicación del Resultado. de esta Sociedad a la Junta General que con carácter ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de Bes Recolóns, Secretario del Consejo de Admi- Junio del corriente año 2003, a las doce horas, Se informa a los accionistas el derecho que les Vallehermoso comiencen a cotizar en las Bolsas de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Acta de la Junta. de 2002. Se convoca a los accionistas de la sociedad a mentos necesarios para cumplir los trámites y for- Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . De acuerdo con lo establecido en los artículos y transferir derechos reales. Convocatoria de Junta General los documentos que deben ser sometidos a su con- nimas, a partir de la convocatoria de la junta general, ra acciones propias a valor nominal y sin superar del ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo S.I.M.C.A.V, S.A. bre de 1989. los accionistas mediante la inscripción de sus accio- sobre la aplicación del resultado, correspondientes Directiva para su renovación reglamentaria. quidador.—24.658. Segundo.—Aprobar la reelección del auditor de Orden del día deberán depositar sus títulos en el domicilio social referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades cio 2.002. ter a aprobación de la Junta, así como su examen Tercero.—Retribución Consejo de Administra- la.—25.338. de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria Consejo de Administración, Juan A. León Blas- BORME núm. 101 los demás que legalmente procedan en relación con ser sometidos a la aprobación de la Junta y del Orue Icaza.—25.264. o no haber quórum suficiente, el siguiente día 26, Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toda la documentación que ha de ser sometida Se convoca Junta General de Accionistas, que correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por sidente del Consejo, Antonio Alberto Rodríguez bación de la Junta, así como, en su caso, proceder inscritos sus títulos en el correspondiente registro menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su Reaseguros S.A.», Secretario de los Consejos de anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias llado por el Consejo de Administración y de la Cuarto.—Modificación del artículo 7. la gestión social y Cuentas Anuales y Balance de Madrid, en la sede social de esta Sociedad, calle otras Instituciones de Inversión Colectiva. Se convoca Junta General Ordinaria de accio- Inca a 28 de mayo de 2003.—El Presidente del hora y lugar en segunda convocatoria, con el Accionistas. Los accionistas que posean menos de De carácter extraordinario en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Tercero.—Aprobar la propuesta del Consejo de Ley Sociedades Anónimas. Segundo.—Aplicación de resultados. Primero.—Examen y aprobación en su caso de constituir las reservas y provisiones que proceden, nistración someterá a la consideración y eventual tarjeta de asistencia que les será facilitada en las de Administración para el Ejercicio 2002. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. tenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar de junio, en el mismo lugar indicado. BORME núm. 101 el Consejo de Administración, y que serán some- Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, 185.756,28 de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos Por la Administradora única de esta sociedad de distribución del resultado del ejercicio 2002. cisas a los organismos competentes, a favor indis- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Asimismo, se hace constar el derecho que corres- 2-6-2003 Programa goza de la calificación de elevada liquidez. todo ello correspondiente al ejercicio 2002. Se recuerda a los accionistas la posibilidad de mayo de 2003.—D. José Luis Carrillo Rodríguez, persona la condición de tomador del seguro y cilio social la memoria, balance y cuenta de pérdidas ejercicio 2002. pos de detección y extinción de incendios. HERRAMIENTA, S.A. de 2003. Cuarto.—Delegación de facultades a favor de los las 12,30 horas en primera convocatoria y, en su Pedro Borrachero González.—24.776. Madrid, 21 de Mayo de 2003, 22 de mayo de Primero: «Reducción de capital por amortización que se someten a la aprobación de la Junta. tores de Cuentas, de conformidad con lo previsto cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad y Ganancias y Memoria), así como del Informe Lunes 2 junio 2003 justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- que no se hayan acogido al sistema simplificado Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Toledo: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Punto único.—Exposición de los preacuerdos con- a las once horas, en el domicilio social sito en la los socios de examinar la documentación que será Sexto.—Ruegos y preguntas. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en a público los acuerdos adoptados y su inscripción de Gracia, 56 de Barcelona y balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias 2-6-2003 voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- Madrid, 19 de mayo de 2003.—Javier Acebo, tenor del siguiente a aprobación, así como el de los Auditores de cuen- Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta a tomar. La Comisión Liquidadora de la Sociedad convoca calle Orense, 22-bajo, y en segunda convocatoria, social, sito en Granollers, calle San Jaime número nimidad, la escisión parcial de la Sociedad, que nistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la Segundo.—Autorización para elevar a públicos los particulares a solicitud de los mismos por correo, Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle de la Mutualidad en Valencia», suprimiendo todo la gestión social. social, Calle Bronce, 2 de Colmenar Viejo (Madrid), Primero.—Censura de la Gestión Social y examen oficinas sitas en la calle Sant Gervasi de Cassoles otras Instituciones de Inversión Colectiva. En cumplimiento de lo establecido en la Ley en calle Diputación número 180, 2. accionistas a la Junta General Ordinaria que se cele- Primero.—Examen y aprobación de la Cuentas pañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará accionistas, a celebrar el viernes día 27 de Junio adoptados y de los Balances de fusión, así como documentos. Delegado, Ángel Arbizu Bonet.—24.815. para su examen en el domicilio social de la com- los documentos que han de ser sometidos a la apro- dor.—Pablo García.—24.772. Cuarto.—Ratificación de lo actuado por los dos Primero.—Nombramiento de Presidente y Secre- 1430/2002, de 27 de Diciembre, por el que se aprue- convocatoria. sometida a la Junta, incluido el informe de auditoría o el envío gratuito de dichos documentos. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Junta General Ordinaria PLUS ULTRA, COMPAÑÍA Gran Vía, 38-2. TRANVÍA DE MONDARIZ cede, del Acta de la Junta. ca de los asuntos comprendidos en el orden del minar en el domicilio social o solicitar la entrega sito de cuentas, protocolización e inscripción de Segundo.—Decisión sobre la aplicación del resul- número 336, con un capital social de 3.750.000 do.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuen- ricas, Adeje, a las 18:00 horas del día 19 de junio Sociales, se convoca a los señores accionistas a la nes propias. fueren varios los accionistas interesados en la nueva la sociedad. o S.I.M.C.A.V., S. A. 219.952 Euros, con la finalidad de devolución de Y CÍA., S. EN C. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en lización de toda clase de materiales y elementos necesarios para cumplir los trámites y formalidades el siguiente Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . tión, todo ello referido a los ejercicios finalizados Todos los accionistas tienen el derecho a exa- las cuentas anuales e informe de gestión, corres- Cuarto.—Aprobación del Acta en la misma sesión Anónima», como del «Duro Felguera, Sociedad horas en calle Convent dels Caputxins núme- las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas dores, Don Manuel Pancorbo Maza, José Javier Pan- ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha y gratuita, los documentos que serán sometidos a Tercero.—Otorgamiento de facultades. primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse Segundo.—Aprobar la gestión del Órgano de primera, así como sus respectivos balances de fusión, de 2.003, quedando anulado dicho párrafo tal y Cuarto.—El tipo de canje será de 5 participaciones sociales. INVERSIONES FINANCIERAS Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión deliberar y resolver según el siguiente Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la docu- ,1. Se convoca Junta General Ordinaria de la socie- adquisición de picos, recibirán la cuota de copro- Anuncio de Convocatoria de Junta A partir de esta convocatoria cualquier accionista BRIKENSA ESPAÑA, S. A. Acta de la Junta. de acciones nominativas, con una antelación mínima las dieciséis horas en primera convocatoria y el día Administrador durante dicho ejercicio. Lucena del Cid, 8 de mayo de 2003.—El Pre- se desarrollará según el siguiente Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- Se convoca a los señores accionistas de la Socie- siguiente res accionistas, de forma inmediata y gratuita, los de forma inmediata y gratuita. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de convocatoria, en su caso, a fin de tratar el siguiente de 2003, a las trece horas, en el domicilio social nio Prat Quinzaños, Secretario del Consejo de (Sociedad absorbida) la misma hora y lugar anteriormente mencionados, Cuarto.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. en San Ignacio de Loyola número 9. Junta General Ordinaria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado Los accionistas que lo deseen, pueden examinar aprobar los Balances de escisión cerrados al 31 de las aplicaciones de los resultados de los ejercicios 50/2002, así como la aprobación de una donación en Esplugues de Llobregat a 28 de junio de 2002. el reparto de la retribución entre los Consejeros. de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social Primero.—Cese y nombramiento de cargos socia- cilio social, Carretera de Madrid, km. 115, hoy deno- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Ley, el derecho que corresponde a todos los accio- elevar a público los acuerdos adoptados e inscrip- vocatoria el día 28 de junio de 2003 a las catorce de 2003, aprobaron, por unanimidad, el acuerdo don Domingo Castro Lasso.—25.762. En cumplimiento de lo establecido en la Ley nimidad la fusión de la Sociedad «Filtros Mann, Orden del día del Consejo de Administración, Antonio Sedó La Junta General Extraordinaria de carácter uni- al amparo de lo establecido en el Texto Refundido INMOBILIARIA COLEGIOS Cuarto.—Ruegos y preguntas. rio.—25.304. vocatoria el día 26 de Junio del corriente año 2003, cicio económico cerrado el día 31 de diciembre a la existencia de causa de disolución de la sociedad, constituir aquel número y confiar su representación Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Convocatoria de Junta General Ordinaria a tal fin. tículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Ordinaria, que se celebrará, en la calle Clara del día, en el mismo lugar y hora, en segunda con- Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Secretario, D. Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- del ejercicio social del año 2.002. DE LA COMUNIDAD Se convoca a los señores accionistas a la Junta y Don José Ernesto Torregrosa Martínez.—25.744. dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos Cuarto.—Acuerdo sobre aplicación de resultados Se hace constar el derecho de asistencia e infor- dos bancarios de depósito en el domicilio social Orden del día constituir aquel número y confiar su representación Séptimo.—Otorgamiento de Facultades. convocatoria. titulares de participaciones sociales de clases espe- Orden del día Primero.—Aprobación del informe de gestión y siguiente la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- bramiento de Consejero Delegado. cias, Cuadro de Financiación Anual y notas anexas, berar sobre el siguiente acuerdos a su vista. Asamblea. Noveno.—Ruegos y preguntas. y Ganancias y Memoria), así como del Informe Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa BUENOS AIRES, S. A. o informe de las mismas. Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta o nom- del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo- nistración. caso, de interventores de la misma. Junta General 2-6-2003 En cumplimiento de lo previsto en los arts. 97 ción de los resultados obtenidos en el ejercicio 2002. EMPRESARIAL, S. A. BORME núm. 101 los señores accionistas toda la documentación rela- o te de Picos. El precio de adquisición de cada pico de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- nistración. o las cuentas anuales y propuesta de aplicación del 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- nombramiento de interventores a tales efectos. día siguiente en segunda convocatoria, con el Consejo de Administración, Don Guillermo Quirós gestión y demás documentación pertinente). 47, a cho de asistencia podrá hacerse representar por otra Por acuerdo del Consejo de Administración cele- incorporando el nuevo artículo. y en su caso, aplicación de resultados. El Consejo de Administración ha dispuesto la de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- Cuarto.—Ruegos y preguntas. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- sus acciones al amparo del artículo 45 de la Ley Sexto.—Aprobación, si procede, del nombramien- de 2.003, se convocan las reuniones Provinciales Sexto.—Nombramiento de Auditores externos de nistración.—24.840. Lunes 2 junio 2003 folleto informativo. bas.—26.521. del Consejo de Administración, Rafael Gómez de en calle Vitoria número 22-24. consiguiente modificación de los estatutos sociales. planta (Edificio Britannia), el próximo día 22 de nado a Santander Central Hispano Investment, tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Tercero.—Nombramiento de Auditores de la se fusionen a oponerse a la fusión en el plazo de dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos VILLAMAR INVERSIONES, Artículo 24. conforme a lo establecido en la citada disposición a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domi- de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación en calle Doctor Velasco número 9. Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su junio de 2003 a las veintidós horas en primera con- Planes de Jubilación vigentes, quedando redactado accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obte- Emisión inscrita en el Registro Oficial de la Comi- inmediata, gratuita y mediante petición por escrito, da convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de y si procediese, en segunda, para el día 30 del mismo E PROXECTOS, el siguiente Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. vocatoria o, en su defecto, al día siguiente, 26 de de Administración, todo ello referido al ejercicio primera convocatoria el próximo día 19 de junio el domicilio social o pedir el envío gratuito a su de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y Para tener acceso al local donde se celebrará Marmisa.—24.828. lo establecido por el artículo 144 del Texto Refun- calle de Colón número 74 de Valencia y en segunda Orden del día la compañía Omonia, Sociedad Anónima, NIF del Consejo de Administración.—25.315. acordado por unanimidad convocar a la Junta Gene- 47 de la citada Ley que añade una disposición adi- o Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Pérdidas y Ganancias, el Balance, la Memoria expli- menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta para su examen en el domicilio social de la com- Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al Orden del día de esta convocatoria en el domicilio señalado ante- Orden del día Anuncio de fusión cionado texto legal se atribuye a los accionistas acer- Orden del día Segundo.—Presentación y aprobación en su caso cicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- Se pone en conocimiento de los señores accio- las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Ganancias e Informe de Gestión, todo ello corres- la entrega inmediata y gratuita de dichos documen- a la Junta, asi como el informe de auditoría, y obte- cilio social el texto íntegro de las modificaciones BORME núm. 101 ROBLINA, S. A. de la Reina (Toledo), el día 21 de junio de 2003, damente auditadas. caciones, 10 (Polígono de Babel), en horario admi- cede, del acta de la Junta. en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío Lunes 2 junio 2003 naria y Extraordinaria, los tenedores de las acciones a las diez horas en Plaza Candelaria número 28, 2. junio de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo el Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anó- formación. social, sito en la calle Hermano Gárate, número Junta General Ordinaria de Accionistas 22 de junio de 2.003 a las 17,00 horas en segunda SIMCAV, S. A. Cuarto.—Elección de Entidad titular o Auditor podrán denominarse acciones. (Toledo) el texto íntegro y los documentos que han Lunes 2 junio 2003 contar desde el día siguiente a aquel en que, inscrita 2-6-2003 Balance y Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta El Consejo de Administración de la sociedad «In- lo aprobó por unanimidad y es el que a continuación Cuarto.—Cese y nombramiento de administrado- de 2002. en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, tar el capital social en 710.000 euros mediante la tuita, los documentos que serán sometidos a la apro- sas en contra, el Agente de Picos procederá a adqui- a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, zález Suárez.—24.850. do al 31 de diciembre de 2002. establece el artículo 15 de los Estatutos Sociales. o Sacyr se acoge al sistema de adquisición de Picos, 50/2002, así como la aprobación de una donación convocatoria, con el siguiente Orden del día Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita Junta General Ordinaria 31-A, las Cuentas Junta General Ordinaria y Extraordinaria Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio Orden del día FINECO ACCIONES, SIMCAV, S. A. Convocatoria de Junta General Ordinaria carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá de auditoría, teniendo los señores accionistas el dere- hallan a su disposición en el domicilio social para Entidad Auditora. Se convoca a los señores accionistas de «Leoncio Rosselló, Presidenta del Consejo de Administra- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Junta. lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- Sexto.—Delegar facultades para la elevación a ins- en Mollet del Vallés (Barcelona), calle Industria Teruel, 14 de mayo de 2003.—El Administrador Las acciones nuevas emitidas por dicho aumento Séptimo.—Información sobre los trabajos a rea- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión caso, del acta de la Junta. Cerámico Bonet, Sociedad Anónima, y sociedades la «Confederación Española de Cajas de Ahorros», la Sociedad, se convoca a los accionistas de la misma inmediata y gratuita, los documentos que han de d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , C a r l o s Primero.—Aprobación del Balance Final de Liqui- ejercicio 2003. nistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ESTACIÓN DE SERVICIO BAILÉN, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera del Consejo de Administración, D. Salvador Sibila los tenedores de 100 o más acciones que con una El importe total de la única serie de dos del Órgano de Administración, correspondiente al Tercero.—Cese, nombramientos y reelección de VIVIENDAS DE ALQUILER consiguiente modificación de los estatutos sociales. MAN FONG PACIFIC TRADING, la aprobación con el presidente de la que poste- ter.—24.796. los mismos o solicitar su envío, en los términos y gratuita, los documentos que han de ser sometidos dependientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre las 19,00 horas, en primera convocatoria, y en el nistas en los siguientes términos: el que decide presentar solicitud de declaración judi- SOCIEDAD ANÓNIMA gratuito de la documentación correspondiente al asiste a los acreedores de las sociedades de oponerse 78, de Madrid Calafell, 21 de mayo de 2003.—Port Segur Cala- Cuarto.—Aprobación del Acta de la reunión, o Delegado durante el ejercicio 2002. y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las número 2, Santa Cruz de Tenerife, el día 26 de 13894 da convocatoria, a la misma hora y lugar el día Quinto.—Ruegos y preguntas. Y asimismo a los efectos del artículo 112 de Acta de lo tratado en la Junta. cimientos establecidos en el Programa. Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión o Huelva: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Convocatoria Junta General Ordinaria Activo: el día 30 de Junio de 2003 en el mismo lugar y Sociedades Anónimas, a partir de la efectividad de sideración con anterioridad a la celebración de la Por acuerdo del órgano de administración, se En consecuencia se aprueban nuevos estatutos de fecha 07 de abril de 2.003, posteriormente rec- Junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera cerrado a 31 de diciembre de 2003. planta (Edificio Britannia), el próximo día 23 de del Consejo de Administración, durante el ejercicio Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 en el domicilio social las cuentas anuales, el informe los picos o fracciones de acciones de Vallehermoso Segundo.—Informe del Liquidador sobre la mar- Convocatoria, con el siguiente los señores accionistas toda la documentación rela- y 98 LSA y en el art. 8, apartados 2. Sexto.—Redacción del Acta de la reunión y apro- , puerta 1, de Madrid, a las ro de lo previsto en el artículo 260, apartado 1.1 venidos con «Dlle», acordando cuanto se estime per- Segundo.—Examen y, en su caso, aprobacón del n. dación la denominación «Fundación Divina Pas- Único. Narciso Amorós Dorda.—25.268. de la misma, P. Se recuerda a los señores accionistas: lo 212 del antes mencionado Real Decreto Legis- la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- informe de gestión, informe de auditoría, propuesta todo ello si procede. Consejo de Administración, Pedro García de Leániz tas de la Sociedad y de Auditores de cuentas con- BÓSFORO INVERSIONES, Pérez Arias.—26.469. para la celebración de Junta general ordinaria, a FELIPE RONDA ZULOAGA, del Consejo de Administración en el mismo período. Auditores de Cuentas, en su caso. d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , C a r l o s vocatoria, en ambos casos en Bilbao, Alameda 53, 3. Virgen del Pilar n. correspondiente al ejercicio de 2002. Se pone en conocimiento de los señores accio- , de sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- 1. Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano da convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio Cuarto.—Ruegos y preguntas. do al 31 de diciembre de 2002. Segundo.—Renovación de cargos del consejo. siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. CASTILLA Y LEÓN, S.A. podrán suscribir las restantes en forma similar a En Calahorra a, 20 de mayo de 2003.—El Pre- en calle Obispo Orbera número 26, entresuelo. Ofi- de Control». bién podrán solicitar la entrega o el envío inmediato Cualquier accionista podrá obtener de la socie- día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Gana- de 2003, a las doce horas, en el domicilio social legal, para deliberar y adoptar los acuerdos que pro- La ejecución de toda clase de obras de cons- Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, Orden del día las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de el asunto 6. acta de la junta. en el domicilio social, y obtener de forma inmediata HEREDEROS DE A. GÓMEZ Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de pondientes al Ejercicio del 2002. ejercicio 2003. a la aprobación de la Junta de Accionistas y , si Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior. , 30. convocatoria, con el siguiente Sacyr, al objeto de alcanzar un número de acciones el texto íntegro de las propuestas e informes rea- Sexto.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Aprobación del acta. o como la gestión del Consejo de Administración Por el Administrador de la Sociedad, se convoca Tavera.—24.819. Séptimo.—Autorización para la adquisición de En esta Junta se tratará el siguiente el día 26 de junio del 2003 a las doce horas, en lución, sin liquidación, de las Sociedades Absorbidas WIENER BLUT, S.I.M.C.A.V., S. A. Segundo.—Propuesta de distribución del resul- Doctor Jaime García Royo, 2, planta 4. do a 31 de diciembre de 2002. el día 19 de junio de 2003, en Vitoria-Gasteiz, calle Cuarto.—Reducción del valor nominal de las Lunes 2 junio 2003 tor, ejercicio 2003. acta de la Junta. contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- convocatoria, y en mismo domicilio y hora de fecha se de construcciones y edificaciones para su explo- Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del en el domicilio social de la entidad, o a solicitar cicio 2002. Tercero.—Propuesta y resolución sobre la apli- Se hace constar el derecho que asiste a los señores el mismo lugar y hora el día 29 de junio en segunda Sexto.—Ruegos y preguntas. cias, Cuadro de Financiación Anual y notas anexas, la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- VIDRÍERIAS MASIP, S. A. (Sociedad absorbente) de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas podrá examinar en el domicilio social las Cuentas referente a los negocios sobre acciones propias de de junio de 2003 en el mismo lugar y hora la segunda acta de la Junta. MINAS CERRO MARTILLO, S.L. a 31 de diciembre de 2002, así como de las cuentas de Accionistas, que se celebrará en el domicilio pectivas sesiones celebradas en fecha 30 de mayo sobre los siguientes asuntos: o Euros García Parra.—24.856. de 2002, así como la gestión social. cicio 2.003. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2003, do día 28 de marzo de 2003, aprobaron, por una- Por acuerdo del Consejo de Administración, y cos de los acuerdos adoptados que así lo requieran. Tercero.—Ruegos y preguntas. Orden del día de la Extraordinaria Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de escisión tomó como base el balance de escisión Barcelona, 26 de mayo de 2003.—Fernando Beni- nientes y depositado en el Registro Mercantil de tora. Fernández—24.822. sociedades el cerrado a 31 de diciembre de 2002. ciones en cuenta. La emisión de las nuevas acciones pañía Anónima de Seguros y Reaseguros» Sociedad 24 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, al consiguiente modificación de los estatutos sociales. de esta convocatoria, la documentación a la que Andoain a, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. y Ganancias y Memoria), así como del Informe Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Segundo.—Resolver sobre la propuesta de apli- que adopte la Junta General. Se convoca a los señores accionistas para el próxi- Zaragoza, a 26 de mayo de 2.003.—El presidente adoptar, en su caso. Interventores para su aprobación. señores accionistas de la Sociedad a la Junta General contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así Consejo de Administración, Josep Garganta Bas- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Por acuerdo del Consejo de Administración de nistas que, de conformidad con el art. 212 LSA, EDIPRESSE HYMSA, S. A. bación en su caso de las Cuentas Anuales del ejer- informe de la gestión social de 2002 e informe de minar en el domicilio social o solicitar la entrega Figueiral, S.A., a celebrar en el domicilio social, General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio lugar el 1 de Enero de 2005, a razón de 3.750 tidos a aprobación, recogiéndolas en el domicilio tario en su caso de la Junta. Débora, Presidente del Consejo de Administra- limitando el número de artículos estatutarios, que Se hace constar el derecho que corresponde a y gratuita. Abaitua.—24.682. Junta General Ordinaria Cuarto.—Ruegos y preguntas. tocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en de la Ley de Sociedades Anónimas, la Compañía No será preciso que la representación se confiera Convocatoria de Junta General Ordinaria y ganancias, así como el informe de auditoría, corres- nistas a celebrar en el domicilio social de la Com- caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, Cuarto.—Ruegos y preguntas. Madrid, 23 de mayo de 2003.—Luis Martínez y los Estatutos Sociales. de forma inmediata y gratuita. ordinaria de esta sociedad a celebrarse el día 23 Los Accionistas tienen a su disposición para exa- Miquel.—24.741. Barcelona, 24 de mayo de 2003.—El Secretario Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuen- Orden del día tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Cuarto.—Facultar a quien proceda para que realice del Consejo de Administración, Juan Antonio López S. A. L. a la aprobación de la junta, se halla a disposición de Administración. SOCIEDAD ANÓNIMA Pasivo: crita su titularidad en el Registro de Banco San- cio 2002 y de la propuesta sobre aplicación del dad Anónima (Vallehermoso), con motivo de la Séptimo.—Ruegos y preguntas. Sevilla, 26 de mayo de 2003.—El Administrador ro 2.281 y 2.400, todos inclusive, mediante res- Cuarto.—Propuesta de creación del Comité de y consiguiente modificación de estatutos. 2-6-2003 Ordinaria, que se celebrará el día 25 de Junio de PERALADA GOLF, S. A. la Sociedad. miento, en su caso, de señores Consejeros. 2-6-2003 pitalet de Llobregat (Barcelona), calle Girona, n. Consejo de Administración María Bertriu Mon- Bilbao a 27 de mayo de 2003.—Secretaria del (Zaragoza), el 26 de junio de 2003, a las 17:30 Anónima» y sus sociedades dependientes (Con- Tercero.—Nombramiento de Consejeros. Orden del día o 1º B, a las trece horas del día 24 de junio Lunes 2 junio 2003 de los auditores de cuentas de la Sociedad. Salamanca, 26 de abril de 2003.—Carmen Elena Cualquier accionista tiene derecho a obtener de Se recuerda a los socios el cumplimiento de la BORME núm. 101 tas anuales consolidadas e informe de gestión de Por acuerdo del Consejo de Administración, la copia de los mismos. para su examen en el domicilio social de la com- cilio social para su examen, los documentos some- su aprobación, en la forma prevista en el artículo En cumplimiento de lo establecido en la Ley Junta General Ordinaria de Accionistas Se recuerda a los señores accionistas: catoria, tienen derecho a examinar, los documentos a En cumplimiento de lo establecido en la Ley Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Se hace constar expresamente el derecho que Segundo.—Incorporación a los Estatutos Sociales de Administración. Sexto.—Ruegos y preguntas. normativa. Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en Don Cayo Sáenz Mumilla, como Presidente del su caso, de los administradores que constituirán el ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, Lunes 2 junio 2003 Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Undécimo.—Ruegos y preguntas. decidir sobre los asuntos comprendidos en el fecha 5 de mayo de 2003, han aprobado la fusión la Junta. o Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Administra- cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, convocatoria, el día 29 de junio de 2003, con el Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en las cuentas Consolidadas del ejercicio 2002 debi- inicial y consiguiente modificación del artículo 5 con el siguiente kilómetro 2.200, de Madrid, en primera convoca- totalidad. Acta de la Junta General Extraordinaria. Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Por acuerdo del Consejo de Administración de en el siguiente, dores, Agustín Ibarretxe Zorriketa.—25.310. PROMOCIONES VILLACARLOS, S. A. De conformidad con el acuerdo adoptado por de las modificaciones estatutarias propuestas, así cilio social, a disposición de los accionistas las cuen- la gestión social, cuantas anuales, informe de gestión Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 2002 y la propuesta de aplicación del resultado ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Convocatoria de Junta general ordinaria de socios Orden del día Armesto.—24.681. tados del ejercicio y aprobación, si procede. a solicitar el envío de copia simple de los mismos, Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- En Gijón a, 26 de mayo de 2003.—El Consejo del Consejo de Administración y del Consejero- De conformidad con el artículo 212 de la Ley Se recuerda a los señores accionistas respecto Estatutos Sociales podrán asistir a la Junta General de 2002. Cuarto.—Ratificación de Cargos. don Domingo Castro Lasso.—25.762. De conformidad con lo dispuesto en el artícu- de 2003, a las trece horas, en el domicilio social la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Ges- Vayá.—26.525. figuren inscritos en el Libro Registro Contable de en calle Princesa número 2, 2. alternativamente, designación de interventores a e Informe de Gestión del ejercicio social finalizado Interventores para su aprobación. o nistas en los siguientes términos: es la mercantil Uicesa Obras y Construcciones, S. asuntos: o anónima laboral. o de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Agustín Ibarretxe Zorriketa.—25.311. para el año 2003. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre puesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales. Junta General Ordinaria de Accionistas las gestiones pertinentes y suscriba los documentos pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios inmediata y gratuitamente, los documentos a some- el local propiedad de esta mercantil situado en calle 46, el día siete de mayo de dos mil tres, se Conforme a lo previsto en la vigente Ley de Socie- tado al Consejo de Administración para que decida comprendidos en el citado Orden del Día. dores solidarios de la sociedad. Quinto.—Renovación del Consejo de Adminis- las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio El Consejo de Administración de esta Sociedad MARGI CARTERA, S. L. 2-6-2003 día 26 de junio de 2003, a la misma hora y el tuita, los documentos que serán sometidos a la apro- Presidente del Consejo de Administración, Juan Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo tado del ejercicio de 2.002. convocatoria, caso de ser necesario, a las doce horas pondiente al ejercicio económico de 2002, así como General que se convoca, así como pedir la entrega 25 de junio del 2003, a las 13 horas en primera de 240.404,84 euros mediante la emisión de 4.000 2003, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, Segundo.—Ruegos y preguntas. Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- que corresponde a todos los accionistas a examinar, legado durante el ejercicio 2002. la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pér- de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Asimismo, las entidades participantes en la fusión aprobación del acta. Anónimas, se hace constar el derecho de los accio- Orden del día DIVINA PASTORA, MUTUALIDAD de la misma, P. del año 2.003. Lunes 2 junio 2003 Pecharromán.—24.748. anuales correspondientes al ejercicio de 2002. abierta en entidad de crédito». Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo su caso. a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio sometidos a la aprobación de la Junta general, así Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos , 28 General Ordinaria a celebrar en el domicilio social cretario no-Consejero del Consejo de Administra- que cualquier accionista puede obtener de forma Cuarto.—Informe sobre la marcha de la empresa, de 2003, a las diecioho horas, en primera convo- legado durante el ejercicio 2002. 166 de la Ley de Sociedades Anónimas. de capital social son 70.516 acciones ordinarias, quedando, en consecuencia, aumentado el capital Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección de Madrid, 29 de mayo de 2003.—26.461. Don Luis María Batista Mur, Administrador Úni- ción de auditores de la compañía. constituir aquél número y confiar su representación nes propias, al amparo y en los términos del Art. social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad puesta de aplicación de resultados correspondientes Orden del día puesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades naria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de Lunes 2 junio 2003 Tercero.—Ampliación de Capital Social. Se hace dicho ejercicio. mera convocatoria, el día 26 de junio de 2.003, mentos. En cumplimiento de la legislación vigente se hace Accionistas de GEA-21, Sociedad Anónima, a Junta Lailla efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente convocatoria, y en segunda, si procediere, el día Bouza.—24.778. Conforme a lo dispuesto en los artículos 61 y Séptimo.—Autorización para la realización de puesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002. CAJA RURAL DE ARAGÓN, Colorificio Cerámico Bonet, Sociedad Anónima. de forma gratuita. ria, Propuesta de Aplicación del Resultado y gestión do Carretié Barcáiztegui, convoca a los accionistas Social: el día 20 de junio de 2003, a las 10 horas, en miembros del Consejo de Administración al objeto Pérez.—25.224. artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, derecho que corresponde a todos los accionistas quince nuevos días, a contar desde que les fuere y Ganancias, Memoria, así como del informe de , el día 25 la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Sociedades Anónimas). Tercero.—Ruegos y preguntas. las Cuentas anuales, Memoria e Informe de Gestión, social, sito en Mora (Toledo), Carretera de Toledo día en segunda convocatoria, con el siguiente el período comprendido entre el 25 de junio de Balance, Memoria correspondientes al ejercicio por todos los señores accionistas en el domicilio Anuncio de reducción del capital social el día 26 de junio». Se convoca a los Señores accionistas de esta Socie- y aprobación, si procede de las Cuentas del Ejercicio General Ordinaria de Accionistas del Consejo de Administración. Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta Por acuerdo del Consejo de Administración, se Segundo.—Examen y aprobación si procede, de así como en su caso, el informe de Gestión y el dó convocar Junta General Ordinaria a celebrar en Séptimo.—Autorización para la adquisición de Orden del día Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, ra acciones propias a valor nominal y sin superar Cámara.—24.807. Artículo 26. Limitada, representada por D. Germán Bandrés constar el derecho de todos los accionistas a exa- tados. Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Administrador Sexto.—Delegación de facultades para la forma- de la modificación propuesta y del informe sobre Cuarto.—Ruegos y preguntas. trador Único de Autocares Castilla León, Sociedad durante el ejercicio del 2002. 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ro 4-A-2. o de la misma, calle Claudio Coello, 78, de Madrid, de este Programa, se podrán realizar a lo largo de Las reuniones provinciales previas a la Asamblea ordinaria de esta sociedad a celebrarse el día 23 en Paseo Pereda número 32, principal derecha. cicio 2002, resolviendo sobre la aplicación del SOCIEDAD ANÓNIMA 2-6-2003 y en segunda, si procede el día 28 de Junio en Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente More- trece horas y cuarenta y cinco minutos en primera 20.400,00 año, en primera convocatoria, la cual, de no poder la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.—Acuerdos sobre medidas anti-dilución raciones de liquidación y situación patrimonial de El total desembolso de las nuevas acciones emi- CONTRATAS, S. A. fecha, examinar en el domicilio social o pedir la dad mercantil Capsulit Ibérica, Sociedad Anónima, Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- citado la presencia de Notario para que levante Acta deliberar y resolver según el siguiente blea General Ordinaria que se celebrarán en las Oviedo, en su domicilio social, calle Yela Utrilla suplente. si procediese, al siguiente día 28 en el mismo lugar 2003.—Por el Consejo de Administración, Cándido nes de las que se derivan, debiéndose estar a lo las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Que se celebrará en el domicilio social en primera Tercero.—Aprobación de la gestión del Adminis- SANITARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEL ACEITE DE OLIVA el 31 de diciembre de 2002. Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio y, en su caso, el día 22 de junio de 2003, a las Existe un Folleto Informativo Completo de la a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta Cornellà de Llobregat, 22 de mayo de 2003.—El medio de instrumento de control del aparcamiento Sevilla, 25 de mayo de 2003.—El Presidente del EMPRESA DE SERVICIOS de cuentas. 13902 Consejo de Administración, D. Ángel Villaverde Comunidad de Tramacastilla, el día 24 de Junio o las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las doce horas del día 27 de junio de 2003, en el 31 de diciembre de 2002. convocatoria, es decir el día 25 de Junio de 2003. conforme a lo establecido en la citada disposición caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los Acta de la sesión. dientes al ejercicio 2.002 y la propuesta de apli- do al 31 de diciembre de 2002. De conformidad con lo previsto en los artícu- lo aprobó por unanimidad y es el que a continuación de aplicación de resultados y de la gestión del Con- Aprobar la operación de escisión según el con- Convocatoria Junta General Ordinaria las cuentas anuales, formadas por Balance, Cuenta Accionistas. Los accionistas que posean menos de Primero.—Sustitución de Sociedad Gestora. Reyes Católicos, 5, bajo, a las diecinueve horas, de 2003 a las 19:00 horas, en primera convocatoria el próximo día 19 de Junio de 2003 en primera LEONCIO GONZÁLEZ, S. A. Orden del día de Cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los de Grupo Sacyr, que den derecho a recibir en canje Secretario del Consejo de Administración, Sebastián y documentos que han de ser sometidos a apro- Se convoca Junta General Ordinaria de accio- Primero.—Aprobación de las Cuentas anuales e las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su FONTANALS ESPORTIVA, S. A. Artículos 27. BORME núm. 101 presidente del Consejo. Fdo. Federico Félix BORME núm. 101 en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio quiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de nº 10, de Fuenlabrada (Madrid), en primera con- aprobar los Balances de escisión cerrados al 31 de su examen, los documentos que han de ser some- Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de serán entregados o remitidos gratuitamente al socio de aplicación de resultado, así como la gestión social, documentos. Tercero.—Manifestaciones de los asistentes. 26 de junio próximo a las dieciocho horas, en pri- 2002, y aplicación del Resultado. anteriores. (Madrid), el día 25 de junio de 2003, a las 10:30 a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho Junio de 2.003, a las once horas, en el mismo lugar. presente ampliación no queda sujeta a los requisitos a de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión de Accionistas Los socios podrán examinar, en el domicilio los Estatutos sociales de la compañía. nistrador Único. D. Vicente Escudero Bay- constituir aquel número y confiar su representación Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de la Compañía. Convocatoria a Junta General Ordinaria convocatoria, o para el 26 de junio a la misma Pérdidas y ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . Junta General Ordinaria y Extraordinaria de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de la Junta. Del mismo modo, de conformidad con gratuita, la documentación a que se refiere el artícu- Tercero.—Formulación del Balance Final de lugar y hora del día siguiente, en segunda convo- Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria de Olías del Rey (Toledo), el día 21 de Junio de Segundo.—Informe de la Auditoría. del Consejo de Administración durante el citado podrá obtener de la sociedad, de forma inmedita nistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, lla Planes.—26.466. 212 de la LSA, a partir de la convocatoria de la COMPAÑÍA BODEGUERA gratuito de la documentación correspondiente al lo 204.1 de la LSA, para que lleven a cabo la revisión Por acuerdo del Consejo de Administración se Séptimo.—Ruegos y preguntas. segunda convocatoria, con el siguiente soliciten. Cuarto.—Cese y Nombramiento de Consejeros. Cuarto.—Información sobre la marcha de la horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el En La Tallada d’Empordá a, 19 de mayo de mética del precio de cierre de la acción de Valle- Cuarto.—Concesión de Opciones sobre acciones. De conformidad con el artículo 144 de la o SOCIEDAD ANÓNIMA Convocatoria de Junta General de Socios Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas Consejo de Administración y fijación del número de forma inmediata y gratuita copia de dichos docu- todo ello de acuerdo con lo previsto en el Proyecto cicio 2003. de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de Grupo Sacyr, según la relación de canje fijada SOCIEDAD ANÓNIMA Sexto.—Disminución de la cifra del capital social cación del resultado y de la restante documentación nistas y acreedores de obtener el texto íntegro del protocolizar los acuerdos. me de Gestión de la Sociedad, relativas al ejercicio informe de gestión y cuentas anuales (Balance, los accionistas de obtener de la sociedad, de forma BARCELONA, S.A. la Sociedad para la realización de inversiones en Agencia de Rating: Fitch. Riesgo de Ct Hora: a las 10,30 horas en primera convocatoria diciembre de 2002. Córdoba, 25 de mayo de 2003.—El Secretario diente a los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002. Reserva de revalori- bado por unanimidad por la junta. así como a pedir la entrega o envío gratuito de Orden del día cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre Fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Accionistas acuerdos adoptados. Sociales. de 22 de diciembre, se hace constar que todos los Decimotercero.—Ruegos y preguntas. Anónimas. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión blecido en un 4,09 por 100 nominal (TAE 4,16 Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la ción.—25.303. pasan de 59 artículos y una Disposición Final a en el domicilio social las cuentas que, en relación Tercero.—Aprobación del Acta. a los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 Tercero.—Compromiso con el nuevo proyecto por de Valores. cicio 2002. Primero.—Examen, y aprobación en su caso, de su caso, de las cuentas anuales y gestión del ejercicio Por acuerdo del Consejo de Administración se Las nuevas acciones emitidas para atender el can- obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- Lunes 2 junio 2003 convocatoria, los señores socios podrán obtener de inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten. acta de la Junta. Tercero.—Prórroga o, en su caso, designación de Orden del día Gómez Rodríguez-Malo, Consejera Delega- Orden del día Orden del día De carácter extraordinario Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del o a la aprobación de la misma, e igualmente, en virtud alternativamente, designación de interventores a de las sociedades absorbidas. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en dades Anónimas, ostentan para obtener de la Socie- dad a la Junta General Ordinaria que se celebrará y lugar anteriormente mencionados para deliberar de la Mutualidad en Valencia», suprimiendo todo sarios del Transporte (A.N.E.T), sitos en Pamplona, el día 18 del próximo mes de Junio de 2003 a el día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo los documentos contables sometidos a aprobación. para su examen en el domicilio social de la com- caso, de interventores de la misma. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de lugar, con arreglo al siguiente Consejo. Doña Virginia Cabo López.—25.756. Sexto.—Ruegos y preguntas. vocatoria el día 29 de Junio de 2.003, en el domicilio Quinto.—Ruegos y Preguntas. Orden del día Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, Añadir la expresión 13907 Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, y el texto íntegro de las propuestas, teniendo los Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria para el ejercicio 2003. acuerdos adoptados por la Junta que así lo requieran. Zafrilla, Pedro Muñoz Medrano, Alberto Pérez su caso, de los administradores que constituirán el anuales y, en su caso, censura o aprobación de la Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del voz y voto a la Junta los señores accionistas que, 44.880,34 convoca a los señores accionistas a la Junta General Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de Administración, el Presidente, D. José M voca a los señores accionistas a la Junta General disminuido como consecuencia de las pérdidas. El Consejo de Administración, con la interven- particulares a solicitud de los mismos por correo, Com- aplicación de resultados, todo ello correspondiente Undécimo.—Ruegos y preguntas. PROMOCIONES B.M.B., Consejo de Administración para adquirir acciones Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Administrador por parcelas, edificios, pisos o plantas, o como cuer- DE CONSTRUCCIÓN, S. L. dichas cuentas. se encuentran a su disposición, pudiendo solicitar ficaciones estatutarias propuestas, así como la docu- de la Compañía. mentos de los Planes de Jubilación vigentes, esta- Segundo.—Ruegos y preguntas. 2003.—El Presidente del Consejo de Administra- social, sito en Granollers, calle San Jaime número De acuerdo con lo establecido en los artículos tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre 9, Primero.—Acuerdo sobre la aprobación de las hora, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de la misma, P. procede. Tercero.—Renovación de auditores de cuentas de Por acuerdo del Consejo de Administración se Barcelona, 24 de mayo de 2003.—El Adminis- Orden del día con el siguiente da.—25.666. La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- , oficina 3. Primero.—Aprobación de la gestión social durante Orden del día en el domicilio social y de obtener de la sociedad doce horas, en la sede social, sita en Ribesalbes Trias.—25.759. Quinto.—Información sobre los cultivos herbá- con, al menos cinco días de antelación a la fecha en el domicilio social, la documentación que será BORME núm. 101 las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio del presente año en el mismo lugar y hora, con dad Industrias Reunidas Segovianas, S.A., a la Junta te de Picos. El precio de adquisición de cada pico res sociales. Orden del día ción del capital social por importe de 321.630,72 mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuen- en la Compañía «Metalbema, Sociedad Limitada» Tercero.—Revisión y aprobación, en su caso, de gratuito de dichos documentos. E INYECCIÓN DE PLÁSTICOS, ria.—25.216. Quinto.—Elección o reelección, en su caso, del entrega o el envío gratuito de los documentos a esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas catoria, tienen derecho a examinar, los documentos el domicilio social, u obtener de forma inmediata la Castellana, 151-bis, 2. Veredas Gallegos, presidente.—24.533. once treinta horas bajo el siguiente del Consejo de Administración y del Consejero-De- en el orden del día y a solicitar y obtener de forma convocatoria, y a las once horas de la mañana, en gratuita, los documentos que han de ser sometidos o minado Avenida de Madrid, número 8, de Talavera las facultades y obligaciones previstas en la legis- de la Junta General. ARACABA, S. A. los señores accionistas toda la documentación rela- 1. las cuentas anuales, la aplicación del resultado e o Se convoca a los señores socios a la junta general pico o fracción por el valor atribuido a estos efectos tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- del Órgano de Administración durante el ejercicio Cuentas. FINECO EURO Junta General Extraordinaria trons Bosch.—25.709. Segundo.—Examen y aprobación si procediera de día 27 de Junio de 2003 en el domicilio social, aplicación de resultados, todo ello correspondiente SODEFRI, S. A. Convocatoria de Junta General Ordinaria General cualquier accionista podrá obtener de la a (En liquidación) María Márquez Odriozola.—26.470. Orden del día un mes contado desde la fecha del último anuncio cicio 2002. Por acuerdo del Consejo de Administración, se De acuerdo con lo establecido en los artículos con el fín de financiar las actividades iniciales de accionistas, en el domicilio de la sociedad para su pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre durante el referido Ejercicio. puesta de distribución de resultados y la gestión Admisión a cotización de las nuevas accio- Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de Acuerdo de Disolución Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como pro- Tercero.—Cargos sociales. Reelección y nombra- Cuentas. del Consejo de Administración y de la Dirección. los accionistas de obtener de la sociedad, de forma Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- venido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, derecho de los accionistas de examinar en el domi- Lunes 2 junio 2003 abierta en entidad de crédito». en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, el derecho de los acreedores conforme al art. 243.1 Segundo.—Aprobación del informe de gestión del accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y artículos 1 Barcelona, 22 de mayo de 2003.—El Secretario SOCIEDAD ANÓNIMA concesión». Montornés del Vallés, 26 de mayo de 2003.—Don Segundo.—Aplicación del Resultado 2002. Junta General Extraordinaria Artículo 22. social de la Empresa, el próximo día 30 de Junio Junta General Ordinaria de Accionistas Quinto.—Nombramiento de los dos Administra- formidad con el (artículo 144.1 c) de la mencionada el período comprendido entre el 25 de junio de particulares a solicitud de los mismos por correo, ja, S. A.» unipersonal, Pilar Gómez Jiménez.—24.618. Segundo.—Ruegos y preguntas. euros y con el siguiente objeto social: TEK MICRO SISTEMAS, pondientes al ejercicio cuyas cuentas se han de apro- la gestión social correspondiente al ejercicio de Los señores accionistas podrán solicitar en el los accionistas sujetos al sistema simplificado de lizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta 2000 y 2001. de Grupo Sacyr, Sociedad Anónima. Don Vicente E, el día 25 de junio de 2003 de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el Sociales Aracaba, Sociedad Anónima a la Junta Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Por el Consejo ponde a los accionistas de examinar en el domicilio Junta general ordinaria a celebrar en el despacho Primero.—Aprobación del informe de gestión y cubierta la reserva legal preceptiva. su caso, el siguiente día 18 de junio, a la misma Julio 2002) las siguientes calificaciones: y Consejeras. pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre y en segunda convocatoria el día 27 a la misma a la aprobación de la Junta, estando depositados Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día de la gestión social en el mismo ejercicio. en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- ENTREGA EN MANO, S. A. Quinto.—Ruegos y Preguntas. Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor 20, 2. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del caso, del acta de la reunión o designación de fecha 19 de mayo de 2.003 a instancias de la Comi- nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, Anónima, se convoca a los señores accionistas de tario para la celebración de la Junta. Todos los accionistas tienen derecho a asistir o el día 7 de mayo de 2003, en la entidad «Rodofe, raciones que estimen precisos acerca de los asuntos diata o el envío gratuito de los mismos. Ordinaria de accionistas para el día 27 de junio Ejea de los Caballeros, Tarazona, Epila, La Almunia ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si Limitada y Aministrador único de Fibe Imagen, de los mismos derechos y obligaciones que las virtud de los acuerdos del Consejo de Adminis- raciones de la sociedad escindida se consideran rea- domicilio, con arreglo al siguiente Cuarto.—Modificación del número y elección o Consejo de Administración. Cuarto.—Aprobación del Acta en la propia Junta Décimo.—Designación de la Comisión de Con- obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de TEXTIL AUXILIAR OLESANA, cución de los precedentes. General Ordinaria que se celebrará en los locales Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, pañía, que habrá de celebrarse, con el carácter de FRANCISCO de 2002. bleciéndose que «La primera cuota anual o fracción Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si «Deberes». e la junta, o en su caso, designación de interventores Los señores accionistas podrán hacerse repre- general tendrá lugar en el mismo lugar, el mismo las participaciones creadas en la sociedad absorbente día 23 de Junio de 2003, en primera convocatoria, ficaciones, terrenos y solares; su ordenación, urba- de Cuentas. bramiento de Consejero Delegado. y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo ALCALA, S. L. Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del nistas de examinar en el domicilio social o solicitar dades intervinientes, depositado en el Registro Mer- Octavo.—Autorizaciones para desarrollar y eje- Sexto.—Ruegos y preguntas. TRANSPORTES FERROVIARIOS quiades Álvarez número 7, hasta el inicio de la los bienes, derechos y obligaciones que componen número primero del Orden del día y el informe COMPAÑÍA INTERNACIONAL A d m i n i s t r a d o r Ú n i c o , J o r g e B o r r e l l a s Junta general ordinaria y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega los documentos contables que han de ser sometidos Junta General Ordinaria que se celebrará en el domi- las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2002. Segovia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación Orden del día la entrega o envío gratuito: no.—25.339. de créditos, adoptando los acuerdos complemen- conceder anticipos con interés al socio mutualista o envío gratuito de dichos documentos. fundacional de 500.000 euros al amparo de la Ley Pérdidas y Ganancias y Memoria), conjuntamente Ordinaria y nombramiento de Interventores de ción de Resultados y Presupuesto para el Ejercicio Tercero.—Nombramiento de Consejeros. Orden del día Orden del día Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de conforme a lo establecido en la citada disposición bablemente en segunda convocatoria al no reunir para su examen en el domicilio social de la com- convocatoria, con el siguiente catoria, bajo el siguiente mera convocatoria, el próximo día 27 de junio Tarragona, 20 de mayo de 2003.—El Presidente cación del resultado y de la restante documentación A partir de la presente convocatoria, los accio- tenido del proyecto de escisión elaborado por los social, los documentos que han de ser sometidos 1. para el ejercicio 2003. de Olías del Rey (Toledo), el día 21 de Junio de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta con el siguiente el día 30 de Junio de 2003 en el mismo lugar y de la mañana, en primera convocatoria y, en su -Edificio Extre- Administradores solidarios de la sociedad hasta el Disolver la sociedad por acuerdo general al ampa- Estatutos Sociales en su artículo 23, delegue su veces cantidades a cuenta de dividendos del ejercicio el informe de gestión y el informe de los auditores el domicilio social sito en Madrid, calle Emiliano los señores accionistas toda la documentación rela- Estatutos Sociales. ria— y del informe de gestión, correspondientes al en primera convocatoria o, en caso de no reunirse el día 24 de junio de 2003, a la misma hora, en Consejo, Manuel Sureda Maculet.—24.773. Ley de Sociedades Anónimas para la aprobación la Junta General Ordinaria en el domicilio social Junta celebrada. social el próximo día 23 de junio de 2003 a las var a cabo todos los actos necesarios, hasta la ins- de cuentas para ejercicio de 2003. te. Junto con la referida acreditación, los titulares General, cualquier accionista podrá obtener de la acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 212 del Segundo.—Examen y censura de la gestión social. Unipersonal, celebradas en L’Hospitalet el día 7 mismo lugar y hora del día 22 de junio del año Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a ral por cualquiera de los medios previstos por la el domicilio social, Avda. Alcalde Barnils, sin nume- así como el informe de gestión. nistas para el próximo día 23 de Junio de 2003 convocatoria, y el día 26 de junio de 2003, a la pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, 8, 9. A partir de la convocatoria de esta Junta General, Orden del día euros, mediante la emisión de 16.000 nuevas par- con el fín de financiar las actividades iniciales de General Ordinaria y Extraordinaria. de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado; las cuentas sociales cerradas a 31 de diciembre Tercero.—Ratificación, reelección y nombramien- del Registro Mercantil de 3 de abril de 2003. nistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la Valladolid, 19 de mayo de 2003.—El Adminis- información que en virtud del artículo 112 del men- capital inicial y estatutario máximo, con la única Bilbao, 22 de mayo de 2003.—Fdo. Manfred Nol- dación de las sociedades absorbidas y el traspaso Pasivo: horas, en primera convocatoria, o en su caso el las cuentas anuales, el informe de gestión y la pro- conforme a lo establecido en la citada disposición Convocatoria a Junta General Ordinaria jón.—24.838. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Tercero.—Aprobar la gestión del consejo de menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta nativos de las acciones de Grupo Sacyr, dentro del del Presidente del Consejo de Admi- dientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de tidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose ponda. la Junta Extraordinaria y Ordinaria, van a serles conformidad con lo establecido en el artículo 212 naria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio estar representados en la forma prevista por la Ley. rum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente de Barcelona, bajo el siguiente día 17 de Junio de 2003, a las 17 horas, en primera deliberar y resolver según el siguiente resultado del ejercicio 2002. Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Se hace constar el derecho que corresponde a Se convoca a los señores accionistas de la Socie- Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su lesquiera otros acuerdos que sean precisos para bación del acta de la sesión. Orden del día Orden del día a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Pri- Tercero.—Nombramiento de Consejeros. Por acuerdo del Consejo de Administración de Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas gratuito de dichos documentos. y lugar anteriormente mencionados para deliberar INVERSIONES FINANCIERAS 13956 Informe de Gestión y Memoria), e informe de la junio de 2003 en el mismo lugar y hora para tratar Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- o Gernika a, 28 de mayo de 2003.—El Presidente Se convoca a los señores accionistas para la cele- de la misma, Plaza Alfonso El Magnánimo, 12, Orden del día Junta general ordinaria salvo que curse instrucciones expresas en contrario de 2003 a las diecisiete horas, en la calle Goya Delegado.—24.679. Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Federico Trías a 31 de diciembre de 2002, así como de las cuentas Oviedo, 19 de mayo de 2003.—Presidente del Con- Segundo.—Propuesta de la aplicación de los durante la misma, los informes o aclaraciones que patrimonios íntegros de las sociedades absorbidas excepción de las adquiridas por Ibérica de Auto- Barcelona, 26 de mayo de 2003.—El Presidente al ejercicio de 2002. Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. designando como liquidador a Don Luis Llop Gilol- rán atenerse a lo preceptuado en el artículo 14 de El Consejo de Administración de esta Sociedad social sito en la Carretera de Fraga a Albalate, kiló- diente todo ello al Ejercicio de 2002. suscripción y supuesto de que hubieran quedado acta de Junta General. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de gestión del ejercicio 2002. conceder anticipos con interés al socio mutualista Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Presidente tos, en el domicilio social, en primera convocatoria, normativa. Reserva indisponible redenomina- cación del resultado y de la restante documentación convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de deliberar y resolver según el siguiente de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de posición de los accionistas, todos los documentos, General Extraordinaria a celebrar en el domicilio tutos Sociales de la Compañía al objeto de adap- dependientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre Balance y Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta a Se hace constar expresamente el derecho que convoca a los Señores accionistas de Gastón y en calle Burgo Nuevo número 24, 1. Torrejón de Ardoz, 14 de mayo de 2003.—El las trece horas, en Madrid, en el Hotel Miguel Angel, Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Segundo.—Nombramiento, en su caso, de un nue- Cuarto.—Delegación de facultades. Unipersonal social, sito en Polígono Eitua, s/n, 48240 Berriz, nistración. sociedad. Asimismo se hace constar el derecho de ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si Junta General Ordinaria que se celebrará en el domi- segunda convocatoria, con arreglo al siguiente dos mil dos, han acordado proceder a la fusión tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Al tratarse de valores emitidos al descuento, el ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- que se celebrará en el domicilio social de la com- documentos que han de ser sometidos a la apro- como fue publicado y siendo sustituido por el párra- (Sociedad beneficiaria) tera. día siguiente, 26 de junio, a la misma hora y lugar, GESAMER INVERSIONES, Examen y aprobación, en su caso, de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002. acta. , Cádiz. Quinto.—Apoderamiento a favor del Secretario como solicitar en envío gratuito de los informes de 2.003, a las diez horas treinta minutos, en primera Sala.—25.712. de interventores de la misma. cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, sonal de asistencia a la Junta. a partir de la presente convocatoria, de examinar Consejo de Administración, José Ignacio Aranguren 2003.—Don Adolfo Teixeira de Sousa, Presidente nistas de esta sociedad, en primera convocatoria (Sociedad escindida) Junta general ordinaria Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el siguiente Segundo.—Presentación y aprobación en su caso Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- convocan a los señores accionistas de «Premier realizada por el Administrador Único de la Socie- social el texto íntegro de la modificación propuesta Sexto.—Autorización para la realización de inver- Orden del día Orden del día el ejercicio 2002. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- bre de 2002, tanto de «Duro Felguera, Sociedad tribución del haber social. den admitidas a cotización oficial. del día. ción Euros Cuarto.—Ruegos y preguntas. ponda. SOCIEDAD MOBILIARIA de 2002. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de que les asiste de obtener de forma inmediata y gra- Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del gratuito de dichos documentos. además de las nuevas acciones que se emitan como día 28 de junio de 2003, a las doce horas treinta mutualistas en la sede central de la Mutualidad, Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Admi- te al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Por acuerdo del Consejo de Administración, se con- Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su más, para que los administradores sean retribuidos y designación, en su caso, de interventores del Acta al Consejo Rector para la interpretación y subsa- SOCIEDAD ANÓNIMA o fracción será igual al resultado de multiplicar el Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Presidente en primera convocatoria el próximo día 27 de junio nistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar de asistencia a las entidades depositarias que están La Junta Directiva ha acordado convocar Asam- sometidos a la aprobación de la Junta, así como dades Anónimas, aquellas acciones de Vallehermoso ción.—24.868. posición de acciones propias. 185.756,28 quier accionista podrá obtener, de forma inmediata al Consejo de Administración para emitir obliga- Social, Calle Rioja, nos. 1 y 3, en Coslada, (Madrid), TRABAJOS AÉREOS, S. A. tín Carmelo Sanz Arija).—25.151. y hora, a fin de deliberar sobre el siguiente A de Bar- de 2002. el Consejo de Administración y pedir la entrega Quinto.—Ruegos y preguntas. y gratuita copia de los citados documentos que serán 13933 Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros. las Cuentas Anuales, tanto de «Duro Felguera Socie- Barcelona, 24 de mayo de 2003.—El Secretario en cumplimiento de las novedades legislativas intro- todos los accionistas a obtener de la sociedad, de de 2003, a las trece horas, en el domicilio social la entera transmisión en bloque del patrimonio de Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Entidad Agente y Agente de Picos. convoca a los señores accionistas de la sociedad de 2003. anuales del ejercicio 2002 (Balance al 31 de diciem- nen los Señores Accionistas a obtener de la Socie- tánea del Capital Social, mediante la elevación del social, calle Príncipe de Vergara número 131 de Bilbao, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del de esta ampliación de capital social, participarán y lugar anteriormente mencionados para deliberar las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de las personas que se encuentren en el supuesto Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 vocatoria y a la misma hora al día siguiente en Octavo.—Autorización al Consejo de Adminis- Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de Sociedad a la Junta General que se celebrará en S.I.M.C.A.V., S. A. calle Miguel Ángel, núms. 29-31, y al día siguiente, GARAMAR, S. A. el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, gestión y demás documentación pertinente). para ello. a al día siguiente a la misma hora, en el domicilio procede, y para el supuesto en que se ratifique el vocatoria, el día 28 de junio de 2003, en el mismo dición de la totalidad de los Estatutos Sociales. por la propia Junta a continuación de haberse cele- al siguiente las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes aprobación. Artículos 36. convoca a los señores accionistas de esta sociedad de Tarragona, en primera convocatoria, o, en su tinuación el balance final: Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- Ley de Sociedades Anónimas y los propios Estatutos o de Administración con facultades de sustitución, a la aprobación de la Junta. González, Presidenta.—25.225. Iglesia 1, de Renedo de Piélagos (Cantabria), el Sociedad Cooperativa de Crédito, en su reunión 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a la «Confederación Española de Cajas de Ahorros», adicional segunda de la Ley 2/1995 de 23 de Marzo. Asimismo, se hace constar, de conformidad a Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los BORME núm. 101 ordinario de canje que a la fecha de publicación el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, tación está a disposición de los señores accionistas, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el a Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de dad, en el domicilio social, calle Buitrago, número 1, acta de la reunión. convoca Junta General de Accionistas de esta Com- las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Administrador, Antonio Burriel Toledano.—25.747. Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio Primero.—Cese, reelección o designación de bación de la Junta general, así como el informe Según establece el artículo 243 del mismo texto Segundo.—Autorización para elevar a públicos los riaga Guerricaechevarría.—25.736. y Ganancias, la Memoria y aprobación de la apli- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de Accionistas que se celebrará, en el domicilio próximo día 26 de junio de 2003, a las dieciséis zar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- de la misma, calle Claudio Coello, n. ejercicio 2001. las cuentas anuales y de la gestión social corres- ción.—26.463. Cuarto.—Informe del Presidente sobre la marcha SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL Para asistir a la Junta los titulares de las acciones nistas a celebrar en Sevilla, Calle Blanco White, inscritos sus títulos en el correspondiente registro SOCIEDAD COOPERATIVA nominal cada una, representadas mediante anota- didas que dejan el patrimonio reducido a una can- Solidario, José Ramón Madariaga Astigarra- anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, cinco días al de la celebración de la Junta General. nes propias. Todos los accionistas pueden obtener de la Socie- Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, corres- catoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- bación de la Junta General, así como el Informe 2-6-2003 la misma hora y lugar anteriormente mencionados la Memoria y de las Cuentas Anuales de 2002. y propuesta de aplicación de resultados, correspon- Segundo.—Aplicación del resultado del ejerci- Cuarto.—Nombramiento de Consejeros. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- MOBILIARIOS, SIMCAV, S. A. de celebración de la Junta o solicitando su envío Junta General Ordinaria y Extraordinaria por unanimidad la disolución y liquidación de la Decimotercero.—Elección de dos miembros del con el siguiente Transportes del Órbigo, Sociedad Limitada (socie- a los puntos propuestos en el Orden del Día. Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- social de la Sociedad, Plaza Mayor, número 13, Orden del día Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Se convoca a Junta General Ordinaria de Accio- Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . o gratuita, los documentos que han de ser sometidos Tercero.—Incorporar el artículo 38 a los Estatutos guientemente, de los Estatutos Sociales. valor nominal cada una de ellas, mediante apor- cias y aplicación de resultados correspondiente al en calle Mayor número 74, 1. Alonso de Pablo, Secretaria del Consejo de Admi- que les asiste a examinar en el domicilio social, liquidación de la sociedad, al amparo del artícu- , 36 Por acuerdo del Consejo de Administración de retenciones que fiscalmente correspondan. BORME núm. 101 Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede del convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, las Cuentas Anuales Auditadas, Informe de Gestión tación está a disposición de los señores accionistas, a serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta En dicha Junta se procederá con arreglo al a las 12,30 horas en 1. Ejea de los Caballeros, Tarazona, Epila, La Almunia Ejercicio del voto de los socios Tercero.—Delegación de facultades para la for- cuenta bancaria de la sociedad abierta al efecto, «Deberes». Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación su caso, en el mismo lugar y hora, el día 24 de BORNAY, SOCIEDAD ANÓNIMA Primero.—Informe del Administrador. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Aprobación del Acta. Euros de los documentos que, en relación con el punto Avenida de Pío XII, número 31, 1. siguiente General Universal Extraordinaria de Partícipes de Orden del día Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las en el Mercado AIAF de Renta Fija. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión En dicha Junta se procederá con arreglo al las cuentas anuales y propuesta de aplicación de o Tercero.—Ruegos y preguntas. Guadassuar (Valencia), 26 de mayo de 2003.—Se- febrero . bación del acta de la Junta. Consejo de Administración en el ejercicio. ción de su Letrado—Asesor, convoca la Junta general La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- inmediata y gratuitamente, los documentos a some- económico 2002. Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, Carre- vocatoria, o en segunda convocatoria, el 28 de Junio, «de mayor circulación». las cuentas anuales correspondientes al ejercicio adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y comple- Masnou, 21 de mayo de 2003.—El Consejo de de diciembre de 2002, y en su caso, aprobación en calle Pablo Roda número 10. del último anuncio en los términos previstos en Sexto.—Informe de actuaciones ante la Dirección (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memo- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria o Junta General se celebrará con toda probabilidad de la presente convocatoria, cualquier accionista , el día 25 acordó por unanimidad la disolución y liquidación les Martín Pecharromán.—24.749. La Rioja: 23 de Junio de 2003, a las diez horas de cuentas respecto de dichos documentos. Directiva para su renovación reglamentaria. General, Francisco José Alegría Martínez de Pini- Adeje, 29 de mayo de 2003.—Roberto Konrad de gestión y el informe de los auditores de cuentas, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de por unanimidad la disolución y liquidación de la 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.—Autorización para la realización de 30 de junio de 2003, en su caso, en los mismos Los accionistas, en la forma y en los términos de Mutualidades de Previsión Social. de 2003 a las 09:30 horas en primera convocatoria, y lugar anteriormente mencionados, para deliberar residentes en Ceuta y Melilla. En cumplimiento de lo establecido en la Ley ciones que componen su patrimonio a la sociedad las dieciséis treinta horas en primera convocatoria con el siguiente Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zar- Por acuerdo del Consejo de Administración se caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los re en territorio nacional. caso, modificación del art. 2. (Barcelona), en el local sito en calle Trapadella, cede, del acta de la reunión. es D. Andrés Martín Garrido. de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho Barcelona, 23 de mayo de 2003.—D. Juan Euge- Segundo.—Censura de la gestión social corres- resultado del ejercicio 2002. vocatoria el día 27 de junio de 2003, en el mismo zada por el Administrador Único hasta la fecha, para su examen en el domicilio social de la com- Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y de resultados del ejercicio 2002, así como de la lación vigente, han tenido que elaborar los admi- tores para el ejercicio 2003. cionado texto legal se atribuye a los accionistas acer- Y CONSTRUCCIONES, S. A. asiste a los socios y acreedores de todas las socie- social, sito en Humanes de Madrid (Madrid), carre- de Junio de 2.003, a las diecisiete horas en primera que se enviarán gratuitamente a su domicilio, a los accionista de Previsora Bilbaína Seguros, Sociedad Lunes 2 junio 2003 cio 2002. Jesús Leal Palazón.—26.374. En cumplimiento de lo establecido en la Ley General se regirán por lo dispuesto en el Texto tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Segundo: En cumplimiento de lo establecido en Sociedad. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del a las siete cuarenta y cinco horas, en el domicilio Se hace constar que según se establece en el pondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Acta. minada «Margi Cartera, Sociedad Limitada». La de 2.003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y, en su caso, el día 30 de Junio, tidos a aprobación. dades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cual- Bilbao, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Los accionistas pueden obtener, en el domicilio Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su gacionistas, emisión 2002, UICESA Obras y Cons- de las modificaciones estatutarias propuestas, así Sexto.—Autorización para la realización de inver- Cuarto.—Ruegos y preguntas. Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio Comisión de Control para el ejercicio 2003. o Mónica Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de nominal cada una, representadas mediante anota- estatutos sociales. (Mercado del Pescado, Casilla 15, Mercabarna, Sevilla: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El Adminis- S.D.S., S. A. particulares a solicitud de los mismos por correo, lugar en el domicilio social el día 21 de junio de Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sometida a la aprobación de la Junta y pueden obte- día 20 de junio, a idéntica hora, en segunda , 44 a la campaña 2003 en la Finca de Pagos de Sierra. Convocatoria de la Junta General Ordinaria Entidad Auditora. Tercero.—Aprobación del Acta en la misma 13920 a las diecisiete horas en primera convocatoria o, Anónimas, las cuentas anuales y el informe de ges- será totalmente libre, sin reconocimiento de ningún Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Cesar a Doña Gemma Fossas Batlle, el día 19 de junio de 2003, a las veintiuna treinta Cuarto.—Determinación de la remuneración del San Sebastián de los Reyes, 19 de mayo de citar precio para cualquier plazo, dentro de los ven- las diez horas, en el domicilio social, y en segunda a la sociedad beneficiaria de nueva creación deno- públicos los acuerdos sociales. mercial Deza, Sociedad Anónima Unipersonal», con Por acuerdo del Consejo de Administración de dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos o Valencia a, 27 de mayo de 2003.—Los Admi- menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta Segundo.—Propuesta y acuerdo sobre aplicación siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre tación está a disposición de los señores accionistas, dad con un día de antelación al de la celebración para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e inclu- social, sito en Granollers, calle San Jaime número acciones propias. General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de compra o bien de venta de acciones de Grupo Grupo Consolidado de sociedades, así como obtener las Cuentas Anuales e Informe de Gestión corres- Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de la misma, P. Tanto las cuentas anuales como la auditoría rea- Los titulares de acciones de Grupo Sacyr sujetos a las 17 h. el próximo viernes 27 de Junio de 2003 de la misma, calle Claudio Coello, n. y lugar anteriormente mencionados, para deliberar Derecho de información: Al amparo de lo pre- al 31 de diciembre de 2002. Colorificio Cerámico Bonet, Sociedad Anónima. L’H 2010, SOCIETAT PRIVADA ser sometidos a la aprobación de la Junta General Total Pasivo . . asuntos a tratar en la Junta. De igual modo socilitar de 2002 y la propuesta de aplicación del resultado de canje y, salvo que hayan dado instrucciones expre- la fecha de constitución del depósito, las acciones Sant Boi a, 26 de mayo de 2003.—El Adminis- Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del e Informe de Gestión del Ejercicio de 2002, Indi- Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del las 18.30 horas, en primera convocatoria y, en su ficaciones propuestas y de los informes sobre las y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejer- tran a disposición de los señores accionistas, en de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas horas y si hubiera lugar, en segunda convocatoria, Por acuerdo del Consejo de Administración de Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, de forma inmediata y gratuita. Ros.—25.766. De acuerdo con lo establecido en el art. 112.1 Sociedad Limitada». Orden del día Primero.—Examen y aprobación de las cuentas Séptimo.—Autorización para la adquisición de cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir El Consejo de Administración convoca a los hora y en igual lugar, con el siguiente Secretario del Consejo de Administración, Jorge Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su Presencia de Notario. Los señores accionistas tienen derecho a exa- nes propias y conceder nueva autorización al Con- lugar en Primera Convocatoria en el domicilio En cumplimiento de lo establecido en la Ley Auditoría de la Compañía. secretario: Sustituir al Secretario en los supuestos establecidos por la Ley, podrán solicitar los docu- Sexto.—Ruegos y preguntas. social los documentos a los que se refiere el artículo o personal de asistencia. Se hace constar el derecho Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- mes de los Administradores e informe de gestión, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el tander Central Hispano Investment, S.A., con cinco de la publicación de esta convocatoria, podrán exa- de 2002. fecha 5 de mayo de 2003, han aprobado la fusión y gratuita, los documentos que han de ser sometidos lares de 400 o más acciones que, con una antelación Vitoria-Gasteiz, 22 de mayo de 2003.—El Secre- (Sociedad escindida) cio 2.002. la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- bación del Acta de la propia Junta. Orden del día La Junta General Extraordinaria y Universal de de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 212 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguien- Gandía, 26 de mayo de 2003.—El Administra- del Consejo de Administración, Don Ramón Zapa- acuerdos que adopte la Junta. o EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS capital inicial y estatutario máximo, con la única o a solicitar su envío por correo, de conformidad Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo nistas a la Junta General que tendrá lugar en Oviedo, mentos que han de ser sometidos a la aprobación o Tercero.—Ruegos y preguntas. el texto íntegro del acuerdo adoptado y el balance El Consejo de Administración de esta Compañía CANALES 2001, SIMCAV, S. A. presente convocatoria, los documentos que han de Barberà del Vallés, 29 de mayo de 2003.—La de 2003. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de DE CASTELLBISBAL, S. A. de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Acta de la Junta. ción, Antonio Benítez Morales.—26.391. y resolver según el siguiente Sociedad Anónima, y en su representación D. Valen- ca finalidad de dotar a la sociedad de mayor liquidez, Noveno.—Autorización para la adquisición de de los Sistemas de Registro, Compensación y Liqui- e inscribir los acuerdos adoptados por la Asamblea calle de Pío Baroja, n. Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Undécimo.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Autorización para la realización de inver- Quinto.—Aprobación de Acta de la Junta. lugar una vez inscrita la fusión en el Registro Mer- Madrid, 15 de abril de 2003.—Fdo. Santos Carras- ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002. Orden del día a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio la entrega o envío gratuito: General Ordinaria, en el domicilio social, República Artículo 30. hermoso. sociedades rectoras de las Bolsas de Madrid, Bar- Convocatoria de Junta General Ordinaria de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- siguiente así como el informe de gestión. primera convocatoria, el próximo día 23 de junio Orden del día de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Orden del día miento de lo establecido en el artículo 212, 144 S.I.M.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA documentos. Por acuerdo del Consejo de Administración se las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspon- Patriotismo, 1 (Valentín Sanz esquina Suárez se convoca Junta General Ordinaria de accionistas En cumplimiento de lo establecido en la Ley Segundo.—Redacción y aprobación del acta. el derecho de los accionistas a examinar en el domi- Convocatoria de Junta General Ordinaria Sexto.—Reducción y aumento, simultáneos, del gratuito, con anterioridad a la celebración de la reu- 21, 1. sesión, si se redacta al final de la misma, o en nistas, socios y acreedores de las sociedades par- dación de la Sociedad. Hospitalet de Llobregat, 21 de mayo de 2003.—El Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de forma inmediata y gratuita los documentos que han asistir a la Junta los titulares de acciones que las mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así dientes (Consolidado), correspondientes al ejercicio o Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de el día 26 de Junio de 2003, en primera convocatoria, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío Segundo.—Ruegos y preguntas. acta de la sesión. o Consejo de Administración. Luis Gabriel Casals Séptimo.—Reelección de los administradores. b) Ordinaria que se celebrará en el domicilio social ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta o vocatoria de la Junta General, los documentos con- celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio 2003.—D. o tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- tenido del proyecto de escisión elaborado por los del ejercicio social del año 2.002. Tercero.—Prórroga o reelección de los auditores Tarragona. Las operaciones de la sociedad absorbida Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, acciones propias. María Olabarri, número 1, a las dieciséis horas, del Quinto.—Cese de Administradores. horas en primera convocatoria, y el día 27 a la el día siguiente 27 de junio de 2003, a la misma dades Anónimas, a partir de esta convocatoria se modificaciones estatutarias propuestas y del informe diferencia». Estatutos Sociales. de conformidad con lo que determinan los Estatutos SOCIEDAD ANÓNIMA Planes de Jubilación vigentes, quedando redactado BORME núm. 101 del Ejercicio 2002, determinando y resolviendo Administración. y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de cado de Valores, a que se refiere el artículo 160 Los accionistas podrán examinar, así como obte- orden de contratación pública como en el de índole Parets del Vallés, 22 de mayo de 2003.—El Pre- estarán a disposición de los socios, para su examen, o de la presente convocatoria, cualquier accionista podrán contactar directamente con el Emisor y soli- Orden del día Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Junta general ordinaria dador Único, Ramón Pont Amenós.—24.759. Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del Se hace constar el derecho que corresponde a , puerta en el domicilio social. Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Gestión En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- su caso, de consejeros. Tercero.—Ruegos y preguntas. convocatoria. Tercero.—Aprobación del Acta de la reunión o, naria en el domicilio social, Barrio Sorabilla, Junta General Ordinaria y Extraordinaria mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis 1. en Avenida Ramón Ferreiro número 21. Madrid, 19 de mayo de 2003.—Francisco Miguel SOCIEDAD ANÓNIMA dad, de forma gratuita, los documentos que han serán sometidos a la aprobación de la junta, inclusive en el canje un número entero de acciones de Valle- tión del Consejo de Administración, correspondien- Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Orden del día. Dicha información se enviará de anuales. a participantes en la fusión tienen derecho a obtener Los Señores accionistas tienen a su disposición, a las catorce horas, y en segunda convocatoria, a 48-2. Quinto.—Ruegos y preguntas. de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público o de Valencia y, en segunda convocatoria, el día 27 Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión y gratuita, los documentos e informes que han de deliberar y resolver según el siguiente Octavo.—Autorización para la realización de su caso, de interventores de la misma. Consejo de Administración de la Sociedad y nom- 13885 día de la fecha de celebración de la presente Junta DE CAPITAL VARIABLE, de forma gratuita a los socios que lo soliciten. trons Bosch.—25.706. convocatoria, y en su caso de ser preciso, en segunda el siguiente Orden del día hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria Orden del día Primero.—Por deficiencias de publicación de la Segundo.—Aprobar la gestión del Órgano de podrán ser desembolsadas mediante aportación de Sociedades Anónimas. de gestión y el informe de los auditores de cuentas. las nueve horas treinta minutos, en la calle Periodista Segundo.—Designación o prórroga de los Audi- Orden del día Orden del día la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- Se convoca Junta General de Accionistas, que nimas, el Consejo de Administración se permite En cumplimiento de lo establecido en la Ley de la reunión. Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Administradora, D. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de CRISTALERÍAS FORCADELL, S.A. único. M. puesta y del informe sobre la misma y de pedir Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle (Sociedad absorbente) , 45 mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de General cualquier accionista podrá obtener de la de forma inmediata y gratuita. dichas cuentas. Disolución y liquidación de sociedad anónima en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el Cuarto.—Ruegos y preguntas. cicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.002. Madrid, 23 de mayo de 2003.—El administrador pudiendo hacerlo efectivo en el domicilio social, correspondientes al ejercicio de 2002, comprensivas Orden del día Orden del día Avenida Diagonal, número 519-521, 2. celona, a las once horas en primera convocatoria, de la misma, calle Francesc Carbonell, n. tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- brará en el domicilio social de la empresa sito en los asuntos comprendidos en el Orden del día. Sustituir la expresión «un plazo convoca a los señores accionistas a la Junta General Disolución y liquidación Cuarto.—Fijar la retribución a percibir por los once treinta horas, en primera convocatoria, y al Menéndez Pidal, 13 y/o Alicante, Calle Comuni- brará en Madrid, calle José Ortega y Gasset número voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- tado del ejercicio de 2002. Córdoba, 20 de mayo de 2003.—El presidente land, S. L. Unipersonal y Salesland Promocio- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- a la Junta General, deberán acreditar la titularidad ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- de Administración, con facultades de sustitución, INTERNACIONAL DE MONTAJES Tercero.—Ruegos y preguntas. convocan a los Señores Accionistas a Junta General bración de la Junta General Ordinaria y Extraor- dad los documentos que han de ser sometidos a de reducción de capital. lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el SOCIEDAD ANÓNIMA Lunes 2 junio 2003 tes. El Registro de las Tarjetas de Asistencia comen- Bilbao, 22 de mayo de 2003.—Fdo. Manfred Nol- Tercero.—Ruegos y preguntas. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de 1. de una cantidad a cuenta del dividendo correspon- Guadassuar (Valencia), 26 de mayo de 2003.—Se- trador único, Manuel Fajardo.—24.758. en el domicilio social. Administrador, Don Antón Josep Juncosa.—24.814. La Junta General se reunirá en el domicilio social, Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales del los accionistas tienen derecho a examinar y obtener establecidos por la Ley, podrán solicitar los docu- se expresará el número de votos que corresponda, Tercero.—Aprobación de la propuesta de Apli- los Sres. socios para la celebración de la Junta Gene- convocatoria, o para el 26 de junio a la misma Séptimo.—Aprobación, si procede, de la modi- Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, siguiente Consejo de Administración, D. Los accionistas podrán examinar en el domicilio Segundo.—Redacción y aprobación del acta. convoca a los señores accionistas de la sociedad Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, del Comité de Auditoría y consiguiente modificación primir la expresión «Reuniones Provinciales» y sus- De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Valores. El Administrador Único de la mercantil «Here- la misma hora y lugar anteriormente mencionados Administración de la sociedad a fin de realizar todos celebrar en Barcelona el día 25 de Junio del año de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo ran en el Orden del Día está a disposición de los a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Los accionistas podrán examinar en el domicilio Alonso de Pablo, Secretaria del Consejo de Admi- establecidas en la normativa sobre Sociedades Por acuerdo del Consejo de Administración de sentativos de sus acciones, de acuerdo con lo pre- Instalación, mantenimiento y reparación de equi- Orden del día en segunda convocatoria, bajo el siguiente Séptimo.—Designación de personas y atribución de la sociedad. en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2003, En cumplimiento de lo que determinan los Esta- previsible que la Junta General se celebre en segunda Consejo de Administración, María Bertriu Mon- ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados bación de la misma, así como en su caso el informe Cuarto.—Delegación de facultades para la forma- Segundo.—Nombramiento o reelección de Audi- de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las vocatoria cualquier accionista podrá obtener de for- el Administrador único durante dicho ejercicio. del Consejo de Administración, Doña María Teresa LA UNIÓN DE BENISA, o al siguiente PROMOCIONES, EDIFICIOS Y Colectiva. propuesta de aplicación del resultado, correspon- tando al Administrador Único, para otorgar a escri- Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. siguiente junio de 2003, a la misma hora y en el mismo y lugar anteriormente mencionados para deliberar o del Consejo de Administración, Don Francesc Bella- Orden del día con el siguiente n. BORME núm. 101 El plazo para ejercitar el derecho preferente de General Ordinaria a celebrar en el domicilio social Quinto.—Ruegos y preguntas. «La Asamblea General se cele- sión Nacional del Mercado de Valores con fecha de forma inmediata y gratuita, el envío de los docu- Se convoca a los señores accionistas de la Socie- tribución de resultados y el informe de la Auditoría. catoria, con arreglo al siguiente Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del a Alcázar de San Juan, kilómetro 29,300, el día de los Administradores y de su retribución. A partir de la presente convocatoria se encuen- Resultado, todo ello referido al Ejercicio 2002. de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de derecho que les asiste a examinar, en el domicilio fundacional de 500.000 euros al amparo de la Ley 20, 2. Séptimo.—Lectura y aprobación si procede del General Ordinaria y Extraordinaria. en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. que fusionan podrán oponerse a la fusión en los SB ACTIVOS, AGENCIA Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Activo: y Ganancias y, Propuesta y Aplicación de Resul- del Consejo de Administración, durante el referido segunda convocatoria, para deliberar y resolver para hacer en los libros y documentos sociales, las Tercero.—Nombramiento de Auditores para el de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- dose los mismos a su disposición desde la fecha de quince días hábiles». la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar PAPELERA LA CONFIANZA, 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de los documentos que han de ser sometidos a la la gestión social durante dicho ejercicio. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de sidente del Consejo de Administración, Don Rai- Ordinaria de Accionistas Madrid, 22 de mayo de 2003.—La Secretaria del en Urbanización Los Castellanos. tradores durante el mismo. co,los acuerdos sociales aprobados en la junta. nistradores Solidarios, Don José Tomás Gabarda de dicha sucursal. Orden del día del Consejo de Administración.—26.415. DE SIERRA DE PAYMOGO, Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Secretario social en el 2002. que han de ser sometidos a la aprobación de la Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador 13915 Buildings, Sociedad Limitada» (Sociedad uniperso- Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. de un nuevo artículo 28.bis «Comité de Auditoría», Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Orden del día publicación de la presente convocatoria, en el domi- 48-2. Comisión de Control para el ejercicio 2003. horas del día siguiente, para tratar el siguiente Censura y aprobación de la gestión realizada por Anuncio de fusión ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. las cuentas del último Ejercicio al día 26 de Junio en el domicilio social, la documentación relativa en segunda convocatoria, bajo el siguiente Cuarto.—Ruegos y preguntas. Los accionistas titulares de acciones de Grupo Primero.—Censura de la gestión social y apro- hacer efectivas dichas transformación y modifica- Accionistas. Junta General Ordinaria Barcelona, 23 de mayo de 2003.—Martín de Abad a examinar en el domicilio social u obtener de forma Importe de la emisión. El saldo vivo nominal accionistas pedir la inmediata entrega o envío gra- El Órgano de Administración de la Sociedad ha esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas en calle Ancha número 22, 2. Primero.—Aprobación o censura de las cuentas social suscrito con derecho a voto, con el siguiente bación de la junta general, conforme a lo precep- siguiente tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- formidad con el art. 144.1 c de la mencionada Ley, convocatoria, y en su caso de ser preciso, en segunda estos ejercitar el derecho que les corresponde de de resultados del ejercicio 2002, así como de la de la Junta. a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de procede. para adquirir acciones propias, acordada por la Junta Los Señores accionistas podrán obtener, de forma portador. siguiente convocatoria, en nuestras de 2003, a las trece horas, en el domicilio social forma inmediata y gratuita, los documentos que han del resultado, correspondiente todo ello al ejer- Gimeno.—24.791. Se hace constar a todos los señores accionistas por acuerdo del Administrador Único, se convoca ambas a las 17:00 horas y con el siguiente legal, los acreedores de cada una de las Sociedades a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. Como CARTERA, SIMCAV, S. A. SOCIEDAD ANÓNIMA las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Mollet del Vallés (Barcelona), 23 de mayo de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho modificaciones estatutarias propuestas y del informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las que les asiste para examinar, en el domicilio donde en la sala de actos del Auditorio Municipal de Músi- PROMOCIONES VILLACARLOS, S. A. plazo . . . . . . . . . . . . la Mutualidad para su adaptación al Real Decreto a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho En el domicilio social se encuentra el informe modificaciones estatutarias propuestas y del informe dad Industrias Reunidas Segovianas, S.A., a la Junta anuales referidas a 2002. Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad Orden del día BAYMAR, S. A. o a continuación se reseña: de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las mitir los picos de acciones de Vallehermoso al Agen- le rogamos haga uso de su derecho de representación obtenido en el año 2002. Convocatoria de Junta General Ordinaria del Consejo de Administración y del Consejero—De- Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la de Gracia, 56, de Barcelona, y Por acuerdo del Consejo de Administración de y hora indicados con el siguiente orden del día: Importe de la emisión. El saldo vivo nominal o el envío gratuito de la documentación relativa cede, del Acta de la Junta. Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del cias y propuesta de aplicación de resultados, corres- Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del DE CRÉDITO, S.A. Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si ha prestaciones accesorias contempladas en el artícu- de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las caso, de interventores de la misma. Examen y aprobación, en su caso, PRIME RATE INVERSIONES, adoptar, en su caso. Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El Adminis- tado, así como el informe de gestión y el informe de 2.002. del régimen de transmisión de acciones y, consi- Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su Mungia a, 27 de mayo de 2003.—El Presidente. el día 18 del próximo mes de Junio de 2003 a Primero.—Examen y aprobación, si procede, de de Cuentas. a las diez horas en Plaza Candelaria número 28, 2. 47, de Madrid, a la Junta general ordinaria que voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- de Valencia, para formidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los en el Mercado AIAF de Renta Fija. así como el informe de gestión. acta de la Junta. res accionistas, de forma inmediata y gratuita, los Segundo.—Aprobar la gestión del Órgano de documentación será facilitada de forma inmediata COMERCIAL ALBORÁN, de dichos documentos. de convocatoria de Junta General, los documentos cias y propuesta de aplicación de resultados, corres- pudiendo, no obstante, otorgar su representación Se hace público que las Juntas Generales y Uni- y veinticuatro horas más tarde en segunda de ser guiente modificación del artículo 4 a Cayo Sáenz Munilla.—24.742. Primero.—Informe del Presidente. Séptimo.—Ruegos y preguntas. De conformidad con lo establecido en la vigente y el informe sobre las mismas, así como a pedir las acciones representativas del nuevo capital esta- s/n, Urbanización Sa Coma, Sant Llorenç des Car- o a tutos Sociales. auditores de cuentas. bación de la misma, así como en su caso el informe Primero.—1. Madrid a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado, 90.151,82 Por acuerdo del Liquidador Único se convoca Euros 13898 solidados de Inmocahispa, Sociedad Anónima y sus Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del acordado convocar Junta General Ordinaria de INVERSIONES BANZANO, 28, el día Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a dispo- así como pedir la entrega o el envío gratuito de voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- trador Mancomunado.—25.265. Orden del día a Sociedad, Francisco Tudela Salvador.—24.703. tario del Consejo de Administración. Agustín Lajo y 3. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria bación de la junta general, conforme a lo precep- de Gestión. Liquidez. Dado que se cumplen las condiciones los documentos contables sometidos a aprobación. ción. la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. del ejercicio 2002. de la Sociedad absorbida, Atrio Albacete, S.L. Las se acordó la disolución y liquidación de la sociedad, o nistas de examinar en el domicilio social el texto Artículo 43. de 2002. de incrementar en 2 puntos el índice de referencia Capítulo II. nes, S. L., con la consiguiente disolución sin liqui- vocatoria, y en su defecto, al día siguiente, a la las acciones representativas del nuevo capital esta- Ordinaria que se celebrará en el domicilio social ELECTROTÉCNICA ARTECHE General que se convoca, así como pedir la entrega (ESTIBARNA, S.A.) Segundo.—Decisión sobre la aplicación del resul- la Norma Foral 24/1996, de Álava. 26 de junio de 2.003, en el mismo lugar y hora cicio 2002. que hace referencia el punto primero del Orden Se recuerda a los señores accionistas: ejercicio 2002, y aplicación del resultado corres- o Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El Adminis- al efecto. Bailén (Jaén), 22 de mayo de 2003.—El Presidente Sacyr, al objeto de alcanzar un número de acciones de acciones de Grupo Sacyr que no sea múltiplo de interés y la conversión de las mismas tendrá ejercicio. de gestión relativas al ejercicio 2002. me de gestión y el informe de los Auditores de correspondiente al ejercicio del año 2.002, así como ca.—25.227. vocatoria los accionistas podrán obtener, de forma un mes, a contar desde la fecha del último anuncio de los Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a obtener, de forma inmediata y gratuita, los docu- Orden del día Primero.—Aprobación o censura de la gestión Euros 2002. La Junta General Ordinaria de Accionistas de Se convoca Junta General Extraordinaria de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de social, calle Antonio y Miguel Navarro, 1 (Mon- 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a Se hace constar el derecho que corresponde a resultados. Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha el Proyecto de Ley de Instituciones de Inversión S.I.M.C.A.V., S. A. social. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de damente, se celebrará en segunda convocatoria a siguiente BORME núm. 101 segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente En el anuncio de la sociedad publicado el 21 en calle Doctor Velasco número 9. ria y el informe de gestión del ejercicio cerrado o documentación y los informes que, conforme a la comprendidos en el Orden del Día. planta, de Madrid y en la Sociedad del Liquidador desde el 2 de enero forme a la legislación vigente, han tenido que ela- Las tarjetas de asistencia a la Junta serán emitidas o sito en esta ciudad, Pasaje de la Puntida, 1-1. tora. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en a la aprobación de la Junta. Segundo.—Aplicación de los resultados corres- acuerdos. diente al ejercicio de 2002. Orden del día Menéndez-Castañedo.—El Administrador Único de de forma inmediata y gratuita. de conformidad con el artículo 212 de la Ley de tas para el ejercicio de 2003. han de ser sometidos a la aprobación de la misma, INTESAL, SOCIEDAD ANÓNIMA su caso, de interventores de la misma. consultar, en el domicilio social, los documentos Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y el Consejo de Administración y acuerdo sobre lo establecido en el artículo 51 de la vigente Ley nista podrá obtener de la Sociedad, de forma inme- número 1 de Calahorra, el próximo 26 de Junio su derecho de oposición durante el plazo de un la gestión realizada por el Consejo de Administra- el preceptivo depósito de cuentas. para su examen en el domicilio social de la com- Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo día 19 de Junio de 2003, en el mismo lugar a las o Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales los informes preceptivos que, en relación a los dis- ta de aplicación de resultados, obtenidos en el refe- mo día 30 de junio de 2003 y, en su caso, en segunda en su caso, de los puntos del orden del día tratados catoria, tienen derecho a examinar, los documentos Orden del día dispuesto en los Estatutos Sociales. el 31 de diciembre de 2002. convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, someterse a votación, se hallan a disposición de Ortiz.—26.518. DNI n de Accionistas de los accionistas de examinar en el domicilio social Acta de la Junta. Orden del día Balance, Memoria correspondientes al ejercicio de Quinto.—Ruegos y Preguntas. Quinto.—Nombramiento de un nuevo miembro la entidad, convoca a los señores accionistas a la de valor nominal cada una. Asimismo, en el proceso bación en su caso de las Cuentas Anuales del ejer- correspondientes al ejercicio 2002 de la sociedad, el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002. convocatoria y el 20 de Junio de 2003 en segunda, BRONCES BARI, S. A. 1. queden admitidas a cotización en Bolsa con su nue- y Ganancias y Memoria), así como del Informe y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de Socie- la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los Para que pueda celebrarse, deberán concurrir a de diciembre de 2002, y en su caso, aprobación tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- INDUSTRIAL GALVANIZADORA, S. A. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- sentar en la Junta por medio de otra persona, aunque con el fin de deliberar y resolver según el siguiente DE ALARCÓN, S. A. Ourense, 27 de mayo de 2003.—El Secretario el día siguiente, en segunda convocatoria, con arre- 3, 3. Primero.—Aprobación o censura de la gestión del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de Valores españolas el día 2 de junio de 2003, ter a aprobación de la Junta, así como su examen Consejo. María Ángeles Paramio Cerezo.—25.247. LABORAL SAGRADO CORAZÓN, Tercero.—Modificación de los Estatutos sociales domicilio del texto íntegro de la o las respectivas Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- cinco días de antelación por lo menos al señalado caso, del acta de la Junta. en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora calle Muntaner, 40-42, de Barcelona, con objeto primera convocatoria y, si fuera necesario, en el Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Orden del día antelación de cinco días a aquel en que se celebre ción de Resultados. 2, el próximo día 24 de junio de 2.003, a las al siguiente Tercero.—Elección de auditores de cuentas de la vocatoria, el día 20 de Junio de 2003 a las 19,00 días del período de pago que se hubiera concertado», Corcoy.—25.734. Orden del día Segundo.—Delegación de facultades para la pro- contable, correspondiente al ejercicio de 2002, así su caso. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, Málaga, 19 de mayo de 2003.—El Consejo de normativa. en Avenida Zaragoza número 5. al efecto. Lunes 2 junio 2003 Orden del día Convocatoria de Junta General Ordinaria de examinar en el domicilio social el texto íntegro Órgano de Administración de «Veturilo, S. A.», de liquidación y la propuesta de reparto, así como personal de asistencia. Se hace constar el derecho voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- social. ción y del Consejero delegado. Orden del día Orden del día Fondos Propios. día 27 de junio de 2003, en el domicilio social Sexto.—Aprobación del Acta. Segundo.—Renovación de cargos del consejo. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 decidir sobre los asuntos comprendidos en el General de Seguros (Resolución de 26 de febrero bación, en su caso, de las cuentas anuales del ejer- sin número y en segunda convocatoria, el día 27 ma hora en segunda convocatoria, en su caso Picos en términos equivalentes a los descritos para al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, Sexto.—Otorgamiento de facultades para la eje- Administrador Único. los documentos que van a ser sometidos a la apro- Real.—25.321. lares de acciones que, con cinco días de antelación Fondos propios . . . . convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de 109 de la ciudad de Vigo, con el siguiente Régimen fiscal de los pagarés. El régimen fiscal o Primero.—Censura de la gestión social y apro- Bartina, V. Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a Anuncio de fusión Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- tados del ejercicio del año 2002, así como la gestión pañía Mercantil Sociedad Anónima de Gestión AGROINDUSTRIAL, S. A. bre-2002; Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer- someterse a votación, se hallan a disposición de Consejo de Administración, Jesús Bernabé Bar- SOCIEDAD MOBILIARIA 10 día siguiente en segunda convocatoria, con el Décimo.—Elección de miembros del Consejo que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador del Consejo, Don Vicente Moreno Trias.—25.755. de las modificaciones estatutarias propuestas. todos los accionistas a obtener de la sociedad, de Orden del día tutos Sociales de la Compañía al objeto de adap- berar sobre el siguiente por esta Junta General. ,4. brado el 28 de Marzo de 2003, se convoca Junta A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de accionistas, para su celebración, en el domicilio o acordó por unanimidad, la reactivación de la socie- Orden del día Junta Extraordinaria justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en pro- tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, ser sometidos a la aprobación de la Junta. Euros o lución de la sociedad, la apertura del período de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo- , 43 UNIÓN 84, S.A. , B. el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir domicilio del texto íntegro de la o las respectivas «Basere, Sociedad Anónima», así como de la gestión sias, Administrador solidario.—24.629. o ro 16, local 7, de Madrid), donde podrán exami- nistas de la misma, que tendrá lugar en el domicilio de forma gratuita a los socios que lo soliciten. Primero.—Propuesta y aprobación, en su caso, la.—25.337. Primero.—Nombramiento de liquidador/es por la La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- INMOCAHISPA, S. A. Se ruega asistencia personal a dicha reunión, y Social, al amparo del art. 169 de la Ley de Socie- ejercicio de 2.002. diente tarjeta acreditativa de su condición de tal lizados relativos a las cuestiones incluidas en el de Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y convocatoria, para tratar el siguiente Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Disposiciones transitorias. MIRTA DE INVERSIONES, pondientes al Ejercicio Social cerrado el 31 de Décimo.—Aprobación del Acta de la Asamblea la Memoria, balance y Cuenta de Pérdidas y Ganan- (Pontevedra), y, en segunda convocatoria, el día 21 de Administración. en primera convocatoria, y al día siguiente, en el Cualquier accionista puede obtener de la Socie- ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA que se celebrará con arreglo al siguiente por unanimidad disolver y liquidar la Sociedad, apro- inmediata y gratuita los documentos que han de mentos que han de ser sometidos a la aprobación nistas para el próximo día 23 de Junio de 2003 B) Consejo de Administración, Antonio López Tara- vidades inmobiliarias, transmitiéndolo en bloque a Primero.—Censura de la gestión social y apro- Quinto.—Aprobación del acta de la Junta General. solidado). cede, del acta de la Junta General o, en su defecto, nistración.—25.692. Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Orden del día Avenida Sant Ferrán 2, de Cornellà de Llobregat Guadalajara: 23 de Junio de 2003, a las diez voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- y los demás documentos que han de ser sometidos Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Tercero.—Ruegos, preguntas y proposiciones. mentos sometidos a la aprobación de la Junta en su sesión de 19 de abril de 2003, ha adoptado 2003 y publicado tal depósito en el Boletín Oficial Motril (Granada), 22 de mayo de 2003.—El Pre- Mercantil. 27 de Junio de 2.003, a las 10 horas, en primera año 2002. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios mes y año y a la misma hora, de conformidad con bación de la Junta. ción para aumentar el capital social, conforme al cias, del ejercicio 2002. nimidad la fusión de la Sociedad «Filtros Mann, Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- El Consejo de Administración de esta Sociedad primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Cualquier accionista podrá obtener, inmediata y SOCIEDAD ANÓNIMA de los asuntos contenidos en el siguiente de la disposición transitoria sexta de la Ley de Socie- 12.265,24 o Tercero.—Ruegos y preguntas. en la Carretera de Fraga a Albalate, kilómetro 6,5, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Cádiz: 23 de Junio de 2003, a las diez horas así como a obtener de la Sociedad, de forma inme- y gratuita, los documentos e informes que han de Tercero.—Reelección o nombramiento de Audi- ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- cicio de 2002. de forma inmediata y gratuita los documentos que cicio de 2002. y sus filiales. tación está a disposición de los señores accionistas, Por acuerdo del Consejo de Administración, se de 2003, a las trece horas, en el domicilio social sidente del Consejo de Administración, Don Vicente de examinar en el domicilio social el texto íntegro social, sito en calle San Gregorio número 29, de Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo o al siguiente los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 a las siete cuarenta y cinco horas, en el domicilio Ordinaria. la sociedad absorbida habrán de presentar, a efectos del Consejo de Administración y del Consejero-De- les . . . . . . . . . . . . . . . Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por Madrid, avenida Monforte de Lemos, 113, el próxi- constituirse válidamente, se celebrará en segunda de Vallehermoso verificado e inscrito en los Regis- Tercero.—Aplicación del resultado. cede, del Acta de la Junta o designación, en su su aprobación, en la forma prevista en el artículo lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- correspondiente al ejercicio 2002, formulados por sito en carretera de Monforte, Acceso Lonia número 2.003 a las 13,30 horas en primera convocatoria Cuarto.—Ruegos y preguntas. adoptando la entidad absorbente la denominación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. asegurado. aplicación de los saldos de prima de emisión y reser- Tercero.—Aprobación de la gestión social desarro- 2.637.739F, y de la nulidad de los mismos ra.—25.232. convocan a los señores accionistas de «Premier bramiento de interventores para tal fin. la.—25.338. 22 de Mayo de 2003. Orden del día Los titulares de acciones de Grupo Sacyr sujetos del Consejo de Administración, Doña Natividad de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- de Cuentas. cionada venta será depositado en el Banco de Espa- Cualquier accionista tiene derecho a obtener de Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta Se convoca a los Señores accionistas de la socie- a las 12:00 horas, el día 25 de junio de 2003, en y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, de Grupo Sacyr ante la Entidad Agente. ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos vocatoria, los accionistas podrán obtener de la socie- nio Prat Quinzaños, Secretario del Consejo de Orden del día Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta minos previstos en el artículo 166 del citado texto 20 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere , 41 las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2003. pañía y del Director General de la Compañía. las cuentas anuales del ejercicio 2002. Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil las cuentas anuales de la Sociedad (Balance de situa- sobre el siguiente 10-B, el día 18 de junio de 2003, a las catorce Artículo 7. Iturzaeta.—25.205. La Canya, 20 de mayo de 2003.—La adminis- Añadir: «Son funciones de Vice- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cional Decimoctava a la Ley 24/1988, de 24 de pudiendo solicitar, así mismo, los informes o acla- SIMCAV, S. A. BORME núm. 101 A partir de la publicación de la presente con- Consejo de Administración de «Telefónica junio de 2003, a las 11,00 horas en primera con- veces cantidades a cuenta de dividendos del ejercicio mentos a su domicilio. sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- de 2002. Noveno.—Transformación de la forma de repre- cualquier accionista a obtener de forma inmediata del Consejo de Administración. Fdo. José Jacinto Artículo 43. bación de la Junta de los asuntos comprendidos domicilio social, los documentos que han de ser 13960 del Presidente del Consejo de Admi- Se hace contar el derecho que asiste a los accio- domicilio social de la Compañía, calle Monseñor Tercero.—Aprobación de la gestión social. se han adoptado bajo la condición suspensiva de de Administración, acordando lo que proceda sobre tos y del informe del Auditor. siguiente domicilio social de la Compañía, calle Monseñor Anónima» y sus Sociedades dependientes (Con- las siguientes actividades: Orden del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar El Consejo de Administración de esta Sociedad el día 30 de junio de 2003, a las diecinueve horas siguiente .—La facultad certificante de todos Se convoca a los señores accionistas de la socie- el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el Madrid, 14 de mayo de 2003.—Por la Junta Direc- bación, en su caso, de la aplicación de resultados acciones de Grupo Sacyr que no sea múltiplo de acta de la Junta. se someten a aprobación y los informes sobre las tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Segundo.—Renovación de cargos del consejo. este requisito. Segundo.—Aplicación de resultados del citado Puerto de La Cruz, 27 de mayo de 2003.—El lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente primera convocatoria, o bien, en su defecto el día Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión, al ejercicio 2002. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que B. Artículo 3. en la anterior Junta General Ordinaria y Extraor- forme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anó- Girona: 23 de Junio de 2003, a las diez horas de incrementar en 2 puntos el índice de referencia Orden del día KAPITAL GELD, S.I.M.C.A.V., S.A. General, Francisco José Alegría Martínez de Pini- CONCRET’S BUILDINGS, a siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación en el domicilio social, y obtener de forma inmediata a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de Arcalia Corporación de Gestión de Inversiones, Séptimo.—Propuesta de modificación del párrafo reunión o, en su caso, designación de Interventores aprobación. vigente según lo siguiente: Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la y Memoria), y el informe de Gestión correspon- ción.—26.505. que corresponde a todos los accionistas a examinar, blecido en el Artículo 75, Disposición Adicional de la Ley de Sociedades Anónimas. y gratuita. otras Instituciones de Inversión Colectiva. Cugat), en primera convocatoria, y en su caso el a Convocatoria de Junta general ordinaria y extraor- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de bación, tal y como mencionan los artículos 112 1. previstas en la Ley. en Paseo de Ronda número 63. De conformidad con los artículos 144 y 212 de asuntos comprendidos en el siguiente lugar y hora, el día 26 de Junio de 2003, con arreglo y 33. Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día ni emitir pagarés cuando por previsiones de tesorería Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Los accionistas podrán examinar en el domicilio Tercero.—Cese, nombramiento y reelección, si EDITORIALES DE DERECHO , 32. correspondiente al Ejercicio económico compren- A partir de la presente convocatoria, cualquier lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el metálico, e ingresado su importe antes del 24 de Orden del día Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de Decimoquinto.—Redacción, lectura y aprobación, Vilafranca del Penedés, 20 de mayo de 2003.—El Sant Feliu de Guixols, 27 de mayo de 2003.—El Cuarto.—Modificación, en conformidad con el siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al la Memoria, balance y Cuenta de Pérdidas y Ganan- íntegro de toda la documentación que ha de ser Los accionistas, en la forma y en los términos Orden del día Convocatoria de Junta General Ordinaria de aplicación de resultado, así como la gestión social, 26 de mayo de 2003, a las diecinueve cuarenta que adopte la Junta General. social. Segundo.—Aprobación de la aplicación de resul- acordó por unanimidad, la reactivación de la socie- convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- para la Sociedad. jado durante el ejercicio 2002. el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el día 26 de junio de 2003, a las dieciséis horas, social, sito en la calle Hermano Gárate, número Segundo.—Aprobación, en su caso, del acta de acta de la Junta. 13955 nes. auditoría. voca a los Señores accionistas de Mercapital, S. A., establecidas en la normativa sobre Sociedades Las obligaciones se emiten sin garantías. de auditoría, teniendo los señores accionistas el dere- Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de De acuerdo con el artículo 7. de Administración. dose al proyecto de fusión depositado en el Registro Procedimiento de canje simplificado. MOBILIARIOS, S. A. o Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión En Junta General Ordinaria de «Cía. Gral. del Convocatoria sentación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos en años anteriores, es previsible que la Junta General Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de calle La Masó, 38 Mirasierra (Madrid), el día 23 Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de bién pueden examinar en el domicilio social o soli- vocatoria, para el siguiente día 2 de julio de 2003, Se convoca a los señores accionistas a Junta con aprobación del balance final de la compañía sito en carretera de Monforte, Acceso Lonia número al efecto. Colectivo de potenciales inversores. Los pagarés del Consejo de Administración. Don Francisco AGROINDUSTRIAL, S.A. SANICALOR DE MALLORCA, S. A. Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre S.I.M.C.A.V., S. A. General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio del resultado, correspondiente al ejercicio social gratuito del texto de la modificación propuesta y día 24 de junio de 2003, a las once horas, en primera Madrid a las catorce horas del día 17 de junio de Orden del día 13910 nima (Grupo Sacyr) la presente convocatoria, cualquier accionista podrá Informe de Gestión y Memoria), e informe de la Ejercicio 2.002. y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002. al señor accionista que así lo solicite. Ordinaria, que se celebrará el día 25 de Junio de Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Unipersonal de gestión y el informe de los auditores de cuentas. tull.—25.322. Orden del día Tercero.—Reelegir por anualidad a «Moore Step- Dichas entidades deberán enviar a Mecalux, Socie- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolo como la gestión del Consejo de Administración Segundo.—Renovación de los cargos del Consejo siguiente Transfesa y consolidadas del ejercicio social con- mentos referentes a las cuentas que serán sometidas Por acuerdo del Consejo de Administración de nativos de las acciones de Grupo Sacyr, dentro del de la compañía, que se celebrará en primera con- a los señores accionistas a la Junta General Extraor- En cumplimiento de lo previsto en los arts. 97 Lunes 2 junio 2003 Orden del día accionistas, celebrada el día 10 de abril de 2003, lla.—24.770. Industrial Poinvasa-Molí d’en Bisbe, Montcada i como el informe de Gestión. Asimismo, los accio- 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, Convocatoria de Junta general ordinaria examinar en el domicilio social y en las principales gación de una parte del patrimonio social de Fibe, de forma inmediata y gratuita. y del tránsito de vehículos, como son el servicio del Consejo de Administración, Josep María Pla ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Limitada (sociedad beneficiaria). social. el 31 de diciembre de 2002. Octavo.—Aprobación, si procede, del Informe del , 14 BORME núm. 101 res accionistas que, como en años anteriores, la del Consejo de Administración. Don Román Knorr del Comité de Auditoría y consiguiente modificación lizar acuerdos. te 10 años con el fín de financiar las actividades Quinto.—Otorgamiento de facultades para pro- Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Sánchez.—24.531. to de un consejero realizado por el consejo de admi- E PROXECTOS, mo día 23 de junio de 2003, a las dieciséis treinta ja, S. A.» unipersonal, Pilar Gómez Jiménez.—24.618. borar los administradores relativos a los puntos que la Memoria, Balance y Cuentas Sociales correspon- glo al siguiente Orden del Día: Acta de lo tratado en la Junta. Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo Plus Ultra, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de (Sociedad beneficiaria) y los Estatutos sociales. Segundo.—Aprobación o censura de la gestión Primero.—Reelección o nombramiento, en su en el domicilio social el texto íntegro de las modi- Tercero.—El contenido del Artículo 144 LSA, blecido en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Ourense: 23 de Junio de 2003, a las diez horas de 47,20 euros por cada una de las 4.660 acciones la gestión social realizada por el Consejo de Admi- Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe a fin de deliberar, y resolver el siguiente y hora, en segunda convocatoria, para estudiar y proceder a la adquisición de participaciones de la Único. Narciso Amorós Dorda.—25.268. Limitada» la Junta General Ordinaria de la Sociedad para el Por acuerdo del Consejo de Administración de por 100). de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación el 23 de Mayo de 2003. Los Pagarés tendrán un cilio social, pedir y obtener de la Sociedad, de forma las cuentas anuales del ejercicio del año 2002. accionistas aquellos que posean tres o más acciones. Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del JUNDAL, S. A. Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión la sociedad para el ejercicio de 2003. Convocatoria de Junta General Ordinaria de forma inmediata y gratuita. Por la presente, se convoca a los accionistas de Consejo. Doña Virginia Cabo López.—25.756. Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de por 100 del capital de la sociedad absorbida, todo diente de Dominio por exceso de cabida de la finca Primero.—Examen y aprobación, si procede, de , de Madrid, el día 27 de Junio A., Sociedad Unipersonal, con la consecuente diso- Se pone en conocimiento de los señores accio- la aprobación de la Junta. Teléfono para solicitar- la Junta, o en su caso, designación de Interventores segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del , «o ratificar». Añadir letra j), transcribiendo lo esta- Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del goll.—24.752. los señores accionistas toda la documentación rela- lización notarial y realización de las inscripciones de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta Por acuerdo del administrador Único, se convoca las cuentas anuales y el informe de gestión del año tados. Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio social, en primera convocatoria el día 26 de junio domicilio social, u obtener de forma inmediata y Los documentos que han de ser sometidos a la SOCIEDAD ANÓNIMA en relación con las cuentas anuales, han de ser some- las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe acuerdos al objeto de su inscripción en el Registro facultadas al efecto. ECOLUBE, SOCIEDAD ANÓNIMA ejercicio 2002. inversiones en otras Instituciones de Inversión de Administración para el Ejercicio 2002. en el domicilio social de la Entidad, Calle Aritja, ba el Reglamento de Mutualidades de Previsión planta. de la Junta General, así como el Informe de Gestión F) Madrid, 14 de mayo de 2003.—Por la Junta Direc- Tercero.—Ruegos y preguntas. serie que las ya existentes de 60,101210 euros de Morais Fernández-Sanguino.—24.866. Séptimo.—Redacción y firma del acta de la Junta. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios , y, en segunda convocatoria si procediese, el zález.—24.764. GARDAX MÉDICA, S. L. así como a pedir la entrega o envío gratuito de Administrador, D. Jordi Gruart Lloveras.—24.849. Cuarto.—Ejecución de los acuerdos que se tomen de 2003.—El Liquidador, José García Gar- social o solicitar la remisión inmediata y gratuita dos convocatorias de acuerdo con lo dispuesto en , vinientes en la fusión, a examinar en el domicilio personal de asistencia. Se hace constar el derecho nº 10, de Fuenlabrada (Madrid), en primera con- a la aprobación de la Junta. Orden del día Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Tarragona. Las operaciones de la sociedad absorbida nominal cada una, y con la finalidad de devolver la Junta. y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar la propuesta de aplicación de los resultados corres- Cuarto.—Ruegos y preguntas. cio 2002 y de la propuesta sobre aplicación del simultánea de la sociedad, y la aproblación del las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio Junta General voca a los Señores Accionistas a la Junta General 13909 el resto del apartado 1. de los acuerdos adoptados y los balances de fusión, a las once horas y treinta minutos, en primera con- de recolocarlas entre los socios trabajadores, adquie- GRAN CASINO ALJARAFE, Argentaria, o en la cuenta 2024 0185 26 Orden del día a aprobación de la Junta, así como el informe de al día siguiente a la misma hora en segunda con- de forma inmediata y gratuita. necesarios para cumplir los trámites y formalidades Junio de 2.003, a las once horas, en el mismo lugar. Órgano de Administración. Noveno.—Ruegos y preguntas. mativo, está previsto que las nuevas acciones de CONTENT ARENA, S. A. AUTOCARES CASTILLA LEÓN, Señor Jaime Tenas Arcala.—25.742. informe de auditoría y la documentación relativa mentos necesarios para cumplir los trámites y for- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado Sexto.—Modificación de los Estatutos. Limitacio- Inmovilizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dación de las sociedades absorbidas y el traspaso del Consejo de Administración, Manuel Barja SOCIEDAD DE INVERSIÓN las cuentas anuales correspondientes al ejercicio eco- de Administración. Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Presidente el 31 de Diciembre de 2002 y la propuesta de apli- la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Se recuerda a los señores accionistas: 20.400,00 ello preciso, en el mismo lugar para deliberar y de los señores accionistas, en su domicilio social, Quinto.—Lectura y aprobación del Acta. Gijón (Asturias), 20 de mayo de 2003.—Juan o pondientes al ejercicio de 2002. Segundo.—Resolver sobre la propuesta de apli- de Valores (CNMV) el día 29 de mayo de 2003, ción para que pueda acordar distribuir una o más lizar los acuerdos adoptados, en su caso. de accionistas, que se celebrará en el local del domi- González.—26.371. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las a su disposición en el domicilio social los docu- Todos los accionistas tienen derecho a examinar gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, Alcalá de Henares, 26 de mayo de 2003.—El Pre- se celebrará en la sede social de la entidad, sito anuales relativas al ejercicio 2002. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de la Junta. Convocatoria de Junta General de Accionistas tado, así como el informe de gestión y el informe Cuarto.—Retribución Administradores año 2003. Orden del día Cuarto.—Consejo de Administración: renovación 3. Consejo de Administración. tados y gestión del órgano de administración del ESTABLECIMIENTO FINANCIERO no haber quórum suficiente, el siguiente día 26, Orden del día los Señores Socios a la Junta General Ordinaria 98,260,33 nistración en el indicado periodo. aquél número y confiar su representación a cual- Junta general ordinaria Las Palmas de Gran Canaria, 29 de mayo de cede, del acta de la junta o designación, en su caso, formulado por el Consejo de Administración. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Administración.—25.696. Orden del día te puedan otorgar cuantos documentos públicos o públicos los acuerdos sociales. del Consejo de Administración, Antonio Martínez del Texto Refundido de la Ley de Sociedades los accionistas de examinar en el domicilio social la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Presidente del Consejo de Administración, D. Joan del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de En dicha Junta se procederá con arreglo al Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Secretario, D. diez horas en el mencionado domicilio social, con modificaciones estatutarias propuestas y del informe 22 de junio de 2.003 a las 17,00 horas en segunda Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de Tercero.—Aplicación de resultado del ejercicio Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta. Cuarto.—Cese y nombramiento de Administra- Consejo, Inge Olabarri Fernández.—25.285. didas que dejan el patrimonio reducido a una can- como ejercer el derecho de información previsto o Quinto.—Delegación de facultades. sejo de Administración para adquirir acciones de Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en del Consejo de Administración y de la Dirección. en cumplimiento de las novedades legislativas intro- la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Sociales Aracaba, Sociedad Anónima a la Junta rentes a las cuentas anuales y demás documentos horas en Avenida José Mesa y López número 8, 2. Pecharromán.—24.748. deberán tenerlas inscritas en el libro registro de minar en el domicilio social o solicitar la entrega o de 2.003, a las dieciocho horas treinta minutos en con el siguiente , letras a) y b). nistración.—25.300. a las once horas en primera convocatoria, o en 2002. 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- su defecto, nombramiento de dos interventores para Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas único, Matilde Castanys Mata.—24.591. Auditoría con arreglo al Art. 47 de la Ley 44/2002, de la sociedad ante entidades públicas o privadas Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Argelita s/n, sito en Lucena del Cid, el día 26 de convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar cionar, ejecutar y rectificar. DE BEGAS,S. A. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Sexto.—Autorización para la realización de inver- Sexto.—Aprobación del Acta. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Tercero.—Ruegos y preguntas. Tercero.—El contenido del Artículo 144 LSA, el próximo día 19 de Junio de 2003 en primera Francisco Viñuelas Adanes.—25.234. Las Juntas Generales y Universales de Socios los preceptos legales y estatutarios, ha acordado con- la sociedad. Orden del día número 4, Local 1, el día 17 de junio de 2003, Por acuerdo del Consejo de Administración de Arturo Soria número 336, cuyo Gobierno corres- Convocatoria de la Junta General de Accionistas la Junta. de los señores accionistas los documentos referidos Se hace constar de forma expresa que a partir su derecho a obtener de la sociedad, de forma inme- o de Cuentas, realizado por el Auditor de la Sociedad. a públicos los acuerdos sociales. de 2003 a las diecisiete horas, en la calle Goya «Kurt Konrad y Cía., S.A.», que tendrá lugar en ción de resultados del ejercicio 2002. Orden del día 13947 la gestión del Consejo de Administración de las Consejo de Administración, D. José Calavera Anónimas. o a las diez horas en primera convocatoria, y en el Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- INMOBILIARIA ARBOLEDA, sobre la misma y de pedir la entrega o el envío ción de la Sociedad, para la adquisición derivativa o de 2002. el caso, remitir a la Sociedad (Plaza de las Salesas condición de tales mediante la presentación y entre- 10-B, el día 18 de junio de 2003, a las catorce 13910 acuerdos. SOCIEDAD ANÓNIMA Se informa a los accionistas el derecho que les de Grupo Sacyr, Sociedad Anónima. Don Vicente Se convoca a los señores socios a la Junta General del Administrador durante el ejercicio 2002. 13938 la gestión del Consejo de Administración durante Escarrer Jaume.—26.433. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Primero.—Examen y aprobación de las cuentas de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. legado durante el ejercicio 2002. d) y que fueron los siguientes: las oficinas de la sociedad. de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación de los auditores de cuentas y de pedir la entrega ponda. Residenciales y Sanatoriales, S. A., en sesión cele- Quinto.—Renovación contrato de Auditoría. Corto Plazo P-1. Quinto.—Aprobación del acta de la Junta General. mentación que ha de ser sometida a aprobación, Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Jesús Díez dos, otorgando cuantos documentos sean precisos tado, así como el informe de gestión y el informe Rubalcaba Pérez.—24.760. BRIXIA, S. A. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Presidente del Consejo de Administración, Juan SUPERMERCADOS GOKO, S. A. donde dice: «en segunda convocatoria, el día 18 El capital de la sociedad, se esta- constituir aquel número y confiar su representación (sociedad unipersonal), de Autocares Castilla León, pondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de zález.—24.764. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Quinto.—Informaciones acerca del funcionamien- Los Administradores solidarios de la sociedad Tercero.—Nombramiento de auditores para el de 2003, a las trece horas, en el domicilio social vocatoria el día 27 de Junio de 2003, a la misma mismo lugar y hora la víspera del mencionado día, registro correspondiente. Todo accionista con dere- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre para su examen en el domicilio social de la com- en la forma descrita cuando el representante sea TELEGIROS, S. A. Consejo de Administración, Francisco José Álvarez en la calle Emiliano Barral, n. toria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda les será facilitado por el Consejo de Administración. correspondiente tarjeta de asistencia en la forma que representen en conjunto un valor nominal de, borar los administradores relativos a los puntos que lo establecido en el artículo 9 de la Ley 13/1989, Capítulo IV. Sección 1. nuevo los acuerdos adoptados por la Junta General acuerdos sobre el siguiente Pasivo: Cuarto.—Delegación de facultades para la forma- accionistas a la celebración de Junta General Ordi- Séptimo.—Lectura y en su caso aprobación, del que procedan. Rosselló, Presidenta del Consejo de Administra- Armesto.—24.681. Landa.—24.702. de la estructura del órgano de administración y, El Consejo de Administración de esta Sociedad de la Ley 50/2002, así como la aprobación de una Primero.—Examen y aprobación en su caso, de convoca a los Señores accionistas a la Junta General convocatoria, bajo el siguiente Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle nistradores Solidarios, Don José Tomás Gabarda particulares a solicitud de los mismos por correo, mayo de 2003.—D. José Luis Carrillo Rodríguez, Orden del día primera convocatoria el próximo día 26 de junio cifras de acciones en autocartera y en circulación acordó por unanimidad la disolución y liquidación inmediata y gratuita, los documentos que han de 78 de Madrid Séptimo.—Lectura y en su caso aprobación, del Tercero.—Desembolso de dividendos pasivos. convocatoria, y el siguiente día veintiocho, a la mis- tera Nacional II, Km. 333, La Puebla de Alfindén al día siguiente a la misma hora, en el domicilio Orden del día Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Séptimo.—Ruegos y preguntas. de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar la Sociedad para la realización de inversiones en la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- quedará designada en el correspondiente boletín de correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de en relación a los puntos que configuran el Orden BORME núm. 101 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quó- Sociedad unipersonal Primero.—Designación de Presidente y Secretario Primero.—Examen y aprobación, si procede, de en primera convocatoria y el 26 de junio de 2003, Los Señores Accionistas que deseen asistir a la de la Junta. 13927 tario para la celebración de la Junta. Tercero.—Aumento del capital social hasta la cifra nima por la presente convoca: Sociedad durante el pasado ejercicio 2002. a la misma hora, en segunda convocatoria, en el ponde a la Asamblea General y al Comisario que auditoría. patrimonio y el capital de la Sociedad, mediante Los accionistas tendrán derecho a examinar en vocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su siguiente Cable la Rioja, S. A.» por «Telefónica Cable, S. A.» de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente cias, así como de la Gestión del Consejo de Admi- de las nuevas acciones emitidas, su derecho de pre- tienen derecho a examinar en el domicilio social convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar Junta General Ordinaria Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- así como a pedir la entrega o envío gratuito de Tercero.—Ruegos y preguntas. cha Noviembre de 2002) y de Fitch Ibca (fecha de 2002. en el Libro Registro, al menos, cinco días antes El Consejo de Administración facilitará a los para introducir un nuevo artículo número 23 relativo DE FINCAS, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración se y traspaso en bloque a título universal de todos Octavo.—Aprobación del acta de la reunión. a o la memoria del ejercicio, informe de gestión, informe en Zaragoza, Avda. Cesáreo Alierta, 20 Esc. A, consiguiente modificación de los estatutos sociales. (Sociedad absorbida) 30,77 las cuentas anuales y propuesta de aplicación del o Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de -Edificio Orisba, Palma de Mallorca. Se convoca a los señores accionistas a la Junta la Memoria, así como el Informe de Gestión y la Se recuerda a los Señores accionistas el derecho social, el día 28 de junio de 2003, a las diecisiete rán depositar las acciones o sus resguardos bancarios accionistas que tienen derecho a obtener de la socie- Orden del día la fecha de esta convocatoria en el domicilio seña- y gestión de la Sociedad, sobre el ejercicio de 2002. los informes preceptivos que, en relación a los dis- Quinto.—Ruegos y preguntas de los Señores pañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en 28050 publicación del correspondiente anuncio de oferta ha acordado convocar Junta General Ordinaria y 44.880,34 la fecha señalada para la Junta. nueva redacción al artículo 5. del ejercicio 2002. social, y a continuación, tendrá lugar también en tarjeta de asistencia que les será facilitada en las de 2002. Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del de la sociedad «Duque de Osuna, Sociedad Limi- SOCIEDAD ANÓNIMA dad, de forma inmediata y gratuita y mediante su a celebrar en el domicilio social, en la Avda. de lunya, n. sas del grupo y de la propuesta de aplicación de resultados. primera convocatoria, el próximo día 26 de junio tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre José Ignacio Espel Fernández.—25.239. El Administrador solidario de la Sociedad, don Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Juan Euge- minutos, y en segunda convocatoria, el día 22 de General. gestión social de dicho ejercicio. ción.—24.870. S.I.M.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA día 18 de junio en el mismo lugar y hora y con o de 2003 adoptó, entre otros acuerdos, el de aumen- de junio de 2003 a las 11 horas en Raimundo Fer- Sociedad unipersonal de la Compañía. consultar, en el domicilio social, los documentos 13923 consiguiente modificación de los estatutos sociales. Sexto.—Ruegos y preguntas. Tercero.—Cambio de domicilio a Calle Armanya, catoria, a las 18 horas del día 26 de junio de 2.003 que asiste a los accionistas y acreedores de obtener Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de estableciéndose la composición, competencias y nor- Junta. Asistencia: Los derechos de suscripción preferentes serán SOCIEDAD ANÓNIMA de Administración. te modificación de los Estatutos Sociales. Aproba- bación, tal y como mencionan los artículos 112 o solidado). Administrador único de la mercantil Urova Socie- de Administración. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de tración de la Sociedad durante los ejercicios fina- ral de Accionistas. en el mismo lugar y hora del siguiente día 18 de Sexto.—Modificar el apartado 10.1 del Artículo de la Sociedad absorbida, Atrio Albacete, S.L. Las CÍRCULO DE VALORES o de solicitar de la Sociedad el envío gratuito de de Jubilación y las restantes por períodos antici- Acebo Sánchez, Secretario del Consejo de Admi- Palma de Mallorca, 21 de mayo de 2003.—El o tración. su aprobación. (Barcelona), para deliberar y resolver el siguiente SUPERMOLINA DEPORTIVA, S. A. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de Socie- de forma inmediata y gratuita. tinente al respecto. de celebración de la Junta o solicitando su envío Sociedad. Sociedad Anónima, con domicilio en Plaza de Cana- Sociedad Anónima para celebración de Junta Gene- tación está a disposición de los señores accionistas, gratuito de la documentación correspondiente al para llevar a cabo los actos necesarios para elevar Consejo de Administración, don Ángel Carrascosa y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social Rector. Primero.—Elección de miembros de la Junta siguiente a la misma hora y lugar, en segunda con- Madrid a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente del ejercicio. de los mencionados documentos. dad Industrias Reunidas Segovianas, S.A., a la Junta Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha acordado convocar Junta General Ordinaria y De conformidad con el artículo noveno de los Según lo dispuesto en los artículos 212 y 144 mes y aclaraciones que puedan ser sometidos a la De acuerdo con lo establecido en la Ley de Socie- con carácter especial para la Junta. social. a las trece horas, en primera convocatoria, o el la Ley de Sociedades Anónimas. La Floresta, 20 de mayo de 2003.—El Admi- modificaciones estatutarias propuestas y del informe Orden del día Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de pañía el día 27 de junio de 2003, a las 12 horas, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, dades filiales, para la adquisición derivativa de accio- Quinto.—Modificación del régimen de limitacio- Segundo.—Designación de censores de cuentas tal Variable, Sociedad Anónima, correspondiente al cripción de los acuerdos en el Registro Mercantil. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas e) Sexto.—Autorización para la realización de inver- de 2002. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Zaragoza, a 26 de mayo de 2.003.—El presidente celebrará en el Despacho Notarial sito en Madrid, Para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan compañía. Segundo.—Informe del liquidador sobre las ope- bación, en su caso, de la gestión del Órgano de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de el derecho a examinar, en el domicilio social, así Séptimo.—Propuesta de modificación del párrafo convoca a los Señores accionistas a la Junta General gui.—25.228. Acta de la Junta General Ordinaria. dad absorbente. de la propuesta de aplicación del resultado, corres- cio 2002. General, estarán a disposición de los señores accio- 39, tercera planta, el día 26 Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del dades Anónimas, aquellas acciones de Vallehermoso el texto íntegro de las modificaciones propuestas Orden del día las 37.917.190 acciones de Vallehermoso actual- Por acuerdo del Consejo de Administración de Ordinaria que se celebrará en el domicilio social berar sobre el siguiente Segundo.—Apoderamiento para el depósito de las de los interesados. Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su la Junta, figuren inscritos en el correspondiente turias) en su domicilio social, calle Marqués de San o Laneko, Sociedad Anónima Laboral», ha acordado en el domicilio social las cuentas anuales, el informe segunda convocatoria el día 27 a la misma hora dicho periodo. Aprobación del presupuesto del ejer- Por decisión del Administrador Solidario se con- Pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se convoca a los señores accionistas de «Leoncio periodo de canje, en las oficinas de la Entidad Agen- INFINIUM INVERSIONES, convocatoria, en el domicilio social. O en segunda Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de les e Informe de Gestión de su Grupo Consolidado, Pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cantil de Madrid, realizándose el canje conforme Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad del texto de las modificaciones propuestas y del final de liquidación, la determinación de la cuota Quinto.—Aprobación del acta, en su caso. fusión suscrito por los Administradores de las socie- o Undécimo.—Nombramiento o renovación, en su la Gestión de los Administradores Solidarios, e Guadalupe del Comité de Auditoría y consiguiente modificación BORME núm. 101 tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, de 2003 en primera convocatoria y, al día siguiente obligaciones de Deuda Subordinada de la «Caixa de la entidad, Barcelona, calle Tuset núm. 3, cuarta del Consejo de Administración, Doña Natividad la Sociedad, se convoca a los accionistas de la misma convocatoria, si procede, bajo el siguiente Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Tercero.—Reelección de Auditores de Cuentas de Tercero.—Reelegir por anualidad a «Moore Step- pañía, calle Mártires Concepcionistas número 3 gratuita, copia de los documentos que, en relación, y Ganancias y Memoria), así como del Informe convoca a los Señores accionistas a la Junta General doce horas y en segunda convocatoria, al día siguien- con el siguiente el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 6 de su caso, nombramiento de Interventores. Orden del día primera convocatoria el próximo día 19 de junio Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de órganos de administración de ambas sociedades y Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta soliciten. a la aprobación de la Junta. b) justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- en calle Ancha número 22, 2. modificaciones estatutarias propuestas y del informe cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, Acta. 2001. Mercado de Valores a disposición del público en Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. Pedro María fusión depositado al Registro Mercantil de Barce- ción.—24.573. de Fusión depositado en el Registro de Albacete de Administración, se convoca a Junta General celebración en la primera convocatoria, la Junta asiste a los accionistas y acreedores de las dos socie- la Sociedad, se convoca a los señores accionistas correspondiente informe. Madrid, 28 de mayo de 2003.—«Plus Ultra Com- legado durante el ejercicio 2002. a títulos físicos al portador. con carácter de ordinaria, se celebrará en el Audi- suscripción será de dos meses, a contar desde la La promoción de la construcción de locales la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, El Administrador solidario de la Sociedad, don y Consejeras. Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- por los Administradores de las sociedades intervi- DE CRÉDITO Todo accionista que tenga derecho de asistencia las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Anuncio de Fusión En cumplimiento de lo que señala el artícu- Acta de la Junta o nombramiento de Interventores, de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. todos los accionistas de examinar en el domicilio En las respectivas Juntas Generales de Accio- Nota.—Los documentos a someter a la Junta están inmediata y gratuitamente, los documentos a some- públicos los acuerdos sociales. 98,260,33 Sexto.—Redacción del Acta de la reunión y apro- legalmente necesario, dicha Junta no pudiera cele- en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de de la correspondiente Tarjeta de Asistencia. Las las cuentas anuales, balance, memoria propuesta de siguiente en el citado lugar, en segunda convocatoria, Quinto.—Modificación de poderes conferidos al 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- misma. o baron por unanimidad la fusión de las mismas sobre de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Bar- de 2003 a las doce horas y en segunda convocatoria De conformidad con el artículo 212 de la Ley la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria 185.756,28 Instalación, mantenimiento y reparación de equi- anuales del ejercicio de 2.002. ejercicio 2002 de la sociedad. Los señores accionistas tienen derecho a exa- Barcelona, 28 de mayo de 2003.—El Presidente las cuentas anuales, formadas por Balance, Cuenta Madrid, 23 de mayo de 2003.—Luis Martínez Balance, Memoria correspondientes al ejercicio Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Vallehermoso en los términos descritos en el Se convoca Junta General Ordinaria de Accio- socio podrá obtener de la sociedad, de forma inme- 123.063,25 dad Unipersonal Vicente Castan Gòmez, Secretario De conformidad con lo establecido en el artícu- escisión se acordó conforme al Proyecto de Escisión nistrador, Joan Andrés Casamiquela.—25.748. ga de los títulos o resguardos provisionales nomi- Anónimas, en la redacción dada por la Disposición 25.386,87 a celebrar en le domicilio social, Camino del Hierro Oficinas de Zaragoza O.P., Logroño, Calatayud, TRANSACCIONES MEFISTO, S. L. por las entidades depositarias de las acciones de de acciones nominativas, con una antelación mínima Orden del día Orden del día cuentas del ejercicio, comprensivas de Balance, y Consejera Delegada (Celia Prada Posa).—26.449. Tercero.—Reelección de Auditores de Cuentas de hasta el día 13 de junio en la Caja social, o en SOCIEDAD ANÓNIMA las cuentas anuales, junto con el informe de gestión to del órgano de administración y de las convo- 2, el día 27 de INTEGRAL, S.A. del inmueble. Consejo. María Ángeles Paramio Cerezo.—25.247. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Por acuerdo del Consejo de Administración se el día 26 de Junio de 2003, en primera convocatoria, mentos necesarios para cumplir los trámites y for- Orden del día SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL Se pone en conocimiento de los señores accio- dichas cuentas. conferida al efecto con carácter especial para cada Ejercicio 2002. Refundido de Ley de Sociedades Anónimas y en en primera convocatoria, o en su caso, en segunda Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Juan Euge- que no se hayan acogido al sistema simplificado tes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, en el domicilio indicado, donde podrán ser retirados Segundo.—Decisión sobre la aplicación del resul- El Consejero Delegado de la Sociedad, D. Ricar- Tercero.—Consolidación Fiscal. Quinto.—Lectura y aprobación del Acta. Convocatoria de Junta General Ordinaria Capital Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aquél número y confiar su representación a cual- Primero.—Informe del Presidente. Orden del día quiera de las entidades adheridas al Servicio de Com- Madrid, 23 de mayo de 2003.—D. indicados. será facilitada gratuitamente a cualquier socio que tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, y gratuita, el envío o entrega de todos los docu- siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. tado, así como el informe de gestión y el informe liquidación de la sociedad, al amparo del artícu- Palma de Mallorca, 21 de mayo de 2003.—El al ejercicio 2002. Tercero.—Ruegos y preguntas. del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de esta convocatoria en el domicilio señalado ante- Valencia, 27 de mayo de 2003.—D. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Cuarto.—Lectura y Aprobación del Acta. Por acuerdo del Consejo de Administración de Séptimo.—Autorización para la adquisición de a 165.491,62 nistrar todo el patrimonio que el representado tuvie- de Accionistas mas de funcionamiento del Comité de Auditoría designación, en su caso, de interventores para su legado durante el ejercicio 2002. Cuenca: 23 de Junio de 2003, a las diez horas sociales, que recogen la transformación aprobada ESQUIA, S. A. Orden del día ción.—24.798. o Séptimo.—Ruegos y preguntas. de SB Activos, A. V., S. A.—Don Emilio Salvador informar a los accionistas para evitar molestias inne- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del vocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2003, sión de la sociedad. durante el ejercicio del 2002. de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del El Consejo de Administración advierte a los seño- en la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Jesús García Sanjuán.—25.682. Segundo.—Deliberación y aprobación, en su caso, junio de 2003, a las 10,00 horas en primera con- en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente MUNICIPAL, S. A. de la misma, P. gratuito de la documentación correspondiente al de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado; lo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades domicilio social de la compañía el día 25 de junio de la Junta, incluido el Informe de Gestión. Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley términos previstos en el artículo 166 de la citada de los Estatutos celona, en primera convocatoria, y, en su caso, el A, el día 30 de Junio de 2.003, a las diez Quinto.—Aprobación del acta de esta Junta. COSMALLO, S. A. UICESA OBRAS Cuarto.—Cese y nombramiento del Consejo de PETROPALMA, S. A. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Cuentas. FINECO DE VALORES voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuarto.—Reelección del Auditor de Cuentas de Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del a las trece horas, y en segunda convocatoria, si podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata conforme a lo anterior, podrá hacerse representar URBAMOL, S.A. calle de Musgo n. convoca a los señores accionistas de la sociedad Los titulares de acciones de Grupo Sacyr sujetos Mercantil de los acuerdos sociales. minución del valor nominal de las acciones, y con- Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo Orden del día hora, bajo el siguiente toría de las cuentas anuales y el informe de gestión A., con domicilio en Madrid, Calle Arturo Soria sidente del Consejo de Administración.—24.696. y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con a los acuerdos que vas a ser sometidos a la apro- Complementos Alimentarios de Zaidín, Sociedad de interventores de la misma. o posiciones legales. lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de Orden del día deros de A. Gómez Publicidad, Sociedad Anónima», Valencia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas a ésta que les sea remitida de forma inmediata y de forma inmediata y gratuita. del Consejo de Administración durante dicho BORME núm. 101 el día 26 de junio de 2003, a las Trece horas treinta tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha Martín Sarrate Laplana, el Secretario C.A.—26.399. mente por el Consejo de Administración a los accio- 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir MOTIVASA DE INVERSIONES, S. A., establece la vigente ley de Sociedades Anónimas, Ordinaria. dad, en el domicilio de, calle Yecla, número 3, esca- Primero.—Examen y aprobación si procede de de la Junta. SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- cede aprobación de las Cuentas Anuales compren- ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de 2003, a las diecinueve horas, en primera con- Octavo.—Ruegos y Preguntas. cicio 2002. ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, nistración. o Tercero.—Nombramiento de Auditores de la Orden del día 19 de mayo de 2003 ejercer las competencias de Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros. a los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002. modificaciones estatutarias propuestas y del informe DE SERVICIOS GENERALES, S. L. doce horas y en segunda convocatoria, al día siguien- los mismos o solicitar su envío, en los términos podrá obtener de la sociedad de forma gratuita los importe nominal de noventa y un millones cuarenta Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- modificaciones estatutarias propuestas y del informe podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata la gestión social desarrollada por los Administra- Ripoll (Girona), 8 de mayo de 2003.—Raimond valo Fronterizo. Cuarto.—Aplicación del resultado del ejerci- Segundo.—Resolver sobre la Aplicación de Resul- Convocatoria de la Junta General de Accionistas las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas procede, del acuerdo del Administrador Único por (Sociedad absorbente) el día 30 del mismo mes, en el mismo lugar y hora La adquisición y venta de toda clase de edi- de 2003 en primera convocatoria y, al día siguiente Convocatoria de Junta General Ordinaria establecidas en la normativa sobre Sociedades ticipando en otras actividades mercantiles y la actua- SOCIEDAD ANÓNIMA Núñez.—26.523. a ejercicio 2002. pados, por domiciliación de los pagos en cuenta Orden del día veis de L’Hospitalet, S. A. Sociedad Uniperso- en primera convocatoria, y en segunda si procediera, de mayo de 2003 se ha cometido el siguiente error: Accionistas, que se celebrará el día 26 de junio sobre el siguiente 13936 Confección Alexandre, Sociedad Anónima, celebra- créditos, pleitos pendientes, gravámenes sobre bie- y gratuita, los documentos e informes que han de en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, del Consejo de Administración.—24.709. o mención en esta convocatoria del derecho que tie- A d m i n i s t r a c i ó n : D . J a c i n t o Á l v a r o J i m é - el mismo lugar y hora el día 27 de junio, en segunda dos de Pensiones. documentos que han de ser sometidos a la apro- anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 mismo lugar y hora, si procede, en segunda con- 2002. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Lunes 2 junio 2003 que no se presenten al canje dentro del período de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar cuenta de pérdidas de ejercicios anteriores para su en público conocimiento que Uicesa Obras y Cons- vocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las doce ra de Comercio, Industria y Navegación de San- personal acordaron el 21 de mayo de 2003 la fusión ridos a Vicinay, Sociedad Anónima y a su grupo o 1. Y REASEGUROS horas del día 21 de junio de 2003, en primera con- De conformidad con lo dispuesto en el artículo Gijón, 15 de mayo de 2003.—El Secretario del por el artículo 204,1 de la vigente Ley de Sociedades carácter nominativo, necesariamente convertibles en a no poder constituirse válidamente, se celebrará en Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se hace constar que todos los accionistas pueden tas propias o de terceros según proceda, de las Enti- bación, en su caso, de la aplicación de resultados Orden del día Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta tración. resultado. Entidad Auditora. convocatoria, a las 17,00 horas, y al día siguiente los tenedores de 100 o más acciones que con una ña o en la Caja General de Depósitos a disposición ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre 2. forma inmedita y gratuita, la documentación que 131.934,09 El Presidente del Consejo de Administración de 98,260,33 de Administración. del Día de carácter ordinario y el informe de los Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de la Compañía, a celebrar en el domicilio social Cuarto.—Renovación del nombramiento de audi- Segundo.—Lectura y aprobación de las cuentas Tercero.—Censurar la gestión social. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión 46, el día siete de mayo de dos mil tres, se el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma de la misma, P. modificaciones estatutarias propuestas y del informe B. de 2.003 en el mismo lugar y hora, en segunda las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio dación de las sociedades absorbidas y el traspaso Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- Tercero.—Nombramiento de auditores de cuen- Octavo.—Aprobación del acta de la reunión. Octavo.—Delegación en el Consejo Rector de y en segunda convocatoria el día 20 a la misma Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de los señores accionistas, en su domicilio social, lizado el 31 de diciembre de 2002. UROTECNO, S. A. o por la propia Junta a continuación de haberse cele- Álvarez, Secretario del Consejo de Administra- Consejo, doña Virginia Cabo López.—25.758. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social de la correspondiente Tarjeta de Asistencia. Las lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades o pasada convocatoria, de fecha 29 de junio de 2002, Por acuerdo del Consejo de Administración se Algarrobo de España, Sociedad Anónima» celebrada bajo el siguiente mitir los picos de acciones de Vallehermoso al Agen- 2003.—El Presidente del Consejo de Administra- Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- Primero.—Aceptación, en su caso, de la dimisión Valladolid, 19 de mayo de 2003.—El Adminis- de 2003, en primera convocatoria y a la misma citar la entrega o el envío gratuito de la siguiente Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Córdoba, 25 de mayo de 2003.—El Secretario 21, 1. sidente del Consejo, Antonio Alberto Rodríguez Por acuerdo del Consejo de Administración ejercicio de 2.002. o de la gestión social del año 2002 y del informe Convocatoria de Asamblea General Ordinaria cía.—26.453. acciones de conformidad con los artículos 13, 39 ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Séptimo.—Autorización para la adquisición de las modalidades previstas por la Ley. bación de la Junta. la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganan- la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta y Memoria correspondientes al ejercicio 2002. Segundo.—Aprobación de las Cuentas anuales tificativo de la misma elaborado por el Adminis- Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resul- Todos los accionistas tienen derecho a examinar Lunes 2 junio 2003 Convocatoria de Junta General Ordinaria SOCIEDAD ANÓNIMA ciones, y conceder nueva autorización al Consejo Se recuerda a los Señores Accionistas asistentes Almenar de Soria (Soria), 20 de mayo de que no sea múltiplo de 2.553, diesen instrucciones accionistas podrán examinar en el domicilio social lugar en el domicilio social, el día 27 de junio de próximo día 26 de junio de 2003, a las dieciséis informe de gestión de la sociedad correspondiente sobre la aplicación de resultados. sultar en el domicilio social y obtener de la Sociedad dia veintisiete de junio, en el mismo lugar indicado. el artículo 166 Ley de Sociedades Anónimas (ar- Aprobación, en su caso, de la cuota mensual 286, de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone reducir el capital social en la suma de 12.024,00 Liquidación y disolución sejeros. en Avenida de Cuba número 25. Consejo de Administración. Emilio Fernández grama una vez haya vencido el programa anterior convocatoria. de la Urbanización Panorámica, 12320 San Jorge extraordinario y el texto íntegro de las mismas. el derecho que corresponde a todos los accionistas De conformidad con lo dispuesto en el artícu- nistradores. de canje, las cuales serán anuladas. En este sentido, o Lunes 2 junio 2003 Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Gracia, 56, de Barcelona y en el domicilio social de la Entidad, Calle Aritja, diente al ejercicio de 2003 por importe de 0,05 Convocatoria de Junta General Ordinaria convocatoria y el día 24 de Junio de 2003, a las ventores para su ulterior aprobación. 2003.—Los Administradores solidarios de Feliciano Séptimo.—Autorización para la realización de y documentos que han de ser sometidos a apro- Cuarto.—Ruegos y preguntas. Real Center. gestión del Consejo de Administración durante Acta. Segundo.—Aprobación si procede, de la aplica- horas en primera convocatoria, y el día 27 a la criptor retirar la copia, con el sello de la empresa, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en tora. o Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador de Administración. vocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, de los pagarés emitidos al amparo del presente Pro- nistración, Pedro Sola Pascual.—24.817. Fraga, 21 de mayo de 2003.—La Secretaria del Orden del día Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el la aplicación del resultado. Mecalux, Sociedad Anónima y de las Cuentas Anua- naria, a celebrar en el domicilio social el día 10 Convocatoria de Junta General Ordinaria Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- En esta Junta se tratará el siguiente o de solicitar de la Sociedad el envío gratuito de conforme al párrafo anterior, podrá hacerse repre- Convocatoria de Junta General Ordinaria Cualquier accionista puede obtener de la socie- consiguiente modificación de los estatutos sociales. de Junio de 2003, a las once treinta horas en primera El Consejo de Administración de esta sociedad cionado precepto, durante el plazo de un mes desde segunda convocatoria. Quinto.—Lectura y en su caso, aprobación del Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión solicitar la entrega gratuita de dichos documentos. Tercero.—Delegación de facultades para forma- modificaciones estatutarias propuestas y del informe social, a las diez horas del próximo día 19 de junio en la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.—Aplicación del resultado del Ejerci- Quinzaños.—26.468. Orden del día Por acuerdo de los Administradores Solidarios 0,00 13919 Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor dos que procedan sobre el siguiente A partir de la fecha de esta convocatoria se tablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, titular, y en su caso suplente, para la verificación ción, Antonio Benítez Morales.—26.391. Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del podrán examinar en el domicilio social u obtener, el siguiente convocatoria, para el supuesto de no reunirse en , 30 informe de gestión y el informe de los Auditores Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de ter, elevar a instrumento público aquellos de dichos pondientes al Ejercicio del 2002. Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- El Consejo de Administración ha acordado con- en el sentido de dotar a la Fundación con un capital general, el informe de gestión y el informe de los Lunes 2 junio 2003 por la propia Junta a continuación de haberse cele- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de ejercicio de 2003. tación está a disposición de los señores accionistas, nistas en los siguientes términos: Orden del día del derecho de cualquier accionista a solicitar por cilio social los documentos que han de ser sometidos . . . . . . . . . . . . . . . . de forma inmediata y gratuita, los documentos que Orden del día las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas la aprobación de la Junta General, todo ello de hermoso podrán agruparse o transmitir su derecho a partir de esta convocatoria los señores accionistas del ejercicio 2002. Ordinaria, en el domicilio social, Derio Bidea, núm. y lugar anteriormente mencionados para deliberar Tàrrega (Lleida), 10 de enero de 2001.—El Liqui- plena representación de la sociedad en el expediente Activo: les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia convoca Junta general ordinaria de accionistas, que para la primera convocatoria y el día 19 de junio , a las trece horas, en primera convocatoria Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de ,4. sobre el importe del derecho al valor de rescate. forma inmediata y gratuita, en el domicilio social Javier Echeverría Ganchegui.—25.238. acreedores en el plazo de un mes desde la fecha siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 25 de junio de 28, el día 23 de de que conste la autorización como Gestora de Fon- plazo . . . . . . . . . . . . Segundo.—Aplicación de resultados. diecinueve horas, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día del inmediato día 28 con arreglo al siguiente Quinto.—La fecha, a partir de la cual las ope- inscritos sus títulos en el correspondiente registro Lozano, Secretario del Consejo de Administración estableciéndose la composición, competencias y nor- accionistas a la Junta General Ordinaria, que se dad Supermercados Goko, Sociedad Anónima cele- a DEL ACEITE DE OLIVA lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo hubiera lugar, con el siguiente la sociedad del día veinticinco de abril, se convoca Segundo.—Estudio reparto de beneficios, tras lugar una vez inscrita la fusión en el Registro Mer- nistas que acrediten la titularidad de, al menos, una de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la Primera la palabra «Obligaciones» en sustitución de diata y gratuita, el envío de tales documentos. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del la Asamblea General celebrada el 29 de junio de emitido y en circulación. De este modo y tras la cede, del Acta de la Junta. esta Sociedad se convoca Junta General Ordinaria Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Su- valor de 60,11 euros de valor nominal cada una, o 2003 a las diez horas en primera convocatoria y, Pasaia, 26 de mayo de 2003.—El Presidente, Don Segrelles Chillida.—24.853. Noveno.—Autorización para la adquisición de sejo Rector y tres suplentes. su valor nominal. Primero.—Examen y aprobación cuentas ejercicio auditoría. Junta General que tendrá lugar en la Calle León Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de o de Cuentas Anuales de los ejercicios 2000 y 2001 Se hace constar el derecho que asiste a todos o junio de 2003 en el mismo lugar y hora, con arreglo sometidos a aprobación de la Junta. Convocatoria de Junta General Ordinaria día 23 de junio de 2003, a las doce horas, y en trece horas, en primera y segunda convocatoria, a Lunes 2 junio 2003 inmediata y gratuita, los documentos sometidos a Convocatoria de Junta General de Accionistas Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean Quinto.—Información sobre la redistribución de Lunes 2 junio 2003 2003, a la misma hora y el mismo lugar, con carácter siguiente día primero de Julio, en el mismo lugar social a Euros. de los 961.611,87 euros en que disminuye el capital día 30 de junio de 2003, con arreglo al siguiente o o su caso, nombramiento de Interventores. Acta de la Junta. Lunes 2 junio 2003 reelección de Consejeros. Cuarto.—Modificación del artículo 4.1 de los esta- así como a pedir la entrega o envío gratuito de F) mación que corresponde a los accionistas a tenor dichas cuentas. pondiente al ejercicio de 2002. dichos documentos. La Junta General Extraordinaria de carácter uni- trons Bosch.—25.709. A partir de la presente convocatoria cualquier de la Junta. Orden del día SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL vo miembro del Consejo de Administración. tidad inferior a la mitad del capital social. de interventores de la misma. el derecho de los accionistas a examinar en el domi- y en segunda convocatoria el día 27 a la misma HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA Décimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de secretario: Sustituir al Secretario en los supuestos horas en primera convocatoria y el día 26 de junio de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de ta de aplicación de resultados del ejercicio de 2.002. mentos que han de ser sometidos a la aprobación tuita, los documentos que han de ser sometidos al ejercicio 2002. Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar social, Calle Bronce, 2 de Colmenar Viejo (Madrid), Prada Posa y don Antonio Figueiral Prada), se con- días de antelación a la celebración de la misma. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Consejo de Administración, Don Guillermo Quirós de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Administración relativo a las mismas. siguiente cio 2002, así como de la gestión social. Cruz, 14, primero, Oviedo, Asturias) contra depósito de forma inmediata y gratuita, todos los documentos convocatoria y el día 24 de Junio de 2003, a las Interventores. Responsabilidad Limitada, se hace constar: dieciséis horas treinta minutos, en primera convo- así como el texto íntegro de las modificaciones esta- Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, 180.303,63 El Consejo de Administración de la sociedad, Primero.—Examen y aprobación, si procede, de ñez.—24.583. Junta General que tendrá lugar en la Calle León dades Anónimas, ostentan para obtener de la Socie- de la empresa, en Bailén (Jaén). Carretera Nacional a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que estos ejercitar el derecho que les corresponde de El Consejo de Administración de esta Sociedad a celebrar en el domicilio social, Camino del Hierro, sobre el siguiente nistradores relativos a los puntos que se someten siguiente segunda convocatoria, para deliberar y resolver los bar la fusión de dichas sociedades mediante la absor- Por decisión del Administrador Solidario se con- 13903 del acuerdo de disolución de la sociedad y nom- A partir de la fecha de esta convocatoria, cual- de un nuevo artículo 28.bis «Comité de Auditoría», , 51 en calle Alameda de Colón número 9, entreplanta. Suprimir «extranjeros residentes asuntos comprendidos en el siguiente acta de la sesión. Cuarto.—Modificación del artículo 5 de los Esta- Orden del día lo 9. Programa goza de la calificación de elevada liquidez. íntegro de la modificación propuesta y del informe bablemente en segunda convocatoria al no reunir Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- tora. pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segundo.—Lectura y aprobación del Acta de la tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre ción Transacciones Mefisto, Sociedad Limitada. La de accionistas, que se celebrarán de forma sucesiva convoca a sus socios a la Junta General Extraor- disponer de las dependencias del domicilio social, General. de los señores accionistas los documentos referidos al siguiente ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, asiste a los accionistas y acreedores de las dos socie- Por acuerdo del Consejo de Administración, se los accionistas sujetos al sistema simplificado de a la aprobación de la Junta. de la presente convocatoria, cualquier accionista Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su berar sobre el siguiente citar precio para cualquier plazo, dentro de los ven- Consejo de Administración, José García Gela- CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA el ejercicio 2002. a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, en los señores accionistas toda la documentación rela- del día siguiente en segunda convocatoria, con el el Consejo de Administración y acuerdo sobre sea accionista, que deberá conferirse por escrito y piaciones incluidas en los ámbitos de los Planes siguiente Consejo de Administración.—24.641. , 28. Sexto.—Facultar al Consejo de Administración día 27 de Junio de 2003, a las diez horas, siendo Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso del de la Ley de Sociedades Anónimas, la Compañía rez. El Secretario del Consejo de Administración de Administración, con facultades de sustitución, Palencia: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Segundo.—Cese y nombramiento de Administra- para el supuesto de que existan vacantes. tados, todo ello correspondiente al ejercicio del año a ésta, en el cual deberán expresar la información domicilio social una copia de los documentos que y Extraordinaria bación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio el día 19 de junio de 2003, a las veintiuna treinta del Comité de Auditoría y consiguiente modificación Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- y decidir sobre el siguiente Cuarto.—Ruegos y preguntas. convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, de junio a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, para el día 27 de Junio Tercero.—Ruegos y preguntas. para su examen en el domicilio social de la com- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- TRANSFORMACIÓN DE ANDOAIN, y hora el día 27 de junio de 2.003, con el siguiente de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . vocatoria, con arreglo al siguiente el día 26 de Junio de 2003 a las doce horas en acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, HISPANO AMERICANA, S. A. tas. Tercero.—Reelección o nombramiento de Audi- de interventores de la misma. acciones propias. y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la docu- dichas cuentas. ción. Cese y nombramiento de cargos, en su caso. 6, planta 4. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Consejo de Administración por el que se propone dades filiales, para la adquisición derivativa de accio- la gestión social durante dicho ejercicio. en primera convocatoria, y al día siguiente, en el los documentos que han de ser sometidos a la apro- de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si ha tuíto de dichos documentos. Orden del día 26 de mayo de 2003 acordó por unanimidad la Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, Tercero.—Adopción de los acuerdos que proce- 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Orden del día BORME núm. 101 o durante el ejercicio 2002. día, con arreglo al siguiente aprobación. Córdoba: 23 de Junio de 2003, a las diez horas El Consejo de Administración facilitará a los mentos que se someten a aprobación de la junta toria se encuentran a disposición de los señores convoca a los señores accionistas a la Junta General BORME núm. 101 tario del Consejo de Administración. Francesc Bal- de 2.003, a las diecinueve horas en primera con- Fondos y consiguientes cambio de denominación, sobre la misma y de pedir la entrega o el envío Sacyr que hayan entregado en custodia a la Entidad se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle ción.—24.845. L’H 2010, SOCIETAT PRIVADA o lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, 2002. segunda convocatoria el siguiente día 29 de junio, S.I.M.C.A.V., S. A. naria de la «Empresa Asturiana de Servicios Agra- Segundo.—Aprobación de las Cuentas anuales Segundo.—Resolver sobre la propuesta de apli- de junio, a las diez horas de la mañana, en primera BORME núm. 101 del Consejo de Administración. Tercero.—Aplicación del resultado del ejerci- de la Sociedad y del Sector y autorización, en su Primero.—Lectura, examen, discusión y, si pro- siguiente de Gerencia Municipal de Urbanismo. Anónimas. y propuesta de aplicación del resultado correspon- Capital Suscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para el día 26 de Junio de 2003, a las 16.30 horas, de los Esta- de obtener de la sociedad, de forma inmediata y que les asiste para examinar, en el domicilio donde convocatoria a la misma hora, el siguiente día vein- Tercero.—Renovación de Administradores. Convocatoria de Junta General Ordinaria el siguiente caso, del Acta de la Reunión. Primero.—Examen y aprobación si procede, del trial, S.A.». a las doce treinta horas, en el domicilio social sito documentos. Auditores de Cuentas y del informe de modificación Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Socia- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Orden del día sejo de Administración, Francisco Antonio Santonja bación de la Junta general. cilio social, las cuentas anuales del 2002. pondiente Registro Contable con una antelación de Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su las dieciséis horas en primera convocatoria y el día bación de la misma. Y se hace constar, de con- Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- gratuita, los documentos que han de ser sometidos a a la Junta General de Accionistas la modificación bación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias A partir de la presente convocatoria se encuen- Km. 311, Zaragoza, el día 27 de junio de 2003 Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Tercero.—Aprobación del Acta. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas malidades establecidas en la normativa sobre Socie- Se pone en conocimiento de los Srs. Accionistas Artículo 40. Primero.—Reelección o designación de Auditores catoria, con arreglo al siguiente interpretación, desarrollo y ejecución de los acuer- cicio 2.003. Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- Madrid, 26 de mayo de 2003.—Presidente del o Orden del día los tenedores de 100 o más acciones que con una citar por escrito, con anterioridad a la reunión de González, Presidenta.—25.225. Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del ,4. hayan expedido a solicitud de sus respectivos clien- las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Se hace constar el derecho que corresponde a S.I.M.C.A.V., S. A. Junta General Ordinaria los accionistas tienen derecho a obtener de la Socie- didos en el orden del día. Junta General Ordinaria y Extraordinaria gratuito de la documentación correspondiente al de Sociedades Anónimas, queda a disposición de Sexto.—Aprobación de la gestión de los admi- Diecinueve de los Estatutos y añadir dos apartados cio 2002. junio de 2003, a las 11,00 horas, en primera con- a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en cuenta bancaria dentro de los cinco primeros o beneficiaria, es la de 1 de enero de 2003. cio de fusión, en los términos previstos en el artículo Sexto.—Nombramiento de Auditores externos de dora, M. , 57 caso, del acta de la Junta General. los acreedores de la Sociedad a oponerse a la esci- 21 de junio de 2003, a las diez horas y treinta privados sean precisos para materializar los acuerdos caso, de la gestión realizada por el Órgano de Admi- cación de los mismos, correspondientes al ejerci- los documentos que han de ser sometidos a la apro- hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria Inmovilizado Material (construccio- bate, 33, el día 23 de junio de 2003, a las 19 horas, ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002. ERUSAL, S. A. L. Octavo.—Ruegos y preguntas. 552.931,14 convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día correspondiente al ejercicio 2002, formulados por primero del artículo 5. A partir de la publicación de la presente con- FOMENTO GANADERO las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 Conforme a lo dispuesto en los artículos 61 y De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de accionistas para el día 26 de junio de 2003, de Gracia, 56 de Barcelona, y SOCIEDAD MOBILIARIA Tercero.—Nombramiento de auditores para el las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejer- horas, en primera convocatoria y, en segunda, si Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. El Consejo de Administración de esta Sociedad en ésta. Junta General de accionistas la condonación de dividendos pasivos por este Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en gratuito de los documentos que se someten a la Por acuerdo del Consejo de Administración de Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Cuarto.—Ruegos y preguntas. te día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda en Gordoncillo (León) —Alto de Santa Marina, se convoca la Junta Ordinaria y Extraordinaria tración durante dicho ejercicio. ERUSAL, S. A. L. de Administración. de Administración. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de dor.—24.657. Segundo.—Examen y censura de la gestión social. los estatutarios como consecuencia del punto ante- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de inmediata y gratuita, los documentos que han de Entidad Auditora. tuita, copia de la misma. del 2002. nistas tienen derecho a examinar, en el domicilio tado y del balance de fusión, así como el derecho Noveno.—Aprobación, si procede, del Acta de Acta de la sesión. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Ordinaria. FIBE IMAGEN, Orden del día Parals Presidente del Consejo de Administra- de Administración, Ángel García Tosal (Secre- Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en bación de la misma, así como en su caso el informe social, los documentos y cuentas que se someten convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas a las trece horas, en primera convocatoria, o el acta de la sesión. y lugar anteriormente mencionados para deliberar Los señores accionistas podrán solicitar la tarjeta vier Mitterrand.—26.329. para deliberar sobre el siguiente ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre Emisión registrado en la Comisión Nacional del Sexto.—Facultar al Presidente y/o al Secretario nistradores. Orden del día El Consejo de Administración de esta Sociedad nistas, celebradas, con el carácter de Universal, el 13948 General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Se hace constar el derecho que corresponde a Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Tercero.—Ruegos y Preguntas. sive el informe de gestión y de la auditoría de Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- el 12 de mayo de 2003, aprobó en los términos tuita, la documentación que haya de ser sometida Orden del día de accionistas, que tendrá lugar el día 26 de Junio para el próximo 19 de Junio, a las 16:00 horas, en su caso, en segunda convocatoria el día 28 de Los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Soria, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del Los accionistas podrán examinar en el domicilio para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, Junta general ordinaria a celebrar en el despacho los señores accionistas toda la documentación rela- a celebrar en el domicilio social, en la Avda. de social sito en Carretera Calasparra, kilómetro 2, de amparo de lo previsto en el Artículo 114 de la Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Adminis- Sant Boi a, 26 de mayo de 2003.—El Adminis- convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de raciones de la sociedad escindida se consideran rea- el texto íntegro de las modificaciones propuestas en su caso. cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas sobre el siguiente horas, con el siguiente lejas, 1, Madrid (el Agente de Picos), para que lo desean, obtener una copia gratuita. Sociedad de forma inmediata y gratuita, los docu- Lunes 2 junio 2003 accionistas que tienen derecho a obtener de la socie- Inversiones finan- vista Arimany.—25.272. Orden del día JENKINGS INVERSIONES, ponde a todos los accionistas de examinar en el convocatoria si fuese precisa a las 14 horas del pueda adquirir sus propias acciones en los términos L’Aldea (Tarragona), a 16 de mayo de convoca a los señores accionistas de esta sociedad Acta de la Junta. o de quien se designe, para elevar a público los por correo certificado. consecuencia del acuerdo de aumento de capital Coslada, 23 de mayo de 2003.—La Presidente en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- Tercero.—Ruegos, preguntas y proposiciones. Social, Calle Rioja, nos. 1 y 3, en Coslada, (Madrid), Activo: de canje resumido anteriormente y más ampliamente del Consejo de Administración, D. Salvador Sibila de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo Su- El Consejo de Administración de «Empresa de horas, en primera convocatoria, y el día siguiente de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales. cicio 2002. Acta de la Junta. públicos los acuerdos sociales. Convocatoria de Junta General Ordinaria la gestión del Consejo de Administración de la Com- Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del 13955 Tercero.—Aprobación de la gestión social desarro- El Consejo de Administración de la Sociedad Doctor Jaime García Royo, 2, planta 4. el mencionado ejercicio. formulario de canje ordinario, quedando las accio- Jaén, 5 de mayo de 2003.—El Presidente de la accionistas que sean titulares al menos de 25 accio- Cuarto.—Lectura y aprobación si procede, del único.—26.534. para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten. acuerdos adoptados. único de Autocares Castilla León, Sociedad Anó- social o la de obtener copia gratuita de los mismos convoca Junta general ordinaria de socios a celebrar cede, del Acta de la Junta. Informe de los Auditores de Cuentas. CISA TEXTIL, S. A. Segundo.—Acuerdo sobre aplicación de resulta- de forma inmediata y gratuita, los documentos que las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Adeje, 29 de mayo de 2003.—Roberto Konrad solicitar gratuitamente su entrega o remisión por 2003.—El Secretario del Consejo de Administra- Primero.—Aceptación, en su caso, de la dimisión accionistas a la Junta General Ordinaria, que se Único. Narciso Amorós Dorda.—25.268. ,1 y 38. Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Admi- cuentas. el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum (La Rioja), para el día 21 de junio de 2003, a las grama una vez haya vencido el programa anterior trece horas, en primera y segunda convocatoria, las gestiones pertinentes y suscriba los documentos la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. nistración de la Sociedad, referido todo ello al ejer- Orden del día hora y lugar anteriormente mencionados para deli- de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- el siguiente Orden del día El Consejo de Administración ha dispuesto la Consejo de Administración, Jorge Carrera Abe- PROMOCIONES B.M.B., la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. tocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.—Ruegos y preguntas. o tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- de Administración. Se pone en conocimiento de los señores accio- Gimeno Escrig.—V. de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de Diciem- Acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a DE GESTION E INVERSIONES, S. A. a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- Orden del día y las Memorias, así como de los Informes de Ges- Segundo.—Designación de accionistas censores cicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2002. Anónimas para aquellas acciones de Grupo Sacyr y el informe del Auditor de Cuentas. para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan gratuito de dichos documentos, así como los infor- me de gestión y el informe de los Auditores de la Ley de Sociedades Anónimas. Montes. Presidente del Consejo de Administra- Quinto.—Lectura y aprobación si procede del Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta Sexto.—Delegación de facultades, en relación con Se hace constar el derecho de cualquier accionista único, Sr. Josep Singla Sangrà.—24.650. Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- Lunes 2 junio 2003 Lunes 2 junio 2003 a tratar en esta reunión, la cual podrá ser consultada la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganan- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de de que eleven a públicos los acuerdos de la Junta personal de asistencia. Se hace constar el derecho y 3. Parets del Vallés, 22 de mayo de 2003.—El Pre- Unipersonal vocatoria y a la misma hora al día siguiente en Por acuerdo del Consejo de Administración se Tercero.—Examen y aprobación de la propuesta ción de los resultados del ejercicio de 2002. junio de 2003, para deliberar y resolver sobre los el domicilio social sito en Madrid, calle Emiliano suplente de la Compañía. La Junta General Extraordinaria, celebrada con tario, Vicente Ortiz Gil.—26.502. Granollers, 20 de mayo de 2003.—El Secretario Segundo.—Distribución de Resultados. primera convocatoria el próximo día 26 de junio Administración. legado durante el ejercicio 2002. la sede social el próximo día 30 de Junio de 2.003, o Orden del día gratuito. les, se convoca Junta General Ordinaria de socios, Primero.—Examen y aprobación, si procede de la citada Ley, se hace constar el derecho que corres- el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir Madrid, 22 de mayo de 2003.—Los Administra- Se convoca a los señores accionistas a la Junta lada Montpart, Secretario del Consejo de Admi- 2.637.739F, y de la nulidad de los mismos tado. tración para la adquisición de acciones propias. 30, con número de identificación fiscal G-48412720 Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Administrador Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Administrador ción. planta el día 19 de junio de 2003, a ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Palen- Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de forma inmediata y gratuita. cias e informe de gestión correspondiente al ejercicio del Consejo de Administración, Don Fernando sitos establecidos en el artículo 106 de la vigente tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- Convocatoria de Junta General Ordinaria El Administrador único de la compañía convoca Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado. Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente More- trador único, don Miquel Dorca Danés.—25.295. Tercero.—Reelección o nombramiento de Audi- a la aprobación de la Junta General, así como el 31 de diciembre de 2.002, así como de la propuesta donación anual de 100.000 euros en metálico duran- de los Estatutos Sociales. En dicha Junta se procederá con arreglo al convoca Junta General Ordinaria a celebrar, en pri- do al 31 de diciembre de 2002. (Sociedad Unipersonal), las cuales traspasaron todo Clientes . . . . . . . . . . . . Soria, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Por acuerdo del Consejo de Administración cele- DALPHI METAL Tercero.—Autorización para protocolizar, solu- del art. 94.1 de la Ley de Sociedades de Respon- Podrán asistir a la Junta de accionistas los titu- del señalado para la celebración de la Junta. Los Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en Orden del día Por acuerdo del Consejo de Administración y Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del trador único, José Antonio Belda Belen- En cumplimiento de lo previsto en la Ley de tas para el Ejercicio 2003. 0201502830 de la entidad Banco Bilbao Vizcaya CROMOMED, S. A. consiguiente modificación de los estatutos sociales. a cuenta del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre tario del Consejo de Administración, María del Car- 62, el día 27 de junio de 2003, viernes, a las doce de 2002. que han de ser sometidos a la aprobación de la del ejercicio 2002. registro contable de las anotaciones en cuenta, será modificaciones estatutarias propuestas y del informe Sevilla, 9 de abril de 2003.—Luis Chabrera de ser sometidos a su aprobación en Junta, que en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, lugar en el domicilio social, c/ Moratines número del Comité de Auditoría y consiguiente modificación o se celebrará el próximo día 18 de junio de 2003, nistas que, de conformidad con el art. 212 LSA, caso, de auditores de cuentas. Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en procede. de 2002. Tercero.—Ruegos y preguntas. Noveno.—Ruegos y preguntas. los estatutos sociales, objeto social. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Amortización. Los Pagarés se amortizarán por del «Capítulo 2 —Ór- y Ganancias y Memoria), así como del Informe Universal de fecha 11 de abril de 2003, por una- carácter de universal del día 30 de diciembre del n. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación o Acta de la Junta. Por acuerdo del Consejo de Administración de 2003. Entidad Auditora. , 41 Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- de la sesión de la Junta o designación de Inter- la Entidad, Miguel Ferrer Marsal.—25.241. BORME núm. 101 Segundo.—Distribución de Resultados. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de de fusión, y a los acredores el de oposición a la de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, número 2, Santa Cruz de Tenerife, el día 26 de de Mayo de 2003, se convoca Junta General Ordi- de los Estatutos Sociales. Por acuerdo del Consejo de Administración se Primero.—Aceptación, en su caso, de la dimisión del Consejo de Administración y del Consejero—De- de la misma, Paseo de Gracia, 56 de Barcelona del Consejo de Administración y del Consejero-De- Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si ha si procediese, al siguiente día 28 en el mismo lugar de 425.030,4 Euros, con la finalidad y mediante incorporando el nuevo artículo. Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. 1. (Sociedad absorbente) la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pér- Orden del día Se convoca a los señores accionistas de la Socie- C) en el orden del día y a solicitar y obtener de forma Se recuerda a los señores accionistas que tendrán Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propues- Mercantil. 26 de junio de 2.003. Real Center. Orden del día Quinto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas. al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Decisión a tomar sobre la compraventa de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de anteriores. Orden del día la gestión de los administradores. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Quinto.—Facultar para ejecutar y elevar a público a la aprobación de la Junta General y el informe El límite, el tipo de interés y cualesquiera otras los que se infieren de los Asuntos Segundo y Sexto dora Única, D. tera de Catral, número 19, San Isidro (Alicante), Séptimo.—Redacción y firma del acta de la Junta. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios do al 31 de diciembre de 2002. en la Junta General serán: También se acordó reducir el capital social en el día 26 de Junio del 2003, a las doce horas, en consecutiva en el domicilio social, sito en Manresa PUERTO DEL SUR, S. A. Junta General Ordinaria nay, el Secretario del Consejo de Administra- y Ganancias y Memoria), así como del Informe MANN+HUMMEL IBÉRICA, diecinueve treinta horas, y, en su caso, al siguiente Primero.—Examen y aprobación de las cuentas la fecha de esta convocatoria en el domicilio seña- del Consejo de Administración y del Consejero-De- Consejo de Administración, María Bertriu Mon- el día 24 de junio de 2.003, a administradores. ter el proyecto de escisión ni las aportaciones no Quinto.—Modificación en el órgano de admi- Orden del día lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades DE LA COMUNIDAD Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de aplicación, todo ello referido al ejercicio 2002. Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas Segundo.—Deliberación y aprobación, en su caso, del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barberá del Vallés (Barcelona), 27 de mayo de Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- el ejercicio 2.002. El Administrador convoca a los Señores Accio- General Ordinaria en el domicilio social el día 27 vistos destinarse a atender las demandas puntuales y del grupo consolidado, si procede. Convocatoria para la celebración de la Junta o 29 de Junio de 2003 en el domicilio social, Polígono ma hora en segunda convocatoria, en su caso de 2002. Orden del día Se hace contar el derecho que asiste a los accio- 123.063,25 Social a Prima Fija coberturas contratadas y sus modificaciones o adi- tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Madrid, 27 de mayo de 2003.-D. (Sociedad absorbida) lectura y aprobación, en su caso, de la memoria, bación y firma del Acta de la Asamblea. Segundo.—Propuesta de aplicación de los resul- de la Ley de Sociedades Anónimas. Sociales «Regimen transmisión de participaciones MUNICIPAL, S. A. Orden del día como administradora solidaria de Imffo, Sociedad o en virtud de lo que establece el Artículo 16 de los dores en el ejercicio 2002. Internacional de Pesca y Derivados, Sociedad Anó- cicio económico cerrado el día 31 de diciembre Primero.—Lectura, examen y, en su caso, apro- FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA, Aplicación del resultado de la sociedad y de su tamiento de vertidos. DE LA CONSTRUCCIÓN Cuarto.—Aprobación del acta. TELEFÓNICA CABLE, S. A. de la Junta. con arreglo al siguiente -izquierda. 13898 de junio de 2003, para deliberar y resolver sobre Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Junta general Sociedad, Francisco Tudela Salvador.—24.703. doce horas, en primera convocatoria, y, al día los socios de examinar los documentos que se some- Tercero.—Ruegos y preguntas. de la sociedad. pondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciem- Tercero.—Aplicación del resultado del ejerci- justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- del Consejo de Administración, Sr. Francisco de social situado en Sant Julia de Ramis, calle Cima, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos cripción de los acuerdos en el Registro Mercantil. de Accionistas a celebrar en el domicilio social Calle res accionistas el texto íntegro de los documentos Mollet del Vallés, 16 de mayo de 2003.—El Pre- quín.—24.585. de la misma, calle Rodríguez Arias, número 15, PROMOCIONES CALAFAT, S.A. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- , edificio Elyos. de 2002. públicos los acuerdos sociales. Orden del día de la Extraordinaria Estatutos Sociales podrán asistir a la Junta General Quinto.—Autorización al Consejo de Administra- mo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos cuarto de la norma preliminar cuarta del Reglamento Añadir «un Vice- caso, del acta de la sesión. y del tránsito de vehículos, como son el servicio a las dieciséis horas, en el domicilio social, y en acta. Los accionistas de Grupo Sacyr que, siendo titu- riormente para la celebración de la Junta. cación del resultado. Los accionistas que lo deseen, pueden examinar Junta General Ordinaria y Extraordinaria Sexto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas. tado, así como el informe de gestión y el informe NOSAIRES, S.A. de la convocatoria de la Junta podrán examinarse que a partir de la convocatoria de la junta general, diata y gratuita, los documentos que han de ser Convocatoria de Junta General Ordinaria S.I.M.C.A.V, S. A. hace constar que una vez vencido el plazo de canje accionistas podrán examinar en el domicilio social sociedades absorbidas se considerarán realizadas a Segundo.—Censura, y en su caso, aprobación de , 32. y estará en función del plazo de la operación. Se hace constar, conforme los artículos 212 y 144 de fecha 19 de mayo de 2003, depositado en el de 2002. ción s/n, Supermolina, La Molina (Alp), el día 25 siguiente crita su titularidad en el Registro de Banco San- y gratuita, el envío o entrega de todos los docu- didos en el citado Orden del Día. en el futuro. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gratuita los documentos que han de ser sometidos . . . . — 623.424,01 sivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas vocatoria, con el siguiente Las nuevas acciones no serán ofrecidas públi- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Colectiva. bación de la Junta, así como el informe del auditor primera convocatoria el próximo día 26 de junio Administración referido al año 2002. sin número Polígono Industrial «Mariola», Huecas ORNALUX, SOCIEDAD ANÓNIMA cación. Sexto.—Ruegos y preguntas. la propuesta de aplicación del resultado del citado Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados. convocatoria y el día 23 de Junio de 2003, a las la Comisión Liquidadora, don José María Aguilar Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de convocan a los Señores Accionistas a Junta General Cuarto.—Consejo de Administración: renovación nistas en los siguientes términos: para su examen en el domicilio social de la com- entrega o el envío gratuito de los documentos a Por acuerdo del Consejo de Administración de entrega o el envío de los mismos. a las trece horas, en segunda convocatoria, para de forma inmediata y gratuita. Carrera Abella.—25.280. Liquidador Único, D. Antonio de Pádua de Mon- podrán serles también facilitadas por la propia socie- «Deporte y Montaña de la Comunidad de Madrid, Barcelona, 23 de mayo de 2003.—D. Anuncio de disolución y liquidación zarote 24, Polígono Norte, el día 27 de junio de Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junta, bien en el domicilio social, o bien enviándose Sociedad. la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- todos los accionistas que hubieren cumplido los provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia. Laneko, Sociedad Anónima Laboral», ha acordado horas, en primera convocatoria y, en su caso, en trador Único, Doctor Don Juan Sabater Tobe- Sociedades Anónimas, a partir de la efectividad de y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de Identidad. así como el derecho de los acreedores de las socie- sobre la misma. de los interesados. El importe líquido de la men- consolidado. Cuarto.—Otorgamiento de las facultades para lle- disolución y liquidación de la sociedad, aprobando horas, en primera convocatoria y, en su caso, en (Edificio Britannia), el próximo día 24 de junio de Grupo Sacyr ante la Entidad Agente. de la Ley de Sociedades Anónimas por remisión otros extremos, lo siguiente: quiera de las entidades adheridas al Servicio de Com- Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, Extraordinarias de las tres sociedades, en sus res- minar en el domicilio social o solicitar la entrega Noveno.—Ruegos y preguntas. social. cicio 2002 y Memoria del año 2002), del informe se hallan a disposición de los accionistas en el domi- NOSAIRES, S.A. de interventores de la misma. Lozano, Secretario del Consejo de Administración Administración. Coslada, 23 de mayo de 2003.—La Presidente solidado). Valls, 19 de mayo de 2003.—El Consejero-De- podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata Se convoca a los señores accionistas de esta socie- SOCIEDAD LIMITADA Junta general ordinaria y extraordinaria n. Se convoca a los accionistas de la compañía a sitaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en tación está a disposición de los señores accionistas, Todo accionista que tenga derecho de asistencia mismo, podrán examinar en el domicilio social el las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de la Sesión. caso, del acta de la Junta. administración. El presidente.—26.536. Alcoceber, 15 de mayo de 2003.—El Presidente Segundo.—Cesamiento y Nombramiento de los a la aprobación de la misma, y los informes del modificaciones estatutarias propuestas, así como la de la misma, calle Claudio Coello, n. ría Zubizarreta, Administrador Único.—24.812. Pérdidas y Ganancias, el Balance, la Memoria expli- Oficina 276, Edificio Olimpo. se refieren los artículos 112 y 212 de la Ley de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales. do al 31 de diciembre de 2002. Orden del día serie que las ya existentes de 60,101210 euros de reunión o, en su caso, designación de Interventores para la compra del inmueble que servirá de domicilio social de la sociedad, sito en (08009) Barcelona, Primero.—Informe del Liquidador, y acuerdos a y Ganancias y Memoria), de la compañía, corres- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión ta, si procede. Resultado, todo ello referido al Ejercicio 2002. del Consejo de Administración. Convocatoria de Junta general ordinaria y extraor- primera convocatoria y, en segunda, en su caso, de Administración, se convoca a Junta General Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Séptimo.—Lectura, y en su caso, aprobación del Administración, en el ejercicio 2002. E) ciales distintos de las acciones, trabajadores o sus Quinto.—Delegación de facultades para elevar a de 2002. Añadir en el epígrafe de la Sección Acta de la Junta. Cuarto.—Facultar, en su caso, para la ejecución de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, cho que corresponde a todos los señores accionistas — 94.223,50 A, Sevilla, el 27 de Junio Primero.—Examen y aprobación, si procede, de acordado convocar Junta General Ordinaria de PROMOCIONES, EDIFICIOS Y dades Anónimas. incorporando el nuevo artículo. o resultado del citado ejercicio social. de Asturias en fecha 27 de marzo de 2003, y en Barcelona, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Rosario Garaeta Los accionistas, en la forma y en los términos El Consejo de Administración de esta Sociedad de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. nistradores en el citado ejercicio 2.002. San Sebastián de los Reyes, 19 de mayo de A partir de esta convocatoria los accionistas ta de distribución de resultados. correspondientes al ejercicio social 2.002, así como 2002. ordinaria y Universal de la compañía Intesal, Socie- tivos balances de fusión, así como el derecho de en Valladolid, en el domicilio social, calle Manuel Barcelona, 28 de mayo de 2003.—El Adminis- Ejercicio 2003. nombramiento de nuevo administrador. En el domicilio social, están a disposición de formulario de canje ordinario, preparado a tal efecto hora y lugar anteriormente mencionados para deli- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión convoca a los señores accionistas de la Sociedad de resultados. de Tesorería de Bilbao Bizkaia Kutxa o a través Grupo Consolidado de sociedades, así como obtener S.I.M.C.A.V, S.A. del Consejo de Administración y del Consejero-De- Alfonso XII, 587, Badalona, a las doce horas, del a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a Barcelona a 26 de mayo de 2003.—El Director catoria, el día siguiente a la misma hora y domicilio, en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora ferente cuando el interés social así lo exija, de con- de los Estatutos sociales, en el sentido de Barcelona, el próximo día 26 de junio de 2003 a de A Coruña en fecha 20 de marzo de 2003; en objeto social de la sociedad absorbente incorpo- gratuito de una copia. estar representados en la forma prevista por la Ley 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . los señores accionistas toda la documentación rela- Segundo.—Propuesta de aprobación de las cuen- de las modalidades de adquisición, número máxi- Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- Cieza, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del , el día 18 acordado convocar a los señores accionistas a Junta a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria Junta. la memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias, Mercantil, «Industrias Garaeta, Sociedad Anónima», dicho período. Escurra Zabala.—25.737. ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de este Programa, se podrán realizar a lo largo de Prima de Asistencia. BORME núm. 101 que corresponde a todos los accionistas a examinar, de liquidez firmado con Banco Bilbao Vizcaya cio 2002. Cuarto.—Nombramiento de Auditores para la 158.192,76 de forma inmediata y gratuita. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de o convoca a los Señores accionistas a la Junta General aquél número y confiar su representación a cual- Añadir «un Vice- del Consejo de Administración. Rafael González la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria DEYGESA AGRARIA, S. L. conforme a lo establecido en la citada disposición modificaciones estatutarias propuestas y del informe de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Convocatoria de Junta General de Accionistas en primera Convocatoria. Único, D. Jesús Zuriaga Coll.—24.675. de la misma, Plaza Alfonso El Magnánimo, 12 de grama una vez haya vencido el programa anterior calle Álvarez de Baena número 4, de Madrid, y Primero.—Examen y aprobación en su caso del a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio de la Esperanza sita en Madrid, c/ Maldonado, nistas que se celebrará, en primera convocatoria, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de o actos de la Bolsa de Bilbao, sito en la calle José Rosario Marrón Fernández.—24.458. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. o EUROKAS, SIMCAVF, junio de 2003, a las 12,00 horas, en primera con- obtener de la sociedad, de forma inmediata y gra- Girona a, 20 de mayo de 2003.—El Secretario formidad con el (artículo 144.1 c) de la mencionada Tercero.—Ruegos y preguntas. minar en el domicilio de la Sociedad, en Galdakao y gestión de la Sociedad, sobre el ejercicio de 2002. se celebrará en el domicilio social, calle Muntaner, Gestión, y aprobación de la Gestión del Consejo SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y General Ordinaria que se celebrará en primera con- Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su examen en el domicilio social de la com- de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de de accionistas que se celebrará, en primera con- chez-Escribano.—26.522. Consejo de Administración, don Miguel Ángel que han de ser sometidos a la aprobación de la Cuarto.—Informe del Presidente sobre la conme- domicilio social. de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como Se convoca a los accionistas a la Junta General social llevada a cabo por la Administración de la para conocer sobre el siguiente Orden del día su caso en segunda convocatoria, el día 28 de Junio Aplicación de Resultados del ejercicio 2.002. Se convoca a la Junta General Ordinaria de accio- Quinto.—Designación de auditor. SOCIEDAD ANÓNIMA a la aprobación de la Junta, así como el informe el canje, se ha habilitado un sistema de adquisición consiguiente modificación de los estatutos sociales. personal de asistencia. Se encuentra a disposición de los socios los docu- segunda convocatoria, en el domicilio social, con El Consejo de Administración de la Sociedad, vocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y de la Sociedad Mercantil «Gardax Médica, Sociedad Fondos y consiguientes cambio de denominación, Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío en el domicilio indicado, donde podrán ser retirados en calle Miguel de Villanueva número 5-6. y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera bramiento de Interventores. trons Bosch.—25.706. Cuarto.—Nombramiento de dos interventores, Cuarto.—Ruegos y preguntas. mera convocatoria y para el siguiente día a la propia por dos Administradores mancomunados. Convocatoria de Junta General Ordinaria cina 2. BORME núm. 101 Primera convocatoria: El día 26 de junio de 2003, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores. de previsión anteriores». cias e Informe de gestión correspondientes al ejer- Se informa que tendrán derecho de asistencia segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, Por el presente, cumpliendo acuerdo del Consejo Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del diciembre de 2002 y de acuerdo al proyecto de de junio de 2003, a las nueve treinta horas y en han de ser sometidos a su aprobación, encontrán- lera derecha, piso 2. Octavo.—Delegación en dos miembros de la Junta Consejeros Delegados de la Sociedad (doña Celia con repercusión en su caso de la retención a cuenta del acuerdo de disolución de la sociedad y nom- ria) de la Sociedad del ejercicio de 2002, y asimismo el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir brada el 25-04-03, se adoptó el acuerdo de trans- Valores. Se emitirán pagarés con cargo a este pro- Hotel «La Gruta» el día 20 de Junio de 2.003, a prestaciones accesorias contempladas en el artícu- bación de esta Junta. Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acta de la Junta. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación por el Administrador Único. artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Orden del día El Consejo de Administración de esta sociedad nes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nistración.—25.704. Agustín García Torres, Presidente del Consejo de lla.—24.769. berar sobre el siguiente convocatoria, en el domicilio social. O en segunda bar, o solicitar el envío gratuito de dichos docu- El importe total de la única serie de dos (Mercado del Pescado, Casilla 15, Mercabarna, Cuenca: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Acta o, en su caso, nombramiento de interventores aportaciones a los accionistas, quedando el referido de Vallehermoso verificado e inscrito en los Regis- Orden del día Vallehermoso acordó aumentar su capital en un Junta general ordinaria mediante la emisión y puesta en circulación de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de en 60.119,64 euros, por lo que el valor nominal El Administrador de esta sociedad convoca a DEL ATLÁNTICO, a los procedimientos previstos en el folleto infor- nistas a obtener de la sociedad de forma inmediata nómico de 2002. (Castellón), a las diez horas del próximo día 27 Orden del día y consiguiente modificación de estatutos. Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, Carre- emitidos con amparo a este Programa están pre- social, calle Príncipe de Vergara número 131 de 185.756,28 o Segundo.—Aplicación de los resultados corres- Y SUS PREFABRICADOS, S. A. diata y gratuita, en el domicilio social, copia de de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho 30 de junio de 2003, en su caso, en los mismos del Consejo de Administración.—26.415. 1, el día 19 de junio de 2003 Junta General Ordinaria pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios dación de Valores, Sociedad Anónima, Iberclear A, Sevilla, el 27 de Junio Primero.—Examen y aprobación, si procede, de e Informe de Gestión del Ejercicio de 2002, Indi- Cuarto.—Delegación especial. dades Anónimas. mentación correspondiente a los asuntos incluidos la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- Junta, o designación de Interventores al efecto, en junio de 2003, en segunda convocatoria, para el FAIRWAY INVERSIONES, Memoria Explicativa, Informe de Gestión desarro- personal de asistencia. Se hace constar el derecho SIMCAV, S. A. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Orden del día Primero.—Examen y aprobación en su caso de y 3. Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales procede. El Consejo de Administración de esta sociedad, consolidadas e informe de gestión del grupo Tele- 6.983,09 Primero.—Examen y aprobación en su caso de vocatoria, y al día siguiente a la misma hora en José Manuel Pomarón Bagües.—26.375. efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente cicio 2002, resolviendo sobre la aplicación del accionistas podrán solicitar por escrito, con ante- Los Señores accionistas que deseen asistir a la A partir de la presente convocatoria, cualquier Administración durante dicho ejercicio 2002. Séptimo.—Autorización, si procede, para la adqui- el siguiente Podrán asistir a la Junta o hacerse representar o auditores de la Sociedad. su caso, en el mismo lugar y hora, el día 24 de MIRATA, S. A. Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad. sentación de las acciones de la sociedad por rever- Orden del día Cornellà de Llobregat, 22 de mayo de 2003.—El y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social soliciten. por la que se añade una disposición adicional deci- han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Jaén: 23 de Junio de 2003, a las diez horas en Cualquier accionista podrá obtener de la Socie- tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Sexto.—Ruegos y preguntas. día 27 de junio de 2003, en el domicilio social Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, las cuentas anuales y el informe de gestión del año dad. al siguiente dientes al ejercicio 2002 así como el informe de Anuncio de transformación domicilio de la Sociedad, la documentación que ha tración para ampliar el capital social, según el ar- Orden del día de la Compañía, los documentos referidos en el nio Prat Quinzaños, Secretario del Consejo de Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Secretario del de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas Noveaux Constructeurs, S.A. Representada por: Oli- Noveno.—Transformación de la forma de repre- general tendrá lugar en el mismo lugar, el mismo de vacante, ausencia o enfermedad, con idénticas Se convoca a los accionistas de la compañía a de examinar en el domicilio social, el texto íntegro cluido el 31 de diciembre de 2002. 27.780.000 Euros, representado por 46.300.000 sesión, si se redacta al final de la misma, o en mo dividendo pasivo que a cada uno de ellos le a cuentas anuales, informe de gestión e informe Quinto.—Ruegos y preguntas. ción para que pueda proceder a repartir dividendos aprobados por la Junta General de accionistas. domicilio social el texto íntegro de la modificación Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo En dicha Junta se procederá con arreglo al de cuentas para ejercicio de 2003. tora. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Los acreedores de cada una de las sociedades berar sobre el siguiente B. Cuarto.—Cese y nombramiento del Consejo de al siguiente De conformidad con lo establecido en el artículo Orden del día de conformidad con lo que determinan los Estatutos Barcelona, el próximo día 26 de junio de 2003 a y Extraordinaria, que tendrá lugar el día veintisiete o va.—24.684. lares de un número de acciones de Grupo Sacyr Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- inmediata y gratuita, los documentos que han de de su canje por acciones de la sociedad absorbente, a aprobación, de acuerdo con el presente Orden gestión del ejercicio 2002. nes acreditadas en el registro contable de Iberclear emisión se denomina «Programa de emisión de COMPAÑÍA FARMACÉUTICA Sánchez.—24.531. 0,00 serán entregados o remitidos gratuitamente al socio por correo certificado. Cuarto.—Cese y nombramiento de miembros del dad «Jundal, Sociedad Anónima», a la Junta General estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, actos de la Bolsa de Bilbao, sito en la calle José en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2003, Convocatoria de la Junta General Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- lo 12 Bis) de los Estatutos Sociales. Anónima, así como los accionistas de las sociedades Boadas Falques.—25.720. social correspondiente al ejercicio de 2002. de Administración, para el año 2003 según lo dis- o 2-6-2003 puesta de aplicación de resultados correspondientes Acta de la propio Junta o nombramiento de dos mo día 26 de junio de 2003, a las veinte horas, lo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se comu- Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio. Cuarto.—Aprobación, si procede, del Informe del Examen de documentación. En cumplimiento de vocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de Diciem- segunda convocatoria, en el domicilio social, sito Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad sonal de asistencia a la Junta. Se convoca a los accionistas de «Mohur Cons- número 77, 5. o en calle Miguel de Villanueva número 5-6. Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, nez.—25.813. Se convoca a los señores accionistas a la reunión ción del Comité de Auditoría y consiguiente modi- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- Anónimas. en su reunión del día 2 de mayo de 2003, acordó que, en su caso, se tome al tratar del Asunto Sexto de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas la compañía, se convoca a los señores accionistas Convocatoria a Junta General Ordinaria tado del ejercicio 2002. Mónica Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Sociedad unipersonal ejercicio 2002. o co.—24.510. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Cuarto.—Autorización al Consejo de Administra- las que ostentaban en el capital de la sociedad Sexto.—Aprobación del acta de la reunión. cede, del Acta de la Junta o designación, en su la Sociedad se convoca a los Señores accionistas DEPORTE Y MONTAÑA diente artículo de los Estatutos sociales. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Sexto.—Autorización para la realización de inver- Octavo.—Lectura y aprobación del acta, o en su hermoso por los accionistas de Grupo Sacyr tendrá Octavo.—Autorización a Consejeros para que Quinto.—Ruegos y Preguntas. las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación o KENIA, S. A. el texto íntegro de la modificación estatutaria pro- los señores accionistas toda la documentación rela- Orden del día de Mejorada del Campo (Madrid), el día 26 de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta ción por Transportes del Órbigo, Sociedad Limitada, y Administradores. sociedades ostentan el derecho a obtener el texto de Sociedades Anónimas, así como del derecho de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si o tado, así como el informe de gestión y el informe de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas de 2002. a aprobar por la Junta. Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Presidente resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre El Consejo de Administración de esta Sociedad SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSIONES FINANCIERAS Orden del día de las sociedades absorbidas. toria, a las 18 horas del día 27 de junio de 2.003 Convocatoria de Junta General Ordinaria Cuarto.—Ruegos y preguntas. número primero del Orden del día y el informe Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se cele- Por acuerdo del Consejo de Administración de los documentos que deben ser sometidos a su con- Por acuerdo del Consejo de Administración, se sobre el siguiente cede, del Acta de la Junta. Lizaur.—24.586. día 27 de junio de 2003, a las 12:00 horas y, en El Consejo de Administración de esta Sociedad 13928 dades mediante la absorción de la segunda por la el día 20 de junio de 2003, a las nueve horas en Tercero.—Propuesta de modificación del artícu- Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 Mejorada del Campo, 22 de mayo de 2003.—El Orden del día Ley, el derecho que corresponde a todos los accio- Conde.—25.207. Por acuerdo del Consejo de Administración, se Acta de la reunión o designación de Interventores Séptimo.—Ruegos y preguntas. procede, de Consejeros. CRISTALERÍAS FORCADELL, S.A. a 31 de diciembre de 2002, así como de las cuentas ción de los resultados del ejercicio de 2002. en relación a los puntos que configuran el Orden Sociedad, aprobándose el siguiente balance final: Diecinueve de los Estatutos y añadir dos apartados Artículo 30. Moncada, 20 de mayo de 2003.—El Presidente mentos que serán examinados y sometidos a la apro- sobre la base de los balances cerrados a 31 de Primero.—Examen y aprobación, si procede, de SOCIEDAD ANÓNIMA caso, el día 26 siguiente, en segunda convocatoria, al precitado orden del día para examen o solicitud nández Villaverde, número 45, de Madrid, o, en especial los documentos señalados en los artículos pondientes al ejercicio 2002, así como la censura al siguiente accionista podrá obtener de la sociedad, de forma 11 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Séptimo.—Autorización para la adquisición de Estatutos Sociales y con la vigente Ley sobre el los asuntos comprendidos en el Orden del día. tar el capital social en 710.000 euros mediante la General, cualquier accionista podrá obtener de la auditoría. Las nuevas acciones no serán ofrecidas públi- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Tercero.—La disolución de la Sociedad por la legado durante el ejercicio 2002. SOCIEDAD ANÓNIMA Orden del día tración y de los Estatutos Sociales. fórmulas de financiación. de esta convocatoria en el domicilio señalado ante- accionista que se halle inscrito en el libro de socios de Administración. si procede. de 900 millones de euros. Primero.—Examen y aprobación de las cuentas Nota.—Los documentos a someter a la Junta están caso, de interventores de la misma. Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resul- o o el envío gratuito de dichos documentos. o Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de dad, de forma inmediata y gratuita y mediante su ésta no sea accionista, en la forma y con los requi- la gestión social del Órgano de Administración Sexto.—Ruegos y preguntas. A Coruña: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Se convoca a los Srs. accionistas de la Sociedad durante la misma, los informes o aclaraciones que para subsanar defectos. ducumentos que han de ser sometidos a aprobación tación de la solicitud de estado de Quiebra Volun- la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, minar en el domicilio social el informe escrito jus- 26 de mayo de 2003 acordó por unanimidad la de la compañía, que se celebrará en primera con- deliberar y resolver sobre el Orden del Día que de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- sión Nacional del Mercado de Valores con fecha inmediata y gratuitamente, los documentos a some- o (FABRESA) administración de la Sociedad, pasando a regirse en primera convocatoria, o a la misma hora del Añadir el siguiente párrafo: «Las su caso, nombramiento de interventores de la 2. nima (sociedad unipersonal) decidieron en fecha Por el Administrador de la Sociedad, se convoca Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día anuales, gestión del Consejo, informe de gestión Programa de Emisión de Pagarés 2003 cias, del ejercicio 2002. Quinto.—Ruegos y preguntas. Junta General Extraordinaria nistradores Solidarios, Don José Tomás Gabarda de forma inmediata y gratuita. de los Auditores de Cuentas. de la Junta General. acciones propias. en Avenida Ramón Ferreiro número 21. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de diciembre de 2002. Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión Orden del día de Tesorería de Bilbao Bizkaia Kutxa o a través una de ellas de 6,010120 euros y ampliación simul- GRUPO SACYR, Social del Consejo de Administración en dicho Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas , 6 celebrará en el domicilio social, carretera de la Esta- Quinto.—Propuesta de ampliación de capital. lla.—25.281. social, sito en Parcela núm. 19, Fase 1, del Polígono Anónimas. necesaria para que las acciones de Vallehermoso pados, por domiciliación de los pagos en cuenta Zac, Sociedad Anónima, se convoca a los señores de Control». Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas 212 de la LSA, a partir de la convocatoria de la tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de ción, Ignacio Gurrea Rodríguez-Flores.—24.872. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- En cumplimiento de lo establecido en la Ley documentos. cias y propuesta de distribución de resultados, todo tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- dientes al ejercicio de 2002. de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión 1, oficina Lujua, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del acta de la Junta. Gestión, y aprobación de la Gestión del Consejo Anónimas para aquellas acciones de Grupo Sacyr cia, el 23 de junio de 2003, a las nueve horas, DE CAPITAL VARIABLE, convocatoria para el día siguiente a la misma hora mancomunados, elegidos por la Junta General inclu- tuita, la documentación que haya de ser sometida los señores accionistas toda la documentación rela- nientes y depositado en el Registro Mercantil de habrán de ejecutar los acuerdos adoptados en esta LA UNIÓN DE BENISA, Orden del día Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección de bación de la misma en cualquiera de las modalidades y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el a su disposición, en el domicilio social, los docu- el día 25 de junio de 2003 a las doce horas, y de 2.003, se convocan las reuniones Provinciales de interventores de la misma. Las operaciones de la sociedad absorbida se con- el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó- puesta de aplicación de resultados, así como la ges- número 336, con un capital social de 3.750.000 primera convocatoria el próximo día 26 de junio no Consejero, Ángel Zubieta Subirana.—26.558. de acciones de Grupo Sacyr que en aplicación del Los Administradores convocan Junta General de presente convocatoria, los documentos que han de de miembros del Consejo. Cuarto.—Ruegos y preguntas. de la entidad, Barcelona, calle Tuset núm. 3, cuarta tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, y propuesta de aplicación del resultado correspon- de créditos, adoptando los acuerdos complemen- de una valor de 60,10 euros de valor nominal cada nistas, a celebrar en el domicilio social a las trece denominación «Fundación Divina Pastora». o primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de dichas sociedades mediante la absorción de Memoria y la propuesta de aplicación de resultados. 13887 acta de la Junta. Junta General Ordinaria Primero: El artículo 104 de la Ley de Sociedades 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en la Todo accionista que tenga derecho de asistencia, El Consejo Rector de la Caja Rural de Aragón, de acciones de Grupo Sacyr que no sea múltiplo ticinco de junio, en el mismo lugar indicado. al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deli- La fecha a partir de la cual las operaciones de las Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- tores de cuentas de la sociedad y de su grupo S.A.», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria. en cumplimiento de las novedades legislativas intro- voca Junta General Ordinaria de accionistas, a cele- Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. Tramitación de las suscripciones. Los inversores Junta o nombramiento de Interventores para su Se convoca Junta General Extraordinaria de Sexto.—Informe de actuaciones ante la Dirección a contar desde la fecha del último anuncio de fusión, conclusión de la Empresa. junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en Orden del día en el siguiente día en el mismo lugar y a la misma las cuentas correspondientes al ejercicio compren- ampliará su capital social en la cuantía de 96.320 dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día todo ello correspondiente al ejercicio económico cede, del acta de la Junta o designación, en su caso, particulares a solicitud de los mismos por correo, que asiste a los accionistas y acreedores de las socie- Segundo.—Fijación del número de Consejeros, cación de los Estatutos Sociales. Orden del día Ronda Zuloaga, Claudio Colomer Prat y Cía., S. Anuales del ejercicio 2002 (Balance al 31 de diciem- Orden del día las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas Inversión, Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capi- Cuarto.—Ruegos y preguntas. Junta General Ordinaria de Accionistas así como de los informes de gestión y de los audi- Cuarto.—Remuneración, en su caso, de los cicio 2002. dades intervinientes en la fusión de obtener el texto diez horas, del día veinticuatro de junio del corriente Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria titulares de un número de acciones de Grupo Sacyr mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de obligaciones de emisión privada será de 1.200.000 sociales el próximo 28 de Junio de 2003, a las Tercero.—Ruegos y preguntas. de forma inmediata y gratuita. Celebración en segunda convocatoria. Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Junio de 2003, en primera convocatoria, y el cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace Madrid, calle Serrano número 88, a las diecisiete José Luis Contreras Aparicio.—26.339. Orden del día tículos que se citan de los vigentes Estatutos de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de horas. Y en segunda, si fuese precisa, en el mismo de la fusión, fijada en el 1 de enero de 2003. Sexto.—Aprobación de la gestión de los admi- del Consejo de Administración durante el ejer- al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002. General Ordinaria que se celebrará en el domicilio diata y gratuita, los documentos que han de ser y hora, con el siguiente el 31 de diciembre de 2002. b) misma hora y lugar en segunda convocatoria, para de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta De acuerdo con lo establecido en el art. 112.1 mediante la emisión y puesta en circulación de toria, en el domicilio social de la sociedad, en la Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del adquiera, actuando en nombre y por cuenta propia, cación y Promoción. o El Consejo de Administración de esta Sociedad res, Sociedad Anónima») para ejercer la auditoria Tercero.—Fibe Imagen, Sociedad Limitada, Julio 2002) las siguientes calificaciones: absorbida) por Vallehermoso (sociedad absorbente) Congresos Príncipe Felipe, Plaza de la Gesta sin en el domicilio social, sito en la Carretera de Fraga Anónima, se convoca a los señores accionistas de Primero.—Presentación, lectura y aprobación, si designación, en su caso, de interventores para su Julio 2002) las siguientes calificaciones: o los acuerdos alcanzados en la misma. MECALUX, S. A. o Cuarto.—Modificación del artículo 7. de 2002. nidad de Albarracín, S. A.», para la celebración de acciones propias. DEL ATLÁNTICO, Cuarto.—Informe del Presidente sobre la conme- Séptimo.—Autorización para la adquisición de puede solicitar los informes o aclaraciones que esti- PUERTO DE CELEIRO, S. A. Orden del día que queda redactado como sigue: cicio 2002. nima, y el accionista único de Plus Ultra Compañía se han adoptado bajo la condición suspensiva de Sociedad unipersonal ser sometidos a la aprobación de la Junta. PREVISORA BILBAÍNA Anónimas, así como del artículo 166 del Regla- Orden del día Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas: Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del ficación del régimen de transmisión de acciones y legado durante el ejercicio 2002. suficiente dicha titularidad en el domicilio social nio Prat Quinzaños, Secretario del Consejo de Ramón Alacreu Ginés.—25.679. Huelva: 23 de Junio de 2003, a las diez horas INVERSIONES FINANCIERAS la Junta. en el domicilio social de la Entidad, Calle Ausias Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta bleciéndose que «La primera cuota anual o fracción su aprobación a la Junta, así como el informe de Capítulo IV. Sección 1. del Comité de Auditoría y consiguiente modificación 13901 En dicha Junta se procederá con arreglo al sobre la aplicación de resultados. ción de Estatutos Sociales que afecta a los siguientes del Consejo de Administración y del Consejero—De- a YIELD INVERSIONES, Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que Quinto.—Aplicación del resultado del citado ejer- Bouza.—24.778. En cumplimiento de lo establecido en el artículo forma inmediata y gratuita, la documentación que de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las en cualquiera de las modalidades pevistas en la Ley. forma inmediata y gratuita a los accionistas que vocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2003, PAY OUT INVERSIONES, o o DEPORTE Y MONTAÑA Quinto.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Barcelona, 26 de mayo de 2003.—Por el Consejo Anuncio de fusión , de Madrid, ponda en aplicación del tipo de canje por la acción Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Gimeno.—24.791. Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su número 2, escalera B, Piso 11 D, el próximo 25 de 2002. en el domicilio social el día 27 de junio de 2003 el mencionado ejercicio. acuerdos adoptados por la Junta que así lo requieran. Strasser, Administrador Solidario.—25.254. Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales y en segunda, si procede el día 28 de Junio en Quinto.—Delegación de facultades para la eleva- tación está a disposición de los señores accionistas, Ordinaria, que tendrá lugar en Jaén, calle Nogal, bación de la Junta general, así como el informe Segundo.—Ruegos y preguntas. voca a los accionistas de dicha Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por su patrimonio a la sociedad absorbente. puesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales. a 2002, así como censura de la gestión social. extinguidas. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Ordinaria que se celebrará en el domicilio social Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. hora, en segunda, si procediere, para tratar sobre La Junta general habrá de examinar y resolver inmediata y gratuita los documentos que han de y sus filiales. se entenderán efectuadas por la absorbente a partir Ejercicio 2003. INTESAL, SOCIEDAD ANÓNIMA da el día 3 de mayo de 2003, acordó por unanimidad del Consejo de Administración. Secretario del Consejo de Administración, Francis- la propuesta de aplicación del resultado del ejerci- cede, del acta de la reunión en la propia sesión de la Urbanización Panorámica, 12320 San Jorge Se recuerda a los Señores accionistas el derecho a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y para en su caso, el informe de gestión y el informe de Tercero.—Reelección de auditores de cuentas de trador, Don Miguel Mas Tulla.—25.263. Orden del día ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002. GUADALMINA GOLF, S. A. Cuarto.—Ratificación de lo actuado por los dos (Toledo) y, en segunda convocatoria, el día 28 de Administrador Único, José María Bergaz Tercero.—Designación de personas con facultades vocar la Junta General Ordinaria de Accionistas cias, correspondientes al ejercicio 2002. Segundo.—Situación urbanística. dad, de forma inmediata, los documentos que han Anónima (sociedad unipersonal), José Cosmen existentes en la autocartera de la sociedad, y dar TELEGIROS, S. A. Por acuerdo del órgano de administración, se así como la propuesta de aplicación de los resultados tiene el Administrador de solicitar la disolución Judi- de 2003, a las trece horas, en el domicilio social Accionistas que tendrá lugar en primera convoca- Cieza (Murcia) y, si procediese, a la misma hora Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión Orden del día en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo suscripción será de dos meses, a contar desde la Madrid a las once horas del día 17 de junio de Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes De carácter ordinario la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- con el siguiente ESPACIOS INFORMÁTICOS, Único, José Luis Vázquez Gómez.—25.674. Presidente del Consejo de Administración, Don pondientes al ejercicio 2002, así como la censura en el Registro Mercantil. Consejo de Administración, Francisco Cánovas ser sometidos a la aprobación de la Junta. riormente para la celebración de la Junta. Seguros Privados, se concede un plazo de un mes de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en disminuido como consecuencia de pérdidas, se Quinto.—Apoderamiento a favor del Secretario Tercero.—Aprobación o no de la gestión social en segunda convocatoria, con el siguiente Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplica- a las diez horas en primera convocatoria, y en el Liquidación correspondientes al ejercicio 2002, y Anónimas. Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales Administración, y Mariano Cones Hernández, de que eleven a públicos los acuerdos de la Junta de interventores de la misma. E, el día 25 de junio de 2003 Consejo de Administración. dad a celebrar el día 19 de junio de 2003, a las Sexto.—Nombramiento o renovación Auditores aquel número y confiar su representación a cual- de que conste la autorización como Gestora de Fon- ria e Informe de Gestión, así como el Informe de el derecho de oposición que se establece en el ar- justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Orden del día Orden del día Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de PORT SEGUR-CALAFELL, S. A. zano Menéndez.—24.546. de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente Se informa a los Señores Accionistas, que con- primera convocatoria el próximo día 19 de junio calle Gran Vía, 57-8. en Avenida Zumalacarregui número 40. Junta General Ordinaria y Extraordinaria Segundo.—Distribución de resultados del año 2002. cicio 2002. misma hora, bajo el siguiente del Órgano de Administración durante el ejercicio Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en del Comité de Auditoría y consiguiente modificación hora y lugar anteriormente mencionados para deli- de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria convoca a sus socios a la Junta General Extraor- se convoca la Junta Ordinaria y Extraordinaria Sexto.—Ruegos y preguntas. inmediata y gratuita los documentos que han de accionistas, celebrada el día 10 de abril de 2003, Membrillera Dolset.—24.830. En Pamplona, 8 de abril de 2003.—El Socio La tenencia, disfrute y administración de y aprobación, si procede de las Cuentas del Ejercicio caso, de interventores de la misma. abonándose en la fecha de amortización en las cuen- Los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, accionistas tienen derecho a examinar en el domi- BRIXIA, S. A. acciones propias. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa de marzo de 2003, acordó, por unanimidad, el pago sometidos a aprobación. siguiente Se recuerda a los señores accionistas el derecho 13890 último anuncio del acuerdo de fusión, los acreedores que firmarán el Acta conjuntamente con el Pre- «C.P.D. Mobiliario, Sociedad Limitada». 101 de los Estatutos Sociales, cada acción da dere- Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- que han de ser sometidos a la aprobación de la La documentación relativa a los puntos que figu- Orden del día Quinto.—Modificación del régimen de limitacio- Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Apli- tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre liquidación y el nombramiento de liquidadores. la presente convocatoria cualquier accionista podrá el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Séptimo.—Autorización para la adquisición de Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado Convocatoria de Junta General Ordinaria fusión por absorción de Grupo Sacyr, Sociedad Anó- Indalecio Visiedo Manuel.—26.367. social. lativo, los accionistas tienen a su disposición en marzo de 2.003, por los administradores de las cita- las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Beatriz Forcadell Bre- inmediata y gratuita, los documentos que han de de junio de 2003, a las 12:00 horas en primera Tercero.—Aprobación del Acta en cualquiera de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión corres- y el informe sobre las mismas, así como a pedir Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de SOCIEDAD ANÓNIMA 1. la gestión social desarrollada por los Administra- día 28 de junio de 2003, a las once horas, en primera Cuarto.—Delegación de facultades para la forma- de 2002. dan en relación con el Auditor de Cuentas de la do al 31 de diciembre de 2002. en el Proyecto de fusión elaborado y suscrito por Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- Ordinaria de la Sociedad a celebrar en primera con- nistrador Único. Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Mutualidad». El derecho de asistencia a la Junta o, en su caso, Por acuerdo del Consejo de Administración, se Quinto.—Ruegos y preguntas. los señores accionistas toda la documentación rela- Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- El Consejo de Administración de esta Sociedad Sociales Aracaba, Sociedad Anónima a la Junta al siguiente y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejer- 2003, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, que no se presenten al canje dentro del período en el domicilio social, y obtener de forma inmediata Segundo.—Ruegos y preguntas. ,1. lizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Sexto.—Delegar facultades para la elevación a ins- Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Órgano de Administración. S. A.—Don Emilio Salvador Soutullo, Secretario Auditores de Cuentas, así como los informes de coberturas contratadas y sus modificaciones o adi- a los accionistas de la compañía el importe del últi- acuerdos que se adopten. Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Lunes 2 junio 2003 formulario de canje ordinario, preparado a tal efecto aprobación. convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria procede. bración de Junta, presenten sus acciones o resguar- o vocatoria, con el siguiente: forma inmediata y gratuita a los accionistas que CAÑADA REAL, convocatoria, y si procediera, en segunda convo- los asuntos comprendidos en el Orden del Día. de los establecido en el Artículo 75 de la Ley de y gratuita, los documentos que han de ser sometidos Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del cicio económico de 2002. D. Luis María Mateo Gutiérrez, examen de los trá- tradores de las sociedades fusionadas, Julio Pérez Ley Sociedades Anónimas. disminución de capital social inicial acordada, las ficaciones estatutarias propuestas, así como la docu- tas anuales y documentación correspondiente a En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- la compañía ya existente Fibe Imagen, Sociedad figuren inscritos en el Libro Registro Contable de del Órgano de Administración, correspondiente al Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, La Junta General Universal Extraordinaria de pudiendo, así mismo, pedir la entrega o envío gra- el desembolso pendiente del capital suscrito, y modi- Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuenta el siguiente SAELFA, S. A. a las once horas y treinta minutos, en primera con- cilio social de la entidad, sito en la Casa de la sociedades que participan en la fusión, ni se otorgan, El Consejo de Administración de esta Sociedad vocatoria, de acuerdo con el siguiente convocatoria para el día siguiente a la misma hora Vayá.—26.525. 10-B, el día 18 de junio de 2003, a las catorce de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación Bilbao a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del puesta de aplicación de resultados, correspondientes sobre el siguiente o Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- Balance Final de Liquidación, y propuesta de dis- entrega o el envío de los mismos. Quinto.—Ruegos y preguntas. Se convoca a Junta General Ordinaria a celebrar ANÓNIMA DE SEGUROS Octavo.—Ruegos y preguntas. y 3. a su disposición de forma inmediata y gratuita los BETA TECH. INVERSIONES, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio la Junta, o en su caso, designación de Interventores el próximo día 20 de junio de 2003, a las trece Ordinaria. de conformidad con lo previsto en los Estatutos o 53 las diecinueve horas, en primera convocatoria, y forma inmediata y gratuita, en el domicilio social a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de dad Roblina, S.A., a Junta General Ordinaria, que del ejercicio 2002. Palma, 20 de mayo de 2003.—El Administrador SOCIEDAD ANÓNIMA de la absorbente y dentro del plazo de un mes a Séptimo.—Señalar el tipo de interés para las Apor- Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del la palabra «Financiero» a la expresión «Comisión año, en primera convocatoria, la cual, de no poder Artículo 25. Por acuerdo del Consejo de Administración, se sesión o nombramiento de interventores para su adquisición preferente por el socio D. Luis María el siguiente nº 10, de Fuenlabrada (Madrid), en primera con- la Gestión Social. texto íntegro de las propuestas y de los informes Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de Cuarto.—Ruegos y preguntas. boa, número 116,8. te 10 años con el fín de financiar las actividades Noveno.—Ruegos y preguntas. Se comunica que los documentos que deberán horas en primera convocatoria, y en su caso, en acciones propias. encargadas del Registro de Anotaciones en Cuenta, Lunes 2 junio 2003 de ser necesario, el día 28 de Junio de 2003, a para el ejercicio 2.003. Junta extraordinaria Convocatoria de Junta General Ordinaria el desembolso pendiente del capital suscrito, y modi- día 18 de junio en el mismo lugar y hora y con BORME núm. 101 Segundo.—Información sobre las actividades e ha acordado convocar a los sres. accionistas a la trador Único de la Sociedad, y de pedir la entrega estar representados en la forma prevista en la Ley Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Tercero.—Nombramiento de auditores si procede. subsanar, aclarar o rectificar lo que sea preciso para o de quien se designe, para elevar a público los SOCIEDAD ANÓNIMA Orden del día te 29 de Junio de 2003, mismo lugar y hora, en Tercero.—Aplicación de resultado del ejercicio número 23, el día 19 de Junio del corriente año, SOCIEDAD ANÓNIMA ejercicio de la Sociedad. Junta General Ordinaria asuntos comprendidos en el siguiente hora y lugar anteriormente mencionados para deli- en Paseo de la Estación número 17. caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, Consejo de Administración de Vallehermoso, Socie- «Manufacturas Sedó, Sociedad Anónima», convoca ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha Secretario del Consejo de Administración. Delfín Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. necesarios para cumplir los trámites y formalidades SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A. nistración en el indicado periodo. sesiones celebradas el 19 de mayo de 2.003, apro- el inmediato siguiente, a la misma hora, bajo el entrega o el envío gratuito de los documentos a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra- PAPERERA DE GIRONA, Tercero.—Aprobación de la Aplicación del Resul- Juan Bravo, 49-duplicado, el día 24 de junio de , los accionistas de obtener de la sociedad, de forma hora. los tenedores de 100 o más acciones que con una Quinto.—Lectura y en su caso, aprobación del lugar, con arreglo al siguiente Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Un adminis- de la Junta y a los que hace referencia el artícu- Sexto.—Delegación en un Consejero de la socie- 6 , FINECO ACCIONES, SIMCAV, S. A. podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata FORTI DE LA REINA, S. A. cos Morla, Presidente del Consejo de Adminis- Benedito Francés.—26.515. tración social, Segundo Ventulà Dilmé.—24.863. acordado convocar la Junta General Ordinaria y Orden del día Los socios tienen derecho a solicitar la entrega cilio social el texto íntegro de las modificaciones Tercero.—Reelección, o cese y nombramiento, en Tercero.—Reparto dividendo extraordinario con PREVISORA BILBAÍNA la gestión social. Tercero.—Facultar al Consejo para distribución en La Tallada dÉmpordá, carretera de LÉstartit, Sant Andreu de la Barca (Barcelona), 16 de mayo y Ganancias y Memoria), de la Compañía, corres- Se aprobó como balance de fusión en las dos a continuación se reseña: bre de 2002, tanto de «Duro Felguera, Sociedad Ejercicio 2003. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión los documentos que han de ser sometidos a la apro- fusión, las acciones de Grupo Sacyr quedarán la misma hora, el siguiente día veinte de junio, en o el envío gratuito de la documentación relativa Alicante: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Las reglas fundamentales que rigen las rela- personal de asistencia. Se hace constar el derecho 5.421,88 cio 2.002. si procede, del Acta de la Junta o designación, en social, Sevilla, c/ Infante Don Carlos, 16, 1. Pasivo: la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social Consejo de Administración de la Sociedad y nom- Junta. INVERSIONES FINANCIERAS y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión ELECTRÓNICA RADIEN, S.A.L. de la redacción del Acta. por los señores accionistas o solicitar su envío gra- vocatoria o día 11 de junio de 2003 segunda con- cuarto de la norma preliminar cuarta del Reglamento voca Junta General Ordinaria de accionistas, a cele- Junta y solicitar su envío de forma inmediata y bación del acta de la sesión. guez.—26.372. a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, Mollet del Vallés, 16 de mayo de 2003.—El Pre- dinaria que tendrá lugar en la sede social de esta Tercero.—Nombramiento, y en su caso renova- de Administración. nistas en los siguientes términos: antelación de cinco días a aquél en que se celebre Cuarto.—Modificación del artículo 5 de los Esta- El derecho de asistencia a la Junta o, en su caso, tación está a disposición de los señores accionistas, miembros del Consejo de Administración. de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.—Propuesta de distribución de dividen- Capital Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bación de la Junta. Dicho tipo, de acuerdo con lo dispuesto en el domicilio social, los documentos sometidos a la ha convocado Junta General Ordinaria de Accio- Junta General Directiva para su renovación reglamentaria. protocolizar los acuerdos. de Junio de 2.002. Administrador Solidario, Jaume Reyné Ver- Se recuerda a los señores accionistas que gozan pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Junta general ordinaria Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Las juntas generales extraordinarias de las socie- dad Anónima» (anteriormente «Santacana Audito- tado, así como el informe de gestión y el informe Lunes 2 junio 2003 CONSUMALIA COMPRAS, S.A. coberturas contratadas y sus modificaciones o adi- registrales oportunas. el derecho de oposición que se establece en el ar- Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- o los documentos que han de ser sometidos a la apro- Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. tas de la Sociedad y de Auditores de cuentas con- 1. como el Informe de los Auditores de Cuentas. El Presidente del Consejo de Administración con- D. Alberto Martí Suñer, Administrador único de mentos necesarios para cumplir los trámites y for- mentos que han de ser sometidos a su aprobación, de las modificaciones estatutarias propuestas, así lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente nidad de Albarracín, S. A.», para la celebración de el texto íntegro de las modificaciones propuestas de 6,01 Euros de valor nominal cada una de ellas, tario del Consejo de Administración, Don Andrés Quinto.—Modificación del Consejo de Adminis- Cuarto.—Ruegos y preguntas. Andoain, 26 de mayo de 2003.—El Secretario Orden del día el Administrador único durante dicho ejercicio. dos que procedan, con el siguiente ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados Primero.—Atendiendo al requerimiento del socio la aprobación de la Junta General, todo ello de nistración, todo ello en relación con el ejercicio estar representados en la forma prevista por la Ley. anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Alicante, 27 de mayo de 2003.—El Consejero de Córdoba Duque de Santisteban del Puer- Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 na.—24.786. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de EDITORA Y DISTRIBUIDORA hora y lugar anteriormente mencionados para deli- Tercero.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Aprobación, si procede, de la propues- cicio de 2002 cerrado el 31 de diciembre. diata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Por acuerdo del Consejo de Administración de Duodécimo.—Ruegos, preguntas y sugerencias de brará en el domicilio social de la empresa sito en 28, Mungia, Bizkaia, el día 25 de Junio de 2.003, la Entidad Agente procederá a transferir al accio- DURO FELGUERA, S. A. Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domi- En Sant Juliá de Ramis a 19 de mayo de 2003.—El tas. Madrid, 23 de mayo de 2003.—Fdo.: Fco. Javier en el domicilio social. cias . . . . . . . . . . . . . . de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio Quinto.—Delegación de facultades, con toda la Cuarto.—Autorización al Consejo de Administra- Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en dentro del siguiente día hábil a la presentación del Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades malidades establecidas en la normativa sobre Socie- Tercero.—Lectura y aprobación del Acta de la minarlas en el domicilio social las cuentas del Ejer- de Cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los con repercusión en su caso de la retención a cuenta Jaén, 5 de mayo de 2003.—El Presidente de la a títulos físicos al portador. tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, se someten a aprobación, de acuerdo con el presente nistración.—26.451. A partir de la publicación de la presente con- presentada por uno de los miembros del Consejo convocatoria, de acuerdo con el siguiente Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del o Resultados, referido todo ello al ejercicio social fina- Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados Órgano de Administración. y gratuita, la documentación que ha de ser sometida Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si auditores. no necesitase fondos. Tercero.—Aprobar la propuesta del Consejo de Tercero.—Ruegos y preguntas. dichos documentos. tores. Orden del día Segundo.—Delegación para llevar efecto los de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. bación, en su caso, de la gestión del Órgano de diecisiete horas del día 19 de junio del año 2003, Orden del día Junta Ordinaria celebrar Junta General Ordinaria en el domicilio según el siguiente y hora el día 27 de junio de 2.003, con el siguiente GESAMER INVERSIONES, acta de la Junta. para tratar los puntos siguientes y del Informe de Gestión del ejercicio 2002. Apro- caso, de interventores de la misma. de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 Orden del día Sexto.—Aprobación del acta de la reunión. Tercero.—Aprobación del Acta. 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. o General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, no Consejero, Ángel Zubieta Subirana.—26.558. 2. Rey, 24 de esta Ciudad, el día 26 de junio, a las cio 2002. Transportes del Órbigo, Sociedad Limitada (socie- Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Por el Consejo y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese de la compañía, en primera convocatoria el día 26 , 29. Marmisa.—24.839. domicilio social de la compañía el día 25 de junio Boletín Oficial del Registro Mercantil» y la expresión socio podrá obtener de la sociedad, de forma inme- o Por acuerdo del Consejo de Administración, se arreglo al siguiente junio, en el mismo lugar y hora, en segunda con- o Primero.—Examen y aprobación de las cuentas Cualquier accionista que lo desee podrá obtener Décimo.—Propuestas si las hubiera. VAGUADA, SOCIEDAD ANÓNIMA Artículo 43. TRANSPORTES ROS, S.A. MOBILIARIA en primera convocatoria a las doce horas del próxi- pondientes al ejercicio de 2002. Oviedo, 19 de mayo de 2003.—Presidente del Con- tados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, Cuarto.—Delegación de facultades para protoco- Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- por la Junta General de 26 de Junio de 2.002 al o Anónimas, pueden obtener de la Sociedad los docu- Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a aprobación de la Junta, así como el informe de estimen precisos acerca de los asuntos compren- y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de interventores de la misma. e Informe de Gestión del ejercicio 2002. Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y ganancias de la gestión del Consejo de Administración durante de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- a las dieciséis horas en el domicilio de Avenida a junio, en el mismo lugar y hora, en segunda con- la aprobación de la Junta. Teléfono para solicitar- Todos los accionistas tienen el derecho de obte- el siguiente convoca a los señores accionistas a la Junta General en el futuro. la Memoria, Balance y Cuentas Sociales correspon- Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y otras Instituciones de Inversión Colectiva. das, y propuesta de aplicación del resultado del ejer- número 23, bajo, en primera convocatoria el día una de ellas, agrupadas en una única serie y nume- , el día 26 de junio de 2003, a las trece horas, como otros medios que fomenten la mejora de la Orden del día cio 2002. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Infor- Noveno.—Ruegos y preguntas. Convocatoria de Junta General Ordinaria Accionistas, a celebrar en primera convocatoria el Segundo.—Ruegos y preguntas. ción.—26.639. , 26 dichas cuentas. a las 20,30 horas en primera convocatoria y, el Cuarto.—Ruegos y preguntas. un número entero de acciones de Vallehermoso, cación de Resultados del ejercicio 2.002. tora. como la gestión del Consejo de Administración Banyoles (Girona), 28 de mayo de 2003.—Sra. social, sito en Calle Tapiolas, sin número, Polígono Gimeno.—24.791. Quinto.—Aprobación del acta de la sesión, o en Informe de los Auditores de Cuentas. Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su como su explotación y administración directa o indi- berar sobre el siguiente o chez-Escribano.—26.522. Sexto.—Reducción y aumento, simultáneos, del dad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de así como el informe del Auditor de Cuentas. Tam- 2.002, y aplicación del Resultado. 13926 las cuentas sociales cerradas a 31 de diciembre Asís Beuter Bueno.—25.211. Pagarés de Bilbao Bizkaia Kutxa 2003». Orden del día Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Todos los socios tienen derecho a asistir o a Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecu- o Por acuerdo del Consejo de Administración de Lunes 2 junio 2003 se somete de nuevo el examen y aprobación, en de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Socie- Convocatoria Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- la propuesta de aplicación del resultado del citado De conformidad con el artículo 242 de la Ley Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en en segunda convocatoria el día 27, a la misma hora de Bilbao, y en segunda convocatoria el día 27 a en público conocimiento que Uicesa Obras y Cons- POLIGLAS, S. A. Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuen- Cuarto.—Aprobación del Acta de la Sesión. El Consejo de Administración de la sociedad, Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Secretario, D. y hora, con arreglo al siguiente de Administración. segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta gene- o tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Informe de Gestión, así como el Informe del Órgano en calle Mayor número 74, 1. documentos. lizar acuerdos. nistas de la Compañía, a celebrar en el domicilio de Administración.—25.325. SORMA, S.A. creación son ofrecidas a todos los socios para su Segundo.—Cese y nombramiento de cargos. Orden del día M. Primero.—Examen y aprobación de las cuentas Buildings, Sociedad Limitada» (Sociedad uniperso- Quinto.—Aprobación, si procede, del Acta de la en cuenta bancaria dentro de los cinco primeros Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De conformidad con lo dispuesto en el artículo del Consejo de Administración, Sr. Francisco de Todos los accionistas pueden solicitar y obtener Orden del día de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las a e Informe de gestión del ejercicio 2002. Orden del día Orden del día no poder constituirse válidamente, se celebrará en SIMCAV, S. A. Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de laboral Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su su aprobación a la Junta, así como el informe de dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos para su examen en el domicilio social de la com- En cumplimiento de lo establecido en la Ley BERFERED, S. A. que han de ser sometidos a aprobación. Cuarto.—Autorización para la elevación a público Octavo.—Aprobación del acta de la reunión. General Ordinaria que se celebrará en el domicilio Artículo 30. mes contado desde la fecha del último anuncio del el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el dad Anónima» (Sociedad Unipersonal), por parte General Ordinaria, que se celebrará, en primera con- Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- acciones propias. Por acuerdo del Consejo de Administración de 42 señores accionistas, a partir de la fecha de publi- Acta de la Junta. Segundo.—Resolver sobre la propuesta de apli- de Administración. o Cuarto.—Ruegos y Preguntas. nistas que acrediten la titularidad de, al menos, una o , puerta 1, de Madrid, a las a expertos independientes, puesto que no ha sido del Consejo de Administración, Esther Arrio- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de condiciones se determinarán en el momento de su Tercero.—Aprobar la propuesta del Consejo de ha acordado convocar Junta General Extraordinaria SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL de suscripción preferente que corresponde a los El Consejo de Administración de esta Sociedad, 2. te el ejercicio 2.002. 13916 Entidad Auditora. ción del capital social por importe de 321.630,72 dador único, Don Alfonso Sabater Cantó.—25.731. los señores accionistas toda la documentación rela- Orden del día tación está a disposición de los señores accionistas, 3, 3. personal de asistencia. Se hace constar el derecho Sexto.—Disminución de la cifra del capital inicial Secretario del Consejo de Administración.—25.277. Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- en su reunión de 22 de mayo del año 2003, ha Por acuerdo del Consejo de Administración se ticipaciones de 6,02 euros de valor nominal cada pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Sociedad. Sociales. Segundo.—Cese y nombramiento de cargos. otras Instituciones de Inversión Colectiva. Derecho de información: A los efectos de lo pre- lice las gestiones pertinentes y suscriba los docu- sición de los señores accionistas el texto íntegro al 31 de diciembre de 2002. Sexto.—Ruegos y preguntas. Segundo.—Aplicación del resultado obtenido. ejercerán su cargo durante el plazo máximo de cinco de Administración. Anónimas y su derecho a la entrega gratuita de de junio» debería decir «en segunda convocatoria, de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación te, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Bilbao, a 31 de marzo de 2003.—El Presidente para su examen en el domicilio social de la com- Pasaia, 26 de mayo de 2003.—El Presidente, Don Sociedades Anónimas. año, en primera convocatoria, la cual, de no poder facultades que le competen con arreglo al artículo de interventores de la misma. Séptimo.—Delegación de facultades para la for- del Consejo de Administración, Don Fernando a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, el inmediato siguiente, a la misma hora, bajo el calle de Musgo n. , Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . documentación será facilitada de forma inmediata dores en el ejercicio 2002. estimen precisos acerca de los asuntos compren- Comercial Deza Sociedad Anónima Unipersonal 6 , En Torrent (Valencia) a, 27 de mayo de 2003.—El Los señores accionistas tienen derecho a exa- Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el mo día 30 de junio del presente año, a las doce del Informe de Gestión, de la propuesta de apli- Anónimas, que a partir de esta fecha, todos los Undécimo.—Modificar el acuerdo adoptado en La mejora de la circulación urbana por 2002. Convocatoria a Junta General Ordinaria Granollers, 20 de mayo de 2003.—El Secretario Extraordinaria que habrán de celebrarse de forma Séptimo.—Ruegos y preguntas. número 6, y en segunda convocatoria, el día 27 Por acuerdo del Consejo de Administración, de o el envío gratuito de dichos documentos. los términos del artículo 166 del Texto Refundido podrán ser desembolsadas mediante aportación ejercicio de la Sociedad. a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación convocatoria, ambas con arreglo al siguiente Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión las cuentas anuales y del informe de gestión, corres- de valor nominal cada una. Asimismo, en el proceso Duodécimo.—Revocación de la designación de que adopte la Junta General. diciembre de 2002. En consecuencia se acordó igual- Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, Orden del día 34 bis), en relación a la creación del Comité de del derecho de información que les conceden los Aprobación, en su caso, del presupuesto de 75.194.59 y 107 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Estatutos Sociales. de Alzira Presidenta del Consejo de Administración, Sofía de 2002. zada por el Administrador Único hasta la fecha, 20 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo o horas en primera convocatoria, y a la misma hora ser sometidos a aprobación de la Junta. Bolsa con su nuevo valor nominal. sito en Valencia, calle Doctor Manuel Candela INSULAR DE CONSTRUCCIÓN convoca a los señores accionistas a la Junta General en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en versiones Llevant, Sociedad Anónima convoca a sus en la sala de actos del Auditorio Municipal de Músi- Por decisión del accionista único de Secaderos de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el correspondiente al ejercicio de 2002. Primero.—Reelección o designación de Auditores calle de Colón número 74 de Valencia y en segunda que han de ser sometidos a la Junta, teniendo dere- con el siguiente Administración: El Presidente, Don Emiliano -B, Orden del día el próximo día 24 de Junio de 2003 a las doce Primero.—Informe del acta de la sesión anterior. acta de la Junta. convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, INDUSTRIAS GARAETA, S. A. Se hace constar el derecho que corresponde a General Ordinaria que se celebrará en primera con- Mónica Buga- Quinto.—Delegación de facultades para llevar a , las cuentas anuales, relativas al ejercicio 2.002. o dos conexos y complementarios para la ejecución ha acordado convocar Junta General Ordinaria de gurado en caso de no coincidencia en la misma Orden del día vocatoria, con el siguiente las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, , 52 su entrega o envío gratuito. DE MADRID, S. A. residentes en Ceuta y Melilla. Se hace público que las Juntas Generales Humanes de Madrid (Madrid), 22 de mayo de Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a cantidad de 5.772.200 Euros representado por Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de guientemente, de los Estatutos Sociales. bert.—25.767. como la documentación y los informes que, con- Que se celebrará en el domicilio social en primera Pecharromán.—24.747. durante 2002. la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas dades Anónimas. para ser examinados en el domicilio social de nuestra de gestión y el informe de los auditores de cuentas, (Bizkaia), calle Ibaizábal, n. Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Zac, Sociedad Anónima, se convoca a los señores Expresamente se hace constar, que están a dis- lo 35 de los estatutos sociales, procediéndose a la nes sociales). El Emisor se reserva el derecho de no dar precio ro.—25.710. MEDINA GARVEY, los documentos que serán sometidos a la aprobación Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en naria, que tendrá lugar en el domicilio social de Anuncio de disolución y liquidación establecimiento de un capital inicial y capital esta- o Inmovilizado Material (construccio- la cuentas anuales, informe de gestión y propuesta beneficiaria, es la de 1 de enero de 2003. en cumplimiento de las novedades legislativas intro- Tercero.—Aprobación del Acta de la reunión o, de junio» debería decir «en segunda convocatoria, Se recuerda a los Señores accionistas el derecho acuerdo anterior, del artículo 5. de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en calle Curros Enríquez número 1. de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de lización, inscripción y ejecución de acuerdos. del Consejo de Administración, José Gallén ,1. convocatoria, con el siguiente Guadalajara, 5 de mayo de 2003.—El Consejero El Consejo de Administración de esta Sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración se primera convocatoria, o, en segunda, caso de no de aprobación en el domicilio social, o de solicitud de Gracia, 56 de Barcelona y con el siguiente social, el próximo 25 de junio de 2003, a las 12,30 a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el forma inmediata y gratuita a los accionistas que Cuarto.—Ruegos y preguntas. 124 de Barcelona el día 17 de junio que cierre el 31 de Diciembre de 2003. en el siguiente dad ya que había quedado disuelta por aplicación El Consejo de Administración de esta Sociedad la sociedad y que le afecten, se atribuye y enco- Artículo 26. representación por escrito. Se convoca a los señores socios de esta sociedad Junta general ordinaria Lunes 2 junio 2003 Andoain, el próximo día 25 de Junio de 2003 a modificaciones estatutarias propuestas y del informe o habidas durante el ejercicio 2001 y el resultado arro- ción.—26.368. lizar en la zona de eucaliptos de la finca y la forma Cuarto.—Varios. C) en calle Curros Enríquez número 1. Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Presidente Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zar- gestión del Consejo de Administración durante Ejercicio 2002. y supone que, de las 89.285 acciones representativas menos de 100 acciones podrán agruparse hasta o y aprobación, si procede de las Cuentas del Ejercicio con el siguiente y Vicente Ysamat Marfá.—25.743. tores de cuentas para el ejercicio 2003. rum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente 13936 en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora ce, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Primero.—Sustitución de Sociedad Gestora. SOCIEDAD ANÓNIMA del Consejo de Administración y del Consejero-De- dades Anónimas, ostentan para obtener de la Socie- Compañía. o y distribución de dividendo. dad de forma inmediata y gratuita los documentos que lo solicite. convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que do al 31 de diciembre de 2002. Pérdidas y ganan- Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de 2003. o nistración de la Sociedad. Tercero.—Aprobación de la gestión social. mundo Javier Susaeta Erburu.—26.434. De conformidad con el artículo 212 de la Ley Consejo de Administración, María Betriu Mon- Barcelona, 26 de mayo de 2003.—El Secretario en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2003, Sociedad unipersonal convocatoria, bajo el siguiente sas en contra, el Agente de Picos procederá a adqui- Sociales, se acuerda convocar a los accionistas para 13935 como la documentación y los informes que, con- se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 49-du- dad los documentos que han de ser sometidos a Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. Anuales, el Informe de los Auditores y para ejecutar íntegro del acuerdo adoptado así como el balance Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memo- nistas, obligacionistas, titulares de derechos espe- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 su entrega, de forma inmediata y gratuita. VETURILO, S. A. a cuenta del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre nión, de los documentos que han de ser sometidos Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). correspondiente al ejercicio de 2002. de 6,01 Euros de valor nominal cada una de ellas, General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas cho que corresponde a todos los señores accionistas domicilio social calle Juan Hurtado de Mendoza, calle Sancho de Avila número 83-89 tercera planta, dad Anónima (Vallehermoso), con motivo de la la empresa y propuesta de inicio de un nuevo de 2002, considerándose realizadas —a efectos con- Junta General Ordinaria nistas, socios y acreedores de las sociedades par- sobre la misma y de pedir la entrega o el envío la palabra «Financiero» a la expresión «Comisión domicilio social el texto íntegro de los documentos S. A.», celebrada el día 21 de Mayo de 2003. Primero.—Examen y aprobación en su caso de cios 2.000, 2.001 y 2.002. FILTROS MANN, de resultados. Se convoca a los señores accionistas de la Socie- los auditores de cuentas. Tal documentación será Orden del día de Administración. un número entero de acciones de Vallehermoso, raciones de liquidación y situación patrimonial de ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito social, sito en Zaragoza, Paseo de la Independen- Orden del día Ejercicio 2.002. Barcelona, 26 de mayo de 2003.—El Secretario Primera Emisión de Obligaciones de la gestión social en el mismo ejercicio. La fabricación, transformación y comercia- y en segunda, si procede el día 28 de Junio en cualquiera de ellos indistintamente pueda protoco- MOBILIARIOS, SIMCAV, S. A. convocatoria, a celebrar en Guadassuar (Valencia), Primero.—Censura de la gestión social y apro- convocatoria, el día 28 de junio de 2.003 a las BORME núm. 101 DE RIESGOS LABORALES, S. A sometidos a la aprobación de la Junta general y de «Mann+Hummel Ibérica, Sociedad Anónima» Sexto.—Conceder facultades al Consejo de Admi- Primero.—Censura de la Gestión Social y examen de 240.404,84 euros mediante la emisión de 4.000 convocatoria a las veinte horas y al día siguiente, en primera convocatoria, y el día 25 de junio en Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Audi- en primera convocatoria, o en su caso, en segunda En Barcelona, a, 27 de mayo de 2003.—El Pre- en el mismo lugar y hora, con el siguiente: nistas a celebrar en Avenida de la Cantueña, 21, social, y en segunda convocatoria, caso de ser nece- Lunes 2 junio 2003 de junio de 2003, a las 10,30 horas, en segunda en la Asamblea. informe de la gestión social de 2002 e informe de Convocatoria de Junta General Ordinaria primera convocatoria, el próximo día 26 de junio Madrid, 26 de mayo de 2003.—Visto Bueno, el 96.161,93 social. Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas Se informa a los señores accionistas que, a partir Quinto.—Aplicación de resultados. cicio del derecho de voto y la indicación del sentido Junta general ordinaria y extraordinaria deliberar y resolver sobre el siguiente nes (Siero) y, en el mismo lugar y hora del día cha de la liquidación. la gestión realizada por el Consejo de Adminis- PUBLICACIONS ALT CAMP, S. A. Séptimo.—Autorización para la adquisición de siones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. brado, o nombramiento de interventores para su Ley de Sociedades Anónimas para la aprobación aprobación de la Junta General. el derecho que corresponde a todos los accionistas B. Consejo de Administración, María Bertriu Mon- Cuarto.—Propuesta de creación del Comité de León: 23 de Junio de 2003, a las diez horas ten a la aprobación de la junta, y de pedir la entrega Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Los accionistas de Grupo Sacyr que, siendo titu- bación de la Junta, así como el Informe de Auditores la gestión social de los administradores. conforme a lo establecido en la citada disposición a la aprobación de la Junta, así como en su caso, las Cuentas Anuales, informe de Gestión y Apli- res anulados de Grupo Sacyr podrán ser vendidas Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, Barcelona, 24 de mayo de 2003.—El Secretario ción y del Consejero delegado. hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de en 31 de diciembre de 2002. caso, de interventores de la misma. Se convoca a los señores accionistas para la cele- la gestión social. en los siguientes términos: «La Mutualidad podrá Se hace constar el derecho que asiste a todos Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados. Sexto.—Transformación de la Compañía en Socie- Huarte Araquil, 16 de mayo de 2003.—El Pre- vocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las doce número 57, 1º 2º de la ciudad de Barcelona, el Primero.—Examen, discusión y aprobación, si de conformidad con lo que determinan los Estatutos cilio social o pedir entrega o el envío gratuito de sobre el siguiente Sexto.—Regularización de cuentas corrientes con Orden del día El Consejo de Administración de la Sociedad, Total Activo . . a aprobación de la Junta. de Administración. rentes a las cuentas anuales y demás documentos nica que las Juntas Generales de accionistas de L’H ficaciones propuestas y el informe sobre las mismas, MEGALAB, SOCIEDAD ANÓNIMA se convoca a los señores accionistas mediante la Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente More- tículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. capital social inicial queda íntegramente emitido, el Secretario del Consejo, Juan-José Ruiz-Clavijo (Valencia), Carretera de Alboraya, s/n, el próximo segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, el día 2003. Madrid, 20 de mayo de 2003.—Victoria Pérez Expresar «antelación mínima convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre social, sito en la calle Ibáñez de Bilbao, número 9, Tercero.—Rectificar y en lo menester aprobar de a la aprobación de la Junta General y el informe cuentas anuales consolidadas. El Consejo de Administración convoca a los día, en el mismo lugar y hora, para tratar de los Convocatoria de Junta General Ordinaria bación de la Junta de Accionistas. Zaragoza, 29 de mayo de 2003.—Tomás García Calle Verano, 14, Polígono Industrial Las Monjas, Madrid, 29 de abril de 2003.—El Administrador cesarias, que la Junta se celebrará, previsiblemente, Segundo.—Examen y aprobación del Balance, ner de forma gratuita e inmediata, los documentos Tercero.—Revisión y aprobación, en su caso, de y gratuita, la documentación que ha de ser sometida junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en tidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad Vallés, carretera de la Roca a Santa Coloma, kiló- convocatoria, para conocer los siguientes órdenes Aprobación, en su caso, de la cuota mensual DE CAPITAL VARIABLE, , 28. Cuarto.—Aprobación, si procede, del Acta de la «Deberes». convoca a los señores accionistas de la sociedad y sus filiales. días de antelación a la celebración de la misma. tiene derecho a examinar en el domicilio social y Interés. La rentabilidad vendrá determinada por en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en res, Sociedad Anónima») para ejercer la auditoria siguiente de los miembros del órgano de administración. cartera seguirán formando parte del capital emitido Consejo de Administración. Fdo. Rafael de Juan A partir de la presente convocatoria, cualquier laboral 101,866,40 esta sociedad, se convoca a los señores accionistas Consejo de Administración, José Ignacio Aranguren 22 de Mayo de 2003. al ejercicio de 2002. íntegro de los acuerdos adoptados y de los respec- han de ser sometidos a su aprobación, así como la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- lizadas por cuenta de la sociedad absorbente a partir Bonet, Sociedad Anónima, del ejercicio cerrado General Extraordinaria, a celebrar en esta ciudad cias, Cuadro de Financiación Anual y notas anexas, sobre el siguiente cias, correspondiente al ejercicio 2002, así como día siguiente, 26 de junio, a la misma hora y lugar, esta sociedad, se convoca a los señores accionistas FABRICA DE MIERES, S. A. Se recuerda a los señores accionistas: de aplicación para el ejercicio de los derechos de las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Martín Uguet de Resayre, Secretario del Consejo del Orden del día y el informe de los Auditores de la Compañía, el día 25 de junio de 2003, a Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de los primir la expresión «Reuniones Provinciales» y sus- ro 26, el próximo 26 de Junio de 2.003 a las die- sobre el siguiente convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, aprobación de la Junta, documentación ésta que El Consejo de Administración de la Sociedad, nistas en los siguientes términos: 90 de fecha 16 de mayo o Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta el 3 de marzo de 2003, acordó una emisión privada nistas en los siguientes términos: antiguas, de que cada socio sea titular en el momento Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de número 3, el día 28 de Junio de 2003, a las doce Valencia, 27 de mayo de 2003.—D. Por acuerdo del Consejo de Administración, y junio de 2003 en el mismo lugar y hora, con arreglo y obtener su entrega o envío de forma inmediata camente, por lo que la oferta de acciones de la los Auditores de Cuentas. sociedades el cerrado a 31 de diciembre de 2002. de los interesados. con el siguiente trador Único de la Sociedad, y de pedir la entrega Cuarto.—Ruegos y preguntas. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Nota: De conformidad con lo dispuesto en el En las respectivas Juntas Generales de Accio- Sociedad correspondiente al ejercicio 2002. General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Estatutos Sociales. Consejo de Administración, don Miguel Ángel Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si Orden del día durante el ejercicio 2002. económico cerrado a 31 de diciembre de 2002. referente a los negocios sobre acciones propias de Orden del día de Segovia, a las dieciocho horas del día 29 de propuesta de aplicación del resultado correspondien- social adoptado en la Junta General Ordinaria de cional decimoctava a la Ley 24/1988, del Mercado 2002. de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- sión gratuita de los mismos. acciones propias. y 3. Cuarto.—Fijar la retribución a percibir por los cimientos establecidos en el Programa. tarjeta de asistencia que les será facilitada en las González, Presidenta.—25.226. acta de la Junta. raciones de la sociedad escindida se consideran rea- al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002. convocatoria, a celebrar en Guadassuar (Valencia), y Ganancias y Memoria) la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta para su examen en el domicilio social de la com- Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de de Cuentas. 13952 Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta Convocatoria de Junta General Ordinaria SOCIEDAD ANÓNIMA Y CÍA., S. EN C. Limitada, representada por D. Germán Bandrés Cuarto.—Modificación del número y elección o Por acuerdo del Consejo de Administración se establecidos por la normativa reguladora del Mer- Informe de Gestión relativo al ejercicio 2002. a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda Llíria (Valencia), 19 de mayo de 2003.—El Secre- Orden del día 13886 dad durante 2002. A) lux, Sociedad Anónima, al amparo de lo previsto forma inmediata y gratuita, los documentos que han Ley Sociedades Anónimas, durante el plazo de un dad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y Ganancias y Memoria) la Sociedad, se convoca a los señores accionistas Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío de su Consejo de Administración, todo ello referido de las sociedades mediante absorción de «Telefónica cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de lugar y hora, el día 26 de Junio de 2003, con arreglo toria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el a contar desde la fecha del último anuncio de fusión, Auditores y Administradores. horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el Segundo.—Resolver sobre la Aplicación de Resul- nima, convoca a sus accionistas a la Junta General íntegro de los documentos que han de ser sometidos o Todos los accionistas pueden obtener de la Socie- s/n, Urbanización Sa Coma, Sant Llorenç des Car- generales de las Compañías «Grupo MGO, Sociedad Se hace constar el derecho que asiste a todos en público conocimiento que Uicesa Obras y Cons- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de o dos convocatorias de acuerdo con lo dispuesto en Unipersonal y «Groupama Plus Ultra, Seguros y ya, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal) y tración para que designe uno o varios de sus miem- o y Ganancias y Memoria), así como del Informe Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- Delegados durante el ejercicio 2002. Bilbao: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Orden del día APARCAMENTS I SERVEIS Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Consejo de Administración. Eva Garre Victo- sejo de Administración, Francisco Antonio Santonja Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su SOCIEDAD ANÓNIMA Como consecuencia de la reducción acordada, primera convocatoria el próximo día 26 de junio las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejer- la sociedad se convoca a los señores accionistas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias tuita las propuestas que se someten a la aprobación por la propia Junta a continuación de haberse cele- modificaciones estatutarias propuestas y del informe celebración de la Junta General Ordinaria, a la que de Administración con facultades de sustitución, 23 de junio de 2003, a las 12,30 horas, en primera Los señores accionistas tendrán a su disposición Agencia de Rating: Moody’s. Riesgo de Ct de 2002, así como la gestión social. cede, del Acta de la Junta. citado la presencia de Notario para que levante Acta Junta General Ordinaria y Extraordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, corres- Orden del día justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Cuarto.—Reelección o cambio, si procede, de la Quinto.—De conformidad al último párrafo del Todo accionista tienen derecho a examinar, en accionistas de la sociedad tienen derecho a examinar Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano PAROTEX, SOCIEDAD ANÓNIMA BORME núm. 101 de aplicación de resultados. Oficina 276, Edificio Olimpo. del RIIC (operaciones vinculadas). de Administración, con facultades de sustitución, . que se fusionan podrán oponerse a la fusión en Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio A., con domicilio en Madrid, Calle Arturo Soria y transferir derechos reales. y que fueron los siguientes: Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta a acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole su reunión de fecha 27 de marzo de 2003, acordó la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria particulares a solicitud de los mismos por correo, Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros. —52.802,41 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, que se celebrará en el domicilio social de la com- Mora (Toledo), 22 de mayo de 2003.—El Admi- de las cuentas anuales y el informe de gestión de de Prestaciones Básicas, estableciéndose que «El Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión De conformidad con el artículo 212 de la Ley del Consejo de Administración, Victoniano Pascual Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Orden del día TRANSPORTE DEL ÓRBIGO, CEFRUSA SERVICIOS un año a partir de la fecha en que se lleve a cabo en cumplimiento de las novedades legislativas intro- y gratuita, los documentos que han de ser sometidos los documentos relativos a los asuntos a debatir, Quinto.—Ruegos y preguntas. del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó- tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Consejo de Administración. Esther Arrio- ficación del artículo 5. 192.035,31 en el siguiente BORME núm. 101 quidador.—24.658. De conformidad con lo previsto en el proyecto hora y en igual lugar, con el siguiente Acta de la Junta. absorbida) por Vallehermoso (sociedad absorbente) Lugo: 23 de Junio de 2003, a las diez horas la gestión social. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 Calafell, 21 de mayo de 2003.—Port Segur Cala- convocatoria la ordinaria y a continuación la extraor- la misma hora, con el siguiente te día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda ción, y en su caso, aprobación del acta de la reunión. Convocatoria de Junta General Ordinaria Primero.— Examen y, en su caso, aprobación de Primero.—Examen y aprobación, si procede, de 13928 forma inmediata y gratuita los documentos que han Orden del día social, sito en la calle Ibáñez de Bilbao, número 9, Lunes 2 junio 2003 para anticipar el pago de los mismos. Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Se convoca a los señores accionistas a la Junta Colectiva. URBAMOL, S.A. Esteban, número 57, entresuelo, el día 17 de junio Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de tículo según los Estatutos Sociales de la Sociedad Ciudad Real, siete de mayo de dos mil tres.—El INVERCALIA, S. L. diferencia». Segundo.—Ruegos y preguntas. o el envío gratuito de la documentación relativa Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del tores de Cuentas de la Sociedad para el Ejer- Convocatoria de la Ley de Sociedades Anónimas. tión estarán a disposición de todos los accionistas, a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración, y Lunes 2 junio 2003 Sexto.—Fijación de cuantía como retribución a Todo accionista tiene derecho a examinar en el sobre el siguiente de los auditores de cuentas. de 2003, a las trece horas, en el domicilio social mente. Sin perjuicio de lo anterior y para facilitar particulares a solicitud de los mismos por correo, de la Junta. fecha de determinación del nuevo tipo. tidos a aprobación de la Junta General. tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre Segundo.—Informe del liquidador sobre las ope- Cuarto.—Ruegos y preguntas. horas en primera convocatoria, y a la misma hora Junta General Ordinaria El total desembolso de las nuevas acciones emi- Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si diente al Grupo Fiscal 13/78, del que es sociedad 29—3—2003, y decisión de esa misma fecha de los cación de Resultados formulada por el Consejo de social, el día 28 de junio de 2003, a las diecisiete Cuarto.—Ruegos y preguntas. bación de la misma, así como en su caso el informe dad «Jundal, Sociedad Anónima», a la Junta General del Balance de Escisión cerrado al 31 de diciembre Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Admi- Resultados del ejercicio de 2002. Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior. Cuarto.—Cese y nombramiento de administra- Sociedad a la Junta General que se celebrará en como mínimo, 30,05 A. En cumplimiento de lo establecido en la Ley oficinas sitas en la calle Sant Gervasi de Cassoles las diecinueve treinta horas, en primera convoca- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de te 27 de junio, a la misma hora, en segunda con- siguiente sociedades mediante la absorción por «Concret’s convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas a universal de las participaciones de que es titular A partir de la publicación de la presente con- el siguiente Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Planes Generales o Parciales, Proyectos de Urba- el procedimiento de amortizar 708.384 acciones te, a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- Tercero.—Nombramiento de Auditores para el de los Sistemas de Registro, Compensación y Liqui- sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, d) Conforme a lo establecido en el art. 112 de la dicho ejercicio. la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan- pañía a su derecho de suscripción preferente. En el domicilio social se hallan a disposición la entidad «Sociedad para el Desarrollo de la Comu- las acciones representativas del nuevo capital esta- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de Accionistas Asimismo, según establece el artículo 16, 3 e) a las doce horas de la mañana del día 20 de junio hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar o Sant Jordi, 19 de mayo de 2003.—El Adminis- la Junta. Sala.—26.405. Auditores de Cuentas, en su caso. y gratuita. anuales, el informe de gestión, la propuesta de dis- de ser sometidos a su aprobación en Junta, que Tercero.—Autorización al Consejo para la adqui- cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y 2003.—Don Adolfo Teixeira de Sousa, Presidente tación está a disposición de los señores accionistas, sitos establecidos en el artículo 106 de la vigente de pérdidas y ganancias y la memoria correspon- El Consejo de Administración de «Industrias SOCIEDAD LIMITADA documentos. y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar de aplicación de resultados. convocar Junta General Ordinaria de accionistas Valores, a través del SIBE, y previos los corres- rioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente día 20 de Junio a las dieciocho horas en primera lectura y aprobación, en su caso, de la memoria, ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2.002. encuentran a disposición de los Sres. Accionistas compañía auditora. Bilbao a, 31 de marzo de 2003.—El Presidente Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio. las cuentas anuales y gestión del ejercicio 2002. del Ejercicio. Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Memoria y cuenta de Pérdidas y Ganancias tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Convocatoria junta general a la Junta General Ordinaria de Accionistas que Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias e informe a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el Madrid, 5 de mayo de 2003.—Vicesecretario del con el siguiente Tercero.—Aprobación de la gestión social. Convocatoria de Junta General Ordinaria , A. minar en el domicilio social el informe escrito jus- las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2002. se hace público el régimen de canje de acciones Se hace constar que según se establece en el En cumplimiento de lo establecido en la Ley todas las oficinas de Bilbao Bizkaia Kutxa. dades mediante la absorción de la segunda por la Directiva para que cualquiera de ellos, solidaria e Junta General Ordinaria de Accionistas BORME núm. 101 a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General las once horas en primera convocatoria y el día el próximo día 20 de junio de 2003, a las trece TRANSPORTE AUXILIAR acciones propias. Cuarto.—Facultar para elevar a público. voca a los Señores Accionistas a la Junta General Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad. Administración, durante dicho ejercicio 2002. Delegado durante el ejercicio 2002. Junta General Ordinaria ria, y de la propuesta sobre la aplicación de resul- les Martín Pecharromán.—24.749. acciones propias. Administradores solidarios de la sociedad hasta el de esta Sociedad, se convoca a los señores accio- Segundo.—Turno abierto de palabra. sejo de Administración, José Pérez Gor- CONFECCIONES DUE, S.A. se celebrará en la sede social de la entidad, sito 2002. 2003.—Transportes Delta, Sociedad Anónima. El hora del día 26 de junio de 2003. Con arreglo al vocatoria, y, en segunda, si se precisare, al día Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Ordinaria que se celebrará en el domicilio social Quinto.—Aplicación del resultado del citado ejer- La contratación con terceras personas, par- Barcelona, 19 de mayo de 2003.—El Adminis- de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado documentos. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas los señores accionistas toda la documentación rela- del Consejo de Administración y del Consejero-De- Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El presidente Junta General Extraordinaria cede, del Acta de la Junta o designación, en su Resultados negativos ejercicios ante- Acta de la Junta. consolidado. 212 de la LSA, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas celona, en Barcelona Avenida Diagonal 530, 7. convocatoria, el siguiente día 27 de junio a la misma de los Administradores y resto de documentación registro contable de las anotaciones en cuenta, será Segundo.—Propuesta y acuerdo sobre aplicación Anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria, Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente More- Se comunica a los señores accionistas que pueden tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- En cumplimiento de la legislación vigente se hace 21, 1. condiciones se determinarán en el momento de su Por acuerdo del Consejo de Administración, se Sociales mediante la inclusión de un nuevo Artículo Orden del día horas en calle Ramón y Cajal número 2-1. Sociedad unipersonal tutos Sociales. en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- social efectuada por los administradores de la socie- cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, voca a los Señores Accionistas a la Junta General Séptimo.—Nombramiento de auditores de cuen- BORME núm. 101 de 2.553 podrán transmitir los picos al Agente de de la Junta General, cualquier accionista podrá obte- o en Paseo Manuel Girona, número 7—21, el día 26 a las dieciocho horas. y el patrimonio de la Sociedad y consiguiente modi- José Gaytán de Ayala Díez de Rivera.—26.327. Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de de Administración. 60.101,22 Cuarto.—Designación del nuevo Consejero para al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Junta General Ordinaria tados e Informe de Gestión del Consejo de Admi- sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, de la Junta y a los que hace referencia el artícu- Órgano de Administración. minar en el domicilio social o solicitar la entrega Acta de la Junta. Por acuerdo del Consejo de Administración de todo ello si procede. las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas ciones no tomarán efecto mientras no haya sido lución de la sociedad, la apertura del período de Junta General Ordinaria camí del Calderí, sin número, en segunda convo- Fernando.—24.928. Primero.—Disolución y liquidación de sociedad esta Sociedad. Se celebrará en el domicilio social, en España». cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de a los socios a Junta General Ordinaria, a celebrar de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Cuarto.—Ruegos y preguntas. Accionistas. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión Lunes 2 junio 2003 dejando sin efectos la anterior autorización acordada Mejorada del Campo, 22 de mayo de 2003.—El to Núñez-Lagos, Secretario del Consejo de Admi- sito en Madrid en la calle Fernando VI, n. lo soliciten. Se convoca a los señores accionistas de esta socie- Grijalvo, Secretario del Consejo de Administra- Orden del día limitando el número de artículos estatutarios, que En cumplimiento de lo establecido en la Ley ten en la sociedad escindida. No es necesario some- de Arcalia Corporación de Gestión de Inversiones, Quinto.—Ruegos y preguntas. De conformidad con lo establecido en el artí- ción para que designe la persona del propio Consejo Traspaso de reservas. tera. 390.679,07 capital inicial y estatutario máximo, con la única Como consecuencia de lo anterior el artículo 14 y el informe de auditoría de cuentas, así como la el mismo lugar y hora el día 29 de junio en segunda Se convoca a todos los socios a la Junta General tas Anuales, del Informe de Gestión, del Informe sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se con- El Consejo de Administración convoca a los vocatoria, con el siguiente y solicitar la entrega gratuita e inmediata de dichos Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de consiguiente modificación de los estatutos sociales. Noveno.—Ruegos y preguntas. del Consejo de Administración y del Consejero—De- realizada por el Órgano de Administración. Teruel, 14 de mayo de 2003.—El Administrador Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 2003.—El virtud de los acuerdos del Consejo de Adminis- de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las emisión se denomina «Programa de emisión de 4. ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre la gestión del Consejo de Administración durante convocatoria, si procede, bajo el siguiente brada el 13-05-2003 ha acordado celebrar Junta en el domicilio social, la documentación que será Por acuerdo del Consejo de Administración, se De conformidad con el artículo 144 de la Ley de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, Primero.—Amortización de acciones en autocar- Quinto.—Delegación de facultades. dades Anónimas. Tomás Edison número 6, piso 1. Acta de la propia Junta. Por acuerdo del Consejo de Administración de Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, de PROFIT INVERSIONES, S.I.M., S. A. como la gestión del Consejo de Administración ORNALUX, SOCIEDAD ANÓNIMA en Plaza Josefa Reina Puerto número 3, 2. El Consejo de Administración de la sociedad, Segundo.—Ruegos y preguntas. se satisfará en el momento de la adscripción al Plan Asimismo y durante el plazo de un mes, contado Sevilla, 19 de mayo de 2003.—El Secretario. Car- Tercero.—Prórroga o, en su caso, designación de domicilio social una copia de los documentos que a la reunión de Junta General Ordinaria que tendrá Palma de Mallorca, 10 de abril de 2003.—El 98, de Madrid, con arreglo al siguiente ta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002. primera convocatoria el próximo día 19 de junio General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, nistas, a celebrar en el domicilio social a las trece o Orden del día Públicas . . . . . . . . . tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- número 31-A, en primera convocatoria, para deli- Registro Mercantil. accionista podrán obtener de la sociedad, de forma 5. 114.039,43 y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la otras Instituciones de Inversión Colectiva. das, y propuesta de aplicación del resultado del ejer- Junio de 2003, a las doce horas en primera con- fechas, horas y lugares, con el Orden del Día que Tercero.—Acuerdo sobre los resultados. convoca a los señores accionistas a la Junta General de 2.002. FINECO EURO modificaciones estatutarias propuestas y del informe Béjar, 9 de mayo de 2003.—El Presidente del tienen en los puntos tercero y cuarto de carácter de liquidez firmado con Banco Bilbao Vizcaya Fernández—24.822. de Accionistas, que se celebrará en el domicilio a partir de la última fecha del anuncio de acuerdo do al 31 de diciembre de 2002. La Junta Directiva ha acordado convocar Asam- Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- Por acuerdo del Consejo de Administración, se Primera convocatoria: El día 26 de junio de 2003, Quinto.—Delegación de facultades para la forma- pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciem- a la aprobación de la Junta General, así como el de Gestión correspondientes al ejercicio social cerra- misma hora, en segunda convocatoria, en Plaza De conformidad con lo establecido en la vigente RDL 1564/1989, se ha transformado puesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002. Largo Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. Javier San Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Artículos 27. rales de socios de las citadas compañías celebradas de Sociedades Anónimas. horas y si hubiera lugar, en segunda convocatoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe González.—26.371. Segundo.—Designación de accionistas censores tado, así como el informe de gestión y el informe o el siguiente día 27, en segunda, en el mismo lugar Todos los accionistas tienen derecho a examinar, cuentas anuales y elevar a público los acuerdos 16 de los Estatutos sociales, acuerda por unanimidad Se convoca a los señores Accionistas para el debatir los siguientes asuntos del a celebrar en la sala de juntas de las oficinas gene- (Toledo) y, en segunda convocatoria, el día 28 de la Vía, s/n. Parcela n. la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, deberán figurar inscritas en el Registro de Acciones En consecuencia, quedará modificado en el Ar- Tercero.—Facultar para elevar a públicos los dad de forma inmediata y gratuita los documentos 13953 de la Junta. GROK-BLEU, SOCIEDAD ANÓNIMA han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. convocatoria, bajo el siguiente 25 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, al Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo mayoría del capital social presente y representado, Todo accionista tienen derecho a examinar, en Madrid, 29 de mayo de 2003.—26.461. importe nominal de noventa y un millones cuarenta ponde a todos los accionistas de examinar en el Junta General Ordinaria y Extraordinaria dó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas nistrador Solidario. Dionisio Pérez Vega.—24.777. Sexto.—Modificación de Estatutos Sociales (Art. administración. El presidente.—26.536. Asimismo se comunica a todos los accionistas antelación de cinco días a aquel en que se celebre dieciséis horas treinta minutos, en primera convo- los señores accionistas toda la documentación rela- trador Único. Don Juan Álvarez Bartres.—25.259. Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a de interventores de la misma. Cuarto.—Cese de Consejeros y fijación del núme- Segundo.—Distribución de Resultados. acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a aprobación de la Junta, así como el informe de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de que eleven a públicos los acuerdos de la Junta Convocatoria Junta General Ordinaria Accionistas que así lo soliciten. Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría Orden del día Junta General de accionistas Los accionistas, a partir de la presente convo- menos de 100 acciones podrán agruparse hasta Bezaras, C/ Virgen de la Vega, número 16, en Haro las Cuentas Anuales, y el Informe de Gestión Con- de 2002. Noveno.—Autorización para la adquisición de y conseguir su inscripción en el Registro Mercantil, legado durante el ejercicio 2002. ral Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la de Ronda, Colomer y Bretos Asociados, S.L. y de te al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. De conformidad con lo establecido en el artículo Se hace mención expresa del derecho de cualquier Consejo de Administración, Don Jesús Diego Perán Pérez.—24.680. Madrid, 23 de mayo de 2003.—D. Sebastián Ubi- de aplicación de resultados y de la gestión del Con- ricas, Adeje, a las 18:00 horas del día 19 de junio particulares a solicitud de los mismos por correo, tidos a aprobación, así como obtener, de forma Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho dor.—Pablo García.—24.772. Se convoca a los señores accionistas de la socie- Aprobar la operación de escisión según el con- pectivas sesiones celebradas en fecha 30 de mayo esta sociedad, se convoca a los señores accionistas tuita, los documentos que han de ser sometidos, caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los la sociedad, en su reunión del día 25 de Marzo en segunda convocatoria, bajo el siguiente gratuita, los documentos que han de ser sometidos Acta de la propio Junta o nombramiento de dos ser sometidos a la aprobación de la misma de forma CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA La Junta universal de accionistas celebrada el horas en primera convoatoria, y para el día siguiente, social. 2001. ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o de Accionistas y, si lo desean, obtener una copia inversiones en otras Instituciones de Inversión o Se hace saber a los Sres. Accionistas que, a partir del Comité de Auditoría y consiguiente modificación culo 23, y de los artículos 27 a 32 de los estatutos Ley de Sociedades Anónimas. consiguiente modificación de los estatutos sociales. Lunes 2 junio 2003 las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2002. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- Presencia de Notario. Madrid, 26 de mayo de 2003.—Jorge Yacobi a la celebración de la Junta General Ordinaria de Décimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 3,19 mentos sometidos a la aprobación de la Junta gene- Junta general Ordinaria de accionistas Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la particulares a solicitud de los mismos por correo, siguiente Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Segundo.—Modificación del artículo 8º de los lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, convocatoria, y el siguiente día 26 de junio, en el Segundo.—Propuesta y acuerdo sobre aplicación Social del Órgano de Administración. las diez horas, en el domicilio social, y en segunda del Consejo de Administración y del Consejero-De- , 6 Cuarto.—Autorización para la ejecución de los consolidadas e informe de gestión del grupo Tele- Pérez Zafrilla, S.A. por cada 1,32 acciones de un de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación berar y decidir sobre los asuntos comprendidos en Cuarto.—Dejar sin efecto la vigente autorización pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Información y solicitud de la misma: en el domicilio social, en primera convocatoria, y Orden del día de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. número 1 de Calahorra, el próximo 26 de Junio Lunes 2 junio 2003 Cuarto.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Ruegos y preguntas. una rama de actividad a la sociedad de nueva crea- Noveno.—Ruegos y preguntas. de las cuentas de Promotora Social de Centros de de cuentas. Octavo.—Propuesta de modificación del párrafo al Comité de Auditoría. de los accionistas de examinar en el domicilio social o de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Activo: dad a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria y el informe realizado por los Auditores de Cuentas. Pérdidas y ganan- bación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de PAROTEX, SOCIEDAD ANÓNIMA Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en dose al proyecto de fusión depositado en el Registro Quinto.—Ruegos y preguntas. dad ya que había quedado disuelta por aplicación anteriores. convoca a los señores accionistas a Junta General once horas, en primera convocatoria o, en su caso, rando las siguientes actividades: pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre Junta general ordinaria y extraordinaria para el ejercicio 2003. caso, del Acta de la reunión. Orden del día Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- de 2003, a las trece horas, en el domicilio social dinerarias a la valoración de expertos indepen- celona, a las once horas en primera convocatoria, Y DESESTIBA DEL PUERTO 13915 del Orden del día y el informe de los Orden del día. que corresponda. Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta. normativa. Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo Lunes 2 junio 2003 con el siguiente pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las ria.—25.216. características: ción para la adquisición derivativa de acciones En cumplimiento de lo establecido en la Ley Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de y hora, si procediese, con arreglo al siguiente Consejo de Administración, D. Manuel Carbajo A., con domicilio en Madrid, Calle Arturo Soria las cuentas anuales e informe de gestión del ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en del Consejo de Administración y del Consejero-De- de 2003, a las dieciocho horas en primera con- a dichos efectos. malidades establecidas en la normativa sobre Socie- De conformidad con lo dispuesto en el artículo Se hace constar que en cumplimiento de lo dis- a la Junta General de Accionistas la ampliación General Ordinaria a celebrar en el domicilio social trador Único, Don Ramón Ticó Vilarrasa.—25.283. Consejeros. Aprobación, si procede, de su gestión. los asuntos comprendidos en el Orden del día. en la sede de la sociedad, sita en Alejandro Ville- social, sito en la calle Hermano Gárate, número siguiente en cuenta bancaria dentro de los cinco primeros que no sea múltiplo de 2.553 no hagan uso de Se convoca a la Junta General Ordinaria de la el próximo día 27 de junio de 2003, a las trece Lunes 2 junio 2003 Anuales, el Informe de los Auditores y para ejecutar Anónimas. de Sociedades Anónimas. convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, za.—26.384. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Largo representantes, en su caso, de las sociedades inter- amortización con futuros beneficios. tado, así como el informe de gestión y el informe Orden del día Y NEGOCIOS, S. A. ficación de la estructura del órgano de adminis- y Ganancias y, Propuesta y Aplicación de Resul- asiste a todos los socios y acreedores de la Sociedad Convocatoria Junta General Ordinaria ter a aprobación de la Junta, así como su examen Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta o «Deberes». Pere II de Montcada número 1 de Barcelona, el ha decidido convocar a todos los accionistas de del Órgano de Administración, correspondiente al calle Hermanos Alvarez Quintero número 4, o sociales». Las acciones nuevas emitidas por dicho aumento De conformidad con el artículo 212 de la Ley disposición de los señores accionistas el texto íntegro Segundo.—Deliberación y aprobación, en su caso, Lectura y aprobación, en su caso, del acta de artículos 242 y 243 del Texto Refundido de la Ley cerrado el 31 de diciembre de 2002. Tercero.—Ruegos y preguntas. propuestas y del informe sobre las mismas, copia De conformidad con el artículo 242 de la Ley del Órgano de Administración, correspondientes a ,1 y 38. Sociales, relativo al Comité de Auditoría. o el envío gratuito de tales documentos. , 32. Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas 2-6-2003 Cualquier accionistas podrá obtener, de forma segunda convocatoria si procediera el día 27 de pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios tuitamente la documentación sometida a la apro- Junta general ordinaria y extraordinaria tuita, los documentos que serán sometidos a la apro- a 31 de Diciembre de 2002. Presidente del Consejo de Administración, Juan Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en De conformidad con lo previsto en el artículo tas anuales y el informe de gestión de la Sociedad Directiva para que cualquiera de ellos, solidaria e Consejo de Administración, para que indistintamen- Por acuerdo de la Junta Directiva de la Mutua- Séptimo.—La presente escisión, se realizará aco- La Junta General Universal Extraordinaria de RECÍPROCA DE SANTANDER dora Única. D. puntos del orden del día. bación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejer- celebrar en Barcelona el día 25 de Junio del año Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Junta general ordinaria los socios de examinar los documentos que se some- Gimeno Escrig.—V. segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, G) las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de la misma, en la calle Goya, número 6, de Madrid, de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales relativas al ejercicio 2002. quedaría redactado como sigue: tidas, para su aprobación a la Junta, así como el 2-6-2003 Solidario, José Ramón Madariaga Astigarra- cicio 2002. documentos. Nieves Guerra Hernández.—24.574. Anuncio de convocatoria de Junta General Junta general ordinaria la gestión de los Administradores. de la sociedad beneficiaria por cada participación —1.546,14 y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejer- de Valencia, 15, de Ibi, el día 28 de junio de 2003 Derechos de asistencia y representación: De con- to.—24.802. ser sometidos a la aprobación de la misma. de un mes, contado a partir de la publicación del y el informe realizado por los Auditores de Cuentas. cede del acta de la reunión. y Ganancias y Memoria), así como del Informe Primero.—Información de los acuerdos tomados General de 18 de junio de 2002, y autorizarles de del auditor de cuentas, balance y cuenta de pérdidas Tramitación de las suscripciones. Los inversores y obtener de forma inmediata y gratuita el texto 16.627,71 TRANSPORTE AUXILIAR Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de 90 de fecha 16 de mayo de accionistas, que se celebrarán de forma sucesiva zo señalado. lo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 180.303,63 convocatoria, en el domicilio social. O en segunda tados del Ejercicio de 2002, así como de la Gestión Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de Junta. Sociedad. minada «Margi Cartera, Sociedad Limitada». La minar en el domicilio social la documentación que Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades de interventores de la misma. SEGOVIANAS, S. A. ganancias a partir de la fecha de efectos contables Quedan a disposición de los socios en la sede naria, que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio acciones propias. deberán contener o llevar anejo el Orden del Día, la entidad a la Junta General Ordinaria, que se cele- Quinto.—En caso de acordarse la disolución, pro- el día 5 de Mayo de 2.003, con objeto de restablecer o del régimen de transmisión de acciones y, consi- Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del de la Sociedad correspondientes al ejercicio social dientes. Pilas, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del nistas a celebrar en Madrid, Calle Claudio Coello sejo, Don Francisco García-Munte López.—25.261. Se informa a los señores accionistas del derecho actualmente posea cada uno en la sociedad, en el Por acuerdo del Consejo de Administración de de los Administradores y resto de documentación en unión del informe completo sobre las operaciones las mismas, así como a pedir la entrega o envío Según establece el artículo 243 del mismo texto Lunes 2 junio 2003 Gernika a, 28 de mayo de 2003.—El Presidente cejo Díez, Secretario del Consejo de Adminis- junio de 2003, a las 11,00 horas, en primera con- Quinto.—Adopción de acuerdos sobre el activo en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2003, ejercicio 2002. de 2003, con arreglo a lo previsto en la Ley de general ordinaria de accionistas de la misma, a cele- cede, del acta de la Junta. ser sometidos a la aprobación de la misma. Se recuerda a los señores accionistas: Gestión y aprobación en su caso, si procede. el envío u obtener en el domicilio social, de forma Primero.—Constitución de Asamblea General del Consejo de Administración. el mismo lugar indicado. mentos contables que serán presentados a la Junta, Tercero.—Fijación del límite y plazo máximo de zar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de asistencia de 3 céntimos de Euros netos por Begues, 23 de mayo de 2003.—Josep Lluís Serra de forma inmediata y gratuita. cicio 2002. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos 92.000.000 Orden del día Noveno.—Ruegos y preguntas. Orden del día Barcelona, 26 de mayo de 2003.—D. Jesús Díez Acta de la Junta. día de la fecha de celebración de la presente Junta en que votará el representante si no se imparten , 21 TRANSACCIONES MEFISTO, S. L. hecha la oferta personalmente, por medio de carta de Fraga, y, en su caso, en segunda convocatoria tora. Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Huecas, 23 de mayo de 2003.—El Presidente Del Quinto.—Ruegos y preguntas. cantil de Albacete, de conformidad con el Proyecto cilio social, Calle Isaac Albéniz, n. reunión. no, Secretario del Consejo de Administra- como la documentación y los informes que, con- La Junta tendrá lugar en el Hotel Hesperia sito los acuerdos sociales y supuestos relacionados con disposición de los señores accionistas el texto íntegro Convocatoria de Junta General Ordinaria Lunes 2 junio 2003 Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. 17, el día 26 de junio de Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta y el balance de escisión así como el derecho de Carretera de Lodosa a Mendavia, Km. 5,500, y al Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del los requisitos establecidos en el artículo 75 y con- Limitada y Aministrador único de Fibe Imagen, convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Sociedad Anónima, con domicilio en Plaza de Cana- 1. tario en su caso de la Junta. vocatoria o, al siguiente, 28 de Junio de 2.003, en Administración.—24.804. Quinto.—Facultar a quien proceda para que rea- el mismo domicilio con arreglo al siguiente: incluido el depósito de cuentas en el citado Registro. 26 de Junio del 2003, a las 12 horas, o en segunda Colectiva en la sociedad. Suprimir la expresión «en el acciones propias. los documentos que deben ser sometidos a su con- sión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, que- corriente año 2003, a las diez horas, en el domicilio de los Estatutos de Fecha de la emisión. Las emisiones de Pagarés de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las de accionistas, que se celebrarán de forma sucesiva Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de aprobación posterior en los términos de la Ley. COMPAÑÍA INMOBILIARIA 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de ESTANCIA HOTELERA, S.A. primera convocatoria, y en segunda convocatoria forma inmediata y gratuita a los accionistas que o mativo, está previsto que las nuevas acciones de 185.756,28 Sexto.—Autorización para depositar las cuentas del día siguiente, con arreglo al siguiente a las doce horas, en el domicilio social , y en segunda Orden del día cargos del Consejo, si procede. MULTICULTIVOS, S. A. ción para que, al amparo del régimen especial de correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por bación de la Junta General, así como el Informe Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- Cuarto.—Aprobación del Acta de la sesión. de los señores Mutualistas en el domicilio social, a aprobación de la Junta. CONCRET’S BUILDINGS, la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de acciones propias. caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, accionistas, a celebrar el viernes día 27 de Junio sometidos a la aprobación de la Junta. del Consejo de Administración, Don Guillermo Rie- cilio social la documentación concerniente a los Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, apro- de 2002. los señores accionistas toda la documentación rela- diente al ejercicio de 2002. Orden del día Sexto.—Otorgamiento de facultades o poderes accionistas, el próximo día 25 de junio de 2003, representación legalmente conferida aquellos accio- a bí.—25.274. Quinto.—Ruegos y preguntas. Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío Quinto.—Ruegos y preguntas. bación del acta de la sesión al término de la misma. Los asuntos a tratar en la Junta extraordinaria o FABRICACIÓN ESPAÑOLA naria, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio día 27 de junio, a las once treinta horas, en segunda esta sociedad, se convoca a los señores accionistas Asimismo se comunica a todos los accionistas general ordinaria de accionistas de la misma, a cele- en el domicilio social, el texto íntegro de las modi- Tercero.—Informe de Gestión del Consejo de de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las Barcelona, 15 de mayo de 2003.—El Presidente correspondiente al año 2002. ja, números 1 y 3, en Coslada, (Madrid), el día cación del resultado. Segundo.—Resolución sobre la aplicación del Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo las 37.917.190 acciones de Vallehermoso actual- Junta General Ordinaria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata Quinto.—Ruegos y preguntas. Sexto.—Autorización para la realización de inver- Activo: constar el derecho que asiste a todos los accionistas dades Anónimas, a partir de la presente convoca- calle San Clemente número 3-3. indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al con el siguiente Fraga a 21 de mayo de 2003.—La Secretaria del de Gestión, relativos al ejercicio 2.002. Sociales, a fin de tratar sobre el siguiente deberá ser satisfecho por los accionistas en efectivo de aplicación de resultados del ejercicio del 2002. tario del Consejo de Administración y del Vice- de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. nuevas acciones dan derecho a participar en las pondientes al ejercicio de 2002. de liquidación y proyecto de división, la propia Junta siguiente tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- Consejo de Administración, don Vicente Moreno dad para elevar a públicos los anteriores acuerdos Tercero.—Ruegos y Preguntas. Acta de la Junta. anuales y, en su caso, censura o aprobación de la naria, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio El Consejo de Administración de esta Sociedad Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de a la misma hora y lugar en segunda, para adoptar Cuarto.—Renovación parcial del Consejo de Orden del día o brará necesariamente en la sede del domicilio social a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación BORME núm. 101 como sociedades absorbidas, por SB Activos, A. ticipantes en la fusión, a obtener el texto íntegro social, sito en Pinto (Madrid), Calle Cormoranes e Informe de Gestión del ejercicio 2002. dades Anónimas. Segundo.—Aplicación de los Resultados del ejer- En cumplimiento de lo establecido en la Ley convocatoria, con el siguiente deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes Bernal.—26.467. la misma hora y lugar anteriormente mencionados a la Ley de Sociedades Anónimas. Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e por todos los accionistas. y extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 26 de Undécimo.—Ruegos y preguntas. a Comunidad de Tramacastilla, el día 24 de Junio Acta. propuestas de Acuerdos que el Consejo de Admi- o Quinto.—Ruegos y preguntas. Quinto.—Delegación de facultades para la eleva- Lunes 2 junio 2003 La Junta General Ordinaria tendrá lugar en el lugar y hora, para tratar el siguiente de Administración. La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- de los Administradores y de su retribución. en calle Ancha número 22, 2. de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Se convoca Junta General Ordinaria de accio- vocatoria y a la misma hora al día siguiente en BORME núm. 101 rioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente domicilio social, Polígono Industrial Costa Sur, calle cias, Informe de Gestión y Aplicación de los Resul- Por acuerdo del Consejo de Administración, y de la modificaciones propuestas y del informe sobre vocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a E INYECCIÓN DE PLÁSTICOS, de Accionistas Administración.—25.700. anuales del ejercicio 2002. Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Disposición Transitoria bajo el epígrafe «Regímenes Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resul- se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día acordó por unanimidad de todos los socios, entre convocatoria y el día 24 de Junio de 2003, a las bación del Acta de la reunión o, en su defecto, 38 (Esquina Avda. Cantabria), de Burgos, para nistas a celebrar en Sevilla, Calle Blanco White, ciones anteriormente citadas y adopción de cua- ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre Convocatoria para la celebración de la Junta 2003 a las diez horas en primera convocatoria y, celebración de la Junta General Ordinaria, a la que , edificio Elyos. Junta general extraordinaria Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de Quinto.—Delegación de facultades para la eleva- Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y ria, así como del Informe de Gestión redactado por Orden del día convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, Fondos y consiguientes cambio de denominación, celebrar Junta General Ordinaria, la cual tendrá de sociedades consolidadas correspondientes al ejer- redactado y suscrito por todos los administradores de administración en el ejercicio cerrado al 31 de de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de FABRICACIÓN ESPAÑOLA al precitado orden del día para examen o solicitud cio 2.002. Aprobación, en su caso, de la gestión Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales Al tratarse de valores emitidos al descuento, el convocatoria. dichas cuentas. y en el folleto informativo de emisión de acciones de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, El Presidente del Consejo de Administración de (Iberclear). o Convocatoria de Junta General Ordinaria Orden del día ducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, tora. de mayo de 2003. no, Secretario del Consejo de Administra- que han de ser sometidos a la aprobación de la Cuarto.—Facultar a quien proceda para que realice cio 2.002. sas del grupo y EN RENEDO, S. A. De carácter extraordinario , b) Orden del día Octavo.—Ruegos y preguntas. convoca a los accionistas a la Junta General Ordi- mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda representantes, en su caso, de las sociedades inter- ponda en aplicación del tipo de canje por la acción cede, del acta de la Junta. la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que vación a públicos de los acuerdos adoptados. de 2002. Sexto.—Autorización para la adquisición de accio- pondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre partir de la recepción de la presente convocatoria, Orden del día Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo 1. convocatoria con el siguiente de los Auditores. de Administración. Primero.—Sistema de retribuciones del Admi- Mejorada del Campo, 22 de mayo de 2003.—El correspondiente al ejercicio 2002, formulados por bración de la Junta General Ordinaria de la sociedad Madrid, 22 de mayo de 2003.—Los Administra- Anónima Unipersonal (Feliciano Sanz Lallana, convocatoria a las veinte horas y al día siguiente, tado, así como el informe de gestión y el informe General, Francisco José Alegría Martínez de Pini- los asuntos incluidos en el siguiente DE BILBAO, SOCIEDAD ANÓNIMA Burgos: 23 de Junio de 2003, a las diez horas En cumplimiento de lo establecido en la Ley tas para el Ejercicio 2003. el capital social queda fijado en la nueva cifra de MOBILIARIOS, S. A. único. o lo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, la entrega o el envío gratuito de los mismos. de construcción o para la construcción. las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta no, Secretario del Consejo de Administra- PAY OUT INVERSIONES, Quinto.—Ruegos y Preguntas, redacción, lectura edificios y su explotación directa o indirecta con la Sociedad al tiempo de iniciarse la liquidación Entidad Auditora. Único, D. Carlos Gila González.—24.699. Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión lo establecido en el artículo 166 del texto refundido En cumplimiento de lo establecido en la Ley horas, en primera convocatoria y, en segunda con- de los interesados. El importe líquido de la men- 17 de junio de 2003 a las diecisite horas treinta Sexto.—Facultar a quien proceda para que realice en Paseo Manuel Girona, número 7—21, el día 26 sa.—25.741. y Extraordinaria ción de resultados del ejercicio 2002. cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, MARESMAR GOLF, S. A. visión Castilla y León correspondientes al ejer- Procedimiento de canje simplificado. Sociales. día 28 de Junio de 2003, en primera convocatoria social. Noveno.—Ruegos y preguntas. Felipe Ronda Zuloaga, Claudio Colomer Prat y Cía. Castro Sainero.—26.403. privada. Quinto.—Otorgamiento de facultades para pro- Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas, la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación 85.488,08 tario del Consejo de Administración y del Vice- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de SOCIEDAD ANÓNIMA Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artícu- Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social. durante la misma, los informes o aclaraciones que en primera convocatoria el día 26 de Junio del Convocatoria de Junta General Ordinaria y a la misma hora, si fuera necesario una segunda Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplica- del Consejo de Administración.—26.401. sario, a las diecisiete horas treinta minutos del día Mercedes, 13, tercero D, el día 26 de junio de 2003, 099, pág. 13.587, Unipersonal 2000 y 2001. Fraga, 21 de mayo de 2003.—La Secretaria del ten a la aprobación de la junta, y de pedir la entrega nima, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Esta- el Consejo de Administración y acuerdo sobre Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del y los demás documentos que han de ser sometidos día 23 de junio de 2003, a las once horas, en primera , de Girona, que han de ser sometidos a la aprobación de la glo al siguiente La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en pri- modificando el artículo 5 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva. Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la crea- de acuerdo con el siguiente cumplimentado, en la forma y plazo previstos antes anuales correspondientes al ejercicio económi- Cortal, Secretario del Consejo de Administración Segundo.—Renovación parcial estatutaria del bación de la Junta, de los cuales podrán solicitar Acta de la Junta. D. Alberto Martí Suñer, Administrador único de Octavo.—Autorización para documentar, ejecu- Lunes 2 junio 2003 dad. Limitada., celebrada el pasado 22 de mayo a vocatoria el día 27 de junio de 2003, en el mismo Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y de Diciembre de 2.002, y del Informe de Gestión. A celebrar en el domicilio social de la Sociedad Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío Convocatoria de Junta General Ordinaria Cuarto.—Aprobación del acta de Junta. pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios DUQUE DE OSUNA, S. L. De conformidad asimismo con lo dispuesto en acta de Junta General. Administración, correspondiente al mismo ejercicio. tera Nacional II, Km. 333, La Puebla de Alfindén 0,00 su caso, de los puntos del orden del día de la anterior Tercero.—Ruegos y preguntas. Junta. tutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2003.—El Secre- Primera Emisión de Obligaciones cio 2.002. Aprobación, en su caso, de la gestión en la calle Colón, número 35-10. Activo: de 2.553 podrán transmitir los picos al Agente de A partir de la presente convocatoria los accio- BORME núm. 101 lo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reque- y el Informe de los Auditores de Cuentas. Anuncio de emisión de obligaciones convertibles consiguiente modificación de los estatutos sociales. esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas dad a la Junta General Ordinaria que se celebrará nistradores. Tercero.—Disolución y liquidación de la sociedad. dad absorbente. en su caso, a las 11.30 horas del mismo día, con caso, por el oportuno certificado de legitimación Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y Quinto.—Autorización para la adquisición y/o dis- Quedan a disposición de los socios en la sede mentos que han de ser sometidos a la aprobación SANICALOR DE MALLORCA, S. A. sias, Administrador solidario.—24.629. De conformidad con lo previsto en la vigente Guixols, c/ Hospital, número 4, en primera con- contar desde la fecha de publicación del tercer anun- En Tavernes Blanques a, 26 de mayo de 2003.—El Cuarto.—Modificación del artículo 4.1 de los esta- de la Compañía. la Ley de Sociedades Anónimas, por cuenta y riesgo SOCIEDAD INDUSTRIAL fecha de determinación del nuevo tipo. (Barcelona), para deliberar y resolver el siguiente cación de Resultados del ejercicio 2.002, así como Josep María Pla Bartina, Secretario del Consejo 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domi- Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, de vocar Junta General Ordinaria, para el día 25 de dores. relativos a los puntos del Orden del Día que formula mentación que ha de ser sometida a aprobación, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Biosca.—24.783. tutos Sociales, y de conformidad con la vigente Ley nistrador. Se recuerda a los señores accionistas: Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la , 35 en calle Pablo Roda número 10. ner, los documentos que han de ser sometidos a y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- , 17, Oficinas al efecto. para su examen en el domicilio social de la com- para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos Orden del día nistración.—24.846. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su del proyecto de escisión depositado en el Registro podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata . balances inicial y final de la liquidación, por lo que de 2002. sidente del Consejo de Administración, Don Rai- aplicación de resultados, todo ello correspondiente Patronato de la Fundación Asistencial y de Pro- Orden del día Montornés del Vallés, 20 de mayo de 2003.—Ma- Convocatoria de Junta General Ordinaria moso, de 1 euro de valor nominal cada una, por El Consejo de Administración de la sociedad, cias, correspondientes al ejercicio 2002. representadas por medio de títulos o anotaciones calle de Pío Baroja, n. Orden del día su patrimonio a la sociedad absorbente. estableciéndose la composición, competencias y nor- tendrá lugar en el domicilio social, Barrio de la único, D. Germán García Rodríguez.—26.404. las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta y gratuita, los documentos e informes que han de con lo que está dispuesto en el artículo 242 de para su examen en el domicilio social de la com- Orden del día las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas establecidas en la normativa sobre Sociedades para la celebración de la Junta general ordinaria, SOCIEDAD ANÓNIMA vo.—25.284. y en segunda convocatoria el día 27 a la misma Se hace constar el derecho que corresponde a diente al expresado ejercicio. Artículo 58. minar en el domicilio social la documentación que anuales, informe de gestión y propuesta de apli- Quinto.—Facultar a quien proceda para que realice Por acuerdo del Consejo de Administración, se o la Ley de Sociedades Anónimas, por cuenta y riesgo la gestión social correspondiente al ejercicio de cicio de 2002. Cuarto.—Ruegos y preguntas. nistas de examinar en el domicilio social el texto del Presidente del Consejo de Admi- convoca a los señores accionistas a la Junta General Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, Los señores accionistas podrán solicitar en el Reunida la Junta General Extraordinaria y Uni- Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. tración.—25.223. con arreglo al siguiente Disolución y liquidación siguiente, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), del Consejo de Administración y del Consejero—De- Oviedo, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del de Grupo Sacyr que sean titulares de un número de Andoain, 26 de mayo de 2003.—El Secretario tores de cuentas para el ejercicio 2003. si procede, aprobar el siguiente a Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Sexto.—Delegación de facultades para ejecutar y en Esplugues de Llobregat a 28 de junio de 2002. tación está a disposición de los señores accionistas, Tercero.—Ruegos y preguntas. acta de la sesión. gas, 23, 2. MOBILIARIA Zurbano, calle de Zurbano número 79, de Madrid, en el domicilio social de la Entidad, Calle Aritja, o al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciem- A PRIMA FIJA inmediata y gratuita, los documentos que han de sideran realizadas a efectos contables por cuenta De conformidad con lo previsto en el proyecto de la misma, P. Orden del día El derecho de los accionistas a suscribir con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó- Comisión de Control para el ejercicio 2003. siguiente, Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta general y 33. condiciones se determinarán en el momento de su primera el quórum exigido por la Ley y los Estatutos de forma inmediata y gratuita, los documentos refe- Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Adminis- tas. mes y año y a la misma hora, de conformidad con Primero.—Examen y aprobación, si procede, de segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente 2002. VICINAY, SOCIEDAD ANÓNIMA cación del resultado. ,1. convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad para los ejercicios de los años 2003, 2004 y 2005. las trece horas, en Madrid, en el Hotel Miguel Angel, del Grupo de Empresas Medina Garvey. Acuerdos convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar Oviedo: 23 de Junio de 2003, a las diez horas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro Segundo.—Delegación o apoderamiento para pre- Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio Cuarto.—Adaptación a la Ley de Medidas del pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios Junta General Extraordinaria de accionistas, que se podrá ser conferida a tercera persona, aunque no y lugar anteriormente mencionados para deliberar en San Ignacio de Loyola número 9. los acuerdos alcanzados en la misma. Cuarto.—Facultar para elevar a público. justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- atribuidas por el Ayuntamiento de esta ciudad, como convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar la amortización de estos pagarés se producirá de Madrid.—24.503. SOCIEDAD PROMOTORA la entidad encargada de la realización de todas las General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar Junta General Ordinaria de «Mann+Hummel Ibérica, Sociedad Anónima» El sistema ordinario de canje únicamente será Por acuerdo del Consejo de Administración se o Cuarto.—Modificación del número y elección o voca a los señores accionistas a Junta General Ordi- anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias 90.281,28 del auditor de cuentas, balance y cuenta de pérdidas acuerdo del Administrador Único sobre la presen- con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Ramón Alacreu Ginés.—25.679. los titulares de, al menos, 100 acciones que las ten- 25 de junio del 2003, a las 13 horas en primera Cuarto.—Lectura y aprobación si procede, del plimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Logroño (La Rioja), 21 de mayo de 2003.—Li- mediante la oportuna carta de representación, todo y la segunda para el siguiente a la misma hora, inmediata y gratuita, copia de todo ello. forma inmediata y gratuita a los accionistas que a aquél en que haya de celebrarse. Todos los accio- Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas con repercusión en su caso de la retención a cuenta grama, cuentan con la garantía general patrimonial horas en Autovía NII, km. 55. Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. Sociales. borar los administradores relativos a los puntos que Tercero.—Designación de personas con facultades Sexto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas. El Consejo de Administración de esta Sociedad, la gestión social. Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta. en el domicilio social el texto íntegro de la docu- o en el domicilio social y de obtener de la sociedad señalado para la celebración de la Junta y se provean Administración. domicilio social de la Compañía, carretera de Ber- Segundo.—Ruego y preguntas. tado del ejercicio. del Consejo de Administración, todo ello corres- A d m i n i s t r a d o r Ú n i c o , J o r g e B o r r e l l a s al ejercicio 2002. Sebastián de los Reyes (Madrid), y en segunda con- de l998 hasta el día de hoy. Segundo.—Resolución sobre la Propuesta de Apli- Se hace constar de forma expresa que a partir INVERSIONES PADUA, de los Picos. las sociedades anónimas laborales y con la finalidad su caso, de los puntos del orden del día de la anterior su caso. Artículo 8. de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión refe- En Cassà de la Selva, 19 de mayo de 2003.—El Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Adminis- dades intervinientes de obtener el texto íntegro del particulares a solicitud de los mismos por correo, S.I.M.C.A.V., S. A. los mismos lugar y hora, con el siguiente de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. elevar a público los acuerdos adoptados e inscrip- convocatoria si fuese precisa a las 14 horas del o convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar, las Cuentas Anuales y de la gestión del órgano de de Administración. do al 31 de diciembre de 2002. Por acuerdo del Consejo de Administración, se Los accionistas podrán examinar, así como obte- Strasser, Administrador Solidario.—25.254. Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo segunda convocatoria si procediera el día 27 de PIELNOVA TEXTIL, S. A. de Mayo de 2003, acordó por unanimidad, la diso- Convocatoria a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho VITRONOR, S.A. grama es el general, y su explicación detallada consta y decidir sobre el siguiente Sexto.—Autorización para la realización de inver- Quinto.—Aprobación del Acta de la propia Junta. ca de los asuntos comprendidos en el orden del ficación de los Estatutos Sociales, todo ello si y lugar anteriormente mencionados para deliberar Primero.—Censura de la Gestión Social y examen do al 31 de diciembre de 2002. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas de junio de 2003, a las dieciocho horas treinta minu- Las obligaciones se emiten a cero por ciento a) y ganancias, y memoria) de la Sociedad, corres- Morais Fernández-Sanguino.—24.866. Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. su patrimonio a la sociedad absorbente. Administración, en el ejercicio 2002. y Ganancias y Memoria), así como del Informe Por acuerdo del Consejo de Administración se Orden del día aprobado por unanimidad la fusión de dichas socie- Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta legado durante el ejercicio 2002. tración. Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta Se hace mención expresa del derecho de cualquier los accionistas de obtener de la sociedad, de forma Burgos: 23 de Junio de 2003, a las diez horas Octavo.—Propuesta de modificación del párrafo Gil Jerez, Administrador.—24.639. los accionistas de examinar en el domicilio social 26, de Madrid, para debatir el siguiente: y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del cio 2002, así como de la gestión social. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de conformidad con lo que determinan los Estatutos siguiente en el apartado 1 b) del artículo 153 de la Ley de gratuito de la documentación correspondiente al lugar. BORME núm. 101 En Junta General Ordinaria de «Cía. Gral. del 2002. con arreglo al siguiente o nombramiento de interventores para ello. Único.—Aprobación, si procede, de las Cuentas son acumulables e indivisibles. No podrán estar Quinto.—Aprobación del acta de la sesión, o en arreglo al siguiente número 41, el día 26 de junio de 2003, a las veinte del Consejo de Administración, don Francisco escrito su representación para la reunión que se Zuloaga, Claudio Colomer Prat y Cía., S. en C. General. Fraga a 21 de mayo de 2003.—La Secretaria del González, Sociedad Anónima», a la Junta General Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del legado, Sr. Joaquim Torres Martí.—24.649. del Órgano de Administración durante el ejercicio tuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las de Administración. a la aprobación de la Junta General y el Informe Segundo.—Aplicación del Resultado del Ejerci- la Sociedad, se convoca a los señores socios de Rubalcaba Pérez.—24.760. o la Junta General, así como a obtener de la Sociedad Artículos 27. Por acuerdo del Consejo de Administración se y Extraordinaria de Accionistas dad Limitada (sociedad unipersonal) y el accionista Octavo.—Delegación de facultades. Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión tado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre ser sometidos a la aprobación de la Junta. Artículo 24. o Octavo.—Autorización al Consejo de Adminis- Por acuerdo del Consejo de Administración de Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del de los accionistas de examinar en el domicilio social Sociedad unipersonal Convocatoria Junta General Ordinaria de facultades para la elevación a público de los Consejo de Administración. Eva Garre Victo- tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul- cede, del Acta de la Junta o designación en su caso, Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la nistas, para su examen, en el domicilio social, y Orden del día estar representados en la forma prevista por la Ley. Tercero.—Aplicación del resultado del ejerci- para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos El Consejo de Administración de la sociedad, Con arreglo al siguiente Segundo.—Aprobación de la aplicación del resul- se convoca Junta General Ordinaria de accionistas el inmediato siguiente, a la misma hora, bajo el derecho de asistencia a la Junta los accionistas debe- Reserva indisponible redenomina- siguiente Industrial Poinvasa-Molí d’en Bisbe, Montcada i Por acuerdo del Consejo de Administración se Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en MOBILIARIA DE CAPITAL José Luis Contreras Aparicio.—26.339. Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si pro- tados, informe de gestión y demás documentación , 17 Valores («Iberclear») que en cada caso corresponda. día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en el dinaria de Accionistas que se celebrará en Valencia, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de accionistas de Administración para que pueda emitir obliga- a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de de 2.002, así como la gestión social del Consejo de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las valor nominal de las 8.000 acciones restantes con el próximo día 24 de Junio de 2003 a las doce Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor en segunda, el día siguiente, a la misma hora; al del Consejo de Administración y del Consejero-De- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Junta General Ordinaria Presidente del Consejo de Administración.—24.653. les y la Ley de Sociedades Anónimas a celebrar, Orden del día Tercero.—Exposición por el Señor Presidente y/o de 2.002 y propuesta de aplicación de resultados. Resultados negativos anteriores esta sociedad, se convoca a los señores accionistas A partir de la presente convocatoria se hallan han de ser sometidos a examen y aprobación de General Ordinaria de Accionistas en el domicilio Figueiral, S.A., adoptado en reunión de fecha SIMCAV, S. A. E, el día 25 de junio de 2003 2002. en primera convocatoria en el Centro Comercial Mercantil de Vizcaya, Tomo BI-1, Folio 112, Hoja Sexto.—Autorización para la realización de inver- Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Expresar «antelación mínima del Consejo de Administración, Alfonso Bom- la propuesta de aplicación del resultado. La fecha a partir de la cual las operaciones de las FACTOR INVERSIONES, Junta general ordinaria y extraordinaria de licitación que revista validez legal, tanto en el EL CALDERÍ, SOCIEDAD ANÓNIMA de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, el siguiente la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu- Segundo.—Aplicación del resultado obtenido. las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas o Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de cualquier accionista podrá obtener de la sociedad Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de General Ordinaria, en el domicilio social, República una de ellas de 6,010120 euros y ampliación simul- domicilio, bajo el siguiente o Orden del día en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2003, Sociedades Anónimas. la misma hora y lugar en segunda convocatoria, pañía, o bien para serles enviada a sus domicilios establecidos en el artículo 166 de la Ley de Socie- la gestión de los Administradores. las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas el mismo lugar y hora el día 27 de junio, en segunda en primera convocatoria, y, si fuese necesario, en dientes al ejercicio 2002. el día 26 de junio del 2003 a las doce horas, en San Sebastián: 23 de Junio de 2003, a las diez Mercedes, 13, tercero D, el día 26 de junio de 2003, Todos los socios tienen derecho a asistir o a Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle mentos que serán examinados y sometidos a la apro- como la gestión del Consejo de Administración Activo: a aprobación de la Junta, así como el informe de Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 Educación Sociedad Anónima, del ejercicio social Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión Sociales. Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del 44.880,34 la Sociedad para la realización de inversiones en contable, correspondiente al ejercicio de 2002, así A partir de la publicación de la presente con- adoptados. o al día siguiente a la misma hora, con el siguiente Primero.—Información de los acuerdos tomados del Consejo de Administración, todo ello corres- la gestión social. brará en Madrid, en la sede social de esta Sociedad, dad, de forma inmediata y gratuita, todos los docu- social inicial anterior, las 11.160 acciones en auto- nes propias. 2003 (domingo), en segunda convocatoria; para tra- aprobados por la Junta General de accionistas. blecido en el Artículo 75, Disposición Adicional PIENSOS DEL TAJO, S. A. Consejo de Administración, Rafael Martín Gar- de ser sometidos a la aprobación de la misma. Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Lo que hace público en cumplimiento de lo esta- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión nistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las ESTACIÓN DE SERVICIO BAILÉN, 101,866,40 satisfecho el recibo de la prima.» de 2003, con arreglo a lo previsto en la Ley de estimen precisos acerca de los asuntos compren- plimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Sexto.—Ruegos y preguntas. seguros, Sociedad Absorbente como Sociedad absor- Mónica Bugallo acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Cuarto.—Ampliación del objeto social y consi- Orden del día de 2002. Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para conocer sobre el siguiente EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS Vicente Moya, 14, en Pilas (Sevilla), a las once Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, DE LA CONSTRUCCIÓN Convocatoria Junta General Ordinaria Todos los accionistas tienen derecho a examinar, Cuarto.—Reelección de miembros del Consejo de se satisfará en el momento de la adscripción al Plan de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las día. trador único, Alberto Martí Suñer.—25.730. el Consejo de Administración y acuerdo sobre Tercero.—Dejar sin efecto la vigente autorización 1. obtener de forma inmediata y gratuita, copia de Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el Orden del día. de cuanto documentos se han de someter al examen accionistas en el domicilio social, los documentos el día 25 de junio de 2003 a las doce horas, y trador Único de Autocares Castilla León, Sociedad o Primero.—Examen y aprobación, si procede, de CASTILLA Y LEÓN, S.A. Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuen- Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta. a Junta General Ordinaria que se celebrará en el en segunda convocatoria el día 20 a la misma hora Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Los acreedores de cada una de las sociedades N. SARASATE VALORES, cionado precepto, durante el plazo de un mes desde justificativo sobre las mismas. Toda esta documen- tuito de dichos documentos. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Orden del día legado durante el ejercicio 2002. Lunes 2 junio 2003 CISA TEXTIL, S. A. dades intervinientes en la fusión de obtener el texto de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas de forma inmediata y gratuita, copia de los docu- García Parra.—24.856. que se someten a la aprobación de la Junta. o Segundo.—Aplicación del resultado obtenido. León: 23 de Junio de 2003, a las diez horas acuerdo con el siguiente Social. Duodécimo.—Revocación de la designación de dores solidarios de la sociedad. HIRUMET, S. L. Los accionistas podrán examinar, así como obte- Quinto.—Ruegos y preguntas. el Pre- domicilio social el día 27 de junio de 2003, a las mentos necesarios para cumplir los trámites y for- Lunes 2 junio 2003